西北實(shí)業(yè)專家委員會(huì)工作條例

西北實(shí)業(yè)專家委員會(huì)工作條例治理制度西北實(shí)業(yè)專家委員會(huì)工作條例文件號(hào)版次編制審核批準(zhǔn)共頁日期2001．1.日期日期生效日期名目TOC\o"1-2"1目的、綱要及適用范疇 12總則 13專家委員會(huì)的要緊工作內(nèi)容 14專家委員會(huì)工作程序 35附則 31目的、綱要及適用范疇為了促進(jìn)公司各方面工作更加有序，充分利用社會(huì)資源，特制定本制度。本制度包括總則、專家委員會(huì)的要緊工作內(nèi)容、專家委員會(huì)的工作程序、附則等內(nèi)容。本制度適用于西北實(shí)業(yè)。本制度由公司***部門負(fù)責(zé)擬定，其說明權(quán)及修改權(quán)屬***部門。本制度從200年月日起執(zhí)行。2總則第一條專家委員會(huì)宗旨通過探究和研究現(xiàn)代企業(yè)成功的諸多因素，結(jié)合公司的實(shí)際情形，適時(shí)地為現(xiàn)有企業(yè)提供有效率的制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新方案，對(duì)公司的重大問題進(jìn)行分析、論證、評(píng)估，為公司有關(guān)決策部門和領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。第二條專家委員會(huì)的組織治理機(jī)構(gòu)專家委員會(huì)是公司總裁辦下設(shè)的一個(gè)專門咨詢機(jī)構(gòu)，由不同行業(yè)的有關(guān)專家和顧問組成，依照工作性質(zhì)不同，分成若干組，每組設(shè)一名召集人，工作直截了當(dāng)向總裁負(fù)責(zé)，日常組織治理工作由總裁辦具體負(fù)責(zé)。第三條專家委員會(huì)的差不多職能1、為企業(yè)提供政策、市場(chǎng)、技術(shù)、治理等方面的信息資料。2、為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、資本運(yùn)營(yíng)等涉及公司進(jìn)展戰(zhàn)略的重大問題出謀劃策。3、對(duì)企業(yè)重大技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造項(xiàng)目、營(yíng)銷策略、治理體系運(yùn)作等進(jìn)行分析、論證和評(píng)估。4、同意公司托付對(duì)其他相關(guān)事宜提供咨詢服務(wù)和關(guān)心。3專家委員會(huì)的要緊工作內(nèi)容第四條項(xiàng)目可行性研究1、可行性研究是在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造項(xiàng)目決策往常，由項(xiàng)目的投資所組織的有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)，對(duì)擬建項(xiàng)目的綜合效能所進(jìn)行的科學(xué)分析和論證，為投資決策提供可靠依據(jù)的過程。2、可行性研究的內(nèi)容（1）總論；（2）產(chǎn)品市場(chǎng)需求狀況和擬建規(guī)模；（3）原材料、輔助材料的來源和配套設(shè)施要求；（4）建廠條件和廠址位置要求；（5）項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)方案；（6）人員、設(shè)備、環(huán)境的要求；（7）項(xiàng)目的實(shí)施打算和進(jìn)度要求；（8）綜合經(jīng)濟(jì)效益分析；（9）評(píng)判意見。3、公司可依照具體情形責(zé)成公司技術(shù)開發(fā)部門或托付專家委員會(huì)有關(guān)專家進(jìn)行擬建項(xiàng)目的可行性研究，寫出可行性分析報(bào)告，提交專家委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估。項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估是指在項(xiàng)目可行性研究的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告所進(jìn)行的全面分析、論證和評(píng)判的過程，其評(píng)估的結(jié)果是項(xiàng)目決策的要緊參數(shù)依據(jù)。項(xiàng)目評(píng)估是專家委員會(huì)的要緊職責(zé)之一，公司所有擬建項(xiàng)目必須通過專家委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估。項(xiàng)目評(píng)估的要緊方面有：分析的系統(tǒng)性；采納技術(shù)的先進(jìn)性；成本的合理性；指標(biāo)的統(tǒng)一性；方法的科學(xué)性；立場(chǎng)的公平性。項(xiàng)目評(píng)估的差不多要求：動(dòng)態(tài)指標(biāo)與靜態(tài)指標(biāo)分析相結(jié)合；定量與定性分析相結(jié)合；全過程與時(shí)期分析相結(jié)合；企業(yè)效益與社會(huì)效益相結(jié)合；價(jià)值量與實(shí)物量分析相結(jié)合；推測(cè)與統(tǒng)計(jì)分析相結(jié)合。技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)通過自主創(chuàng)新或合作創(chuàng)新而制造出的符合市場(chǎng)需求，工藝技術(shù)具有國(guó)內(nèi)或國(guó)際領(lǐng)先水平的產(chǎn)品全過程創(chuàng)新活動(dòng)。專家委員會(huì)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新工作應(yīng)發(fā)揮的作用；依照最新研究成果和技術(shù)信息，向企業(yè)指出技術(shù)創(chuàng)新的方向和思路，供企業(yè)選擇。對(duì)公司研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用，提出意見或建議。協(xié)助營(yíng)銷部門把公司的技術(shù)創(chuàng)新成果推向市場(chǎng)，并促使其盡快轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金流入量，形成良性循環(huán)。向公司舉薦合作創(chuàng)新的對(duì)象，并關(guān)心處理合作的相關(guān)事宜。對(duì)公司的技術(shù)創(chuàng)新工作進(jìn)行指導(dǎo)和評(píng)判，關(guān)心解決技術(shù)創(chuàng)新工作的疑難技術(shù)問題。資本運(yùn)營(yíng)專家委員會(huì)及其成員有責(zé)任利用外部交易型戰(zhàn)略在兼并、收購(gòu)、重組等方面為公司提供必要的關(guān)心，縱向擴(kuò)張企業(yè)生命周期。專家委員會(huì)及其成員有責(zé)任利用內(nèi)部治理型戰(zhàn)備在成本操縱、提高治理水平、技術(shù)設(shè)備更新改造、開發(fā)新產(chǎn)品市場(chǎng)、提高營(yíng)銷策略等方面為公司獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，橫向延長(zhǎng)企業(yè)的生命周期。專家委員會(huì)及其成員有責(zé)任關(guān)心公司適時(shí)利用兩種戰(zhàn)略培養(yǎng)、鞏固和進(jìn)展企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的知識(shí)體系，加強(qiáng)技術(shù)系統(tǒng)、治理系統(tǒng)及相關(guān)技能的有機(jī)組合，使公司把核心能力、核心產(chǎn)品和市場(chǎng)進(jìn)展融為一體，確保公司在長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。信息咨詢服務(wù)專家委員會(huì)有義務(wù)為公司提供最新的政策信息、治理信息、技術(shù)信息和市場(chǎng)信息，關(guān)心企業(yè)及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，完善組織治理體系。依照公司需要，同意公司經(jīng)營(yíng)治理中疑難問題的咨詢，關(guān)心企業(yè)選擇最佳的經(jīng)營(yíng)策略，降低風(fēng)險(xiǎn)，減少損耗，提高運(yùn)作效率。4專家委員會(huì)工作程序工作例會(huì)原則上每月召開一次，具體時(shí)刻由總裁辦安排。會(huì)議內(nèi)容結(jié)合公司實(shí)際，為公司提供政策、市場(chǎng)、技術(shù)、治理等方面的最新信息，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。依照公司董事會(huì)或總裁的提議，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)治理問題，進(jìn)行分析、評(píng)判，找出問題的根源，提出解決問題的方法或建議，為公司決策提供參考意見。工作例會(huì)由總裁辦依照需要負(fù)責(zé)召集有關(guān)專家參加，并于例會(huì)召開前一周，向有關(guān)專家和領(lǐng)導(dǎo)通知會(huì)議議題、時(shí)刻和地點(diǎn)。例會(huì)紀(jì)要由總裁辦負(fù)責(zé)整理、打印和分發(fā)。專題會(huì)議依照公司需要，由總裁或董事會(huì)提議不定期召開。會(huì)議內(nèi)容為對(duì)項(xiàng)目評(píng)估、技術(shù)創(chuàng)新、資本運(yùn)營(yíng)等經(jīng)營(yíng)治理的重大問題進(jìn)行分析、論證和評(píng)估，提出相關(guān)的意見或建議，供公司決策時(shí)參考。會(huì)議由總裁辦具體組織和安排?？偛棉k應(yīng)于會(huì)議召開前一周將會(huì)議議題和相關(guān)資料分發(fā)到與會(huì)人員，需要提交