企業(yè)董事會秘書職責

企業(yè)董事會秘書職責第一章總則第一條為規(guī)范公司行為，明確董事會秘書的職責權限，根據《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關法規(guī)，特制定本細則。第二條董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事會聘任，對董事會負責。法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關規(guī)定，適用于董事會秘書。第二章任職資格第三條董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;本公司現任監(jiān)事;證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第三章職責第四條董事會秘書應當遵守公司章程，承擔與公司高級管理人員相應的法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。第五條董事會秘書的主要職責：董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯絡人，負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的及時溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系;負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;協調公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告;負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;協助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協議對其設定的責任;促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告;《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。第六條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。第七條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。第四章任免程序第八條董事會秘書由公司董事會推薦，經過證券交易所的專業(yè)培訓和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書，公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的，董事會可以聘任。第九條公司董事會聘任董事會秘書應當向證券交易所提交以下文件：董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務、工作表現及個人品德等內容;被推薦人的個人簡歷、學歷證明(復印件);被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復印件)。第十條公司在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。證券事務代表應當經過證券交易所的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。第十一條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向證券交易所提交以下資料：董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議;董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。上述有關通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應當及時向證券交易所提交變更后的資料。第十二條董事會秘書出現以下情形之一的，公司應當自事實發(fā)生之日起在一個月內解聘董事會秘書：出現本細則第三條所規(guī)定情形之一;連續(xù)三個月以上不能履行職責;在履行職務時出現重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。第十三條公司董事會解聘董事會秘書應當具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應當向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。第十四條董事會秘書離任前，應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。公司應當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協議，要求其承諾一旦在離任后持續(xù)履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。第十五條公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。第五章法律責任第十六條董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規(guī)定由參與決策的董事對公司負賠償責任外，董事會秘書也應承擔相應的賠償責任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責任。第十七條董事會秘書有本細則第十條規(guī)定情形之一的，公司董事會將根據有關規(guī)定采取以下處罰措施：(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務;(二)情節(jié)嚴重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格，并公告;(三)根據證券交易所或國家有關部門的處罰意見書進行處罰。第十八條董事會秘書對所受處罰不服的，可在有關規(guī)定的期限內，如無規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內向中國證監(jiān)會或該會指定的機構申訴。第十九條董事會秘書違反法律、法規(guī)或公司章程，則根據有關法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，追究相應的責任。第六章附則第二十條本細則有關內容若與國家頒布的法律、法規(guī)不一致時，按國家規(guī)定辦理。第二十一條本細則由董事會負責解釋，董事會批準后生效。其中本工作細則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內容的條款于公司公開發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。

企業(yè)行政專員崗位職責1、負責制定公司人力資源制度，對公司人力資源工作進行全面管理;2、負責各大招聘網站信息發(fā)布和維護、簡歷篩選、應聘人員預約、接待及面試;3、負責員工入離職、試用轉正、調崗、晉升等人事變動手續(xù)辦理及跟進處理;4、負責組織開展人才盤點、需求評估、人才招聘、培訓、選拔和考核工作;5、負責公司行政預算，辦公用品采購及發(fā)放;6、負責公司固定資產、辦公環(huán)境、福利發(fā)放的管理。企業(yè)行政專員崗位職責21、協助上級建立、健全公司人事行政管理體系;2、根據公司發(fā)展需要，提供并優(yōu)化人事、行政管理及發(fā)展建議3、實施人事行政具體業(yè)務，包括招聘、培訓、績效考核、薪酬福利、員工關系等工作;4、落實具體招聘工作，維護招聘渠道、發(fā)布招聘信息、實施面試等;5、組織各類員工培訓;6、配合人力資源經理開展績效考核管理，制定績效管理制度，設計考核內容、指標，并進行考核;7、及時收集反饋相關勞動法律、法規(guī)、政策，并規(guī)避用工風險，處理各類員工關系、勞動糾紛。企業(yè)行政專員崗位職責3制定和完善行政部相關管理制度;擬定部門費用和項目費用，控制費用開支;負責公司的行政事務工作統籌與規(guī)劃;負責公司各類活動、年會、商務接待的組織與運營;行政業(yè)務各類數據的匯總和分析;業(yè)務流程的梳理、規(guī)范、優(yōu)化、創(chuàng)新;上級領導安排的其他業(yè)務。企業(yè)行政專員崗位職責41、負責人事行政部管理和日常事務，協助統籌各部門之間的綜合協調，落實公司規(guī)章制度;2、負責公司人力資源戰(zhàn)略、政策和框架搭建工作，滿足各部門用人需求;3、負責起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程;4、負責招聘、培訓、薪酬、考核、員工關系等人力資源日常管理事宜;5、制度流程建設、各類會議活動組織、辦公環(huán)境管理、公司各類采購統籌、固定資產等行政管理;6、確定公司年度招聘計劃、公司人工成本以及行政費用預算與管理;7、幫助建立員工關系，協調員工與管理層的關系，組織員工活動，改善團隊氣氛，提高團隊凝聚力;8、總經理安排的其他日常事務工作。企業(yè)行政專員崗位職責51、負責員工的招聘、入職、人事調動、離職等手續(xù)，建立人事檔案。熟知員工個人能力，輔助領導合理安排公司內部人力資源增減調配等;2、負責員工轉正后社會保險投保、申報，公司社?；鶖瞪陥?、調整、年檢等工作，及時掌握國家相關法律法規(guī)政策;3、組織、安排公司會議，或會同有關部門籌備有關重要活動，做好會議記錄，整理會議記要;4、管理好員工人事檔案材料，建立、完善員工人事檔案的管理;5、協助財務部做好門店員工考勤審核工作;6、負責員工的福利活動的組織和籌備;7、負責公司行政管理制度的建立健全和貫徹落實;8、熟悉行政部其他崗位工作，必要時替崗;9、員工關系處理(福利，活動、勞務糾紛處理)9、完成上級領導交辦的其他任務。企業(yè)行政專員崗位職責6‘1.根據部門發(fā)展戰(zhàn)略制訂行動方案，能夠獨立完成方案的推進及落實;2.建立健全現有工作規(guī)范、操作，使之合理、精簡、高效;3.負責部門人員的工作指導、培訓及經驗分享，并與上級保持積極溝通;4.負責資產管理工作，確保公司資產的安全性及數據的真實性與有效性;5.負責后勤服務工作，包括但不限于總助、會務、費用報銷、采購等;6.負責公司行政外聯工作事務。企業(yè)行政專員崗位職責71、負責多個物業(yè)服務項目行政工