有限公司股東會決議書

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九、有關文書格式

（一）有限責任公司股東會決議

依據(jù)《公司法》對有限責任公司股東會的有關規(guī)定，股東會的決議應包含以下內(nèi)容：１、會議基本狀況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（定期、臨時）

２、會議通知狀況及到會股東狀況：會議通知時間、方式；到會股股東狀況，股東棄權狀況。

召開股東會會議，應當于會議召開１５日前通知全體股東。

３、會議主持狀況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般狀況由董事會召集，董事長主持；董事長因特別緣由不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。

４、會議決議狀況：

股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者削減注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必需經(jīng)代表２／３以上表決權的股東通過。

股東會會議的詳細表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權意見的股東狀況。

５、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；

（二）股份有限公司股東會決議

依據(jù)《公司法》對股份有限公司股東大會的有關規(guī)定，股東大會的決議應包含以下內(nèi)容：１、會議基本狀況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（臨時，年度）。

２、會議通知狀況及到會股東狀況：會議通知時間、方式；股東到會狀況。

召開創(chuàng)立大會，發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開１５日前將會議日期通知各認股人，或者予以公告。

召開股東大會，會議審議事項應當于會議召開３０日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應當于會議召開４５日前作出公告。

創(chuàng)立大會，應有代表股份總數(shù)１／２以上的認股人出席方可進行。

３、會議主持狀況：應當由董事會召集，董事長主持，董事長因特別緣由不能履行職務

時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。

４、議案表決狀況：

股東大會議案的詳細表決結果，持贊同意見所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。

股東大會作出決議，必需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。但股東大會對公司合并、分立或者解散公司、修改公司章程必需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的２／３以上通過。

５、簽署：股份有限公司股東會決議由發(fā)起人蓋章、簽字（自然人）或發(fā)起人（股東）代表簽字或者董事會成員簽字。

由到會股東代表簽字的，應當附發(fā)起人（股東）授權托付書。

（三）公司董事會決議

依據(jù)《公司法》對公司董事會的有關規(guī)定，董事會的決議應當包含以下內(nèi)容：１、會議基本狀況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（界次、臨時）。

２、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的時間、方式；董事實際到會狀況。召開董事會應當在董事會召開１０日以前將通知全體董事。

董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

董事會會議應由１／２以上的董事出席方可進行。

３、會議主持狀況：應當由董事長主持，董事長因特別緣由不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。

４、議案表決狀況：

董事會的詳細表決結果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會會議必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

５、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

代行簽字的，應當附董事的授權托付書。

（四）有限責任公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》第二十二條的規(guī)定，有限責任公司章程應當載明下列事

項：

一、公司名稱和住宅；

二、公司經(jīng)營范圍；

三、公司注冊資本；

四、股東的姓名或者名稱；

五、股東的權利和義務；

六、股東的出資方式和出資額；

股東以實物、工業(yè)產(chǎn)權、非專利技術和土地使用權出資的，應當明的確物、工業(yè)產(chǎn)權、非專利技術和土地使用權轉(zhuǎn)移的方式、期限；

七、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件；

八、公司的機構及其產(chǎn)生方法、職權、議事規(guī)章：

應明確規(guī)定公司董事會、監(jiān)事會的組成人員數(shù)額，董事、監(jiān)事、經(jīng)理產(chǎn)生方式（選舉、委派、任命），股東會、董事會的議事規(guī)章及除法律規(guī)定的以外全部登記事項變更的決議機構（股東會、董事會）；

九、公司的法定代表人；

十、公司的解散事由與清算方法；

十一、股東認為需要規(guī)定的其他事項。

有限責任公司章程范例－１

此范例依據(jù)《公司法》的一般規(guī)定及公司的一般狀況設計，僅供參考，起草章程時請依據(jù)公司自身狀況作相應修改！

ＸＸ有限責任公司章程

為適應社會主義市場經(jīng)濟的要求，進展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由ＸＸＸＸ中心、ＸＸ綜合商社雙方

出資設立ＸＸ有限公司，特于２００Ｘ年ＸＸ月制訂并簽署本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。

第一章公司名稱和住宅

第一條公司名稱：ＸＸ有限公司（以下簡稱“公司”）

第二條公司住宅：北京市崇文區(qū)廣渠門北里乙ＸＸ號

第二章公司經(jīng)營范圍

第三條公司經(jīng)營范圍：

水泥、建筑裝飾材料、機械設備、汽車（不含小轎車）、汽車配件、飼料及原料、日用百貨、服裝鞋帽、計算機及其外圍設備、家用電器、針紡織品、辦公用品及自動化設備、五金交電、橡膠與橡膠制品的銷售；汽車修理；物業(yè)管理；室內(nèi)外裝飾裝修；服裝、汽車配件的生產(chǎn)、加工；經(jīng)濟信息詢問服務（涉及專項審批的經(jīng)營期限以專項審批為準）。

第三章公司注冊資本

第四條公司注冊資本：人民幣５０００萬元

公司增加或削減注冊資本，必需召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司削減注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續(xù)。

第四章股東的名稱、出資方式、出資額

第五條股東的名稱、出資方式及出資額如下：

ＸＸ綜合商社出資額640萬元，占注冊資本的53.3％

出資方式貨幣

ＸＸＸＸ中心出資總額560萬，占注冊資本的46.7％

其中：實物出資70萬元

貨幣出資490萬元

第六條公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章股東的權利和義務

第七條股東享有如下權利：

（１）參與或推選代表參與股東會并依據(jù)其出資份額享有表決權；

（２）了解公司經(jīng)營狀況和財務狀況；

（３）選舉和被選舉為董事或監(jiān)事；

（４）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獵取股利并轉(zhuǎn)讓；

（５）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；

（６）優(yōu)先購買公司新增的注冊資本；

（７）公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；

（８）有權查閱股東會會議記錄和公司財務報告；

第八條股東擔當以下義務：

（１）遵守公司章程；

（２）按期繳納所認繳的出資；

（３）依其所認繳的出資額擔當公司的債務；

（４）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；

第六章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

第九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓部分出資。

第十條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會爭論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必需經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的