上市公司獨立董事聘任協(xié)議

上市公司獨立董事聘任協(xié)議合同編號：__________上市公司獨立董事聘任協(xié)議第一章總則第一條本協(xié)議的訂立甲乙雙方，經友好協(xié)商，本著平等自愿、誠實守信的原則，就甲方聘請乙方擔任獨立董事的事宜，達成如下協(xié)議。第二條定義本協(xié)議所稱甲方：指__________（上市公司名稱）。本協(xié)議所稱乙方：指__________（獨立董事姓名）。第三條協(xié)議范圍本協(xié)議范圍包括甲方聘請乙方擔任獨立董事的相關事宜，以及雙方在合同期限內的權利和義務。第二章獨立董事的職責與義務（一）出席甲方董事會會議，對甲方的重大決策進行獨立、客觀的判斷和監(jiān)督；（二）對甲方關聯(lián)交易的合法性、合理性和公允性進行審查；（三）關注甲方的公司治理結構，對甲方的內部控制和風險管理進行評估和建議；（四）向甲方董事會提出獨立意見，包括但不限于財務報告、利潤分配、提名、薪酬等；（五）法律法規(guī)及甲方章程規(guī)定獨立董事應履行的其他職責。（一）遵守國家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的規(guī)定和甲方的章程；（二）忠實履行獨立董事職責，維護公司全體股東的共同利益；（三）不得利用職務之便，為自己或他人謀取不正當利益；（四）不得泄露公司商業(yè)秘密和內幕信息；（五）法律法規(guī)及甲方章程規(guī)定的其他義務。第三章合同期限與報酬第六條合同期限本協(xié)議的有效期為____年，自雙方簽署之日起生效。第七條報酬甲方應支付乙方作為獨立董事的報酬，具體金額和支付方式如下：（一）基本報酬：每年人民幣____元；（二）會議津貼：每次參加甲方董事會會議支付人民幣____元；（三）其他報酬：根據乙方實際工作量，按照甲方董事會確定的標準支付。第四章違約責任第八條雙方違反本協(xié)議的約定，應承擔違約責任。違約方的違約行為給另一方造成損失的，應賠償對方因此造成的損失。第九條乙方在合同期限內，如未履行獨立董事職責，甲方有權解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。第五章爭議解決第十條本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第六章附則第十一條本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第十二條本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（簽名）：__________代表（或授權代表）：__________代表（或授權代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________多方為主導時的，附件條款及說明第一章額外條款一：當甲方為主導時第七條額外報酬1.1在合同期限內，若乙方因其專業(yè)能力、行業(yè)影響力等因素為公司帶來額外收益，甲方同意按照實際收益的____%給予乙方一次性獎勵。第二章額外條款二：當乙方為主導時第八條額外職責2.1乙方同意在合同期限內，為甲方提供一次年度專項咨詢服務，包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、管理流程優(yōu)化等。2.2乙方應協(xié)助甲方建立并完善公司治理結構，提高公司內部控制水平，確保公司合規(guī)經營。第三章額外條款三：當有第三方中介時第九條第三方中介服務3.1若合同履行過程中涉及第三方中介服務，甲方應承擔相關中介費用。3.2乙方應協(xié)助甲方篩選合適的第三方中介機構，并對中介機構的服務質量進行監(jiān)督和評價。3.3甲方應確保第三方中介機構遵守相關法律法規(guī)，不得侵犯公司及股東的合法權益。第四章額外條款四：綜合第十條保密條款4.1雙方應對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和內幕信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。4.2乙方在合同期限內，不得擔任與甲方存在競爭關系的公司的董事、監(jiān)事或高級管理人員。4.3甲方應確保乙方的獨立性，不得影響乙方獨立履行獨立董事職責。第十一條合同解除和終止4.4甲方有權提前解除本協(xié)議，但應提前通知乙方，并支付乙方相應的違約金。4.5乙方有權提前終止本協(xié)議，但應提前通知甲方，并支付甲方相應的違約金。4.6本協(xié)議解除或終止后，乙方應立即停止履行獨立董事職責，并歸還甲方提供的所有便利條件。第五章額外條款五：其他第十二條法律適用與爭議解決5.1本協(xié)議適用中華人民共和國法律。5.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十三條完整協(xié)議5.3本協(xié)議構成雙方就獨立董事聘任事宜的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的約定和談判。5.4本協(xié)議的修改和補充必須采用書面形式，經雙方共同簽署。甲方（蓋章）：__________乙方（簽名）：________