2024年廣東省反洗錢知識競賽考試題庫（含答案）

2024年廣東省反洗錢知識競賽考試題庫(含答案)5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，3年內(nèi)不得為其A、2016年11月30日C、2017年11月30日5.支付機構(gòu)和銀行應有效建立和充分使用市場交易主體()管理機制，保障相關(guān)B、實際控制人C、負面清單A、3個工作日B、5個工作日C、7個工作日銀行會同()另行制定A、公安局C、戶名相對固定，但收款賬戶(賬號)可能變更具體方式由支付機構(gòu)根據(jù)客戶()情況確定。A、地域D、身份信息10.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中所稱金融機構(gòu)不包括()C、財務(wù)公司D、金融租賃公司D、三名B、3-5個月C、5-8個月13.金融機構(gòu)獲得新的監(jiān)控名單后，應立即針對監(jiān)控名單做(),如發(fā)現(xiàn)本金融14.)應配合當?shù)胤聪村X行政主管部門對轄區(qū)證券期貨經(jīng)營機構(gòu)實施反洗錢監(jiān)定，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的)D、臨時居住地境外賭博開獎、重大體育賽事出結(jié)果時間高度關(guān)聯(lián)。該客戶屬于()D、匿名要的反洗錢和()培訓C、反逃稅19.中國人民銀行分支機構(gòu)開展法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級，原則上由()中B、地市C、副省級城市客戶()的登記。D、IP地址受、轉(zhuǎn)移詐騙資金的案件，此類案件中外籍人士主要為()籍。C、南美洲措施的(),并及時予以完善。27.各商業(yè)銀行應立足)的原則，進一步加強反洗錢工作措施，防范洗錢風險。C、合規(guī)為本32.中國反洗錢監(jiān)測中心由()設(shè)立。33.組織、領(lǐng)導恐怖活動組織的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》,應處以()34.人民銀行行政執(zhí)法信息公示由()及時將經(jīng)條法司審核的行政執(zhí)法信息和條A、業(yè)務(wù)司局B、司法局D、工商局效措施確保()。并及時向()報告37.依法制定和執(zhí)行貨幣政策是()的職責A、銀保監(jiān)會38.各發(fā)卡行應于2017年6月12日前向所在地外匯管理局分局、外匯管理部門C、銀行卡境外交易信息采集表眾存款的()司41.人民銀行分支機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)()操作員除具有銀行機構(gòu)二級操作員的可45.2016年6月初，中國銀聯(lián)接到()收單銀行通報，他們警方抓獲一名犯罪嫌D、德國A、TM47.證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法于()起施行48.當同一個人在同一銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)當對該賬戶采取()的控制措施。B、銷戶49.以下()賬戶交易行為不可疑。D、賬戶取現(xiàn)交易均為接近5萬卻未達到5萬元而()以規(guī)避落地處理52.互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資工作的具體范圍由()按照法律規(guī)定和53.離岸業(yè)務(wù)具有()特點。行方使用的內(nèi)部會計核算賬號的代碼是()55.以)為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容B、有效防控風險際(區(qū)域)組織()和重大決策，提升我國在反洗錢國際(區(qū)域)組織中的話語57.下列不屬于疑似非法匯兌型地下錢莊行為上的識別點的是()B、具有明顯的人群特征(如老人、婦女、退休人員)C、多個賬戶的網(wǎng)銀交易IP地址、MAC58.董事會或其授權(quán)的專門委員會應當針對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題，督促()及時D、1900年1月24日D、以海南儋州籍為主的“非常6+1”或者QQ中獎詐騙群體進行的洗錢風險管理工作承擔()法律責任。A、間接66.針對評級過程中發(fā)現(xiàn)的問題，中國人民銀行或其分支機構(gòu)應當對C類及以下機構(gòu)發(fā)出(),并進行風險提示，要求其采取必要的整改措施。B、1900年1月24日68.對于2007年8月1日至2009年1月1日之間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融A、凍結(jié)期限70.銀行業(yè)金融機構(gòu)應當()牽頭負責洗錢和恐怖融資風險管理工作，其有權(quán)獨質(zhì)詢的答復后，中國人民銀行及其分支機構(gòu)應當填寫()A、《反洗錢監(jiān)管記錄》B、《反洗錢質(zhì)詢記錄》C、《反洗錢監(jiān)管記錄》D、《反洗錢監(jiān)管記錄》72.以下哪種屬于異常集中開戶現(xiàn)象()B、十幾名年齡60-70歲客戶集中某網(wǎng)點開戶并主動要求開通機構(gòu)信息進行變更時，須在變更后的()內(nèi)到人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取《報告機構(gòu)D、5個工作日銀行卡或存折，通過輸入(),將現(xiàn)金直接存入相關(guān)賬戶的存款業(yè)務(wù)。B、交易對手姓名75.根據(jù)《關(guān)于進一步嚴格大額交易和可疑交易報告填報要求的通知》,在外幣業(yè)務(wù)(不包括代理國際匯款公司業(yè)務(wù))中增加“0111“屬于()。下()高風險情形。A、結(jié)伴開卡77.下列不屬于疑似套現(xiàn)可疑交易類型識別點的是()。B、商戶實際控制人使用本人信用卡在本商戶P78.準確的()信息對可疑交易報告工作能起到重要的輔助作用。B、職業(yè)至止付賬戶()或支付機構(gòu)。罪的，依法追究其()84.()應當按年度對轄區(qū)內(nèi)全部法人金融機構(gòu)開85.信用卡消費異常：顯示在香港、澳門等地信用卡消費，特別是珠寶店、俱樂部、奢侈品(名包、名表)、高爾夫等。屬于下列()可疑交易類型的識別點。B、疑似詐騙C、疑似走私D、疑似套現(xiàn)理人信息、聯(lián)系方式等指標可組合指向于()。B、客戶交易偏好87.金融機構(gòu)如果決定為提供貨幣兌換、跨境匯款等資金(價值)轉(zhuǎn)移服務(wù)的非金融支付業(yè)務(wù)的境外非金融機構(gòu)提供服務(wù)的，原則上應將其列入(內(nèi)容。()D、個體B、誰開戶(卡)誰負責95.()是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，對從業(yè)機構(gòu)依法履行反洗錢和反恐怖融查詢境外提取現(xiàn)金明細，應提供()。涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的，應當根據(jù)()的規(guī)定報告可疑C、銷戶101.法人金融機構(gòu)反洗錢管理部門配備的專職反洗錢人員應當具有()年以上金融機構(gòu)應在接到補正通知的()個工作日內(nèi)補正103.客戶身份識別制度中()是指最終擁有或控制客戶的自然人，以及代表其進104.中國人民銀行及其分支機構(gòu)在執(zhí)法檢查結(jié)束后，應當在()內(nèi)根據(jù)查明的事A、三個工作日處理方法應向()備案。A、縣級以上人民銀行106.下列不屬于疑似賭博資金交易上的識別點的是()于(),金融機構(gòu)及其工作人員要全面關(guān)注各種情況。A、會計數(shù)據(jù)111.下列不是我國毒品整治重點地區(qū)的是()。C、廣西112.銀行應將合理的持卡數(shù)量作為客戶()的指標之一C、身份信息完整性告核對及處理狀態(tài)報告表》,需登錄)。115.根據(jù)《法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)》規(guī)定，兼職人員占全部洗錢風險管理人員的比例不得高于()116.下列不屬于疑似走私的重點國家(地區(qū))的是：()。A、香港123.對于連續(xù)()月內(nèi)未發(fā)生交易的受理終端或收款碼，收單機構(gòu)應當重新核實124.電信詐騙通過具有非接觸性、全面智能化、()、攻擊飽和化、空間跨度化特征?B、高度集中化C、銀保監(jiān)126.以下哪類賬戶不屬于關(guān)注類賬戶()127.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的，銀行機構(gòu)有B、拒絕開戶D、報警128.各機構(gòu)要充分認識當前國內(nèi)的安全形勢，加強對敏感地區(qū)和敏感人員()的甄別B、社交活動C、工作情況有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，應當按照規(guī)定提交()。A、大額交易報告B、可疑交易報告130.自()起，非銀行支付機構(gòu)(以下簡稱支付機構(gòu))為個人開立支付賬戶的，同A、2016年11月30日C、2017年11月30日大額交易報告標準的，()應當提交大額交易報告。A、保險專業(yè)代理公司132.負責反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是()D、最高人民檢察院133.()應會同國務(wù)院反洗錢行政主管部門指導中國證券業(yè)協(xié)會、中國期貨業(yè)協(xié)所列個人或?qū)嶓w名單()A、http:/./zh/C、2019年11月30日立即向()報告137.非法集資公司及控制人的賬戶交易主要采用網(wǎng)銀、()、第三方支付平臺轉(zhuǎn)138.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)的部署與運行基于()。D、2016年12月31日143.對于2009年1月1日以后建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機構(gòu)應在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的()個工作日內(nèi)完成等級劃分工作。上分支機構(gòu)可以授權(quán)()。A、“了解你的客戶”B、“大額交易、可疑交易報送”C、“留存檔案”D、“更新資料”146.為方便進行非法匯兌型地下錢莊交易，不法分子將()POS機改裝為移動PA、穩(wěn)定按罰款數(shù)額的()加處罰款A、百分之一148.()是國務(wù)院反洗錢行政主管部門。B、中國人民銀行監(jiān)管協(xié)調(diào)，建立()機制D、《支付結(jié)算管理辦法》153.利用紅包賭博的組織者通常可以通過坐莊、抽成、()等手段獲利?A、銀行類別D、行政區(qū)劃A、交易上手C、親屬D、交易對手和統(tǒng)計指標體系，明確相關(guān)單位的數(shù)據(jù)提供責任和()A、數(shù)據(jù)刪除權(quán)限門()簽字批準。C、經(jīng)辦人員158.從洗錢類型分析體系整體看，其國內(nèi)信息來源不159.以下哪個企業(yè)類型不是常見的涉稅犯罪注冊的空殼公司類型?()A、商貿(mào)公司B、工貿(mào)公司C、貿(mào)易公司160.重點可疑交易報告的分析思路，應以客戶身份的()為基礎(chǔ)。B、識別C、有效識別161.可以調(diào)取社會組織記錄的捐贈人身份信息的機構(gòu)不包括()。C、民政部門D、公安部門162.已經(jīng)與高風險國家或地區(qū)的機構(gòu)建立代理行關(guān)系的，義務(wù)機構(gòu)應當)。B、繼續(xù)代理關(guān)系163.金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應當在交易發(fā)生后的()個工作164.()按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)金融165.省級財政部門撤銷分所執(zhí)業(yè)許可的，應當將相關(guān)情況抄送總所所在地()。166.會計師事務(wù)在開展反洗錢和反恐怖融資時，應當充分利用會計師事務(wù)所的)A、專業(yè)和人才167.()應當充分利用支付機構(gòu)風險專項整治工作機制，加強與地方政府以及工行嚴格的()措施，采取相應的技術(shù)保障手段，識別客戶身份。C、實地調(diào)查測與分析，通過()進一步審核企業(yè)客戶的資質(zhì)，及時報送()。176.以下哪項不屬于跨境電商模式缺乏洗錢風險管理的原因}()177.發(fā)現(xiàn)可疑交易活動需要調(diào)查核實的，()可以向社會組織進C、民政部門D、公安部門A、建設(shè)“全國一張網(wǎng)”C、建設(shè)“一個中心，兩個平臺”179.人民銀行各分支機構(gòu)應全面領(lǐng)會(),高度關(guān)注金融機構(gòu)可疑交易報告流程A、反洗錢規(guī)章制度180.社會組織及其工作人員違反(),由中國人民銀行或者其地市中心支行以上罰款起()日內(nèi)進行審查處理行185.若各省會(首府)城市中心支行發(fā)現(xiàn)突出洗錢風險情況應及時向()報告。D、人民銀行反洗錢局186.下列關(guān)于調(diào)查人員制作《反洗錢調(diào)查詢問筆錄》的說法錯C、被詢問人確認筆錄無誤后，應當在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章；拒絕簽名187.對客戶加強盡職調(diào)查不包括()頻繁轉(zhuǎn)賬的交易，主要針對()地區(qū)ATM機存現(xiàn)，又頻繁在東南亞和中東地區(qū)C、長三角190.支付機構(gòu)應完善可疑交易識別標準及可疑交易監(jiān)測分析，及時向()報送可B、金融機構(gòu)總部191.非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)，違背了(《》192.在報送可疑交易報告后，對可疑交易報告所涉客戶、賬戶(或資金)和金融法犯罪活動利用的風險，后續(xù)控制措施可以是()。A、對可疑交易報告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動持續(xù)發(fā)生，則定期(如每3個月)或額外提交報告定的法定風險要素。()B、地域C、業(yè)務(wù)194.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過()合伙權(quán)益的自然人。涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應及時向()報告A、司法機關(guān)的行業(yè)，屬于()的重點行業(yè)。C、疑似傳銷197.核查行對聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果存在疑義時，可通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)將疑義信息向)198.以下說法正確的是().法律規(guī)定，中國人民銀行制定了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》,于()第25次行長辦公會議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自()起施行A、2006年11月6日，2007年1月1日B、2007年11月6日，2008年1月1日C、2006年10月6日，2007年1月1日D、2007年10月6日，2008年1月1日202.依法經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)應當明確()的反洗錢和反恐怖融資職責。A、董事轄區(qū)和下級轄區(qū)內(nèi)報告機構(gòu)報送的()數(shù)據(jù)。B、可疑交易報告204.銀行和支付機構(gòu)應當建立涉案賬戶查詢、止付、凍結(jié)緊急聯(lián)系人機制，2019年4月1日前需將緊急聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式的等信息報送法人所在地()。205.未滿十六周歲的港澳臺居民，可以由()代為申請領(lǐng)取居住證。A、當?shù)鼐妥x學校B、監(jiān)護人206.金融機構(gòu)的風險劃分標準應報送()為符合()的界定。采取()的反洗錢措施B、宣傳方式可靈活多樣212.一官員疑似腐敗犯罪，下列屬于符合其行為特征的是()。C、外匯管理局解正確的是()219.在直接登錄方式下，銀行機構(gòu)或人民銀行分支機構(gòu)通過登錄()進行聯(lián)網(wǎng)核查C、個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫220.設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)股東及其控股股東、實際控制人、關(guān)聯(lián)方、()、最終221.各金融機構(gòu)對于經(jīng)分析確認為偽冒開立的賬戶，應及時向當?shù)?)報告相關(guān)B、銀保監(jiān)222.查閱人使用反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案時，不得在原件上)等，確保C、勾畫、污損法》,應處以0224.中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展()反洗錢相關(guān)工225.義務(wù)機構(gòu)對交易監(jiān)測標準的評估、完善等相關(guān)工作記錄至少應當完整保存)銀行卡在境外提取現(xiàn)金個人名單，發(fā)卡金融機構(gòu)應不晚于北京時間()起暫停名A、當日17時B、當日24時C、次日8時D、次日17時監(jiān)控應當實現(xiàn)()反饋。228.反洗錢分類評級按年度實施，原則上每年()完成分類評級工作。D、第二季度229.針對銀行賬戶的可疑交易，應加強對()的等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的可疑交易監(jiān)測。230.反洗錢內(nèi)部控制的核心是()。A、確保反洗錢工作合規(guī)免責231.《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法(試行)》,下列哪項不是()人民銀行負責或影印件233.不斷延伸反洗錢監(jiān)管觸角，將相關(guān)單位關(guān)于()報告信息使用情況的反饋信235.具有典型可識別的客戶交易特征不包括()。查驗對以下哪些情況不得提供服務(wù)():(1)未攜帶有效證件的(2)拒絕身份查驗(3)身份不明多選題些必要的洗錢風險控制措施()。的洗錢風險控制措施E、經(jīng)營范圍4.非銀行支付機構(gòu)貨幣資金的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，根據(jù)具體業(yè)務(wù)分為()。構(gòu)可以不報告()。B、快速扣劃E、快速查詢10.當可疑交易報告的)字段的填寫內(nèi)容超過32個漢字時，報告機構(gòu)應按順序填寫名稱的前32個漢字，將超長部分隱去，同時須在報告的“資金用途(CRPP)”或“資金來源和用途(CRSP)”字段中填寫完整的名稱。告知對方通過()提出請求不得擅自采取凍結(jié)措施，不得擅自提供B、外交途徑D、游行示威13.洗錢類型分析的分析方法以()與()分析相結(jié)合C、銀行24.人民銀行分支機構(gòu)在收到申請后的5個工作日內(nèi)將確認無誤的()傳真至反A、反洗錢監(jiān)測中心報告以下內(nèi)容()的()以及在支付全流程中的一致性30.《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》是根據(jù)()制定的A、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》應當充分收集有關(guān)該境外機構(gòu)的()等方面的信息，評估該32.)要切實履職，國務(wù)院銀行業(yè)、證券、保險監(jiān)督管理機構(gòu)及其他相關(guān)單位交易報告的()。C、保存報36.我國關(guān)于大額和可疑交易報告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在()等法律和部門規(guī)A、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》C、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及37.金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法適用于()C、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司A、I類戶A、開(銷)戶數(shù)量43.查閱人使用反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案時，不得在原件上()等，確保B、涂改)國性法人金融機構(gòu)總部的是()46.)應當建立健全特約商戶黑名單管理機制，將因存在重大違規(guī)行為被銀行47.疑似走私重點地區(qū)是()地區(qū)。A、廣東B、長三角對文件的()負責。C、匯款人住所關(guān)條款所提示的()等可疑原因。如果某一交易客觀上具有這些條款所規(guī)定C、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符D、原因不明55.法人金融機構(gòu)應當制定洗錢風險管理政策和程序，包括以下()56.檢查組實施執(zhí)法檢查時，檢查人員應當向被檢查人出示()57.可以不識別非自然人客戶受益所有人的是().58.義務(wù)機構(gòu)對通過監(jiān)測標準篩選出的交B、分散作業(yè)D、單筆作業(yè)59.中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)法人金融機構(gòu)評級結(jié)果，可以采取()等有60.中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)法人金融機構(gòu)的分類評級結(jié)果采取()的監(jiān)61.在開戶業(yè)務(wù)中，()可以作為讀取、收集以及核驗客戶身份信息和開戶業(yè)務(wù)D、光學字符識別30日內(nèi)進行審查處理審查核準的，應當要求相關(guān)金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)按照()等處理有關(guān)資產(chǎn)64.信托公司在設(shè)立信托時，應當核對委托人文件，了解信托財產(chǎn)的來源，登記()的身份基本信息，并留存其有B、信息來源D、產(chǎn)品72.銀行和支付機構(gòu)對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認定的()或者支付賬戶的D、購買銀行賬戶(含銀行卡)73.風險評估指標體系中，地域風險子項包括但不限于)A、某國(地區(qū))受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況B、對某國(地區(qū))進行反洗錢風險提示的情況C、國家(地區(qū))的上游犯罪狀態(tài)74.國內(nèi)洗錢類型分析體系包括三個層次，即()三個層次“三位一體”的洗錢A、國際者()的公章。D、縣(市)支行79.在鏈接方式下，銀行機構(gòu)或人民銀行分支機構(gòu)通過登錄()或(),然后鏈接到件的，以下描述正確的有()81.銀行機構(gòu)可通過()方式進行聯(lián)網(wǎng)核查。82.《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》所列()是金融依據(jù)A、風險評估列表84.中華人民共和國反恐怖主義法所稱恐怖活動人員，是指()85.特殊業(yè)務(wù)類型的交易，保險業(yè)金融機構(gòu)可關(guān)注()86.義務(wù)機構(gòu)反洗錢交易監(jiān)測標準的基本原則有()。E、保密原則87.優(yōu)化企業(yè)開戶服務(wù)的基本原則有()。B、綜合施策3個工作日之內(nèi)制作并填寫()(銀辦發(fā)[2015)96號文印發(fā)],以本司局函件形式D、《處罰情況表》89.走私的主要商品多為()。A、原材料B、人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品90.銀行金融機構(gòu)應當遵守()的要求。A、金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法對于()交易情況，保險公司可不將其作為可疑交易進行報告?？?2.查詢部門查詢反洗錢信息應當遵守()等法律的有關(guān)規(guī)定，所獲得的反洗錢93.中國證券業(yè)協(xié)會、中國期貨業(yè)協(xié)會履行以下反洗錢工作職責()效預防風險?？勺们椴扇〉拇胧┌ǖ幌抻?)A、加強行業(yè)準入管理102.工商登記注冊為會計師事務(wù)所的企業(yè)主體應當領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起()內(nèi)向所在地()申請執(zhí)業(yè)許可。103.()應當按照規(guī)定向人民銀行總行報告本通知執(zhí)行情況并填報有關(guān)統(tǒng)計表C、支付機構(gòu)104.中國支付清算協(xié)會、銀行卡清算機構(gòu)應當根據(jù)()提供的可疑交易情形，構(gòu)C、銀行105.收單機構(gòu)、清算機構(gòu)應當強化收單業(yè)務(wù)風險管理，持續(xù)監(jiān)測和分析交易()A、金額D、時間E、頻率F、收款方107.法人金融機構(gòu)應當從()等維度進行綜合考慮，確立風險因素，設(shè)置風險評估指標108.互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)和小額貸款公司不得以()或者()為購房人提供首付A、線上A、《大額交易報告糾錯刪除申請表》110.各報告機構(gòu)應建立健全針對外逃人員的名單()負責轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)的()判斷題A、正確A、正確A、正確18.自2019年6月1日起，對于客戶選擇普通到賬、次日到賬等非實時到賬的A、正確A、正確A、正確A、正確A、正確A、正確A、正確48.金融機構(gòu)處理跨境匯款時，若匯款人沒有在本金融機構(gòu)A、正確A、正確51.對于連續(xù)3月內(nèi)未發(fā)生交易的受理終端或收款碼，收單機構(gòu)應當重新核實特B、錯誤A、正確55.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,自2008年3月1日起施行57.金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的