公司治理與股權(quán)架構(gòu)制度

公司整治與股權(quán)架構(gòu)制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司的整治機(jī)制和股權(quán)架構(gòu)，促進(jìn)公司連續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，本制度訂立。第二條本制度適用于本公司的全部股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他與公司整治和股權(quán)相關(guān)的人員。第三條公司的整治應(yīng)遵從以下原則：公平公正、透亮高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、利益平衡。第二章公司整治結(jié)構(gòu)第四條股東大會(huì)公司股東大會(huì)是公司最高決策機(jī)構(gòu)，由全體股東構(gòu)成，每年至少召開一次。股東大會(huì)的職責(zé)包含：審議和決議公司的重點(diǎn)事項(xiàng)；選舉和罷黜董事、監(jiān)事；審議和批準(zhǔn)公司的年度報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表；決議分紅方案等。第五條董事會(huì)公司董事會(huì)是公司的決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由董事構(gòu)成，董事人數(shù)不少于3人。董事會(huì)的職責(zé)包含：訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略和年度計(jì)劃；決策公司的重點(diǎn)事項(xiàng)；監(jiān)督和評(píng)估公司的經(jīng)營管理；確保公司財(cái)務(wù)情形的健康和透亮。董事會(huì)成立特地委員會(huì)，如審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)等，具體權(quán)限和職責(zé)由董事會(huì)確定。第六條監(jiān)事會(huì)公司監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由監(jiān)事構(gòu)成，監(jiān)事人數(shù)不少于3人。監(jiān)事會(huì)的職責(zé)包含：監(jiān)督公司的經(jīng)營管理情況；監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)情形；監(jiān)督公司遵守法律法規(guī)和公司章程。第七條高級(jí)管理人員公司設(shè)立總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，其職責(zé)由董事會(huì)確定。高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，執(zhí)行董事會(huì)的決策，并向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告工作。第八條決策程序公司決策應(yīng)遵從以下程序：提出決策議題：由董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等提出決策議題，以書面形式提交董事會(huì)。決策討論：董事會(huì)對(duì)議題進(jìn)行討論，并聽取各方看法。決策表決：在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行表決，通過簡單多數(shù)原則決策。決策公告：對(duì)決策結(jié)果進(jìn)行公告，向股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)等相關(guān)人員通報(bào)。第三章股權(quán)架構(gòu)第九條股東權(quán)益公司保障股東的知情權(quán)、參加權(quán)、表決權(quán)和收益權(quán)等合法權(quán)益。公司設(shè)立股東信息披露制度，及時(shí)向股東披露公司的經(jīng)營情形和重點(diǎn)事項(xiàng)。第十條股東財(cái)務(wù)權(quán)益公司保障股東的財(cái)務(wù)權(quán)益，依照公司盈利情況，以現(xiàn)金分紅或股票分紅的方式回報(bào)股東。公司設(shè)立股東投資者保護(hù)基金，保障股東的合法權(quán)益不受損害。第十一條股權(quán)更改股東進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)依照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理手續(xù)。股東要向公司供應(yīng)真實(shí)有效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓資料，公司對(duì)股權(quán)更改進(jìn)行備案。第十二條股權(quán)激勵(lì)公司可以通過股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃吸引和激勵(lì)優(yōu)秀的管理人才。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的訂立、實(shí)施和調(diào)整應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)，并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第四章監(jiān)督與追責(zé)第十三條內(nèi)部監(jiān)督公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門，對(duì)公司的財(cái)務(wù)情形進(jìn)行審核和監(jiān)督。公司建立內(nèi)部掌控制度，規(guī)范公司的運(yùn)作流程和風(fēng)險(xiǎn)防控措施。第十四條外部監(jiān)督公司接受外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，如審計(jì)機(jī)構(gòu)、證券交易所等。公司定期向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告經(jīng)營情況，并接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查和審查。第十五條追責(zé)機(jī)制對(duì)違反法律法規(guī)和公司章程的行為，公司將依法追究責(zé)任。對(duì)有過錯(cuò)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等，公司將進(jìn)行相應(yīng)的懲罰和追責(zé)。第五章附則第十六條本制度的解釋權(quán)歸公司全部。第十七條本制度自頒布之日起生效，以后對(duì)本制度的