2024年信息披露管理制度范文（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年信息披露管理制度范文為確保公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性，公司需積極聯(lián)系股東、董事，并向投資者提供公司已公開(kāi)披露的資料。董事會(huì)秘書(shū)在編寫公告文稿及準(zhǔn)備備查文件時(shí)，需嚴(yán)格遵循《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則(試行)》、定期報(bào)告格式指引和臨時(shí)公告格式模板等規(guī)定。(4)董事會(huì)秘書(shū)享有參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議的權(quán)力，并有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況，查閱所有涉及信息披露的文件。(5)股東咨詢電話為公司與股東及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通的專用渠道。除經(jīng)授權(quán)人員外，任何人均不得擅自回答股東咨詢，違者將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五章未公開(kāi)信息的保密措施第三十四條公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、其他高級(jí)管理人員及因工作需要接觸公司應(yīng)披露信息的工作人員，在信息公開(kāi)披露前負(fù)有嚴(yán)格的保密義務(wù)。他們不得向第三人披露該等信息，也不得利用內(nèi)幕信息進(jìn)行證券交易、泄露信息或建議他人進(jìn)行證券交易。若內(nèi)幕交易行為給投資者造成損失，行為人應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十五條在公司信息正式披露前，公司各部門均負(fù)有保密義務(wù)，不得在公司內(nèi)外網(wǎng)站、報(bào)紙、廣播等媒介上公開(kāi)相關(guān)信息，也不得向無(wú)關(guān)第三方泄露。第三十六條為控制信息知情范圍，公司董事會(huì)應(yīng)采取必要措施，在信息公開(kāi)披露前將信息知情者控制在最小范圍內(nèi)。對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密或其他重要且不便公開(kāi)的信息，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)反映，并向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請(qǐng)豁免相關(guān)信息披露義務(wù)。第三十七條一旦董事會(huì)發(fā)現(xiàn)尚未披露的信息難以保密或已泄露，或公司股票價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)立即披露該信息。1.____股份有限公司2024年信息披露管理制度范文（二）第六節(jié)對(duì)本規(guī)定違反行為的處置第三十八條公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員皆有法律規(guī)定的誠(chéng)信與勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。如公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員因失職導(dǎo)致信息披露違規(guī)，進(jìn)而對(duì)本公司造成重大影響或損失，公司有權(quán)對(duì)該責(zé)任人進(jìn)行必要的批評(píng)、警告、撤職等處分，并可依法向其追討適當(dāng)賠償。第三十九條若公司各職能部門未能按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供信息，應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)提出處理建議，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第七節(jié)附則第四十條本規(guī)定未涵蓋的其他事項(xiàng)，應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行