三重一大事項會議制度

三重一大事項會議制度第一章總則

一、為加強三重一大事項會議管理，確保會議的嚴肅性、規(guī)范性和高效性，提高決策的科學化水平，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，特制定本制度。

二、三重一大事項會議是指對公司戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策、重要人事任免及大額資金運作等進行研究、討論和決定的會議。會議分為定期會議和臨時會議。

三、會議的召開應(yīng)以事實為依據(jù)，以法規(guī)為準繩，充分發(fā)揮集體智慧，確保決策的正確性和有效性。

四、會議應(yīng)遵循保密原則，與會人員應(yīng)嚴格遵守保密紀律，不得泄露會議內(nèi)容和討論情況。

五、公司全體員工應(yīng)積極參與會議，充分發(fā)表意見，為公司發(fā)展貢獻力量。與會人員應(yīng)準時參加會議，不得無故缺席、遲到或早退。

六、會議的組織、召開、紀要及落實等工作由公司辦公室負責。

七、本制度適用于公司三重一大事項會議的組織與管理，其他會議可參照執(zhí)行。

八、本制度自發(fā)布之日起實施，原有相關(guān)規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準。如有未盡事宜，可根據(jù)實際情況予以補充完善。

九、本制度的解釋權(quán)歸公司董事會。

第二章會議流程

一、會議籌備

1.公司辦公室根據(jù)董事會或總經(jīng)理的指示，確定會議議題，明確會議目的、議程和參會人員。

2.會前，公司辦公室負責收集與議題相關(guān)的資料、數(shù)據(jù)和研究報告，整理會議背景資料，提前分發(fā)至與會人員。

3.公司辦公室負責預(yù)定會議室，安排會議時間，確保會議設(shè)備設(shè)施齊全，通知與會人員按時參加會議。

二、會議召開

1.會議主持人宣布會議開始，介紹與會人員，明確會議議程和議題。

2.與會人員圍繞議題展開討論，充分發(fā)表意見，提出建議和解決方案。

3.會議主持人負責引導(dǎo)討論，確保會議有序進行，避免跑題和重復(fù)發(fā)言。

4.討論過程中，會議記錄人要詳細記錄發(fā)言人的觀點、意見和建議。

三、會議決策

1.討論結(jié)束后，主持人總結(jié)各方意見，提出決策方案。

2.與會人員對決策方案進行表決，表決方式可以采用口頭表決、舉手表決或投票表決。

3.表決結(jié)果由會議記錄人記錄在案，并由主持人宣布。

四、會議總結(jié)

1.會議結(jié)束后，主持人對會議成果進行總結(jié)，強調(diào)決策事項的執(zhí)行要求和責任分工。

2.與會人員對會議效果進行評價，提出改進意見和建議。

3.公司辦公室負責整理會議紀要，將會議成果和決策事項通報相關(guān)部門和人員。

五、會議延期與取消

1.如因特殊情況需要延期或取消會議，公司辦公室應(yīng)提前通知與會人員。

2.延期會議的召開時間、地點和議題，由公司辦公室重新確定并通知相關(guān)人員。

3.取消會議的，公司辦公室應(yīng)說明原因，并將相關(guān)情況報告董事會或總經(jīng)理。

六、會議紀律

1.與會人員應(yīng)保持會議秩序，尊重他人發(fā)言，不隨意打斷他人講話。

2.會議期間，與會人員應(yīng)關(guān)閉手機或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得在會場內(nèi)接打電話。

3.會議內(nèi)容涉及商業(yè)秘密和國家機密的，與會人員應(yīng)嚴格遵守保密規(guī)定。

第三章會議紀要的跟蹤落實

一、會議紀要的編制與分發(fā)

1.會議結(jié)束后，公司辦公室應(yīng)在24小時內(nèi)完成會議紀要的編制工作，確保紀要內(nèi)容準確、完整。

2.會議紀要應(yīng)包括會議時間、地點、主持人、與會人員、討論議題、決策結(jié)果、責任分工等內(nèi)容。

3.會議紀要經(jīng)主持人審核批準后，由公司辦公室進行分發(fā)。分發(fā)范圍包括與會人員、相關(guān)部門和人員，以及需要知曉會議內(nèi)容的領(lǐng)導(dǎo)。

4.公司辦公室應(yīng)確保會議紀要的分發(fā)及時、準確，避免出現(xiàn)遺漏或延誤。

二、會議決策的執(zhí)行與跟蹤

1.與會人員和相關(guān)責任部門應(yīng)根據(jù)會議紀要中的決策事項，制定具體的執(zhí)行計劃和時間表。

2.公司辦公室應(yīng)建立會議決策跟蹤機制，對決策事項的執(zhí)行情況進行定期檢查和督促。

3.對于執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和困難，相關(guān)責任部門應(yīng)及時向公司辦公室報告，尋求支持和協(xié)調(diào)。

4.公司辦公室負責收集決策執(zhí)行情況，向董事會或總經(jīng)理匯報，并根據(jù)需要調(diào)整執(zhí)行計劃。

三、會議紀要的歸檔與管理

1.公司辦公室應(yīng)按照檔案管理相關(guān)規(guī)定，對會議紀要進行分類、歸檔和保存。

2.會議紀要的保存期限根據(jù)公司規(guī)定和事項性質(zhì)確定，確保在需要時能夠及時查閱。

3.公司辦公室負責會議紀要的保密工作，防止未經(jīng)授權(quán)的人員查閱或泄露會議紀要內(nèi)容。

四、會議決策的評估與反饋

1.對于重大決策事項，公司辦公室應(yīng)設(shè)立評估機制，定期對決策實施效果進行評估。

2.評估結(jié)果應(yīng)及時反饋給董事會、總經(jīng)理和相關(guān)部門，作為決策調(diào)整和優(yōu)化的依據(jù)。

3.公司辦公室應(yīng)結(jié)合會議決策的執(zhí)行情況和評估結(jié)果，不斷改進會議管理制度，提高決策質(zhì)量和執(zhí)行效果。

五、會議紀要的公開與透明

1.根據(jù)公司規(guī)定和事項性質(zhì)，部分會議紀要可以在一定范圍內(nèi)公開，以提高公司內(nèi)部管理的透明度。

2.公開的會議紀要應(yīng)遵循保密原則，避免泄露公司核心商業(yè)秘密和國家機密。

3.公司辦公室負責審核公開的會議紀要內(nèi)容，確保公開信息準確、完整。

第四章會議室管理規(guī)定

一、會議室預(yù)訂

1.公司員工需提前向公司辦公室預(yù)訂會議室，并提供會議時間、參會人數(shù)、會議類型等信息。

2.公司辦公室負責統(tǒng)籌安排會議室使用，確保會議需求得到滿足。

3.如遇會議室沖突，公司辦公室將根據(jù)會議的緊急程度和重要性進行協(xié)調(diào)解決。

二、會議室設(shè)施與布置

1.會議室應(yīng)配備必要的會議設(shè)施，如投影儀、音響設(shè)備、白板、會議桌椅等。

2.會議前，公司辦公室負責檢查會議室設(shè)施是否正常運行，并根據(jù)會議需求進行適當布置。

3.會議室內(nèi)應(yīng)保持整潔、安靜，嚴禁在會議室內(nèi)進食、吸煙。

三、會議室使用規(guī)范

1.會議室內(nèi)不得私自攜帶外來設(shè)備，如需使用，需提前向公司辦公室申請，并確保設(shè)備安全合規(guī)。

2.會議期間，與會人員應(yīng)愛護會議室設(shè)施，遵守操作規(guī)程，不得隨意損壞或改動設(shè)備。

3.會議結(jié)束后，與會人員應(yīng)將會議室恢復(fù)原狀，關(guān)閉電源、水源，確保設(shè)施完好。

四、會議室安全與保密

1.會議室應(yīng)采取必要的安全措施，如設(shè)置門禁、監(jiān)控等，確保會議期間的安全。

2.會議室內(nèi)應(yīng)遵守保密規(guī)定，與會人員不得泄露會議內(nèi)容。

3.公司辦公室負責對會議室進行定期檢查，確保安全設(shè)施正常運作。

五、會議室維護與保養(yǎng)

1.公司辦公室應(yīng)定期對會議室設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備性能良好。

2.發(fā)現(xiàn)會議室設(shè)施損壞或故障，應(yīng)及時向公司辦公室報告，以便及時修復(fù)。

3.公司辦公室可根據(jù)實際情況，對會議室進行升級改造，提升會議體驗。

六、會議室使用費用

1.公司內(nèi)部會議使用會議室，原則上不收取費用。

2.如涉及外部租賃或特殊需求，公司辦公室可制定相應(yīng)收費標準，并向相關(guān)部門報備。

3.會議室使用費用收入納入公司財務(wù)統(tǒng)一管理。

第五章附則

一、本制度的解釋權(quán)歸公司董事會。