外派董事管理制度

外派董事管理制度外派董事管理制度一、目的和依據(jù)為了規(guī)范公司外派董事的行為，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司本部及所屬控股、參股公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。三、定義本制度所稱外派董事，是指公司依法設(shè)立的董事會(huì)成員中，被公司委派到非公司本部所在地從事董事職責(zé)的人員。四、職責(zé)與權(quán)利1.董事會(huì)職責(zé)：（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（2）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（3）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（4）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（5）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（8）制定公司的基本管理制度；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他職權(quán)。2.外派董事職責(zé)：（1）忠誠(chéng)勤勉地履行董事職責(zé)，保護(hù)公司的合法權(quán)益；（2）積極參與董事會(huì)決策，提出合理化建議，促進(jìn)公司董事會(huì)的科學(xué)決策；（3）協(xié)助董事會(huì)執(zhí)行決策，推動(dòng)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；（4）維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)管理情況；（5）履行法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。3.外派董事享有以下權(quán)利：（1）出席董事會(huì)會(huì)議，參加公司的決策過(guò)程；（2）獲取公司經(jīng)營(yíng)管理信息，了解公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；（3）在董事會(huì)上的發(fā)言權(quán)和表決權(quán)；（4）依法享有公司利潤(rùn)分配權(quán)；（5）依法享有對(duì)公司高級(jí)管理人員的聘用、解聘權(quán)；（6）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。五、任職資格1.外派董事應(yīng)具備以下條件：（1）具有良好的職業(yè)道德，誠(chéng)信守信能夠忠實(shí)代表公司利益；（2）具有相應(yīng)的法律、經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)；（3）具有相應(yīng)的學(xué)歷和職稱要求；（4）具有良好的身體健康狀況；（5）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他條件。2.外派董事不得存在以下情形：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力的；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年的；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年的；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)?；?）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。六、監(jiān)督管理1.公司董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)成員，包括外派董事進(jìn)行監(jiān)督管理，確保其履行忠實(shí)勤勉義務(wù)。2.公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)成員，包括外派董事進(jìn)行監(jiān)督，確保其依法行使職權(quán)。3.公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行監(jiān)督管理職責(zé)。4.對(duì)于違反本制度的外派董事，公司將采取相應(yīng)的紀(jì)律處分措施，包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。七、附則1.本制度自發(fā)布之日起施行。2.本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)所有。外派董事管理制度（1）外派董事管理制度一、目的和依據(jù)為了規(guī)范公司外派董事的行為，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司本部及所屬控股、參股公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。三、定義本制度所稱外派董事，是指公司依法對(duì)外派駐到其他公司擔(dān)任董事職務(wù)的人員。四、職責(zé)與權(quán)利1.董事會(huì)職責(zé)：（1）決定外派董事的選任、解聘和薪酬事宜；（2）制定外派董事的工作計(jì)劃和目標(biāo)；（3）監(jiān)督外派董事的工作表現(xiàn)和行為規(guī)范；（4）協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系，維護(hù)公司的合法權(quán)益。2.外派董事職責(zé)：（1）遵守法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)；（2）積極參與被投資公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；（3）及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告工作情況和重大事項(xiàng)；（4）自覺(jué)接受董事會(huì)的監(jiān)督和管理；（5）完成董事會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。五、管理程序1.選拔與任命：公司董事會(huì)負(fù)責(zé)外派董事的選拔和任命。選拔過(guò)程應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，注重選聘具有豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力的人才。2.培訓(xùn)與發(fā)展：公司董事會(huì)負(fù)責(zé)外派董事的培訓(xùn)和發(fā)展。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括法律法規(guī)、商業(yè)道德、財(cái)務(wù)管理等方面。同時(shí)鼓勵(lì)外派董事參加各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提升自身專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力。3.監(jiān)督與管理：公司董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)外派董事的監(jiān)督和管理。通過(guò)定期報(bào)告、述職評(píng)議等方式，了解外派董事的工作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。同時(shí)建立外派董事績(jī)效考核機(jī)制，將工作績(jī)效與薪酬待遇掛鉤，激發(fā)外派董事的工作積極性和創(chuàng)造性。4.解聘與辭職：外派董事在任職期間違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，造成公司損失的，董事會(huì)可依法解除其職務(wù)，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。若因工作需要或其他原因，外派董事可以向董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)，并按照相關(guān)規(guī)定辦理離職手續(xù)。六、附則1.本制度自發(fā)布之日起施行。2.本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)所有。如有未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。外派董事管理制度（2）外派董事管理制度一、目的和依據(jù)為了規(guī)范公司外派董事的行為，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司本部及所屬控股企業(yè)的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。三、定義本制度所稱外派董事，是指公司依法對(duì)外派駐到其他企業(yè)擔(dān)任董事職務(wù)的人員。四、職責(zé)與權(quán)利1.董事會(huì)職責(zé)：（1）決定外派董事的選任、解聘和薪酬事宜；（2）制定外派董事的工作計(jì)劃和目標(biāo)，并監(jiān)督其執(zhí)行情況；（3）協(xié)調(diào)公司與外派董事之間的關(guān)系，確保其忠實(shí)履行職責(zé)。2.外派董事職責(zé)：（1）認(rèn)真履行董事職責(zé)，維護(hù)公司的合法權(quán)益；（2）積極參與董事會(huì)決策，提出合理化建議；（3）及時(shí)向公司報(bào)告工作進(jìn)展情況，接受公司的監(jiān)督和考核；（4）保守公司的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。五、管理程序1.選任程序：（1）根據(jù)公司章程和董事會(huì)決議，由董事會(huì)提名委員會(huì)提出外派董事候選人名單；（2）將候選人名單提交給董事會(huì)審議，審議通過(guò)后由董事長(zhǎng)簽發(fā)任命書(shū)；（3）對(duì)外派董事進(jìn)行任期培訓(xùn)和考核，確保其具備履行職責(zé)的能力。2.解聘程序：（1）在外派董事任期屆滿或出現(xiàn)違反公司規(guī)定、失職等情形時(shí)，由董事會(huì)決定解聘；（2）解聘時(shí)應(yīng)書(shū)面通知外派董事，并說(shuō)明解聘原因和依據(jù)；3.福利待遇：外派董事的薪酬待遇由公司董事會(huì)確定，并根據(jù)公司利潤(rùn)情況適時(shí)調(diào)整。同時(shí)公司為外派董事購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金。六、監(jiān)督與考核1.公司董事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外派董事的監(jiān)督和管理，定期對(duì)其工作進(jìn)行考核。2.董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中對(duì)外派董事的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為續(xù)聘或解聘的依據(jù)之一。七、附則1.本制度自發(fā)布之日起施行。2.本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)所有。外派董事管理制度（3）外派董事管理制度一、目的和依據(jù)為了規(guī)范公司外派董事的行為，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司總部及下屬各子公司、分公司等分支機(jī)構(gòu)的外派董事。三、定義本制度所稱外派董事，是指公司依法設(shè)立，被公司委派到其他公司或機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事職務(wù)的人員。四、職責(zé)與權(quán)利1.外派董事應(yīng)遵守法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行董事職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利。2.外派董事有權(quán)參加公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)決策提出意見(jiàn)和建議。但涉及公司商業(yè)秘密的會(huì)議除外。3.外派董事應(yīng)定期向公司報(bào)告工作，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：會(huì)議決議執(zhí)行情況、子公司或分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況、存在的問(wèn)題及解決方案等。4.公司應(yīng)定期對(duì)外派董事的工作進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為外派董事薪酬和獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。五、管理方式與程序1.公司應(yīng)建立健全外派董事管理制度，明確外派董事的選任、職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)等。2.公司應(yīng)對(duì)外派董事進(jìn)行任期制管理，任期屆滿或不再適合擔(dān)任外派董事職務(wù)時(shí)，公司應(yīng)按照本制度規(guī)定的程序重新選派或調(diào)整。3.公司應(yīng)對(duì)外派董事進(jìn)行年度審計(jì)，確保其合規(guī)經(jīng)營(yíng)。4.發(fā)生下列情形之一的，公司應(yīng)更換外派董事：（1）外派董事在任期內(nèi)違反法律法規(guī)或公司章程，造成公司重大損失的；（2）外派董事在任期內(nèi)嚴(yán)重失職，無(wú)法履行職責(zé)的；（3）外派董事涉嫌違法違紀(jì)，正在接受調(diào)查或處理的。六、附則1.本制度自發(fā)布之日起施行。2.本制度的解釋權(quán)歸公司所有。外派董事管理制度（4）外派董事管理制度一、目的和依據(jù)為了規(guī)范公司外派董事的行為，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司本部及所屬控股、參股公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。三、定義本制度所稱外派董事，是指公司依法向其子公司、分公司或分支機(jī)構(gòu)派遣的董事。外派董事應(yīng)遵循本制度的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)。四、職責(zé)與義務(wù)1.外派董事的職責(zé)：依法參與被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，確保公司戰(zhàn)略的實(shí)施。協(xié)助公司監(jiān)督管理層，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。支持董事會(huì)的決策，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。2.外派董事的義務(wù)：遵守法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)。積極參與被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議。保守公司的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。接受公司董事會(huì)的監(jiān)督和管理。五、管理機(jī)制1.選拔與任命：外派董事由公司董事會(huì)決定聘任，并向董事會(huì)負(fù)責(zé)。2.考核與評(píng)價(jià)：董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)外派董事的考核和評(píng)價(jià)，作為獎(jiǎng)懲和任免的依據(jù)。3.報(bào)告與溝通：外派董事應(yīng)定期向公司董事會(huì)報(bào)告工作情況和被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，接受董事會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)。4.培訓(xùn)與發(fā)展：公司應(yīng)定期組織外派董事參加培訓(xùn)和發(fā)展活動(dòng)，提高其專業(yè)素養(yǎng)和決策能力。六、法律責(zé)任外派董事在履行職責(zé)過(guò)程中違反法律法規(guī)或公司章程的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。公司有權(quán)追究其違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施予以糾正。七、附則1.本制度自發(fā)布之日起施行。2.本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)所有。外派董事管理制度（5）xx公司外派董事管理制度第一章總則2.本制度所稱外派董事，是指公司依法設(shè)立，被派駐到其他公司擔(dān)任董事職務(wù)的人員。第二章職責(zé)與義務(wù)3.外派董事應(yīng)遵守法律法規(guī)、公司章程和本制度的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利或泄露公司機(jī)密。4.外派董事應(yīng)定期向公司報(bào)告工作，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于任職期間的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。5.外派董事應(yīng)積極參與被投資公司的治理和決策，促進(jìn)公司與被投資公司的協(xié)同發(fā)展。6.外派董事應(yīng)加強(qiáng)與公司本部的溝通與協(xié)作，及時(shí)反饋工作情況和問(wèn)題，提出合理化建議。第三章任職管理7.公司應(yīng)對(duì)外派董事的任職條件、選任程序和任職期限進(jìn)行明確規(guī)定，并按照規(guī)定程序進(jìn)行選拔和任命。8.公司應(yīng)建立外派董事的考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)任職期間的表現(xiàn)進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)?？己私Y(jié)果作為外派董事任免和獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。第四章監(jiān)督管理9.公司應(yīng)建立健全外派董事監(jiān)督管理制度，明確監(jiān)督管理職責(zé)和程序，加強(qiáng)對(duì)外派董事的監(jiān)督和管理。10.公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外派董事的培訓(xùn)和教育，提高其履職能力和綜合素質(zhì)。11.公司應(yīng)對(duì)外派董事的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并采取有效措施防止類似事件的發(fā)生。第五章附則12.本制度自發(fā)布之日起施行，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。13.本制度如與國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)相抵觸時(shí)，應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。14.本制度中的各項(xiàng)條款與國(guó)家新頒布或修訂的法律、法規(guī)、規(guī)章有沖突的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)，并及時(shí)修訂本制度。外派董事管理制度（6）xx公司外派董事管理制度第一章總則2.本制度所稱外派董事，是指公司依法設(shè)立，被派駐到其他公司或企業(yè)擔(dān)任董事職務(wù)的人員。第二章職責(zé)與義務(wù)1.外派董事應(yīng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，不得利用職權(quán)謀取私利或泄露公司機(jī)密。2.外派董事應(yīng)定期向公司報(bào)告工作，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于任職期間的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。3.外派董事應(yīng)積極參與被派駐公司的治理結(jié)構(gòu)和決策過(guò)程，促進(jìn)公司與被派駐公司的協(xié)同發(fā)展。4.外派董事應(yīng)接受公司的工作監(jiān)督和績(jī)效考核，按要求參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)。第三章選拔與任免1.公司應(yīng)根據(jù)需要和人選的綜合素質(zhì)，按照公平、公正、公開(kāi)的原則，選拔具備相應(yīng)資格條件的外派董事候選人。2.外派董事的任免