執(zhí)行董事公司章程

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁執(zhí)行董事公司章程

武漢市××電子有限公司章程

（設執(zhí)行董事）

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的組織和行為，股東和債權人和合法權益，建立現代企業(yè)制度，依據《公司法》及有關規(guī)定，并結合本公司的實際狀況，特制定本章程。

第二條本公司為有限責任公司，公司依法成立后即成為獨立擔當民事責任的企業(yè)法人。

第三條公司名稱：武漢市××電子有限公司

第四條公司住宅：x市x區(qū)x路x號

第五條公司應遵守國家法律、法規(guī)，維護國家利益和社會公共利益，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

第二章注冊資本及經營范圍

第六條公司注冊資本人民幣100萬元。

1、公司需要削減注冊資時，必需編制資產負債表及財產清單。

2、增加注冊資本時，股東認繳新增資本的出資，根據本章程的規(guī)定執(zhí)行。

3、公司增加或削減注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第七條公司的經營范圍：日用百貨、五金交電、化工涂料、家用電器、針織布料、糧油及制品、廚房用具、酒店用品、建材、通訊器材、建筑材料、辦公用品。

第三章股東

第八條股東的名稱（姓名）：

1、武漢市XX電子網絡工程有限公司

住宅：武漢市橋口區(qū)紅燕巷8號

2、武漢市XX經營有限公司

住宅：武漢市青山區(qū)武東街6村78門103號

第九條股東的出資方式和出資額

I、武漢市XX電子網絡工程有限公司股東，出資額為19萬人民幣，占總資本50（其中貨幣出資額為萬人民幣：以實物作價出資額為19萬人民幣；以工業(yè)產權作價出資額為萬人民幣：以土地使用權作價出資額為萬人民幣）。

2、武漢市XX經營有限公司膠東，出資額為19萬人民幣，占總資本50（其中：貨幣出資額為萬人民幣；以實物作價出資額為19萬人民幣：以工業(yè)產要作價出資為萬人民幣；以土地使用權作價出資額為萬人民幣）上述以工業(yè)產權，非專利技術作價出資占公司注冊資本的％。公司登記注冊后，應當向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資書。出資證明書應當說明下列事項：

（1）公司名稱；（2）公司登記日期；（3）公司注冊資本；（4）股東的姓名或者名稱、g繳納的出資額和出資日期；（5）出資書的編號和核發(fā)日期。

第十條股東權利

1、參與或委派代表參與股東會并依據出資額享有表決權；

2、有權查閱；

3、根據出資比例分取紅利；

4、優(yōu)先認購公司新增資本及其他股東轉讓的出資；

5、選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事；

6、監(jiān)督公司的經營，提出建議或質詢意見；

7、認公司依法終止后，依法分得公司的剩余財產；

8、參與制定公司章程。

（其它需要明確的權利）

第十一條股東的義務

1、進守公司章程；

2、按時足額繳納所認繳的出資；

3、以貨幣出資的，應當將貨幣足額存入預備設立公司在銀行開設的臨時帳戶；以實物、工業(yè)產權、非專利技術或土地使用權出資的，應當依法辦理產權的轉移手續(xù)；

4、不根據前款規(guī)定輸的，應當向已足額繳納出資的股東擔當違約責任；

5、公司登記注冊后，不得抽回其出資；

6、以其出資額為限對公司擔當；

7、有義務為公司的各種經營供應必要的便利。

（其它需要明確的義務）

第十二條股東轉讓出資的條件

1、股東之間可以相互轉讓其全部出資（注：兩個股東不允許全部轉讓）或者部分出資；

2、股東向股東以外的人轉讓其出資時必需經全體股東過半數同意；不同意轉讓的股東應當購買轉讓的出資，假如不購買轉讓的出資，視為同意轉讓；

3、經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權；

4、公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東（獨資公司）

5、股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名；依據以及受讓的出資額記載于股東名冊，并準時向原登記機關辦理變更登記。

第四章股東會

第十三條股東會為公司最高權利機構，股東會由全體股東組成。

第十四條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，股東根據出資比例行使表決權。

第十五條股東會行使下列職權

1、打算公司的經營方針和投資方案；

2、沙舉和更換執(zhí)行董事，并打算其酬勞事項；

3、選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事，打算有關監(jiān)事的酬勞事項；

4、審議批準執(zhí)行董事的工作報告；

5、審議批準監(jiān)事的報告；

6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

7、審議批準公司的利潤方案和彌補虧損方案；

8、對公司增加或削減注冊資本作出決議；

9、對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

10、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

11、修改公司章程。

（其它需要明確職權）

第十六條股東會的議事方式和表決程序：

1、股東會會議分定期會議和臨時會議，定期會議原則上定為每年2月份召開一次，監(jiān)事或持有公司股份百分之十以上的股東可以提議召開臨時會議；

2、召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前將會議日期、地點和內容通知全體股東，股東會應當對所議事項的打算作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名；

3、股東會會議由執(zhí)行董事主持召開，執(zhí)行董事因特別緣由不能屈行職務時，由執(zhí)行董事指定的其他股東代表主持；

4、股東會對公司增加或削減注冊資本、分立、合并解散、變更公司形式作了決議時必需經代表三分之二以上表決權的股東組過；

5、修改公司章程的決議，必需經代表三分之二以上表決權的股東通過。

第五章執(zhí)行董事

第十七條公司不設董事會，只設一名執(zhí)行董事，執(zhí)行董事為公司法定代表人。執(zhí)行董事可以兼任公司經理。第十八條執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：

1、負責如今股東會，并向股東會報告工作；

2、執(zhí)行股東會的決議；

3、打算公司的經營方案和投資方案；

4、制訂公司的年工方案、決算方案；

5、制訂公司的利潤安排方案和彌補虧損方案；

6、制訂公司簡或者削減注冊資本的方案；

7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

8、打算公司內部管理機構的設置：

9、聘任或者公司部門的財務負責人。打算其酬勞事項；

10、制定公司的基本管理制度；

11、股東會授予的其他職權。

第十九條執(zhí)行董事任期每屆三年。執(zhí)行董事任期屆滿，連選可以連任，執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務，因特別緣由要解除的，須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

第六章經理

第二十條公司設立經理，負責公司日常管理工作，經理由股東會聘任或者解聘；

第二十一條經理對股東會負責，行使下列職權：

1、主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會訣議；

2、組織實施公司年度經營方案和投資方案；

3、擬訂公司管理機構設置方案；

4、擬訂公司的基本管理制度；

5、制定公司的詳細規(guī)章。

（其它需要明確職權）

第七章監(jiān)事

第二十二條公司設1名監(jiān)事，監(jiān)事由股東會選舉產生，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。第二十三條監(jiān)事行使下列職權：

1、檢查公司財務；

2、對執(zhí)行董事、經理執(zhí)行公司職務時進行監(jiān)督；

3、當執(zhí)行董事或經理的行為損害公司的利益時可要求執(zhí)行董事或經理予以訂正；

4、提議召開臨時股東會；

5、列席股東會會議。

（其它需要明確的職權）

第八章公司對執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事規(guī)定

第二十四條執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理應當遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。

第二十五條執(zhí)行董事、經理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。執(zhí)行董事、經理不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。執(zhí)行董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務供應擔保。

第二十六條執(zhí)行董事、經理不得自營或者為他人經營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)活動的，所得收入應當歸公司全部。執(zhí)行董事、經理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。第二十七條執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理除依照法律規(guī)定或者經股東會同意外，不得泄露公司隱秘。

第二十八條執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當擔當相償責任。

第九章公司財務、會計和勞動用工制度

第二十九條依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務、會計制度。

第三十條公司會計年度為公歷一月一日至十二月三十一日，每一年度終了時應制作財務會計報告，并依法經審查驗證。財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附后明細表：

1、資產負債表；

2、損益表；

3、財務狀況變動表；

4、財務狀況說明書；

5、利潤安排表。

第三十一條在每一會計年度終了—一天內，應將財務會計報告送交各股東。

第三十二條公司安排當年稅后利潤時，應當報利潤的10％列入公司法定公積金。并提取利潤的5％一10%列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額達公司注冊資本的50％以上可不再提?。?/p>

第三十三條法定公積金不足以彌補上年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前應當先用當年利潤彌補虧損。第三十四條從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會訣議可以提取任意公積金。

第三十五條彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，根據股東的出資比例進行安排第三十六條公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。

第三十七條提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

第三十八條公司除法定的會計帳冊外，對公司的資產，不得以個人名義開立帳戶存儲。

第三十九條公司全部員工實行勞動合同制，擇優(yōu)錄用，簽訂勞動合同；

第四十條公司辭退職主或者職工自行辭職，都必需嚴格根據勞動用工合同條款執(zhí)行。第十章終止與清算第四十一條公司下列情形之一的，可以終止：

1、營業(yè)期限屆滿；

2、股東會盲文解散；

3、因公司合并或者分立需要解散；

4、因違反國家法律、法規(guī)、危害社會公共利益，被依法撤銷；

5、因不行抗