北京華盛集團(tuán)行政后勤管理制度

北京華盛集團(tuán)行政后勤管理制度

行政后勤管理制度

有效期：2014年4月-201X年X月

（總本）

起草人：_

復(fù)核人：

簽發(fā)人:

二0一四年四月制

R錄

一、會(huì)議及報(bào)表提交管理制度---------------------2

二、文書管理制度--------------------------------3

三、印章管理細(xì)則--------------------------------4

四、檔案管理制度--------------------------------6

五、圖書管理制度--------------------------------11

六、差旅管理制度-------------------------------12

七、招待費(fèi)管理辦法-----------------------------14

八、司機(jī)車輛管理細(xì)則---------------------------15

九、電話費(fèi)管理辦法-----------------------------19

十、門衛(wèi)管理制度--------------------------------20

十一、物資采購管理制度---------------------------21

十二、勞保用品管理管理制度-----------------------23

十三、食堂管理制度-------------------------------25

十四、員工宿舍管理制度---------------------------28

十五、客房管理制度-------------------------------31

十六、附則---------------------------------------33

一、會(huì)議及報(bào)表提交管理制度

（-）目的：為加強(qiáng)會(huì)議管理，提高會(huì)議工作效率，及時(shí)熟悉各部門及各分場(chǎng)的

具體情況，特制訂本制度。

（二）會(huì)議分類：公司會(huì)議分行政會(huì)議、業(yè)務(wù)會(huì)議、部門會(huì)議與專題會(huì)議。除專題

會(huì)議外，公司實(shí)行例會(huì)制，即由有關(guān)負(fù)責(zé)人定期召開會(huì)議，做好工作總結(jié)及計(jì)劃。

（三）會(huì)議記錄：公司各級(jí)會(huì)議，務(wù)必由會(huì)議召集人指定專人進(jìn)行會(huì)議記錄。

（四）會(huì)議通知：確定會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容，參加人員后，于會(huì)議期前一

天，以會(huì)議通知單形式發(fā)文將會(huì)議各事項(xiàng)通知與會(huì)人。

（五）會(huì)議準(zhǔn)備：與會(huì)人員接會(huì)議通知單后，須認(rèn)真閱讀會(huì)議各事項(xiàng)，準(zhǔn)備有關(guān)資

料，確保會(huì)議高效進(jìn)行、討論充分，并形成決議。

（六）會(huì)場(chǎng)布置：會(huì)議召集人須安排專人提早打掃會(huì)場(chǎng)衛(wèi)生，備齊會(huì)議所需物品及

器材。

（七）會(huì)議紀(jì)律：會(huì)議召集人應(yīng)提早十分鐘到會(huì)，參會(huì)人員應(yīng)提早五分鐘到會(huì)。重

要會(huì)議應(yīng)關(guān)閉手機(jī)、呼機(jī)，不得隨意走動(dòng)、喧嘩。

（八）會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)：開會(huì)人員會(huì)前需填寫《工作進(jìn)程匯報(bào)表》，公司、部門級(jí)會(huì)議，

辦公室須根據(jù)會(huì)議記錄，會(huì)后進(jìn)行整理打?。ǜ袷礁胶螅?qǐng)主管審核簽字后分發(fā)各與會(huì)

人員，有關(guān)部門抄呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

（九）會(huì)議追蹤：根據(jù)會(huì)議形成的決議與確定須完成的事項(xiàng)，召集人會(huì)后要進(jìn)行檢

杳追蹤、及時(shí)督查督辦，并將結(jié)果上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

二、文書管理制度

（一）目的：為加強(qiáng)管理，節(jié)約管理成本，提高辦文速度與發(fā)文質(zhì)量，使公司文件處理

工作規(guī)范化、制度化，制定本制度。

（二）文印室管理規(guī)定：

1.公司的文件，有打印必要時(shí)方予打印。內(nèi)部遞傳的簡(jiǎn)單請(qǐng)示報(bào)告或者其他不需打印的文

件，通常不予打印。

2.公司發(fā)文，需由起草人定稿抄正，經(jīng)有批準(zhǔn)發(fā)文權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方準(zhǔn)打印。通常文

件的打印、復(fù)印、傳真，須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后才予辦理。

3.私人資料，不得在公司打印、復(fù)印或者用公司傳真機(jī)遞送，以免影響公司的正常工作。

4.文印室工作人員應(yīng)認(rèn)真做好本職工作，按時(shí)完成任務(wù)。對(duì)收到的文件資料，應(yīng)及時(shí)給有

關(guān)部門、人員送發(fā)，或者及時(shí)通知有關(guān)人員到綜合部來拿取回，不得延誤。

5.文印室人員應(yīng)樹立嚴(yán)格的保密觀念，不得隨意將打印、復(fù)印或者傳真資料中有關(guān)商業(yè)秘

密或者公司管理中須保密的事項(xiàng)透露給他人，不得截留任何文件。

6.文印室對(duì)送來打印、復(fù)印、，'專確實(shí)文件資料，應(yīng)做好登記，并在月終作統(tǒng)計(jì)核算。屬業(yè)

務(wù)部門的，由各部門承擔(dān)費(fèi)用：屬行政、管理部門的，統(tǒng)一歸列行政開支。

7.文印室工作人員初次違反上述規(guī)定的，給予批判或者處50元以上罰款，屢教不改或者

給公司造成不良的社會(huì)影響或者較大經(jīng)濟(jì)缺失的，處50元以上罰款直至辭退。

（三）文件收發(fā)規(guī)定：

1.公司的文件由綜合部負(fù)責(zé)起草與審核，公司總經(jīng)理簽發(fā)；公司各部門的文件由各部門負(fù)

責(zé)起草綜合部審核，總經(jīng)理簽發(fā)。

2.文件簽發(fā)后，送綜合部統(tǒng)一安排打字，打印后送回起草部門校對(duì)，校對(duì)無誤方能印刷、

蓋章。

3.文件與原稿，由綜合部分類歸檔，儲(chǔ)存?zhèn)洳椤?/p>

4.屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注明“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密

規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。

5.文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)送。送件人應(yīng)將文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)

登記清晰，并向文件簽發(fā)人報(bào)告報(bào)送結(jié)果。秘密文件與由專人按核定的范圍報(bào)送。

6.外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收，并分類登記。由辦公室主任提出處理意見后，簽

收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后

即時(shí)報(bào)送。

7.傳閱文件由辦公室專人負(fù)責(zé)收回，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，辦公室應(yīng)及時(shí)組織傳達(dá)與落實(shí)。

（四）附表：《打印登記表》《復(fù)印登記表》、《傳真登記表》

印章管理細(xì)則

（一）目的：為加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保公司用印安全，特制定本管理辦法。

（-）本規(guī)定所指的公司印章包含的范圍為：

1.公司行政章

2.公司合同專用章

3.公司財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章

4.公司法定代表人的銀行預(yù)留印章及行政章

5.公司職能部門章

（三）印章的保管

1.公司行政章、公司合同專用章由行政部文員保管。

2.公司財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管。

3.法定代表人的銀行預(yù)留印鑒章及個(gè)人私章由本人保管。

4.公司職能部門章由各部匚負(fù)責(zé)人保管。

（四）印章的使用范圍

1.公司行政章的使用范圍：

①公司印發(fā)的公文。

②以公司名義對(duì)外報(bào)送的各類文書、報(bào)表。

③公司開具的介紹信；

④公司對(duì)外開具的各類證明。

⑤確需使用公司行政章的其它情形。

2.公司合同專用的使用范圍：公司在經(jīng)營行為中所簽訂的合同與勞動(dòng)合同。

3.法定代表人的銀行預(yù)留印章只用于銀行結(jié)算票據(jù)。

4.公司財(cái)務(wù)專用章的使用范圍：銀行結(jié)算票據(jù)及在經(jīng)營活動(dòng)中往來單位要求加蓋財(cái)

務(wù)專用章的有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

5.法定代表人行政章的使用范圍：公司須由法定代表人簽署意見的有關(guān)資料與文

件。

6.公司職能部門章用于部門之間、部門與分公司之間的工作函件及通常性對(duì)外聯(lián)絡(luò)

員。部門章不得用于對(duì)外簽訂合同或者協(xié)議。

（五）、用印審批程序及權(quán)限

1、公司行政章的用印審批程序及權(quán)限:

①以公司名義發(fā)文發(fā)函的，憑已審批的發(fā)文（函）審批表到行政文員處登記用印;

部門經(jīng)理對(duì)用印內(nèi)容審核并簽字同意：

②其它用印需總經(jīng)理或者副總經(jīng)理在“用印登記表”上簽字,行政文員方可執(zhí)行。

2、公司合同專用章的用印審批程序：

①用印人擬訂合同文本；

②合同經(jīng)總經(jīng)理或者副總經(jīng)理指定代理人簽字方可蓋章。

3、公司財(cái)務(wù)專用章、公司法定代表人的銀行預(yù)留印鑒章根據(jù)公司《財(cái)務(wù)管理制度》

所規(guī)定的用印管理程序執(zhí)行。

4、法定代表人行政章由法定代表人批準(zhǔn)用印。

（六）用印方法

1、公司用印應(yīng)蓋在文件下面，蓋在落款單位或者時(shí)間上。

2、蓋印文件必要時(shí)應(yīng)蓋騎縫印。

（七）用印文件資料的保管存盤

1、使用印章除進(jìn)行登記外，印章保管人須將用印文件資料復(fù)印件存盤，用印申請(qǐng)人

也應(yīng)妥善保管原件，作為部門重要資料存盤；有存根聯(lián)的，印章保管人還應(yīng)保管

好存根聯(lián)。

2、使用了財(cái)務(wù)專用章、法定代表人銀行預(yù)留印鑒章的銀行結(jié)算票據(jù)，由財(cái)務(wù)部專人

留存銀行回單；加蓋發(fā)票專用章的銷售發(fā)票由財(cái)務(wù)部人留存存根聯(lián)；需加蓋財(cái)務(wù)

專用章或者法定代表人行政章的財(cái)務(wù)資料由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保留底稿：其它需加蓋法

定代表人行政章的由申請(qǐng)用印部門負(fù)責(zé)保留底稿。

3、公司印章保管人及各部門負(fù)責(zé)檔案管理的人員應(yīng)在年底審計(jì)結(jié)束后將上一年度的

用印文件資料交行政部檔案管理人員匯總v

（A）印章的責(zé)任承擔(dān)

1、保管不善：

①印章保管人將印章儲(chǔ)存在適當(dāng)?shù)牡胤剑捎谵k公室被盜等不可遇見的原因而

使印章遺失可不承擔(dān)責(zé)任；但務(wù)必在發(fā)現(xiàn)的一小時(shí)內(nèi)及時(shí)申報(bào)，愈期不報(bào)造

成的缺失由保管人員負(fù)責(zé)。

②印章保管人在攜帶印章外出使用時(shí)不論何種原因均應(yīng)承擔(dān)保管不善的相應(yīng)責(zé)

任。

③印章保管人由由于保管不善而被他人偷蓋印章者，保管人與蓋印人均承擔(dān)相應(yīng)

責(zé)任。

2、擅自使用:

①經(jīng)批準(zhǔn)、不按程序擅自使用印章未給公司造成不良后果者，公司將立即辭退.

②擅自使用印章出現(xiàn)不良后果，由用印人與印章保管人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3、審核、審批不當(dāng)：

①用印審批人超權(quán)限審批而出現(xiàn)的不良后果，由批準(zhǔn)用印人承擔(dān)要緊責(zé)任。

②因部門經(jīng)理在用印申請(qǐng)中審核不嚴(yán)，造成用印出現(xiàn)不良后果，部門經(jīng)經(jīng)理承擔(dān)

要緊責(zé)任，用印的最后批準(zhǔn)人承擔(dān)次要責(zé)任。

③用印申請(qǐng)人弄虛作假騙取用印，造成審核、審批不當(dāng)?shù)模瑢?duì)用印申請(qǐng)人立即予

以開除；出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)缺失的還要追究用印申請(qǐng)人的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

（九）、附表：《用印登記表》

檔案管理制度

一、檔案管理原則：齊全、真實(shí)、有效、完整、共享。

二、檔案管理人員職責(zé)：

1、熟悉檔案管理規(guī)定，按規(guī)定搞好檔案的收集、分類、整理、歸檔、立卷、裝訂、借

閱、移交等工作。

2、熟悉本部門的工作內(nèi)容，掌握本部門文件材料的歸檔范圍。

3、對(duì)本部門或者分公司承辦的文件材料及時(shí)收集歸卷，每年2月底前應(yīng)將歸檔文件材

料歸檔完畢，并向檔案室辦好交接簽收手續(xù)。

4、承辦人員查閱文件材料時(shí)，應(yīng)積極地提供利用，做好服務(wù)工作，并辦理查閱文件材

料登記手續(xù)。

5、嚴(yán)格遵守保密工作制度，凡涉及公司尚未公開、不宜公開或者管理、商業(yè)、技術(shù)等

方面的文件資料務(wù)必保密。

6、檔案的分類以易于整理、便于查找為原則。

7、定期對(duì)文件進(jìn)行整理，并分類歸檔，編寫檔案卷內(nèi)目錄。

8、定期（至少每月一次）對(duì)文件調(diào)整歸檔，防止文件漏存、丟失或者重復(fù)。

三、檔案收集

（一）檔案收集范圍

1.外部文件資料：

（1）關(guān)政府部門、行政事業(yè)管理部門、上級(jí)機(jī)關(guān)等來文：

（2）其它外部企業(yè)有關(guān)往來的文件資料；XXX企業(yè)的情況介紹

（3）營銷客戶檔案資料；XXX客戶基本資料

（4）采購客戶檔案資料；XXX提供原材料客戶基本資料

（5）其它與公司有業(yè)務(wù)往來的單位資料；

（6）工商年檢及各類年殮的資料；XXX年檢報(bào)告書、XXX稅務(wù)年檢審核表格

2.公司文件資料：

（1）及各類簡(jiǎn)報(bào)的資料：會(huì)議紀(jì)錄（要）、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話；XXX省領(lǐng)導(dǎo)來公

司參觀指導(dǎo)工作的會(huì)議紀(jì)要、XXX年工作總結(jié)（計(jì)劃）會(huì)議紀(jì)要、XXX領(lǐng)導(dǎo)

在XXX會(huì)議上講話……

（2）公司的各類正式行文：執(zhí)行文件、對(duì)外行文、人事任免文件；關(guān)于印發(fā)XX

X的通知、關(guān)于XXX請(qǐng)示、關(guān)于XXX同志任免通知...

（3）各類工作規(guī)劃、計(jì)劃、總結(jié)、預(yù)算方案；XXX年XXX部門工作計(jì)劃（總

結(jié)）、XXX年XXX部門XXX預(yù)算方案（工作規(guī)劃）……

（4）各類規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則、工作條例、章程；XXX實(shí)施細(xì)則、XXX辦法……

（5）簽訂的各類合同、辦議：購銷合同、商務(wù)合同、技術(shù)服務(wù)合同、技術(shù)咨詢合

同……

（6）公司的各類證照及基礎(chǔ)資料；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登

記證、統(tǒng)計(jì)證...

（7）固定資產(chǎn)費(fèi)用申請(qǐng)表、呈批件；關(guān)于發(fā)放XXX費(fèi)用的請(qǐng)示、關(guān)于購置車輛

保險(xiǎn)的請(qǐng)示……

（8）公司的基建檔案資料；工程建設(shè)合同、基建項(xiàng)目概預(yù)（結(jié)）算書、勘察設(shè)計(jì)

報(bào)告、項(xiàng)目可行性報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、向有關(guān)部門發(fā)出的報(bào)告請(qǐng)示及有關(guān)部門下發(fā)

的批示批復(fù)……

（-）檔案收集處理：

1.部門收集整理、行政部統(tǒng)一存檔管理文件材料制度。凡本公司繕印發(fā)出的公文

（含定稿、發(fā)文紙、擬稿件）由后勤部文員統(tǒng)一收集管理。

2.公司對(duì)外行文、執(zhí)行文件、人事任免文件、呈批件在收集處理過程中要保證編

號(hào)的連續(xù)性，原則上不得漏號(hào)、錯(cuò)號(hào)，若有漏號(hào)、錯(cuò)號(hào)的要注明原因。

3.一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理，在工作活動(dòng)中形成的文件材料，由主辦部門文

員（或者負(fù)責(zé)檔案管理人員）收集歸卷。

（三）歸檔時(shí)間要求：

1.文件材料歸檔按年度立卷。行政部應(yīng)在每年4月底前將公司歸檔的斐料進(jìn)行立

卷歸檔.

2.各職能部門務(wù)必在每年2月底前將所有的資料歸檔后交行政部，要求歸檔的資

料務(wù)必是原件（除特殊情況外）。

（四）檔案立卷分類：

①按年度及儲(chǔ)存價(jià)值分為：短期儲(chǔ)存（3年）、長(zhǎng)期儲(chǔ)存（5-15年）、永久儲(chǔ)存（15

年以上）；

②按文書處理的要求分為：行政管理類（外來文件、執(zhí)行文件、對(duì)外行文、呈批

件、固定資產(chǎn)費(fèi)用申清表、人事任免文件、合同協(xié)議、工作計(jì)劃總結(jié)、會(huì)議記

錄、制度法規(guī)、其它文件資料）；人事勞資類（員工花名冊(cè)、工資報(bào)表、職務(wù)

調(diào)配審批表、員工轉(zhuǎn)正考評(píng)表等）；財(cái)務(wù)類（財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)負(fù)債表、損

益表等）；科技類（與生產(chǎn)技術(shù)有關(guān)的資料）：營銷類（營銷客戶檔案資料、采

購客戶檔案資料等）；基建類（工程建設(shè)或者維修項(xiàng)目的報(bào)告、批文、合同、

預(yù)算等資料）；聲像類（錄音帶、照片、刻錄光盤等）

③歸檔的文件材料種類、份數(shù)、編號(hào)與每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。

④卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不一致情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在

一起，即批復(fù)在請(qǐng)示之后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它

文件材料依其形成規(guī)律或者特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系進(jìn)行系統(tǒng)的排

列。

⑤卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序，依次編寫頁號(hào)。裝訂的案卷應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每

頁材料正面的右上角編寫頁號(hào)。

⑥案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。

⑦案卷的裝訂前，卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物，對(duì)破壞的文件材料應(yīng)按裱糊技術(shù)

要求托裱，案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。

⑧行政部應(yīng)對(duì)檔案資料的管理工作每季度不定期進(jìn)行一次以上檢查。

（五）檔案查閱

1.查閱檔案資料由查閱人填寫《查閱檔案資料申請(qǐng)單》，由部門經(jīng)理簽字，經(jīng)行政

部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱，若需經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)的，需經(jīng)總經(jīng)理同意方

可查閱。

2.需經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)方可查閱的檔案資料有：

A、屬公司與其它單位的合作重要的合同協(xié)議；

B,人事薪酬資料?

C、財(cái)務(wù)、審計(jì)資料；

D、關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)有關(guān)資料；

E、營銷（采購）客戶檔案資料；

3.行政部檔案員應(yīng)對(duì)公司員工查閱檔案資料進(jìn)行登記。

4.查閱檔案人員務(wù)必遵守有關(guān)保密規(guī)定，對(duì)關(guān)系到公司機(jī)密的資料，查閱人不得

隨意復(fù)印或者對(duì)外泄露。

5.查、借閱檔案人員務(wù)必愛護(hù)檔案，借閱過程中不準(zhǔn)私自拆卷、涂改、剪頁、水

濕、煙燒、撕毀。歸還檔案時(shí)，檔案員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)對(duì)檔案進(jìn)行查驗(yàn)，以保護(hù)檔案的完

整性與嚴(yán)肅性。

（五）檔案銷毀:檔案超過所定的儲(chǔ)存期限或者失去了儲(chǔ)存價(jià)值的文件資料由檔案

員填寫檔案銷毀單經(jīng)后勤部負(fù)責(zé)人核實(shí)報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后方可銷毀.

（六）附件

1.《檔案儲(chǔ)存期限表》

2.《卷內(nèi)文件目錄》

3.《查閱檔案資料申請(qǐng)單》

4.《查閱檔案資料登記表》

5.《檔案銷毀清單》

查閱檔案資料登記簿

日期部門查閱內(nèi)批準(zhǔn)人查閱人備注

查閱檔案資料申請(qǐng)單

日期部門備注

查

閱

內(nèi)

容

部門經(jīng)理行政部

申請(qǐng)人

簽字經(jīng)理簽字

查閱檔案資料申請(qǐng)單

日期部門備注

查

閱

內(nèi)

容

部門經(jīng)理行政部

申請(qǐng)人

簽字經(jīng)理簽字

檔案銷毀清單

部門日期

序號(hào)文件編號(hào)題名類另U份數(shù)備注

圖書管理制度

（一）、目的：公司購置圖書的目的，在于為公司經(jīng)營業(yè)務(wù)研究提供資料與提高員工的素

養(yǎng)。

（二）、范圍：本公司圖書的購進(jìn)、保管、整理、外借與歸還等管理業(yè)務(wù)均按本制度辦理。

（三）、購買：購買圖書由各部門負(fù)貢人先填寫“購買圖書計(jì)劃單”，呈總經(jīng)理室審批后，

由填單部門有關(guān)人員購買。

（四）、辦理入庫手續(xù)：根據(jù)所填寫的“購買圖書計(jì)劃單”，并需到財(cái)務(wù)報(bào)銷圖書書款的,

務(wù)必先到行政部辦理圖書入庫手續(xù)。

（五）、整理與編號(hào)：凡新購進(jìn)的圖書進(jìn)行分類整理與編號(hào)（貼上標(biāo)簽，并注明購入時(shí)

間、著作名稱、作者姓名、出版社名稱、出版年月、頁數(shù)、價(jià)格與必要的項(xiàng)目）。

（六）、加蓋印章：所有圖書都務(wù)必在封面、目錄與第一頁上，加蓋公司印章。

（七）、圖書的借閱：圖書只借給本公司員工，一律不得轉(zhuǎn)借其他人。

31）、需要借閱書籍或者雜志者，應(yīng)向管理人員登記并取書。

（九）、所借雜志應(yīng)在兩周內(nèi)歸還，書籍在一個(gè)月內(nèi)歸還；逾期者不續(xù)借。

（十）、母人每次限借書籍或者雜志限制三本，期限已至而未歸還者，應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任，

可進(jìn)行適當(dāng)罰款（按0.5元/天每一本書交納違約金）。

（H-一）、關(guān)于所借書籍與雜志應(yīng)妥善保管，如有遺失或者嚴(yán)重?fù)p壞等情形，須照價(jià)賠償。

（十二）、離職時(shí)，務(wù)必還清所借書籍、雜志，否則財(cái)務(wù)不辦理結(jié)算。

（十三）、附：《圖書目錄》、《圖書借閱登記表》、《購買圖書計(jì)劃單》

差旅管理制度

（一）、目的：為員工出差提供生活開銷指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范公司管理，

（二）、適用范圍：為公司指派或者因工作需要而申請(qǐng)的各類公務(wù)出差。

（三）、出差申報(bào)程序：

1、員工按公司業(yè)務(wù)開展安排，于出差前2天填報(bào)“出差審批表”與“出差行程計(jì)劃”,

按審批權(quán)限表給有關(guān)負(fù)責(zé)人審批。

2、審批權(quán)限如下：

分類直接主管副總經(jīng)理總經(jīng)理

普通員工審批/

主管核審批

部門經(jīng)理/審批

副總經(jīng)理//審批

總經(jīng)理

3、出差人員憑審批后的“出差申請(qǐng)表”到財(cái)務(wù)部借支，并分別將“出差審批表”“出

差行程計(jì)劃”綜合部暫存。

（四）、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

差旅費(fèi)補(bǔ)助表

檔地區(qū)

級(jí)別

次通常地區(qū)三類地區(qū)特區(qū)

一普通職員（含正式、臨時(shí)員工）

二主管

三部門經(jīng)理、副經(jīng)理

四副總經(jīng)理

五總經(jīng)理

備注：三類地區(qū)是指：內(nèi)蒙、新疆、甘肅、吉林、黑龍江、北京、上海、廣東、四川。

特區(qū)是指：深圳、汕頭、廣州、珠海、廈門。

1、補(bǔ)助說明：差旅費(fèi)含“出差地點(diǎn)的住宿、伙食及當(dāng)?shù)氐慕煌ㄙM(fèi)用”，市內(nèi)交通補(bǔ)助

10%,伙食40%,住宿50%。帶車出差扣10%補(bǔ)助費(fèi)；住宿扣50%補(bǔ)助（一天以

內(nèi)往返除外），車費(fèi)只報(bào)出發(fā)地點(diǎn)的市內(nèi)交通費(fèi)、火車票、長(zhǎng)途汽車票，（即往返

車費(fèi)按出發(fā)地點(diǎn)到目的地的區(qū)間車費(fèi)實(shí)報(bào)），目的地市內(nèi)交通費(fèi)不報(bào)（已包含在

10%的市內(nèi)交通費(fèi)里面）。

（五）、銷差說明

1、出差結(jié)束，需在第一時(shí)間（下班時(shí)間除外）到公司辦公室辦理銷差手續(xù)。

2、出差人員返回公司后需填寫“出差行程總結(jié)”，并將出差前的計(jì)劃與總結(jié)連同經(jīng)綜

合部或者辦公室銷差認(rèn)可的“出差審批表“交直接主管。

3、上述表格經(jīng)出差前“批”級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后，在“出差審批表”簽注實(shí)際差旅報(bào)銷費(fèi)

用標(biāo)準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

（六）、交通工具

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。可乘坐火車硬臥、輪船二、三等艙及其他交通工具，經(jīng)董事

長(zhǎng)批準(zhǔn)可乘坐飛機(jī)（普艙），若購不到應(yīng)享有的票位等級(jí)，無差額補(bǔ)貼。

2、部門經(jīng)理、副經(jīng)理?？沙俗疖囉才P、輪船三等艙及其他交通工具，交通費(fèi)按實(shí)

報(bào)銷，若購不到應(yīng)享有的票位等級(jí)，無差額補(bǔ)貼。

3、其他人員，可乘坐火車硬座，輪船四等艙，白天乘火車超過10小時(shí)，夜晚乘車超

過6小時(shí)可購買火車硬臥。

（七，報(bào)銷規(guī)定

1、不一致職級(jí)人員一道出差，按職級(jí)高的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、出差時(shí)間及地區(qū)計(jì)算。出差務(wù)必以派差單為根據(jù)，報(bào)賬務(wù)必提供住宿發(fā)票，無住

宿發(fā)票不享受50%的出差補(bǔ)助。

3、往返者（不住宿）按一天標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助（但扣除50%的住宿費(fèi)），在外留宿者，回公司

的當(dāng)天，按半天標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。

4、旅費(fèi)報(bào)銷單只習(xí)慣于車船費(fèi)、住宿費(fèi)與出差補(bǔ)貼。出差人員按費(fèi)用明細(xì)表分類填

寫，要求注明路線，起止地點(diǎn)、路途及住宿時(shí)間。同時(shí)要求報(bào)銷人當(dāng)天整理好發(fā)

票并填寫明細(xì)表，以免差錯(cuò)。

5、當(dāng)次出差時(shí)間超過一個(gè)月以上者，即由出差補(bǔ)助改為住勒補(bǔ)助，從超過日起按同

級(jí)出差標(biāo)準(zhǔn)的20%報(bào)銷。

6、各部門應(yīng)嚴(yán)格遵循派差制度：由總經(jīng)理簽發(fā)派差單.

7、分居兩地的員工（500元距離），家在外地未結(jié)婚的員工，每年（結(jié)婚后四年）可

報(bào)銷一次探親路費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為火車硬座，輪船四等艙。

通常行政管理人員在本市區(qū)內(nèi)辦事，不享受上述標(biāo)準(zhǔn)。

（八）、附表：《出差審批表》、i出差行程計(jì)劃》、《出差行程總結(jié)》

一、招待費(fèi)管理辦法

（一）、目的：為操縱非生產(chǎn)性費(fèi)用開支，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，特制訂本管理辦法。

（二）、招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（具體責(zé)任人則見每年度修訂的招待費(fèi)管理辦法）

單位崗位名稱姓名月標(biāo)準(zhǔn)（元）說明

總經(jīng)理2000

副總經(jīng)理800管營銷

副總經(jīng)理200

分公司

部門經(jīng)理80

營銷部經(jīng)理500

營銷部文員200買煙

小計(jì)3940

（三）、招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、招待費(fèi)包含食堂用餐、及在外招待的費(fèi)用。

2、為操縱非生產(chǎn)性費(fèi)用開支，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，對(duì)招待費(fèi)使用專人管理、專人負(fù)

責(zé)的原則。每位責(zé)任人招待費(fèi)用根據(jù)年初制定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的由指定責(zé)

任人負(fù)責(zé)，但可全年平衡。

3、招待費(fèi)根據(jù)不一致級(jí)別的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，由當(dāng)事人持本人當(dāng)月招待費(fèi)發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。

司機(jī)車輛管理細(xì)則

為了使本公司的車輛更好地服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo)與公司經(jīng)營工作；增強(qiáng)司機(jī)的責(zé)任感，強(qiáng)化司

機(jī)的安全意識(shí)，提高辦事效率與服務(wù)質(zhì)量，降低各項(xiàng)費(fèi)用與開支，特制定本細(xì)則。

（一）\司機(jī)守則：

1、服從行政中心統(tǒng)一調(diào)度，堅(jiān)持見審批后的派車單出車。

2、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、不早退、不曠工、堅(jiān)守工作崗位，做到隨叫隨到；

3、端正服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，平等待人，公正處事；

4、遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁酒后開車，超速行駛。

5、不準(zhǔn)擅自將車交給他人，特別是無照人員駕駛；未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得私自用車;

6、愛護(hù)車輛，保持車容清潔整齊；節(jié)能降耗，保護(hù)公司利益；

7、嚴(yán)守秘密，不得向外透露自己所掌握的生產(chǎn)經(jīng)營秘密及領(lǐng)導(dǎo)的談話內(nèi)容。

8、不賭博、不酗酒，保護(hù)公司與領(lǐng)導(dǎo)形象。

（二）派車原則：

1、遵行派車的必要原則與為緊急事件、特別事件服務(wù)的原則。

2、遵循為重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)的原則。

3、遵循先來先服務(wù)的原則。

4、反對(duì)浪費(fèi)原則，盡量順路，杜絕派車至交通方便之處或者一人外出用車。

5、保證司機(jī)精力充沛，不疲勞駕駛的原則。

（三）、職責(zé)劃分：

1、綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按派車原則對(duì)車輛的統(tǒng)一調(diào)派，負(fù)責(zé)出車?yán)锍虜?shù)的統(tǒng)計(jì)與核實(shí),

負(fù)責(zé)加油費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)與審核（油料發(fā)票需由行政部負(fù)責(zé)人簽字核實(shí)）。

2、行政主管負(fù)責(zé)車輛維修保養(yǎng)的選點(diǎn)與審核。

3、司機(jī)屬綜合部編制，所有出車同意行政部負(fù)責(zé)人調(diào)派，司機(jī)負(fù)責(zé)本車輛的駕駛與

日常保護(hù)與車輛在外維修的監(jiān)督。

4、綜合部負(fù)責(zé)用車的操縱與審批，各部門用車產(chǎn)生的費(fèi)用均劃入各部門的費(fèi)用開支

中，由各部門負(fù)責(zé)承擔(dān)。

5、用車人負(fù)責(zé)單次出車?yán)锍虜?shù)及行車路線的統(tǒng)計(jì)核實(shí)與確認(rèn)。

6、財(cái)務(wù)部人員負(fù)責(zé)小車維修費(fèi)用的結(jié)算與審核與小車月使用費(fèi)提供給行政負(fù)責(zé)人。

（四）、用車審批程序：

1、先填寫出車申請(qǐng)單，用車部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門用車必要性、緊急性進(jìn)行審批。

2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后的派車單交綜合部負(fù)責(zé)人確認(rèn)蓋章后，綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將

派車單交司機(jī)出車。

3、總經(jīng)理室市內(nèi)緊急用車無須事先填寫“用車申請(qǐng)單”，但用車前務(wù)必告知行政負(fù)責(zé)

人派車事項(xiàng)，出車司機(jī)回公司后務(wù)必補(bǔ)填單，副總用車需做用車的里程記錄。

4、凡用車超過半日（跨中午或者跨晚上）或者出車市區(qū)以外的，務(wù)必事先填寫“用

車申請(qǐng)單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出車（車輛在外過夜或者私人特殊情況用車亦同）。

5、達(dá)到估計(jì)的目的地，用車人需對(duì)此次出車的里程數(shù)進(jìn)行確認(rèn)記錄并簽字（副總用

車由司機(jī)補(bǔ)單并填寫出車?yán)锍蹋?/p>

6、出車完畢，司機(jī)將此次出車產(chǎn)生的過路過橋支付的現(xiàn)金額填寫在派車單后交綜合

部負(fù)責(zé)人。

7、綜合部負(fù)責(zé)人將司機(jī)出車產(chǎn)生的里程數(shù)、現(xiàn)金支付情況填寫到“行車?yán)锍痰怯洷怼?/p>

后將派車單正聯(lián)留存于綜合部，派車存根聯(lián)交用車部門負(fù)責(zé)人留存，用于部門用

車情況的查詢。

8、節(jié)假日用車需提早填好用車申請(qǐng)。

9、所有用車需提早15分鐘提出申請(qǐng)。超過用車時(shí)間20分鐘，用車人未告之綜合部

有關(guān)情況的，視自動(dòng)取消用車。

（五）、車輛使用及獎(jiǎng)懲規(guī)定：

1、公司車輛的證照及稽核等事務(wù)由綜合部主管負(fù)責(zé)管理。公務(wù)用車離開公司辦公地

點(diǎn)100公里以上用車人福全面填好原因及行程安排，并按程序辦理。車鑰匙由綜

合部負(fù)責(zé)管理，司機(jī)出車時(shí)，向綜合部索取，出車后交回。

2、小車一律由綜合部統(tǒng)一調(diào)派，小車司機(jī)在沒有接到綜合部負(fù)責(zé)人指派而出車，除

總經(jīng)理、副總經(jīng)理緊急、臨時(shí)性用車除外均作違紀(jì)論處.第一次罰款100元，第二

次罰款200元,第三次辭退。

3、小車駕駛?cè)藙?wù)必具有駕照。為方便車管人員登記出車的有效里程數(shù)，派車單上有

關(guān)出車的實(shí)際信息（包含實(shí)際出車?yán)锍虜?shù)、過路過橋現(xiàn)金支付額）司機(jī)務(wù)必督促

用車人如實(shí)填寫，否則此趟出車費(fèi)用視為司機(jī)私自出車，費(fèi)用由司機(jī)承擔(dān)。

4、未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公務(wù)車輛不得讓非司機(jī)駕駛或者借給非公司人員使用。司機(jī)

獨(dú)自離開公司外出洗車、加油需事先向綜合部負(fù)責(zé)人匯報(bào)并登記。

5、使用人于駕駛車輛之前應(yīng)對(duì)車輛做基本檢查（如水箱、油量、機(jī)油、剎車油、電

瓶液、輪胎、外觀等）如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或者損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報(bào)告，否

則最后使用人要對(duì)由此引發(fā)的后果負(fù)責(zé)。

6、使用人應(yīng)愛護(hù)車輛，保證機(jī)件、外觀良好，使用過后并應(yīng)將車輛清洗干凈。

7、要盡可能避免調(diào)用外車，在迫不得已的情況下，務(wù)必請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合

部辦；財(cái)務(wù)部在結(jié)付小車運(yùn)費(fèi)時(shí)，須由綜合部在原始憑證上簽字方可結(jié)付；

8、除公司總經(jīng)理專車與出差外，其他車輛晚上、節(jié)假日及司機(jī)休假日內(nèi)，一律停放

在辦公室指定的地點(diǎn)，違反一次，一經(jīng)查實(shí)，罰款100元；

9、出車必要性的說明：凡情況緊急或者有特殊事件到交通不方便之處的出車屬必要

出車。

10、緊急事件的說明：凡在正常情況下搭乘公車到達(dá)目的地會(huì)影響事件的辦理屬緊急

事件。

11、特別事件的說明：有重要客人或者有重物接送的事件屬特別事件。

12、車輛里程數(shù)由綜合部部派專人對(duì)里程數(shù)進(jìn)行核實(shí)與統(tǒng)計(jì)。

（六）、車輛保養(yǎng)：

1、車輛應(yīng)由指定的特約維修單位保養(yǎng)維修，否則保護(hù)費(fèi)一律不得報(bào)銷。

2、車輛于行駛途中發(fā)生故障或者其他耗損急需維修或者更換零件時(shí)，應(yīng)先同行政部

主管報(bào)告，再根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修理，但無迫切需要或者修理費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)

與公司聯(lián)系請(qǐng)求批示。

3、小車司機(jī)不參與車輛維修的結(jié)算。所有車輛維修的驗(yàn)收由行政部行政主管負(fù)責(zé)，

車輛維修的結(jié)算由綜合主管與財(cái)務(wù)主管共同負(fù)責(zé)。

（七）、交通違規(guī)與事故處理:

在下列情形之一的情況下，違反交通規(guī)則或者發(fā)生事故，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)所有缺失，并以

記過或者免職處分。

1、無照駕駛。

2、未經(jīng)許可將車借給他人使用。

3、違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛員負(fù)擔(dān)。

4、各類車輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人員，向鄰近交通

巡警報(bào)案，并立即與公司行政部聯(lián)絡(luò)協(xié)助處理。

5、司機(jī)在自發(fā)生交通責(zé)任事故之日起，司機(jī)暫時(shí)待崗，協(xié)助處理事故。待崗期間停

發(fā)工資。根據(jù)其交通事故所造成的后果，停發(fā)或者減發(fā)當(dāng)月或者本季度及本年度

的考核工資。

6、由于交通事故責(zé)任，致使乘車人重傷或者發(fā)生費(fèi)用在2萬元以上者，司機(jī)下崗；

造成5萬元或者年度累計(jì)達(dá)到8萬元以上者，公司予以辭退。

7、凡違犯公司規(guī)定，自出車造成的交通事故，其一切費(fèi)用與責(zé)任由個(gè)人承擔(dān)，該司

機(jī)無條件辭退。

8、公司建立交通事故處理檔案。凡出現(xiàn)交通事故，由綜合部制定檔案材料，載明事

故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、過程、處理結(jié)果，并將交警部門的鑒定結(jié)論作附件一并存檔。

當(dāng)事司機(jī)與主管簽名，作為考核司機(jī)、使用司機(jī)的文字憑證。

9、因公出車發(fā)生意外事故造成缺失，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情況由司機(jī)與公司

共同負(fù)擔(dān)。

（八）、附表：用車申請(qǐng)單、行車?yán)锍痰怯洷?、加油統(tǒng)計(jì)表、車輛使用月統(tǒng)計(jì)表、汽車維

修申請(qǐng)單。

通信費(fèi)管理辦法

（一）、目的：為操縱非生產(chǎn)性費(fèi)用開支，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，特制訂本管理辦法。

（二）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：通訊費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：副總經(jīng)理級(jí)每人每月補(bǔ)助500元、部門經(jīng)理級(jí)每人

每月補(bǔ)助200元、重要崗位員工每人每月補(bǔ)助100元。

（三）、電話費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、為操縱非生產(chǎn)性費(fèi)用支出，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，對(duì)固定電話使用專人管理、專人

負(fù)責(zé)的原則。每臺(tái)電話的費(fèi)用根據(jù)年初制定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的由指定責(zé)任

人負(fù)責(zé)，但可全年平衡。

2、手機(jī)費(fèi)根據(jù)不一致級(jí)別的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，由當(dāng)事人持本人當(dāng)月手機(jī)費(fèi)發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。

4、手機(jī)費(fèi)發(fā)票金額大于本人報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，只按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷；手機(jī)費(fèi)發(fā)票金額小于

本人報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，按發(fā)票金額予以報(bào)銷，少于部分不補(bǔ)付，但可全年平衡。

5、無發(fā)票不能享受手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷。

門衛(wèi)管理制度

（一）、目的：為加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保公司財(cái)產(chǎn)及人身安全，特制定本管理制度。

（二）、內(nèi)容：門崗作為第一關(guān)口，應(yīng)切實(shí)執(zhí)行公司制定的所有安全制度與其他由門衛(wèi)負(fù)

責(zé)執(zhí)行的制度，具體內(nèi)容如下：

1、門衛(wèi)對(duì)來訪的領(lǐng)導(dǎo)與客戶應(yīng)熱情引導(dǎo)，并及時(shí)通知有關(guān)部門，閑雜人員禁止入內(nèi)。

2、對(duì)來訪人員一律實(shí)行登記制度，做到有據(jù)可查。

3、門衛(wèi)需24小時(shí)在崗，無故離崗者，視情況輕重分別給予警告記過處分，月累計(jì)受

處分2次者，作辭退處理。如需請(qǐng)假，提早一天向綜合部申請(qǐng)審批。

4、夜燈開啟時(shí)間（應(yīng)視具體情況而定）。

5、嚴(yán)禁來訪者將易燃、易爆、有毒、有害等危險(xiǎn)品帶入公司。

（三）、附表：《出門證》、《出入人員登記表》

物資采購管理制度

（一）、目的：為降低物資采購成本，提高物資采購質(zhì)量，加強(qiáng)物資管理，特制訂本制度。

（-）物資采購計(jì)劃審批、入庫程序

根據(jù)公司日常辦公需要,綜合部每月末制訂下個(gè)月物資采購計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后購

買；所購物品須經(jīng)驗(yàn)收登記，方可入庫保管。

（三）、物資采購

1、每月根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理審批后的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，嚴(yán)格按照采購計(jì)劃采購，不得隨

便更換采購計(jì)劃，對(duì)無計(jì)劃采購回的所有物品均由采購員自己處理，倉管不入庫，

財(cái)務(wù)不報(bào)賬。

2、采購物品時(shí)，要熟悉市場(chǎng)行情，貨比三家，盡量在同等質(zhì)量的情況下以最合理的

市場(chǎng)價(jià)格采購物品，辦公、生活用品全部在超市采購：

3、所有物資如無特殊情況：需郵寄、托運(yùn)等）需在每個(gè)月的5日前采購到位。

（四）、物資采購監(jiān)督管理

1、價(jià)格合理，由綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，采取不定期抽檢的辦法遂行查證，堅(jiān)決杜絕購

買同質(zhì)高價(jià)的物資。

2、質(zhì)量管理：負(fù)責(zé)人對(duì)已認(rèn)可的物品需在入庫單上簽名，對(duì)不合質(zhì)量要求的所有物

品均由采購人員負(fù)責(zé)兌換、退回并退款。

3、數(shù)量管理：由倉管負(fù)責(zé)，根據(jù)采購計(jì)劃做好入庫工作，開出入庫單，對(duì)沒有采購

計(jì)劃或者沒有正當(dāng)理由超數(shù)量采購的物品不入庫。

4、財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)憑物資計(jì)劃單、入庫單、超市的電腦小票，有經(jīng)手人及總經(jīng)理簽

字的正式發(fā)票方可報(bào)賬。

（五）、物品的保管

I、堅(jiān)持誰保管誰負(fù)責(zé)的原則，入庫物品要求擺放整齊，經(jīng)常檢查，做好防潮、防盜

等工作.

①易受潮的物品，倉管應(yīng)及時(shí)作晾曬處理。

②物品在保管期內(nèi)，如由于倉管員保管不妥善，出現(xiàn)丟失、霉變、過期、蟲蛀、

鼠咬等現(xiàn)象所造成的缺失均由倉管賠償。

2、倉管堅(jiān)持先進(jìn)先出、日清月結(jié)、做好日常領(lǐng)用記錄。

（六）物資的領(lǐng)用

1、倉管把好物資發(fā)放關(guān)，堅(jiān)持成本節(jié)約的原則。各負(fù)責(zé)人領(lǐng)用物品務(wù)必按經(jīng)審批的計(jì)

劃領(lǐng)用，堅(jiān)決杜絕計(jì)劃外領(lǐng)用物資及申報(bào)的物資不領(lǐng)用造成倉管積壓、浪費(fèi)等現(xiàn)象。

2、物品領(lǐng)用時(shí)間的規(guī)定：每月15日與30日是公司物品領(lǐng)用時(shí)間，領(lǐng)用時(shí)需填寫物品

領(lǐng)用單，經(jīng)中心負(fù)責(zé)人簽字后方可領(lǐng)用。

3、使用證明不合格的物品，領(lǐng)用負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)處理；如由于領(lǐng)用人不及時(shí)反饋信息造

成延誤物品兌換時(shí)間的，由領(lǐng)用人承擔(dān)責(zé)任。

（七）物資盤點(diǎn)

每月5日前由行政中心負(fù)責(zé)人盤點(diǎn)上月庫存物資，根據(jù)倉庫保管的月報(bào)表對(duì)實(shí)物進(jìn)行

盤點(diǎn)，逐項(xiàng)核對(duì)，做到賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，需查明原因，問明情況，確因保

管不善造成的損壞，由保管員承擔(dān)有關(guān)責(zé)任。

食堂管理制度

一、原則

1、確保所購物品符合國家防疫要求，不得在疫區(qū)采購物品。

2、確保采購的物品安全衛(wèi)生，不得出現(xiàn)食物安全事故。

3、確保員工能吃飽，并滿足大多數(shù)員工的口味要求。

4、保證食堂內(nèi)外環(huán)境的干凈整潔，食堂用具的清潔衛(wèi)生。

5、食堂對(duì)待所有員工都應(yīng)一視同仁，態(tài)度與藹；對(duì)待客戶更應(yīng)微笑服務(wù)。

6、工作人員一律穿戴工作服方可上崗，工作時(shí)間不得抽煙，不得看電視等與工作無

關(guān)的事項(xiàng)。

二、伙食日常安排管理

1、早餐以面食為主，兩菜一湯，品種多樣。

2、中晚餐每餐3菜1湯，品種多樣，合理搭配。

3、細(xì)心選擇，清洗干凈做到無枯枝敗葉，無泥沙異物。

4、細(xì)心烹調(diào)，注意品種搭配的多樣化。

5、早餐輪番作業(yè)，中晚餐由主廚師炒菜。

6.以周為單位，每周由總務(wù)擬定菜單，經(jīng)綜合部審定后進(jìn)行采購，廚師照單烹飪。

7、一日三餐實(shí)行份餐制，由廚師輪番打飯，主食可按需供應(yīng)，菜品、湯品定量。

三、崗位職責(zé)

（-）食堂總務(wù)職責(zé)

1、按規(guī)定，負(fù)責(zé)食堂的物資采購、成本操縱、財(cái)務(wù)核算等工作，確保食堂安全、衛(wèi)

生、高效運(yùn)作。

2、負(fù)責(zé)客餐、會(huì)餐、日常用餐的組織、安排；擬定每周菜譜。

3、全面負(fù)責(zé)食堂大、小餐廳的膳食安排，及時(shí)公布每月伙食賬目，認(rèn)真做好各類工

作的記錄、核算、分析上報(bào)。

4、定期總結(jié)，虛心聽取員工意見，同意、采納員工提出的合理建議，在計(jì)劃開支內(nèi)，

不斷改進(jìn)伙食質(zhì)量、花色品種。

5、及時(shí)組織食堂員工處理各類突發(fā)事件。

6、負(fù)責(zé)外來人員就餐的統(tǒng)計(jì)、結(jié)算工作。

7、負(fù)責(zé)檢查餐廳環(huán)境衛(wèi)生及廚師個(gè)人衛(wèi)生。

（―）主廚職責(zé)

1、在總務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

2、協(xié)助總務(wù)安排好每周菜譜及各項(xiàng)物資采購計(jì)劃，精心做好每日飯菜配制工作。

3、虛心聽取員工意見，積極采納員工及公司提出的合理化建議與要求，不斷提高烹

飪技巧，做到花色品種多，服務(wù)周到。

4、負(fù)責(zé)食堂各類專業(yè)用具如冰箱、冰柜、消毒柜等保養(yǎng)、清潔與保護(hù)。

5、科學(xué)配菜，合理使用原材料物資，本著節(jié)約開支，改進(jìn)伙食質(zhì)量的原則，嚴(yán)禁浪

費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。

6、積極做好每日餐前、餐后清潔工作及食品原材料的存放、保管、整理工作。

7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)或者總務(wù)安排的臨時(shí)性工作。

（三）炊事員職責(zé)

1、協(xié)助廚師配制每日飯菜，準(zhǔn)時(shí)開餐，同時(shí)照顧早上班，晚下班人員膳食。

2、講究個(gè)人衛(wèi)生與飲食衛(wèi)生，認(rèn)真做好洗、切、配、烹飪用具的清洗整理工作。

3、廚師休假時(shí)，暫代廚師工作。

4、協(xié)助廚師做好各專業(yè)用具、機(jī)械用具的清理清潔、保養(yǎng)工作。協(xié)調(diào)總務(wù)做好食堂

安仝保衛(wèi)工作及日常工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向總務(wù)匯報(bào)，并提出合理建議.

5、虛心聽取員工意見，不斷提高烹飪技巧，配合事務(wù)、廚師積極推陳出新，做到花

樣多、口味正、服務(wù)周到、開餐準(zhǔn)時(shí)。

6、科學(xué)配菜，合理使用原材料。

7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作。

（四）、物資采購監(jiān)督管理：

1、每周由總務(wù)與主廚協(xié)商提出菜譜計(jì)劃，交綜合部審定，總務(wù)憑菜譜進(jìn)行采購。

2、總務(wù)采購物品時(shí)，，要熟悉市場(chǎng)行情，貨比三家，同意采購價(jià)與市場(chǎng)價(jià)有5%的差別。

3、綜合部組織人員對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行不定期調(diào)查，熟悉要緊物品的市場(chǎng)價(jià)位。

4、總務(wù)采購回來的物品由綜合部按采購單的品種與數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并把好質(zhì)量關(guān)，

到財(cái)務(wù)報(bào)賬時(shí)憑采購單進(jìn)行報(bào)賬。

5、每月匯總總費(fèi)用及各類耗用明細(xì)、就餐人數(shù)明細(xì)等.

（五）、餐費(fèi)管理制度

1、員工餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

早餐5元/人，中餐、晚餐各10元。

2、員工親朋好友來公司，須到綜合部報(bào)餐，方可就餐，否則按2倍的伙食費(fèi)扣除。

3、客戶報(bào)餐至總務(wù)，總務(wù)憑報(bào)餐單安排就餐標(biāo)準(zhǔn)。

4、非客戶外來人員就餐，須主動(dòng)報(bào)餐，否則一律不予開餐。

5、就餐、消餐管理：凡員工休假、外出須到總務(wù)消餐，來上班時(shí)須申請(qǐng)開餐，否則

按全月扣除伙食費(fèi)。

（六）、用餐管理

L遵守用餐時(shí)間，開飯不得提早與延遲（具體時(shí)間另定）。

2.提倡文明用餐，排隊(duì)就餐，嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入操作間。

3.嚴(yán)禁浪費(fèi)，量入用餐。

（七）衛(wèi)生管理

?食品衛(wèi)生

1、不購買不新鮮食品，嚴(yán)禁購買及使用腐爛變質(zhì)的食物，與其他感官性狀特殊

食物。

2、要做到生品與成品、熟品相隔離，成品與半成品相隔離，食品與雜物相隔離。

冷藏時(shí)要做到葷腥類食品與其他食品相隔離。

3、食物制作及銷售過程中要注意防蠅、防灰塵，以避免雜物混入食品。

4、隔餐食物如可食用，務(wù)必通過回鍋加熱。

5、各類調(diào)料不宜久置，裝盛調(diào)料各類器具應(yīng)經(jīng)常洗滌。

?餐具、廚具衛(wèi)生

1、刀、墩、板、桶、盆、筐、灶、鍋、抹布等廚具要每餐清洗,保持廚具的清

潔。餐具用后要做到一洗二刷三沖四消毒。

2、廚具與餐具要固定擺好.

?環(huán)境衛(wèi)生

1、要經(jīng)常性打掃與清洗食堂地面，做到地面無雜物與積水。

2、儲(chǔ)藏室要保持干凈、干燥與通風(fēng)，儲(chǔ)藏間不得存放其他雜物及個(gè)人物件，物

品存放要離地，隔墻，分類。

3、對(duì)食堂的洗菜池、洗碗池、角落、沿水桶，垃圾簍要經(jīng)常性清理，預(yù)防細(xì)菌

感染食物。

4、對(duì)存放廚具，餐具的各個(gè)角落要經(jīng)常抹洗。

?個(gè)人衛(wèi)生

1、食堂工作人員要做到”四勤"勤洗手，剪指甲；勤洗衣服、被褥；勤洗澡、理發(fā)；

勤換工作服。

2、在工作前及處理食品原料后、便后要用肥皂及流淌清水洗手、沖洗干凈。

3、不得在食品加工期間及銷售食品前抽煙，不正對(duì)食品咳嗽、打噴嚏，不隨處

吐痰。如有咳嗽、腹瀉、發(fā)燒、嘔吐等疾病，應(yīng)向食堂主任請(qǐng)假，離開食堂工作崗

位。

（八）獎(jiǎng)罰

1、在炒菜、打菜時(shí)抽煙者每次罰款10元。

2、如食堂采購價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)5%,超出部分從采購人員工資中扣除，并處以3倍以

上罰款。

3、食堂工作人員上班時(shí)須著裝干凈整潔的工作服上崗，上班時(shí)間嚴(yán)禁擅離崗位，違

者每次罰款10元。

4、操作間、餐廳保持干凈、整潔，剩飯剩菜集中于垃圾桶中，每天定時(shí)清理，違者

每次罰款10元。

5、不定期對(duì)食堂菜品與服務(wù)、衛(wèi)生進(jìn)行民意測(cè)定，如其中某一項(xiàng)中有50%員工不滿

意，則罰總務(wù)每次30元，其他當(dāng)事責(zé)任人每人每次處以40元罰款；如有405員

工不滿意，則罰總務(wù)每次25元，其他當(dāng)事責(zé)任人處以30元罰款；如有30%員工

不滿意，則處以總務(wù)罰款20元，其他當(dāng)事責(zé)任人處以25元罰款；某項(xiàng)累計(jì)有50%

員工不滿意達(dá)三次者，扣發(fā)當(dāng)事責(zé)任人全年獎(jiǎng)金，全年累計(jì)達(dá)五次者，給予辭退。

6、滿意度達(dá)90%以上者，獎(jiǎng)勵(lì)20元/項(xiàng)/人。

8、嚴(yán)禁浪費(fèi)，凡發(fā)現(xiàn)員工非特殊情況浪費(fèi)者，每次罰款50元，累計(jì)2次者辭退，嚴(yán)

禁亂倒剩飯剩菜，發(fā)現(xiàn)一次每次罰款10元，累計(jì)3次辭退.

（七）、附表：《食堂物資采購申請(qǐng)表》

《客餐就餐登記表》

《每日菜譜登計(jì)表》

《員工評(píng)定測(cè)定表》

員工宿舍管理制度

為保證進(jìn)入公司員工的基本住宿要求，保護(hù)一個(gè)良好的員工宿舍生活、休息環(huán)境，堅(jiān)

持節(jié)約水電用量、愛護(hù)公共財(cái)物、整齊規(guī)范與統(tǒng)一安排相結(jié)合的原則，特制訂員工宿舍管

理制度。

（一）、綜合部職責(zé)

1、綜合部負(fù)責(zé)對(duì)入住人員的住房安排。

2、所有住房鑰匙都統(tǒng)一配置管理。

3、新進(jìn)員工入住之前綜合部應(yīng)將房間打掃干凈，將必備員工生活設(shè)施配齊及擺放整

齊，照明、水電正常，及門鎖好壞的更換。

4、綜合部要堅(jiān)持辦理員工生活設(shè)施簽收手續(xù)，及退住時(shí)核查員工生活設(shè)施。

5、綜合部將不定期進(jìn)行檢查，檢查通道及共用設(shè)施的衛(wèi)生、安全，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)給

予合理的處理。員工如有內(nèi)部異動(dòng)，住房亦相應(yīng)予以調(diào)整。

6、對(duì)違反住宿規(guī)定的行為有直接對(duì)其處罰的權(quán)利。

7、綜合部要做到員工來有迎，走有送。

（二）、員工職責(zé)

1、員工要服從公司的一切住房管理規(guī)定，自覺保護(hù)宿舍公共設(shè)施。

2、員工離開住房時(shí)，應(yīng)到綜合部辦理有關(guān)的退房手續(xù)。

（三）、住房管理

1、住房由綜合部按分部門、劃環(huán)節(jié)的原則對(duì)全場(chǎng)員工進(jìn)行統(tǒng)一安排。員工應(yīng)積極配

合與無條件服從。

2、宿舍實(shí)行寢室長(zhǎng)管理模式，寢室長(zhǎng)對(duì)寢室內(nèi)公共用品有管理權(quán)，對(duì)違反者有處罰

權(quán)，需承擔(dān)管理責(zé)任。

3、員工不得在室內(nèi)任意接電線，禁止使用大功率且不安全的設(shè)備.

4、宿舍鑰匙的復(fù)制事先務(wù)必向綜合部報(bào)告，并由綜合部統(tǒng)一配置。員工不得將宿舍

的鑰匙轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)配于非公司員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消員工在公司宿舍的居住權(quán)。（配偶

或者直系親屬短期探親居住鑰匙轉(zhuǎn)借情況除外）。

5、公司員工的配偶、直系親屬探親不得在公司宿舍長(zhǎng)?。ㄖ该總€(gè)月不得超過10天，

普通朋友不得超過5天）。超過期限長(zhǎng)期居的按每月150元的標(biāo)準(zhǔn)繳納住宿費(fèi)，如

未繳納者則從工資中扣除。

6、原則上部門之間不更換宿舍，部門內(nèi)部更換宿舍需經(jīng)綜合部同意，并做好登記方

可，如未通過綜合部同意私自調(diào)換寢室者罰款50元/次。

（四）、財(cái)物管理

1、員工宿舍財(cái)物由公司統(tǒng)一布置，綜合部對(duì)每個(gè)宿舍的財(cái)物進(jìn)行登記管理，并填寫

《公司宿舍物品清單》一式兩份，一份交員工本人保管，一吩留綜合部存底備查。

2、員工務(wù)必愛護(hù)宿舍內(nèi)的公共生活設(shè)施，如有遺失或者損壞由當(dāng)事人照價(jià)賠償。

3、員工更換宿舍或者離開時(shí)，需到綜合部辦理財(cái)物移交或者退還手續(xù)，如有財(cái)物破

舊、遺失，按照市場(chǎng)價(jià)從工資中扣除相應(yīng)的金額。

4、公共場(chǎng)所（客廳、樓梯間、玻璃等）財(cái)物由各單元寢室長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理、員工共同保護(hù),

特別是大風(fēng)大雨天氣更要注意窗戶的關(guān)閉，如有損壞，按財(cái)物相應(yīng)價(jià)值罰款分?jǐn)?/p>

到個(gè)人。

5、宿舍樓的水管、開關(guān)等如有損壞，負(fù)責(zé)該單元的寢室長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)綜合部，以便

及時(shí)維修，不造成水電浪費(fèi)與事故。

6,各位員工務(wù)必加強(qiáng)警惕，注意防盜，防火、防水、防氣。

（五）、衛(wèi)生管理

1、每月各部門負(fù)責(zé)人到綜合部領(lǐng)取垃圾袋，分發(fā)到各寢室。

2、員工應(yīng)保持室內(nèi)衛(wèi)生，不得在宿舍墻壁上亂涂亂畫，室內(nèi)垃圾不得有堆山現(xiàn)象；

員工宿舍垃圾統(tǒng)一倒放在某一指定地點(diǎn)，每天由后勤專人清理，嚴(yán)禁將垃圾向窗

戶外亂拋，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次，兩次者辭退。

3、各單元公共衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生打掃，由綜合部統(tǒng)一劃分到各單元員工，責(zé)任到人，由寢

室長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)任區(qū)劃分視情況而定。

4、對(duì)個(gè)別公共衛(wèi)生意識(shí)差，不服從衛(wèi)生打掃安排或者拒絕檢查的員工，由單元寢室

長(zhǎng)報(bào)部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人），核實(shí)后可扣發(fā)該員工安全、文明生產(chǎn)獎(jiǎng)，直至改正為止。

5、每周由綜合部根據(jù)宿舍衛(wèi)生評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)不定期對(duì)宿舍進(jìn)行文明、衛(wèi)生檢查計(jì)分，當(dāng)

月小計(jì).

6、節(jié)約用電，宿舍照明應(yīng)做到人走燈熄，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)夜燈（包含閱所、客廳、房間等場(chǎng)

所），則罰該直接責(zé)任人20元/次。

7、禁止在宿舍內(nèi)高聲喧嘩，按時(shí)就寢，不得影響他人休息，如屢勸不改者，對(duì)其予以

20-50元罰款。

（六）、宿舍衛(wèi)生評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)配分（分）

1、天花板、墻壁無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵5

2、室內(nèi)物品擺放整齊、不零亂10

3、玻璃、門窗等無明顯積灰5

4、地面干凈、不隨地吐痰、無衛(wèi)生死角、垃圾及

20

時(shí)清理

5、洗漱間、廁所無異味、無贓物20

6、樓梯間干凈、無蜘蛛網(wǎng)、無塵10

7、床鋪平整、被褥及床上用品折疊擺放整齊20

8、墻面不亂涂亂畫10

（七）、公共場(chǎng)所責(zé)任區(qū)劃分：公共場(chǎng)所責(zé)任區(qū)的劃分情況由各宿舍根據(jù)自己的實(shí)際情

況進(jìn)行劃分，并安排到人，做到公共場(chǎng)所衛(wèi)生的清潔。

（八）、員工辦理?。ㄍ耍┓渴掷m(xù)辦理程序：

1、綜合部接到人力資源部新進(jìn)員工入住通知后，應(yīng)在兩天之「安排好新進(jìn)員工的住

房。

2、所有退房換房手續(xù)都需經(jīng)寢室長(zhǎng)認(rèn)可后，員工持“員工住宿通知單”聯(lián)到綜合部

辦理退房手續(xù)。

3、所有非公司員工在公司宿舍