股東會議事制度范本

第頁共頁股東會議事制度范本第一章總則第一條為規(guī)范股東會議的召開、組織及決策程序，保障股東會議決策的公開、公平、公正，特制定本制度。第二條本制度適用于公司股東會議或股東大會的召開和組織。第三條股東會議是公司最高決策機(jī)構(gòu)，股東會議的決策具有法律效力。第四條股東會議應(yīng)當(dāng)依法召開，落實(shí)股東的知情權(quán)、參與權(quán)、表決權(quán)。第五條股東會議的具體事項(xiàng)，由本制度及公司章程予以規(guī)定，如有未盡事宜，公司章程中同樣規(guī)定之。第二章股東會議的召開第六條股東會議的形式可以是場所聚會、書面決議或者通過電子信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。第七條公司應(yīng)當(dāng)自公司章程規(guī)定的日期起至?xí)h召開日的60日前，將決議草案、會議議程、會議通知、相關(guān)資料等發(fā)送給參會股東。第八條股東會議由董事會主持召開，可以委托法定代表人或者授權(quán)代表召開。第九條股東會議應(yīng)當(dāng)邀請公司監(jiān)事、公司律師、會計(jì)師等相關(guān)人員參會未盡事宜的。第三章股東會議的組織第十條股東會議由董事長主持，董事長無法履行職責(zé)的，由副董事長或經(jīng)董事會決定的其他董事履行職責(zé)。第十一條股東會議應(yīng)當(dāng)按照會議議程，依次進(jìn)行各項(xiàng)議題的討論和表決。討論時(shí)應(yīng)當(dāng)充分發(fā)表各方意見。第十二條股東會議的決議應(yīng)當(dāng)按照股東的表決權(quán)進(jìn)行，采取簡單多數(shù)原則。第十三條股東會議的決議應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場公布，會議結(jié)束后應(yīng)當(dāng)將決議內(nèi)容書面通知到參會股東。第四章股東會議的決策程序第十四條股東會議的決策程序包括但不限于：（一）討論與審議議題；（二）表決、計(jì)票；（三）公布決議結(jié)果；（四）備案和登記。第五章股東會議的資料和備案第十五條公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向參會股東提供與議題相關(guān)的文件、報(bào)告、數(shù)據(jù)等。第十六條參會股東應(yīng)當(dāng)對所提供的資料和文件進(jìn)行審核和核實(shí)，如有疑問可以進(jìn)行提問和討論。第十七條股東會議的決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行備案，并上傳到相關(guān)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站上。第六章股東會議的公告與通知第十八條公司應(yīng)當(dāng)按照公司章程規(guī)定的程序，發(fā)布股東會議的公告和通知。第十九條公告和通知應(yīng)當(dāng)包括如下內(nèi)容：（一）股東會議的時(shí)間、地點(diǎn)、形式等；（二）會議議程；（三）參會股東所需提供的材料和證件；（四）其他需要說明或告知的事項(xiàng)。第七章股東會議的法律效力第二十條股東會議的決議具有法律效力，所有參會股東均應(yīng)當(dāng)遵守決議執(zhí)行。任何人不得違背決議行事。第八章附則第二十