碧桂園成就共享及舊項(xiàng)目激勵(lì)制度解析

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1內(nèi)部資料

嚴(yán)禁外傳成就共享及舊項(xiàng)目激勵(lì)制度解析運(yùn)營(yíng)中心2016年4月成就共享舊項(xiàng)目激勵(lì)同心共享各項(xiàng)考核獎(jiǎng)罰制度價(jià)值雙享“合伙人制度”集團(tuán)激勵(lì)體系運(yùn)營(yíng)中心│

2集團(tuán)激勵(lì)體系目 錄舊項(xiàng)目激勵(lì)制度解析二成就共享制度解析一運(yùn)營(yíng)中心│

3成就共享制度解析運(yùn)營(yíng)中心│

4第一部分一、目的與適用范圍目的成就共享激勵(lì)制度是為長(zhǎng)期忠誠(chéng)服務(wù)碧桂園集團(tuán)，同時(shí)創(chuàng)造較好效益，做出巨大貢獻(xiàn)的經(jīng)營(yíng)管理人員制定。范圍適用于集團(tuán)2011年8月1日后獲得的項(xiàng)目，包括新拓展項(xiàng)目及原有項(xiàng)目的新地塊。運(yùn)營(yíng)中心│

5二、獎(jiǎng)金計(jì)算方式1、區(qū)域主導(dǎo)拓展的項(xiàng)目成就共享股權(quán)金額=（凈利潤(rùn)-自有資金按年折算后的金額×30%）×20%2、集團(tuán)主導(dǎo)拓展的項(xiàng)目成就共享股權(quán)金額=（凈利潤(rùn)-自有資金按年折算后的金額×30%）×（10%～15%）運(yùn)營(yíng)中心│

6※凈利潤(rùn)：指考核項(xiàng)目所實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，同時(shí)考慮特殊情況下內(nèi)部計(jì)息的影響?！杂匈Y金：集團(tuán)以任何形式向項(xiàng)目投入的資金，如注冊(cè)資本、往來(lái)款、代付款等?！杂匈Y金按年折算后的金額：將自有資金實(shí)際占用的時(shí)間折算為一年，衡量一年的自有資金占用水平。自有資金按年折算后的金額=集團(tuán)的自有資金投入×（自有資金被占用的天數(shù)÷365天）（例如，

2000萬(wàn)占用半年，那么年化折算為一年則占用1000萬(wàn)）※年化自有資金30%收益：可認(rèn)為是集團(tuán)要求的自有資金投入的資本收益率。三、獎(jiǎng)勵(lì)條件門檻條件一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)自有資金投入全部回籠方可參與獎(jiǎng)勵(lì)。（指集團(tuán)以任何形式投入或集團(tuán)其他公司代付款到位之日起計(jì)）計(jì)提條件當(dāng)滿足項(xiàng)目累計(jì)回籠資金＞(自有資金投入+年化自有資金標(biāo)準(zhǔn)收益)，按半年度開始計(jì)提成就共享股權(quán)金額。（年化自有資金標(biāo)準(zhǔn)收益=自有資金按年折算后的金額×30%）運(yùn)營(yíng)中心│

7四、獎(jiǎng)金計(jì)提及分配方式運(yùn)營(yíng)中心│

8在考核范圍結(jié)算之前，項(xiàng)目每半年度更新計(jì)算（預(yù)測(cè)）成就共享股權(quán)金額，并根據(jù)計(jì)算結(jié)果調(diào)整前期已計(jì)提金額。每半年度，成就共享股權(quán)金額按以下方式分別以現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)及直接用于支付購(gòu)股權(quán)方式進(jìn)行分配：?jiǎn)T工職級(jí)分配比例其中：現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)支付購(gòu)股權(quán)區(qū)域總裁30%-70%30%70%項(xiàng)目總經(jīng)理由區(qū)域總裁確定50%50%項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由區(qū)域總裁確定100%區(qū)域團(tuán)隊(duì)由區(qū)域總裁確定100%參與團(tuán)隊(duì)10%100%合計(jì)100%四、獎(jiǎng)金計(jì)提及分配方式購(gòu)股權(quán)均于每半年度授出，現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)每半年度計(jì)提并且根據(jù)項(xiàng)目預(yù)售、收樓及結(jié)算三個(gè)階段分別按比例發(fā)放，其中每個(gè)階段的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)派發(fā)上限為：實(shí)現(xiàn)預(yù)售派發(fā)50%；完成收樓派發(fā)30%；完成結(jié)算派發(fā)20%。預(yù)售階段收樓階段結(jié)算階段運(yùn)營(yíng)中心│

91、項(xiàng)目須提交符合要求的“總包工程施工圖預(yù)算”，區(qū)域完成初審，并上報(bào)集團(tuán)成本管理中心。2、以目標(biāo)成本與動(dòng)態(tài)成本孰高作為獎(jiǎng)金計(jì)發(fā)的成本依據(jù)。3、“提前售”項(xiàng)目首次申請(qǐng)可按目標(biāo)成本作為獎(jiǎng)金計(jì)算依據(jù)。1、區(qū)域和項(xiàng)目自主完成該批次至少總包工程、裝修工程、園建綠化工程三大項(xiàng)結(jié)算初審，并已及時(shí)上報(bào)集團(tuán)成本管理中心。2

、已簽約面積占整體可售面積90%以上，且實(shí)際交房率達(dá)75%。1、成就共享申請(qǐng)批次整體工程完成結(jié)算

。2、已簽約面積占整體可售面積95%以上，且實(shí)際交房率達(dá)95%；3、未售存貨按成本價(jià)20%調(diào)減凈利潤(rùn)，調(diào)減部分待實(shí)現(xiàn)銷售后轉(zhuǎn)回。車位按移交物業(yè)價(jià)格計(jì)算收入。五、終止與扣回運(yùn)營(yíng)中心│

101、若參與此激勵(lì)制度項(xiàng)目無(wú)論何種原因在考核期內(nèi)出現(xiàn)虧損，虧損額的20%由區(qū)域總裁及項(xiàng)目總經(jīng)理承擔(dān)，其中區(qū)域總裁占70%，項(xiàng)目總經(jīng)理占30%，當(dāng)期從其所管轄的其他項(xiàng)目的成就共享股權(quán)金額中扣除，未能扣除的，從其工資、獎(jiǎng)金中扣除。2、考核范圍內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量、安全、成本責(zé)任事故，重大負(fù)面新聞事件或未按合同交樓的，根據(jù)實(shí)際影響和損失對(duì)所提取的獎(jiǎng)勵(lì)金額進(jìn)行扣減，并報(bào)主席、總裁審定；3、

參與該項(xiàng)激勵(lì)措施的主要管理人員，如利用公司資源獲取土地擅自另行開發(fā)或交予他人開發(fā)及未經(jīng)公司允許在其他地產(chǎn)公司兼職或參股其他地產(chǎn)公司項(xiàng)目開發(fā)等情況，則扣除所有獎(jiǎng)勵(lì)金額，并依法追究對(duì)公司造成的相關(guān)損失。4、持有購(gòu)股權(quán)的員工在行權(quán)日前主動(dòng)離職或因工作失誤（包括但不限于違反公司規(guī)定、損害公司利益、瀆職、貪污受賄等違法違紀(jì)行為）被解聘的，所持購(gòu)股權(quán)自動(dòng)失效。情節(jié)嚴(yán)重者，現(xiàn)金發(fā)放部分全部返還。5、

目標(biāo)成本、費(fèi)用控制不力，由于自身的管理原因造成的比如返工等成本增加，在獎(jiǎng)勵(lì)金額中全額抵扣。當(dāng)同時(shí)滿足以下條件，按差異率扣罰該項(xiàng)目全周期成就共享獎(jiǎng)金。①結(jié)算成本與目標(biāo)成本（即現(xiàn)行方案版或符合集團(tuán)規(guī)定可進(jìn)行調(diào)整的調(diào)整版目標(biāo)成本）差異率超過(guò)3%(含)時(shí)；②成本增加，而利潤(rùn)總額減少時(shí)?？哿P金額由區(qū)域總裁承擔(dān)70%、項(xiàng)目總經(jīng)理承擔(dān)30%?？哿P金額優(yōu)先調(diào)減未行權(quán)的購(gòu)股權(quán)份額。六、如何實(shí)現(xiàn)成就共享成就共享股權(quán)金額

=

（

凈利潤(rùn)

-

自有資金按年折算后的金額

×

30%

）

×

20%利潤(rùn)最大化自有資金占用最少化

自有資金占用時(shí)間最短化資金管控、利潤(rùn)管理運(yùn)營(yíng)中心│

11案例與經(jīng)驗(yàn)總結(jié)運(yùn)營(yíng)中心│

12舊項(xiàng)目激勵(lì)制度解析運(yùn)營(yíng)中心│

13第二部分一、目的與實(shí)施范圍運(yùn)營(yíng)中心│

141、目的：為繼續(xù)落實(shí)集團(tuán)舊項(xiàng)目激勵(lì)“531”政策，推動(dòng)區(qū)域進(jìn)一步合理開發(fā)存地，集團(tuán)特制定2016年舊項(xiàng)目（舊地塊）激勵(lì)辦法。2、實(shí)施范圍：所有未參加“成就共享”計(jì)劃的舊項(xiàng)目/舊地塊。二、獎(jiǎng)金計(jì)算方式區(qū)域舊項(xiàng)目總獎(jiǎng)金額為其所轄各項(xiàng)目的舊項(xiàng)目獎(jiǎng)金之和。項(xiàng)目獎(jiǎng)金計(jì)算公式如下：獎(jiǎng)勵(lì)簽約額獎(jiǎng)勵(lì)基準(zhǔn)系數(shù)資金回籠率系 40%數(shù)凈利潤(rùn)率系數(shù)20%去化率系數(shù)40%運(yùn)營(yíng)中心│

15二、獎(jiǎng)金計(jì)算方式1、獎(jiǎng)勵(lì)簽約額

=年度實(shí)際簽約額

-

2016年1月1日至2016年12月31日期間虧本單位（以集團(tuán)營(yíng)銷中心、財(cái)務(wù)資金中心審核為準(zhǔn)）的簽約銷售額

-

2015年前已計(jì)算過(guò)獎(jiǎng)金在2016年重售單位2、獎(jiǎng)勵(lì)基準(zhǔn)系數(shù)與區(qū)域年度銷售目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目存地類型掛鉤，具體按以下原則執(zhí)行：區(qū)域年度銷售目標(biāo)完成率小于100%區(qū)域年度銷售目標(biāo)完成率大于等于100%獎(jiǎng)勵(lì)基準(zhǔn)系數(shù)=0特殊被動(dòng)型存地項(xiàng)目一般被動(dòng)型存地項(xiàng)目其余項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)基準(zhǔn)系數(shù)=0.5%獎(jiǎng)勵(lì)基準(zhǔn)系數(shù)=0.3%獎(jiǎng)勵(lì)基準(zhǔn)系數(shù)=0.1%運(yùn)營(yíng)中心│

16二、獎(jiǎng)金計(jì)算方式3、資金回籠率系數(shù)=（實(shí)際資金回籠率/85%），實(shí)際資金回籠率是指年度1月-11月實(shí)際簽約額對(duì)應(yīng)截止12月底的資金回籠率。12月簽約部分的回款也不能作為下一年度的資金回籠率系數(shù)的基數(shù)。實(shí)際資金回籠率的下限為75%，若低于此下限，資金回籠率系數(shù)歸零。4、凈利潤(rùn)率系數(shù)=（實(shí)際完成凈利潤(rùn)率/基準(zhǔn)凈利潤(rùn)率）。其中：①基準(zhǔn)凈利潤(rùn)率原則上按項(xiàng)目2015年平均凈利潤(rùn)率取值（以2015年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議上加權(quán)平均凈利潤(rùn)為準(zhǔn)），具體以財(cái)務(wù)資金中心口徑為準(zhǔn)；②凈利潤(rùn)率系數(shù)1.2封頂；③若實(shí)際完成凈利潤(rùn)率為負(fù)，凈利潤(rùn)率系數(shù)歸零。5、去化率系數(shù)

=（總存貨+存地新供貨）×70%去化率系數(shù)以面積為計(jì)算單位，1.33封頂。（已簽約存貨+已簽約存地新供）運(yùn)營(yíng)中心│

17三、獎(jiǎng)勵(lì)門檻運(yùn)營(yíng)中心│

18獎(jiǎng)勵(lì)以實(shí)現(xiàn)區(qū)域年度銷售目標(biāo)為前提，若未能實(shí)現(xiàn)區(qū)域年度銷售目標(biāo)的，區(qū)域項(xiàng)目則不具備舊項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資格（“區(qū)域年度銷售目標(biāo)”以集團(tuán)下達(dá)至各區(qū)域的銷售目標(biāo)為準(zhǔn)，如相關(guān)目標(biāo)調(diào)整，以集團(tuán)文件為準(zhǔn)）。四、獎(jiǎng)金分配運(yùn)營(yíng)中心│

191、獎(jiǎng)金為稅后獎(jiǎng)勵(lì)，采取現(xiàn)金和支付購(gòu)股權(quán)兩種形式發(fā)放；股權(quán)激勵(lì)參照“成就共享計(jì)劃”制度。2、區(qū)域總裁的分配比例由區(qū)域總裁自行申報(bào)，報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)；項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、區(qū)域團(tuán)隊(duì)的分配名單及金額由區(qū)域總裁自行確定；區(qū)域總裁、項(xiàng)目總經(jīng)理可根據(jù)個(gè)人意愿，申請(qǐng)適當(dāng)提高支付購(gòu)股權(quán)的分配比例。3、參與團(tuán)隊(duì)指集團(tuán)相關(guān)職能中心、子公司的服務(wù)支持團(tuán)隊(duì)，分配比例由區(qū)域總裁根據(jù)相關(guān)職能中心、子公司服務(wù)支持力度來(lái)確定，并報(bào)集團(tuán)總裁備案。員工職級(jí)分配比例其中：現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)支付購(gòu)股權(quán)區(qū)域總裁20%-60%30%70%項(xiàng)目總經(jīng)理由區(qū)域總裁確定50%50%項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由區(qū)域總裁確定100%區(qū)域團(tuán)隊(duì)由區(qū)域總裁確定100%參與團(tuán)隊(duì)由區(qū)域總裁確定100%合計(jì)100%五、獎(jiǎng)金發(fā)放運(yùn)營(yíng)中心│

201、在2016年相關(guān)考核指標(biāo)核定結(jié)束后的2個(gè)月內(nèi)，發(fā)放現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)和支付購(gòu)股權(quán)的70%。2、在合同交樓時(shí)間節(jié)點(diǎn)后4個(gè)月內(nèi)，若同時(shí)滿足“到訪收樓率≥85%”及“絕對(duì)收樓率≥70%”兩個(gè)要求，則發(fā)放現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)和支付購(gòu)股權(quán)的30%；若未能同時(shí)