項目管理手冊體系說明

《項目管理手冊》體系說明編制馬洪波 日期07-11-28審核于琛、楊毅清日期07-11-28

批準(zhǔn)莆立 日期07-11-28修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人項目管理手冊》體系說明手冊的框架說明房地產(chǎn)開發(fā)過程包括了項目前期投資分析、市場定位、客戶分析、規(guī)劃設(shè)計、工程建造、經(jīng)營銷售、成本控制、采購、客戶服務(wù)、物業(yè)管理等等環(huán)節(jié)(具體內(nèi)容詳見萬通開發(fā)總流程圖),也涉及到總部和項目公司許多管理部門，該《項目管理手冊》暫時涵蓋了規(guī)劃設(shè)計、工程管理、成本控制和采購管理四個業(yè)務(wù)領(lǐng)域。(房地產(chǎn)開發(fā)過程簡圖詳見附件一)為了使《萬通項目管理手冊》更合理、規(guī)范、易懂、易操作，我們在文件的設(shè)計方面參照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系的文件格式和要求編寫，《萬通項目管理手冊》包含了程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格及其它示范文本。萬通的設(shè)計、工程、成本和采購專業(yè)的員工在開發(fā)過程中必須遵照執(zhí)行。本《萬通項目管手冊》核心目的在于萬通人在共同的工作平臺和工作語言下更加高效的開展工作，遵守開發(fā)流程，確保產(chǎn)品品質(zhì)，從而滿足或超越客戶不斷增長的期望，提高股東和顧客滿意度。文件體系說明文件體系結(jié)構(gòu)《萬通項目管理手冊》文件包括：前言管理手冊體系說明組織架構(gòu)和部門職能、目標(biāo)、權(quán)責(zé)關(guān)系各崗位職責(zé)、任職資格說明e） 管理規(guī)程；f） 操作指導(dǎo)書；g） 管理表單和記錄；h） 示范文本。管理規(guī)程：是對總部和項目公司在設(shè)計、施工、采購、成本控制等有關(guān)的活動的5W1H（WHY、WHO、WHEN、WHAT、WHERE、HOW）的描述。文件的章節(jié)主要包括了以下主要內(nèi)容目的和范圍：敘述編制此文件的作用和目的，規(guī)定此文件應(yīng)用的場合和時機，關(guān)于此內(nèi)容的描述，我們在每個管理規(guī)程的開始作了說明。定義：亦即名詞解釋，針對文件中用到的專業(yè)術(shù)語做出說明，會令文件內(nèi)容更清楚明白。職責(zé)：即在該文件運行中相關(guān)部門和人員所擔(dān)負(fù)的權(quán)責(zé)，重點說明和此文件有關(guān)的主導(dǎo)部門和相關(guān)部門的權(quán)責(zé)。作業(yè)程序：即工作執(zhí)行的方法、過程和要求，我們使用了兩種方式說明，（1）流程圖：以流程圖的形式描述工作進行和程序，使使用者更容易了解文件內(nèi)容，（但是并非每份文件都需流程圖，完全視乎文件類型）（2）文件內(nèi)容：在工作過程中，描述活動的5W1H,即由誰（WHO）,在何時（WHEN）,在何地（WHERE），做何事（WHAT），為什么做（WHY），怎樣做（HOW），缺少任何一個W或H，都有可能使文件的內(nèi)容不易理解。支持性文件：用以索引文件中所提到或引用的文件資料。記錄：用以對應(yīng)文件內(nèi)容中所提及的記錄所使用的表單。操作指導(dǎo)書：是公司有關(guān)具體活動如何操作、操作的程度和深度如何、如何進行控制的描述文件。格式與管理規(guī)程一致。管理表單：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件示范文本：不易通過文件描述，在使用中可以直接參考的文件文件清單和圖示設(shè)計管理制度文件結(jié)構(gòu)采購管理制度文件結(jié)構(gòu)成本管理制度文件結(jié)構(gòu)工程成本管理制度框架圖操作指導(dǎo)書管理表格管理規(guī)程VT-CB-QP001工程

成本管理規(guī)程VTCBQROOO項目信息表VT-CB-WI001-項目前期估算編—制操作指導(dǎo)書VT-CB-WI002-三階段設(shè)計成本控制操作指導(dǎo)書VT-CB-QR003操作指導(dǎo)書管理表格管理規(guī)程VT-CB-QP001工程

成本管理規(guī)程VTCBQROOO項目信息表VT-CB-WI001-項目前期估算編—制操作指導(dǎo)書VT-CB-WI002-三階段設(shè)計成本控制操作指導(dǎo)書VT-CB-QR003目標(biāo)成本估算表VT-CB-QR001目標(biāo)成本估算條件

（規(guī)劃指標(biāo)丿VT-CB-QR002目標(biāo)成本估算條件

（建造指標(biāo)）三階段成本控制建議項目目標(biāo)成本估算條件（規(guī)劃指標(biāo)）項目目標(biāo)成本估算條件項目目標(biāo)成本估算條件（建筑標(biāo)準(zhǔn)）VT-CB-WI003-制定合約規(guī)劃操VT-CB-QR005VT-CB-WI003-制定合約規(guī)劃操VT-CB-QR005項目合約規(guī)劃及進場作指導(dǎo)書計?劃表VT-CB-QR003VT-CB-QR003目標(biāo)成本估算表VT-CB-WI004-VT-CB-WI004-目標(biāo)成本確定操 作指導(dǎo)書VT-CB-QR004目標(biāo)成本確定審批流程 ’VT-CB-QR016VT-CB-QR016項目目標(biāo)成本調(diào)整表VT-CB-WI005-VT-CB-WI005-經(jīng)濟合同管理 操作指導(dǎo)書 VT-CB-QR018供方履約情況評

估表VT-CB-WI006-動態(tài)成本管理操作指導(dǎo)書VT-CB-WI006-動態(tài)成本管理操作指導(dǎo)書VT-CB-QR006動態(tài)成本月報表VT-CB-QR017項目成本細(xì)項超支VT-CB-QR017項目成本細(xì)項超支 預(yù)警報批表—VT-CB-QR019成本差異分析表VT-CB-WI007-工程變更及現(xiàn)場簽VT-CB-WI007-工程變更及現(xiàn)場簽 證管理操作指導(dǎo)書—VT-CB-QR007變更簽證匯總表VT-CB-QR008工程聯(lián)系單VT-CB-QR009設(shè)計變更審批單VT-CB-QR010設(shè)計變更通知單VT-CB-QR011設(shè)計變更確認(rèn)單VT-CB-QR012VT-CB-QR009設(shè)計變更審批單VT-CB-QR010設(shè)計變更通知單VT-CB-QR011設(shè)計變更確認(rèn)單VT-CB-QR012設(shè)計修改意向單VT-CB-QR013現(xiàn)場簽證審批單VT-CB-QR014現(xiàn)場簽證通知單VT-CB-QR015現(xiàn)場簽證確認(rèn)單VT-CB-WI008-VT-CB-WI008-工程結(jié)算編制及

審核操作指導(dǎo)書 VT-CB-QR020工程結(jié)算審批表VT-CB-QR021VT-CB-QR021竣工結(jié)算協(xié)議VT-CB-WI009-工程款支付操作指導(dǎo)書VT-CB-QR022付款會簽單VT-CB-WI009-工程款支付操作指導(dǎo)書VT-CB-QR022付款會簽單VT-CB-WI010-項目成本后期評估編制操作指導(dǎo)書相關(guān)表單施工過程管理制度文件結(jié)構(gòu)文件控制對于管理規(guī)程、操作指導(dǎo)書、管理表單應(yīng)做好標(biāo)識、發(fā)放、修訂、回收的管理，公司內(nèi)部使用的上述文件必須處于受控狀態(tài)，所需的控制有：文件發(fā)放前必須經(jīng)過程序規(guī)定的授權(quán)人員的批準(zhǔn)，并有批準(zhǔn)人的簽名(或蓋章)。在對文件的評審之后，確有必要進行修改的，應(yīng)由文件的原編寫部門進行修改，經(jīng)過再次批準(zhǔn)后方可使用。文件上必須按照程序進行版本及修改狀態(tài)的標(biāo)識，文件修改時，應(yīng)在修改文件上作相應(yīng)的修訂標(biāo)識。在文件的有效使用場合，均可清楚的得到文件的有效版本。文件管理必須使文件保持清晰，每份文件都有編號確保易于識別和管理。技術(shù)文件在使用前也必須經(jīng)授權(quán)人員按程序確認(rèn)。作廢文件必須及時回收、標(biāo)識、處理。有必要保留時，應(yīng)當(dāng)在文件上做出標(biāo)識。文件編號規(guī)則為：項目管理手冊編號：VT/XM/001,“XM”為中文項目拼音的第一個字母，各類文件以數(shù)字流水編號。管理規(guī)程、操作指導(dǎo)書、管理表單和示范文本的編號由四部分組成：公司代碼/專業(yè)代碼/文件類型代碼+數(shù)字流水號。文件類型代碼：管理規(guī)程---QP;操作指導(dǎo)書…WI;表單和示范文本---QR項目管理手冊文件有效版本標(biāo)識。所有文件均要標(biāo)明版本及修訂狀態(tài)，即版本號。其編號規(guī)則為：文件每修訂一次，修訂狀態(tài)從0、1…到9依次遞增，超過10次時其版本由A、B…到Z依次遞增。文件的評審和改進在下列情況下，項目管理制度流程領(lǐng)導(dǎo)小組須組織相關(guān)部門對文件進行評審，以確保文件的適宜性和充分性：當(dāng)公司運營體系或其過程需要發(fā)生變化時。管理評審時提出需要改進時(包括糾正預(yù)防措施)。測量分析過程提出需要采取糾正預(yù)防措施時。項目管理手冊文