可交換債券轉(zhuǎn)股協(xié)議

可交換債券轉(zhuǎn)股協(xié)議《篇一》合同編號(hào)：_______本可交換債券轉(zhuǎn)股協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。一、協(xié)議雙方1.1發(fā)行人（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：甲方是一家依據(jù)_______法律成立的合法有效法人實(shí)體，注冊(cè)資本為_______萬元，住所在_______。1.2轉(zhuǎn)讓人（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：乙方是甲方的債券持有人，持有甲方發(fā)行的可交換債券面值總額為_______萬元。二、債券轉(zhuǎn)股2.1轉(zhuǎn)股條件在本協(xié)議簽署后，乙方按照約定將所持有的可交換債券全部轉(zhuǎn)換為甲方普通股股票。2.2轉(zhuǎn)股價(jià)格本次轉(zhuǎn)股的價(jià)格為每股_______元。2.3轉(zhuǎn)股期限乙方應(yīng)在本協(xié)議簽署后_______日內(nèi)完成轉(zhuǎn)股。三、股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1轉(zhuǎn)股完成后，乙方持有的甲方普通股股票數(shù)量為_______股，占甲方總股本的_______%。3.2乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及甲方公司章程的規(guī)定，行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)。四、違約責(zé)任4.1如乙方未在本協(xié)議約定的期限內(nèi)完成轉(zhuǎn)股，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股金額的_______%。4.2如甲方未按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股金額的_______%。五、爭(zhēng)議解決5.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。5.2若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________簽訂日期：_______年_______月_______日可交換債券發(fā)行募集說明書甲方公司章程相關(guān)法律法規(guī)注：本示例合同，具體條款應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。在簽訂合請(qǐng)務(wù)必遵循法律法規(guī)，確保合同的合法有效性。如有需要，請(qǐng)咨詢專業(yè)律師。《篇二》合同編號(hào)：_______本可交換債券轉(zhuǎn)股協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下三方于______年______月______日簽訂。一、協(xié)議三方1.1發(fā)行人（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：甲方是一家依據(jù)_______法律成立的合法有效法人實(shí)體，注冊(cè)資本為_______萬元，住所在_______。1.2轉(zhuǎn)讓人（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：乙方是甲方的債券持有人，持有甲方發(fā)行的可交換債券面值總額為_______萬元。1.3擔(dān)保人（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）：第三方為甲方的關(guān)聯(lián)公司，同意為甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)擔(dān)保。二、債券轉(zhuǎn)股2.1轉(zhuǎn)股條件在本協(xié)議簽署后，乙方按照約定將所持有的可交換債券全部轉(zhuǎn)換為甲方普通股股票。2.2轉(zhuǎn)股價(jià)格本次轉(zhuǎn)股的價(jià)格為每股_______元。2.3轉(zhuǎn)股期限乙方應(yīng)在本協(xié)議簽署后_______日內(nèi)完成轉(zhuǎn)股。三、第三方責(zé)任及權(quán)利3.1擔(dān)保責(zé)任第三方同意為甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。3.2優(yōu)先購(gòu)買權(quán)如乙方在轉(zhuǎn)股后持有甲方普通股股票的比例達(dá)到或超過_______%，第三方有權(quán)按同等條件優(yōu)先購(gòu)買乙方所持股票。3.3股權(quán)稀釋保護(hù)第三方同意在轉(zhuǎn)股后，若甲方因增發(fā)新股等原因?qū)е乱曳匠止杀壤陆担谌綄幢壤鄳?yīng)購(gòu)買乙方所持股票，以保持乙方持股比例不變。四、乙方違約及限制條款4.1違約金如乙方未在本協(xié)議約定的期限內(nèi)完成轉(zhuǎn)股，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股金額的_______%。4.2限制轉(zhuǎn)讓自轉(zhuǎn)股完成后，乙方在_______年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持甲方普通股股票。五、甲方權(quán)利條款5.1反稀釋權(quán)如第三方行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)導(dǎo)致乙方持股比例下降，甲方有權(quán)按照公平市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買乙方所持股票，以保持乙方持股比例不變。5.2股東大會(huì)代表權(quán)乙方同意在轉(zhuǎn)股后，將其在甲方股東大會(huì)上的投票權(quán)委托給甲方行使。6.1本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。6.2本協(xié)議一式三份，甲方、乙方、第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________第三方（蓋章）：______________簽訂日期：_______年_______月_______日可交換債券發(fā)行募集說明書甲方公司章程相關(guān)法律法規(guī)注：本示例合同，具體條款應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。在簽訂合請(qǐng)務(wù)必遵循法律法規(guī)，確保合同的合法有效性。如有需要，請(qǐng)咨詢專業(yè)律師。第三方作為甲方的關(guān)聯(lián)公司，在本協(xié)議中扮演了擔(dān)保人和優(yōu)先購(gòu)買權(quán)行使者的角色。通過第三方的介入，甲方在債券轉(zhuǎn)股過程中獲得了更多的保障和利益。第三方的擔(dān)保責(zé)任保證了甲方在乙方違約時(shí)的權(quán)益，而優(yōu)先購(gòu)買權(quán)和股權(quán)稀釋保護(hù)條款則確保了甲方在股權(quán)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位。甲方還通過行使反稀釋權(quán)和股東大會(huì)代表權(quán)，進(jìn)一步鞏固了其在公司中的權(quán)益。整體來看，本協(xié)議以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，通過設(shè)定多種利益條款和違約限制，確保了甲方的利益得到最大化的保護(hù)?！镀泛贤幪?hào)：_______本可交換債券轉(zhuǎn)股協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下三方于______年______月______日簽訂。一、協(xié)議三方1.1發(fā)行人（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：甲方是一家依據(jù)_______法律成立的合法有效法人實(shí)體，注冊(cè)資本為_______萬元，住所在_______。1.2轉(zhuǎn)讓人（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：乙方是甲方的債券持有人，持有甲方發(fā)行的可交換債券面值總額為_______萬元。1.3擔(dān)保人（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）：第三方為乙方的關(guān)聯(lián)公司，同意為乙方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)益擔(dān)保。二、債券轉(zhuǎn)股2.1轉(zhuǎn)股條件在本協(xié)議簽署后，乙方按照約定將所持有的可交換債券全部轉(zhuǎn)換為甲方普通股股票。2.2轉(zhuǎn)股價(jià)格本次轉(zhuǎn)股的價(jià)格為每股_______元。2.3轉(zhuǎn)股期限乙方應(yīng)在本協(xié)議簽署后_______日內(nèi)完成轉(zhuǎn)股。三、第三方責(zé)任及權(quán)利3.1擔(dān)保責(zé)任第三方同意為乙方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)益不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。3.2股權(quán)稀釋保護(hù)如甲方在轉(zhuǎn)股后進(jìn)行增發(fā)新股或其他導(dǎo)致乙方持股比例下降的行為，第三方有權(quán)按比例購(gòu)買額外股票，以保持乙方持股比例不變。四、甲方違約及限制條款4.1違約金如甲方未按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股金額的_______%。4.2限制稀釋甲方同意在轉(zhuǎn)股后，如進(jìn)行增發(fā)新股或其他導(dǎo)致乙方持股比例下降的行為，應(yīng)事先取得乙方的書面同意。五、乙方權(quán)利條款5.1轉(zhuǎn)股選擇權(quán)乙方有權(quán)選擇是否將可交換債券轉(zhuǎn)換為甲方普通股股票。5.2股價(jià)保護(hù)如甲方股票市價(jià)在轉(zhuǎn)股后的一定時(shí)間內(nèi)低于轉(zhuǎn)股價(jià)格，乙方有權(quán)要求甲方以現(xiàn)金方式補(bǔ)償差額。6.1本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。6.2本協(xié)議一式三份，甲方、乙方、第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________第三方（蓋章）：______________簽訂日期：_______年_______月_______日可交換債券發(fā)行募集說明書甲方公司章程相關(guān)法律法規(guī)注：本示例合同，具體條款應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。在簽訂合請(qǐng)務(wù)必遵循法律法規(guī)，確保合同的合法有效性。如有需要，請(qǐng)咨詢專業(yè)律師。乙方作為