（新版）資金分析師職業(yè)鑒定考試復(fù)習(xí)題庫資料-下（多選、判斷題）

PAGEPAGE1（新版）資金分析師職業(yè)鑒定考試復(fù)習(xí)題庫-下（多選、判斷題匯總）多選題1.以下哪些公司信息，能幫助我們判斷某反洗錢案件中的空殼公司？（）A、公司注冊手機B、公司注冊郵箱C、注冊時間D、公司經(jīng)營范圍答案：ABC2.網(wǎng)絡(luò)傳銷案件主要有以下哪些角色在推進（）A、開發(fā)團隊B、傳銷運營團隊C、大量的微商商人D、被騙購買傳銷產(chǎn)品的用戶答案：ABC3.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化中獲取的其他數(shù)據(jù)在資金數(shù)據(jù)分析中能起（）作用。A、比較B、比對C、印證D、關(guān)聯(lián)答案：BCD4.第三方支付，是指非金融機構(gòu)作為第三方，為（）與（）之間的貨幣資金轉(zhuǎn)移提供的中介服務(wù)A、收賬戶B、收款人C、付款人D、付賬戶答案：BC5.在多銀行賬單進行分析過程中，資金通道賬戶卡中，常被用來作為分析的主要數(shù)據(jù)有（）A、該銀行賬戶首筆轉(zhuǎn)賬資金來源B、該銀行賬戶末筆轉(zhuǎn)賬資金去向C、該銀行賬戶經(jīng)查使用地D、交易備注項答案：ABCD6.為保證資金數(shù)據(jù)的客觀準確性，資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化人員應(yīng)對資金數(shù)據(jù)進行（）校驗。A、完整性B、連續(xù)性C、及時性D、科學(xué)性答案：AB7.資金追蹤溯源法通過哪些手段實現(xiàn)其功能？（）A、對資金數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系要素的計算B、賬戶余額對比C、對依法調(diào)取及數(shù)據(jù)庫中存量數(shù)據(jù)的分析D、交易對手信用評估E、斷路資金接續(xù)查詢答案：ACE8.查封、扣押、凍結(jié)以及處置涉案財物，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件和程序進行。除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定以外，公安機關(guān)不得在訴訟程序終結(jié)之前處置涉案財物。應(yīng)當(dāng)（），并注意保護利害關(guān)系人的合法權(quán)益。A、嚴格區(qū)分違法所得與合法財產(chǎn)B、嚴格區(qū)分企業(yè)法人財產(chǎn)與股東個人財產(chǎn)C、嚴格區(qū)分犯罪嫌疑人個人財產(chǎn)與家庭成員財產(chǎn)D、不得超權(quán)限、超范圍超數(shù)額、超時限查封、扣押、凍結(jié)答案：ABCD9.銀聯(lián)JASS系統(tǒng)可以查詢以下哪些類型的交易記錄？（）A、跨行ATM取款B、銀行同行交易C、跨行POS消費D、網(wǎng)聯(lián)交易E、云閃付APP消費答案：ACE10.JASS系統(tǒng)能查詢的數(shù)據(jù)有（）。A、銀行卡開戶人的身份信息B、銀行卡在ATM機及POS機跨行交易記錄C、銀行卡網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的記錄D、POS機跨行交易數(shù)據(jù)答案：BD11.警務(wù)&互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)系統(tǒng)可以查詢的信息是（）A、網(wǎng)安基礎(chǔ)信息B、科信視綜平臺信息C、全國人口信息D、交管車輛、駕駛證信息答案：ABCD12.在案件偵辦過程中，對以下哪些賬戶可以適用凍結(jié)措施（）A、商業(yè)匯票保證金B(yǎng)、犯罪嫌疑人實際控制賬戶C、與犯罪活動直接關(guān)聯(lián)的人員及單位賬戶D、住房公積金和職工集資建房賬戶資金答案：BC13.以下哪些SQL語句會修改表中的數(shù)據(jù)？（）A、SELECT*FROMtable_name;B、UPDATEtable_nameSETcolumn1=value1WHEREcondition;C、DELETEFROMtable_nameWHEREcondition;D、ALTERTABLEtable_nameADDCOLUMNcolumn_namedatatype;答案：BC14.Excel的透視表可以提供哪些類型的匯總？（）A、求和B、平均C、計數(shù)D、最大值和最小值答案：ABCD15.犯罪團伙收到“人頭卡”后為了保證資金安全，在使用前均會進行測試。根據(jù)時間不同可以將測試交易分為？（）A、開卡測試B、轉(zhuǎn)手后測試C、使用前測試D、每日測試答案：ABCD16.資金數(shù)據(jù)可以從哪些類型的機構(gòu)中獲??？（）A、商業(yè)銀行B、非銀行支付機構(gòu)C、地方公安局D、其他金融機構(gòu)答案：ABD17.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，資金分析工作流程主要包括（）A、資金數(shù)據(jù)的完整性客觀性校驗B、數(shù)據(jù)的歸并與清洗C、數(shù)據(jù)的分析D、結(jié)論生成答案：ABCD18.分析技術(shù)包括以下哪些方法？（）A、資金規(guī)模檢測法B、資金追蹤溯源法C、賬戶關(guān)聯(lián)法D、賬戶分層法E、賬戶鎖定法答案：ABCDE19.公安機關(guān)在辦理刑事案件時，以下哪項資金或賬戶不應(yīng)被凍結(jié)？（）A、國有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金B(yǎng)、封閉貸款專用賬戶（貸款已結(jié)清）C、黨、團費賬戶D、金融機構(gòu)間拆借資金答案：AC20.資金規(guī)模檢測法中，特定內(nèi)容檢測在資金規(guī)模檢測法中主要關(guān)注哪些要素？（）A、大額交易B、小額測試C、固定金額交易D、跨境交易E、現(xiàn)金業(yè)務(wù)答案：BCE21.利用銀行賬戶進行資金流轉(zhuǎn)的犯罪行為，相關(guān)交易記錄中必定出現(xiàn)大量的測試性交易。按照測試的不同目的，可將測試行為具體分為？（）A、開卡測試B、售卡測試C、交易測試D、安全測試答案：ABD22.資金追蹤溯源法的主要作用包括哪些？（）A、發(fā)現(xiàn)資金來源B、發(fā)現(xiàn)資金去向C、發(fā)現(xiàn)資金鏈路、環(huán)路D、發(fā)現(xiàn)存量數(shù)據(jù)E、查詢斷路資金接續(xù)答案：ABCE23.Excel透視表中的數(shù)據(jù)可以進行哪些操作？（）A、排序B、篩選C、分組D、計算答案：ABCD24.在Excel函數(shù)中，VLOOKUP函數(shù)支持的查找方法有（）A、精確查找B、模糊查找C、反向查找D、條件查找答案：ABC25.會計科目按級次分類，就是按會計科目提供核算指標的詳細程度進行分類，分為（）和（）。A、總分類科目B、分類科目C、明細分類科目D、分賬科目答案：AC26.我國會計準則將會計對象分為六大會計要素，即（）、（）、（）、收入、費用、利潤A、資產(chǎn)B、負債C、所有者權(quán)益D、股東答案：ABC27.下列第三方支付方式中，屬于線下支付的有（）A、POS機刷卡支付B、拉卡拉等自助終端支付C、電話支付D、手機近端支付答案：ABCD28.以下哪些SQL函數(shù)可以用來處理日期和時間數(shù)據(jù)？（）A、YEARB、MONTHC、DAYD、HOUR答案：ABCD29.通過Excel中的數(shù)據(jù)透視表，可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)清單的（）？A、排序B、查詢C、匯總D、篩選答案：ABCD30.總分類科目也稱為（）或（）A、二級科目B、一級科目C、分賬科目D、總賬科目答案：BD31.以下哪些內(nèi)容屬于資金數(shù)據(jù)的范疇？（）A、銀行數(shù)據(jù)B、第三方支付數(shù)據(jù)C、虛擬幣交易平臺數(shù)據(jù)D、期貨交易明細答案：ABCD32.Excel中數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)來源有（）A、Excel數(shù)據(jù)清單或者數(shù)據(jù)庫B、外部數(shù)據(jù)庫C、多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域D、文本文檔答案：ABC33.單式記賬法是對發(fā)生的每一筆（），只在一個（）中進行登記的記賬方法A、經(jīng)濟活動B、經(jīng)濟業(yè)務(wù)C、卡號D、賬戶答案：BD34.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，獲取的資金數(shù)據(jù)途徑有哪些：（）A、商業(yè)銀行B、非銀行支付機構(gòu)C、其他金融機構(gòu)D、電信公司答案：ABC35.使用SQL語句，可以如何分析客戶的交易行為？（）A、計算每個客戶的交易次數(shù)B、找出交易金額最高的客戶C、統(tǒng)計每個客戶的平均交易金額D、找出在特定時間段內(nèi)沒有交易的客戶答案：ABCD36.在資金交易數(shù)據(jù)清洗過程中，我們可能需要清洗下列哪些內(nèi)容（）A、交易時間格式和交易金額格式B、對方卡號C、借貸標志D、本方戶名答案：ABCD37.分析技術(shù)具體包括（）、賬戶鎖定法、資金定位法、資金歸類法、資金匹配發(fā)等八種方法A、資金規(guī)模檢測法B、資金追蹤溯源法C、賬戶關(guān)聯(lián)法D、賬戶鎖定法答案：ABCD38.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，資金數(shù)據(jù)分析補充調(diào)取數(shù)據(jù)清單中，包含下列哪幾項（）A、分析人員姓名B、分析人員職務(wù)C、分析人員證件名稱、號碼D、分析人員聯(lián)系電話答案：ABCD39.以下是合法的數(shù)值型數(shù)據(jù)的有（）A、3.14B、12003C、￥12003.56D、56%答案：ABCD40.關(guān)于網(wǎng)絡(luò)查控平臺獲取的數(shù)據(jù)，以下哪些說法是正確的？（）A、可以直接作為刑事訴訟證據(jù)使用B、在符合一定條件后，可以作為證據(jù)使用C、與銀行業(yè)金融機構(gòu)現(xiàn)場提取的紙質(zhì)反饋結(jié)果具有同等證明效力D、無需任何處理即可用于司法程序答案：BC41.在資金分析實操中，以下最有助于團伙分析的有（）A、IPB、資金流入C、MACD、資金流出答案：AC42.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作適用的數(shù)據(jù)范圍包括哪些：（）A、資金數(shù)據(jù)B、政務(wù)數(shù)據(jù)C、警務(wù)數(shù)據(jù)D、其他依法獲取的數(shù)據(jù)答案：ABCD43.賬戶關(guān)聯(lián)法的主要目的是什么？（）A、確定賬戶余額B、發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的賬戶C、評估賬戶活躍度D、定量計算賬戶要素之間的親密度E、確定賬戶交易風(fēng)險答案：BD44.數(shù)據(jù)治理工具在處理資金數(shù)據(jù)時，主要解決了哪些問題？（）A、數(shù)據(jù)量龐大且格式不統(tǒng)一B、數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊C、數(shù)據(jù)來源渠道單一D、數(shù)據(jù)存在不一致、不完整、不準確的情況答案：ABD45.資金查詢手段的適用范圍（）A、已依法受理并開展初查的刑事案件B、一般行政案件C、已撤案的刑事案件D、已立案的刑事案件答案：AD46.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，具有下列情形之一的不予受理，并及時向委托單位說明原因：（）A、超出受理單位分析項目范圍或分析能力的B、委托單位提供的資金數(shù)據(jù)不具備分析條件的C、委托單位委托事項不明確的D、無委托手續(xù)或委托手續(xù)不齊全的答案：ABCD47.下列關(guān)于洗錢罪的說法正確的是：（）A、劉某偽造貨幣，獲利頗豐，并告訴丁某此錢是盜竊所得，讓丁某幫其投資。劉某構(gòu)成偽造貨幣罪和洗錢罪，丁某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。B、陳某以非法占有為目的，通過長期非法集資，獲利近500萬元人民幣，陳某害怕被有關(guān)機關(guān)調(diào)查，遂找王某幫忙。王某知道該情況后，讓其將該筆集資款存到自己的賬戶。王某的行為構(gòu)成洗錢罪C、趙某是國家機關(guān)工作人員，貪污公款近100萬元人民幣，害怕事情敗露，便委托其在證券公司工作的朋友李某將這些錢置換成股票。在李某問起這些錢款的來源時，趙某并未隱瞞，但李某仍按照趙某的指示將這100萬元人民幣置換成股票。李某的行為構(gòu)成洗錢罪D、孫某是某黑社會性質(zhì)組織的頭目，安排手下將組織“掙”來的錢匯往國外。孫某手下的行為構(gòu)成洗錢罪答案：ABCD48.“警務(wù)&互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)系統(tǒng)”可查詢以下內(nèi)容。（）A、手機全息圖像B、網(wǎng)民基本信息C、人臉軌跡D、身份證-微信可信庫答案：ABD49.以下哪幾類資金特征為匯兌型錢莊特點？（）A、下游卡主體較多出現(xiàn)外國人、商戶B、下半夜、凌晨交易較多C、單筆資金較小，散進散出較多D、單筆資金較大，帶零頭答案：AD50.在執(zhí)行UPDATE語句之前，你應(yīng)該考慮哪些安全措施？（）A、確保已備份數(shù)據(jù)庫B、確保WHERE子句的條件正確C、確保已關(guān)閉數(shù)據(jù)庫連接D、確保沒有其他用戶正在訪問數(shù)據(jù)庫答案：AB51.發(fā)起查控的條件（）？A、需基于已經(jīng)受理或立案的案件B、對未走執(zhí)法辦案系統(tǒng)的紙質(zhì)案件可在查控平臺新增（案件內(nèi)容可做脫密處理）C、內(nèi)批表上傳到其他附件中并留檔備查D、錄入的賬號順序應(yīng)與法律文書一致，否則將退回答案：ABCD52.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，如遇以下情形之一的，可與委托單位另行約定分析時限：（）A、委托單位提供的資金數(shù)據(jù)條件不足、資金數(shù)據(jù)量大或資金交易復(fù)雜的B、案件復(fù)雜或涉及新技術(shù)應(yīng)用等需其他單位協(xié)助的C、資金數(shù)據(jù)分析過程中出現(xiàn)問題或疑問，需臨時中斷分析的D、其他情形需另行約定分析時限的答案：ABCD53.賬戶分層法包括（）A、判斷吸金賬戶B、判斷返利賬戶C、判斷過渡賬戶D、判斷資金池賬戶E、追蹤最終獲益賬戶F、挖掘核心賬戶答案：ABCDEF54.能提供擔(dān)保功能的第三方支付品牌包括（）A、支付寶B、財付通C、銀聯(lián)商務(wù)D、快錢答案：AB55.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，資金數(shù)據(jù)分析報告應(yīng)當(dāng)做到（）。A、可回溯B、可校驗C、可解釋D、可修改答案：ABC56.在Excel中，INDEX函數(shù)非常靈活，可以根據(jù)（）和（）返回表格中的對應(yīng)單元格的值A(chǔ)、行號B、序號C、列號D、數(shù)值答案：AC57.第三方支付與商業(yè)銀行支付業(yè)務(wù)的區(qū)別在于，第三方支付本身并不是交易雙方賬戶的（），而是在交易雙方賬戶之間建立支付渠道并完成資金轉(zhuǎn)移過程的（）A、使用者B、管理者C、供應(yīng)商D、服務(wù)商答案：BD58.警方根據(jù)線索調(diào)取了嫌疑人張某的銀行交易流水?dāng)?shù)據(jù)，現(xiàn)需要追蹤其大額資金去向賬戶即資金凈收入大于等于100萬的對方賬戶，請問以下哪種方法可以實現(xiàn)？（）A、找出流入金額≥100萬的對方賬戶B、找出交易凈和≥100萬的對方賬戶C、找出流水總額≥125萬且流入金額/流水總額≥80%的對方賬戶D、找出流入金額≥100萬且流入金額/流水總額≥80%的對方賬戶答案：BC59.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，資金數(shù)據(jù)分析委托書中資金數(shù)據(jù)情況包含以下哪幾項（）A、數(shù)據(jù)來源B、完整性驗證值C、數(shù)據(jù)類別D、數(shù)據(jù)范圍答案：ABCD60.在銀行賬戶買賣灰黑產(chǎn)業(yè)鏈中，一份成套的對公賬戶一般包括（）A、單位結(jié)算卡B、網(wǎng)銀U盾C、營業(yè)執(zhí)照D、開戶許可證。答案：ABCD61.Excel中的VLOOKUP函數(shù)的參數(shù)包括哪些？（）A、查找值B、表格數(shù)組C、列索引號D、范圍查找答案：ABC62.地下錢莊中常見的類型主要有哪幾類？（）A、非法兌現(xiàn)型錢莊B、跨境轉(zhuǎn)結(jié)型錢莊C、跨境匯兌型錢莊D、非法匯兌型錢莊E、非法支付結(jié)算型錢莊答案：CE63.以下哪些行為屬于洗錢罪中“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”（）A、將犯罪所得及其收益與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合B、通過賭博方式，將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益C、通過買賣彩票、獎券等方式，將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)為獎金D、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境答案：ABCD64.在SQL中，關(guān)于聚合函數(shù)的正確說法是哪些？（）A、VG()函數(shù)用于計算平均值B、SUM()函數(shù)用于計算總和C、OUNT()函數(shù)用于計算行數(shù)D、MIN()和MAX()函數(shù)用于找出最小值和最大值答案：ABCD65.洗錢罪的行為方式主要有（）A、提供資金帳戶的B、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的C、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的D、協(xié)助將資金匯往境外的答案：ABCD66.以下哪些選項屬于非法集資的常見手段（）A、假冒民營銀行的名義B、編造虛假項目C、承諾高額回報D、以虛假宣傳造勢答案：ABCD67.在Excel中，用戶可以從（）類型的數(shù)據(jù)源中來創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表？A、Excel數(shù)據(jù)列表B、外部數(shù)據(jù)源C、多個獨立的Excel數(shù)據(jù)列表D、其他的數(shù)據(jù)透視表答案：ABCD68.通道型賬戶的特點有（）A、工資金快進快出B、不留余額C、資金散進集出D、交易進出差額小答案：ABD69.跨境匯兌型地下錢莊的特征有哪些？（）A、地域特征明顯B、組織結(jié)構(gòu)嚴密化C、境內(nèi)外相結(jié)合D、資金以100整數(shù)倍的小額金額為主答案：ABC70.在Excel中，（）哪些操作可以進行數(shù)據(jù)的整理和清洗？A、排序B、篩選C、分列D、合并單元格答案：ABC71.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作不同于資金分析研判工作，應(yīng)當(dāng)遵循（）工作原則。A、合法B、科學(xué)C、公正D、安全答案：ABCD72.會計的方法實際上是（）A、會計核算的方法B、會計分析的方法C、會計算賬的方法D、會計檢查的方法答案：ABD73.Excel的數(shù)據(jù)透視表是一種（）A、動態(tài)數(shù)據(jù)表格B、靜態(tài)數(shù)據(jù)表格C、可以進行數(shù)據(jù)計算的表格D、可以進行數(shù)據(jù)分析的表格答案：ACD74.Excel數(shù)據(jù)透視表的匯總方式包括（）A、求和B、平均值C、最大值D、最小值答案：ABCD75.在我國，票據(jù)即（）、（）及（）的統(tǒng)稱A、匯票B、支票C、本票D、券票答案：ABC76.以下哪些SQL語句可以用來找出在某個時間段內(nèi)發(fā)生的交易？（）A、SELECT*FROMtransactionsWHEREtransaction_dateBETWEEN'2023-01-01'AND'2023-12-31';B、SELECT*FROMtransactionsWHEREtransaction_date='2023-01-01';C、SELECT*FROMtransactionsWHEREtransaction_date>'2023-01-01';D、SELECT*FROMtransactionsWHEREtransaction_date<'2023-12-31';答案：ABCD77.從統(tǒng)計角度出發(fā)對交易明細的資金規(guī)模進行分析，主要維度分為？（）A、總交易金額B、總變化金額C、資金流動量D、總交易筆數(shù)答案：ACD78.數(shù)據(jù)清洗過程中以下哪些步驟是關(guān)于需求的（）A、格式內(nèi)容清洗B、邏輯錯誤清洗C、關(guān)聯(lián)性驗證D、數(shù)據(jù)去重答案：ABCD79.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，資金數(shù)據(jù)分析可采用（）、篩選、統(tǒng)計、可視化等方法，以圖、表、文字表述等形式生成分析意見或結(jié)論。A、關(guān)聯(lián)B、比對C、標識D、透視答案：ABCD80.關(guān)于銀聯(lián)JASS系統(tǒng)的描述，以下哪些是正確的？（）A、銀聯(lián)JASS系統(tǒng)只能查詢經(jīng)過銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的交易B、銀聯(lián)JASS系統(tǒng)可以查詢所有類型的交易記錄C、銀聯(lián)JASS系統(tǒng)無法查詢非銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的交易D、銀聯(lián)JASS系統(tǒng)區(qū)分交易的地域E、銀聯(lián)JASS系統(tǒng)主要用于資金數(shù)據(jù)的分析答案：AC81.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，委托單位應(yīng)當(dāng)向受理單位提交的材料：（）以及資金數(shù)據(jù)及其他材料來源說明（證明）材料A、《資金數(shù)據(jù)分析委托書》B、委托單位經(jīng)辦人的有效證件（工作證）C、委托資金數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)及完整性證明材料D、資金數(shù)據(jù)分析所需的其他數(shù)據(jù)和材料答案：ABCD82.下列哪些關(guān)鍵字可以與UPDATE語句一起使用？（）A、SETB、FROMC、WHERED、LIMIT答案：ACD83.以下哪些SQL語句可以用于連接兩個表？（）A、INNERJOINB、LEFTJOINC、RIGHTJOIND、FULLJOIN答案：ABCD84.在SQL中，關(guān)于子查詢（Subquery）的正確說法是哪些？（）A、子查詢可以出現(xiàn)在SELECT子句中B、子查詢可以出現(xiàn)在FROM子句中C、子查詢可以出現(xiàn)在WHERE子句中D、子查詢可以包含ORDERBY子句答案：ABCD85.實施下列行為之一，符合《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款規(guī)定的條件的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百七十六條的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰（）A、不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的以返本銷售售后包租約定回購銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的B、不具有發(fā)行股票債券的真實內(nèi)容以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的C、以代種植（養(yǎng)殖）租種植（養(yǎng)殖）聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的D、不具有銷售商品提供服務(wù)的真實內(nèi)容或者不以銷售商品提供服務(wù)為主要目的以商品回購寄存代售等方式非法吸收資金的答案：ABCD86.《呈請查詢財產(chǎn)報告書》中需要寫明什么內(nèi)容（）A、簡要案情B、被查詢個人或者單位的名稱C、涉及的具體金融機構(gòu)或者其他單位D、查詢的具體事由、法律依據(jù)等答案：ABCD87.資金穿透方法分別是（）、（）、賬戶鎖定法。A、賬戶關(guān)聯(lián)法B、資金交易法C、流水鎖定D、賬戶分層法答案：AD88.賬戶分層的主要目的是什么？（）A、刻畫賬戶在資金鏈路中的層級關(guān)系B、刻畫賬戶在資金鏈路中的賬戶性質(zhì)C、發(fā)現(xiàn)核心賬戶并進行可視化呈現(xiàn)D、定量計算賬戶要素之間的親密度答案：ABC89.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，資金數(shù)據(jù)分析報告的內(nèi)容應(yīng)包括：（）A、基本情況B、簡要案情C、分析概述、分析過程、分析意見等D、必要時應(yīng)附資金數(shù)據(jù)分析結(jié)論對應(yīng)的資金交易路徑答案：ABCD90.犯罪團伙收到“人頭卡”后為了保證資金安全，在使用前均會進行測試。根據(jù)時間不同可以將測試交易分為（）A、開卡測試B、轉(zhuǎn)手后測試C、使用前測試D、每日測試答案：ABCD91.下列物品屬于扣押范圍的有（）。A、證明犯罪嫌疑人有罪的物證、書證B、證明犯罪嫌疑人無罪的物證、書證C、違禁品D、犯罪嫌疑人隨身的其他物品答案：ABC92.相同（）、（）{地址其操作人員屬于一個犯罪團伙的可能性非常大。A、IPB、WIFIC、MACD、HTTP答案：AC93.以下哪些是關(guān)于UPDATE語句的正確描述？（）A、UPDATE語句用于更新數(shù)據(jù)庫中的現(xiàn)有記錄B、UPDATE語句不會刪除任何記錄C、UPDATE語句必須包含WHERE子句D、UPDATE語句可以沒有WHERE子句，但這種情況下會更新所有記錄答案：ABD94.銀行在線查控功能中，可以查詢銀行卡的哪些信息？（）A、開戶信息B、交易明細信息C、稅務(wù)信息D、客戶信息答案：AB95.金融機構(gòu)在提供資金數(shù)據(jù)時，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的安全性和準確性，下列哪些措施符合規(guī)程要求？（）A、無須加密處理即可提供數(shù)據(jù)B、采用必要加密措施保護數(shù)據(jù)C、計算資金數(shù)據(jù)文件的完整性校驗值D、將數(shù)據(jù)通過電子郵件發(fā)送給有權(quán)機關(guān)E、將數(shù)據(jù)刻錄在不可擦寫的空白光盤上答案：BCE96.在SQL查詢中，可以使用哪些關(guān)鍵字來對結(jié)果進行排序？（）A、ORDERBYB、GROUPBYC、ASCD、ESC答案：ACD97.當(dāng)詐騙款疑似進入了洗錢通道，我們會發(fā)現(xiàn)洗錢通道的賬戶有哪些特征（）A、快進快出，不流余額B、沒有生活實際消費C、進賬金額較大，出賬金額較小D、進出賬的轉(zhuǎn)賬頻率有顯著的可總結(jié)特征答案：AB98.在SELECT語句中，可以使用哪些聚合函數(shù)？（）A、SUM()B、AVG()C、OUNT()D、MAX()答案：ABCD99.登錄警務(wù)&互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)系統(tǒng)首頁，顯示（）模塊。A、資源總覽B、待辦總覽C、查詢申請D、崗位變更答案：ABCD100.在Excel函數(shù)中，使用VLOOKUP函數(shù)進行模糊查找時，可以使用（）A、Wildcard（通配符）B、Similar（相似）C、Exact（精確）D、Partial（部分）答案：AB101.第三方支付的支付流程設(shè)計為（）、（）等非法交易活動提供了可乘之機A、走私B、套現(xiàn)C、洗錢D、黑道答案：BC102.Excel中數(shù)據(jù)透視表的設(shè)置包括（）？A、重新設(shè)計版面布局B、設(shè)置值的匯總依據(jù)和值的顯示方式C、進行數(shù)據(jù)的篩選D、設(shè)定報表樣式答案：ABCD103.在Excel中，INDEX函數(shù)是Excel中非常強大的函數(shù)之一，它可以用來構(gòu)建復(fù)雜的（）和（）A、數(shù)據(jù)替換B、數(shù)據(jù)檢索C、數(shù)據(jù)分析D、分析公式答案：BC104.在工作中為了實現(xiàn)涉案資金的整體規(guī)模刻畫需要從哪些維度出發(fā)？（）A、單賬戶B、單主體C、賬戶組D、全賬單答案：ABCD105.以下哪些SQL語句可以用來刪除表中的數(shù)據(jù)？（）A、DELETEFROMtable_nameWHEREcondition;B、TRUNCATETABLEtable_name;C、DROPTABLEtable_name;D、UPDATEtable_nameSETcolumn1=NULLWHEREcondition;答案：ABC106.信用擔(dān)保型第三方支付提供“（）”和“（）”的服務(wù)A、代理收付款項B、擔(dān)保中介C、信息中介D、代理擔(dān)保答案：AB107.資金追蹤溯源法可以通過分析哪些類型的數(shù)據(jù)來實現(xiàn)其功能？（）A、數(shù)據(jù)庫中存量數(shù)據(jù)B、依法調(diào)取的數(shù)據(jù)C、案件調(diào)查的信息D、資金流動記錄答案：AB108.賬戶關(guān)聯(lián)法可以通過分析哪些因素來關(guān)聯(lián)賬戶？（）A、開戶信息B、賬戶主體C、交易對手D、交易手法E、賬戶背景信息答案：ABCDE109.非法支付結(jié)算型錢莊的特征有哪些？（）A、結(jié)算系統(tǒng)高度智能化B、資金往往帶有零頭C、犯罪團伙組織結(jié)構(gòu)松散D、賬戶大多在下半夜或者凌晨大量收款答案：ACD110.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，資金數(shù)據(jù)分析報告中的分析方法可以包括下列哪幾項（）A、數(shù)據(jù)清洗方法說明B、資金檢測方法說明C、投資人分析說明D、資金池分析方法答案：ABCD111.有權(quán)機關(guān)在資金數(shù)據(jù)獲取過程中應(yīng)承擔(dān)哪些責(zé)任？（）A、無條件提供所有資金數(shù)據(jù)B、在線及時反饋所查詢的資金數(shù)據(jù)C、對資金數(shù)據(jù)進行加密處理D、無需對資金數(shù)據(jù)負責(zé)E、計算資金數(shù)據(jù)文件的完整性校驗值答案：CE112.第三方網(wǎng)上支付企業(yè)掌握了大量買方和賣方的（）和（）A、物流信息B、基本信息C、交易數(shù)據(jù)D、通話信息答案：BC113.在Excel函數(shù)中，使用VLOOKUP函數(shù)進行多列查找時，可以指定（）A、一個列的序號B、多個列的序號C、所有列的序號D、連續(xù)列的序號答案：BD114.在Excel函數(shù)中，使用VLOOKUP函數(shù)進行查找時，如果找不到匹配的數(shù)據(jù)，可以指定返回（）A、錯誤值B、空值C、0D、#N/A答案：BD115.《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》相關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件之一“向社會公開宣傳”，是指（）A、口口相傳B、以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的信息C、媒體、推介會、傳單、手機短信D、明知吸收資金的信息向社會公眾擴散而予以放任答案：BCD116.關(guān)于警務(wù)&互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)，情報專案類型可以查詢（）數(shù)據(jù)A、軌跡數(shù)據(jù)B、群聊數(shù)據(jù)C、點對點內(nèi)容數(shù)據(jù)D、銀行流水?dāng)?shù)據(jù)答案：ABC117.一般判斷銀行賬戶為嫌疑人本人使用到的特點有（）A、本人名下多賬戶互轉(zhuǎn)B、生活性消費C、關(guān)聯(lián)本人支付寶、微信D、購買理財、保險等金融產(chǎn)品答案：ABCD118.下列說法錯誤的是（）A、向30戶以上的主體借錢，就是非法吸收公眾存款B、非法吸收公眾存款的行為人必須向集資參與人承諾高額利息，才可能涉嫌犯罪，低于同期基準利率的不構(gòu)成非法吸收公眾存款C、非法吸收公眾存款用于生產(chǎn)經(jīng)營的不構(gòu)成犯罪D、只要未經(jīng)許可歸集公眾資金就是非法集資答案：ABCD119.以下哪些選項可以優(yōu)化Excel透視表的性能？（）A、減少透視表中的字段數(shù)量B、使用更少的匯總函數(shù)C、對用于透視表的數(shù)據(jù)區(qū)域進行排序D、增加透視表中的匯總字段數(shù)量答案：ABC120.支付寶數(shù)據(jù)查詢有以下哪些渠道（）A、協(xié)查一體化平臺B、網(wǎng)聯(lián)支付查詢C、螞蟻金服專線D、反洗錢查詢答案：ABC121.在Excel中，透視表的數(shù)據(jù)不準確，可能的原因有（）A、數(shù)據(jù)源未更新B、數(shù)據(jù)透視表字段設(shè)置錯誤C、Excel版本過低D、內(nèi)存不足答案：AB122.數(shù)據(jù)治理工具在資金數(shù)據(jù)處理過程中，具備以下哪些智能化的功能？（）A、智能化的資金數(shù)據(jù)采集B、智能化的資金數(shù)據(jù)校驗C、智能化的資金數(shù)據(jù)治理D、智能化的資金數(shù)據(jù)分析答案：ABC123.在Excel函數(shù)中，使用VLOOKUP函數(shù)進行查找時，可以指定（）作為查找范圍。A、一個單元格B、一個連續(xù)的單元格區(qū)域C、一個不連續(xù)的單元格區(qū)域D、一個整行或整列答案：BD124.研判圖有哪些類型？（）A、作案模式圖B、人員關(guān)系圖C、資金關(guān)系圖D、團伙架構(gòu)圖E、資金流向圖答案：ABCDE125.利用資金實施犯罪的行為，根據(jù)資金流向可分為（）A、資金歸集賬戶B、資金通道賬戶C、資金分散賬戶D、資金沉淀賬戶答案：ABCD126.銀行在線查控模塊可以實現(xiàn)對銀行卡的哪些操作？（）A、查詢B、凍結(jié)C、動態(tài)查詢D、更改銀行卡密碼答案：ABC127.（）是過渡賬戶的明顯特征。A、快進快出B、大額資金長期留存C、每日不留余額或余額極少D、賬戶交易中包含日常消費答案：AC128.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，資金數(shù)據(jù)分析報告包含以下哪幾項（）A、基本情況B、分析概述C、分析過程D、分析意見答案：ABCD129.在進行資金數(shù)據(jù)分析時所說的測試交易，一般有哪幾種類型（）A、開卡后測試B、大額轉(zhuǎn)賬前測試C、每日測試D、轉(zhuǎn)手后測試答案：ABCD130.下列選項中屬于洗錢犯罪的手段有哪些？（）A、利用貨幣兌換的形式走私出境進行洗錢B、利用銀行多次轉(zhuǎn)賬進行洗錢C、利用“空殼公司”進行洗錢D、通過投資動產(chǎn)、不動產(chǎn)的方式進行洗錢答案：ABCD131.在SQL中，為了提升查詢性能，可以采取哪些措施？（）A、為經(jīng)常用于查詢條件的列創(chuàng)建索引B、盡量減少使用SELECT*，而是選擇需要的列C、在連接（JOIN）操作中，始終將小表放在左邊D、使用LIKE操作符時，盡量避免以通配符%開頭答案：ABD132.開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作的主要任務(wù)是，根據(jù)公安機關(guān)辦案單位委托，通過檢驗調(diào)查對象的資金賬戶開戶、交易等基本情況，結(jié)合依法獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)，分析資金流轉(zhuǎn)路徑、（）等信息。A、關(guān)系B、方向C、數(shù)額D、性質(zhì)答案：ABCD133.公安機關(guān)在查詢網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)時，以下哪些途徑是可行的？（）A、綠色通道調(diào)證B、常規(guī)途徑調(diào)證C、通過網(wǎng)絡(luò)平臺客服查詢D、通過第三方服務(wù)機構(gòu)查詢答案：AB134.下列（）是Excel數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)來源？A、Excel工作表B、Access數(shù)據(jù)庫C、SV文件D、Excel表格模板答案：ABC135.廣義的票據(jù)泛指可流通轉(zhuǎn)讓的各種有價（）和（）A、證券B、憑證C、票據(jù)D、黃金答案：AB136.在SQL中，關(guān)于連接（JOIN）的正確說法是哪些？（）A、INNERJOIN返回兩個表中匹配的行B、LEFTJOIN返回左表中的所有行，即使右表中沒有匹配的行C、RIGHTJOIN返回右表中的所有行，即使左表中沒有匹配的行D、FULLJOIN返回兩個表中的所有行，無論是否匹配答案：ABCD137.非法集資通常會利用一些虛假的（）、（）、（）等手段來吸引投資者，從而騙取他們的資金。A、高額回報率B、虛假的投資項目C、虛假的公司背景D、虛假的資金答案：ABC138.下列屬于Excel中數(shù)據(jù)透視表的匯總依據(jù)有（）A、方差B、乘積C、計數(shù)D、平均值答案：ABCD139.第三方支付中的參與主體主要包括（）、（）、（）、（）A、買方B、第三方支付服務(wù)商C、網(wǎng)上銀行D、賣方答案：ABCD140.犯罪分子實施專業(yè)化犯罪中，勢必會出現(xiàn)大量人頭賬戶，人頭賬戶根據(jù)從頭至尾的交易，又可分為（）A、全量出售B、部分時間段出售C、時間末端出售D、分散時間出售答案：AB141.以下哪些是錢莊賬戶的洗錢特征？（）A、資金快進快出B、存在小額測試交易C、交易金額大D、交易對手眾多答案：ABCD142.發(fā)起銀行查控時，需要以下（）的信息A、犯罪嫌疑人B、申請人C、協(xié)查人D、審核領(lǐng)導(dǎo)人答案：ABC143.下列關(guān)于Excel中的數(shù)據(jù)透視表的說法正確的有（）A、數(shù)據(jù)透視表可以方便的設(shè)置值的顯示方式B、數(shù)據(jù)透視表的結(jié)構(gòu)比較單一C、用戶可以根據(jù)喜好涉及數(shù)據(jù)透視表的版面布局D、數(shù)據(jù)透視表可以方便的實現(xiàn)數(shù)據(jù)的計算功能，比如設(shè)置值的匯總依據(jù)答案：ACD144.資金規(guī)模檢測法涉及哪些方面的檢測內(nèi)容？（）A、通用內(nèi)容檢測B、特定內(nèi)容檢測C、嫌疑目標檢測D、資金安全檢查答案：ABC145.警務(wù)&互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)系統(tǒng)中，以下哪類數(shù)據(jù)能在“刑事案件”類申請中查詢？（）A、公開數(shù)據(jù)B、身份數(shù)據(jù)C、軌跡數(shù)據(jù)D、高敏感度數(shù)據(jù)答案：ABC146.Excel中的VLOOKUP函數(shù)可以通過哪些方式優(yōu)化查詢性能？（）A、對查找列進行索引B、減小表格數(shù)組的范圍C、使用近似匹配D、對數(shù)據(jù)進行排序答案：ABD147.在SQL中，可以使用哪些操作符來比較日期字段？（）A、=B、<C、LIKED、BETWEEN答案：ABD148.在平均交易間隔中，以下哪些情況是典型的可疑行為？（）A、存在即進即出情況B、存在同一時間多筆轉(zhuǎn)賬C、存在間隔一天交易D、存在間隔一年交易答案：AB149.在SQL查詢中，以下哪些子句可以用于過濾數(shù)據(jù)？（）A、WHEREB、GROUPBYC、HAVINGD、ORDERBY答案：AC150.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，受理單位應(yīng)當(dāng)將（）等有關(guān)資料統(tǒng)一編號、整理立卷、歸檔保管。A、資金數(shù)據(jù)分析報告B、原始數(shù)據(jù)C、資金數(shù)據(jù)分析委托申請表D、資金分析軟件答案：ABC151.匯票由出票人簽發(fā)的，要求付款人在見票時或在一定期限內(nèi)向（）或（）無條件支付一定款項的票據(jù)。A、發(fā)起人B、通過人C、收款人D、持票人答案：CD152.使用Excel中的VLOOKUP函數(shù)合并數(shù)據(jù)時，需要指定哪些參數(shù)？（）A、查找值B、表格數(shù)組C、列索引號D、范圍查找答案：ABC153.網(wǎng)絡(luò)傳銷后臺數(shù)據(jù)中根據(jù)會員信息表和會員充值和提現(xiàn)表可分別計算出哪些數(shù)據(jù)（）A、會員層級架構(gòu)信息B、會員的獲利信息C、平臺售賣的商品信息D、平臺管理員操作日志信息答案：AB154.下列哪些選項是傳銷案件的特征（）A、繳納入門費B、發(fā)展下線C、根據(jù)直接或者間接下線充值計算盈利D、主要通過經(jīng)營盈利答案：ABC155.單個或多個賬戶驗證為錢莊賬戶后，依照哪些數(shù)據(jù)可以將這些賬戶按照團伙特征歸類？（）A、銀行開戶地址信息B、交易IP信息C、最后交易時間D、交易金額量級答案：AB156.在使用Excel中的VLOOKUP函數(shù)時，以下哪些情況可能會導(dǎo)致錯誤？（）A、查找值不在表格數(shù)組的第一列B、列索引號超出了表格數(shù)組的范圍C、表格數(shù)組沒有按升序排列D、查找值為文本，但表格數(shù)組中的對應(yīng)列是數(shù)值答案：ABC157.現(xiàn)階段，支持在反詐柜臺查詢銀行賬戶的資金明細包括下列哪幾家銀行？（）A、工商銀行B、建設(shè)銀行C、招商銀行D、郵儲銀行答案：ABD158.常規(guī)根據(jù)查詢主體是:（）A、個人身份證B、機構(gòu)代碼C、賬號D、財產(chǎn)種類答案：ABC159.凍結(jié)失敗的原因包括（）A、凍結(jié)時間超出凍結(jié)范圍B、部分銀行暫未開通凍結(jié)業(yè)務(wù)C、部分銀行不支持輪候凍結(jié)D、證件號碼與賬卡號不匹配答案：ABCD160.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，委托單位應(yīng)當(dāng)保證提供的數(shù)據(jù)及材料具有（）。A、真實性B、完整性C、客觀性D、合法性答案：ABD161.通過數(shù)據(jù)清洗可以實現(xiàn)的價值具體體現(xiàn)在？（）A、統(tǒng)一性B、完整性C、有效性D、唯一性答案：ABCD162.關(guān)于比特幣資金分析，下列說法正確的是？（）A、目前尚無有效辦法分析比特幣B、比特幣的錢包地址作用不大C、利用比特幣洗錢往往具有隱蔽性D、比特幣流轉(zhuǎn)交易原理與國內(nèi)銀行流水類似答案：CD163.以下哪些賬戶不能凍結(jié)（）A、證券投資者保障基金、保險保障基金、存款保險基金；B、黨、團費賬戶和工會經(jīng)費集中戶；C、存款、匯款、證券交易結(jié)算資金D、國有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金答案：ABD164.在UPDATE語句中，以下哪些選項是可以實現(xiàn)的？（）A、指定要更新的表B、指定要更新的列及其新值C、指定更新的條件D、指定要插入的新記錄答案：ABC165.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作適用范圍為（），需要資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化的案件。A、受理案件后B、已刑事立案C、進入立案審查程序D、偵查階段答案：BC166.下列哪些類型可以支持網(wǎng)聯(lián)第三方支付信息查詢？（）A、證件類型+證件號碼B、銀行預(yù)留手機號碼C、銀行賬戶編號+商業(yè)銀行金融機構(gòu)編碼D、支付賬戶編號+支付機構(gòu)金融機構(gòu)編碼答案：ABCD167.根據(jù)規(guī)范，（）三個功能應(yīng)當(dāng)提供《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》，不得使用《調(diào)取證據(jù)通知書》A、常規(guī)查詢B、動態(tài)查詢C、賬戶信息查詢D、靜態(tài)查詢答案：ABC168.以下哪些SQL函數(shù)可以用于處理字符串？（）A、UPPERB、LOWERC、TRIMD、SUM答案：ABC169.進行數(shù)據(jù)透視時，如果未將需要統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是文本格式，則會（）？A、使用該列數(shù)據(jù)進行透視匯總，僅能顯示成為計數(shù)項B、無法正常顯示透視匯總的求和項C、點擊該列數(shù)據(jù)標題字段，該字段默認出現(xiàn)在透視“行”中D、點擊該列數(shù)據(jù)標題字段，該字段默認出現(xiàn)在透視“值”中答案：ABC170.在SQL中，可以使用哪些函數(shù)來處理數(shù)值？（）A、ROUNDB、CEILINGC、FLOORD、SUBSTRING答案：ABC171.第三方支付形成了（）和（）兩種模式A、支付網(wǎng)關(guān)B、第三方擔(dān)保C、第四方擔(dān)保D、支付預(yù)支答案：AB172.在創(chuàng)建Excel的透視表時，以下哪些選項可以影響透視表的布局？（）A、選擇的數(shù)據(jù)區(qū)域B、放置字段的區(qū)域（行、列、值、篩選）C、選擇的匯總函數(shù)D、透視表的樣式答案：ABCD173.關(guān)于警務(wù)&互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)系統(tǒng)發(fā)起查詢，以下說法錯誤的有（）A、無需審批B、需要總隊分管領(lǐng)導(dǎo)審批C、需要支隊領(lǐng)導(dǎo)審批D、需要總隊主要負責(zé)同志審批答案：ABD174.在Excel的透視表中，以下哪些操作可以幫助提高數(shù)據(jù)可讀性？（）A、使用條件格式B、應(yīng)用數(shù)據(jù)條C、更改字體顏色D、插入圖表答案：ABCD175.網(wǎng)賭案件梳理資金層級時，往往層級較多，以下哪些分析是分析資金層級時需要分析的？（）A、梳理大額沉淀賬戶B、梳理獲利賬戶C、梳理大額理財或房產(chǎn)并進行資金溯源D、通過IP/MAC直接確定為嫌疑人的使用IP答案：ABC176.有權(quán)機關(guān)對獲取的資金數(shù)據(jù)應(yīng)如何進行存證？（）A、僅保存在計算機硬盤中B、采用加密加簽技術(shù)C、使用普通紙張打印并保存D、保存在專用存儲介質(zhì)中E、無需任何存證措施答案：BD177.根據(jù)資金額度、（）、（）、地點等要素，確定單筆資金的去向，明確追蹤方向，最終形成資金鏈路A、姓名B、時間C、性別D、交易方式答案：BD178.以下哪些項是正確的（）A、目前平臺支持查詢部分信用卡開戶信息及交易明細B、中國銀行在發(fā)起后T+3天反饋交易明細C、工商銀行賬戶信息反饋較快，但交易明細需要在發(fā)起后T+5天才可反饋D、針對交通銀行開展查詢時，個人和單位需要分開兩個申請發(fā)送，一個申請中既包含個人又包含單位查詢系統(tǒng)無法反饋答案：AD179.根據(jù)犯罪分子非法所得，出現(xiàn)不同類型的資金沉淀賬戶，大致可分為（）A、利潤沉淀賬戶B、費用沉淀賬戶C、利潤結(jié)轉(zhuǎn)賬戶D、費用結(jié)轉(zhuǎn)賬戶答案：AD180.非法集資行為需同時具備（）特征要件A、非法性B、公開性C、利誘性D、社會性答案：ABCD181.在使用Excel中的VLOOKUP函數(shù)對兩張表的數(shù)據(jù)進行匹配時，如果明明看見有相同的數(shù)據(jù)，但是碰撞仍然出現(xiàn)N/A結(jié)果，那么有可能因為（）？A、碰撞的查找值或者匹配區(qū)域的數(shù)據(jù)表內(nèi)數(shù)據(jù)沒有清空前后字符串B、查找值數(shù)據(jù)沒有放在匹配區(qū)域的數(shù)據(jù)表首列C、序列數(shù)超出數(shù)據(jù)表的總列數(shù)D、匹配條件的邏輯值沒有寫0答案：ABC182.下列哪些是關(guān)于資金追蹤溯源法的正確描述？（）A、它只能用于追蹤大額資金的流動B、它可以幫助了解資金的完整流轉(zhuǎn)形態(tài)C、它只能分析單一賬戶的資金流動D、它結(jié)合了數(shù)據(jù)分析和依法調(diào)取的數(shù)據(jù)答案：BD183.非法買賣外匯資金特征（）A、交易幣種除人民幣外還存在其它幣種，主要以美元、歐元、日元、韓幣居多B、存在多層級過渡賬戶進行資金的轉(zhuǎn)移現(xiàn)象，境內(nèi)、外賬號存在“賬戶對敲”嫌疑C、單筆資金交易金額有零有整，且按照當(dāng)日匯率計算，交易金額與外匯匯率成整數(shù)倍關(guān)系D、外匯幣種交易有區(qū)域性特征，比如沿海區(qū)域多為美元，遼寧區(qū)域多為日元、韓幣，黑龍江區(qū)域多為歐元等答案：ABCD184.進行資金可視化出圖時，可視化中的探索圖的功能關(guān)系拓展功能可以拓展以下關(guān)系類型（）A、賬戶與賬戶之間的關(guān)系B、賬戶與主體之間的關(guān)系C、賬戶與MAC之間的關(guān)系D、賬戶與支付寶之間的關(guān)系E、公司與代辦人之間的關(guān)系答案：ABCE185.進行資金可視化出圖時，可視化中的探索圖的功能主要包含以下哪些內(nèi)容（）A、追蹤資金來源去向B、計算出入度C、關(guān)系拓展D、找交易鏈路E、找交易環(huán)路答案：ACDE186.如何通過資金數(shù)據(jù)分析建立犯罪團伙的關(guān)聯(lián)?（）A、通過開戶信息關(guān)聯(lián)B、通過賬戶交易關(guān)聯(lián)C、通過IP、MAC關(guān)聯(lián)D、通過主體身份關(guān)聯(lián)答案：ABCD187.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化人員在分析過程中應(yīng)記錄（）等內(nèi)容。A、分析內(nèi)容B、操作條件C、原始分析結(jié)果D、通過模型或軟件計算取得的數(shù)據(jù)答案：ABCD188.目前常見的第三方支付平臺有（）、（）等A、支付寶B、財付通C、天貓D、淘寶答案：AB189.組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在（）以上且層級在（）以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。A、二十人B、三十人C、三級D、四級答案：BC190.“警務(wù)&互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)系統(tǒng)”無需審批，可直接查詢的內(nèi)容有？（）A、銀行聯(lián)網(wǎng)核查信息B、出入境記錄C、常住人口信息D、快遞信息答案：AC191.通過以下哪些選項可以快速判定是否為吸金賬戶。（）A、追蹤資金去向B、分析資金來源是否分散C、是否向不特定人群吸收資金D、反推同類分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出的賬戶組答案：ABCD192.資金池賬戶的特點有（）A、多為網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬B、集中轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出C、大額資金過夜D、上游多賬戶末筆交易對手指向本賬戶答案：BCD193.通過銀聯(lián)JASS系統(tǒng)根據(jù)銀行卡號查詢近一年的銀行卡跨行交易數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)內(nèi)容主要包含（）A、TM機查詢數(shù)據(jù)B、ATM機交易數(shù)據(jù)C、POS機查詢數(shù)據(jù)D、POS機交易數(shù)據(jù)答案：ABCD194.交易規(guī)律的標準很難用具體的數(shù)據(jù)量化，這需要偵查人員根據(jù)經(jīng)驗來判斷。主要關(guān)注三個重點：（）、（）、（）。A、同一對手賬戶B、固定時間C、固定金額D、固定頻率答案：ABC195.當(dāng)事人和辯護人、訴訟代理人、利害關(guān)系人對于公安機關(guān)及其偵查人員有下列行為之一的（），有權(quán)向該機關(guān)申訴或者控告。A、采取強制措施法定期限屆滿，不予以釋放、解除或者變更的；B、應(yīng)當(dāng)退還取保候?qū)彵ＷC金不退還的；C、對與案件無關(guān)的財物采取查封、扣押、凍結(jié)措施的；D、應(yīng)當(dāng)解除查封、扣押、凍結(jié)不解除的；E、貪污、挪用、私分、調(diào)換、違反規(guī)定使用查封、扣押、凍結(jié)的財物的。答案：ABCDE196.在SQL查詢中，可以使用哪些關(guān)鍵字來指定查詢結(jié)果的顯示格式？（）A、FORMATB、ASC、ASTD、CONVERT答案：BCD197.資金流向?qū)蛹壙梢暬瘓D的作用有？（）A、對銀行流水有整體把握B、更容易找到資金匯聚點C、更容易找到大額資金去向D、有助于厘清人員資金往來答案：ABCD198.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，委托資金數(shù)據(jù)分析時的注意事項：（）A、委托單位委托的資金數(shù)據(jù)應(yīng)為電子數(shù)據(jù)B、委托單位應(yīng)將電子數(shù)據(jù)保存在有唯一性編號的專用存儲介質(zhì)中提交C、分析過程中委托單位根據(jù)案件偵辦情況，可補充提交其他資金數(shù)據(jù)D、委托單位應(yīng)每7日詢問委托單位分析進度答案：ABC199.下列哪些是錢莊賬戶的整體交易特征？（）A、交易對手多B、交易金額大C、收支平衡D、交易時間異常答案：ABC200.根據(jù)支付結(jié)算法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于第三方支付的表述中，錯誤的有（）A、第三方平臺內(nèi)部的資金劃撥是實體資金B(yǎng)、POS機刷卡支付是一種線上支付方式C、第三方支付指非金融機構(gòu)作為支付中介的一種支付服務(wù)D、金融型支付企業(yè)不負有擔(dān)保功能答案：AB201.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作適用對象包括：（）。A、犯罪嫌疑主體B、與犯罪活動有關(guān)的個人C、與犯罪嫌疑主體存在資金往來的個人D、與犯罪活動有關(guān)的單位答案：ABCD202.傳銷活動對社會的惡劣影響主要有（）A、損害人民群眾利益B、擾亂市場經(jīng)濟秩序C、破壞鄰里關(guān)系D、影響社會和諧穩(wěn)定答案：ABD203.非法集資的表現(xiàn)形式有以下幾種（）A、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。B、通過認領(lǐng)股份、入股分紅進行非法集資C、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進行非法集資D、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資答案：ABCD204.銀行對公賬戶明細中，能支撐相關(guān)個人賬戶為公司員工使用的特點有？（）A、每個月相對固定的時間收取對公賬戶相對固定的金額B、存在報銷費用轉(zhuǎn)賬C、存在備用金轉(zhuǎn)賬D、存在獎金轉(zhuǎn)賬答案：ABCD205.利用銀行賬戶進行資金流轉(zhuǎn)的犯罪行為，按照測試的不同目的，可將測試行為分為（）A、開戶測試B、售卡測試C、安全測試D、大額交易測試答案：ABC206.在立案審查中，發(fā)現(xiàn)案件事實或者線索不明的，經(jīng)公安機關(guān)辦案部門負責(zé)人批準，可以依照有關(guān)規(guī)定采?。ǎ┑炔幌拗票徽{(diào)查對象人身、財產(chǎn)權(quán)利的措施。A、詢問B、查詢C、勘驗D、鑒定E、調(diào)取證據(jù)材料答案：ABCDE207.在Excel中，如何使用數(shù)據(jù)透視表進行數(shù)據(jù)去重（）？A、創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表，將需要去重的字段拖放到行區(qū)域B、在數(shù)據(jù)透視表中，選擇“選擇多個項目”選項C、在彈出的對話框中，選擇不需要重復(fù)計算的項D、點擊“確定”按鈕進行去重答案：ACD208.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化人員應(yīng)全面、客觀、準確地記錄分析的（）A、過程B、方法C、結(jié)果D、出錯記錄答案：ABC209.在Excel數(shù)據(jù)透視表中，可以通過設(shè)置篩選條件來（）A、顯示符合條件的記錄B、隱藏不符合條件的記錄C、對數(shù)據(jù)進行排序D、對數(shù)據(jù)進行分組答案：AB210.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，具有下列情形之一的，受理單位及其資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化人員應(yīng)當(dāng)中止分析：（）A、因存在技術(shù)障礙無法繼續(xù)進行分析的B、需補充資金數(shù)據(jù)無法補充的C、委托單位書面要求中止分析的D、因不可抗力致使分析工作無法繼續(xù)進行的E、其他情形致使分析工作無法繼續(xù)進行的答案：ABCDE211.下列哪幾項是人卡分離的特征點（）A、啟用前出現(xiàn)測試交易B、本人名下多賬戶互轉(zhuǎn)C、交易量大，交易時間異常D、對手出現(xiàn)大量異地對公賬戶答案：ACD212.在案件偵辦過程中，下列關(guān)于涉案財物的做法正確的是：（）A、查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護成本較高的涉案財物，不能在訴訟終結(jié)前依照有關(guān)規(guī)定變賣、拍賣。B、經(jīng)查明查封、凍結(jié)的財物確實與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)解除查封、凍結(jié)C、查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人或者經(jīng)查明與案件無關(guān)的以外，不得在訴訟程序終結(jié)前作出處理D、在立案之前可以先查封、凍結(jié)涉案財物，防止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)答案：BC213.對單賬戶進行資金追蹤時，通常需要進行哪些操作？（）A、框定單賬戶涉案交易時間段B、透視單賬戶C、篩選交易對手，發(fā)現(xiàn)同名賬戶D、篩選現(xiàn)金標志答案：ABCD214.通過以下哪些特征可以判斷賬戶為本人使用（）A、生活性消費B、賬戶不留余額C、交易量大，交易時間異常D、購買理財、保險等金融產(chǎn)品答案：AD215.我們在調(diào)取微信、支付寶數(shù)據(jù)時，開具的調(diào)取文書的調(diào)取對象哪幾個是正確的（）A、微信-財付通科技支付有限公司B、微信-財付通支付科技有限公司C、支付寶-支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司D、支付寶-支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司答案：BC216.在Excel中創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表時，需要注意（）事項？A、數(shù)據(jù)源必須是一維的表格形式，不能包含合并單元格或空單元格B、數(shù)據(jù)源中不能有多個數(shù)據(jù)系列或表頭重復(fù)的列C、數(shù)據(jù)源中的字段可以按照其名稱或索引進行排序和篩選D、可以使用數(shù)據(jù)透視表工具的“選項”選項卡對數(shù)據(jù)透視表進行個性化設(shè)置答案：ABCD217.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，受理單位應(yīng)指導(dǎo)委托單位經(jīng)辦民警填寫相關(guān)內(nèi)容，并按照下列程序辦理：（）A、查驗委托單位提交的手續(xù)是否符合要求B、是否屬于資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作具體業(yè)務(wù)范疇C、聽取與資金數(shù)據(jù)分析有關(guān)的案件情況介紹D、確認是否需要補充資金數(shù)據(jù)或其他材料答案：ABCD218.專業(yè)人才集成的目的是什么？（）A、建立人才儲備庫B、為基層公安機關(guān)提供教學(xué)、師資服務(wù)C、強化實戰(zhàn)應(yīng)用能力D、吸引其他行業(yè)人才答案：ABC219.在向騰訊進行遠程調(diào)證時，公安機關(guān)需要準備哪些材料？（）A、調(diào)取證據(jù)通知書B、立案決定書C、辦案協(xié)作函D、2個辦案民警警官證復(fù)印件答案：ABCD220.明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:（）A、提供資金賬戶的;B、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;C、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;D、協(xié)助將資金匯往境外的;E、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。答案：ABCDE221.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化人員應(yīng)將委托單位提供的來源于不同渠道的資金數(shù)據(jù)進行歸并，并標注其（）。A、來源渠道B、目的C、批次D、格式答案：AC222.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，對于脫密處理后的資金數(shù)據(jù)，要采取錄屏、文字記錄等方式，對提取操作現(xiàn)場環(huán)境、對（）等關(guān)鍵步驟進行記錄。A、登錄平臺基本信息B、登錄用戶名C、反饋文件哈希值計算保存D、使用設(shè)備答案：ABCD223.在查案過程中會接觸到很多的賬戶可以通過賬戶交易將其關(guān)聯(lián)起來，賬戶交易關(guān)聯(lián)可以分為哪幾種？（）A、交易時間關(guān)聯(lián)B、交易金額關(guān)聯(lián)C、交易支行關(guān)聯(lián)D、交易對手關(guān)聯(lián)答案：ABD224.應(yīng)用賬戶查詢手段提供的《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》需載明哪些內(nèi)容？（）A、通過證件號碼查詢銀行賬戶信息的，文書中須同時注明查詢證件號碼和對應(yīng)的名稱（個人或單位）B、通過賬（卡）號查詢銀行賬戶信息的，文書中須注明賬（卡）號C、查詢銀行交易明細的，文書中需注明查詢個人、單位名稱、證照號碼或賬（卡）號，并注明查詢時間范圍D、銀行賬戶動態(tài)查詢的，文書中需注明賬（卡）號和時間范圍；解除銀行賬戶動態(tài)查詢的，文書中需注明賬（卡）號答案：ABCD225.下列哪些查詢條件支持支付寶數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的調(diào)?。ǎ〢、支付寶IDB、手機號碼C、身份證號碼D、注冊郵箱答案：ABCD226.Excel中的VLOOKUP函數(shù)和HLOOKUP函數(shù)的主要區(qū)別是什么？（）A、VLOOKUP按行查找，HLOOKUP按列查找B、VLOOKUP只能垂直查找，HLOOKUP只能水平查找C、VLOOKUP返回的是列的值，HLOOKUP返回的是行的值D、VLOOKUP和HLOOKUP在功能上沒有區(qū)別答案：AC227.賬戶分層重點研判其中的核心賬戶，下列哪些賬戶屬于核心賬戶（）？A、長期休眠賬戶B、資金池賬戶C、用于測試交易的賬戶D、最終獲益賬戶答案：BCD228.發(fā)起網(wǎng)聯(lián)第三方支付信息查詢，需填寫申請書，分別錄入（）？A、案件信息B、涉案對象信息C、法律文書信息D、審批人信息答案：ABC229.反洗錢查詢可以通過哪些證件的證件號碼查詢個人在全國商業(yè)銀行的開戶信息？（）A、身份證B、港澳通行證C、護照D、警官證答案：ABCD230.資金數(shù)據(jù)廣義理解一般指哪些內(nèi)容？（）A、大額可疑交易數(shù)據(jù)B、證券數(shù)據(jù)C、個人消費記錄D、第三方支付數(shù)據(jù)E、人民銀行征信中心征信數(shù)據(jù)答案：ABDE231.在我們?nèi)粘ｃy行數(shù)據(jù)獲取的過程中，我們可以以（）發(fā)起查詢A、涉案對象為起點發(fā)起查詢B、涉案帳卡號為起點發(fā)起查詢C、涉案IP、MAC地址為起點發(fā)起查詢D、涉案交易時間段為起點發(fā)起查詢答案：AB232.我們平時所說的對公賬戶賬戶資料的買賣，對完整的一套對公賬戶一般稱為“大套”，大套一般包括下列哪幾種物品（）A、單位結(jié)算卡B、公章C、網(wǎng)銀U盾D、開戶許可證答案：ABCD233.在Excel中，VLOOKUP函數(shù)中`col_index_num`，要查找的結(jié)果在查找區(qū)域的第幾列。這個參數(shù)必須是（），且包含（）的列。A、負數(shù)B、正整數(shù)C、隱藏D、整數(shù)答案：BC判斷題1.資金數(shù)據(jù)獲取人員應(yīng)在獲取記錄上只需進行簽字。A、正確B、錯誤答案：B2.根據(jù)案件偵辦需要，可以對金融機構(gòu)存款準備金和備付金進行凍結(jié)A、正確B、錯誤答案：B3.創(chuàng)建Excel的數(shù)據(jù)透視表時，必須選擇整個工作表作為數(shù)據(jù)源，不能選擇部分區(qū)域。A、正確B、錯誤答案：B4.通過經(jīng)偵云平臺進行的緊急止付時限結(jié)束前，可以操作繼續(xù)緊急止付A、正確B、錯誤答案：A5.資金數(shù)據(jù)獲取是經(jīng)偵情報導(dǎo)偵的組成部分。A、正確B、錯誤答案：A6.法律文書填寫錯誤的情況下可以修改后加蓋較對章后上傳。A、正確B、錯誤答案：A7.《工作指引》中并未要求對提取操作現(xiàn)場環(huán)境、登錄平臺基本信息等關(guān)鍵步驟進行記錄。A、正確B、錯誤答案：B8.洗錢罪的犯罪主體只能是個人。A、正確B、錯誤答案：B9.使用SQL語句，我們可以找出在某個時間段內(nèi)交易金額超過某個閾值的客戶。A、正確B、錯誤答案：A10.在數(shù)據(jù)庫中，可以使用子查詢來過濾和篩選滿足特定條件的交易記錄A、正確B、錯誤答案：A11.反洗錢系統(tǒng)反饋周期較長，查詢時需要提供協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書和立案決定書。A、正確B、錯誤答案：A12.通過柜臺在線下辦理的凍結(jié)申請可以通過經(jīng)偵云平臺解凍和續(xù)凍A、正確B、錯誤答案：B13.資金匹配方法是通過提煉的資金交易特征，可將被分析資金與有關(guān)犯罪活動匹配，發(fā)現(xiàn)被分析資金與類罪行為的關(guān)聯(lián)和內(nèi)在規(guī)律，為多維度線索拓展提供依據(jù)。A、正確B、錯誤答案：A14.在SQL查詢中，只能使用等號（=）來過濾數(shù)據(jù)，不能使用其他比較運算符。A、正確B、錯誤答案：B15.在Excel中創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表時，可以用插入選項卡來創(chuàng)建A、正確B、錯誤答案：A16.審核完成的銀行查控申請不可刪除A、正確B、錯誤答案：B17.數(shù)據(jù)庫中的銀行交易數(shù)據(jù)通常包含交易日期、交易金額、賬戶信息等字段A、正確B、錯誤答案：A18.資金追蹤溯源法是通過計算資金數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系要素來發(fā)現(xiàn)資金來源和去向的方法。A、正確B、錯誤答案：A19.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，受理單位應(yīng)指導(dǎo)委托單位經(jīng)辦民警填寫相關(guān)內(nèi)容，并確認是否需要補充資金數(shù)據(jù)或其他材料。A、正確B、錯誤答案：A20.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，案件承辦人員，可以參與本案件資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作。A、正確B、錯誤答案：B21.在Excel中，刪除行或列只需要右鍵點擊要刪除的行或列的標題單元格，并選擇"刪除"選項即可。A、正確B、錯誤答案：A22.在Excel的數(shù)據(jù)透視表中，我們可以使用條件格式來突出顯示特定數(shù)據(jù)。A、正確B、錯誤答案：A23.Excel的數(shù)據(jù)透視表不支持對日期字段進行分組，以顯示按月、按季或按年的匯總數(shù)據(jù)。A、正確B、錯誤答案：B24.李某將價值200萬元的貨物交給朋友王某，并如實告知系職務(wù)侵占犯罪所得，王某看朋友情面幫其全部代為銷售。王某涉嫌洗錢罪。A、正確B、錯誤答案：B25.Excel的數(shù)據(jù)透視表可以查看摘要說明A、正確B、錯誤答案：A26.專業(yè)人才集成是為了匯集資金分析技術(shù)專業(yè)人才，建立人才儲備庫，成為資金分析的專業(yè)力量、攻堅力量和常備力量，強化實戰(zhàn)應(yīng)用。A、正確B、錯誤答案：A27.Excel的數(shù)據(jù)透視表是一種靜態(tài)數(shù)據(jù)表格A、正確B、錯誤答案：B28.批量查詢或凍結(jié)時，可以使用加蓋公安局騎縫章的附件，并且可以在同一張法律文書上使用多個抬頭。A、正確B、錯誤答案：B29.使用公式的主要目的是為了節(jié)省內(nèi)存。A、正確B、錯誤答案：B30.平臺線上與線下凍結(jié)不兼容，如果首次是在平臺做的凍結(jié)，那么續(xù)凍只能通過平臺凍結(jié)A、正確B、錯誤答案：A31.付款人承兌商業(yè)匯票，應(yīng)當(dāng)在匯票背面記載“承兌”字樣和承兌日期并簽章。A、正確B、錯誤答案：B32.銀行在線查控的常規(guī)查詢主體有個人和單位兩類A、正確B、錯誤答案：A33.資金數(shù)據(jù)只能依法從商業(yè)銀行獲取。A、正確B、錯誤答案：B34.SQL語句無法用來計算某個客戶的總交易金額。A、正確B、錯誤答案：B35.excel中的無法對時間數(shù)據(jù)進行加減運算A、正確B、錯誤答案：B36.凍結(jié)財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)制作《協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書》《立案決定書》，注明被凍結(jié)對象的身份信息、賬戶信息、凍結(jié)金額、凍結(jié)期限等，連同辦案人員的警官證一并送交銀行業(yè)金融機構(gòu)執(zhí)行。A、正確B、錯誤答案：A37.在Excel中，可以使用VLOOKUP函數(shù)來填充交易戶名。A、正確B、錯誤答案：A38.在Excel中，如果要刪除重復(fù)項，需要使用透視表功能。A、正確B、錯誤答案：B39.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中的委托單位應(yīng)及時向受理單位反饋資金數(shù)據(jù)分析成果應(yīng)用情況。A、正確B、錯誤答案：A40.在數(shù)據(jù)庫中，分析銀行交易明細數(shù)據(jù)的主要目的是發(fā)現(xiàn)異常交易和識別潛在風(fēng)險A、正確B、錯誤答案：A41.數(shù)據(jù)庫中的銀行交易數(shù)據(jù)通常不需要進行數(shù)據(jù)整合和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，可以直接用于分析A、正確B、錯誤答案：B42.在數(shù)據(jù)庫中，銀行交易明細數(shù)據(jù)通常以表格的形式存儲，每個交易是一條記錄A、正確B、錯誤答案：A43.資金規(guī)模檢測法通過圖表形式展現(xiàn)資金交易的頻度和銀行卡BIN碼等信息。A、正確B、錯誤答案：A44.網(wǎng)絡(luò)賭博是洗錢上游犯罪的一種，多以境外架設(shè)服務(wù)器手段進行不法犯罪活動，其違法資金轉(zhuǎn)移速度快，資金流轉(zhuǎn)手段翻陳出新，有水房、四方支付、貿(mào)易對沖以及虛擬幣等各樣手段。A、正確B、錯誤答案：A45.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作適用對象只包括刑事案件中指向的主體，不包括與其關(guān)聯(lián)的主體。A、正確B、錯誤答案：B46.使用SQL的GROUPBY子句可以對銀行交易數(shù)據(jù)進行分組，并對每個組進行聚合計算。A、正確B、錯誤答案：A47.Excel的VLOOKUP函數(shù)可用于查找一行或一列數(shù)據(jù)中的特定值，并返回與該值相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。A、正確B、錯誤答案：A48.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，資金數(shù)據(jù)分析報告的復(fù)核結(jié)果為最終結(jié)果。A、正確B、錯誤答案：A49.金融機構(gòu)質(zhì)押給中國人民銀行的債券、股票、貸款是可以凍結(jié)的資產(chǎn)。A、正確B、錯誤答案：B50.在Excel的數(shù)據(jù)透視表中，值字段只能用于計算總和，不能用于計算平均值、最大值或最小值。A、正確B、錯誤答案：B51.第三方支付，是指非金融機構(gòu)作為第三方，為收款人與付款人之間的貨幣資金轉(zhuǎn)移提供的中介服務(wù)A、正確B、錯誤答案：A52.在使用經(jīng)偵云平臺時，當(dāng)遇到特殊情況，即使沒有上傳警官證也可以發(fā)起查詢申請A、正確B、錯誤答案：B53.陳某集資詐騙獲得贓款500萬元，因害怕被查，遂找王某幫忙，王某了解情況后，讓陳某將錢分幾筆存入自己的賬戶。王某涉嫌洗錢罪。A、正確B、錯誤答案：A54.銀行失信主要是指銀行遲延結(jié)算造成流動性風(fēng)險。A、正確B、錯誤答案：A55.從事過資金數(shù)據(jù)分析的人員都可以開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作，不需要經(jīng)過專門測試或取得相關(guān)證書。A、正確B、錯誤答案：B56.Excel的IF函數(shù)只能判斷數(shù)值，不能判斷文本。A、正確B、錯誤答案：B57.使用Excel分類匯總前需要按分類的關(guān)鍵字進行排序。A、正確B、錯誤答案：A58.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，中止分析原因確實無法消除的，受理單位應(yīng)當(dāng)終止分析，經(jīng)受理單位負責(zé)人批準后將有關(guān)分析數(shù)據(jù)和材料等及時退還委托單位，并出具說明。A、正確B、錯誤答案：A59.在數(shù)據(jù)庫中，我們可以使用SQL語言來查詢、插入、更新和刪除銀行交易明細數(shù)據(jù)。A、正確B、錯誤答案：A60.使用Excel的VLOOKUP函數(shù)進行查找時，如果找不到匹配的數(shù)據(jù)，可以返回一個誤值。A、正確B、錯誤答案：B61.Excel的LOOKUP函數(shù)可用于在一行或一列中查找最后一個符合條件的值。A、正確B、錯誤答案：A62.行政部門對于非法集資的性質(zhì)認定，是非法集資刑事案件進入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序。A、正確B、錯誤答案：B63.跨境匯兌型，這種類型的地下錢莊涉及與境外人員合作，采用“對敲型”方式，即資金在境內(nèi)外單向循環(huán)，不發(fā)生物理流動，而是通過賬目平衡來實現(xiàn)兩地的資金調(diào)撥。A、正確B、錯誤答案：A64.通過智能化的資金數(shù)據(jù)校驗功能，民警可以根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量評估報告重新調(diào)取完整數(shù)據(jù)，從而避免在后續(xù)工作中受到干擾元素的影響。A、正確B、錯誤答案：A65.在Excel中，INDEX函數(shù)用于返回表格或數(shù)組中相對位置的值。A、正確B、錯誤答案：B66.查控結(jié)果可以用于偵查辦案，也可以直接作為證據(jù)使用。A、正確B、錯誤答案：B67.資金背景復(fù)雜化、交易手法隱蔽化是現(xiàn)代金融犯罪活動中日益凸顯的特征。A、正確B、錯誤答案：A68.通過SQL語句，可以找出交易金額最高的10筆交易。A、正確B、錯誤答案：A69.人民法院開立的執(zhí)行賬戶不得凍結(jié)。A、正確B、錯誤答案：A70.賬戶鎖定方法的主要目的是鎖定資金分析中的核心賬戶。A、正確B、錯誤答案：B71.線上獲取資金數(shù)據(jù)，至少應(yīng)記錄獲取時間、獲取軟件、軟硬件信息、獲取地點、獲取人員、資金數(shù)據(jù)哈希值和存儲介質(zhì)唯一性編號。A、正確B、錯誤答案：A72.公安機關(guān)在查詢涉案財產(chǎn)信息時，無需特別說明查詢的要求或目的。A、正確B、錯誤答案：B73.在數(shù)據(jù)庫中，對銀行交易明細數(shù)據(jù)進行分析時，我們不需要考慮數(shù)據(jù)的安全性和隱私保護問題A、正確B、錯誤答案：B74.Excel的AVERAGEIF函數(shù)可以用于查找某個交易方式的平均金額。A、正確B、錯誤答案：A75.在Excel中創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表時，必須選擇一個數(shù)據(jù)區(qū)域，并且該區(qū)域中必須包含標題行。A、正確B、錯誤答案：A76.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，受理單位應(yīng)指導(dǎo)委托單位經(jīng)辦民警填寫相關(guān)內(nèi)容，核準資金數(shù)據(jù)分析的具體要求。A、正確B、錯誤答案：A77.辦理賬戶緊急止付及解除需要市級以上公安機關(guān)公函。A、正確B、錯誤答案：B78.Excel中的公式由等號數(shù)值和運算符組成。A、正確B、錯誤答案：B79.在Excel中，可以使用數(shù)據(jù)透視表功能來對數(shù)據(jù)進行匯總和分類。A、正確B、錯誤答案：A80.“總對總”業(yè)務(wù)查詢允許將所有需查詢銀行填寫在一張文書上。A、正確B、錯誤答案：B81.通過經(jīng)偵云平臺在使用相同案件編號發(fā)起的不同查控申請，反饋的數(shù)據(jù)會合并在同一個案件下A、正確B、錯誤答案：A82.證券登記結(jié)算機構(gòu)在清算交收完成之前的保證金是可以被凍結(jié)的。A、正確B、錯誤答案：B83.Excel的VLOOKUP函數(shù)可以用于查找匹配的交易方式。A、正確B、錯誤答案：A84.人民法院開立的執(zhí)行賬戶是可以被凍結(jié)的。A、正確B、錯誤答案：B85.Excel的HLOOKUP函數(shù)可用于查找數(shù)據(jù)表中某一行的特定值，并返回與該值相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。A、正確B、錯誤答案：A86.打擊經(jīng)濟犯罪只需要依靠技術(shù)手段的創(chuàng)新，而不需要提升執(zhí)法人員的專業(yè)素養(yǎng)。A、正確B、錯誤答案：B87.在Excel進行合并計算時，其合并計算來源區(qū)域的數(shù)據(jù)，不能含有文字的單元格。A、正確B、錯誤答案：B88.已依法受理并開展初查的刑事案件發(fā)起資金查控申請的類別限于賬戶查詢、資金賬戶交易分析、賬戶凍結(jié)和緊急止付A、正確B、錯誤答案：B89.在SQL中，我們不能直接計算每個客戶的平均交易金額。A、正確B、錯誤答案：B90.我們可以使用Excel的函數(shù)來處理和分析數(shù)據(jù)。A、正確B、錯誤答案：A91.Excel中的公式必須以等號“=”開始。A、正確B、錯誤答案：A92.銀聯(lián)JASS查控調(diào)取是資金數(shù)據(jù)獲取中互聯(lián)網(wǎng)渠道的一種。A、正確B、錯誤答案：A93.使用Excel的數(shù)據(jù)透視表，我們可以輕松地篩選出交易金額超過某一特定數(shù)額的記錄。A、正確B、錯誤答案：A94.非法吸收公眾資金，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不作為犯罪處理。A、正確B、錯誤答案：B95.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化人員應(yīng)當(dāng)遵守保密規(guī)定，依法保守秘密。A、正確B、錯誤答案：A96.使用Excel的VLOOKUP函數(shù)進行查找時，如果找不到匹配的數(shù)據(jù)，可以返回一個空值。A、正確B、錯誤答案：A97.資金規(guī)模檢測法中，嫌疑目標檢測是基于賬戶和主體的交易行為直接進行的，不需要與其他信息比對。A、正確B、錯誤答案：B98.在Excel中，如果要統(tǒng)計數(shù)據(jù)透視表中主要資金去向和來源的雙向數(shù)據(jù)（即每個去向的資金來源和每個來源的資金去向），可以使用兩個數(shù)據(jù)透視表分別統(tǒng)計去向和來源，再結(jié)合使用公式計算雙向數(shù)據(jù)。A、正確B、錯誤答案：A99.Excel的COUNT函數(shù)可以用于將相同類型的數(shù)據(jù)整合在一起并計算它們的數(shù)量。A、正確B、錯誤答案：A100.SQL語句無法對交易數(shù)據(jù)進行分組，以便進行進一步的分析。A、正確B、錯誤答案：B101.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，資金數(shù)據(jù)分析委托書的結(jié)果提交方式包括刻錄光盤、委托單位介質(zhì)拷貝以及其他。A、正確B、錯誤答案：A102.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，資金數(shù)據(jù)分析所參照的方法應(yīng)符合相關(guān)標準規(guī)范。A、正確B、錯誤答案：A103.有權(quán)機關(guān)在與金融機構(gòu)建立電子化專線信息傳輸機制前，可以先直接在線申請獲取資金數(shù)據(jù)。A、正確B、錯誤答案：B104.在Excel的工作表中，每次只能向一個單元格輸入數(shù)據(jù)。A、正確B、錯誤答案：B105.在Excel的數(shù)據(jù)透視表中，可以通過設(shè)置篩選條件來顯示符合條件的記錄A、正確B、錯誤答案：A106.經(jīng)偵民警可通過經(jīng)偵運用云查詢支付寶交易數(shù)據(jù)。A、正確B、錯誤答案：A107.通過Excel的數(shù)據(jù)透視表，我們可以快速識別出交易數(shù)據(jù)中的異常值或趨勢。A、正確B、錯誤答案：A108.Excel的數(shù)據(jù)透視表中的字段是不能修改的A、正確B、錯誤答案：A109.使用Excel的VLOOKUP函數(shù)進行查找時，必須指定要查找的列的列標題作為查找條件。A、正確B、錯誤答案：B110.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，委托單位可使用居民身份證作為委托單位經(jīng)辦人的有效證件辦理委托。A、正確B、錯誤答案：B111.使用數(shù)據(jù)庫的聚合函數(shù)，我們可以計算出每個客戶的平均交易金額A、正確B、錯誤答案：A112.在SQL查詢中，我們不能對字符串類型的字段進行數(shù)學(xué)運算。A、正確B、錯誤答案：A113.在Excel中，LEN函數(shù)的作用是計算文本字符串的字符數(shù)A、正確B、錯誤答案：A114.有權(quán)機關(guān)將固證的資金數(shù)據(jù)刻錄在光盤上或保存在專用存儲介質(zhì)中后，無需進行任何后續(xù)操作。A、正確B、錯誤答案：B115.資金規(guī)模檢測法中，特定內(nèi)容檢測主要關(guān)注大額跨境交易和股票交易。A、正確B、錯誤答案：B116.在數(shù)據(jù)庫中，我們可以使用GROUPBY子句來按特定字段對交易數(shù)據(jù)進行分組，并進行聚合分析A、正確B、錯誤答案：A117.賬戶緊急止付是根據(jù)銀行賬（卡）號對適用對象的賬戶予以緊急止付，緊急止付的時間為48小時，48小時后將自動解除緊急止付。A、正確B、錯誤答案：A118.Excel的INDEX函數(shù)可用于在數(shù)據(jù)表的一行或一列中查找特定值，并返回該值的單元格位置。A、正確B、錯誤答案：A119.如果POS機小票上的商戶信息不準確或被篡改，就無法查詢到商戶的JASS記錄。A、正確B、錯誤答案：B120.金融機構(gòu)應(yīng)在采取必要加密措施的基礎(chǔ)上提供對應(yīng)的資金數(shù)據(jù)。A、正確B、錯誤答案：A121.數(shù)據(jù)庫中的主鍵是用于唯一標識每條記錄的字段或字段組合A、正確B、錯誤答案：A122.面對新型犯罪活動，傳統(tǒng)的偵查手段已經(jīng)完全可以滿足實戰(zhàn)需要。A、正確B、錯誤答案：B123.資金數(shù)據(jù)的狹義理解是指銀行數(shù)據(jù)。A、正確B、錯誤答案：A124.數(shù)據(jù)庫中的銀行交易數(shù)據(jù)通