項(xiàng)目管理流程及制度

項(xiàng)目管理流程及制度南京XXX公司2016-03-01更新記錄：日期作者版本更新記錄2016-03-01Xxxv1.0審批：目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"項(xiàng)目管理流程及制度 0\o"CurrentDocument"管理總則 3\o"CurrentDocument"1.1 概述 3項(xiàng)目執(zhí)行原則 3\o"CurrentDocument"1.3 適用范圍 3\o"CurrentDocument"1.3.1 人員范圍 3\o"CurrentDocument"1.3.2 執(zhí)行范圍 3管理流程 4\o"CurrentDocument"管理制度 5\o"CurrentDocument"3.1 會(huì)議制度 5\o"CurrentDocument"3.1.1 會(huì)議形式 5\o"CurrentDocument"3.1.2 會(huì)議要求 5\o"CurrentDocument"3.2 培訓(xùn)制度 7\o"CurrentDocument"3.2.1培訓(xùn)計(jì)劃 7\o"CurrentDocument"3.2.2培訓(xùn)紀(jì)律 7\o"CurrentDocument"3.2.3培訓(xùn)考評(píng) 83.2.4 項(xiàng)目過程中的問題 83.3文檔資料管理制度 8\o"CurrentDocument"3.3.1應(yīng)用軟件 83.3.2 可交付文檔資料的審閱 93.3.3 項(xiàng)目資料保管 93.3.4 文檔命名規(guī)則 93.4項(xiàng)目進(jìn)度控制制度 10\o"CurrentDocument"3.4.1 概述 10\o"CurrentDocument"3.4.2進(jìn)度反饋 10\o"CurrentDocument"3.4.3進(jìn)度匯報(bào) 10\o"CurrentDocument"工作職責(zé) 104.1.1 項(xiàng)目組織架構(gòu) 10各個(gè)組織成員介紹 114.1.2.1 項(xiàng)目核心成員 11關(guān)鍵用戶組（甲方） 11數(shù)據(jù)整理組（甲方） 114.1.2.4 研發(fā)組（乙方） 12\o"CurrentDocument"4.1.3 項(xiàng)目崗位職責(zé) 12\o"CurrentDocument"考核制度 15\o"CurrentDocument"5.1 獎(jiǎng)勵(lì)制度 15\o"CurrentDocument"5.2 處罰制度 16\o"CurrentDocument"6附錄項(xiàng)目文檔模板 166.1 會(huì)議簽到表 16\o"CurrentDocument"6.2 培訓(xùn)簽到表 17\o"CurrentDocument"項(xiàng)目總體計(jì)劃 18項(xiàng)目組織架構(gòu) 19\o"CurrentDocument"6.5 項(xiàng)目周報(bào) 196.6 項(xiàng)目問題跟蹤表 196.7 項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要 19\o"CurrentDocument"6.8 測(cè)試報(bào)告 196.9 測(cè)試覆蓋及用例 19\o"CurrentDocument"6.10 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 201管理總則1.1概述本管理制度主要是明確公司所有項(xiàng)目建設(shè)的政策、流程、職責(zé)和權(quán)限，提出具體管理及流程要求，公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、各參與部門及參與項(xiàng)目建設(shè)的所有人員應(yīng)遵循程序化、規(guī)范化及標(biāo)準(zhǔn)化的項(xiàng)目管理原則，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。1.2項(xiàng)目執(zhí)行原則為保證所有項(xiàng)目能夠有效、順利的完成，確立按照如下原則開展各項(xiàng)工作：一、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在具體項(xiàng)目中所有項(xiàng)目組成員都接受項(xiàng)目經(jīng)理直接管理，為保證項(xiàng)目質(zhì)量，項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)利及義務(wù)安排、分配、變更所有項(xiàng)目組成員的工作時(shí)間及工作內(nèi)容，項(xiàng)目組成員向項(xiàng)目經(jīng)理直接匯報(bào)，項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目組長(zhǎng)及公司管理層直接匯報(bào)，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目結(jié)果負(fù)責(zé)；二、公司所有項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、各參與部門及參與項(xiàng)目建設(shè)的所有人員均需對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃負(fù)責(zé)以項(xiàng)目任務(wù)為導(dǎo)向開展所在項(xiàng)目的各項(xiàng)工作；三、項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任到人，落實(shí)到天，日事日畢。1.3適用范1.3.1人員范本制度適用于公司已經(jīng)立項(xiàng)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、各參與部門及參與項(xiàng)目建設(shè)的所有人員。1.3.2執(zhí)行范本制度適用于本公司所有項(xiàng)目開展過程中的準(zhǔn)備、立項(xiàng)、執(zhí)行、驗(yàn)收、服務(wù)等的全部過程。

2管理流程管理制度3.1會(huì)議制度3.1.1會(huì)議形式類型內(nèi)容負(fù)責(zé)人參加者要求周例會(huì)會(huì)議目的是為項(xiàng)目組組長(zhǎng)評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)展情況及安排工作內(nèi)容；匯報(bào)、回顧、檢查本周項(xiàng)目進(jìn)展情況；討論并確立下周項(xiàng)目計(jì)劃；檢查應(yīng)父付文檔資料的元成情況；雙方項(xiàng)目經(jīng)理?雙方項(xiàng)目組所有成員?調(diào)研、溝通、業(yè)務(wù)確立等會(huì)議此類會(huì)議是根據(jù)階段工作計(jì)劃確立的具體會(huì)議形式，主要為了完成已確立的項(xiàng)目工作計(jì)劃而定；雙方項(xiàng)目經(jīng)理?雙方項(xiàng)目組相關(guān)事項(xiàng)干系人?每日晨會(huì)回顧昨天工作內(nèi)容；明確當(dāng)天工作計(jì)劃和工作任務(wù)，落實(shí)當(dāng)天工作計(jì)劃到人；項(xiàng)目經(jīng)理?項(xiàng)目組相關(guān)事項(xiàng)干系人?項(xiàng)目執(zhí)行階段按需啟動(dòng)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議解決項(xiàng)目過程中碰到的問題雙方項(xiàng)目經(jīng)理?項(xiàng)目組管理層?涉及多方或客戶組織關(guān)系復(fù)雜項(xiàng)目臨時(shí)會(huì)議臨時(shí)性會(huì)議是專為解決某一問題而設(shè)的會(huì)議雙方項(xiàng)目經(jīng)理?雙方項(xiàng)目組相關(guān)事項(xiàng)干系人?備注以上所有會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要均在會(huì)議結(jié)束后一個(gè)工作日內(nèi)給出，會(huì)議紀(jì)要的撰寫人員依據(jù)會(huì)議內(nèi)容而定；3.1.2會(huì)議要求所有會(huì)議都應(yīng)有相應(yīng)的主持人，由主持人控制整個(gè)會(huì)議的進(jìn)程。在會(huì)議當(dāng)中產(chǎn)生不同意見時(shí)，由會(huì)議主持人決定如何安排解決。所有會(huì)議都按以下結(jié)構(gòu)安排：會(huì)議通知、介紹會(huì)議議題、介紹會(huì)議的議程安排、介紹新的概念及專用名詞、演示準(zhǔn)備好的可交付文檔資料、按議題展開研討、總結(jié)會(huì)議成果，如需要，安排隨后會(huì)議日程和結(jié)束。一、會(huì)議通知會(huì)議通知應(yīng)包括如下內(nèi)容：時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員、會(huì)議主題及主題的簡(jiǎn)單介紹。讓與會(huì)者做到有備而來，同時(shí)會(huì)議通知也應(yīng)考慮通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，讓負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議的議程有所了解，并安排相關(guān)人員出席。二、介紹會(huì)議議題在此階段，會(huì)議主持人介紹會(huì)議題。三、會(huì)議的議程安排一旦會(huì)議議題被確認(rèn)，會(huì)議主持人將會(huì)議的時(shí)間安排拿出來確認(rèn)，時(shí)間安排由會(huì)議主持人最終確認(rèn)。四、介紹新概念及專用名詞新的概念及專用名詞應(yīng)在會(huì)議討論之前介紹給大家。五、準(zhǔn)備好的可交付文檔資料被演示的文檔應(yīng)包括文檔資料結(jié)構(gòu)及內(nèi)容，會(huì)議主持人應(yīng)使與會(huì)者都理解文檔資料的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容。六、按議題展開研討一旦上述步驟完成，會(huì)議將按既定的會(huì)議日程安排進(jìn)行。會(huì)議期間，會(huì)議主持人有權(quán)決定是否討論與議題無關(guān)的問題。如產(chǎn)生與議題無關(guān)的爭(zhēng)論，會(huì)議主持人可將該事項(xiàng)暫時(shí)列在黑板上，待以后討論。每當(dāng)某一議題討論通過，會(huì)議主持人應(yīng)予以聲明。七、總結(jié)會(huì)議成果待會(huì)議各項(xiàng)議題討論完畢，會(huì)議主持人應(yīng)對(duì)會(huì)議結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并強(qiáng)調(diào)各關(guān)鍵點(diǎn)。當(dāng)就某些方面尚未達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)此事進(jìn)行進(jìn)一步討論，直到在全體成員內(nèi)達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。八、安排隨后會(huì)議日程對(duì)未能達(dá)到會(huì)議目標(biāo)的研討會(huì)，會(huì)議主持人應(yīng)列出下一次會(huì)議的時(shí)間及參加人員。九、會(huì)議結(jié)束會(huì)議主持人在確認(rèn)如下事項(xiàng)后，宣布會(huì)議結(jié)束。重申已決定的下一步工作計(jì)劃及相應(yīng)負(fù)責(zé)人和到期時(shí)間；回顧待確認(rèn)的各項(xiàng)議題，并明確相應(yīng)措施；會(huì)議結(jié)束一個(gè)工作日內(nèi)將完成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要將按會(huì)議紀(jì)要模板完成。十、會(huì)議內(nèi)容的執(zhí)行制度各小組負(fù)責(zé)人將會(huì)議確認(rèn)的與本小組相關(guān)的內(nèi)容落實(shí)到具體人員，明確完成時(shí)間，體現(xiàn)在會(huì)議紀(jì)要中，并在下次會(huì)議中或任務(wù)完成后向會(huì)議主持人匯報(bào)。3.2培訓(xùn)制度對(duì)于整個(gè)項(xiàng)目過程來說，也有可能會(huì)產(chǎn)生必不可少的相關(guān)培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容包括規(guī)章制度的宣導(dǎo)、方案及實(shí)現(xiàn)方法的講解、項(xiàng)目成果的使用方法等，項(xiàng)目成果交付使用后能否在使用方團(tuán)隊(duì)達(dá)到預(yù)期的效果，與培訓(xùn)制度的建立和效果息息相關(guān)。3.2.1培訓(xùn)計(jì)劃一、培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目培訓(xùn)要有詳細(xì)的計(jì)劃，計(jì)劃需要從全局考慮問題，內(nèi)容包括：培訓(xùn)的目的、如何培

訓(xùn)，達(dá)到何種效果，需要通過哪些步驟。計(jì)劃通過會(huì)議討論，并經(jīng)過雙方項(xiàng)目經(jīng)理審查批準(zhǔn)。二、培訓(xùn)記錄每次培訓(xùn)必須有相應(yīng)的記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：教師名稱、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)教材及內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象，培訓(xùn)結(jié)束后由培訓(xùn)對(duì)象簽字確認(rèn)，由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理跟進(jìn)負(fù)責(zé)。3.2.2培訓(xùn)紀(jì)律一、在培訓(xùn)室進(jìn)行項(xiàng)目相關(guān)培訓(xùn)時(shí)，保持安靜，禁止喧嘩；二、項(xiàng)目培訓(xùn)管理由雙方項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)；三、任何人不得在培訓(xùn)中途無故離開；四、培訓(xùn)過程由負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目經(jīng)理按照公司現(xiàn)有培訓(xùn)制度進(jìn)行考核，考核結(jié)果報(bào)公司管理層進(jìn)行備案并公布。3.2.3培訓(xùn)考評(píng)考核和評(píng)估：培訓(xùn)考評(píng)分為需要進(jìn)行考試考評(píng)和不需要進(jìn)行考試考評(píng)兩種方式，具體考評(píng)方式由培訓(xùn)內(nèi)容決定，在培訓(xùn)前會(huì)告知參與培訓(xùn)的所有人員。對(duì)于需要進(jìn)行考試考評(píng)的培訓(xùn)，考試由筆試和操作兩種方式相結(jié)合?？荚嚱Y(jié)果報(bào)人力資源部門，人力資源部門負(fù)責(zé)公布。對(duì)于考評(píng)的最終結(jié)果，由人力資源部和各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)公司及項(xiàng)目管理層，計(jì)入績(jī)效考核。3.2.4項(xiàng)目過程中的問題在項(xiàng)目過程當(dāng)中所發(fā)生的各種項(xiàng)目問題，采用以下制度進(jìn)行匯報(bào)和解決：一、雙方項(xiàng)目組總結(jié)：項(xiàng)目組每日或不定期進(jìn)行總結(jié)，雙方項(xiàng)目組所有成員在會(huì)上提出所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容出現(xiàn)的問題并進(jìn)行討論，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理指定具體負(fù)責(zé)人監(jiān)督并將問題錄入到《項(xiàng)目問題跟蹤表》中；二、每周總結(jié)：在周會(huì)上回顧本周的項(xiàng)目問題，對(duì)未有解決方案或有較大風(fēng)險(xiǎn)的問題進(jìn)行討論或在會(huì)上確定專項(xiàng)討論會(huì)議日程，并將問題錄入到《項(xiàng)目問題跟蹤表》中；三、里程碑工作總結(jié)會(huì)議：在里程碑總結(jié)會(huì)議上進(jìn)行討論或在會(huì)上確定專項(xiàng)討論會(huì)議日程，并將問題錄入到《項(xiàng)目問題跟蹤表》中；四、臨時(shí)會(huì)議/項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議：在臨時(shí)會(huì)議或項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議明確問題，進(jìn)行討論或在會(huì)上確定專項(xiàng)討論會(huì)議日程，并將問題錄入到《項(xiàng)目問題跟蹤表》中；五、提供解決方案：按照各個(gè)會(huì)議確立的《項(xiàng)目問題跟蹤表》中的要求跟蹤問題的解決、關(guān)閉情況。項(xiàng)目問題的控制通過《項(xiàng)目問題跟蹤表》來進(jìn)行，該表主要內(nèi)容包括“報(bào)告人”、“報(bào)告時(shí)間”、“計(jì)劃完成日期”、“狀態(tài)”、“責(zé)任人”等。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參考附表。六、決策的下達(dá)：以郵件和項(xiàng)目文件方式下達(dá)，在各種形式會(huì)議上解釋和重申。3.3文檔資料管理制度3.3.1應(yīng)用軟件為保證格式統(tǒng)一，避免文件無法兼容問題，項(xiàng)目交付文檔資料僅限使用以下工具編寫：一、 MicrosoftOffice2007及以上版本（word、excel和PowerPoint）；二、 MicrosoftVisio2007及以上版本；三、 MicrosoftProject2007及以上版本。3.3.2可交付文檔資料的審閱每一個(gè)可交付文檔資料在最終確認(rèn)之前，都要經(jīng)過認(rèn)真、詳細(xì)審閱的過程，審閱者應(yīng)該對(duì)文檔資料處理過程的完整性、邏輯性以及格式等進(jìn)行審核，確認(rèn)所交付的每一個(gè)文檔不應(yīng)該存在內(nèi)容上的缺失、錯(cuò)誤，滿足項(xiàng)目交付文檔的要求。項(xiàng)目組成員的文檔由項(xiàng)目組成員自我審閱之后，由項(xiàng)目經(jīng)理審閱無誤后方可提交，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)所有可交付文檔質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.3.3項(xiàng)目資料保管項(xiàng)目過程中涉及到的各種資料由公司統(tǒng)一管理，所有項(xiàng)目資料未經(jīng)許可不得打印和私自保存，嚴(yán)禁外傳所有項(xiàng)目資料。項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目過程中，必須做好記錄，紙面文檔整理后交公司統(tǒng)一管理，電子文檔統(tǒng)一存放在公司文檔服務(wù)器上進(jìn)行管理。公司參與項(xiàng)目的所有人員（除項(xiàng)目經(jīng)理外）對(duì)文檔服務(wù)器上的文檔只具有存放和查看的權(quán)限，不具備修改、刪除等任何操作權(quán)限。3.3.4文檔命名規(guī)則文檔名稱規(guī)則總體按照“項(xiàng)目名稱”“文檔類型”“V版本號(hào)”的規(guī)則進(jìn)行編寫，例如：《商服系統(tǒng)項(xiàng)目總體計(jì)劃v2.0》詳細(xì)的文檔類型名稱將在項(xiàng)目過程中逐步建立相關(guān)的文檔模板。若非文檔模板包含的文檔范圍，其名稱規(guī)則由雙方項(xiàng)目經(jīng)理確定后執(zhí)行。3.4項(xiàng)目進(jìn)度控制制度3.4.1概述項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告的目的是為了建立一種機(jī)制，以便項(xiàng)目相關(guān)人員及時(shí)搜集，匯總，分享項(xiàng)目信息。內(nèi)容主要體現(xiàn)在如下：一、安排下階段/下周具體工作內(nèi)容；二、編排應(yīng)交付文檔資料和預(yù)期完工日期；三、記錄各應(yīng)交付文檔資料和實(shí)際完工日期；四、明確項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況。3.4.2進(jìn)度反饋根據(jù)項(xiàng)目各種形式會(huì)議確立的工作計(jì)劃，進(jìn)度反饋主要體現(xiàn)在《項(xiàng)目總體計(jì)劃》的執(zhí)行情況上，按照?qǐng)?zhí)行情況持續(xù)更新《項(xiàng)目總體計(jì)劃》的完成情況并按階段和里程碑節(jié)點(diǎn)檢查和總結(jié)。項(xiàng)目過程中同時(shí)要求項(xiàng)目組成員按照每周工作計(jì)劃和工作成果更新并提交的《項(xiàng)目周報(bào)》給到雙方項(xiàng)目組所有成員，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任到人的總體原則?！俄?xiàng)目周報(bào)》的內(nèi)容應(yīng)包括本周工作完成情況和下周工作計(jì)劃，并清晰說明本周工作未完成的原因，以及各項(xiàng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及項(xiàng)目變更，以方便項(xiàng)目組成員了解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)以及把握項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目質(zhì)量，責(zé)任到人。3.4.3進(jìn)度匯報(bào)各項(xiàng)工作的進(jìn)度匯報(bào)主要在各種形式的會(huì)議中體現(xiàn)，會(huì)議形成的結(jié)果將會(huì)以會(huì)議紀(jì)要周報(bào)和階段報(bào)告的形式提交給客戶方及項(xiàng)目組管理人員。工作職責(zé)4.1.1項(xiàng)目組織架構(gòu)如下所示總體組織架構(gòu)圖，項(xiàng)目組織架構(gòu)是為了項(xiàng)目的順利開展而組建的跨系統(tǒng)、跨部門的虛擬組織。

詳情請(qǐng)參考《項(xiàng)目組織架構(gòu)模板》。4.1.2各個(gè)組織成員介紹4.1.2.1項(xiàng)目核心成員項(xiàng)目核心成員如下：項(xiàng)目組長(zhǎng)管理項(xiàng)目經(jīng)理管理/內(nèi)外部資源XX小組組長(zhǎng)管理/數(shù)據(jù)組XX小組組長(zhǎng)管理/研發(fā)組4.1.2.2關(guān)鍵用戶組（甲方）關(guān)鍵用戶組的成員主要如下：關(guān)鍵用戶組成員財(cái)務(wù)部關(guān)鍵用戶組張三關(guān)鍵用戶組成員商務(wù)評(píng)審組關(guān)鍵用戶組李四關(guān)鍵用戶組成員/數(shù)據(jù)組成員銷售一部關(guān)鍵用戶組/數(shù)據(jù)組王五關(guān)鍵用戶組成員采購(gòu)部關(guān)鍵用戶組關(guān)鍵用戶組成員采購(gòu)部關(guān)鍵用戶組關(guān)鍵用戶組成員渠道部關(guān)鍵用戶組關(guān)鍵用戶組成員辦公室關(guān)鍵用戶組關(guān)鍵用戶組成員辦公室關(guān)鍵用戶組4.1.2.3數(shù)據(jù)整理組（甲方）數(shù)據(jù)整理組的成員主要如下：數(shù)據(jù)整理組成員產(chǎn)品審核部數(shù)據(jù)整理組李力數(shù)據(jù)整理組成員電商業(yè)務(wù)部數(shù)據(jù)整理組數(shù)據(jù)整理組成員銷售一部數(shù)據(jù)整理組數(shù)據(jù)整理組成員采購(gòu)部數(shù)據(jù)組/關(guān)鍵用戶組數(shù)據(jù)整理組成員采購(gòu)部數(shù)據(jù)整理組數(shù)據(jù)整理組成員渠道部數(shù)據(jù)整理組數(shù)據(jù)整理組成員渠道部數(shù)據(jù)整理組數(shù)據(jù)整理組成員辦公室數(shù)據(jù)整理組4.1.2.4研發(fā)組（乙方）研發(fā)組的成員主要如下：研發(fā)組成員需求分析師研發(fā)組趙岑研發(fā)組成員IOS工程師研發(fā)組張艾研發(fā)組成員Java工程師研發(fā)組研發(fā)組成員Java工程師研發(fā)組研發(fā)組成員Andriod工程師研發(fā)組研發(fā)組成員設(shè)計(jì)師研發(fā)組研發(fā)組成員測(cè)試工程師研發(fā)組4.1.3項(xiàng)目崗位職責(zé)一、項(xiàng)目組長(zhǎng)XX項(xiàng)目項(xiàng)目組長(zhǎng)的主要職責(zé)如下：負(fù)責(zé)項(xiàng)目最終結(jié)果走向的決策人員，指導(dǎo)項(xiàng)目組有序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度；協(xié)調(diào)項(xiàng)目所需資源、監(jiān)控項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度；定期參加項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)例會(huì)；定期或不定期組織項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通、了解項(xiàng)目進(jìn)展；督促人力資源部門建立項(xiàng)目運(yùn)行效果與個(gè)人業(yè)績(jī)考核掛鉤的標(biāo)準(zhǔn)；檢查考核項(xiàng)目組織研發(fā)實(shí)施工作，審批和保證項(xiàng)目投資落實(shí)，確保項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行負(fù)責(zé)項(xiàng)目形成的管理制度、規(guī)程的審批、發(fā)文、執(zhí)行；決定并落實(shí)與項(xiàng)目相關(guān)部門及責(zé)任人的獎(jiǎng)懲；負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收和監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)行；審定項(xiàng)目各項(xiàng)目文檔和項(xiàng)目目標(biāo)、考核指標(biāo)及驗(yàn)收范圍；積極的推動(dòng)企業(yè)的變革管理、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部矛盾；大力的支持項(xiàng)目成員的工作，定期與項(xiàng)目成員溝通、了解項(xiàng)目成員的想法；、項(xiàng)目經(jīng)理XX項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理在各方面代表甲乙雙方行使項(xiàng)目職權(quán)，主要職責(zé)如下負(fù)責(zé)配合對(duì)方項(xiàng)目經(jīng)理開展項(xiàng)目所涵蓋的具體工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目組內(nèi)部的工作，按照項(xiàng)目要求開展工作，對(duì)項(xiàng)目流程的討論、確立工作負(fù)人豐.有全責(zé)；參與項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目制度的確立工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目形成的管理制度、規(guī)程的討論、確立工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部部門間溝通和協(xié)調(diào)工作；確認(rèn)雙方提交的各項(xiàng)成果和階段項(xiàng)目執(zhí)行的計(jì)劃；負(fù)責(zé)布置本方項(xiàng)目組所有成員的日常項(xiàng)目工作，并定期對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行績(jī)效評(píng)估負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有資源（人員、設(shè)備、環(huán)境）的調(diào)配；對(duì)項(xiàng)目的最終結(jié)果負(fù)主要的責(zé)任；對(duì)于項(xiàng)目過程中遇到的問題，與對(duì)方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并解決問題；定期組織項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)的例會(huì)；負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組長(zhǎng)提交項(xiàng)目各業(yè)務(wù)需求及解決方案和各項(xiàng)目文檔；向項(xiàng)目組長(zhǎng)和各業(yè)務(wù)部門匯報(bào)項(xiàng)目組成員的考核結(jié)果；負(fù)責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)行、組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作以及項(xiàng)目階段完成后配合客戶經(jīng)理完成商務(wù)工作；負(fù)責(zé)參與各項(xiàng)重要會(huì)議、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目過程的遇到的問題；對(duì)項(xiàng)目需要的硬件、網(wǎng)絡(luò)、軟件支撐工作的結(jié)果負(fù)有全責(zé)；三、項(xiàng)目助理項(xiàng)目助理的主要職責(zé)如下：協(xié)助我方項(xiàng)目經(jīng)理，完成日常項(xiàng)目管理工作；負(fù)責(zé)配合雙方項(xiàng)目經(jīng)理開展項(xiàng)目過程的具體工作；全程參與項(xiàng)目的過程，負(fù)責(zé)關(guān)鍵用戶組，對(duì)管理關(guān)鍵用戶組的工作負(fù)有全責(zé)；參與項(xiàng)目計(jì)劃的制定工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃的落實(shí)、通知、記錄、跟蹤、關(guān)閉工作；參與項(xiàng)目各項(xiàng)考核制度的制定工作，負(fù)責(zé)各項(xiàng)制度的通知、記錄、跟蹤、匯總，上報(bào)項(xiàng)目組管理層；參與項(xiàng)目的各項(xiàng)會(huì)議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目問題的記錄、跟蹤、匯總、上報(bào)工作；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理提前進(jìn)行會(huì)議場(chǎng)地預(yù)訂、重要會(huì)議場(chǎng)景布置、攝影等；記錄項(xiàng)目里程碑會(huì)議、里程碑總結(jié)會(huì)議、周會(huì)會(huì)議記要；處理文件打印、文擋管理等事物；廣告宣傳及活動(dòng)的安排；負(fù)責(zé)辦公用品等后勤工作；四、關(guān)鍵用戶關(guān)鍵用戶的主要職責(zé)如下：同項(xiàng)目需求人員一起參與討論會(huì)，搜集整理業(yè)務(wù)信息，確認(rèn)業(yè)務(wù)需求協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理，完成客戶方的項(xiàng)目調(diào)研、部署等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和參與項(xiàng)目基本資料的準(zhǔn)備工作；參加項(xiàng)目所需理論、軟件操作的培訓(xùn)，并且必須掌握軟件的具體操作參與企業(yè)業(yè)務(wù)流程的調(diào)研、方案評(píng)定、系統(tǒng)測(cè)試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作；負(fù)責(zé)最終用戶的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)所在崗位范圍業(yè)務(wù)流程和操作手冊(cè)的編寫；參與討論業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)并提供意見，確認(rèn)公司的政策和流程；提出所需業(yè)務(wù)報(bào)表需求，參與報(bào)表具體規(guī)格的制定；指導(dǎo)最終用戶完成上線，校驗(yàn)測(cè)試結(jié)果；五、數(shù)據(jù)整理組數(shù)據(jù)整理組的主要職責(zé)如下：數(shù)據(jù)收集、整理、分析；數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換測(cè)試、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換；評(píng)估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的工作量，提供數(shù)據(jù)整理進(jìn)度報(bào)告給項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)研階段的測(cè)試案例數(shù)據(jù)收集；負(fù)責(zé)收集系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)各系統(tǒng)切換；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的整理和導(dǎo)入過程；六、研發(fā)組研發(fā)組的主要職責(zé)如下負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程中網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等方面的規(guī)范要求及確定；負(fù)責(zé)處理系統(tǒng)運(yùn)行方面的技術(shù)問題；負(fù)責(zé)按照需求說明書及技術(shù)方案描述的內(nèi)容，按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目成果的設(shè)計(jì)、編碼、內(nèi)部測(cè)試等工作，對(duì)產(chǎn)品及項(xiàng)目質(zhì)量及可行性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)工作；參與關(guān)鍵用戶的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)需求確定或項(xiàng)目組約定的報(bào)表設(shè)計(jì)需求的定義；負(fù)責(zé)與客戶方的研發(fā)人員技術(shù)交流確定及討論開發(fā)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)向本方項(xiàng)目經(jīng)理定期呈報(bào)開發(fā)進(jìn)度報(bào)告、成果；考核制度5.1獎(jiǎng)勵(lì)制度公司會(huì)根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，給予項(xiàng)目組相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，以作為對(duì)項(xiàng)目組工作成果的認(rèn)可與鼓勵(lì)。項(xiàng)目組的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)分為以下幾種情況：一、項(xiàng)目獎(jiǎng)金：乙方公司單獨(dú)給予乙方項(xiàng)目組的獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行情況，如果保證了項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目質(zhì)量，能夠讓項(xiàng)目按計(jì)劃按質(zhì)量完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作及商務(wù)回款工作保證了項(xiàng)目利潤(rùn)，公司會(huì)按照項(xiàng)目合同金額的一定比例，給予項(xiàng)目組以項(xiàng)目獎(jiǎng)金的獎(jiǎng)勵(lì)方式。項(xiàng)目獎(jiǎng)金根據(jù)項(xiàng)目組成員承擔(dān)的責(zé)任、工作量、復(fù)雜程度等綜合因素，綜合考慮上述因素后，按照不同比例由項(xiàng)目經(jīng)理分配給項(xiàng)目組所有成員；二、加班補(bǔ)助：因?yàn)轫?xiàng)目進(jìn)度或關(guān)鍵項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)，產(chǎn)生項(xiàng)目組大量加班情況，雙方公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況給予項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)加班餐補(bǔ)、加班津貼或者加班調(diào)休等補(bǔ)助；三、項(xiàng)目活動(dòng)：雙方項(xiàng)目組成員是一個(gè)長(zhǎng)期合作的過程，雙方公司應(yīng)溝通協(xié)商后共同或單獨(dú)舉行各項(xiàng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，可以征求項(xiàng)目組成員意見，不限形式，適當(dāng)舉行項(xiàng)目組活動(dòng)以增強(qiáng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)凝聚力；四、內(nèi)部提升及獎(jiǎng)勵(lì)：應(yīng)建議甲方公司可根據(jù)項(xiàng)目情況及自身公司發(fā)展情況，在甲方項(xiàng)目組成員中提拔骨干精英作為公司人才晉升通道中一個(gè)重要部分，因?yàn)閷?duì)應(yīng)人員的工作能力及工作責(zé)任心得到了認(rèn)可。同時(shí)可根據(jù)甲方公司特色給予項(xiàng)目組有特殊紀(jì)念意義的相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)或福利。5.2處罰制度對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)展中配合不積極、不到位的部門及個(gè)人，雙方公司和雙方項(xiàng)目組有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，處罰范圍主要包括如下：一、不能及時(shí)、準(zhǔn)確地提供項(xiàng)目信息（如工作現(xiàn)狀、流程、規(guī)程、文檔、報(bào)表、數(shù)據(jù)等）者；二、參加會(huì)議不執(zhí)行公司現(xiàn)有會(huì)議制度；三、參與培訓(xùn)不執(zhí)行公司現(xiàn)有的培訓(xùn)制度；四、沒有按照項(xiàng)目的項(xiàng)目計(jì)劃開展并完成項(xiàng)目任務(wù)；五、沒有按照《項(xiàng)目總體計(jì)劃》和《項(xiàng)目問題跟蹤表》的要求完成問題跟進(jìn)、解決、關(guān)閉的工作；六、在項(xiàng)目應(yīng)用階段或項(xiàng)目測(cè)試階段各崗位人員在進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、審核以及測(cè)試的過程中，多次出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或嚴(yán)重拖延進(jìn)度；七、其他嚴(yán)重阻礙項(xiàng)目推進(jìn)的行為。以上行為根據(jù)情況的嚴(yán)重程度，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理向雙方公司管理層匯報(bào)，按照公司現(xiàn)行的行政制度和考核制度，視情節(jié)輕重，由人力資源部門備案，由管理部門負(fù)責(zé)考核和處理處理結(jié)果需經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后執(zhí)行。附錄項(xiàng)目文檔模板6.1會(huì)議簽到表會(huì)議簽到表遵循公司現(xiàn)有的制度要求，模版如下會(huì)議簽到表

開會(huì)內(nèi)容開會(huì)時(shí)間主持人參加人員序號(hào)部門姓名簽到序號(hào)部門姓名簽到1132143154165