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信用卡欺詐防范2014-6董元君目標(biāo)了解6種常見信用卡欺詐類型初步掌握和識(shí)別信用卡欺詐的形式信用卡欺詐申請(qǐng)人、客戶、員工或任何第三方以虛假的信息或表述欺騙銀行，意圖獲取不法利益3復(fù)制卡片磁條信息制作偽卡偽卡冒充客戶修改信息并掛失出卡賬戶竊取竊取卡片信息進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交易欺詐網(wǎng)絡(luò)欺詐銀行內(nèi)部人員里應(yīng)外合內(nèi)部欺詐5項(xiàng)主要的信用卡欺詐類型未妥善保管卡片引起的損失遺失被盜4一、偽卡什么是磁條盜錄?5磁條盜錄–芯片灌輸6一、偽卡7一、偽卡ATM機(jī)器有什么不正常?8假的插卡槽外殼....一、偽卡宣傳資料托架是否正常?9一、偽卡托架里面有什么?微型攝像機(jī)....10一、偽卡欺詐分子如何進(jìn)行賬戶竊取?1、獲取客戶信息2、冒充客戶進(jìn)線3、修改客戶信息5、盜刷卡片4、掛失出卡真正的持卡人在使用舊卡、被催收等情況下發(fā)現(xiàn)異常，遂通過致電客服等方式否認(rèn)相關(guān)交易。通過各種渠道獲取到客戶身份證號(hào)碼等信息試探銀行核身情況查詢/套取更多的信息修改客戶手機(jī)修改客戶地址將舊卡掛失要求出新卡拿到新卡激活卡片盜刷卡片11二、賬戶竊取三、網(wǎng)絡(luò)欺詐利用網(wǎng)絡(luò)/黑客技術(shù)多種形式:誘餌郵件和虛假站點(diǎn)間諜軟件、木馬病毒和鍵盤捕捉程序12真正的鏈接被隱藏了:

08:4211/%63%69%74/%69%6E%64%65%78%2E%68%74%6D三、網(wǎng)絡(luò)欺詐13阿Q被釣記.....四、遺失/被竊未妥善保管將引起損失可能的情況：入室盜竊，入車盜竊被竊控制措施客戶教育保險(xiǎn)，客戶保護(hù)計(jì)劃照片卡15動(dòng)機(jī)和目的挫折，破壞，報(bào)復(fù)貪婪，財(cái)務(wù)困難控制措施薄弱我們需要關(guān)注什么?與收入不符的奢侈生活異常金

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