經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序ISO9001 ISO14001

*有限公司文件編號(hào)HH-QEP-01版本A0類(lèi)別經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序生效日期20XX-09-15程序文件頁(yè)次PagePAGE1ofNUMPAGES5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序制定部門(mén)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期總經(jīng)辦文件發(fā)行欄□采購(gòu)部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設(shè)計(jì)&開(kāi)發(fā)部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A02015新版制定20XX-09-051.0目的使本公司明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和改進(jìn)方向，不斷提高各部門(mén)工作質(zhì)量，明確過(guò)程要求與目標(biāo)，并及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境方針。2.0適用范圍適用于各部門(mén)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的過(guò)程與資料及年度的策略規(guī)劃（含市場(chǎng)、質(zhì)量成本等方面）。3.0術(shù)語(yǔ)與定義3.1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：指公司根據(jù)每年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況所制定的下一年的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)），其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的相關(guān)內(nèi)容制定出各相應(yīng)的目標(biāo)或指標(biāo)，使公司全體人員都能?chē)@經(jīng)營(yíng)目標(biāo)或指標(biāo)進(jìn)行工作。3.2長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：指公司根據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未來(lái)的發(fā)展前景所制定的3年或3年以上的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)），其主要著重于引導(dǎo)和指明公司的經(jīng)營(yíng)方向和發(fā)展戰(zhàn)略。4.0權(quán)責(zé)4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定公司短期及中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.2董事辦：負(fù)責(zé)審議決定公司短期及中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.3相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施和執(zhí)行。5.0程序內(nèi)容5.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定5.1.1各部門(mén)每年底收集相關(guān)資料提交到總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦匯總“過(guò)程績(jī)效指達(dá)成分析表”并提交總經(jīng)理。5.1.2總經(jīng)理依據(jù)各部門(mén)提交的相關(guān)資料和“過(guò)程績(jī)效指標(biāo)達(dá)成分析表”綜合分析我公司業(yè)務(wù)、生產(chǎn)能力，如有可能與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)。5.1.3各部門(mén)提交（數(shù)據(jù)）至少包括：1）年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核；2）年度管理評(píng)審；3）年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況；4）過(guò)程績(jī)效指標(biāo)達(dá)成狀況；5）質(zhì)量成本分析報(bào)告；6）年度銷(xiāo)售計(jì)劃；7）顧客期望與滿(mǎn)意度分析；8)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與市場(chǎng)分析。5.1.4總經(jīng)理每年底或年初明確經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含質(zhì)量目標(biāo)）的總體構(gòu)想及目標(biāo)，召開(kāi)會(huì)議討論并形成決議，由總經(jīng)辦予以記錄，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。5.1.5各部門(mén)依據(jù)決議、本公司現(xiàn)狀、行業(yè)狀況、客戶(hù)情報(bào)，分析數(shù)據(jù)，制定包含短期（1年）、中長(zhǎng)期（2-3年）的部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中必須將本公司質(zhì)量目標(biāo)與本部門(mén)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相結(jié)合形成量化指標(biāo)。5.2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施5.2.1各部門(mén)每月初將上月的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況填寫(xiě)《目標(biāo)管理提報(bào)資料》交總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦匯總并召開(kāi)目標(biāo)管理會(huì)議討論，形成決議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。5.2.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)本公司實(shí)際運(yùn)作狀況及市場(chǎng)趨勢(shì)與“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含質(zhì)量目標(biāo)）”不適宜時(shí)召集會(huì)議討論并進(jìn)行修訂，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后重新發(fā)行。5.2.3每半年各部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，填寫(xiě)《部門(mén)工作總結(jié)提報(bào)資料》并提交總經(jīng)理，同時(shí)總經(jīng)辦召開(kāi)會(huì)議討論并形成決議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。5.2.4總經(jīng)辦每年對(duì)各部門(mén)執(zhí)行情況進(jìn)行考核并將“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含質(zhì)量目標(biāo)）”提交管理評(píng)審，對(duì)未能完成的項(xiàng)目，應(yīng)按《糾正與持續(xù)改進(jìn)管理程序》執(zhí)行。5.2.5總經(jīng)辦按照各部門(mén)提交的改進(jìn)措施實(shí)行追蹤驗(yàn)證，并保留追蹤記錄。5.3資料歸檔所有資料記錄按《文件、資料與記錄管理程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件6.1《管理評(píng)審管理程序》6.2《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查管理程序》6.3《文件、資料與記錄管理程序》6.4《糾正與持續(xù)改進(jìn)管理程序》6.5《公司年度量化目標(biāo)》6.6《公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《目標(biāo)管理提報(bào)資料》7.2《會(huì)議記錄》7.3《部門(mén)工作總結(jié)提報(bào)資料》7.4《過(guò)程績(jī)效指達(dá)成分析表》7.5《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含質(zhì)量目標(biāo)）》8.0流程圖工作流程責(zé)任部門(mén)相關(guān)記錄資料歸檔經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定資料歸檔經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)理目標(biāo)管理提報(bào)資料目標(biāo)管理提報(bào)資料部門(mén)工作總結(jié)提報(bào)資料相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦總經(jīng)辦過(guò)程績(jī)效指達(dá)成分析表過(guò)程績(jī)效指達(dá)成分析表經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含質(zhì)量目標(biāo)）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含質(zhì)量目標(biāo)）會(huì)議記錄會(huì)紀(jì)[年號(hào)]序號(hào)會(huì)議主題召集人會(huì)議時(shí)間主持人會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議記錄人與會(huì)人員會(huì)

議

記

錄會(huì)議決議事項(xiàng)序號(hào)決議事項(xiàng)完成時(shí)間責(zé)任人跟蹤結(jié)果核準(zhǔn)記錄NO:DCC-FM-17-B0*有限公司上半年部門(mén)工作總結(jié)提報(bào)資料如何評(píng)價(jià)你所管轄部門(mén)（或負(fù)責(zé)工作）這半年的表現(xiàn)？取得的明顯成績(jī)（進(jìn)步）存在的顯著問(wèn)題（不足）綜合評(píng)價(jià)：請(qǐng)?jiān)谝韵隆跆幋蚬丛u(píng)價(jià)你所管轄部門(mén)（或負(fù)責(zé)工作）這半年的表現(xiàn)?！魽表現(xiàn)優(yōu)異□B表現(xiàn)良好□C表現(xiàn)一般□D表現(xiàn)較差□E表現(xiàn)糟糕你認(rèn)為未來(lái)半年，公司和你所轄部門(mén)（或負(fù)責(zé)工作）急迫需要做哪些創(chuàng)新變革？急迫需要做出的創(chuàng)新變革事項(xiàng)公司你所轄部門(mén)（任務(wù)）NO:DCC-FM-16-B0*有限公司文件編號(hào)HH-QEP-02版本A1類(lèi)別應(yīng)急反應(yīng)管理程序生效日期2018-05-15程序文件頁(yè)次PagePAGE1ofNUMPAGES5應(yīng)急反應(yīng)管理程序制定部門(mén)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期人力資源部文件發(fā)行欄□采購(gòu)部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設(shè)計(jì)&開(kāi)發(fā)部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新版制定2017-09-072部分A1修訂7.工作流程及內(nèi)容2018-05-15目的：確定公司潛在環(huán)境事故或是各種緊急情況及群體性突發(fā)事件，預(yù)防或減少可能的環(huán)境影響，同時(shí)規(guī)范在生產(chǎn)過(guò)程中突發(fā)性事件的應(yīng)急處理措施，避免公司的損失與人身傷害并盡最大能力控制在最低限度，確保在緊急情況下仍能保證本公司產(chǎn)品正常生產(chǎn)及保證市場(chǎng)需求。2.范圍本程序適用于公司潛在環(huán)境事故預(yù)防、本企業(yè)所轄員工及與本企業(yè)有關(guān)的勞務(wù)承包商所轄員工參與的，人數(shù)在30人以上的群體性突發(fā)事件的應(yīng)急工作，及生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)于非自然災(zāi)害所產(chǎn)生的突發(fā)性事件的處置。3.職責(zé)3.1人力資源部：負(fù)責(zé)公司環(huán)境的檢查，培訓(xùn)，并組織對(duì)應(yīng)環(huán)境事故的演習(xí)工作，收集各種潛在、緊急事故及群體性突發(fā)事件的自然和人為的信息，做好對(duì)應(yīng)預(yù)防工作。3.2PMC部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中突發(fā)性事件應(yīng)急處理計(jì)劃和對(duì)策的擬定和執(zhí)行。3.4各單位：負(fù)有緊急情況及各種突發(fā)事件的立即通報(bào)與對(duì)應(yīng)急計(jì)劃和對(duì)策的監(jiān)督執(zhí)行。3.5夜班值班人員：負(fù)有對(duì)潛在事故、緊急事件或群體性突發(fā)事件發(fā)生時(shí)立即通報(bào)及采取臨時(shí)處理措施的職責(zé)。4.術(shù)語(yǔ)與定義：4.1突發(fā)性事件：是指因某種突發(fā)性的、非預(yù)見(jiàn)性的(如：人力短缺、物料短缺、水電中斷、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等)而引發(fā)的，從而導(dǎo)致破壞公司環(huán)境或生產(chǎn)無(wú)法正常進(jìn)行，訂單交貨期無(wú)法滿(mǎn)足的事件。4.2群體性突發(fā)事件：主要指員工利用集體罷工、罷運(yùn)；違法聚眾上訪(fǎng)、請(qǐng)?jiān)福欠瘯?huì)、游行、示威；利用車(chē)輛聚眾堵塞公司門(mén)口、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等嚴(yán)重影響公司正常運(yùn)作，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序、危害公共安全的方式，向公司或有關(guān)部門(mén)表達(dá)意愿、提出要求的事件。4.3環(huán)境事故：指因自然條件或是人為的情況下產(chǎn)生對(duì)于人員產(chǎn)生有危及人身安全的事情。4.4環(huán)境事故分級(jí)說(shuō)明：4.4.1三級(jí)回應(yīng)：小范圍內(nèi)發(fā)生的事故或緊急狀況，現(xiàn)場(chǎng)人員可以迅速控制并排除，不會(huì)造成人員傷害、公司財(cái)產(chǎn)損失及環(huán)境的破壞。如：化學(xué)品的少量泄漏等。4.4.2二級(jí)回應(yīng)：較大范圍內(nèi)發(fā)生的事故或緊急狀況，現(xiàn)場(chǎng)人員不能依靠個(gè)人迅速控制并排除，并隨時(shí)間推移，事故影響會(huì)較快的擴(kuò)大，可能會(huì)造成人員傷害、公司財(cái)產(chǎn)損失及環(huán)境的破壞。如：起火、化學(xué)品大量泄漏、污水處理設(shè)施故障等。4.4.3一級(jí)回應(yīng)：大范圍內(nèi)發(fā)生的事故或緊急狀況，現(xiàn)場(chǎng)人員必須立即求援，生產(chǎn)停止、人員全體動(dòng)員，可能會(huì)造成大量的人員傷害、公司財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境的破壞。如：廠(chǎng)房起火、化學(xué)品大量泄漏無(wú)法控制、污水處理設(shè)施故障等。5.引用文件：5.1《質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)》（HH-QEM-01）5.2《采購(gòu)控制管理程序》（HH-QEP-14）5.3《顧客投訴管理程序》（HH-QEP-28）5.4《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》（HH-QEP-37）5.5《生產(chǎn)計(jì)劃和交付管理程序》（HH-QEP-16）6.使用表單：《事故調(diào)查報(bào)告》&《事故/事件統(tǒng)計(jì)表》7.工作流程及內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明環(huán)境事故環(huán)境事故處置流程A緊急事件處置流程A定期評(píng)審記錄歸檔A緊急事件處置流程A定期評(píng)審記錄歸檔7.1環(huán)境事故發(fā)生處置流程：7.1.1緊急事態(tài)發(fā)生時(shí)各部門(mén)管理成員按培訓(xùn)及演習(xí)要求成為現(xiàn)場(chǎng)緊急指揮員，指揮進(jìn)行搶險(xiǎn)、人員疏散、公司財(cái)產(chǎn)保全工作。7.1.2事發(fā)崗位人員應(yīng)最大限度保全人員的安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，并做到求救及時(shí)，事故不隱瞞。7.1.3事故發(fā)生后,人力資源部應(yīng)組織進(jìn)行原因分析,針對(duì)導(dǎo)致意外事故發(fā)生的原因(如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等)同責(zé)任部門(mén)采取糾正措施,并將《事故/事件調(diào)查報(bào)告》存盤(pán)備案,并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。7.1.4當(dāng)受臺(tái)風(fēng)襲擊或發(fā)生洪澇災(zāi)害時(shí),人力資源部應(yīng)緊急通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén),對(duì)人員及財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施.同時(shí)各部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備及化學(xué)物品妥善保管和處理,以盡可能減少因設(shè)備發(fā)生異常事故,化學(xué)物品泄漏等帶來(lái)的安全、環(huán)境影響.事后總結(jié)經(jīng)驗(yàn),有必要時(shí)修訂,完善程序文件。7.2緊急事件處置流程：7.2.1依突發(fā)性事件調(diào)查原因分析，設(shè)備異常/公用設(shè)施故障/動(dòng)力供給及人力短缺部分事件由人力資源部統(tǒng)一組織對(duì)應(yīng)項(xiàng)目小組進(jìn)行處理。7.2.2采購(gòu)對(duì)于原料短缺與工程部協(xié)商，可替代物料的詢(xún)購(gòu)與使用。7.2.3環(huán)境事故引起的資源短缺，影響正常生產(chǎn)由人力資源部與責(zé)任部門(mén)協(xié)商處理。7.2.3客戶(hù)市場(chǎng)退貨，依業(yè)務(wù)部為主，品管部，PMC，生產(chǎn)部，工程部等相關(guān)部門(mén)依《顧客投訴管理程序》分析退貨原因，進(jìn)行改善預(yù)防，同時(shí)排出最快補(bǔ)貨計(jì)劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)需求。7.2.4生產(chǎn)部與相關(guān)部門(mén)確認(rèn)事件處理過(guò)程時(shí)效，如不影響交期可由生產(chǎn)部自行協(xié)調(diào)，影響交期則需報(bào)PMC，進(jìn)行交期協(xié)商或是提采購(gòu)按《采購(gòu)控制管理程序》進(jìn)行對(duì)應(yīng)的外發(fā)或是外購(gòu)，以滿(mǎn)足客戶(hù)及市場(chǎng)需求。7.3群體性突發(fā)事件處置流程：7.3.1組織公司成立群體性突發(fā)事件應(yīng)急保障領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、記錄歸檔應(yīng)急預(yù)案群體性突發(fā)事件處理流程定期評(píng)審A記錄歸檔應(yīng)急預(yù)案群體性突發(fā)事件處理流程定期評(píng)審A保安隊(duì)和人力資源部召開(kāi)緊急預(yù)案會(huì)議。根據(jù)罷工程度，罷工實(shí)際原因及存在的矛盾，找出罷工領(lǐng)導(dǎo)者，緊急出臺(tái)應(yīng)對(duì)政策，平息罷工的進(jìn)一步發(fā)展。如有因罷工引起的暴動(dòng)或其他惡性事件，則應(yīng)立刻報(bào)警。7.3.2調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，保證要害部門(mén)的員工數(shù)量，生產(chǎn)級(jí)拉長(zhǎng)/組長(zhǎng)和其它人員須上線(xiàn)頂班。通過(guò)管理人員臨時(shí)兼職、臨時(shí)補(bǔ)員等臨時(shí)措施緊急應(yīng)對(duì)。7.3.3人力資源部依靠員工通訊錄及所了解到的實(shí)際參與罷工的員工情況，針對(duì)罷工運(yùn)動(dòng)中態(tài)度消極的人員進(jìn)行個(gè)別談話(huà)。對(duì)少數(shù)返回生產(chǎn)的人員，根據(jù)“一人多崗”的理由進(jìn)行補(bǔ)貼，并全廠(chǎng)通知。7.3.4視引起罷工的實(shí)際原因，由管理層指派有利于事件解決的第三人代表公司先做帶頭人的思想工作，并注意溝通方式，若確實(shí)頑固不化，則采取相應(yīng)的處理措施，必要時(shí)可借助外力。7.3.5現(xiàn)場(chǎng)指揮。由保安隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)和廠(chǎng)區(qū)的治安，防止廠(chǎng)區(qū)財(cái)物被哄搶、被盜，對(duì)煽動(dòng)鬧事的組織者、為首分子及其他造成惡劣社會(huì)影響的違法者依法追究法律責(zé)任。7.3.6人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)事件現(xiàn)場(chǎng)及過(guò)程及時(shí)安排專(zhuān)人進(jìn)行錄像或拍照存證，并對(duì)事件立案調(diào)查及跟進(jìn)責(zé)任追究和結(jié)案善后等工作。7.3.7若現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生人身傷害事件，由后勤組及人事社保專(zhuān)員負(fù)責(zé)跟進(jìn)醫(yī)療急救隊(duì)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)工作，及時(shí)救治傷員。7.3.8召開(kāi)員工大會(huì)，公布公司處理政策，