詐騙書面報(bào)案材料范文

詐騙書面報(bào)案材料范文第1篇詐騙書面報(bào)案材料范文第1篇申請(qǐng)人：xx男，出生20xx年x月，漢族，xxx有限公司潤滑油合伙經(jīng)營人。

被申請(qǐng)人：xx，男，出生20xx年x月，漢族，xxx包裝公司法人、潤滑油合伙人。

申請(qǐng)事項(xiàng)

對(duì)被申請(qǐng)人違規(guī)披露、不披露重要信息和職務(wù)侵占的犯罪行為予以立案查處。

事實(shí)與理由

20xx年4月份，我與xxx、xxx合伙利用xxx注冊(cè)的“xxx有限公司”的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營潤滑油生意，協(xié)議簽訂每人出資三萬元，收益和虧損三方共有。簽訂協(xié)議后，三人開始合伙經(jīng)營，在經(jīng)營當(dāng)中xxx投資萬元外其余兩人均已投夠上述金額。

合伙期間經(jīng)營一直處于贏利狀態(tài)，但由于合伙經(jīng)營由xxx牽頭，且xxx作為企業(yè)法定代表人獨(dú)攬企業(yè)財(cái)務(wù)大權(quán)，其私欲不斷膨脹，存在大量損害公司利益的違法行為。我多次提出退伙要求，并要求在退伙前對(duì)合伙財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核算，但xxx和xxx只同意對(duì)小部分合伙財(cái)產(chǎn)核算確認(rèn)，且拒絕我了解公司的經(jīng)營狀況及查看財(cái)務(wù)賬薄。經(jīng)初步估計(jì)，我們合伙經(jīng)營期間的xxx包裝有限公司凈資產(chǎn)，若核算后應(yīng)當(dāng)退還我財(cái)產(chǎn)份額。

我認(rèn)為，xxx和xxx故意隱瞞公司的財(cái)務(wù)狀況及提供虛假的財(cái)務(wù)資料，已對(duì)我造成八萬余元的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)以違規(guī)披露、不披露重要信息罪追究二人的刑事責(zé)任。

另外，xxx和xxx故意編造公司虧損的事實(shí)，背著我將公司庫存及公司固定資產(chǎn)私自賣掉，并將所賣公司財(cái)產(chǎn)的所得非法占為己有，嚴(yán)重侵害了公司的利益，應(yīng)以職務(wù)侵占罪追究其法律責(zé)任。

根據(jù)以上事實(shí)和理由，被申請(qǐng)人的行為觸犯了《刑法》的第一百六十一條和第二百七十一條的規(guī)定，請(qǐng)予以立案查處。

xxx公安局xxx區(qū)分局

日期：

詐騙書面報(bào)案材料范文第2篇按照刑事案件的管轄規(guī)定，刑事案件一般在犯罪地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙的犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結(jié)果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)辦理更為合適的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)辦理。幾個(gè)地方的公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的案件，由上一級(jí)公安機(jī)關(guān)辦理。管轄權(quán)有爭(zhēng)議的或者管轄不明的案件，由爭(zhēng)議雙方的上級(jí)公安機(jī)關(guān)辦理。

雖然說理論上，任何人發(fā)現(xiàn)犯罪行為都可以向任何司法機(jī)關(guān)（不限公安機(jī)關(guān)）報(bào)案，不管是否屬于自己管轄范圍，對(duì)于報(bào)案這些司法機(jī)關(guān)都應(yīng)該接受，確實(shí)不屬于管轄范圍的，應(yīng)該移送相應(yīng)有管轄權(quán)的司法機(jī)關(guān)。但是，實(shí)踐中如果沒找到應(yīng)該報(bào)案的地方，人家未必真受理，所以選擇正確的公安機(jī)關(guān)報(bào)案才利于問題的解決。

同時(shí)，經(jīng)濟(jì)詐騙案件屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局管理范圍，所以，應(yīng)該向當(dāng)?shù)亟?jīng)偵局報(bào)案處理；

詐騙書面報(bào)案材料范文第3篇報(bào)案人：xx性別：xx民族：xx出生日期：xx文化程度：xx電話：xx工作單位：xx住址：

【律師提示:報(bào)案人個(gè)信息中,尚需明確報(bào)案人與本案的關(guān)系】

申請(qǐng)事項(xiàng)：

請(qǐng)求對(duì)xx一案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>

事實(shí)與理由：

【律師提示：重點(diǎn)陳述被控告人涉嫌犯罪的事實(shí)和證據(jù)】

報(bào)案人請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)對(duì)本案進(jìn)行立案?jìng)刹椋肪肯嚓P(guān)人員的法律責(zé)任。

如認(rèn)為本案不屬于刑事案件，請(qǐng)?jiān)诜ǘ〞r(shí)間內(nèi)向報(bào)案人出具《不予立案通知書》，詳細(xì)闡明不予立案的理由。

報(bào)案人：

年xx月xx日

詐騙書面報(bào)案材料范文第4篇申請(qǐng)人:xx

地址:山西介休市三佳鄉(xiāng)溫村石河橋東

法定代表人:馮治強(qiáng)

請(qǐng)求事項(xiàng):

請(qǐng)求介休市人民檢察院依法行使監(jiān)督權(quán)，責(zé)令山西介休市公安局三佳派出所對(duì)介休市國鑫煤化有限公司財(cái)產(chǎn)及財(cái)物被爆炸、毀壞、聚眾哄搶一案立案?jìng)刹椋⒄页稣鎯?，將之繩之于法。

事實(shí)和理由:

20xx年，馮治強(qiáng)、馮治力、馮志剛共同出資成立了介休市國鑫煤化有限公司，公司位于三佳鄉(xiāng)溫村。占地51畝，建筑面積達(dá)2265。96平方米，內(nèi)有價(jià)值逾百萬元的變電室、160k瓦變壓器、磅房、磚、砂、鋼材、水泥(標(biāo)號(hào)425)、石子、辦公桌椅、檔案柜、保險(xiǎn)柜、帳冊(cè)、公司印章等財(cái)產(chǎn)。20xx年2月18日下午3時(shí)許，一伙人在4臺(tái)裝載機(jī)的的配合下，炸毀、損毀了我公司的建筑物等固定設(shè)施，哄搶了我公司的價(jià)值超百萬元的動(dòng)產(chǎn)。馮治強(qiáng)、馮治力聞?dòng)嵑罅⒓磮?bào)案，但張劍副所長(zhǎng)、強(qiáng)指導(dǎo)、燕小強(qiáng)等警官到場(chǎng)后，眼睜睜地看著我們的財(cái)產(chǎn)被毀、被搶而未采取任何措施。事發(fā)后不久，我公司的土地也被人強(qiáng)行霸占，公司的10000平米碎石硬化地面以及近3000平米水泥硬化地面被全部毀滅。我們多次向介休市公安局反映，要求公安局查出爆炸、搶劫、霸占真兇并繩之于法，得到的卻是介休市公安局莫名其妙的不予立案的答復(fù)(介公不立字[20xx]2號(hào)、介公復(fù)字[20xx]1號(hào))。

我們認(rèn)為:

1、我們是于20xx年2月18日、3月31日、5月4日?qǐng)?bào)的案，20xx年7月7日我們沒有報(bào)案，介休市公安局的不予立案通知書所述報(bào)案時(shí)間與實(shí)際不符。

2、在報(bào)案材料中，我們要求追究相關(guān)行為人的法律責(zé)任，并未指明是三佳鄉(xiāng)溫村村委推倒廠房的，介休市公安局沒有履行偵查的職責(zé)。

3、20xx年2月18日，毀損我公司財(cái)產(chǎn)的人員使用zh藥炸毀我公司的固定資產(chǎn)，行為人涉嫌爆炸罪。損毀、哄搶我公司財(cái)產(chǎn)的組織者、參與者均涉嫌故意毀壞財(cái)物、聚眾哄搶罪。這是在光天化日之下爆炸、毀壞財(cái)產(chǎn)哄搶財(cái)物的犯罪行為，介休市公安局卻輕描淡寫地認(rèn)為不構(gòu)成犯罪。為此，特向貴單位反映，敬請(qǐng)依法督促介休市公安局立案?jìng)刹?，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以維護(hù)我公司的合法權(quán)益。

介休市人民檢察院

xx有限公司清算組

20xx年3月18日

詐騙書面報(bào)案材料范文第5篇申訴人：王xx，女，xxxx年6月27日生，漢族，北京市人，住咸陽市畢塬路西段16號(hào)院2號(hào)樓1單元4層西戶。電話：xxxxxxxxxx

代理人人：姚xx，陜西卓勛律師事務(wù)所律師，電話：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

我丈夫王漢維被指控合同詐騙，非法吸收公眾存款一案，xxxx年7月2日，咸陽市中級(jí)法院以(xxxx)咸刑初字第00047號(hào)刑事判決書判決，王漢維犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金30萬元，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。王漢維提出上訴后，xxxx年9月30日，陜西省高級(jí)法院作出(xxxx)陜刑終字第00133號(hào)刑事裁定書，裁定駁回上訴，維持原判。因原判張冠李戴、移花結(jié)木，且明顯屬于冤、假、錯(cuò)案，我出于無奈，特根據(jù)刑事訴訟法第241條之規(guī)定提出申訴，請(qǐng)求對(duì)該案重新審判。并在查清事實(shí)的基礎(chǔ)上依法作出公正判決。理由如下：

一、關(guān)于合同詐騙罪

(一)原二審違反法律規(guī)定的訴訟程序，嚴(yán)重影響了公正審判。

刑事訴訟法第223條明確規(guī)定，被告人對(duì)第一審認(rèn)定的事實(shí)提出異議，可能影響定罪量刑的上訴案件，應(yīng)當(dāng)組成合議庭，開庭審理。聯(lián)系本案講，王治維在上訴時(shí)提出本案所使用的秦都區(qū)政府的批文是鄭咸陽偽造的。在合同詐騙罪的既遂數(shù)額中，是鄭咸陽收取并使用，且占有了一部分……其辯護(hù)人提出：本案涉及的秦都區(qū)政府的二份批復(fù)及框架協(xié)議系何人偽造事實(shí)不清，原判認(rèn)定的數(shù)額與新九州公司會(huì)計(jì)帳面記載的保證金數(shù)額不符;原判將新九洲公司所收保證金與鄭咸陽個(gè)人收款混為一體認(rèn)定不當(dāng);原判對(duì)所收保證金的去向反映不清;支付的土地款部分重復(fù)計(jì)算;原判沒有如實(shí)反映維康廠與新九洲公司的聯(lián)營關(guān)系……

根據(jù)以上情況，陜西省高院應(yīng)當(dāng)對(duì)該案開庭審理，并根據(jù)刑事訴訟法第225條1款3項(xiàng)之規(guī)定，在查清事實(shí)后改判或者裁定撤銷原判，發(fā)回原審法院重新審判，但卻無視有法律規(guī)定，拒不開庭審理。且將認(rèn)定事實(shí)中將一審的經(jīng)審理查明部分內(nèi)容略作改動(dòng)，以原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，充分為由，判決駁回上訴，維持原判。這顯然與刑事訴訟法相悖!

(二)原判認(rèn)定事實(shí)不清，對(duì)王漢維定罪量刑的證據(jù)不確實(shí)，不充分，依法應(yīng)當(dāng)予以排除;證明案件事實(shí)的主要證據(jù)之間存在矛盾。

二審判決認(rèn)定：……王漢維為解決資金問題，于xxxx年4月向鄭咸陽提出成立新九洲公司，虛構(gòu)“九洲苑”項(xiàng)目，騙取他人工程保證金。經(jīng)與鄭共謀后，于xxxx年6月15日注冊(cè)成立了新九洲公司，由鄭咸陽擔(dān)任法定代表人，虛構(gòu)以新九洲公司名義在維康廠的48畝土地上開發(fā)“九洲御苑”項(xiàng)目。謊稱土地性質(zhì)為住宅用地，由鄭咸陽和承建方簽訂虛假的工程建設(shè)合同，騙取的資金支付征地費(fèi)用……王漢維、鄭咸陽為了騙取他人信任，使用偽造的兩份咸陽市秦都區(qū)政府批復(fù)和框架協(xié)議，咸陽市住建局批函等文件。鄭咸陽又偽造了新九洲公司在工行西安分行存有三億資金的證明文件，并找設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)了新九洲御苑的規(guī)劃圖。

上述認(rèn)定，主要依據(jù)為鄭咸陽和王漢維的供述，但不知當(dāng)年幾月幾日的供述?因?yàn)槎硕荚卸啻喂┦?，且前后供述不符。何況二人的供述差別很大，且與有關(guān)書證相悖。

申訴人需要說明的是：王漢維與鄭咸陽以前并不認(rèn)識(shí)。經(jīng)人介紹，xxxx年3月，王漢維同鄭咸陽相識(shí)。鄭聲稱其是漢中嘉和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法定代表人，手中有大量資產(chǎn)，可以出資對(duì)維康醫(yī)藥保健品廠的土地進(jìn)行開發(fā)。當(dāng)月29日，雙方簽訂了《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書》。在該協(xié)議中咸陽維康廠為甲方，漢中嘉公司為乙方，該合同第一條明確規(guī)定，企業(yè)采取兼并的形式，乙方兼并甲方。第3條規(guī)定，甲方以現(xiàn)有土地48畝，現(xiàn)價(jià)4000萬元作為合作條件;乙方以出資形式進(jìn)行使用，投資額為1500萬元。第一次投資800萬元;第4條規(guī)定，前期資金協(xié)議簽訂后7日內(nèi)到帳(150萬元整)作為前期費(fèi)用;第7條規(guī)定，利潤分配為甲方占49%，乙方占51%;第8條明確規(guī)定，若乙方未按協(xié)議規(guī)定及時(shí)足額給付投資款或給付甲方所得利潤，違約金的標(biāo)準(zhǔn)為總投資款的3%，并賠償對(duì)方一切經(jīng)濟(jì)損失。王治維、鄭咸陽分別作為甲、乙的法定代表人簽字，并加蓋了公章。該合同簽訂后，鄭咸陽并未按合同約定付款，導(dǎo)致雙方的聯(lián)合開發(fā)無法進(jìn)行。鄭咸陽的理由為漢中的企業(yè)不便兼并咸陽企業(yè)，應(yīng)由其出面在咸陽組建新九洲房地產(chǎn)開發(fā)公司，再與維康廠簽訂《聯(lián)營合同》，500萬—800萬元在30天內(nèi)到帳。同年6月15日，陜西新九洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)咸陽市工商局批準(zhǔn)成立，法定代表人為鄭咸陽，注冊(cè)資本為200萬，實(shí)收資本為600萬元。第二天，鄭咸陽即代表新九洲公司與王漢維所代表的維康廠簽訂了《聯(lián)營合同》。在該合同中，維康廠為甲方，新九洲為乙方。第二條明確約定，土地變更過戶費(fèi)，勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)等需要1000萬元，共需前期資金4000萬元。本項(xiàng)目具體由乙方經(jīng)營開發(fā)，組織實(shí)施;第6條約定，甲方以現(xiàn)有48畝土地作為合作條件，乙方對(duì)本項(xiàng)目全面負(fù)責(zé)，乙方出資500萬—800萬元人民幣，辦理前期征用土地和建設(shè)開發(fā)的相關(guān)手續(xù)之用，在合同簽訂之日30天內(nèi)資金分批到帳。當(dāng)月21日，維康廠又與陜西省外經(jīng)貿(mào)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司簽訂了《合作框架協(xié)議》。在該協(xié)議中，外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)為甲方，維康廠為乙方，第三條約定，保障性住房項(xiàng)目的征用土地款及土地變更過戶費(fèi)、勘測(cè)費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)等前期費(fèi)用4000萬元由甲方籌集，乙方以現(xiàn)有48畝土地，根據(jù)市場(chǎng)評(píng)估為依據(jù)用為出資，其余資金由甲乙雙方共同出資。雙方按照各自總的出資確定出資比例;第八條明確約定，項(xiàng)目由甲方負(fù)責(zé)實(shí)施開發(fā)，由甲方下屬建筑八公司承建。xxxx年7月18日，咸陽市住建局作出了咸政建房出函【xxxx】030號(hào)“關(guān)于九洲御園保障性住房項(xiàng)目有關(guān)土地問題的函”。發(fā)文對(duì)象為市國土資源局。其主要內(nèi)容為：關(guān)于九洲御苑項(xiàng)目是我市民“八大工程”之一，是我市確保完成(xxxx)年度建設(shè)任務(wù)的項(xiàng)目……此后，便出現(xiàn)了兩份《配建保障性住戶政策指導(dǎo)框架協(xié)議》。一份時(shí)間為xxxx年3月5日，另一份時(shí)間為當(dāng)月8日。前者與后者的區(qū)別為：前者第二條2款的資金來源外項(xiàng)目總投資額約億元，后者為億元(為何會(huì)出現(xiàn)兩份不同的指導(dǎo)框架協(xié)議，原審應(yīng)查明而未查明，請(qǐng)通過再審查明。此后，又出現(xiàn)了咸政字【xxxx】16號(hào)、17號(hào)“在于秦都區(qū)保障性住房項(xiàng)目的批復(fù)”，發(fā)文對(duì)象均為陜西新九洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。在發(fā)現(xiàn)兩份批復(fù)和“框架協(xié)議”上，16號(hào)批復(fù)的上期為xxxx年2月28日，而鄭咸陽偽造的查詢通知收到13億元的時(shí)間也為當(dāng)日。后秦都區(qū)政府辦公室即于同年5月29日向公安秦都分局報(bào)案。該局本應(yīng)以偽造國家機(jī)關(guān)公文罪立案?jìng)刹?，但卻于5月31日以涉嫌合同詐騙罪對(duì)鄭咸陽刑事拘留。故導(dǎo)致案件事實(shí)不清，偽造國家機(jī)關(guān)公文的犯罪分子消遙法外，這實(shí)在是與理不通!與法不容!

二審判決認(rèn)定：在王漢維的組織策劃、鄭咸陽的實(shí)施下，自xxxx年4月至xxxx年5月，二人在沒有土地使用權(quán)和建設(shè)項(xiàng)目的情況下，利用上述偽造的文件和虛構(gòu)的事實(shí)，以新九洲開“新九洲御苑”項(xiàng)目的名義下與承建方簽訂虛假的建議保障房工程合同，騙取保證金。先后騙取14家單位的工程保證金計(jì)萬元。xxxx年5月30日，王漢維、鄭咸陽在使用上述手段準(zhǔn)備騙取中太建設(shè)集團(tuán)重任分公司唐隆建、丁建峰工程保證金500萬元中科建設(shè)開發(fā)總公司西南分公司何興元工程保證金1500萬元，誠信金50萬元時(shí)，公安機(jī)關(guān)將鄭咸陽法場(chǎng)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)共有56組，其中包括報(bào)案材料、書證、被害人陳述、證人證言、證明材料、上訴人供述。

申訴人不禁要問：既是二人準(zhǔn)備騙取為何只將鄭咸陽一人抓獲?

申訴人需要指出的是：該判決所認(rèn)定的事實(shí)與所列有關(guān)證據(jù)相悖，且明顯屬于張冠李戴，現(xiàn)僅舉部分為例。

證據(jù)(2)被害人史波陳述：xxxx年1月初，鄭咸陽對(duì)他說……當(dāng)月18日，與鄭咸陽簽訂了承建合同，合同約定交1000萬元保證金，2月13日，新九洲公司給他發(fā)來“進(jìn)場(chǎng)通知書”后，他自2月16日至5月，分多次給鄭咸陽及新九洲公司的賬戶交納工程保證金萬元，陳述足以說明是鄭咸陽騙其萬元。

證據(jù)(4)被害人付利陳述，xxxx年7月，鄭咸陽稱……后他與鄭咸陽商定由他承建6、7號(hào)樓，并簽了施工合同，他交了保證金。后聽說另一建筑公司稱已承包了該項(xiàng)目全部工程，他找鄭咸陽詢問，鄭稱又獲區(qū)政府在地旁批了98畝地，還給他看了政府的批文和框架協(xié)議，騙他又簽了一份合同，要他交納保證金。他先后7次轉(zhuǎn)帳給鄭咸陽以及新九洲公司交納保證金480萬元。

該陳述足以證明是鄭咸陽騙其480萬元。

證據(jù)(8)被害人韓明源陳述：xxxx年9月，他通過王仁龍認(rèn)識(shí)了鄭事陽，鄭咸陽稱新九洲公司在咸陽玉泉西路有一片140多畝的土地作為經(jīng)適房用地，并與秦都區(qū)政府簽訂了合作協(xié)議，現(xiàn)正在招承建商，每棟樓交100萬元的保證金，還帶他去看了地。他相信后于同年11月18日與鄭咸陽簽訂了承建合同，由他承建4棟樓。后鄭咸陽向他要保證金，他先后給鄭咸陽交保證金50萬元。

該陳述足以證明是鄭咸陽欲騙其400萬元，實(shí)騙其50萬元。

證據(jù)(13)被害人李香林陳述：xxxx年11月，鄭咸陽說新九洲公司在咸陽玉泉西路有一塊48畝土地，準(zhǔn)備開發(fā)保障房和限價(jià)房。向他提供了政府批文和同政府簽訂的指導(dǎo)性框架協(xié)議。她就掛靠在江蘇陽江建設(shè)集團(tuán)西安分公司名下，并于當(dāng)月18日和鄭咸陽簽訂施工合同。鄭咸陽要保證金，她分3次給鄭咸陽及新九洲帳戶打款40萬元。

該陳述證明是鄭咸陽騙了其40萬元。

證據(jù)(19)被害人盧樹鵬陳述：xxxx年10月，鄭咸陽說新九洲公司在玉泉西路上有一塊48畝土地，和維康廠共同開發(fā)“新九洲御苑”保障房項(xiàng)目，給他看了秦都區(qū)政府批文、保障房框架協(xié)議等，便相信了。就以咸陽建總的名義和鄭咸陽簽訂了施工協(xié)議，由他承建5、6號(hào)樓。由于資金緊張，他便吳正榮一起承建，向鄭咸陽交了100萬元保證金。經(jīng)他再三催促，鄭咸陽給他還了2萬元，又把新九洲公司的一輛奧迪車以8萬元抵給他。算是還了他的10萬元定金。

該陳述證明是鄭咸陽騙2人100萬元。

證據(jù)(22)被害人傅泳云陳述證明：xxxx年3月初，鄭咸陽自稱新九洲公司有個(gè)30萬平米的限價(jià)房項(xiàng)目可和他的浙龍房地產(chǎn)公司合作，后還拿了秦都區(qū)政府秦政字xxxx(16)、(17)號(hào)批復(fù)和批文的掃描件和工程規(guī)劃圖給他看。因?yàn)猷嵤玛柲貌怀鲈?，他便終止了和新九洲公司的合作。后來鄭咸陽看他有能力，將他聘為新九洲的副總經(jīng)理和董事長(zhǎng)助理。他從4月9日到新九洲公司上班止5月31日，鄭咸陽以資金周轉(zhuǎn)、項(xiàng)目勘探、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、退還工程款等各種理由要他打款，先后騙走他共計(jì)309萬元。

該陳述證明鄭咸陽先實(shí)施合同詐騙未遂，又實(shí)施詐騙成功。證明是一個(gè)人行騙了309萬元。

證據(jù)(25)被害人吳禮信陳述：xxxx年10月的一天，鄭咸陽說新九洲公司在玉泉西路有一片140多畝的土地，原為王漢維的維康廠的工業(yè)用地，現(xiàn)在聯(lián)合開發(fā)，已與秦都區(qū)政府簽訂了合作協(xié)議……正在招承建商，新九洲公司在西安高新區(qū)四路中段還有一塊68畝的土地，要開發(fā)一個(gè)“北建花園”小區(qū)，每棟樓交100萬元保證金。他就于11月7日，在西安遠(yuǎn)大公司和鄭咸陽簽訂了“北建花園”承建合同。之后，鄭咸陽又說新九洲在咸陽的“九洲御苑”項(xiàng)目。給他開了一份秦都區(qū)政府的文件和總平面規(guī)劃圖。xxxx年2月21日，他與鄭咸陽簽訂了“九洲御園”小區(qū)承建合同。當(dāng)天他給鄭咸陽打了20萬元。3月5日，鄭咸陽以新九洲公司的名義給他下了一份“進(jìn)場(chǎng)通知書”，還給他看了一份工行的大額存單查詢通知。他看新九洲公司實(shí)力雄厚，當(dāng)天又給鄭咸陽打100萬元保證金。3月6日打60萬元，3月22日又打20萬元，共200萬元。北建花園工程是假的，王、鄭被抓后他云工地問過，開發(fā)商不是新九洲公司。

該陳述證明，鄭先以“北建花園”項(xiàng)目實(shí)施合同詐騙未遂，后以“九洲御園”項(xiàng)目和政府文件及規(guī)劃圖，通過簽訂虛假合同騙取20萬元，后以“進(jìn)場(chǎng)通知”和大額存單查詢通知為誘餌，詐騙180萬元。

證據(jù)(31)被害人郭功偉(陜建二公司)陳述：xxxx年，王漢維說要在玉泉西路建維康廠的廠房，給他看了市場(chǎng)政府批文，他于9月19日在維康廠的辦公室與王漢維簽訂了合同。9月23日交了50萬元的保證金，這后工程一直沒有開工。

該陳述證明陜建二公司與維康廠存在合同糾紛。并非王漢維、鄭咸陽共同詐騙。

證據(jù)(35)被害人唐隆健、丁建峰(中大建設(shè)集團(tuán)重慶分公司項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理)陳述：xxxx年4月初，丁建峰通過朋友劉偉得知新九洲公司和咸陽市秦都區(qū)合作開發(fā)保障房項(xiàng)目。后與新九洲公司的傅泳云聯(lián)取得聯(lián)系，傅泳云給看了秦政字(xxxx)17號(hào)批復(fù)等文件，并介紹了鄭咸陽。說鄭咸陽是這大集團(tuán)的董事長(zhǎng)。5月25日，丁建峰、唐龍健和傅泳云商談并約定5月30日下午正式簽訂合同，簽訂之日給新九洲公司打300萬元保證金，10日后再打200萬元，5月30日早上，他二人到秦都區(qū)政府詢問保障房建設(shè)的事，秦都區(qū)政府說從未發(fā)過此類文件，就報(bào)了案。

該陳述證明：是鄭咸陽、傅泳云企圖騙取中太建議500萬元未遂，判決是張冠李戴，硬將傅泳云的事扣在王漢維頭上。

申訴人還要指出的是：

證據(jù)(36)證人譚艷琴(新九洲公司會(huì)計(jì))證言證明，該公司先后共收取13家公司或個(gè)人的保證金1629萬元。原判未將朱玉林的2萬、黃良秀的5萬計(jì)入，故涉案的應(yīng)為11家計(jì)1622萬元;而判決卻認(rèn)定為14家萬元，相差3家計(jì)萬元。之前者是客觀、真實(shí)的，后者是根據(jù)鄭咸陽、王漢維的虛假筆錄胡亂認(rèn)定的。

申訴人不禁要問：新九洲僅收入1600余萬元，怎有可能支出2300余萬元?對(duì)此，二審法院有關(guān)人同根本無法做出解釋，請(qǐng)?jiān)賹彆r(shí)查清。

二、關(guān)于非法吸收公眾存款罪

判決書認(rèn)定：xxxx年8月至9月間，王漢維以需要建設(shè)維康廠為由，通過其雇用的王建等人向社會(huì)不特定的人群以高于銀行同期利率，半年6%的利息，詐騙社會(huì)不特定群眾與維康廠簽訂借款合同，非法向社會(huì)不特定137名群眾吸收公眾存款萬元。

判決所列證據(jù)(2)被害人宋秋莉陳述，xxxx年9月初，她經(jīng)朋友李軍介紹認(rèn)識(shí)了陳剛，陳剛說他受維康廠委托給維康廠集資，半年利息為6%，陳剛還帶她到咸陽市玉泉西路看了維康廠的土地，后她借給維康30萬元，并訂立了借款合同。證據(jù)(3)提取的宋秋莉等137名群眾的借款合同，收款收據(jù)。這就足以證明宋秋莉等人與維康廠所建立的是民間借貸關(guān)系，而非王漢維非法吸收公眾存款。

綜上所述，申訴人認(rèn)為：原判認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足;證明案件事實(shí)的主要證據(jù)之間存在矛盾，且明顯屬于張冠李戴、移花結(jié)木，程序嚴(yán)重違法。所以，該案是一起根本不應(yīng)發(fā)生的冤、假、錯(cuò)案。這不但對(duì)王漢維不公，更對(duì)被害人不公。故請(qǐng)按審判監(jiān)督程序糾正枉法判決。以維護(hù)法律的尊嚴(yán)，維護(hù)有關(guān)各方的合法權(quán)益。

申請(qǐng)人：王xx

xxxx年7月25日

附：本狀副本一份，書證七組。

詐騙書面報(bào)案材料范文第6篇應(yīng)經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)趙隊(duì)的要求本人后附說明（2頁）本人申請(qǐng)與民事法庭無關(guān)和申請(qǐng)的證據(jù)提交法院的望調(diào)查。

申請(qǐng)人：xx

xxx區(qū)趙隊(duì)的要求現(xiàn)提供如下證據(jù)：

一、證明本案的申請(qǐng)與民事法庭的案件沒有關(guān)系

A、民事訴訟狀中xxx以本人拿貨款10萬余元將我本人告上法庭，（可到裕華區(qū)人民法院調(diào)取，現(xiàn)附件一民事訴訟狀復(fù)印件一份共計(jì)2頁）

B、本人申請(qǐng)刑事立案的申請(qǐng)事項(xiàng)

對(duì)被申請(qǐng)人違規(guī)披露、不披露重要信息和職務(wù)侵占的犯罪行為予以立案查處。

第二項(xiàng)：形成事實(shí)部分顧提出此申請(qǐng)

1、公司本已盈利而被申請(qǐng)人以賬本丟失為由，故作虧損隱瞞了事實(shí)之真相附件有公司提供的書面材料為證可到裕華區(qū)人民法院進(jìn)行調(diào)取。證據(jù)來源公司兌賬時(shí)提供的憑證有本人照相后，經(jīng)本人核算仍有7噸多貨價(jià)值7萬多元沒有上賬。被上訴人均認(rèn)可在法庭上。（裕華區(qū)法院調(diào)?。?/p>

2、被申請(qǐng)人在法庭中均已承認(rèn)已將庫存賣掉在中院承認(rèn)賣掉金額為1萬元事實(shí)。（中級(jí)人民法院可掉取。）

3、A、錄音心證據(jù)中本人曾提出要求出示資產(chǎn)負(fù)債表均未實(shí)現(xiàn)遭到了辱罵和威脅，已提交裕華區(qū)法院證據(jù)中133頁錄音稿中趙建斌（會(huì)計(jì)）的對(duì)話。（裕華區(qū)人民法院可調(diào)取）

B、已盤庫拒不出示書面材料及數(shù)據(jù)有錄音為證。已提交裕華區(qū)人民法院法院。（裕華區(qū)法院可掉去錄音可證實(shí)）

C、xxx的證明拒不出示審計(jì)報(bào)告（裕華區(qū)人民法院可調(diào)取證明）中級(jí)人民法院可調(diào)取錄音稿，庭審筆錄中也已承認(rèn)。

4、掩蓋事實(shí)真相，修改證據(jù)使真相扭曲將我告上法庭：在錄音中和在裕華區(qū)法院都證實(shí)了憑證進(jìn)行了修改，見到了原件?？傻皆ＨA區(qū)人民法院（裕華區(qū)法院可調(diào)?。?/p>

5、這些條的來源在法庭中已經(jīng)證實(shí)有xxx證明為證，提交裕華區(qū)人民法院（裕華區(qū)法院可調(diào)取）

6、有實(shí)際銷售情況拒不上賬和局部承認(rèn)的本人已提交中級(jí)人民法院（可調(diào)?。?/p>

綜合上訴顧本人提出申請(qǐng)立案請(qǐng)求。本人自第一次申請(qǐng)立案以來這是第五次用時(shí)將近5個(gè)月，望貴單位視情況而定！

xxx

詐騙書面報(bào)案材料范文第7篇申請(qǐng)人:汪某，男，漢族，198x年9月6日出生，住x省x市x縣x鎮(zhèn)x村民委員會(huì)海子組13號(hào)。現(xiàn)實(shí)際居住地:x市x鎮(zhèn)xx(居住一年以上)。

委托代理人:xx，xx律師事務(wù)所律師，電話:xxxx

案由和申請(qǐng)權(quán)依據(jù)

案由離婚糾紛。因貴院立案庭口頭答復(fù)汪某與xx離婚案不屬于貴院管轄，代理人認(rèn)為該答復(fù)不符合民事訴訟法第二十三條、一百零八條、一百一十條，以及最高人民法院關(guān)于適用^v^民事訴訟法若干問題的意見第五條和第十二條規(guī)定，特此申請(qǐng)。

請(qǐng)求事項(xiàng)

貴院依法糾正，并予以受理。

事實(shí)與理由

受原告委托，代理人于xx年6月21日向貴院郵件了汪某與周xx離婚案的起訴材料，xx年7月2日，貴院口頭告知:該案被告xx系xx省x市x縣x鎮(zhèn)x村人，根據(jù)原告就被告原則，受訴法院應(yīng)為x省x市x縣法院，故貴院無管轄權(quán)，口頭答復(fù)不予受理。代理人認(rèn)為貴院該口頭答復(fù)有以下不當(dāng)之處:本案被告xx確為x省x市x縣x鎮(zhèn)x村人，但是，被告于20xx年8月外出不知去向，至今未回過家，郵寄的起訴材料中含有被告原住所地x鎮(zhèn)x村委會(huì)對(duì)此開具的證明，根據(jù)民事訴訟法第二十三條第二項(xiàng)和最高人民法院關(guān)于適用^v^民事訴訟法若干問題的意見第十二條規(guī)定，原告汪某自20xx年至今一直在貴院所在地x打工，并辦理暫住證。根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用^v^民事訴訟法若干問題的意見第五條的規(guī)定。故貴院依法有管轄權(quán)。依據(jù)民事訴訟法第一百零八條和一百一十一條的'規(guī)定，貴院應(yīng)當(dāng)依法予以受理。特此貴院依法糾正。

此致!

xx市人民法院(審判監(jiān)督庭)

申請(qǐng)人:xxx

xx年7月2日

詐騙書面報(bào)案材料范文第8篇申請(qǐng)人：xx男，出生年月，漢族，原xxxxxx包裝有限公司潤滑油合伙經(jīng)營人。

被申請(qǐng)人：xx，