反-簡(jiǎn)歷中的工作計(jì)劃

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反_簡(jiǎn)歷中的工作計(jì)劃第2篇XX銀行支行

20xx年反_工作計(jì)劃

為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反_工作，確保反_工作及措施能得到全面落實(shí)，遏制_犯罪，維護(hù)金融秩序，普及反_知識(shí)，營(yíng)造有利于反_工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù)防和杜絕_案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實(shí)際情況，對(duì)反_工作做出如下安排：

一、認(rèn)真落實(shí)反_工作責(zé)任，成立反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

為了明確反_工作責(zé)任，做好我支行的反_工作，確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處，支行成立反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下：

組長(zhǎng)：

成員：

二、根據(jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)一部署，適時(shí)開展反_工作宣傳工作。

在反_工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時(shí)間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標(biāo)語，張貼宣傳海報(bào)等。其次是對(duì)前來我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人通過講解反_工作案例等方式進(jìn)行宣傳。

三、認(rèn)真組織員工的反_工作培訓(xùn)，做好反_工作報(bào)告和總結(jié)

根據(jù)人民銀行和總行的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)認(rèn)真組織員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作，讓員工懂得在工作中如何做好反_工作，怎樣才能真正的把反_工作制度落到實(shí)處。提高全體員工反_工作水平和執(zhí)行反_工作法律法規(guī)的自覺性。對(duì)于反_工作組織開展的情況，要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)交流,形成書面總結(jié)，上報(bào)總行。

四、加強(qiáng)檢查，加大責(zé)任追究力度，確保反_工作落實(shí)到位

根據(jù)總行要求，定期或不定期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)自查、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)等多種形式進(jìn)行，將反_工作納入日?；藱z查范圍。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)沒有嚴(yán)格按照反_法規(guī)制度，開展和執(zhí)行的反_工作的人員，將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。

20xx年x月x日

反_簡(jiǎn)歷中的工作計(jì)劃第3篇為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反_工作，打擊一切涉及_、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕_行為在我社發(fā)生，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為了保證我社反_工作措施得到全面落實(shí)，做到反_工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對(duì)信用社實(shí)際情況，對(duì)本年度反_工作做出如下安排：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化崗位職能

為了進(jìn)一步強(qiáng)化反_工作力度，全面推進(jìn)反_工作，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)總負(fù)責(zé)，崗位人員具體工作的指導(dǎo)方針，特成立反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：xxx

副組長(zhǎng)：xxx

成員：xxx、xxx

聯(lián)絡(luò)員：xxx、xxx、xxx、xxx

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履職，將反_工作落到實(shí)處

根據(jù)《城郊聯(lián)社二00七年度反_工作安排》（呼城郊信聯(lián)發(fā)[2007]69號(hào)），結(jié)合《_反_法》、《金融機(jī)構(gòu)反_規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整無誤地收集交易信息，并按照可疑交易相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析和報(bào)送。

3月26日聯(lián)社舉辦了反_培訓(xùn)班，講授了當(dāng)前國(guó)內(nèi)反_形勢(shì)和任務(wù)，傳授了反_工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解了反_工作的必要性。參加培訓(xùn)人員要繼續(xù)學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

三、規(guī)范業(yè)務(wù)，嚴(yán)把責(zé)任關(guān)

㈠認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算帳戶，并嚴(yán)格按照規(guī)定使用和辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于已經(jīng)開立的未在人民銀行辦理開戶手續(xù)的結(jié)算帳戶，必須于4月底前補(bǔ)辦開戶手續(xù)，收集開戶信息資料上交總社統(tǒng)一辦理。對(duì)不能提供開戶信息資料的企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，填寫“銷戶申請(qǐng)書”并加蓋單位公章（以前在人民銀行辦理過開戶手續(xù)，由于營(yíng)業(yè)執(zhí)照等原因無法重新辦理開戶手續(xù)的單位，還必須將已作廢的開戶許可證收回，無法收回的，由單位出具證明）。對(duì)于無法聯(lián)系的或長(zhǎng)期不動(dòng)的帳戶，各分社也要于4月底前進(jìn)行清理注銷，統(tǒng)一進(jìn)入不動(dòng)戶（集中戶）管理，清理時(shí)各分社要將清理帳戶的單位名稱、帳號(hào)結(jié)余金額填列名單，一份留存?zhèn)洳椋环萆辖豢偵绻芾怼?/p>

㈡按照《個(gè)人銀行結(jié)算帳戶管理辦法》為個(gè)人開立銀行結(jié)算帳戶，并辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)已開立的個(gè)人銀行結(jié)算帳戶限4月底前補(bǔ)辦相關(guān)開戶手續(xù)，簽訂協(xié)議書，做到一戶一檔管理。對(duì)在4月底前不能提供相關(guān)材料的個(gè)人銀行結(jié)算帳戶一律轉(zhuǎn)為一般儲(chǔ)蓄存款帳戶管理，并停止辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。

㈢按照《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》為居民開立儲(chǔ)蓄存款帳戶，嚴(yán)格執(zhí)行“實(shí)名制”的有關(guān)規(guī)定，并按要求將存款人的身份證號(hào)碼、電話等個(gè)人信息記錄在傳票上面。儲(chǔ)蓄帳戶只能辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，不得辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)個(gè)人當(dāng)時(shí)存入的儲(chǔ)蓄存款24小時(shí)之內(nèi)辦理支取的新開戶，必須到原存入網(wǎng)點(diǎn)辦理，不得通兌。

㈣建立客戶身份登記制度，在為客戶辦理開戶時(shí)要嚴(yán)格審查客戶提供的證明材料、證明文件等，做到信息的真實(shí)、完整、可靠。

㈤對(duì)于單位和個(gè)人銀行結(jié)算帳戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請(qǐng)、協(xié)議書等要一戶一檔進(jìn)行保管，并保證帳戶管理資料的完整性和合規(guī)性。

㈥大額現(xiàn)金按規(guī)定審批報(bào)備，按照《信用社現(xiàn)金管理辦法》中的審批權(quán)限執(zhí)行，不得有漏審批或無審批現(xiàn)象發(fā)生。對(duì)于5萬元以上（含5萬元）的現(xiàn)金支取必須認(rèn)真登記并完整記錄身份證信息，月末隨月計(jì)表一并報(bào)回總社，總社匯總后于月后5日前上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)計(jì)劃部，報(bào)備的大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)要及時(shí)、完整、不得出現(xiàn)漏報(bào)或誤報(bào)。

㈦大額現(xiàn)金交易按時(shí)上報(bào)：

⒈對(duì)企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶存款帳戶一次性提取現(xiàn)金30萬元以上（含30萬元）的，對(duì)該筆存款的支取時(shí)間、單位名稱、支取金額、用途、審批人等信息要進(jìn)行詳細(xì)記載，并于月末隨月計(jì)表報(bào)回總社，總社匯總后于月后8日前上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)計(jì)劃部（該筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)支取時(shí)必須提前向“人民銀行金銀貨幣處”審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理現(xiàn)金支付手續(xù)）。

⒉對(duì)于個(gè)人存入金額單筆在20萬元以上（含20萬元）的存款業(yè)務(wù)，對(duì)存入時(shí)間、存款人姓名、金額、身份證號(hào)碼等要進(jìn)行記載，并于月末隨月計(jì)表上報(bào)總社，總社匯總后于8日前上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)計(jì)劃部。

⒊對(duì)個(gè)人一次性支取50萬元以上（含50萬元）的大額現(xiàn)金或一日數(shù)次累計(jì)支取超過50萬元以上（含50萬元）的，各分社、柜組要單獨(dú)登記，并于晚上隨款車報(bào)回總社，總社匯集后于次日上午上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)計(jì)劃部。

㈧對(duì)于臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶在使用現(xiàn)金時(shí)，必須提前向人民銀行金銀貨幣處報(bào)批，嚴(yán)禁隨意為臨時(shí)存款戶、專用存款戶和一般存款戶提取現(xiàn)金。

四、切實(shí)做好反_的宣傳工作

每年5月、11月是人民銀行規(guī)定的反_宣傳月，屆時(shí)我社將統(tǒng)一懸掛反_橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，柜臺(tái)一線人員要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反_工作，使大家認(rèn)識(shí)反_對(duì)社會(huì)的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反_工作。

五、加強(qiáng)稽核檢查，為反_工作保駕護(hù)航

稽核人員要把反_工作納入日?；藱z查范圍，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對(duì)臨柜人員操作反_業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處，防止_犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反_的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

反_簡(jiǎn)歷中的工作計(jì)劃第4篇㈠認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算帳戶，并嚴(yán)格按照規(guī)定使用和辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于已經(jīng)開立的未在人民銀行辦理開戶手續(xù)的結(jié)算帳戶，必須于4月底前補(bǔ)辦開戶手續(xù)，收集開戶信息資料上交總社統(tǒng)一辦理。對(duì)不能xxx資料的企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，填寫“銷戶申請(qǐng)書”并加蓋單位公章（以前在人民銀行辦理過開戶手續(xù)，由于營(yíng)業(yè)執(zhí)照等原因無法重新辦理開戶手續(xù)的單位，還必須將已作廢的開戶許可證收回，無法收回的，由單位出具證明）。對(duì)于無法聯(lián)系的或長(zhǎng)期不動(dòng)的帳戶，各分社也要于4月底前進(jìn)行清理注銷，統(tǒng)一進(jìn)入不動(dòng)戶（集中戶）管理，清理時(shí)各分社要將清理帳戶的單位名稱、帳號(hào)結(jié)余金額填列名單，一份留存?zhèn)洳椋环萆辖豢偵绻芾怼?/p>

㈡按照《個(gè)人銀行結(jié)算帳戶管理辦法》為個(gè)人開立銀行結(jié)算帳戶，并辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)已開立的個(gè)人銀行結(jié)算帳戶限4月底前補(bǔ)辦相關(guān)開戶手續(xù)，簽訂協(xié)議書，做到一戶一檔管理。對(duì)在4月底前不能提供相關(guān)材料的個(gè)人銀行結(jié)算帳戶一律轉(zhuǎn)為一般儲(chǔ)蓄存款帳戶管理，并停止辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。

為了預(yù)防和杜絕xxx行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進(jìn)我行反xxx工作，打擊一切涉及xxx、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣為保證反xxx工作措施得到全面落實(shí)，做到反xxx工作有組織、有安排、有落實(shí)，現(xiàn)針對(duì)我行的實(shí)際情況，成立了反xxx領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任王佳碧任組長(zhǎng)，徐禹昆、高燦、陳武為成員，系統(tǒng)的對(duì)2018年度反xxx工作做出如下安排：

反_簡(jiǎn)歷中的工作計(jì)劃第5篇為了預(yù)防和杜絕_行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進(jìn)我行反_工作，打擊一切涉及_、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣為保證反_工作措施得到全面落實(shí)，做到反_工作有組織、有安排、有落實(shí)，現(xiàn)針對(duì)我行的實(shí)際情況，成立了反_領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任王佳碧任組長(zhǎng)，徐禹昆、高燦、陳武為成員，系統(tǒng)的對(duì)2018年度反_工作做出如下安排：

一、完善反_內(nèi)控制度。

按照我行反_內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報(bào)告，嚴(yán)格帳戶管理，加強(qiáng)柜面監(jiān)督。

二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送。

指導(dǎo)監(jiān)督對(duì)公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識(shí)別及報(bào)送工作，柜面人員每日按時(shí)對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對(duì)案例篩查。同時(shí)設(shè)立了反_報(bào)告員專崗負(fù)責(zé)每日的反_系統(tǒng)的操作，按時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送反_有關(guān)月報(bào)，季報(bào)、年報(bào)的報(bào)表。

三、學(xué)習(xí)及鞏固反_法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。

將反_業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反_業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳良好局面。

四、嚴(yán)格執(zhí)行反_的宣傳工作。

2018年我行將在反_宣傳月開展宣傳活動(dòng)，屆時(shí)我行將懸掛反_橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反_工作，柜臺(tái)人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反_工作，使大家認(rèn)識(shí)到反_對(duì)社會(huì)的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反_工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

強(qiáng)稽核檢查，將反_工作納入日?；藱z查范圍，為反_工作保駕護(hù)航。定期對(duì)反_工作進(jìn)行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對(duì)臨柜人員操作反_業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處，防止_犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反_的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

六、重視反_工作，組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。

會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反_工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前

國(guó)內(nèi)反_形勢(shì)和任務(wù)及反_工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反_工作的必要性，明確_風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反_的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

反_簡(jiǎn)歷中的工作計(jì)劃第6篇自開展反_工作以來,xx銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反_法》,根據(jù)《_反_法》、《金融機(jī)構(gòu)反_規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和xx銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度,在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升xx銀行員工對(duì)反_工作的認(rèn)識(shí),切實(shí)履行反_業(yè)務(wù),進(jìn)一步完善工作機(jī)制,強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反_工作水平.

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系,為做好反_工作奠定基礎(chǔ).

為切實(shí)保證反_各項(xiàng)工作順利開展,成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng),主管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各部門負(fù)責(zé)人為成員的反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立反_工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,領(lǐng)導(dǎo)全行的反_工作,還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,確定職能部門具體負(fù)責(zé)反_工作,各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反_領(lǐng)導(dǎo)小組,構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反_組織體系.根據(jù)人行的工作要求,結(jié)合xx銀行的實(shí)際情況,制定了反_內(nèi)控制度,為更好地完成反_工作提供了組織保障.

二、整章建制,健全和完善內(nèi)控機(jī)制,為反_工作提供制度支持.

建立健全反_的相關(guān)制度,一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《xx銀行反_業(yè)務(wù)制度匯編》.二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程,從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易,到領(lǐng)導(dǎo)審核,再到分支行反_領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門報(bào)告,都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任,層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制,最大限度地提高反_工作效率.三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí),嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新,科技支撐”的有關(guān)要求,強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則,將反_工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化.

三、嚴(yán)格培訓(xùn),加強(qiáng)學(xué)習(xí),為反_工作順利開展提供人員保障.

為增強(qiáng)對(duì)反_工作的認(rèn)識(shí)和順利開展,xx銀行從以下幾方面著手進(jìn)行:

1、深刻領(lǐng)悟反_工作的重要性.提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺悟和反_知識(shí)的積累,為反_工作的順利開展,做好準(zhǔn)備.

2、建立了支行反_培訓(xùn)登記簿專門用于登記反_內(nèi)容的培訓(xùn)記錄.同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員來行進(jìn)行專題培訓(xùn),近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次.

3、認(rèn)真選配工作人員.在工作中,要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反_法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反_工作崗位上來,從事反_報(bào)告工作.

四、制定嚴(yán)格措施確?？蛻羯矸葑R(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實(shí).

（一）建立事后監(jiān)督審核制度,未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差

錯(cuò)處理.在開立個(gè)人賬戶,嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料,要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核查,并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作,對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù).在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系,為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的,都進(jìn)行客戶身份識(shí)別,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件.對(duì)于單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請(qǐng)等進(jìn)行一戶一檔保管,并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性.

（二）認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》,以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶.一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對(duì)單位賬戶進(jìn)行年檢,近幾年對(duì)公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上,對(duì)未通過賬戶年檢的賬戶堅(jiān)決進(jìn)行清理.二是積極維護(hù)賬戶系統(tǒng)信息,使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實(shí).

（三）結(jié)合人民銀行20xx年12月下發(fā)的《中國(guó)人民銀行關(guān)于開展全國(guó)存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)工作的指導(dǎo)意見》銀發(fā)[20xx]254號(hào)文件的要求,結(jié)合反_工作,認(rèn)真核實(shí)存款人姓名、身份證件號(hào)碼、照片等有關(guān)內(nèi)容,按照內(nèi)緊外松、先易后難、先內(nèi)后外的方式,以法規(guī)制度為依據(jù),對(duì)虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進(jìn)行處理,在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上,切實(shí)履行相應(yīng)的反_義務(wù).

五、認(rèn)真履職,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度.

在提取現(xiàn)金方面,嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度,對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付.各支行堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控,并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額.

對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作,指定專人負(fù)責(zé).對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行.近三年來,通過中國(guó)人民銀行反_監(jiān)測(cè)系統(tǒng)共上報(bào)大額交易76萬余筆,金額9370億元；可疑交易76萬余筆,金額4270億元.

通過以上舉措,使xx銀行反_工作在內(nèi)部控制、客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、交易記錄保存、反_宣傳培訓(xùn)等方面取得了可喜進(jìn)步,有效保障了xx銀行合規(guī)、有序、健康發(fā)展.

反_簡(jiǎn)歷中的工作計(jì)劃第7篇會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反xxx工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反xxx形勢(shì)和任務(wù)及反xxx工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反xxx工作的必要性，明確xxx風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反xxx的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反xxx基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反xxx工作，打擊一切涉及xxx、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕xxx行為在我社發(fā)生，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為了保證我社反xxx工作措施得到全面落實(shí)，做到反xxx工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對(duì)信用社實(shí)際情況，對(duì)本年度反xxx工作做出如下安排：

反_簡(jiǎn)歷中的工作計(jì)劃第8篇為了全面推進(jìn)我支行反_工作，打擊一切涉及_、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕_行為，確保我支行支付的穩(wěn)定。為保證反_工作措施得到全面落實(shí)，做到反_工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對(duì)我支行的實(shí)際情況，對(duì)2015年度反_工作做出如下安排：

一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反_獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。

按照反_方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實(shí)際建立反_考核、獎(jiǎng)懲激勵(lì)約束機(jī)制，將反_工作同績(jī)效掛鉤，將反_處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反_工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。

二、完善組織架構(gòu)，整合反_管理部門。

為進(jìn)一步理順反_組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，2xx年xx縣農(nóng)聯(lián)社擬按照省聯(lián)社有關(guān)文件要求，重新整合反_管理部門，將目前設(shè)在監(jiān)察稽核部的反_辦公室歸口合規(guī)部或財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)，并報(bào)有關(guān)部門備案。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)必須同時(shí)分管反_工作;擬設(shè)立反_報(bào)告員專崗，同時(shí)配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務(wù)、懂管理的人員負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反_管理工作，提高反_隊(duì)伍的專業(yè)水平。

三、加強(qiáng)反_法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。

聯(lián)社將反_業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反_業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動(dòng)的反_培訓(xùn)、宣傳良好局面。計(jì)劃在2xx年5月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反_工作會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反_工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反_形勢(shì)和任務(wù)及反_工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反_工作的必要性，明確_風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反_的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

四、切實(shí)做好反_的宣傳工作。

每年11月是人民銀行規(guī)定的反_宣傳月，屆時(shí)我社將統(tǒng)一懸掛反_橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，每個(gè)基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反_工作，柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反_工作，使大家認(rèn)識(shí)到反_對(duì)社會(huì)的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反_工作。

五、開展定期或不定期、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)的稽核檢查。

加強(qiáng)稽核檢查，將反_工作納入日?；藱z查范圍，為反_工作保駕護(hù)航。計(jì)劃在2xx年1月份對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反_工作情況進(jìn)行一次檢查，對(duì)以前檢查的存在問題整改情況進(jìn)行跟蹤；2xx年4月份對(duì)轄內(nèi)信用社（部）進(jìn)行一次反_工作專項(xiàng)檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對(duì)臨柜人員操作反_業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處，防止_犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反_的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

xxxx年xx月xx日

反_簡(jiǎn)歷中的工作計(jì)劃第9篇會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反xxx工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前

國(guó)內(nèi)反xxx形勢(shì)和任務(wù)及反xxx工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反xxx工作的必要性，明確xxx風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反xxx的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反xxx基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

自開展反xxx工作以來,xx銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反xxx法》,根據(jù)《xxx反xxx法》、《金融機(jī)構(gòu)反xxx規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和xx銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度,在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升xx銀行員工對(duì)反xxx工作的認(rèn)識(shí),切實(shí)履行反xxx業(yè)務(wù),進(jìn)一步完善工作機(jī)制,強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反xxx工作水平.

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系,為做好反xxx工作奠定基礎(chǔ).

為切實(shí)保證反xxx各項(xiàng)工作順利開展,成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng),主管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各部門負(fù)責(zé)人為成員的反xxx工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立反xxx工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,領(lǐng)導(dǎo)全行的反xxx工作,還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,確定職能部門具體負(fù)責(zé)反xxx工作,各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反xxx領(lǐng)導(dǎo)小組,構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反xxx組織體系.根據(jù)人行的工作要求,結(jié)合xx銀行的實(shí)際情況,制定了反xxx內(nèi)控制度,為更好地完成反xxx工作提供了組織保障.

二、整章建制,健全和完善內(nèi)控機(jī)制,為反xxx工作提供制度支持.

建立健全反xxx的相關(guān)制度,一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《xx銀行反xxx業(yè)務(wù)制度匯編》.二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程,從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易,到領(lǐng)導(dǎo)審核,再到分支行反xxx領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門報(bào)告,都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任,層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制,最大限度地提高反xxx工作效率.三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí),嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新,科技支撐”的有關(guān)要求,強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則,將反xxx工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化.

三、嚴(yán)格培訓(xùn),加強(qiáng)學(xué)習(xí),為反xxx工作順利開展提供人員保障.

為增強(qiáng)對(duì)反xxx工作的認(rèn)識(shí)和順利開展,xx銀行從以下幾方面著手進(jìn)行:

1、深刻領(lǐng)悟反xxx工作的重要性.提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺悟和反xxx知識(shí)的積累,為反xxx工作的順利開展,做好準(zhǔn)備.

2、建立了支行反xxx培訓(xùn)登記簿專門用于登記反xxx內(nèi)容的培訓(xùn)記錄.同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員來行進(jìn)行專題培訓(xùn),近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次.

3、認(rèn)真選配工作人員.在工作中,要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反xxx法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反xxx工作崗位上來,從事反xxx報(bào)告工作.

四、制定嚴(yán)格措施確保客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實(shí).

（一）建立事后監(jiān)督審核制度,未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差

錯(cuò)處理.在開立個(gè)人賬戶,嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料,要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核查,并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作,對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù).在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系,為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的,都進(jìn)行客戶身份識(shí)別,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件.對(duì)于單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請(qǐng)等進(jìn)行一戶一檔保管,并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性.

（二）認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》,以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶.一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對(duì)單位賬戶進(jìn)行年檢,近幾年對(duì)公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上,對(duì)未通過賬戶年檢的賬戶堅(jiān)決進(jìn)行清理.二是積極維護(hù)賬戶系統(tǒng)信息,使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實(shí).

（三）結(jié)合人民銀行20xx年12月下發(fā)的《中國(guó)人民銀行關(guān)于開展全國(guó)存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)工作的指導(dǎo)意見》銀發(fā)[20xx]254號(hào)文件的要求,結(jié)合反xxx工作,認(rèn)真核實(shí)存款人姓名、身份證件號(hào)碼、照片等有關(guān)內(nèi)容,按照內(nèi)緊外松、先易后難、先內(nèi)后外的方式,以法規(guī)制度為依據(jù),對(duì)虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進(jìn)行處理,在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上,切實(shí)履行相應(yīng)的反xxx義務(wù).

五、認(rèn)真履職,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度.

在提取現(xiàn)金方面,嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度,對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付.各支行堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控,并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額.

對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作,指定專人負(fù)責(zé).對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行.近三年來,通過中國(guó)人民銀行反xxx監(jiān)測(cè)系統(tǒng)共上報(bào)大額交易76萬余筆,金額9370億元；可疑交易76萬余筆,金額4270億元.

通過以上舉措,使xx銀行反xxx工作在內(nèi)部控制、客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、交易記錄保存、反xxx宣傳培訓(xùn)等方面取得了可喜進(jìn)步,有效保障了xx銀行合規(guī)、有序、健康發(fā)展.

XX銀行支行

20xx年反xxx工作計(jì)劃

為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反xxx工作，確保反xxx工作及措施能得到全面落實(shí)，遏制xxx犯罪，維護(hù)金融秩序，普及反xxx知識(shí)，營(yíng)造有利于反xxx工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù)防和杜絕xxx案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實(shí)際情況，對(duì)反xxx工作做出如下安排：

反_簡(jiǎn)歷中的工作計(jì)劃第10篇根據(jù)《城郊聯(lián)社二00七年度反xxx工作安排》（呼城郊信聯(lián)發(fā)[2007]69號(hào)），結(jié)合《xxx反xxx法》、《金融機(jī)構(gòu)反xxx規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整無誤地收集交易信息，并按照可疑交易相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析和報(bào)送。

3月26日聯(lián)社舉辦了反xxx培訓(xùn)班，講授了當(dāng)前國(guó)內(nèi)反xxx形勢(shì)和任務(wù)，傳授了反xxx工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解了反xxx工作的必要性。參加培訓(xùn)人員要繼續(xù)學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反xxx基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

反_簡(jiǎn)歷中的工作計(jì)劃第11篇反_工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法_犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。

一、加強(qiáng)反_法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作我支行將反_業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，統(tǒng)一部署、落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反_業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成聯(lián)動(dòng)的反_培訓(xùn)、宣傳良好局面。

學(xué)習(xí)中總結(jié)、研究、交流反_工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反_形勢(shì)和任務(wù)及反_工作的操作技術(shù)和方法，明確_風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法與每一位一線臨柜人員交流，全面提高、掌握反_基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好此項(xiàng)重要職責(zé)。

二、為增強(qiáng)對(duì)反_工作的認(rèn)識(shí)，柜員首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反_知識(shí)的學(xué)習(xí)。

深刻領(lǐng)悟反_工作的重要性。強(qiáng)化臨柜人員反_方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我行采取了一系