(附件版)上市或擬上市公司獨立董事聘任合同

(附件版)上市或擬上市公司獨立董事聘任合同合同編號：_______甲方（聘任方）：_______乙方（受聘方）：_______根據(jù)《合同法》、《公司法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方聘請乙方擔任獨立董事的事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下合同條款：第一條聘任期限1.1乙方在本合同項下的聘任期限為_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。1.2甲方有權根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，在合同到期前與乙方協(xié)商續(xù)聘事宜。如雙方同意續(xù)聘，應簽訂書面續(xù)聘合同。第二條乙方的職責2.1乙方作為甲方的獨立董事，應按照《公司法》和甲方公司章程的規(guī)定，行使獨立董事的職權，維護公司及全體股東的利益。2.2乙方應認真履行職責，參加董事會及其專業(yè)委員會的會議，對公司的重大事項進行獨立、客觀、公正的審議和決策。2.3乙方應保持與公司的獨立地位，不受公司實際控制人、控股股東、高級管理人員及其他與公司有利害關系的人員的影響。2.4乙方應保守公司的商業(yè)秘密，不得泄露公司尚未公開的重要信息。2.5乙方應按照甲方的要求，及時提供獨立董事工作報告，并對報告的真實性、準確性、完整性負責。第三條薪酬待遇3.1甲方應向乙方支付獨立董事薪酬，薪酬標準為每年人民幣_______元（大寫：_______元整），按月支付。3.2甲方應根據(jù)國家相關規(guī)定和公司實際情況，為乙方提供必要的辦公條件和工作支持。3.3乙方在履行職務過程中發(fā)生的合理費用，如差旅費、通訊費等，由甲方據(jù)實報銷。第四條合同的解除和終止4.1在合同履行期間，如乙方因個人原因提出辭職，應提前30日書面通知甲方。4.2在合同履行期間，如甲方根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，決定解除乙方的聘任，應提前30日書面通知乙方，并按照合同約定支付乙方已履行職責期間的薪酬。4.3在合同履行期間，如乙方違反法律法規(guī)、公司章程或本合同的規(guī)定，甲方有權解除乙方的聘任，并要求乙方承擔相應的法律責任。4.4合同到期或雙方協(xié)商一致解除合同的，甲乙雙方應按照合同約定辦理合同解除手續(xù)。第五條爭議解決5.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用法律。5.2在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。第六條附則6.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.3本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：_______乙方（簽字）：_______法定代表人（或授權代表）（簽字）：_______簽署日期：_______附件：_______（如有）========本合同更廣泛的場景，特設場景及條款========特殊應用場合及增加條款：1.特殊應用場合：擬上市公司增加條款：a.乙方應參與公司上市前的輔導工作，對公司上市過程中的法律、財務等方面提供專業(yè)意見和建議。b.乙方應對公司上市過程中的信息披露進行監(jiān)督，確保公司遵守相關法律法規(guī)，保護投資者利益。c.乙方應協(xié)助公司建立健全內部控制和風險管理體系，提高公司治理水平。2.特殊應用場合：高科技行業(yè)公司增加條款：a.乙方應具備相關行業(yè)背景和專業(yè)知識，能夠對公司的技術創(chuàng)新、研發(fā)投入等方面進行有效監(jiān)督和指導。b.乙方應關注公司核心技術的保護，對公司的知識產(chǎn)權戰(zhàn)略提出建議，協(xié)助公司保護核心技術不受侵犯。c.乙方應關注行業(yè)發(fā)展趨勢，為公司提供市場前景分析和發(fā)展戰(zhàn)略建議。3.特殊應用場合：國有企業(yè)增加條款：a.乙方應遵守國家有關國有企業(yè)改革的法律法規(guī)，參與公司的改革方案制定和實施。b.乙方應對公司的關聯(lián)交易進行審查，確保交易的公允性和合規(guī)性，防止國有資產(chǎn)流失。c.乙方應關注公司的社會責任履行情況，推動公司實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益的統(tǒng)一。4.特殊應用場合：跨國公司增加條款：a.乙方應具備跨國經(jīng)營和管理的經(jīng)驗和能力，能夠對公司的國際化戰(zhàn)略進行有效監(jiān)督和指導。b.乙方應關注公司遵守國際法律法規(guī)的情況，協(xié)助公司應對跨國經(jīng)營中的法律風險。c.乙方應推動公司建立全球化的治理結構，提高公司的國際競爭力。5.特殊應用場合：風險較高的行業(yè)公司增加條款：a.乙方應具備風險管理的專業(yè)知識和經(jīng)驗，能夠對公司的風險控制體系進行有效監(jiān)督和指導。b.乙方應關注公司的內部控制制度的完善和執(zhí)行情況，防范和化解潛在風險。c.乙方應推動公司建立健全應急預案，提高公司的風險應對能力。附件列表及要求說明：1.附件一：乙方個人簡歷和資質證明要求：包括乙方的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資質等相關信息，需提供原件或公證書。2.附件二：乙方無犯罪記錄證明要求：由公安機關出具，證明乙方在最近三年內無犯罪記錄，需提供原件或公證書。3.附件三：乙方獨立董事任職資格證明要求：由相關行業(yè)協(xié)會或專業(yè)機構出具，證明乙方具備獨立董事的任職資格，需提供原件或公證書。4.附件四：甲方公司章程要求：提供公司章程的最新版本，需加蓋公司公章。5.附件五：甲方公司最近三年的財務報表要求：提供經(jīng)審計的財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，需加蓋公司公章。實際操作過程中的相關問題及解決辦法：1.問題：乙方在履行職責過程中，對公司的某些決策持有異議，但其他董事不同意乙方的觀點。解決辦法：乙方可以要求將異議意見記錄在董事會會議紀要中，并在公司年度報告中披露，以保障乙方的獨立性和公正性。2.問題：乙方在履行職責過程中，發(fā)現(xiàn)公司存在違法違規(guī)行為。解決辦法：乙方應及時向公司董事會報告，并提出整改建議。如公司不予采納，乙方可以向相關監(jiān)管部門報告，并尋求法律援助。3.問題：乙方在履行職責過程中，受到公司實際控制人、控股股東、高級管理人員或其他與公司有利害關系的人員的壓力或干擾。解決辦法：乙方應保持獨立立場，堅守職業(yè)道德，如遇到壓力或干擾，可以向公司董事會報告，并尋求法律援助。4.問題：乙方在履行職責過程中，需要獲取公司的某些信息，但公司拒絕提供。解決辦法：乙方可以向公司董事會提出書面申請，說明需要獲取信息的原因和目的。如公司仍拒絕提供，乙方可以向相關監(jiān)管部門報告，并尋求法律援助。5.問題：乙方在履行職責過程中，發(fā)現(xiàn)公司的某些決策可能對公司的長遠發(fā)展產(chǎn)生負面影響。解決辦法：乙方應及時向公司董事會提出書面意見，說明決策可能帶來的風險和后果，并提出改進建議。如公司不予采納，乙方可以向相關監(jiān)管部門報告，并尋求法律援助。6.問題：乙方在履行職責過程中，個人隱私或個人信息被泄露。解決辦法：甲方應采取必要措施保護乙方的個人隱私和信息安全，并在合同中明確保密條款。若發(fā)生泄露，乙方有權要求甲方立即采取措施制止泄露并追究相關責任。7.問題：乙方在履行職責過程中，因工作原因產(chǎn)生的個人健康問題。解決辦法：甲方應為乙方提供必要的勞動保護和健康保障措施，如定期體檢、職業(yè)健康檢查等。若乙方因工作原因導致健康受損，甲方應承擔相應的責任。8.問題：乙方在履行職責過程中，遇到法律法規(guī)變化，導致原合同部分條款不再適用。解決辦法：甲乙雙方應及時溝通，根據(jù)新的法律法規(guī)要求，對合同條款進行修訂，確保合同的合法性和有效性。9.問題：乙方在履行職責過程中，發(fā)現(xiàn)公司存在嚴重財務造假行為。解決辦法：乙方應立即向公司董事會報告，并要求董事會采取緊急措施進行調查。同時，乙方應向相關監(jiān)管部門報告，并考慮是否需要辭去獨立董事職務以避免個人風險。10.問題：乙方在履行職責過程中，與其他董事或高管發(fā)生嚴重沖突，影響公司正常運營。解決辦法：甲乙雙方應通過調解、協(xié)商等方式解決沖突。如果沖突無法解決，乙方可以考慮向公司董事會提出辭職，并說明沖突的原因和影響。11.問題：乙方在履行職責過程中，遇到公司進行重大資產(chǎn)重組或并購，需要額外的專業(yè)評估。解決辦法：甲方應提供必要的資源和信息，允許乙方聘請外部專業(yè)機構進行評估，確保乙方的決策基于充分的信息和專業(yè)意見。12.問題：乙方在履行職責過程中，遇到公司股東之間發(fā)生爭議，影響公司決策。解決辦法：乙方應保持中立，根據(jù)公司章程和法律法規(guī)，公正地行使獨立董事的職責。同時，乙方可以建議公司尋求法律途徑解決股東間的爭議。13.問題：乙方在履行職責過程中，遇到公司業(yè)績下滑或面臨破產(chǎn)風險。解決辦法：乙方應積極參與公司的風險管理和危機應對，提出改善建議和應對措施。同時，乙方應確保公司及時、準確地披露相關信息，保護股東和債權人的利益。14.問題：乙方在履行職責過程中，個人利益與公司利益發(fā)