吸收合并協(xié)議范本(2024版)

編號(hào)：__________吸收合并協(xié)議范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

吸收合并協(xié)議范本(2024版)合同目錄第一章：前言1.1合并雙方的基本情況1.2合并的背景與目的1.3合并的法律法規(guī)依據(jù)第二章：合并方案2.1合并的類型與形式2.2合并雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.3合并的實(shí)施步驟與時(shí)間安排第三章：合并后的公司治理結(jié)構(gòu)3.1合并后公司的組織架構(gòu)3.2合并后公司的董事會(huì)構(gòu)成3.3合并后公司的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)第四章：合并雙方的資產(chǎn)與負(fù)債4.1合并雙方的資產(chǎn)清單4.2合并雙方的負(fù)債清單4.3資產(chǎn)與負(fù)債的合并處理方式第五章：合并對(duì)價(jià)與支付方式5.1合并對(duì)價(jià)的確定依據(jù)5.2合并對(duì)價(jià)的支付方式與時(shí)間5.3合并對(duì)價(jià)支付的保障措施第六章：?jiǎn)T工安置與社會(huì)保障6.1合并雙方的員工情況6.2合并后員工的安置方案6.3合并后員工的社會(huì)保障與福利待遇第七章：合并后的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃7.1合并后公司的業(yè)務(wù)定位7.2合并后公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略7.3合并后公司的研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新第八章：合并后的財(cái)務(wù)管理8.1合并后公司的財(cái)務(wù)管理體系8.2合并后公司的財(cái)務(wù)預(yù)算與控制8.3合并后公司的財(cái)務(wù)報(bào)告與信息披露第九章：合并后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理9.1合并雙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的清單9.2合并后知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬與使用9.3合并后知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)與維權(quán)第十章：合并后的合同與法律事務(wù)10.1合并后公司的合同管理體系10.2合并后公司的合同履行與監(jiān)管10.3合并后公司的法律風(fēng)險(xiǎn)防范第十一章：合并后的關(guān)聯(lián)交易管理11.1合并后公司的關(guān)聯(lián)方關(guān)系與交易11.2合并后公司關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則11.3合并后公司關(guān)聯(lián)交易的審批程序第十二章：合并后的投資者關(guān)系12.1合并后公司的信息披露與投資者溝通12.2合并后公司的股東大會(huì)與董事會(huì)會(huì)議12.3合并后公司的市值管理第十三章：合并后的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制13.1合并后公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系13.2合并后公司的內(nèi)部控制制度13.3合并后公司的合規(guī)經(jīng)營(yíng)第十四章：合并的違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決14.1合并各方的主要義務(wù)與承諾14.2合并各方違約的責(zé)任與賠償14.3合并過程中爭(zhēng)議的解決方式與程序合同編號(hào)_________第一章：前言1.1合并雙方的基本情況1.1.1合并方一的基本情況1.1.2合并方二的基本情況1.2合并的背景與目的1.2.1合并的背景1.2.2合并的目的1.3合并的法律法規(guī)依據(jù)1.3.1合并所依據(jù)的主要法律法規(guī)第二章：合并方案2.1合并的類型與形式2.1.1合并的類型2.1.2合并的形式2.2合并雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.2.1合并方一的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.2.2合并方二的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.3合并的實(shí)施步驟與時(shí)間安排2.3.1合并的實(shí)施步驟2.3.2合并的時(shí)間安排第三章：合并后的公司治理結(jié)構(gòu)3.1合并后公司的組織架構(gòu)3.1.1合并后公司的管理層級(jí)3.1.2合并后公司的各部門設(shè)置3.2合并后公司的董事會(huì)構(gòu)成3.2.1合并后公司董事會(huì)的組成3.2.2合并后公司董事會(huì)的職權(quán)3.3合并后公司的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)3.3.1合并后公司總經(jīng)理的任命3.3.2合并后公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的搭建第四章：合并雙方的資產(chǎn)與負(fù)債4.1合并雙方的資產(chǎn)清單4.1.1合并方一的資產(chǎn)清單4.1.2合并方二的資產(chǎn)清單4.2合并雙方的負(fù)債清單4.2.1合并方一的負(fù)債清單4.2.2合并方二的負(fù)債清單4.3資產(chǎn)與負(fù)債的合并處理方式4.3.1資產(chǎn)的合并處理方式4.3.2負(fù)債的合并處理方式第五章：合并對(duì)價(jià)與支付方式5.1合并對(duì)價(jià)的確定依據(jù)5.1.1合并對(duì)價(jià)的計(jì)算方法5.1.2合并對(duì)價(jià)的確定過程5.2合并對(duì)價(jià)的支付方式與時(shí)間5.2.1合并對(duì)價(jià)的支付方式5.2.2合并對(duì)價(jià)的支付時(shí)間5.3合并對(duì)價(jià)支付的保障措施5.3.1合并對(duì)價(jià)支付的保障措施第六章：?jiǎn)T工安置與社會(huì)保障6.1合并雙方的員工情況6.1.1合并方一的員工情況6.1.2合并方二的員工情況6.2合并后員工的安置方案6.2.1合并后員工的基本安置原則6.2.2合并后員工的崗位安排6.3合并后員工的社會(huì)保障與福利待遇6.3.1合并后員工的社會(huì)保障6.3.2合并后員工的福利待遇第七章：合并后的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃7.1合并后公司的業(yè)務(wù)定位7.1.1合并后公司的核心業(yè)務(wù)7.1.2合并后公司的市場(chǎng)定位7.2合并后公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略7.2.1合并后公司的市場(chǎng)開發(fā)策略7.2.2合并后公司的競(jìng)爭(zhēng)策略7.3合并后公司的研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新7.3.1合并后公司的研發(fā)方向7.3.2合并后公司的技術(shù)創(chuàng)新策略第八章：合并后的財(cái)務(wù)管理8.1合并后公司的財(cái)務(wù)管理體系8.1.1合并后公司的財(cái)務(wù)報(bào)告制度8.1.2合并后公司的財(cái)務(wù)預(yù)算與控制流程8.2合并后公司的財(cái)務(wù)預(yù)算與控制8.2.1合并后公司的年度預(yù)算編制8.2.2合并后公司的預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控8.3合并后公司的財(cái)務(wù)報(bào)告與信息披露8.3.1合并后公司的財(cái)務(wù)報(bào)告格式8.3.2合并后公司的信息披露要求第九章：合并后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理9.1合并雙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的清單9.1.1合并方一知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單9.1.2合并方二知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單9.2合并后知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬與使用9.2.1合并后知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬規(guī)定9.2.2合并后知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用條款9.3合并后知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)與維權(quán)9.3.1合并后知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)措施9.3.2合并后知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維權(quán)流程第十章：合并后的合同與法律事務(wù)10.1合并后公司的合同管理體系10.1.1合并后公司合同的簽訂流程10.1.2合并后公司合同的履行與監(jiān)管10.2合并后公司的合同履行與監(jiān)管10.2.1合并后公司合同履行的監(jiān)督機(jī)制10.2.2合并后公司合同履行的變更與解除10.3合并后公司的法律風(fēng)險(xiǎn)防范10.3.1合并后公司法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估10.3.2合并后公司法律風(fēng)險(xiǎn)的防范措施第十一章：合并后的關(guān)聯(lián)交易管理11.1合并后公司的關(guān)聯(lián)方關(guān)系與交易11.1.1合并后公司關(guān)聯(lián)方關(guān)系的界定11.1.2合并后公司關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策11.2合并后公司關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則11.2.1關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的原則與方法11.2.2關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的審批程序11.3合并后公司關(guān)聯(lián)交易的審批程序11.3.1關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批流程11.3.2關(guān)聯(lián)交易的披露要求第十二章：合并后的投資者關(guān)系12.1合并后公司的信息披露與投資者溝通12.1.1合并后公司的信息披露內(nèi)容12.1.2合并后公司的投資者溝通渠道12.2合并后公司的股東大會(huì)與董事會(huì)會(huì)議12.2.1合并后公司股東大會(huì)的召開程序12.2.2合并后公司董事會(huì)的決策機(jī)制12.3合并后公司的市值管理12.3.1合并后公司的市值管理策略12.3.2合并后公司的投資者關(guān)系團(tuán)隊(duì)第十三章：合并后的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制13.1合并后公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系13.1.1合并后公司風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)13.1.2合并后公司風(fēng)險(xiǎn)管理的流程與制度13.2合并后公司的內(nèi)部控制制度13.2.1合并后公司內(nèi)部控制的目標(biāo)與原則13.2.2合并后公司內(nèi)部控制的具體措施13.3合并后公司的合規(guī)經(jīng)營(yíng)13.3.1合并后公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)的基本要求13.3.2合并后公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)的責(zé)任分配第十四章：合并的違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決14.1合并各方的主要義務(wù)與承諾14.1.1合并各方的主要合同義務(wù)14.1.2合并各方的承諾與保證14.2合并各方違約的責(zé)任與賠償14.2.1合并各方違約的責(zé)任規(guī)定14.2.2合并各方違約的賠償方式14.3合并過程中爭(zhēng)議的解決方式與程序14.3.1合并過程中爭(zhēng)議的協(xié)商解決14.3.2合并過程中爭(zhēng)議的仲裁或訴訟程序[合同方簽字處]甲方簽字：日期：____年__月__日乙方簽字：日期：____年__月__日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明附加條款一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款1.1甲方主導(dǎo)合并時(shí)，有權(quán)決定合并方案的細(xì)節(jié)，并負(fù)責(zé)制定合并計(jì)劃的具體步驟。說明：甲方作為主導(dǎo)方，在合并過程中具有決策權(quán)和主導(dǎo)權(quán)，負(fù)責(zé)制定合并方案和計(jì)劃，確保合并的順利進(jìn)行。1.2甲方應(yīng)確保合并后的公司治理結(jié)構(gòu)符合甲方的利益和戰(zhàn)略目標(biāo)。說明：甲方作為主導(dǎo)方，有權(quán)確定合并后的公司治理結(jié)構(gòu)，確保合并后的公司能夠滿足甲方的戰(zhàn)略需求和利益。1.3甲方應(yīng)負(fù)責(zé)評(píng)估合并雙方的資產(chǎn)和負(fù)債，并確定合理的合并對(duì)價(jià)。說明：甲方作為主導(dǎo)方，負(fù)責(zé)對(duì)合并雙方的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定合理的合并對(duì)價(jià)，確保合并交易的公平性和合理性。附加條款二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款2.1乙方主導(dǎo)合并時(shí)，有權(quán)決定合并方案的細(xì)節(jié)，并負(fù)責(zé)制定合并計(jì)劃的具體步驟。說明：乙方作為主導(dǎo)方，在合并過程中具有決策權(quán)和主導(dǎo)權(quán)，負(fù)責(zé)制定合并方案和計(jì)劃，確保合并的順利進(jìn)行。2.2乙方應(yīng)確保合并后的公司治理結(jié)構(gòu)符合乙方的利益和戰(zhàn)略目標(biāo)。說明：乙方作為主導(dǎo)方，有權(quán)確定合并后的公司治理結(jié)構(gòu)，確保合并后的公司能夠滿足乙方的戰(zhàn)略需求和利益。2.3乙方應(yīng)負(fù)責(zé)評(píng)估合并雙方的資產(chǎn)和負(fù)債，并確定合理的合并對(duì)價(jià)。說明：乙方作為主導(dǎo)方，負(fù)責(zé)對(duì)合并雙方的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定合理的合并對(duì)價(jià)，確保合并交易的公平性和合理性。附加條款三：第三方中介參與時(shí)的特殊條款3.1第三方中介在合并過程中提供專業(yè)咨詢服務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律和人力資源等方面。說明：第三方中介作為專業(yè)機(jī)構(gòu)，為合并雙方提供專業(yè)咨詢服務(wù)，協(xié)助雙方完成合并過程中的各項(xiàng)事宜，確保合并的順利進(jìn)行。3.2第三方中介應(yīng)保持獨(dú)立客觀，公正地提供服務(wù)，并保護(hù)合并雙方的商業(yè)秘密和隱私。說明：第三方中介在提供服務(wù)過程中，應(yīng)保持獨(dú)立客觀，不受任何一方的影響，公正地處理合并事宜，并采取必要的措施保護(hù)合并雙方的商業(yè)秘密和隱私。3.3第三方中介的報(bào)酬由合并雙方協(xié)商確定，并按照約定方式支付。說明：合并雙方應(yīng)根據(jù)第三方中介的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量，協(xié)商確定其報(bào)酬，并按照約定的方式支付，確保第三方中介的合法權(quán)益得到保障。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.合并雙方的基本情況說明2.合并方案詳細(xì)計(jì)劃3.合并后的公司治理結(jié)構(gòu)說明書4.資產(chǎn)與負(fù)債合并處理方式說明5.合并對(duì)價(jià)與支付方式說明書6.員工安置與社會(huì)保障方案7.合并后的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃說明書8.合并后的財(cái)務(wù)管理說明書9.知識(shí)產(chǎn)權(quán)合并處理方式說明10.合并后的合同與法律事務(wù)處理說明書11.合并后的關(guān)聯(lián)交易管理說明書12.合并后的投資者關(guān)系說明書13.合并后的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制說明書14.合并的違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決說明書15.第三方中介服務(wù)合同二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定提供合并方案或計(jì)劃，影響合并進(jìn)程。2.甲方未確保合并后的公司治理結(jié)構(gòu)符合其利益和戰(zhàn)略目標(biāo)。3.甲方未按照約定評(píng)估資產(chǎn)和負(fù)債，或確定的合并對(duì)價(jià)不公平。4.乙方未按照約定提供合并方案或計(jì)劃，影響合并進(jìn)程。5.乙方未確保合并后的公司治理結(jié)構(gòu)符合其利益和戰(zhàn)略目標(biāo)。6.乙方未按照約定評(píng)估資產(chǎn)和負(fù)債，或確定的合并對(duì)價(jià)不公平。7.第三方中介未提供獨(dú)立客觀的咨詢服務(wù)，損害合并雙方利益。8.第三方中介未保護(hù)合并雙方的商業(yè)秘密和隱私。9.第三方中介未按照約定提供服務(wù)，或未按時(shí)完成任務(wù)。三、法律名詞及解釋：1.吸收合并：指一家公司通過收購另一家公司的全部或部分股權(quán)，使后者成為前者的一部分。2.合并對(duì)價(jià)：指合并雙方為了達(dá)成合并協(xié)議而約定的交易價(jià)格。3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指合并雙方擁有的專利、商標(biāo)、著作權(quán)等無形資產(chǎn)。4.關(guān)聯(lián)交易：指合并雙方在合并前后的交易行為，可能存在利益沖突或利益輸送。5.違約責(zé)任：指合并各方在合并過程中未能履行合同義務(wù)所需承擔(dān)的法律責(zé)任。6.爭(zhēng)議解決：指合并各方在合并過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.合并雙方信息不對(duì)稱，導(dǎo)致合并對(duì)價(jià)不公平。解決辦法：進(jìn)行詳細(xì)的資產(chǎn)和負(fù)債評(píng)估，聘請(qǐng)獨(dú)立第三方中介提供專業(yè)意見。2.合并雙方在合并后的公司治理結(jié)構(gòu)上產(chǎn)生分歧。解決辦法：通過協(xié)商，達(dá)成一致的治理結(jié)構(gòu)安排。3.合并可能導(dǎo)致員工失業(yè)或權(quán)益受損。解決辦法：制定合理的員工安置方案，提供相應(yīng)的補(bǔ)償和福利待遇。4.合并后的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與市場(chǎng)環(huán)境不符。解決辦法：根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，確保公司的可持續(xù)發(fā)展。5.合并過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)和合