房地產(chǎn)集團(tuán)工程部管理制度手冊(cè)

XX公司工程部管理手冊(cè)蘇州XX資產(chǎn)管理有限公司二0一一年十二月七日目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一部分組織框架和職責(zé) 2第一章組織框架 2第二章部門職責(zé) 2第三章崗位職責(zé) 2第四章工作聯(lián)系表單 2一、工作聯(lián)系函 2二、工程聯(lián)系函 2三、工作指示函 2第二部分設(shè)計(jì)管理 2第一章設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì) 2一、工程設(shè)計(jì)管理制度 2二、設(shè)計(jì)圖紙自審制度 2三、設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審制度 2四、設(shè)計(jì)圖紙管理辦法 2第二章設(shè)計(jì)管理工作流程 2一、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管理工作流程 2二、設(shè)計(jì)變更管理工作流程 2第三章設(shè)計(jì)管理操作工具 2一、設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單 2二、設(shè)計(jì)輸出文件審查表 2三、施工圖紙會(huì)審記錄表 2四、工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表 2五、圖紙審核簽發(fā)單 2六、設(shè)計(jì)變更簽發(fā)單 2第三部分造價(jià)管理2第一章造價(jià)管理制度設(shè)計(jì) 2一、工程項(xiàng)目成本控制制度 2二、項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度 2三、合同簽訂管理制度 2四、工程付款審批制度 2五、工程簽證管理制度 2六、工程計(jì)量計(jì)價(jià)管理辦法 2七、分包工程結(jié)算管理規(guī)定 2第二章造價(jià)管理工作流程 2一、項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 2二、合同簽訂工作流程 2三、工程款支付流程 2四、工程簽證流程 2五、工程預(yù)算編制管理流程 2六、工程竣工決算管理流程 2七、工程竣工結(jié)算管理流程 2第三章造價(jià)管理操作工具 2一、施工招標(biāo)合同評(píng)審表 2二、零星工程合同代用單 2三、合同草本審閱會(huì)簽表 2四、工程款支付會(huì)簽表 2五、工程簽證單 2六、工程簽證會(huì)簽表 2七、單項(xiàng)工程計(jì)量一覽表 2八、分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)內(nèi)控表 2九、單項(xiàng)工程概、預(yù)算表 2十、安裝工程費(fèi)用估算表 2第四部分工程施工管理 2第一章工程施工管理制度 2一、工程承包商管理制度 2二、工程監(jiān)理管理制度 2三、技術(shù)交底管理制度 2四、臨時(shí)水電使用規(guī)定 2五、工程例會(huì)管理制度 2六、技術(shù)檔案管理規(guī)定 2七、安全文明施工規(guī)程 2八、工程驗(yàn)收管理制度 2第二章工程施工管理工作流程 2一、工程進(jìn)度控制管理流程 2二、工程施工過程管理流程 2三、工程施工技術(shù)管理流程 2四、工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理流程 2五、工程技術(shù)驗(yàn)收管理流程 2六、工程竣工驗(yàn)收管理流程 2第三章工程施工管理操作表 2一、 工程施工進(jìn)度計(jì)劃表 2二、 進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整審批表 2三、 技術(shù)交底三簽記錄表 2四、 工程整改通知單 2五、 工程質(zhì)量檢查表 2六、 質(zhì)量隱患檢查表 2七、 隱患停工登記表 2八、 工程質(zhì)量控制資料核查記錄 2九、 質(zhì)量監(jiān)督交底記錄表 2十、 工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表 2十一、 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 2十二、 分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 2十三、 單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄 2第五部分材料設(shè)備管理 2第一章材料設(shè)備管理制度設(shè)計(jì) 2一、材料設(shè)備采購管理制度 2二、庫存材料管理辦法 2三、企業(yè)工程材料管理制度 2四、重要設(shè)備招標(biāo)采購辦法 2五、儀器設(shè)備檔案管理制度 2第二章材料設(shè)備管理工作流程 2一、材料設(shè)備采購工作流程 2二、庫存材料管理工作流程 2第三章材料設(shè)備管理操作工具 2一、項(xiàng)目采購計(jì)劃表 2二、項(xiàng)目采購預(yù)算表 2三、月度采購計(jì)劃表 2四、采購申請(qǐng)表 2五、采購詢價(jià)表 2六、供方檔案 2七、倉庫物品進(jìn)出登記表 2八、材料入庫匯總表 2九、材料出庫匯總表 2十、倉庫盤點(diǎn)表 2第一部分組織框架和職責(zé)第一章組織框架第二章部門職責(zé)參與工程項(xiàng)目投資策劃、項(xiàng)目可行性研究工作。審查施工組織設(shè)計(jì)，監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施情況，控制施工進(jìn)度，完成工期目標(biāo)。組織工程預(yù)結(jié)算書編制以及工程施工招投標(biāo)工作。組織開展分項(xiàng)、單項(xiàng)（位）工程以及隱蔽工程的完工驗(yàn)收工作。加強(qiáng)工程質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)工程施工管理到竣工驗(yàn)收的全過程。做好材料、設(shè)備、人員的管理工作。對(duì)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行確認(rèn)，組織本部門和相關(guān)部門進(jìn)行討論、論證、審核和驗(yàn)收。參與開工前對(duì)施工單位的施工圖紙技術(shù)交底工作，參與圖紙會(huì)審工作。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)方案變更事宜的協(xié)調(diào)、審核和確認(rèn)。負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)單位做好交流、協(xié)調(diào)、配合工作。負(fù)責(zé)對(duì)施工圖紙等設(shè)計(jì)資料、檔案的統(tǒng)一管理。負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備采購的招投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)采購合同的談判、簽署和執(zhí)行工作。協(xié)助材料設(shè)備的入庫驗(yàn)收、出庫和運(yùn)輸工作。開展供應(yīng)商的審核和供應(yīng)商檔案的管理工作。負(fù)責(zé)各類材料、設(shè)備文件資料的建立、整理和保存工作。領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

第三章崗位職責(zé)職位名稱工程部經(jīng)理所屬部門工程部直接上級(jí)總經(jīng)理直接下級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師，專業(yè)工程師任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)大學(xué)本科及以上，具有建筑學(xué)、工民建、工程管理、給排水、暖通空調(diào)、電子電氣等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，有一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理或一級(jí)建造師資格證書2．工作經(jīng)驗(yàn)五年以上房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，至少有三年以上房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理或同等職務(wù)或經(jīng)驗(yàn)職責(zé)概要負(fù)責(zé)企業(yè)開發(fā)項(xiàng)目施工運(yùn)作和管理的全面工作，制訂并完成具體項(xiàng)目施工計(jì)劃，組織監(jiān)督與項(xiàng)目相關(guān)的各項(xiàng)工作，協(xié)助做好工程驗(yàn)收、竣工結(jié)算與決算等工作崗位職責(zé)制訂項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃、材料需求計(jì)劃和資金需求計(jì)劃，并組織實(shí)施負(fù)責(zé)工程總包及專業(yè)承包單位的考察、資格預(yù)審及招標(biāo)的組織、實(shí)施工作，并負(fù)責(zé)對(duì)總包、專業(yè)承包及監(jiān)理單位的日常監(jiān)督與評(píng)審負(fù)責(zé)施工方案、工程變更、材料代用、經(jīng)濟(jì)簽證等的審核工作，嚴(yán)格控制工程造價(jià)負(fù)責(zé)審核工程進(jìn)度款及保修金等費(fèi)用組織各項(xiàng)工程的驗(yàn)收及移交，督促工程備案，移交檔案資料負(fù)責(zé)聯(lián)系各市政專業(yè)企業(yè)、設(shè)計(jì)院等外部單位，溝通設(shè)計(jì)事宜負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工程設(shè)計(jì)的招標(biāo)、協(xié)調(diào)工作參與初步設(shè)計(jì)工作，并審查各階段各專業(yè)的設(shè)計(jì)成果，全面把關(guān)設(shè)計(jì)質(zhì)量。配合做好工程造價(jià)、面積預(yù)測(cè)以及工程竣工驗(yàn)收工作，提供招商所需的各種數(shù)據(jù)和圖紙負(fù)責(zé)重要材料設(shè)備采購的招投標(biāo)工作，簽署重要合同組織開展材料、設(shè)備的采購、驗(yàn)收、入庫、調(diào)撥和運(yùn)輸工作領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

職位名稱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師所屬部門工程部直接上級(jí)工程部經(jīng)理直接下級(jí)——任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)2．工作經(jīng)驗(yàn)三年以上房地產(chǎn)行業(yè)或設(shè)計(jì)院工作經(jīng)驗(yàn)職責(zé)概要協(xié)助總設(shè)計(jì)師優(yōu)化項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，控制設(shè)計(jì)質(zhì)量與結(jié)構(gòu)成本，項(xiàng)目結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)管理及圖紙審查，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位，組織落實(shí)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案崗位職責(zé)1．組織各專業(yè)人員收集結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)資料，擬訂結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)劃2．與設(shè)計(jì)院溝通、協(xié)調(diào)，做好樓盤結(jié)構(gòu)、室內(nèi)室外效果等建筑設(shè)計(jì)和質(zhì)量把關(guān)工作3．組織專業(yè)技術(shù)調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)勘測(cè)工作，并編寫《專業(yè)設(shè)計(jì)調(diào)研報(bào)告》4．負(fù)責(zé)編寫《結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明書》和《圖紙目錄》5．負(fù)責(zé)初步審核結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)文件和圖紙，整體把握結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及效果設(shè)計(jì)6．負(fù)責(zé)參與結(jié)構(gòu)施工的技術(shù)交底工作7．配合報(bào)審工作，參與圖紙會(huì)審和重大設(shè)計(jì)變更工作8．配合現(xiàn)場(chǎng)施工、質(zhì)量檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、設(shè)計(jì)回訪及設(shè)計(jì)技術(shù)總結(jié)工作職位名稱土建工程師所屬部門工程部直接上級(jí)工程部經(jīng)理直接下級(jí)——任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)大學(xué)本科及以上，建筑學(xué)、工民建、土木工程等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，持有工程師資格證書2．工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上相關(guān)專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)職責(zé)概要負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)土建管理，監(jiān)督土建項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度和施工質(zhì)量，控制土建項(xiàng)目施工成本，進(jìn)行施工安全檢查，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)土建相關(guān)單位人員進(jìn)行項(xiàng)目管理崗位職責(zé)1．協(xié)助工程項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理做好本專業(yè)工程項(xiàng)目的前期運(yùn)作2．參與土建工程招投標(biāo)工作，配合項(xiàng)目經(jīng)理部、造價(jià)管理部編制標(biāo)底和投標(biāo)書3．參與土建工程投標(biāo)資料、文件的審查和評(píng)標(biāo)工作，提出合理化建議4．負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行土建方面的現(xiàn)場(chǎng)答疑5．協(xié)助工程技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行本專業(yè)的工程技術(shù)管理工作，并配合其他工程師的工作6．參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放7．督促和協(xié)助監(jiān)理控制工程進(jìn)度、質(zhì)量，協(xié)助編制本專業(yè)施工進(jìn)度計(jì)劃8．參與編制本專業(yè)主要設(shè)備、材料計(jì)劃，并對(duì)已完成的本專業(yè)工程進(jìn)度進(jìn)行審定9．協(xié)調(diào)施工單位與監(jiān)理單位處理現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)專業(yè)問題10．現(xiàn)場(chǎng)巡視，落實(shí)、監(jiān)督整改方案的執(zhí)行情況11．負(fù)責(zé)土建工程的竣工驗(yàn)收

職位名稱機(jī)電工程師所屬部門工程部直接上級(jí)工程部經(jīng)理直接下級(jí)——任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)大學(xué)本科及以上，建筑學(xué)、工民建、電子電器、給排水等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，持有工程師資格證書2．工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上相關(guān)專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)職責(zé)概要負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)土建管理，監(jiān)督土建項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度和施工質(zhì)量，控制土建項(xiàng)目施工成本，進(jìn)行施工安全檢查，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)土建相關(guān)單位人員進(jìn)行項(xiàng)目管理崗位職責(zé)協(xié)助工程部經(jīng)理做好本專業(yè)工程項(xiàng)目的前期運(yùn)作；參與本專業(yè)工程招投標(biāo)工作，編制標(biāo)底和投標(biāo)書參與設(shè)計(jì)施工規(guī)范、施工圖審核、設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范等工作參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作協(xié)助控制專業(yè)工程施工的質(zhì)量、進(jìn)度和安全工作負(fù)責(zé)專業(yè)工程的工程量、工程變更、洽商的審核、確認(rèn)工作協(xié)調(diào)施工單位與監(jiān)理單位處理現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)專業(yè)問題依據(jù)項(xiàng)目施工計(jì)劃對(duì)設(shè)備工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情況提出調(diào)整意見上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作職位名稱材料采購員所屬部門工程部直接上級(jí)工程部經(jīng)理直接下級(jí)——任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)大學(xué)?？萍耙陨希哂薪ㄖ牧?、采購管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)2．工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上房地產(chǎn)企業(yè)或相關(guān)行業(yè)材料采購工作經(jīng)驗(yàn)職責(zé)概要全面負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購的各項(xiàng)事宜，包括采購需求、供應(yīng)商管理、采購合同談判、簽署及合同執(zhí)行等工作崗位職責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理制訂材料設(shè)備采購計(jì)劃開展供應(yīng)商調(diào)查，建立、管理供應(yīng)商檔案聯(lián)系材料設(shè)備供應(yīng)商，通過評(píng)比，選擇、購置低價(jià)優(yōu)質(zhì)的材料和設(shè)備參與重大采購項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，包括文件管理和事項(xiàng)管理等參與采購合同的執(zhí)行和交貨工作以及采購合同價(jià)格談判和合同簽署工作組織開展采購材料、設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)大型、特種設(shè)備的選型，參與大型、特種設(shè)備的定型審核配合倉庫管理員開展采購材料、設(shè)備的入庫工作上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

職位名稱資料員所屬部門工程部直接上級(jí)工程部經(jīng)理直接下級(jí)——任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)大學(xué)?？萍耙陨希直拘袠I(yè)資料員資格證書2．工作經(jīng)驗(yàn)一年以上房地產(chǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)職責(zé)概要負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料的收集、分類、整理、歸檔、管理和移交工作崗位職責(zé)1.參與工程招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)標(biāo)的和投標(biāo)邀請(qǐng)書得編制2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目圖紙、文件的發(fā)放、歸檔和移交3.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量認(rèn)證資料的整理、歸檔和驗(yàn)收4.參與投標(biāo)資料、文件的審查和評(píng)標(biāo)工作5.負(fù)責(zé)工程部的文秘、后期工作6.負(fù)責(zé)本部門各種資料的打印、分發(fā)工作7.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作第四章工作聯(lián)系表單一、工作聯(lián)系函 發(fā)文編號(hào)： 發(fā)送方式：傳真/手送工作聯(lián)系函收件人：抄送：關(guān)于：日期： 發(fā)自：MACROBUTTONAcceptAllChangesShown［單擊此處鍵入收件部門或個(gè)人］：MACROBUTTONAcceptAllChangesShown［單擊此處鍵入正文內(nèi)容］MACROBUTTONAcceptAllChangesShown［簽署人］本工作聯(lián)系函僅為公司內(nèi)部使用，公司外部溝通統(tǒng)一使用工程聯(lián)系函或工程指示函。

二、工程聯(lián)系函工程聯(lián)系函工程名稱：編號(hào)：函件標(biāo)題：日期：年月日主送：需回復(fù)：□是□否抄送:附件：第頁，共頁函件內(nèi)容：經(jīng)辦人：簽發(fā)：本工程聯(lián)系函僅為工程施工過程中聯(lián)系及協(xié)調(diào)之用，不涉及任何費(fèi)用。若承包商認(rèn)為本工程聯(lián)系函涉及任何費(fèi)用，應(yīng)于三個(gè)工作日內(nèi)書面知會(huì)工程師，由工程師改發(fā)工程指示函。三、工作指示函工程指示函工程名稱：編號(hào):發(fā)自：日期：年月日主送：需回復(fù)：□是□否主題：頁數(shù)：抄送:連附件不連附件□□函件內(nèi)容：經(jīng)辦人：工程部經(jīng)理：項(xiàng)目總工：總經(jīng)理：

第二部分設(shè)計(jì)管理第一章設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)一、工程設(shè)計(jì)管理制度制度名稱工程設(shè)計(jì)管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條本著以下三個(gè)目的，特制定本制度（1）鼓勵(lì)在建工程設(shè)計(jì)活動(dòng)中采用先進(jìn)技術(shù)、工藝、設(shè)備及新型材料。（2）保證設(shè)計(jì)工作的進(jìn)度，提高工程設(shè)計(jì)的質(zhì)量，確保得到符合要求的設(shè)計(jì)成果。（3）提高工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)，加快工程建設(shè)進(jìn)度。第2條適用范圍（1）適用于從方案招標(biāo)開始到施工圖經(jīng)審圖企業(yè)審核完成為止。（2）該范圍的交付件為：經(jīng)審圖企業(yè)加蓋印章的施工圖。第3條相關(guān)部門及人員的職責(zé)（1）設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)方案、設(shè)計(jì)階段的組織、實(shí)施和設(shè)計(jì)控制協(xié)調(diào)。（2）總設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)擬訂《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，組織考察設(shè)計(jì)單位、發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂設(shè)計(jì)合同、進(jìn)行方案設(shè)計(jì)評(píng)比。（3）設(shè)計(jì)管理部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師等相關(guān)人員負(fù)責(zé)初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的跟蹤控制和審查。第二章設(shè)計(jì)招標(biāo)管理第4條設(shè)計(jì)招標(biāo)的原則（1）確保企業(yè)選擇合格的設(shè)計(jì)單位，并充分體現(xiàn)集團(tuán)的意圖和期望，得到符合要求的設(shè)計(jì)成果，確保設(shè)計(jì)文件的有效性、連續(xù)性并保證工程項(xiàng)目的安全性、經(jīng)濟(jì)性。（2）建設(shè)工程設(shè)計(jì)必須執(zhí)行工程建設(shè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，杜絕“三邊”（邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工）工程，嚴(yán)格按照“先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工”的原則開展。（3）建設(shè)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)必須委托給資質(zhì)等級(jí)符合要求（根據(jù)不同的項(xiàng)目制定具體標(biāo)準(zhǔn)）的設(shè)計(jì)單位。禁止將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托給超越其資質(zhì)等級(jí)許可范圍的設(shè)計(jì)單位。（4）設(shè)計(jì)招標(biāo)的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，包括設(shè)計(jì)方案優(yōu)劣，方案所采取的技術(shù)和工藝水平，整個(gè)方案投入產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估，服務(wù)細(xì)則承諾，以及設(shè)計(jì)單位資歷和社會(huì)信譽(yù)等。（5）方案設(shè)計(jì)招標(biāo)，必須選擇在國內(nèi)或國際建設(shè)工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有較高知名度的設(shè)計(jì)單位。參加方案競標(biāo)的主要設(shè)計(jì)人員，應(yīng)在設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有較高的知名度。選擇方案設(shè)計(jì)單位的數(shù)量視具體項(xiàng)目而定，但原則上不少于三家。第5條招標(biāo)程序和內(nèi)容（1）設(shè)計(jì)計(jì)劃對(duì)每一項(xiàng)工程設(shè)計(jì)任務(wù)，總設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)制訂該項(xiàng)目的《設(shè)計(jì)控制計(jì)劃》，明確設(shè)計(jì)控制的內(nèi)容、參與人員及其責(zé)任分工、控制工作的方式、要求、階段性交付件等。（2）設(shè)計(jì)任務(wù)書①方案設(shè)計(jì)任務(wù)書總設(shè)計(jì)師根據(jù)收集到的資料，擬定《建筑工程設(shè)計(jì)任務(wù)書》，經(jīng)總工程師簽字審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。②初步設(shè)計(jì)說明收到政府的規(guī)劃方案審批意見后，總設(shè)計(jì)師組織有關(guān)人員討論初步設(shè)計(jì)的有關(guān)問題，在滿足規(guī)劃意見、市場(chǎng)定位要求的前提下最大限度地控制成本。最終形成《初步設(shè)計(jì)說明書》，經(jīng)總工程師簽字審定后，報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)實(shí)施。③擴(kuò)初設(shè)計(jì)說明根據(jù)初步設(shè)計(jì)審核意見的要求決定是否做擴(kuò)初設(shè)計(jì)，如需要做擴(kuò)初設(shè)計(jì)，按企業(yè)規(guī)定的程序執(zhí)行。（3）招標(biāo)邀請(qǐng)函。由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)編制《招標(biāo)邀請(qǐng)函》。（4）集團(tuán)、設(shè)計(jì)管理部、投資發(fā)展部等均可推薦設(shè)計(jì)單位。（5）設(shè)計(jì)單位初選?？傇O(shè)計(jì)師組織相關(guān)人員，對(duì)擬邀請(qǐng)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行考察，考察內(nèi)容為設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、以往設(shè)計(jì)成果、人員和設(shè)備情況、投標(biāo)熱情、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，根據(jù)考察結(jié)果形成初選擬邀請(qǐng)投標(biāo)的單位名單，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（6）發(fā)標(biāo)在設(shè)計(jì)管理部擬訂的邀請(qǐng)單位中，集團(tuán)有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況直接委托設(shè)計(jì)單位。如集團(tuán)決定招標(biāo)，則由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織發(fā)標(biāo)會(huì)，邀請(qǐng)各投標(biāo)單位及有關(guān)部門參加，進(jìn)行設(shè)計(jì)發(fā)標(biāo)，同時(shí)組織踏勘現(xiàn)場(chǎng)，解答招標(biāo)文件中的問題。（7）評(píng)標(biāo)①在《投標(biāo)書》確定的投標(biāo)日期，設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)接受《投標(biāo)書》，接標(biāo)人員根據(jù)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》及招標(biāo)文件的要求檢查《投標(biāo)書》的有效性。②總設(shè)計(jì)師擬訂的評(píng)委名單，需報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后實(shí)施。超過一定規(guī)?；蛴杏绊懥Φ捻?xiàng)目，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向政府主管部門提出申請(qǐng)，由其確定評(píng)委名單并組織集團(tuán)內(nèi)外有關(guān)專家對(duì)各投標(biāo)單位的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)標(biāo)。③經(jīng)評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)單位后，填寫《標(biāo)書評(píng)審記錄》和《合同推薦書》報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由總設(shè)計(jì)師向中標(biāo)單位發(fā)《中標(biāo)通知書》，并擬訂《委托設(shè)計(jì)合同書》報(bào)總經(jīng)理審批。（8）簽約?？傇O(shè)計(jì)師代表企業(yè)與設(shè)計(jì)單位簽訂《委托設(shè)計(jì)合同書》。第三章設(shè)計(jì)過程控制管理第6條設(shè)計(jì)過程的跟蹤控制（1）設(shè)計(jì)管理部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)特點(diǎn)，確定對(duì)設(shè)計(jì)過程的控制要求，并形成《設(shè)計(jì)管理配合要求》，發(fā)放至設(shè)計(jì)單位。（2）對(duì)每一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，在設(shè)計(jì)開始前，設(shè)計(jì)管理部要求設(shè)計(jì)單位提供該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)計(jì)劃和設(shè)計(jì)輸入文件，由設(shè)計(jì)管理部指定的控制人員審查認(rèn)可，并填寫《設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單》。（3）在初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行過程中，設(shè)計(jì)管理部應(yīng)組織控制人員，依據(jù)《委托設(shè)計(jì)合同書》要求和《設(shè)計(jì)控制計(jì)劃》規(guī)定，前往設(shè)計(jì)單位進(jìn)行實(shí)地跟蹤檢查。（4）實(shí)地跟蹤檢查內(nèi)容包括設(shè)計(jì)進(jìn)度、人員資格及專業(yè)配合等。檢查的依據(jù)是《委托設(shè)計(jì)合同書》、《設(shè)計(jì)管理配合要求》、設(shè)計(jì)單位編制的《設(shè)計(jì)計(jì)劃》；檢查結(jié)果應(yīng)填入《設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單》，并將該文件報(bào)集團(tuán)企業(yè)備案。（5）檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的問題，由檢查人員填入《專業(yè)工程師通知單》，要求設(shè)計(jì)單位整改，并要求設(shè)計(jì)單位將書面整改結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)管理部備案。第7條設(shè)計(jì)評(píng)審（1）方案設(shè)計(jì)①在收到方案設(shè)計(jì)后，設(shè)計(jì)管理部對(duì)方案設(shè)計(jì)進(jìn)行施工成本估算，評(píng)估施工難度和工期。②設(shè)計(jì)管理部收到方案設(shè)計(jì)后五日內(nèi)，組織相關(guān)人員對(duì)方案設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，并向與會(huì)人員通報(bào)成本估算、施工難度和工期。③方案設(shè)計(jì)的方案最終經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。（2）初步設(shè)計(jì)在收到初步設(shè)計(jì)方案后，設(shè)計(jì)管理部根據(jù)規(guī)劃部門的意見，組織有關(guān)部門依據(jù)《方案/初步設(shè)計(jì)審查方案》對(duì)初步設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，在滿足規(guī)劃意見、市場(chǎng)定位要求的前提下最大限度地控制成本。最終形成的初步設(shè)計(jì)評(píng)審意見，經(jīng)總工程師簽字審定，報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)管理部交給設(shè)計(jì)單位完善初步設(shè)計(jì)。（3）擴(kuò)初設(shè)計(jì)①擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成后，設(shè)計(jì)管理部將設(shè)計(jì)文件同時(shí)送交投資發(fā)展部，由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)征詢當(dāng)?shù)卣块T進(jìn)行擴(kuò)初評(píng)審。②投資發(fā)展部取得審查意見后，應(yīng)明確市政意見中的修改是修改擴(kuò)初設(shè)計(jì)還是直接在施工圖中予以修改。為加快進(jìn)度，投資發(fā)展部應(yīng)將市政部門的審查意見直接電傳至設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)管理部，原件保存于集團(tuán)企業(yè)檔案室。③根據(jù)擴(kuò)初意見，設(shè)計(jì)管理部組織相關(guān)部門對(duì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)進(jìn)行局部功能優(yōu)化，工程技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)資料進(jìn)行研究，在滿足使用功能且不降低項(xiàng)目質(zhì)量的前提下提出降低成本的合理化建議。④如市政部門的意見影響到了項(xiàng)目的使用功能，則設(shè)計(jì)管理部應(yīng)立即與營銷策劃部協(xié)商并同時(shí)通知設(shè)計(jì)單位將該部分內(nèi)容設(shè)計(jì)修改暫緩，待設(shè)計(jì)管理部和工程技術(shù)部、項(xiàng)目開發(fā)部、營銷策劃部協(xié)商，取得一致意見后，再由設(shè)計(jì)管理部通知設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)修改具體內(nèi)容。⑤所有市政部門意見和集團(tuán)各部門意見應(yīng)由設(shè)計(jì)管理部匯總交至設(shè)計(jì)單位，作為施工圖設(shè)計(jì)的依據(jù)。（4）施工圖設(shè)計(jì)①設(shè)計(jì)單位開始設(shè)計(jì)施工圖前，設(shè)計(jì)管理部應(yīng)將以下資料準(zhǔn)備好作為設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)依據(jù)，包括地質(zhì)報(bào)告、甲方和市政部門的擴(kuò)初設(shè)計(jì)意見和批復(fù)、市政配套的具體條件（其中市政配套的具體條件由地區(qū)企業(yè)和項(xiàng)目管理部取得）。②設(shè)計(jì)管理部根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度要求，對(duì)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)進(jìn)程準(zhǔn)備具體的書面要求，包括設(shè)計(jì)是否分階段進(jìn)行、施工圖的出圖數(shù)量、報(bào)建圖出圖日期、基礎(chǔ)施工圖出圖日期、主體建筑施工圖出圖日期等。③設(shè)計(jì)單位除了由設(shè)計(jì)管理部直接將設(shè)計(jì)圖交項(xiàng)目開發(fā)部用于報(bào)建使用外，其他各階段的施工圖均由設(shè)計(jì)管理部落實(shí)審圖企業(yè)審圖。④設(shè)計(jì)管理部將審圖企業(yè)的審圖意發(fā)回設(shè)計(jì)單位見，用于對(duì)施工圖進(jìn)行修改。修改完成的施工圖作為項(xiàng)目開發(fā)部招投標(biāo)的正式依據(jù)。第8條設(shè)計(jì)輸出文件的審查與驗(yàn)收（1）在初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)等各設(shè)計(jì)階段完成后，根據(jù)《設(shè)計(jì)控制計(jì)劃》，由設(shè)計(jì)管理部組織項(xiàng)目開發(fā)部、營銷策劃部、造價(jià)管理部參加，審圖企業(yè)、設(shè)計(jì)單位分別按《方案/初步設(shè)計(jì)審查方案》和《施工圖審查方案》的規(guī)定對(duì)有關(guān)圖紙進(jìn)行審查，填寫《設(shè)計(jì)輸出文件審查表》，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，發(fā)給設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位據(jù)此完善設(shè)計(jì)輸出文件。此項(xiàng)工作反復(fù)進(jìn)行直至集團(tuán)公司簽署《設(shè)計(jì)驗(yàn)收單》為止。（2）設(shè)計(jì)輸出文件的審查，應(yīng)包括如下兩個(gè)方面文件的審查：對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果文件的審查及對(duì)設(shè)計(jì)單位所進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄的審查。審查應(yīng)依據(jù)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》、《委托設(shè)計(jì)合同書》、《設(shè)計(jì)管理配合要求》和設(shè)計(jì)單位編制的《設(shè)計(jì)計(jì)劃》進(jìn)行。第9條設(shè)計(jì)控制總結(jié)集團(tuán)公司簽署《設(shè)計(jì)驗(yàn)收單》后，設(shè)計(jì)管理部組織有關(guān)控制人員撰寫《設(shè)計(jì)控制總結(jié)》，內(nèi)容包括設(shè)計(jì)進(jìn)度控制情況、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制情況和設(shè)計(jì)投資控制情況等。經(jīng)總經(jīng)理審核簽署后報(bào)集團(tuán)公司檔案室備案存檔。第四章設(shè)計(jì)變更管理第10條定義。施工圖審圖備案出圖后，再對(duì)原圖進(jìn)行修改則稱為設(shè)計(jì)變更（以下統(tǒng)稱為“設(shè)計(jì)變更”），由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。第11條設(shè)計(jì)變更管理程序如下（1）因企劃、銷售、配套、資產(chǎn)、物業(yè)等原因需提出設(shè)計(jì)變更的均應(yīng)與設(shè)計(jì)單位溝通，同時(shí)書面報(bào)告給設(shè)計(jì)管理部。設(shè)計(jì)管理部審核后簽發(fā)《設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》，設(shè)計(jì)單位按《設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》內(nèi)容修改并填寫《設(shè)計(jì)變更通知單》，設(shè)計(jì)管理部將修改結(jié)果送交相關(guān)部門。（2）因施工單位原因變更設(shè)計(jì)時(shí)，可由施工單位以技術(shù)核定單形式送工程技術(shù)部和設(shè)計(jì)管理部進(jìn)行會(huì)簽，再送設(shè)計(jì)單位簽證后生效。但在施工圖交底時(shí)發(fā)生的變更應(yīng)以會(huì)審記錄的形式處理，由會(huì)審單位簽字，交至設(shè)計(jì)管理部備案。（3）因設(shè)計(jì)單位原因變更設(shè)計(jì)的，可由設(shè)計(jì)單位以《設(shè)計(jì)修改通知單》的形式送達(dá)設(shè)計(jì)管理部，由設(shè)計(jì)管理部發(fā)放至項(xiàng)目部及有關(guān)單位。（4）其他部門不能直接通知設(shè)計(jì)單位變更設(shè)計(jì)。第五章施工圖管理第12條設(shè)計(jì)文件的發(fā)放和歸檔工作是加強(qiáng)設(shè)計(jì)工作使設(shè)計(jì)及施工有序進(jìn)行，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度的重要保證。第13條通過審圖備案正式出圖的施工圖、方案設(shè)計(jì)文本、初步設(shè)計(jì)文本均應(yīng)先交設(shè)計(jì)管理部登記歸檔，由設(shè)計(jì)管理部統(tǒng)一發(fā)放。設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)資料管理員，負(fù)責(zé)通知和分發(fā)設(shè)計(jì)文件，各收?qǐng)D單位由指定人員到檔案室簽領(lǐng)。第14條配套企業(yè)在征詢階段和方案調(diào)整階段所需的工作圖紙，正式出圖后各部門所需的增曬圖紙可由設(shè)計(jì)企業(yè)直接發(fā)給所需單位的指定人員。第15條超印、超曬的設(shè)計(jì)文件，在工程結(jié)束后由設(shè)計(jì)企業(yè)憑《文件簽領(lǐng)單》統(tǒng)一和項(xiàng)目經(jīng)理部結(jié)算。第16條設(shè)計(jì)文件的歸檔內(nèi)容和負(fù)責(zé)歸檔單位按表4-1的規(guī)定執(zhí)行。表4-1設(shè)計(jì)文件的歸檔單位一覽表文件名稱歸檔單位設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)管理部詳規(guī)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理部方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理部初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理部概算書合約財(cái)務(wù)部施工圖審圖備案圖項(xiàng)目部、監(jiān)理企業(yè)施工圖電子文件設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)變更通知單項(xiàng)目部、監(jiān)理企業(yè)施工技術(shù)核定單項(xiàng)目部、合約財(cái)務(wù)部、監(jiān)理企業(yè)竣工圖項(xiàng)目部第六章總則第17條本制度由設(shè)計(jì)管理部擬訂，其修訂權(quán)、解釋權(quán)歸設(shè)計(jì)管理部。第18條本制度報(bào)總工程師審核后，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后頒發(fā)執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

二、設(shè)計(jì)圖紙自審制度制度名稱設(shè)計(jì)圖紙自審制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條圖紙自審由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織與安排。第2條接到圖紙后，總設(shè)計(jì)師應(yīng)及時(shí)安排或組織有關(guān)人員進(jìn)行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。第3條總設(shè)計(jì)師應(yīng)及時(shí)召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會(huì)審，針對(duì)各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進(jìn)行討論，明確設(shè)計(jì)意圖和工程的特點(diǎn)及要求。第4條圖紙自審的主要內(nèi)容（1）各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號(hào)與圖紙目錄是否相符。（2）施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計(jì)總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。（3）平面圖所標(biāo)注坐標(biāo)、絕對(duì)標(biāo)高與總圖是否相符。（4）圖面上的尺寸、標(biāo)高、預(yù)留孔及預(yù)埋件的位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無錯(cuò)誤。（5）建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖是否矛盾，結(jié)構(gòu)施工圖與設(shè)備基礎(chǔ)、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖的軸線、位置（坐標(biāo)）、標(biāo)高及交叉點(diǎn)是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。（6）圖紙上構(gòu)配件的編號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量與《構(gòu)配件一覽表》是否相符。第5條圖紙經(jīng)自審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關(guān)建議，做好記錄，待圖紙會(huì)審時(shí)提交討論解決。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期三、設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審制度制度名稱設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條圖紙會(huì)審目的。了解設(shè)計(jì)意圖，明確質(zhì)量要求，將圖紙上存在的問題和錯(cuò)誤、專業(yè)之間的矛盾等，盡最大可能解決在工程開工之前。第2條會(huì)審參加人員，包括設(shè)計(jì)管理部及工程部有關(guān)技術(shù)人員、監(jiān)理工程師、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員及其他相關(guān)人員、設(shè)計(jì)院專業(yè)負(fù)責(zé)人。第3條會(huì)審時(shí)間。一般應(yīng)在工程項(xiàng)目開工前進(jìn)行，特殊情況下也可邊開工邊組織會(huì)審(如圖紙不能及時(shí)供應(yīng)時(shí))。第4條會(huì)審由設(shè)計(jì)管理部組織、安排。第二章會(huì)審內(nèi)容第5條審查施工圖設(shè)計(jì)是否符合國家有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)政策和有關(guān)規(guī)定。第6條審查施工圖的基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)與地基處理有無問題，是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際地質(zhì)情況。第7條審查建設(shè)項(xiàng)目坐標(biāo)、標(biāo)高與總平面圖中標(biāo)注是否一致，與相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目之間的幾何尺寸關(guān)系以及軸線關(guān)系和方向等有無矛盾和差錯(cuò)。第8條審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確，核對(duì)建筑、結(jié)構(gòu)、上下水、暖衛(wèi)、通風(fēng)、電氣、設(shè)備安裝等圖紙是否相符，相互間的關(guān)系尺寸、標(biāo)高是否一致。第9條審查建筑平、立、剖面圖之間關(guān)系是否矛盾或標(biāo)注是否有遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯(cuò)，各種標(biāo)高是否符合要求，與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致。第10條審查建設(shè)項(xiàng)目與地下構(gòu)筑物、管線等之問有無矛盾。第11條審查結(jié)構(gòu)圖本身是否有差錯(cuò)及矛盾，結(jié)構(gòu)圖中是否有《鋼筋明細(xì)表》，若無《鋼筋明細(xì)表》，鋼筋砼關(guān)于鋼筋構(gòu)造方面的要求在圖中是否說明清楚，如鋼筋錨固長度等。第12條審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構(gòu)件與配件，貨源如何組織。第13條對(duì)設(shè)計(jì)采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝和新設(shè)備的可能性和應(yīng)采用的必要措施進(jìn)行商討。第14條設(shè)計(jì)中的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)限于施工條件和施工機(jī)械設(shè)備能力以及安全施工等因素，要求設(shè)計(jì)單位予以改變部分設(shè)計(jì)的，審查時(shí)必須提出，共同研討。第三章會(huì)審程序第15條會(huì)審由設(shè)計(jì)管理部召集進(jìn)行，并通知設(shè)計(jì)、監(jiān)理、分包協(xié)作施工單位(施工單位分包的由施工單位通知)參加。第16條會(huì)審分“專業(yè)會(huì)審”和“綜合會(huì)審”，解決專業(yè)自身和專業(yè)與專業(yè)之間存在的各種矛盾及施工配合問題。無論“專業(yè)會(huì)審”或“綜合會(huì)審”，在會(huì)審之前，應(yīng)先由設(shè)計(jì)單位交底，交待設(shè)計(jì)意圖、重要及關(guān)鍵部位，采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備等做法、要求、達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而后再由各單位提出問題。第17條會(huì)審時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)人員提出自審時(shí)的統(tǒng)一意見并做記錄。會(huì)審后監(jiān)理工程師整理好圖紙會(huì)審記錄，由各參加會(huì)審單位蓋章后生效。第18條根據(jù)實(shí)際情況，圖紙也可分階段會(huì)審，如地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖通等。當(dāng)圖紙問題較多較大時(shí)，施工中間可重新會(huì)審，以解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題。第四章會(huì)審記錄第19條會(huì)審記錄由監(jiān)理單位執(zhí)筆完成。第20條工程項(xiàng)目名稱(分階段會(huì)審時(shí)要標(biāo)明分項(xiàng)工程階段)。第21條參加會(huì)審的單位(要全稱)及其人員名字(禁止用職稱代替)。第22條會(huì)審記錄的內(nèi)容(1)建設(shè)單位和施工單位對(duì)設(shè)計(jì)圖紙?zhí)岢龅拿?、問題，由設(shè)計(jì)予以答復(fù)修改的(要注明圖別、圖號(hào)，必要時(shí)要附圖說明)。(2)施工單位為便于施工，施工安全或建筑材料等問題要求設(shè)計(jì)單位修改部分設(shè)計(jì)的會(huì)審結(jié)果與解決方法(要注明圖別、圖號(hào)，必要時(shí)附圖說明)。。(3)會(huì)審中尚未得到解決或需要進(jìn)一步商討的問題。(4)列出參加會(huì)審單位名稱，并蓋章后生效。第五章其他相關(guān)內(nèi)容第23條會(huì)審地點(diǎn)要填寫清晰、具體。第24條聯(lián)系電話要注明，包括固定電話和移動(dòng)電話。第25條會(huì)審記錄的發(fā)送一般由監(jiān)理公司執(zhí)行。第26條會(huì)審記錄發(fā)送單位(1)建設(shè)單位檔案室。(2)設(shè)計(jì)單位。(3)監(jiān)理單位。(4)施工單位項(xiàng)目部。(5)其他與會(huì)單位。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期四、設(shè)計(jì)圖紙管理辦法制度名稱設(shè)計(jì)圖紙管理辦法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條為做好設(shè)計(jì)圖紙的管理工作，使其收發(fā)及時(shí)、手續(xù)齊全、廢圖絕跡、不遺失、無差錯(cuò)，特制定本辦法。第2條適用范圍。本辦法適用于企業(yè)所有工程項(xiàng)目的圖紙管理工作。第3條相關(guān)部門及人員職責(zé)(1)工程部負(fù)責(zé)圖紙管理的監(jiān)督指導(dǎo)。(2)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的圖紙管理。(3)專業(yè)公司等單位負(fù)責(zé)圖紙的二級(jí)管理。第二章管理內(nèi)容第4條設(shè)計(jì)圖紙的接收(1)工程部圖紙管理人員按合同規(guī)定接收設(shè)計(jì)圖紙，準(zhǔn)確核對(duì)后，編制《圖紙目錄》。(2)圖紙管理人員將《圖紙目錄》報(bào)告總工程師和工程部，工程負(fù)責(zé)人及時(shí)規(guī)定發(fā)圖順序及圖紙分配情況。（3）需進(jìn)行翻譯的有關(guān)圖紙先進(jìn)行目錄翻譯，再按有關(guān)翻譯的約定進(jìn)行其他內(nèi)容的翻譯。(4)必要時(shí)需進(jìn)行圖紙催交工作。第5條設(shè)計(jì)圖紙的登記(1)對(duì)接收的圖紙(或翻譯工作完成的)進(jìn)行分類、統(tǒng)一編號(hào)、蓋章標(biāo)識(shí)。(2)工程部負(fù)責(zé)人隨時(shí)檢查登記、統(tǒng)計(jì)情況的準(zhǔn)確程度，防止漏登情況的發(fā)生。(3)圖紙應(yīng)首先歸檔一份。第6條設(shè)計(jì)圖紙的發(fā)放(1)按工程部負(fù)責(zé)人的規(guī)定，以先后順序和數(shù)量通知施工的專業(yè)公司和有關(guān)部室領(lǐng)取設(shè)計(jì)(2)專業(yè)公司等單位的圖紙接收人為資料員或?qū)Ｂ毠こ處?，有關(guān)職能部室為內(nèi)勤員或負(fù)責(zé)人。(3)圖紙發(fā)放應(yīng)辦理發(fā)放手續(xù)，接收人核查無誤后進(jìn)行簽字。(4)專業(yè)公司等單位和項(xiàng)目部各部門辦理接收及發(fā)放手續(xù)，做好圖紙的二級(jí)管理工作(收?qǐng)D登記、發(fā)圖登記、領(lǐng)取人簽字。第7條作廢圖紙的處置(1)對(duì)施工中由于變版而作廢的圖紙，工程技術(shù)部門發(fā)布變版通知，各使用部門資料員或內(nèi)勤人員將作廢圖紙及時(shí)交回工程部，回收的作廢圖紙由工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)，造冊(cè)登記后做銷毀處置。(2)若需留作參考時(shí)，加蓋作廢標(biāo)識(shí)章，并隔離存放。第8條施工人員以及用圖人應(yīng)愛護(hù)圖紙，防止丟失和損壞。第9條若須進(jìn)行圖紙復(fù)印，由用圖單位提出申請(qǐng)，報(bào)工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由工程部統(tǒng)一復(fù)印并登記。第10條對(duì)于工程需要借用的圖紙，工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦理借閱手續(xù)，并及時(shí)歸還。存檔的圖紙一律不予借出。第11條施工圖紙的存檔工程竣工后，根據(jù)企業(yè)檔案室的要求，由項(xiàng)目部對(duì)圖紙進(jìn)行整理，作為企業(yè)的存檔資料。第三章零星圖紙的管理第12條零星工程圖紙由總設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)部的《設(shè)計(jì)通知單》上簽字確認(rèn)。第13條零星工程圖紙發(fā)放范圍為工程部、項(xiàng)目部各一份，領(lǐng)用人在《設(shè)計(jì)通知單》上簽收。第14條修改變更圖紙的發(fā)放范圍按原發(fā)放范圍實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

第二章設(shè)計(jì)管理工作流程一、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管理工作流程

二、設(shè)計(jì)變更管理工作流程

第三章設(shè)計(jì)管理操作工具一、設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單編號(hào)：檢查日期：年月日工程名稱編號(hào)工程地點(diǎn)專業(yè)審圖單位聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)計(jì)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話工程當(dāng)前進(jìn)度設(shè)計(jì)進(jìn)度序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查依據(jù)檢查結(jié)果備注123檢查人（簽名）檢查日期二、設(shè)計(jì)輸出文件審查表編號(hào)：審查日期：年月日工程名稱輸出文件編號(hào)工程地點(diǎn)專業(yè)審圖單位聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)計(jì)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)內(nèi)容審查項(xiàng)目審查結(jié)果1．設(shè)計(jì)輸出文件的完備性、及時(shí)性2．設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性、合理性3．遺留問題是否解決，是否要跟蹤檢查審查人設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人認(rèn)可設(shè)計(jì)輸出文件，毋需整改需要整改后才能認(rèn)可，《整改通知書》編號(hào)：_________

三、施工圖紙會(huì)審記錄表序號(hào)圖號(hào)會(huì)審記錄問題處理意見123456789施工單位（蓋章）設(shè)計(jì)單位（蓋章）監(jiān)理單位（蓋章）建設(shè)單位（蓋章）技術(shù)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人監(jiān)理工程師總設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理

四、工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表申請(qǐng)單位： 時(shí)間：工程名稱變更原因變更內(nèi)容變更對(duì)投資的影響施工圖審圖單位意見（單位蓋章）單位負(fù)責(zé)人簽字：年月日監(jiān)理單位審查意見（單位蓋章）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理或項(xiàng)目總監(jiān)簽字：年月日設(shè)計(jì)單位審定意見（單位蓋章）單位負(fù)責(zé)人簽字：年月日建設(shè)單位審核意見（單位蓋章）單位負(fù)責(zé)人簽字：年月日五、圖紙審核簽發(fā)單編號(hào)：發(fā)圖單位：到圖份數(shù)：套收到日期：20年月日?qǐng)D紙類型：藍(lán)圖□、底圖□、白圖□、傳真□主旨：圖紙名稱序號(hào)名稱圖號(hào)備注12345各專業(yè)工程師意見：項(xiàng)目部經(jīng)理意見：工程部經(jīng)理意見：總工程師意見：分發(fā)單位：項(xiàng)目部：套分包單位：套監(jiān)理公司：套合約財(cái)務(wù)部：套發(fā)展部：套存檔套工程部：套簽發(fā)人：收?qǐng)D單位施工單位監(jiān)理公司合約財(cái)務(wù)部發(fā)展部工程部分包單位簽收記錄

六、設(shè)計(jì)變更簽發(fā)單編號(hào)：發(fā)文單位：收到日期：20年月日編號(hào)：來文數(shù)量：份主旨：分發(fā)單位：項(xiàng)目部份簽收相關(guān)分包份簽收監(jiān)理份簽收工程份簽收合約份簽收發(fā)展份簽收各相關(guān)專業(yè)工程師意見：項(xiàng)目部經(jīng)理意見：工程部經(jīng)理意見：總工程師意見：簽發(fā)人：簽發(fā)日期：

第三部分造價(jià)管理第一章造價(jià)管理制度設(shè)計(jì)一、工程項(xiàng)目成本控制制度制度名稱工程項(xiàng)目成本控制制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條為了增強(qiáng)貫徹項(xiàng)目的成本控制力度，降低成本費(fèi)用，提高國家有關(guān)法規(guī)政策，結(jié)合集團(tuán)公司成本管理的要求，特制定本制度。第2條工程項(xiàng)目成本的管理應(yīng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以保證質(zhì)量為前提，以過程控制為環(huán)節(jié)，以規(guī)范操作為手段，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的。第3條工程項(xiàng)目成本監(jiān)控的任務(wù)主要是遵守國家有關(guān)法規(guī)政策，落實(shí)成本崗位責(zé)任制，完善成本管理體系，形成有效的成本監(jiān)控系統(tǒng)，努力降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。第4條工程項(xiàng)目成本控制的主要工作室建立成本的事前預(yù)測(cè)、優(yōu)化，事中動(dòng)態(tài)控制和事后分析、評(píng)價(jià)的動(dòng)態(tài)循環(huán)系統(tǒng)，逐步提高集團(tuán)公司投資的效價(jià)比。第二章前期環(huán)節(jié)的成本控制第5條進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)作出分析、判斷，及時(shí)提供、反饋給集團(tuán)公司管理層作為決策參考。第6條根據(jù)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)能力和面臨的市場(chǎng)情況，確定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃；組織各方面專業(yè)人士對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察，進(jìn)行立項(xiàng)調(diào)研、選址和前期策劃，提出立項(xiàng)建議和開發(fā)設(shè)想。第7條新項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)向集團(tuán)公司提交詳細(xì)的《可行性研究報(bào)告》，并經(jīng)集團(tuán)公司立項(xiàng)聽證會(huì)討論通過。第8條《可行性研究報(bào)告》除應(yīng)具備地塊基礎(chǔ)資料、周邊環(huán)境及其發(fā)展趨勢(shì)、合作方背景、合作方式及條件、初步規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、開發(fā)節(jié)奏及市場(chǎng)定位等基礎(chǔ)內(nèi)容外，還應(yīng)包括以下內(nèi)容。（1）成本費(fèi)用估算、控制目標(biāo)及措施。（2）投資及效益的測(cè)算、利潤的體現(xiàn)及安排。（3）稅務(wù)環(huán)境及其影響。（4）資金計(jì)劃。（5）《競投方案》（僅限招標(biāo)、拍賣項(xiàng)目）。（6）投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及相應(yīng)的對(duì)策。（7）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)意見。第9條若項(xiàng)目立項(xiàng)后，合作條件或招標(biāo)、拍賣條件等關(guān)鍵因素發(fā)生變化，并將對(duì)我方構(gòu)成重大不利影響時(shí)，應(yīng)重新立項(xiàng)。第10條招標(biāo)或拍賣項(xiàng)目的競價(jià)不得突破集團(tuán)公司批準(zhǔn)的最高限價(jià)，合作建房項(xiàng)目要充分考慮地價(jià)款的支付方式及相應(yīng)的資金成本。第11條招標(biāo)、拍賣合同或合作開發(fā)合同應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司法律部門審核后正式簽署。第三章規(guī)劃設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的成本控制第12條規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的選擇由集團(tuán)建筑研究院統(tǒng)一負(fù)責(zé)，同時(shí)遵循以下原則。（1）能由集團(tuán)公司內(nèi)部完成的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，應(yīng)由集團(tuán)公司內(nèi)部自行完成。（2）需委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)的工作，應(yīng)由集團(tuán)公司內(nèi)部自行完成。第13條總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案(必須包括建造成本控制總體目標(biāo))，應(yīng)首先上報(bào)“規(guī)劃設(shè)計(jì)方案聽證會(huì)”審查，通過后方可進(jìn)入下一設(shè)計(jì)階段(如初步設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))。每一階段都必須要求設(shè)計(jì)單位出具《設(shè)計(jì)概(預(yù))算》，并在與上一階段的概(預(yù))算進(jìn)行認(rèn)真分析、比較的基礎(chǔ)上，編制項(xiàng)目的《建造成本概(預(yù))算》，確定各成本單項(xiàng)的控制目標(biāo)，以此控制下一階段的設(shè)計(jì)。第14條施工圖設(shè)計(jì)合同應(yīng)具備有關(guān)鋼筋、混凝土等建材用量要求的條款，并要載明設(shè)計(jì)單位的《施工圖預(yù)算》原則上不得突破我方編制的《建造成本預(yù)算》。第15條設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)時(shí)，若無特殊技術(shù)要求，不得指定施工或材料供應(yīng)單位。第16條設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算人員應(yīng)會(huì)同監(jiān)理人員組成聯(lián)合小組，對(duì)施工圖的技術(shù)性、安全性、周密性、經(jīng)濟(jì)性(包括建成后的物業(yè)管理成本)等進(jìn)行會(huì)審，提出明確的書面審查意見，并督促設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修正，避免或減少由于設(shè)計(jì)不合理甚至失誤所造的投資損失浪費(fèi)。第四章施工招標(biāo)環(huán)節(jié)的成本控制第17條除壟斷性質(zhì)的工程項(xiàng)目外，其他工程的施工或作業(yè)單位，不得指定。第18條主體施工單位的選擇，必須采取公開或邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行。第19條應(yīng)組織設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、成本四大專業(yè)人員聯(lián)合組成招標(biāo)工作小組，就招標(biāo)范圍、招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)條件等進(jìn)行詳細(xì)、具體的策劃，擬訂標(biāo)書，開展招標(biāo)活動(dòng)；對(duì)投標(biāo)單位應(yīng)就其資質(zhì)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)力量、以往施工項(xiàng)目和施工管理水平等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，提出書面考察意見；對(duì)投標(biāo)情況進(jìn)行評(píng)估，提出書面評(píng)估意見。第20條同等條件下，應(yīng)盡量選擇企業(yè)類別或工程類別高而收費(fèi)較低的單位。第21條零星工程應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)以上的施工單位中，綜合考察其技術(shù)力量、報(bào)價(jià)等進(jìn)行擇優(yōu)選擇。第22條為防止投標(biāo)過程中個(gè)別投標(biāo)單位串標(biāo)，集團(tuán)監(jiān)察部門有權(quán)酌情否決個(gè)別單位參與投標(biāo)；為保證投標(biāo)過程中充分體現(xiàn)市場(chǎng)競爭，集團(tuán)成本部門有權(quán)推薦一家符合投標(biāo)資格要求的單位參與投標(biāo)。第23條壟斷性質(zhì)的工程項(xiàng)目(如水、電、氣等)應(yīng)盡力進(jìn)行公關(guān)協(xié)調(diào)，最大程度降低造價(jià)。第24條施工合同談判人員至少應(yīng)包括工程、預(yù)算兩方面的專業(yè)人員，合同條件必須符合招標(biāo)條件，合同條款及內(nèi)容概念應(yīng)清晰，不得因工程緊而不簽合同就開工。第25條集團(tuán)公司應(yīng)建立健全施工隊(duì)伍檔案庫，跟蹤評(píng)估其資信、技術(shù)力量。第26條出包工程應(yīng)嚴(yán)禁擅自轉(zhuǎn)包。第五章施工過程的成本控制第27條現(xiàn)場(chǎng)簽證（1）現(xiàn)場(chǎng)簽證要反復(fù)對(duì)照合同及有關(guān)文件規(guī)定慎重處理。（2）現(xiàn)場(chǎng)簽證必須列清事由、工程實(shí)物量及其價(jià)值量，并由甲方主管工程師和預(yù)算人員以及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員共同簽名，其中甲方預(yù)算人員必須對(duì)工程量、單價(jià)、用工量負(fù)責(zé)把關(guān)。現(xiàn)場(chǎng)簽證的具體審批程序與權(quán)限，由集團(tuán)公司成本控制中心統(tǒng)一制定。（3）現(xiàn)場(chǎng)簽證必須按“當(dāng)時(shí)發(fā)生、當(dāng)時(shí)簽證”的原則，在事后五日內(nèi)辦理完畢，嚴(yán)禁事后補(bǔ)簽。簽證內(nèi)容、原因、工程量必須清楚明了，涂改后的簽證及復(fù)印件不得作為結(jié)算依據(jù)。（4）凡實(shí)行造價(jià)大包干的工程項(xiàng)目，取費(fèi)系數(shù)中已計(jì)取預(yù)算包干費(fèi)或不可預(yù)見費(fèi)的工程項(xiàng)目，在施工過程中不得辦理任何簽證。（5）需要變更設(shè)計(jì)的，應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)變更審批表》并編制預(yù)算，經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理和甲方有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理，辦理過程中必須對(duì)照有關(guān)設(shè)計(jì)、施工或售樓合同明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，杜絕盲目簽證。有關(guān)設(shè)計(jì)變更的審批權(quán)限由集團(tuán)公司建筑研究院統(tǒng)一制定。第28條工程質(zhì)量與監(jiān)理（1）項(xiàng)目監(jiān)理由集團(tuán)監(jiān)理部統(tǒng)一派人負(fù)責(zé)，若確需委托監(jiān)理單位的，應(yīng)通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選擇具有合法資格與有效資質(zhì)等級(jí)的監(jiān)理單位。監(jiān)理單位應(yīng)與所監(jiān)理工程的施工單位和供應(yīng)商無利益關(guān)系。（2）工程質(zhì)量監(jiān)控人員應(yīng)要求監(jiān)理單位密切配合，嚴(yán)格把關(guān)。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，必須組織有關(guān)部門詳細(xì)調(diào)查、分析事故原因，提交《事故情況報(bào)告》及防止再發(fā)生事故的措施，明確事故責(zé)任并督促責(zé)任單位，按照集團(tuán)公司認(rèn)可的書面處理方案予以落實(shí)。事故報(bào)告與處理方案應(yīng)一并存檔備案。（3）應(yīng)特別重視隱蔽工程的監(jiān)理和驗(yàn)收。隱蔽工程的驗(yàn)收，必須由工程、預(yù)算人員聯(lián)合施工單位質(zhì)檢部門共同參加并辦理書面手續(xù)。凡未經(jīng)驗(yàn)收就簽證的，應(yīng)要求施工單位不得隱蔽和進(jìn)入下道工序施工。隱蔽工程驗(yàn)收記錄按順序進(jìn)行整理，存人工程技術(shù)檔案。第29條工程進(jìn)度款（1）原則上不向施工單位支付備料款。確需支付者，應(yīng)不超過工程造價(jià)的15％，并在工程進(jìn)度款支付到工程造價(jià)50％時(shí)開始抵扣預(yù)付備料款。（2）工程進(jìn)度款的撥付應(yīng)當(dāng)按下列程序辦理①施工單位按月報(bào)送《施工進(jìn)度計(jì)劃》和《工程進(jìn)度完成月報(bào)表》。②工程技術(shù)部工程量、造價(jià)管理部造價(jià)師會(huì)同監(jiān)理人員，對(duì)照施工合同及進(jìn)度計(jì)劃，審核工程進(jìn)度內(nèi)容和完工部位(主體結(jié)構(gòu)及隱蔽工程部分須提供照片)、工程質(zhì)量證明等資料。③造價(jià)管理部整理復(fù)核工程價(jià)值量。④按集團(tuán)公司有關(guān)資金支出審批制度規(guī)定的程序批準(zhǔn)后予以付款并登記付款臺(tái)賬。（3）應(yīng)要求施工單位在我方開戶銀行開具結(jié)算賬戶，以便為我方融洽銀企關(guān)系和監(jiān)督工程款項(xiàng)的使用提供便利。（4）工程進(jìn)度款支付達(dá)到工程造價(jià)的85％時(shí)，原則上應(yīng)停止付款，預(yù)留至少10％的工程尾款和5％的保修款，以便掌握最終結(jié)算主動(dòng)權(quán)。第六章工程材料及設(shè)備管理第30條項(xiàng)目開工前，設(shè)計(jì)管理部或工程技術(shù)部應(yīng)及時(shí)列出所需材料及設(shè)備清單，一般按照下列原則決定甲供、甲定乙供和乙供，并在工程施工承包合同中加以明確。（1）甲方能找到一級(jí)建材市場(chǎng)的、有進(jìn)口免稅計(jì)劃指標(biāo)的、有特殊質(zhì)量要求和價(jià)格浮動(dòng)幅度較大的材料和設(shè)備，應(yīng)實(shí)行甲供或甲定乙供，其余材料和設(shè)備實(shí)行乙供。（2）實(shí)行甲供或甲定乙供的材料和設(shè)備應(yīng)盡量不支付采購保管費(fèi)。第31條應(yīng)按工程實(shí)際進(jìn)度合理安排采購數(shù)量和具體進(jìn)貨時(shí)間，防止積壓或出現(xiàn)窩工現(xiàn)象。第32條甲供材料、設(shè)備的采購必須進(jìn)行廣泛詢價(jià)，貨比三家，也可在主要設(shè)備和大宗建材采購上采用招標(biāo)的方式。在質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間均能滿足要求的前提下，應(yīng)比照下列條件擇優(yōu)確定供貨單位。（1）能夠?qū)嵭匈d銷或定金較低的供貨商。（2）愿意以房屋抵材料款，且接受正常樓價(jià)的供貨商。（3）能夠到現(xiàn)場(chǎng)安裝，接受驗(yàn)收合格后再付款的供貨商。（4）售后服務(wù)和信譽(yù)良好的供貨商。第33條工程技術(shù)部對(duì)到貨的甲供材料和設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格，要當(dāng)場(chǎng)檢查驗(yàn)收并出具檢驗(yàn)報(bào)告，辦理驗(yàn)收手續(xù)，妥善保管。對(duì)不符合要求的，應(yīng)及時(shí)退貨并通知合約財(cái)務(wù)部拒絕付款。第34條《采購合同》中必須載明：因供貨商供貨不及時(shí)或質(zhì)量、數(shù)量等問題對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量產(chǎn)生影響和損失的，供貨商必須承擔(dān)索賠責(zé)任。第35條由集團(tuán)公司成本控制中心建立健全材料的詢價(jià)、定價(jià)、簽約、進(jìn)貨和驗(yàn)收保管相分離的內(nèi)部牽制制度，保證材料采購過程的公正、公開。第36條對(duì)于乙供材料和設(shè)備，我方必須按認(rèn)定的質(zhì)量及選型，在預(yù)算人員控制的價(jià)格上限范圍內(nèi)軸取樣板，進(jìn)行封樣，并盡量采取我方限價(jià)的措施。同時(shí)在材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)要求出具檢驗(yàn)合格證。第37條材料的代用應(yīng)由工程技術(shù)部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位審核、造價(jià)管理部同、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第38條甲供材料、設(shè)備的結(jié)算必須憑供貨合同、供貨廠家或商檢部門的檢驗(yàn)合格證、我方工程枝術(shù)部的驗(yàn)收檢驗(yàn)證明、結(jié)算清單，經(jīng)造價(jià)管理部、合約財(cái)務(wù)部審核無誤后，方能辦理結(jié)算。第七章竣工交付環(huán)節(jié)的成本控制第39條單項(xiàng)工程和項(xiàng)目竣工應(yīng)經(jīng)過自檢、復(fù)查、驗(yàn)收三個(gè)環(huán)節(jié)才能移交。第40條設(shè)計(jì)管理部、工程技術(shù)部、造價(jià)管理部、銷售管理部和物業(yè)管理公司必須參加工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、裝修驗(yàn)收及總體驗(yàn)收等，《移交證明書》應(yīng)由施工單位、監(jiān)理單位和物業(yè)公司同時(shí)簽署。第41條凡有影響使用功能和安全及不合設(shè)計(jì)要求的結(jié)構(gòu)部位、安裝部位、裝飾部位和設(shè)備、設(shè)施，均應(yīng)限期整改直到復(fù)驗(yàn)合格。因施工單位原因延誤工程移交，給我方造成經(jīng)濟(jì)損失的，要按合同條款追究其責(zé)任。第42條工程移交后，應(yīng)按施工合同有關(guān)條款和物業(yè)管理規(guī)定及時(shí)與施工單位簽訂《保修協(xié)議書》，以明確施工單位的保修范圍、保修責(zé)任(包括驗(yàn)收后出現(xiàn)的質(zhì)量問題的保修責(zé)任的約定)及處罰措施等。第43條采取一次性扣留保修金、自行保修的，應(yīng)對(duì)保修事項(xiàng)及其費(fèi)用有充分的預(yù)計(jì)，留足保修費(fèi)用。第44條甲方按租售承諾先行墊付的屬保修范圍內(nèi)的費(fèi)用，應(yīng)在工程承包合同中明確由乙方承擔(dān)，并及時(shí)取得乙方的確認(rèn)簽章。第八章工程結(jié)算管理第45條工程竣工結(jié)算應(yīng)具備以下基本條件。（1）符合合同(協(xié)議)有關(guān)結(jié)算條款的規(guī)定。（2）具備完整有效的質(zhì)量評(píng)定結(jié)果和符合規(guī)范要求的竣工驗(yàn)收資料。（3）項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證及其他有關(guān)結(jié)算的原始資料齊備。（4）工程遺留問題已處理完畢。（5）《施工單位結(jié)算書》按要求編制，所附資料齊全。第46條工程結(jié)算要以甲方掌握的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證為準(zhǔn)，場(chǎng)簽證，在復(fù)核無誤的基礎(chǔ)上也可作為參考。對(duì)于施工單位提供的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)第47條“點(diǎn)工”必須按照定額價(jià)計(jì)取、結(jié)算，集團(tuán)公司成本控制中心另有規(guī)定的，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第48條造價(jià)管理部應(yīng)詳細(xì)核對(duì)工程量，審定價(jià)格、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算工程總造價(jià)，做到資料完整、有根有據(jù)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，也可聘請(qǐng)國家有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)審。第49條造價(jià)管理部編制的《預(yù)、結(jié)算書》，應(yīng)當(dāng)有工費(fèi)、材料、設(shè)備和有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的計(jì)算過程及詳細(xì)的編制說明，扣清甲供材料款項(xiàng)等。第50條造價(jià)管理部應(yīng)對(duì)主體工程成本進(jìn)行跟蹤分析管理，進(jìn)行“三算”對(duì)比，找出工程成本超、降的因素，并提出改進(jìn)措施和意見。第51條在造價(jià)管理部提供的結(jié)算資料的基礎(chǔ)上，合約財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)結(jié)合預(yù)付備料款、代墊款項(xiàng)費(fèi)用等債權(quán)、債務(wù)，對(duì)照合同審核并決算。第九章其他環(huán)節(jié)的成本控制第52條在項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃的基礎(chǔ)上，應(yīng)注意加快項(xiàng)目開發(fā)節(jié)奏，盡可能縮短項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營周期，減少期間費(fèi)用。應(yīng)保證向客戶承諾的交工日期，以避免趕工成本和延期賠償；應(yīng)盡最大努力加快銷售，減少現(xiàn)房積壓時(shí)間，降低利息費(fèi)用等成本。第53條各子公司應(yīng)按回避、競爭、平等、服務(wù)、距離、雙贏、公正、團(tuán)隊(duì)合作的原則，正確處理與合作伙伴的關(guān)系。第十章附則第54條本制度適用于集團(tuán)公司所屬的各中心、部門和子公司。各中心、部門和子公司應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結(jié)合本制度的要求，制定相關(guān)的成本管理制度或細(xì)則，并在實(shí)際工作中不斷完善。第55條本制度未涉及到的內(nèi)容或未盡事項(xiàng)，應(yīng)按照國家和集團(tuán)公司成本管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第56條本制度由集團(tuán)公司合約財(cái)務(wù)部、造價(jià)管理部負(fù)責(zé)解釋，并由造價(jià)管理部根椐集團(tuán)公司工程項(xiàng)目成本管理的需要進(jìn)行修訂和完善。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

二、項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度制度名稱項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的（1）合約財(cái)務(wù)部、工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行工程承包的招投標(biāo)工作。招投標(biāo)工作以國家、行業(yè)及企業(yè)的相關(guān)管理規(guī)定為依據(jù)。（2）對(duì)工程承包方進(jìn)行評(píng)定和選擇，保證承包方具有滿足本企業(yè)規(guī)定要求的能力，通過對(duì)企業(yè)的工程承包活動(dòng)實(shí)施控制，以確保本企業(yè)的工程符合業(yè)主和法規(guī)的要求。第2條適用范圍適用于企業(yè)施工中的所有承包活動(dòng)。第3條項(xiàng)目招投標(biāo)工作的原則（1）公開、公正的原則。（2）標(biāo)價(jià)與成本相結(jié)合的原則。（3）工程性質(zhì)與施工能力相結(jié)合的原則。第二章本企業(yè)項(xiàng)目招投標(biāo)的要求與形式第4條項(xiàng)目招投標(biāo)工作的要求（1）項(xiàng)目承包的工程質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同的質(zhì)量要求，并且必須滿足本企業(yè)的質(zhì)量要求。（2）工程分承包方必須經(jīng)過評(píng)定和認(rèn)可，并建立合格的工程分承包方檔案。（3）選擇工程分承包方，需由項(xiàng)目經(jīng)理部決定并報(bào)總經(jīng)理審核。（4）工程分承包方應(yīng)在《合格工程分承包方名冊(cè)》中選擇。（5）所有工程分承包方施工的項(xiàng)目必須由質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后方可交付。第5條項(xiàng)目招投標(biāo)的形式（1）定向議標(biāo)的工程發(fā)包范圍①工程造價(jià)在10萬元內(nèi)的非關(guān)鍵工程。②因政策等原因，承包商目前處于無競爭地位。③其他特殊原因。（2）實(shí)行公開招標(biāo)的工程發(fā)包由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，項(xiàng)目開發(fā)部組織委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。實(shí)行公開招標(biāo)的工程發(fā)包需遵照國家招投標(biāo)法及本行業(yè)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。（3）實(shí)行議標(biāo)的工程發(fā)包由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，工程技術(shù)部編制《初步施工方案》，項(xiàng)目開發(fā)部自行或委托編制標(biāo)底（如是委托編制，要審核），并參照國家招投標(biāo)法及本行業(yè)相關(guān)管理辦法由項(xiàng)目開發(fā)部組織開展。第三章項(xiàng)目招投標(biāo)程序第6條提出招標(biāo)及招標(biāo)前準(zhǔn)備工程部根據(jù)開發(fā)項(xiàng)目的總體進(jìn)度安排，提出工程招標(biāo)時(shí)間及時(shí)機(jī)。工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排招標(biāo)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。第7條資格預(yù)審工程招標(biāo)前應(yīng)對(duì)工程承包商進(jìn)行資格預(yù)審。資格預(yù)審分虛審（程序性審核）及實(shí)審（實(shí)質(zhì)審核）。虛審就是審查工程承包商報(bào)送的資料；實(shí)審由項(xiàng)目開發(fā)部組織，工程技術(shù)部、造價(jià)管理部、合約財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門配合。（1）預(yù)審包括以下內(nèi)容①應(yīng)具備的符合發(fā)包工程要求的施工資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照，異地施工的企業(yè)必須提供發(fā)包工程所在地的注冊(cè)證明文件。②近兩年的合同（包括內(nèi)容）履行情況，權(quán)威部門認(rèn)定的施工質(zhì)量情況。③近兩年的年終財(cái)務(wù)報(bào)表及流動(dòng)資金狀況。④現(xiàn)有施工任務(wù)（含在建及未開工工程）。⑤企業(yè)自有設(shè)備一覽表，企業(yè)人力及物力資源情況。（2）其他需要預(yù)審的內(nèi)容①以上內(nèi)容按照業(yè)務(wù)對(duì)口的原則由企業(yè)項(xiàng)目開發(fā)、工程、財(cái)務(wù)等職能部門分別評(píng)審。評(píng)審就是由企業(yè)總工程師組織工程、項(xiàng)目開發(fā)等部門對(duì)工程承包商近兩年的在建及已完工程進(jìn)行考察，并聽取相關(guān)業(yè)主的反饋意見。②采用公開招標(biāo)方式的，資格預(yù)審后參與投標(biāo)的工程承包商數(shù)執(zhí)行國家或行業(yè)的相關(guān)規(guī)定；采用不定向議標(biāo)方式的，資格預(yù)審后參與投標(biāo)的工程承包商不得少于三家。第8條招標(biāo)文件的起草實(shí)行公開招標(biāo)的招標(biāo)文件由受委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)（或工程部）起草，議標(biāo)工程的招標(biāo)文件由工程部起草。招標(biāo)文件主要內(nèi)容應(yīng)包括以下四部分：（1）工程名稱及概況；（2）投標(biāo)人完成招標(biāo)內(nèi)容的要求；（3）投標(biāo)須知及有關(guān)日程安排；（4）《投標(biāo)書》的內(nèi)容要求。第9條招標(biāo)文件的評(píng)審招標(biāo)文件編制好后，項(xiàng)目開發(fā)、工程技術(shù)、財(cái)務(wù)等職能部門就其中主要條款及要求做出書面評(píng)審，報(bào)總工程師及總經(jīng)理確認(rèn)，確認(rèn)后的評(píng)審記錄作為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù)。第10條標(biāo)底的編制公開招標(biāo)的標(biāo)底原則上均委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制。標(biāo)底的委托方式及編制原則經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確定后由合約財(cái)務(wù)部編寫委托說明。非委托的標(biāo)底由項(xiàng)目開發(fā)部組織編制。標(biāo)底由總工程師組織審批，需要報(bào)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審定的報(bào)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審定。編制完成后的標(biāo)底在公布前應(yīng)嚴(yán)格保密。第11條投標(biāo)書的評(píng)審（評(píng)標(biāo)）（1）公開招標(biāo)的《投標(biāo)書》由被委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及本企業(yè)要求組織專家組按一定程序進(jìn)行評(píng)審。（2）企業(yè)內(nèi)部議標(biāo)的《投標(biāo)書》由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織相關(guān)職能部門就《投標(biāo)書》的主要承諾與招標(biāo)文件的主要要求的一致性及技術(shù)的可行性、投標(biāo)價(jià)進(jìn)行詢標(biāo)并做出書面評(píng)審記錄。第12條中標(biāo)及《中標(biāo)通知書》的填寫評(píng)標(biāo)確定的綜合評(píng)比最優(yōu)的投標(biāo)人為中標(biāo)人。議標(biāo)產(chǎn)生的《中標(biāo)通知書》由項(xiàng)目開發(fā)部填寫。第13條招標(biāo)實(shí)施程序（1）發(fā)出《招標(biāo)通知》或《邀請(qǐng)函》。（2）投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，向符合條件的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。（3）組織投標(biāo)人勘察施工現(xiàn)場(chǎng)，并解答疑問。（4）收集《投標(biāo)書》。（5）確定評(píng)標(biāo)原則及方法（需要報(bào)批的要進(jìn)行報(bào)批）。（6）成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)。（7）開標(biāo)。（8）出具《評(píng)標(biāo)報(bào)告》。（9）確定中標(biāo)人。第14條工程承包文件管理工程承包文件包括工程承包計(jì)劃和工程承包協(xié)議。（1）工程承包計(jì)劃各項(xiàng)目部根據(jù)工程特點(diǎn)和進(jìn)度需要確定承包工程，并在合格工程分承包方名冊(cè)中選擇工程分承包方，所有承包工程必須簽訂承包協(xié)議。（2）工程承包協(xié)議的內(nèi)容①承包工程的名稱部位、工程量、開工日期、交付日期、付款方式等。②質(zhì)量條款、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。③《合同法》規(guī)定的有關(guān)條款。（3）承包工程的技術(shù)資料①承包工程的材料合格證，分項(xiàng)評(píng)定資料由承包方整理并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員簽認(rèn)后歸檔。②承包工程完工后承包方應(yīng)將有關(guān)資料及時(shí)交項(xiàng)目經(jīng)理部歸檔。第15條承包工程的檢驗(yàn)、評(píng)定（1）分承包方必須按照國家施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。（2）項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量員獨(dú)立行使對(duì)本項(xiàng)目分承包方的工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評(píng)定權(quán)。（3）經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量員評(píng)定達(dá)到合同規(guī)定的要求后，方可轉(zhuǎn)序。如出現(xiàn)不合格品，項(xiàng)目經(jīng)理部要按本企業(yè)《糾正和預(yù)防措施程序》實(shí)施，并按本程序重新評(píng)價(jià)分承包方，評(píng)價(jià)不合格的應(yīng)從《合格工程分承包方名冊(cè)》中除名。第四章工程承包方的評(píng)價(jià)與考核第16條工程分承包方的評(píng)價(jià)（1）分承包方的評(píng)價(jià)由項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)符合要求的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔，并編制《合格工程分承包方名冊(cè)》。通過GB/T19000-ISO9000質(zhì)量認(rèn)證的單位可直接列入分承包方名冊(cè)中。（2）工程承包方評(píng)價(jià)的內(nèi)容①施工隊(duì)伍的人員素質(zhì)、技術(shù)水平能否滿足本企業(yè)的質(zhì)量體系要求。②施工機(jī)械設(shè)備能否滿足本工程的要求。③履約情況和社會(huì)信譽(yù)。④以前合同的履約情況。⑤社會(huì)信譽(yù)。⑥隊(duì)伍資質(zhì)證書及企業(yè)概況。第17條合格分承包方的考核與管理（1）工程部的質(zhì)量員負(fù)責(zé)對(duì)合格分承包方的施工情況進(jìn)行跟蹤考察，并做好原始記錄。（2）經(jīng)考察不合格的，報(bào)企業(yè)經(jīng)營部（外地報(bào)辦事處經(jīng)營負(fù)責(zé)人），并從《合格工程分承包方名冊(cè)》中除名。（3）每半年，由企業(yè)經(jīng)營部對(duì)各辦事處、項(xiàng)目經(jīng)理部的工程分承包方評(píng)價(jià)工作進(jìn)行一次審查，以防止不合格工程分承包方生產(chǎn)不合格品。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

三、合同簽訂管理制度制度名稱合同簽訂管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為防范企業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范工程管理流程，特制定本制度。第2條范圍所有外包的與工程有關(guān)的事項(xiàng)必須簽訂合法有效的經(jīng)濟(jì)合同。時(shí)間要求合同的簽訂必須在雙方履行合同義務(wù)之前一個(gè)工作日完成。第4條合同簽訂流程（1）兩萬元以下（含兩萬）的工程合同由合同主辦人與承包方確定合同主要條款后，經(jīng)總承單位、合約財(cái)務(wù)部審核后，由工程部負(fù)責(zé)人簽訂零星工程合同代用單，合同主要條款不得有缺失，如果簽訂合同時(shí)某項(xiàng)條款不能當(dāng)場(chǎng)確定，則必須約定事后確定該項(xiàng)條款的依據(jù)。（2）兩萬元以上的工程合同由合同主辦人與承包方確定合同主要條款后，必須經(jīng)總包單位、合約財(cái)務(wù)部、工程部、總經(jīng)理審核，報(bào)送總部律師評(píng)審后，由工程部負(fù)責(zé)人根據(jù)審核意見簽訂正式合同，合同主要條款不得有缺失，如果簽訂合同時(shí)某項(xiàng)條款不能當(dāng)場(chǎng)確定，則必須約定事后確定該項(xiàng)條款的依據(jù)。第5條合同的存檔合同自簽訂之日起一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)工程部、合約財(cái)務(wù)部（合約財(cái)務(wù)部存檔前須經(jīng)總經(jīng)理審閱），以便對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)管及資金計(jì)劃的編制。第6條合同條款的履行（1）工程部嚴(yán)格按照合同條款對(duì)工期、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管。（2）合約財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照合同付款條件支付工程款項(xiàng)，不得提前支付，如有特殊情況必須得到總經(jīng)理的授權(quán)方可支付。第7條附則（1）本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。（2）本制度生效后各部門各責(zé)任人必須嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，行政部門對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果在每月績效考核中反映。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

四、工程付款審批制度制度名稱工程付款審批制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門為了規(guī)范公司付款流程，杜絕錯(cuò)付、超付，以確保工程進(jìn)度及資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)國家相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第1條：工程合同是指為建設(shè)各房地產(chǎn)項(xiàng)目而簽署的建筑安裝工程、檢測(cè)工程、設(shè)備采購等的合同，合同標(biāo)的一般為各建筑物實(shí)體或各類設(shè)備。工程合同付款類型分為工程總包合同、工程分包合同、設(shè)計(jì)合同、其他類合同。第2條：資金付款監(jiān)管。實(shí)行“無合同、無結(jié)算、無計(jì)劃”不支付資金的原則，項(xiàng)目采購材料、機(jī)械設(shè)備租賃、加工制作、勞務(wù)分包和其他各種都原則上都應(yīng)簽定合同或協(xié)議實(shí)在無法簽定的應(yīng)作出書面情況說明報(bào)集團(tuán)總部。第3條：工程合同款支付實(shí)行計(jì)量支付監(jiān)管。在支付工程計(jì)量款的過程中，一是要嚴(yán)把工程計(jì)量審批程序關(guān)，防止在工程款支付時(shí)發(fā)生虛報(bào)工程量，超高標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)等現(xiàn)象；二是嚴(yán)格工程款的計(jì)量支付程序，防止工程款超進(jìn)度支付。第4條：工程部門應(yīng)于每月末上報(bào)下月付款計(jì)劃至總經(jīng)理，合約財(cái)務(wù)部按計(jì)劃和事項(xiàng)的輕重緩急付款。實(shí)際付款金額大于計(jì)劃金額的工程款支付要求，需增補(bǔ)計(jì)劃并報(bào)董事長審批，未經(jīng)審批，合約財(cái)務(wù)部原則上不予付款。第5條：工程合同進(jìn)度款需工程承包方在付款時(shí)向我公司提出申請(qǐng)。第6條：工程款由公司工程部根據(jù)承包方提供的請(qǐng)款申請(qǐng)?zhí)顚憽豆こ炭钪Ц稌?huì)簽表》并按相應(yīng)審批流程簽批。第7條：公司工程部對(duì)工程進(jìn)度實(shí)時(shí)掌握和監(jiān)督，對(duì)工程進(jìn)度款的真實(shí)性、合法性、合理性負(fù)責(zé)；合約財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核，并保證進(jìn)度款與合同支付條款一致；核對(duì)付款計(jì)劃，及預(yù)算并審核付款單據(jù)的合理性與合法性。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

五、工程簽證管理制度制度名稱工程簽證管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的為規(guī)范設(shè)計(jì)變更和工程簽證的工作程序，確保設(shè)計(jì)變更和工程簽證的有效性、可執(zhí)行性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進(jìn)度等要求，進(jìn)而控制設(shè)計(jì)變更、簽證的費(fèi)用，利于集團(tuán)投資項(xiàng)目建設(shè)工程的有效管控，特制定本制度。第2條適用范圍適用于所有在建工程的設(shè)計(jì)變更及簽證項(xiàng)目。第3條職責(zé)（1）工程部是簽證管理的部門，確認(rèn)簽證及設(shè)計(jì)變更實(shí)施的情況、工程量及變更原因。（2）合約財(cái)務(wù)部對(duì)設(shè)計(jì)變更及簽證進(jìn)行費(fèi)用核算。第二章工程簽證程序第4條工程簽證的審核（1）工程簽證由施工單位提出，有關(guān)設(shè)計(jì)變更引起的《工程簽證單》，由工程部提出。①現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師對(duì)簽證進(jìn)行初審。②工程部負(fù)責(zé)人審核。③合約財(cái)務(wù)部審核。④總經(jīng)理審批。（2）當(dāng)工程簽證費(fèi)用不超過10000元時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理最終審核后直接交施工單位實(shí)施。（3）當(dāng)工程簽證費(fèi)用超過10000元（含）時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部填寫《內(nèi)部聯(lián)系單》上報(bào)，直至集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，完成簽證，并發(fā)給施工單位實(shí)施。（4）經(jīng)估算，因設(shè)計(jì)變更而引起工程費(fèi)用增加超過50000元或超過合同額10%的屬重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)進(jìn)行會(huì)審。評(píng)審會(huì)可邀請(qǐng)總包單位、監(jiān)理單位、施工單位等參加，必要時(shí)外請(qǐng)專家參與，并將會(huì)審結(jié)果報(bào)集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第5條工程簽證的執(zhí)行（1）《工程簽證單》在簽發(fā)后，由工程部部專人統(tǒng)一分類并編號(hào)、加蓋印章。未蓋章者均不予結(jié)算。（2）《工程簽證單》經(jīng)確認(rèn)簽證后，施工單位必須在三天內(nèi)予以回復(fù)，否則均視為認(rèn)可簽證結(jié)果。（3）《工程簽證單》均須進(jìn)行二次簽證的情況①若第一次簽證時(shí)可以明確簽證結(jié)算價(jià)的，第二次簽證僅為確認(rèn)執(zhí)行情況，最后由工程部經(jīng)理將本周所發(fā)生的《工程簽證單》直接匯總并于次周第二天提交至合約財(cái)務(wù)部。②若第一次簽證時(shí)無法明確簽證結(jié)算價(jià)的，施工單位必須先提供較為準(zhǔn)確的預(yù)估金額。施工完成后三天內(nèi)進(jìn)行二次簽證，由施工單位上報(bào)準(zhǔn)確決算書，工程部組織進(jìn)行第二次簽證并明確簽證結(jié)算價(jià)，同時(shí)確認(rèn)執(zhí)行情況，第二次簽證完成后由工程部將本周所發(fā)生的《工程簽證單》匯總并于次周提交至合約財(cái)務(wù)部。（4）合約財(cái)務(wù)部每月10日前將上月發(fā)生的所有《工程簽證單》匯總并上報(bào)至集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理。（5）簽訂《施工合同》或《補(bǔ)充協(xié)議》時(shí)，須約定簽證人員的名單及權(quán)限。（6）工程部應(yīng)要求監(jiān)理企業(yè)督促施工單位檢查設(shè)計(jì)變更及工程簽證的執(zhí)行，并定期（每月）匯報(bào)設(shè)計(jì)變更及工程簽證的執(zhí)行情況。（7）企業(yè)可簽證人員需在合約財(cái)務(wù)部預(yù)留簽字樣章，并由其簽字方可生效。第6條應(yīng)急情況處理由于原設(shè)計(jì)存在的問題將造成工程停工的，為了確保工程工期，按照應(yīng)急情況進(jìn)行處理。（1）由工程部主辦人編制書面《內(nèi)部聯(lián)系單》，經(jīng)上述審批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意后，先交施工單位執(zhí)行。（2）以上未經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的文件為非正式文件，有關(guān)經(jīng)辦專業(yè)工程師（或主辦人）應(yīng)在七天內(nèi)，按正式程序補(bǔ)辦手續(xù)并注明補(bǔ)辦的原因。第7條爭議簽證處理對(duì)有爭議的《工程簽證單》，可經(jīng)總經(jīng)理審核后先行處理，待雙方協(xié)商達(dá)成一致后，再按正式程序補(bǔ)辦手續(xù)并注明補(bǔ)辦的原因。第8條工程結(jié)算《工程簽證單》屬原合同增減部分的，則須在原合同的《工程項(xiàng)目結(jié)算審定表》中并入，結(jié)算時(shí)間按原合同約定?！豆こ毯炞C單》屬獨(dú)立的工程，則無須填寫《工程項(xiàng)目結(jié)算審定表》，結(jié)算時(shí)間則在簽證中明確。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

六、工程計(jì)量計(jì)價(jià)管理辦法制度名稱工程計(jì)量計(jì)價(jià)管理辦法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)