公司管理制度框架(9篇)

公司管理制度篇一

第一條目的：為了適應(yīng)公司發(fā)展需要，強(qiáng)化總公司及分公司財務(wù)會計管理工

作，健全內(nèi)部管理機(jī)制，保證公司財產(chǎn)的安全，完整，規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為，提高

經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)《會計法》和《企業(yè)財務(wù)通則》以及公司業(yè)務(wù)的實際情況，制定

本制度。

第二條適用范圍：本制度適用于分公司或辦事處。

第三條分公司是總公司派出的，代表總公司實施產(chǎn)品推廣和銷售行為的內(nèi)部

組織機(jī)構(gòu)享有相對獨立的市場推廣自主權(quán)。

第四條總公司為整個公司資金結(jié)算和會計核算的中心，承祖辦理企業(yè)（含分

支機(jī)構(gòu)）設(shè)立、章程修訂、合同管理、銷售業(yè)務(wù)管理、擁有企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動中的全部

債權(quán)并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)活動過程中的相應(yīng)民事責(zé)任。

第五條分公司負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）是本單位財務(wù)管理的主要責(zé)任人，直接對總公司

負(fù)完全責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行總公司的經(jīng)營方針和管理制度。

第六條分公司財務(wù)人員由總公司直接任命或委派，是分公司執(zhí)行總公司財務(wù)

管理制度的直接管理責(zé)任人，對分公司的各項財產(chǎn)負(fù)直接管理費任，對分公司一

切違規(guī)違紀(jì)行為享有絕對否決權(quán)，并有責(zé)任向總公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第七條強(qiáng)化監(jiān)控力度，簡化核算程序，貫徹執(zhí)行“收支兩條線”和對公司資

金運營實行全過程控制的管理原則。通告全員職責(zé)透明度，實行層層責(zé)任到人。

注重會計隊伍建設(shè)，營造公正、廉潔、向上的工作氛圍。

第八條會計核算遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行本制度和總公司的銷售管理

政策。

第九條財務(wù)管理模式是以實行“資金收支兩條線”，實行本資產(chǎn)全過程運行

控制管理為原則、以總公司全面核算為主、分公司輔助核算、數(shù)量統(tǒng)計為必要補(bǔ)

充的集中核算制。

第十條會計記賬采用保持與總公司平行記賬的借貸復(fù)式記賬和單式序時分

類記賬相結(jié)合的記賬方法，記賬本位幣為人民幣。

第十一條會計事項的處理遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制的一般原則。

第十二條會計記錄必須以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的有限

憑證為依據(jù)，如實的反應(yīng)公司財務(wù)狀況。做到內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、項目完整、

手續(xù)齊全、資料可靠。

第十三條會計記錄必須清晰、便于理解、檢查和使用。

第十四條原始憑證的規(guī)范:

1、原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證名稱、填制口期、填制單位名稱或填制人姓

名、經(jīng)辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金

額。

2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章，從個人取得的原

始憑證，不許有填制人員的簽名。

3、自制原始憑證必須有經(jīng)辦人員的簽字或蓋章：對外開出憑證，必須加蓋公

司公章。

4、一式數(shù)聯(lián)的的入庫單，出庫單及收據(jù)等重要憑證必須套寫，并連續(xù)按序號

填寫。不能跳頁，若要作廢時，應(yīng)當(dāng)注明“作廢”字樣，聯(lián)通存根等所有聯(lián)次一

起保存，不得撕毀，短少。

5、提高發(fā)貨單的客戶回簽制度。發(fā)貨后，必須索取收貨經(jīng)辦人員的簽字單。

6、凡需填寫大寫、小寫金額的原始憑證，大、小寫金的必須相符。購買實物

的原始憑證，必須有驗收人員簽字證明，把好質(zhì)量關(guān)，支付款項的原始憑證，必

須有收款單位或收款人的收款證明。

7、原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由開具單位重開

或者更正。

第十五條銀行賬戶的設(shè)立：

1、分公司設(shè)立賬戶，只能使用總公司指定的賬戶，用于分公司貨款的收取及

解繳總公司，賬戶一經(jīng)確定，不得隨意更改。

2、收入賬戶只能收入款項，除向總部解繳賬款外，不得支取任何款項。

3、費用賬戶只能用于支取分公司日常所需費用開支，包括零星采購。

分公司所有銷售產(chǎn)品的主要部分由總公司集中采購，其他產(chǎn)品配件等的零星

采購可由分公司自行采購，所有采購的實物都必須辦理入庫手續(xù)。

第十六條倉庫單據(jù)管理：

一、材料倉使用單據(jù)主要有：《入庫單》、《出庫單》、《報廢單》、《退貨單》、

《退倉單》，所有材料的進(jìn)出都要用相關(guān)單據(jù)來反映流動情況。

1、《入庫單》：辦理入庫時，首先要取得送貨單位的有效單據(jù)作為入庫憑證（如

發(fā)票，收據(jù)，送貨單，采購合同），同時入庫單上要寫明送貨單位，送貨日期，及

實物名稱，單價，數(shù)量，總金額等相關(guān)信息，如生產(chǎn)使用的實物，應(yīng)該同時注明

完整的項目名稱。凡是在外采購的物品，一律都要在倉庫辦理入庫手續(xù)后方可使

用，包含辦公用品的采購，不同類型的物品應(yīng)分單入庫（如生產(chǎn)，辦公）

2、《出庫單》：所有實物辦理入庫后，在領(lǐng)用時必須開具此單，領(lǐng)用時，倉管

應(yīng)在出庫單上寫明項目名稱或用途，領(lǐng)用人，領(lǐng)用日期等相關(guān)信息，領(lǐng)用人領(lǐng)取

物品時首先應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字同意，倉庫才準(zhǔn)許辦理出庫單。

3、《退貨單》：所購物品出現(xiàn)質(zhì)量問題或是采購數(shù)量超計劃時，將物品退還給

送貨單位時開具退貨單，同時送貨單位在退貨單上簽字，確認(rèn)退貨。

4、《退倉單》：領(lǐng)用人在倉庫領(lǐng)出物品后，因質(zhì)量問題或者與實際需求不符合

時，可以將物品退到倉庫，倉管開具退倉單，經(jīng)辦人簽字確認(rèn)退倉。

5、《報廢單》：一般適用于領(lǐng)用人領(lǐng)用的低值易耗品類，需要換新的時候（如

生產(chǎn)用工具，辦公用具），使用報廢單時，經(jīng)辦人員應(yīng)事先找品質(zhì)人員鑒定該物品

是否不能在使用，鑒定是否屬于報廢范圍，對于確實不能再使用的物品才準(zhǔn)許做

報廢處理。

1、《成品入庫單》：所有產(chǎn)品在生產(chǎn)完成后應(yīng)及時辦理成品入庫，入庫單上應(yīng)

該寫明完整的項目名稱，實物名稱，數(shù)量等相關(guān)信息。倉管，經(jīng)辦人在入庫單上

簽字，確認(rèn)入庫。

2、《成品出庫單》：所有產(chǎn)品在出庫前先辦理出庫單，出庫單上應(yīng)寫明項目名

稱，貨物名稱，數(shù)量等相關(guān)信息，出庫單上應(yīng)有倉管，經(jīng)辦人員的簽字，有必要

時可以同時寫上送貨車輛的車牌號，以備查。

3、《成品調(diào)撥單》：主要適用于成品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移，由當(dāng)前管理的倉庫轉(zhuǎn)到其他

管理場所，所有成品需要內(nèi)部轉(zhuǎn)移時必須開具此單，不能在沒有單據(jù)的情況下隨

意轉(zhuǎn)移產(chǎn)成品，調(diào)撥單上應(yīng)寫明調(diào)撥的地點，時間及事由，同時必須有倉管及調(diào)

撥相關(guān)人員的簽字。

4、《成品退貨單》：當(dāng)成品發(fā)到現(xiàn)場，出現(xiàn)質(zhì)量問題或者人為損壞，客戶要求

退貨，且無法修復(fù)的情況下使用此單，并確定責(zé)任歸屬，退貨時應(yīng)有總經(jīng)理審批

后方可接受退貨，作為退貨處理。

第十七條倉庫賬務(wù)設(shè)置及其他要求：

1、倉庫記賬員必須按公司要求，采用《材料入庫明細(xì)表》、《材料出庫明細(xì)表》、

《材料進(jìn)銷存匯總表》、《成品入庫明細(xì)表》、《成品出庫明細(xì)表》、《成品進(jìn)銷存匯

總表》及其他相關(guān)附表等完善材料及成品的賬務(wù)核算，分公司會計應(yīng)根據(jù)倉庫的

各明細(xì)賬，進(jìn)銷存匯總表，對各貨物的總額進(jìn)行核算。

2、所有賬表應(yīng)按月份逐筆登記，明細(xì)要求應(yīng)和各單據(jù)的信息一致，包括單據(jù)

分公司的各類固定資產(chǎn)均按'“平均年限法”計提固定資產(chǎn)折舊。

2、折舊年限：

參照國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，規(guī)定公司資產(chǎn)的折舊年限為5年。

3、資產(chǎn)的變更：

資產(chǎn)變更指固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，變賣，報廢等。所有分公司資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、變賣、

報廢等必須報總公司批準(zhǔn)后才能處置。

第二十一條費用的定義：

費用是公司進(jìn)行市場推廣和經(jīng)營過程中發(fā)生的總耗費，是總公司獲得最大收

益的的總投入，是為加快實現(xiàn)銷售的根本保證。費用管理維系著公司的生存和發(fā)

展，分公司負(fù)責(zé)人對費用支出的真實性、合理性負(fù)完全責(zé)任，會計人員對不真實、

不合理的費用直支出直接履行絕對否決權(quán)。

第二十二條費用預(yù)算管理：

為了確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，防止不合理資

金的占用，提高公司各部門的監(jiān)管能力，可以編制《部門費用預(yù)算表》，事先預(yù)算

出各部門費用，以此作為分公司費用參考依據(jù)。

1、各部門負(fù)責(zé)人每月25日向財務(wù)部提供下月的部門費用預(yù)算表。可以是電

子檔，財務(wù)部以此作為費用參考依據(jù)，并于每月30號召開當(dāng)月各部門費用分析會,

討論當(dāng)月費用的使用情況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，更好的完善費用制度。

2、每月30日，中山分公司向深圳總公司提交下月費用預(yù)算表。中山分公司

向做公司提交費用預(yù)算后，總公司將以此作為分公司下月費用參考，安排資金計

劃。同時，深圳總公司對中心分公司費用使用情況，每月做一次溝通討論，提高

費用管理。費用預(yù)算表編制的內(nèi)容（詳見費用預(yù)算表一樣表）

第二十三條分公司費用借支實行備用金管理制度。備用金權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

第二十四條備用金借支程序：

1、借支人填寫借支單，按規(guī)定權(quán)限審批后，交費用會計審核簽字，出納拿審

核后的借支單支付款項，借支人需在借支單上簽字。

2、備用金進(jìn)行實報實銷制，為了及時反映費用發(fā)生情況，借支人員每月報銷

2次（每月15日和28日），每月每位借支人員在財務(wù)部借款余額不能超過3000元

（可根據(jù)實際情況做相應(yīng)調(diào)整），超過部分可從當(dāng)月工費中扣除或及時提供費用報

銷單據(jù)后方可再借支款項。

3、支付備用金后的借支單，由出納收好交由會計做賬務(wù)處理，報銷時由出納

開具相應(yīng)報銷金額收據(jù)，借支人員不能自留借支單，借支單不予退回，借支人以

收據(jù)作為個人報銷憑據(jù)以備查。

第二十五條費用報銷類型：

費用報銷按單據(jù)類型分為：日常費用報銷、差旅費報銷、實物報銷。報銷人

員未分開報銷時，財務(wù)有權(quán)退回，不予辦理。

3、實物報銷，使用《費用報銷單》，主要適用于購買生產(chǎn)，辦公用的材料、

配件或設(shè)備等。報銷時提供倉庫入庫單及相關(guān)購貨單據(jù)（主要為發(fā)票，收據(jù)）

4、報銷單據(jù)都由報銷人自行粘貼并填寫完整，區(qū)別費用性質(zhì)分類粘貼（如交

通費，住宿費，通訊費，辦公費，招待費），不能混合粘貼，便于歸類計算和整理。

第二十六條費用單據(jù)粘貼標(biāo)準(zhǔn)：

1、票據(jù)的粘貼范圍應(yīng)以粘貼單的大小為界，不能超出粘貼單范圍進(jìn)行粘貼，

粘貼時應(yīng)沿粘貼單的右界從右至左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間留一定間隔

距離，以保持單據(jù)表面平整，便于單據(jù)的裝訂存檔。

3、費用報銷單的填寫一律不準(zhǔn)涂改，尤其是費用金額，否則無效。

第二十七條審批權(quán)限：

1、申請備用金時，金額3000元以下的，由部門負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)理審批即可，

申請金額在3000元以上的必須由總經(jīng)理審批。

2、費用報銷時，報銷單據(jù)由部門負(fù)責(zé)人簽字審核，確認(rèn)無識后交費用會計簽

字審核，再給總經(jīng)理審批，待手續(xù)都辦理完整后，出納開出相應(yīng)報銷金額的收據(jù)給

報銷人簽字，確認(rèn)報銷。

第二十八條費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，見《費用報銷制度》。

第二十九條財務(wù)對賬是檢查分公司會計核算正確信息正確與否的唯一有效

方法，是避免公司資產(chǎn)免于侵占、流失的有力監(jiān)控手段。分公司應(yīng)建立財務(wù)人員

與業(yè)務(wù)人員聯(lián)合對賬的工作制度。

第三十條出納（會計）對現(xiàn)金、銀行等貨幣資金做到日清月結(jié)，月末對現(xiàn)金進(jìn)

行盤點，核對賬賬，賬實是否相符，月末就銀行存款與各開戶銀行出具的.對賬單

進(jìn)行核對，并對未達(dá)賬項進(jìn)行調(diào)整。

第三十一條會計匯同業(yè)務(wù)人員不定期對客戶的匯款進(jìn)行核對，加強(qiáng)客戶直接

匯款總公司的跟蹤。

第三十二條會計和業(yè)務(wù)員每月與客戶核對一次銷貨往來賬，維護(hù)公司資產(chǎn)的

安全和完整，把公司的壞賬損失降低到最低限度。

第三十三條每月月末，會計將分公司各明細(xì)賬與總公司相關(guān)賬FI資料進(jìn)行核

對，使總公司與分公司做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符。

第三十四條會計檔案時指會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材

料，它是記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。會計檔案由會計憑證、會計賬

簿、會計報表和其他資料組成，其他資料包括客戶資料、產(chǎn)品銷售價格表、經(jīng)濟(jì)

合同、現(xiàn)金盤點表、存貨固定資產(chǎn)等結(jié)存類財產(chǎn)的實地盤點表等。

第三十五條分公司每年形成的會計檔案，應(yīng)歸檔裝訂成冊。在會計月度終了

后，由分公司保管滿六個月，期滿之后編造清單移交總公司財務(wù)部。

附則

第三十六條本管理制度是分公司財務(wù)人員處理日常會計業(yè)務(wù)的行為準(zhǔn)則，本

制度解釋權(quán)為總公司財務(wù)部。

公司管理制度篇二

第一條為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強(qiáng)費用管理，規(guī)范費用開支，控制成

本支出，提高經(jīng)營效益，根據(jù)國家財政、稅法的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實際情況，

特制定本規(guī)定。

第二條費用管理實行“統(tǒng)一管理、集中審批、定期考核、分級負(fù)責(zé)”的管理

體制。

（一）統(tǒng)一管理。

費用劃分為固定費用和變動費用，固定費用包括工資及三項費用，變動費用

為扣除固定費用以外的營業(yè)費用。固定費用與績效掛鉤，由集團(tuán)統(tǒng)一考核，財務(wù)

部統(tǒng)一列支。變動費用實行預(yù)算控制，由集團(tuán)財務(wù)部根據(jù)年度預(yù)算按季撥款。

1、報銷程序。各項費用的開支必須先審批，后報銷。否則，一律不予報銷。

簽字報銷程序：經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、總裁。沒有特殊情

況不得越級簽字。

2、借款：借款人必須持費用審批手續(xù)，否則一律不準(zhǔn)借款。上一筆借款未還

清之前，不準(zhǔn)第二次借款。財務(wù)人員必須嚴(yán)格把關(guān)，否則發(fā)生的借款，由財務(wù)部

經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。借款超過60天不歸還者，財務(wù)人員從滿60天的次月起，從借款人

工資中扣除，至到扣完為止。

3、報銷時間：每周三為公司固定報銷時間，沒有特殊情況，其他時間不予報

銷。

(二)集中審批。

集團(tuán)財務(wù)部年初根據(jù)集團(tuán)財務(wù)制度，結(jié)合各公司業(yè)務(wù)實際情況，編制本年度

預(yù)算。經(jīng)集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、總裁審批后實施。

變動費用由集團(tuán)財務(wù)部按年初預(yù)算按季撥款，各分公司按月報帳。沒有特殊

情況不得越季撥款。未經(jīng)審批不得超預(yù)算開支。

(=)定期考核。

根據(jù)集團(tuán)考核辦法，由集團(tuán)總裁辦按月提供考核結(jié)果和工資報表，財務(wù)部核

對后發(fā)放工資。對各公司管理費用由財務(wù)部按月考核。

(四)分級負(fù)責(zé)

1、在預(yù)算額度內(nèi)，費用開支單筆20xx(含)元以上的，由經(jīng)辦部門開支前

提出申請簽報，經(jīng)分公司經(jīng)理初審簽字，財務(wù)部復(fù)審簽字后，報總裁批準(zhǔn)后開支;

報銷時與開支前同樣手續(xù)。費用開支單筆20xx元以下的，由經(jīng)辦部門開支前根據(jù)

工作需要提出申請簽報，經(jīng)財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理簽字后開支，報銷時與開支

前同樣手續(xù)。

2、部門分工負(fù)責(zé)。費用支出實行歸口管理，部門分工負(fù)責(zé)。

(1)、財務(wù)部門是費用的綜合管理部門，負(fù)責(zé)擬訂、修改費用管理制度，制

定各公司年初預(yù)算，負(fù)責(zé)辦理日常費用開支的審核、報銷等核算工作；負(fù)責(zé)制定

費用實施細(xì)則，并確保費用支出控制在計劃范圍之內(nèi)。為確保各公司年初預(yù)算科

學(xué)、合理，根據(jù)需要設(shè)置有關(guān)草帳。每月對各公司年初預(yù)算執(zhí)行情況向總裁進(jìn)行

書面匯報。每月進(jìn)行費用分析，與前一會計年度同期及本年度上月進(jìn)行比較，找

出問題并提出合理化建議。

(2)、集團(tuán)總裁辦是工資及職工福利費用(不含工會經(jīng)費)、職工教育費、勞

動保險費、養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費、待業(yè)失業(yè)保險費、職工取暖費、降溫費等的歸口管

理部門。

(3)、集團(tuán)總裁辦、各分公司綜合部是會議費、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費、印刷

費、書報資料費、郵政費、電信費、審計費、安全防衛(wèi)費、水電費、房租費、業(yè)

務(wù)用車費、其他修理費、辦公用租賃費、水電費、取暖費、辦公用車、車輛租賃

費、取暖降溫費、公雜費、勞動保護(hù)費、職工宿舍、業(yè)務(wù)招待費、差旅費、咨詢

費、裝修費、訴訟費、公證費、律師費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等的歸口管理部門。

第三條費用項目的核算

（一）業(yè)務(wù)宣傳費、廣告費。指在業(yè)務(wù)宣傳活動中發(fā)生的宣傳費、宣傳品購

置費以及通過媒體的各種廣告性支出等費用。

開支時由部門經(jīng)理提出申請簽報，經(jīng)集團(tuán)總裁辦（各公司綜合部）負(fù)責(zé)人、

分公司經(jīng)理初審（集團(tuán)沒有），財務(wù)部門復(fù)審后，報總裁簽批同意后開支。報銷時

填制報銷單持簽批同意的簽報及有關(guān)合同，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審查簽字，由總裁簽字

報銷。宣傳品購置與辦公用品購置手續(xù)相同。

（二）業(yè)務(wù)招待費。指為保證業(yè)務(wù)經(jīng)營的正常需要而開支的業(yè)務(wù)招待費。業(yè)

務(wù)招待費應(yīng)控制在可以稅前列支的額度范圍內(nèi)。

招待費有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)的宴請原則人均標(biāo)準(zhǔn)不高于50元，由公司

總經(jīng)理、副總經(jīng)理（包括同級別的其他管理人員）參加的宴請，原則上人均不準(zhǔn)

高于70元。招待費開支時由部門經(jīng)理提出申請簽報，經(jīng)總裁辦：公司綜合部）經(jīng)

理初審，開出“用餐單”后，根據(jù)工作需要經(jīng)各公司或項目部總經(jīng)理（總裁）批

準(zhǔn)，批注用餐額度后簽字，各公司或項目部總經(jīng)理根據(jù)用餐報銷時填制報銷單，

持“用餐單”，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審查簽字，由總經(jīng)理簽字報銷。開支超過審批額度，

由申請人自理。

集中結(jié)帳的餐費由財務(wù)部根據(jù)合同按季（或月、年）結(jié)帳，至少兩人對“用

餐單”和飯店用餐明細(xì)核對，完全一致后結(jié)帳。對沒有“用餐單”的用餐，公司

不結(jié)帳，由簽字人自行結(jié)帳。

（三）工資。指按照公司員工工資資制度規(guī)定發(fā)放給在我公司任職或與其有

雇傭關(guān)系人員的工資、獎金、補(bǔ)貼和津貼等各項工資性支出。

每月10號前集團(tuán)總裁辦提供發(fā)放明細(xì)表并附指紋考勤機(jī)考勤記錄情況，經(jīng)財

務(wù)負(fù)責(zé)人簽字報總裁審批后發(fā)放。人員或工資有變化時，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審查簽字,

總裁簽字同意后財務(wù)部門發(fā)放。

（四）職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費。按國家稅法規(guī)定的計提比例

提取。計提比例如下：職工福利費按工資總額的14%計提，工會經(jīng)費按工資總額

的2%計提，職工教育經(jīng)費按工資總額的1.5%計提，每月計算提取數(shù)字由財務(wù)負(fù)責(zé)

人審查簽字后計提入帳。

（五）公雜費。指清潔衛(wèi)生費、營業(yè)執(zhí)照年檢費、印章刻制費、托運費、驗

證費、稅務(wù)登記費、臨時用工勞務(wù)費（臨時請人搬運物件、清潔地毯等）、營業(yè)辦

公所需文具、紙張等辦公用品費及其它零星開支等雜費。

1、辦公用品購買時須由部門填寫“請購單”（具體格式見附件）交總裁辦（綜

合部），由總裁辦（綜合部）根據(jù)庫存狀況，每月月初匯總以上單據(jù)將明細(xì)單交由

總裁或綜合部分管經(jīng)理審核并簽字同意后由總裁辦（綜合部）專人（不少于2人）

購買。大宗辦公用品購買除詢價外，采用招標(biāo)的辦法購買?？偛棉k、各部門每月

5日前向填寫請購單一次。購回的辦公用品總裁辦（綜合部）及時記臺賬，及時

報銷，報銷時須附上事先由總裁（總經(jīng)理）簽字的請購單，不得事后補(bǔ)單，并于

每月向財務(wù)送交一份辦公用品庫存狀況表（購入明細(xì)，領(lǐng)用情況，剩余等情況）。

2、財務(wù)部門每季對辦公用品庫存情況進(jìn)行盤查，杜絕一切浪費。辦公用品支

出應(yīng)控制在年初制定的預(yù)算總額內(nèi)。

3、除購置辦公用品外的其它公雜費開支，報銷時填制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理、

財務(wù)負(fù)成人、總經(jīng)理或總裁簽字報銷。

（六）書報資料費。指訂閱公用書籍、報刊、資料的費用。

訂閱書報資料由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)，根據(jù)公司各部門工作需要先審批即總裁辦

負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總裁（總經(jīng)理）簽字同意后定購；報銷時填制報銷單，總

裁辦負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。

（七）網(wǎng)絡(luò)通訊費：是指通訊線路租用費及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費用。

由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一租用，每個項目部只準(zhǔn)租用一條線路，實行內(nèi)部連

網(wǎng)。報銷時填制報銷單，經(jīng)總裁辦（綜合部）負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、總裁（總

經(jīng)理）簽字報銷。

（八）郵政費：是指電報費、郵費、郵政快遞費等郵政費用。

報銷時填制報銷單經(jīng)總裁辦（綜合部）負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、總裁（總經(jīng)

理）簽字報銷。

（九）電信費：是指電話安裝費、電話費等。

1、個人移動電話費用報銷標(biāo)準(zhǔn)如下（最高限額/月）；

總經(jīng)理、工程總指揮、副總經(jīng)理、工程總監(jiān)、總經(jīng)理助理：400元

部門經(jīng)理、主持工作的副經(jīng)理：200元

部門副經(jīng)理：100元

司機(jī)：50元

其他員工不予報銷個人話費。

報銷時填制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理（總裁辦主任）簽字

報銷。

2、各部門的辦公固定電話費用報銷標(biāo)準(zhǔn)（最高限額/月）:

工程部：400元

營銷部：400元

財務(wù)部：350元

行政部：300元

物業(yè)公司：300元

由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一辦理，統(tǒng)一交費?？偛棉k（綜合部）填制報銷單，

經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。

個人話費、辦公話費按月報銷。部門固定電話按月計算，超出郃分由部門所

有人員分擔(dān)。

（十）印刷費。指在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中所需要的業(yè)務(wù)合同、憑證、賬簿、報表、

資料的印刷費及包裝運送費。

印刷時由部門經(jīng)理提出申請、分管經(jīng)理、財務(wù)部門復(fù)審后，根據(jù)額度報經(jīng)總

經(jīng)理或項目部總經(jīng)理或總裁簽批后印刷，報銷時填制報銷單、持簽報，經(jīng)財務(wù)負(fù)

責(zé)人簽字、總經(jīng)理簽字報銷。

（十一）辦公用房屋租賃費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費。指以經(jīng)營性租

賃方式租入的辦公和營業(yè)用房租金、營業(yè)辦公場所公用的水電費、物業(yè)費及辦公

取暖費等費用支出。

報銷時填制報銷單、持租賃合同及總裁辦（綜合部）經(jīng)辦人員的審查記錄，

經(jīng)總裁辦（綜合部）、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。

（十二）車輛租賃費：是指以租賃方式租入的車輛發(fā)生的租賃費。

租賃時由總裁辦（綜合部）提出申請簽報，經(jīng)總裁辦（綜合部）、財務(wù)部、總

經(jīng)理初審后，報總裁簽批，報銷時填制報銷單并持簽報及租賃合同，經(jīng)總裁辦（綜

合部）負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。

費（項目所在地不報銷）、以及職工探親車船費，市內(nèi)交通費（公交車票）等。

1、公務(wù)出差實行審批制，出差人填制出差審批表，由部門經(jīng)理、分管經(jīng)理及

總經(jīng)理（集團(tuán)是總裁辦負(fù)責(zé)人、總裁）批準(zhǔn)后才能出差。

2、公司員工出差的交通費和住宿費開支標(biāo)準(zhǔn):

等級項目火車級別輪船飛機(jī)其它交通工具住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)（元）

總、副經(jīng)理、總經(jīng)理助理硬臥車三等艙普通艙按實報銷350（四星級）

部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理硬席車四等艙普通艙按實報銷200（三星級）

其他員工硬席車四等艙普通艙按實報銷150（普通）

注：表列其他交通工具不包括市內(nèi)出租汽車費。

門經(jīng)理、一般員工乘車時間超過6小時的可乘坐硬臥。集團(tuán)所有人員如工作

需要必須乘坐飛機(jī)，由總裁辦（綜合部）寫出申請，經(jīng)總裁簽批同意后由總裁辦

（綜合部）統(tǒng)一購票。

3、交通費與誤餐補(bǔ)助，按山差實際天數(shù)計算、發(fā)放：因公出差在外期間，每

人每天報銷市內(nèi)交通費最高限額為20元，誤餐費20元/天。

市內(nèi)交通費由部門經(jīng)理審核，報銷人應(yīng)寫明行車路線、實報金額、乘車原因、

人數(shù)，如不寫明財務(wù)人員必須拒絕審票。要本著節(jié)約的原則盡量使用公交汽車。

自帶交通工具或其他單位提供交通工具（即自備車）的，不得報銷市內(nèi)交通費。

4、出差人員的餐費一律不予報銷，出差人需招待用餐、贈送禮品時，需按公

務(wù)招待費、宣傳品購置的規(guī)定事先報批。

5、員工按規(guī)定享受探親假回家探親，可報銷往返路費，無論選擇何種交通工

具報銷的最高限額為公司到家庭所在地同距離火車硬臥的票價。探親當(dāng)年有效，

過期不補(bǔ)。報銷探親路費需附經(jīng)總裁辦負(fù)責(zé)人簽批的《XX集團(tuán)員工請假審批表》。

6、家住濟(jì)南市，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要異地工作的已婚員工，每月休班報銷的差

旅費，只報銷項目所在地至濟(jì)南的往返車票，xx項目部報公共汽車票，青島項目

部副總經(jīng)理以上報軟席火車票，其他員工報硬席火車票。已婚員工每月報銷2次,

未婚職工每季報銷1次。其他員工不予報銷休班車票。

報銷時填制差旅費報銷憑證，將出差審批單附后，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)

人、總裁（總經(jīng)理）簽字后報銷。

（十四）會議費。指經(jīng)批準(zhǔn)召開的各項會議按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支的會場租金、參

加人員的住宿費、伙食補(bǔ)助費等。

會議費的列支必須附會議費的證明材料?，包括會議費預(yù)算、會議通知和支付

憑證。

分公司召集會議由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理、財務(wù)部門復(fù)審

后，根據(jù)額度報總經(jīng)理或總裁簽批，按簽批標(biāo)準(zhǔn)開支，報銷時填制費用報銷單持

批史的簽報，經(jīng)公司綜合部負(fù)貢人、財務(wù)部負(fù)貢人、總經(jīng)理簽字報銷。

集團(tuán)召開會議由總裁辦提出申請，財務(wù)部門復(fù)審后，總裁簽批后舉行，報銷

時同樣手續(xù)。

（十五）業(yè)務(wù)用車費：是指業(yè)務(wù)用車的燃油費、養(yǎng)路費、牌照費、停車費、

洗車費、修理費及購置相關(guān)的配件、備件等有關(guān)費用。

2、自備車的報銷。副總經(jīng)理以上人員擁有自備車（排量在1、8以上）的，

每月發(fā)放車補(bǔ)1500元整?？捎靡韵聠螕?jù)報銷：如養(yǎng)路費、牌照費、停車費、修理

費等。如果單據(jù)體現(xiàn)姓名，必須為本人。

3、若因集團(tuán)接待任務(wù)或其他特殊情況，經(jīng)總裁批準(zhǔn)征用車輛時，由集團(tuán)根據(jù)

派車單及里程，承擔(dān)所有費用。

（十六）其他修理費。指除車輛以外的微機(jī)、空調(diào)等修理費。

維修前由總裁辦（綜合部）寫出修理申請，由總裁辦（綜合部）負(fù)責(zé)人，財

務(wù)部負(fù)責(zé)人審查簽字，根據(jù)額度經(jīng)總經(jīng)理或總裁批準(zhǔn)后修理。報銷時填制報銷單,

經(jīng)部門經(jīng)理初審、總裁辦（綜合部）、財務(wù)負(fù)責(zé)人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。

（十七）職工宿舍費用：指家庭不在公司所在地的員工宿舍租賃費、水電費、

暖氣費、床、被褥及配套設(shè)施等費用。

集團(tuán)所有住項目部人員由各公司統(tǒng)一租賃房屋，統(tǒng)一按排住宿,公司副總經(jīng)理

以上人員一室一人，其他人員一室多人。租賃費各公司根據(jù)各地情況報總經(jīng)理批

準(zhǔn)后實施。其他費用標(biāo)準(zhǔn)如下：

（D、水電費；每月每人限額20元。

（2）、暖氣費：據(jù)實報銷。

（3）、床：每人限額120元。

（4）、床品:每人限額160元。

（5）、熱水器：限額500元

床、床品、熱水器均為一次性購買，損壞后不再補(bǔ)購。其他設(shè)施不予購置與

報銷。費用超出部分由個人自行承擔(dān)。

總裁辦（綜合部）報銷時填制報銷單，經(jīng)總裁辦（綜合部）負(fù)責(zé)人、財務(wù)部

負(fù)責(zé)人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。

（十八）職工駐外誤餐標(biāo)準(zhǔn)：每人每天7元，每日由總裁辦（綜合部）指定

人員統(tǒng)計每餐吃飯人數(shù)，各部門固定人員固定時間（具體時間由行政部下通知）

向總裁辦（綜合部）指定人員報每餐吃飯人數(shù)。每日每餐總裁辦（綜合部）負(fù)責(zé)

統(tǒng)計人員與餐廳負(fù)責(zé)人核對，按月由財務(wù)部根據(jù)每日清單與餐廳結(jié)算。不得超標(biāo)

準(zhǔn)。

家在項目地的員工一律不享受此誤餐標(biāo)準(zhǔn)。

（十九）訴訟費。是指處理有關(guān)法律事務(wù)而發(fā)生的依法由我公司承擔(dān)的法院

訴訟費、執(zhí)行費和仲裁費等。

根據(jù)法規(guī)人員提供的法院判決書，填制費用報銷單，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后轉(zhuǎn)

帳，法院判決書復(fù)印件作附件。

（二十）律師費。指聘請律師處理有關(guān)法律事務(wù)而發(fā)生的代理費用。

聘請時，經(jīng)辦部門提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理、財務(wù)部門初審后，根據(jù)額度

報總經(jīng)理或總裁簽批，報銷時填制費用報銷單，持批復(fù)的簽報，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽

字報銷。

（二十一）咨詢費。指聘請經(jīng)濟(jì)技術(shù)顧問、法律顧問等所支付的費用。

聘請時經(jīng)各部門提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理、財務(wù)部初審后，根據(jù)額度報經(jīng)

總經(jīng)理或總裁簽批，報銷時填制報銷單持批復(fù):的簽報，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字報銷。

（二十二）審計評估費。指聘請注冊會計師進(jìn)行查賬驗資以及進(jìn)行資產(chǎn)評估

等發(fā)生的各項費用。

聘請時經(jīng)部門提出申請笠報，經(jīng)分管經(jīng)理初審，財務(wù)部門復(fù)審后，報經(jīng)總經(jīng)

理簽批，報銷時填制報銷單，持批復(fù)的簽報，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字報銷。

（二十三）勞動保護(hù)費。指按照有關(guān)勞動保護(hù)規(guī)定購買的職工勞動保護(hù)用品

及職工保健費等支出。

總裁辦提出申請簽報，財務(wù)部門復(fù)審后，報經(jīng)總裁簽批，按批復(fù)開支后，報

銷時填制報銷單，持批復(fù)的簽報，經(jīng)財務(wù)負(fù)貨人簽字報銷。

（二十四）安全防衛(wèi)費。指未達(dá)到固定資產(chǎn)購建標(biāo)準(zhǔn)的電子監(jiān)控、報警及通

訊消防等的器材購置費、維修費等支出。

1、購置器材時須經(jīng)辦牧業(yè)公司提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理初審，財務(wù)部門復(fù)

審后，報經(jīng)總經(jīng)理簽批，按簽批意見購買后報銷時填制報銷單，持批復(fù)的簽報，

經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字報銷。

2、其它開支報銷時填制報銷單，經(jīng)部門負(fù)貢人、財務(wù)部負(fù)貢人審查簽字，總

經(jīng)理簽字報銷。

（二十五）裝修費。指以經(jīng)營租賃方式租入的營業(yè)用房裝修費用支出。必須

先預(yù)算再施工。

報銷時填制報銷單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人審查簽字，總裁（總經(jīng)理）

簽字報銷。

（二十六）財產(chǎn)保險費。指為單位財產(chǎn)保險所支付的保險費。保險公司返還

的無賠償返還款，應(yīng)沖減財產(chǎn)保險費支出。

報銷時填制報銷單，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。

（二十七）勞動保險費。指支付給離退休職工的退休金補(bǔ)差、價格補(bǔ)貼、醫(yī)

藥費（含離退休人員參加醫(yī)療保險的醫(yī)療保險基金）、異地安家補(bǔ)助費、職工退職

金、六個月以上病假人員工資、職工死亡喪葬補(bǔ)助費、撫恤費，按規(guī)定支付給離

退休職工的其他費用。

按集團(tuán)總裁辦提供的發(fā)放表填制報銷單，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人、總裁簽字發(fā)放。

（二十八）養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費。指實行社會養(yǎng)老保險統(tǒng)籌按規(guī)定由單位承擔(dān)的

根據(jù)員工工資總額一定比例繳納的養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費支出。

按總裁辦提供的數(shù)據(jù)填制報銷單，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人、總裁簽字提取。

（二十九）待業(yè)失業(yè)保險費。指按國家規(guī)定由單位承擔(dān)的根據(jù)員工工資總額

一定比例繳納的待業(yè)、失業(yè)保險費支出。

按總裁辦提供的數(shù)據(jù)填制報銷單，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人、總裁簽字提取。

（三十）其他支出。指不屬于上述營業(yè)費用的其他費用開支,必須一事一申

請，有關(guān)人員簽報后才能支出。

報銷時填制報銷單，經(jīng)主管部門經(jīng)理初審、財務(wù)負(fù)責(zé)人審查簽字，總經(jīng)理簽

字報銷。

第四條費用報銷首先應(yīng)由經(jīng)手人按財務(wù)要求認(rèn)真核算票據(jù)、及時、準(zhǔn)確計算、

填寫報銷金額、規(guī)范粘貼票據(jù)。

第五條當(dāng)月票據(jù)當(dāng)月申報，超過60天的票據(jù)不予報銷。所有報銷發(fā)票必須

符合國家及本公司的有關(guān)財務(wù)制度，保證真實、有效、合法、合規(guī)，發(fā)票應(yīng)及時

入帳，一般不準(zhǔn)跨年度使用，特殊情況當(dāng)年3月份以前可以報銷上年度7-12月的

發(fā)票，4月份開始不準(zhǔn)報銷上年度的任何費用。單筆發(fā)票超過590元必須附購物

明細(xì)。

第六條財務(wù)部門應(yīng)每月對費用支出情況進(jìn)行分析，報總裁審閱。對費用項目

變動較大或有異常變動的要進(jìn)行詳細(xì)說明；分析費用結(jié)構(gòu)的變化情況；反映費用

的盈利能力，營銷能力和成本水平等；通過多角度分析發(fā)現(xiàn)費用管理和計劃執(zhí)行

中存在的問題，提出建議和改進(jìn)措施。

第七條費用支出的監(jiān)督檢查。財務(wù)部門要做好費用支出的日常監(jiān)督和檢查工

作。

第八條財會人員要嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格管理，做好計劃、分析、預(yù)測及

檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)費用支出中存在的問題，提出改進(jìn)和控制措施，不留隱患。

凡有違反財務(wù)制度規(guī)定的事項，一經(jīng)查出，將給予相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅處理；對重大

財務(wù)違規(guī)事項（根據(jù)主觀過錯的大小、情節(jié)嚴(yán)重程度、違規(guī)金額的大小、損失的

程度等進(jìn)行判定）將根據(jù)相關(guān)規(guī)定給予行政處分。

第九條本辦法由集團(tuán)財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第十條本辦法自XXXX年1月1日起實施。

第十一條本制度一式兩份，由集團(tuán)財務(wù)部、集團(tuán)總裁辦和XX項目部綜合部

各執(zhí)一份，必須專人保管，各部門可查閱，但不得外借、愛印，如發(fā)現(xiàn)給予有關(guān)

人員辭退處理。

公司管理制度篇三

1、為了有效地、科學(xué)地組織統(tǒng)計工作，保證統(tǒng)計資料的準(zhǔn)確性與及時性，發(fā)揮

統(tǒng)計工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要作用,特制定本制度。

2、統(tǒng)計工作的基本任務(wù)是對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動情況進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)計分

析,提供統(tǒng)計資料,實行統(tǒng)計監(jiān)督。

3、公司實行按業(yè)務(wù)部門歸口負(fù)責(zé)的統(tǒng)計原則，由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)統(tǒng)計工

作。

4、統(tǒng)計人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定，各部門統(tǒng)計人員（包括兼職）調(diào)（變）動工作時，

事前必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,并向財務(wù)科主任簽字,必須有適合的人員接替其工作。

1、凡國家統(tǒng)計局、地方統(tǒng)計局和公司主管部門頒發(fā)的一切農(nóng)表，由財務(wù)部根

據(jù)各部門的職責(zé)分工,確定編制責(zé)任部門。如報表涉及兩個以上部門，而又無適當(dāng)

部門負(fù)責(zé)時，由財務(wù)部負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門協(xié)商編制。

2、公司對外統(tǒng)計報表須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方能作為正式報表。

3、報表如有個別項目需要修改時，由制表部門做修改后備案，不必再辦理審批

手續(xù)。

4、各種定期報表由各填制部門分別保管。

5、為確保統(tǒng)計報表數(shù)字的正確可靠,各部門經(jīng)理應(yīng)對報表進(jìn)行認(rèn)真審核。

1、各部門對外提供統(tǒng)計資料,公布統(tǒng)計數(shù)字，一律以本公司統(tǒng)計人員所掌握的

統(tǒng)計資料為準(zhǔn)，以變克服使用統(tǒng)計數(shù)字混亂現(xiàn)象。

2、各部門應(yīng)將統(tǒng)計資料采用卡片或臺賬形式，按月、季、年進(jìn)行整理分類,

以方便使用。

3、各部門編制的統(tǒng)計臺賬和加工整理后的統(tǒng)計資料,必須妥善保管,不得損壞

遺失。對已經(jīng)過時的統(tǒng)計資料,如認(rèn)為確無保管價值，應(yīng)呈公司領(lǐng)導(dǎo)審核,并經(jīng)財務(wù)

部及各部門統(tǒng)計人員會簽后，方可銷毀。

1、統(tǒng)計資料發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須立即訂正。

2、重大差錯必須以書面形式訂正,并填報《統(tǒng)計數(shù)字訂正單》（附后）。

3、統(tǒng)計數(shù)字訂正單。

公司管理制度篇四

為了加強(qiáng)公司安全保衛(wèi)工作，明確門衛(wèi)值班人員的責(zé)任，切實保障院內(nèi)的正

常生產(chǎn)經(jīng)營和工作秩序，營造和諧優(yōu)美的.工作環(huán)境，特制定本制度。

一、門衛(wèi)值班人員要嚴(yán)格遵守執(zhí)行《公司門衛(wèi)安保制度》，恪盡職守、文明執(zhí)

勤。

二、門衛(wèi)值班人員要做到二十四小時值勤。發(fā)生治安事件和災(zāi)害事故，應(yīng)采

取積極有效的應(yīng)變措施，及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告，并作好記錄。

三、凡進(jìn)入本院內(nèi)人員均須驗明身份，對外來人員憑介紹信或有效證件本人

登記后才允許入內(nèi)。若有特殊情況，應(yīng)聯(lián)系被訪人同意后，方可進(jìn)入。嚴(yán)禁無關(guān)

人員進(jìn)入院內(nèi)。

四、門衛(wèi)人員應(yīng)保持院內(nèi)清潔、衛(wèi)生、安靜;嚴(yán)禁在門衛(wèi)值班室內(nèi)飲酒、打牌、

逗留無關(guān)人員、閑聊、打鬧;值勤人員要講文明禮貌，不得態(tài)度粗暴刁難來客來訪。

五、嚴(yán)格執(zhí)行物資管理規(guī)定，任何物資出入院內(nèi)均需辦理有關(guān)登記手續(xù)。凡

協(xié)作單位、施工單位的非本院內(nèi)物資進(jìn)入院內(nèi)時，需在門衛(wèi)值班室登記，末經(jīng)登

記的物資不得放行;凡購買、加工、借用的材料、半成品、工具筆物資運出須持有

效證明，經(jīng)核對無誤后方可放行。

六、門衛(wèi)負(fù)貢調(diào)動、管理和維持公司的上下班車輛停放秩序。外來車輛進(jìn)入

院內(nèi)，應(yīng)先檢查詢問并作好登記，不得亂停亂放。

七、門衛(wèi)保安人員負(fù)責(zé)做好郵件的登記、簽收、分發(fā)工作;院壩衛(wèi)生打掃和花

草修枝澆水，督促垃圾按時清運；員工下班后，關(guān)好大門并經(jīng)常巡查，不得離崗。

八、以上制度，必須嚴(yán)格執(zhí)行。若有違規(guī)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次公司進(jìn)行批評教

育;二次處罰金100元;三次處罰金500元;若屢教不改，作離崗處理。

九、本制度的解釋權(quán)屬集團(tuán)綜合辦。

十、本制度自公布之日起執(zhí)行。

公司管理制度篇五

第?條為了保障學(xué)校在新的起點上攀登新的高峰，進(jìn)?步激發(fā)廣教職工的發(fā)

展動力和創(chuàng)新活力，增強(qiáng)全校教職工的榮譽(yù)感、責(zé)任感，規(guī)范教職工的行為，維

護(hù)學(xué)校利益和聲譽(yù)，促進(jìn)學(xué)校教學(xué)、科研、管理工作高效、有序進(jìn)行，為學(xué)校深

化內(nèi)涵建設(shè)創(chuàng)造有利環(huán)境，依據(jù)《中華人民共和國教師法》、《上海交通學(xué)章程》

以及國務(wù)院的有關(guān)規(guī)定精神，結(jié)合學(xué)校的實際情況，制定本辦法。

第二條全校教職工應(yīng)當(dāng)遵守國家的法律、法規(guī)、政策，遵守學(xué)校的各項規(guī)章

制度，履行交使命，忠誠教育事業(yè)、為人師表、團(tuán)結(jié)協(xié)作、誠實守信、銳意進(jìn)取,

不斷提高自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，切實做好本職工作，為實現(xiàn)建設(shè)世界一流學(xué)的

奮斗目標(biāo)作出積極貢獻(xiàn)。

第三條對教職工的獎懲必須堅持實事求是、公平公正的原則。在獎勵上，堅

持精神獎勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合，以精神獎勵為主；在懲戒上，堅持教育和懲戒相

結(jié)合，以教育為主。

第四條對于有下列表現(xiàn)的教職工應(yīng)當(dāng)給予獎勵：

（四）有效防止、消除事故，使國家和公共利益免受或者減少損失的；

（五）在其它方面有突出貢獻(xiàn)，應(yīng)該予以獎勵的。

第五條學(xué)校對教職工的獎勵分為：通報表揚，嘉獎，授予榮譽(yù)稱號。

第六條設(shè)立學(xué)校級獎勵項目應(yīng)由擬設(shè)獎部門按規(guī)定程序立項，報學(xué)校人事工

作小組審定批準(zhǔn)。

第七條教職工的獎勵一般可結(jié)合學(xué)年或年終考核進(jìn)行。對于事跡特別突出的,

也可隨時給予獎勵。

第八條獎勵程序：一般由各部門或群眾推薦，報設(shè)獎部門按評獎條例審批。

擬授予榮譽(yù)稱號的人選須報校長辦公會議審批。審批通過，由設(shè)獎部門在適當(dāng)范

圍內(nèi)公布，獎勵決定以書面形式通知受獎勵者本人，并記入檔案。

第九條有下列情形之一的，由設(shè)獎部門按規(guī)定程序撤銷獎勵：

（一）弄虛作假，或隱瞞事實，騙取獎勵的；

（二）違獎勵申請和審批程序的；

（三）有法律、法規(guī)規(guī)定或其它應(yīng)當(dāng)撤銷獎勵的情形的。

第十條學(xué)校對教職工的懲戒分為：通報批評和處分。處分分為：警告、箭記

過降級（降職）撤職、開除。其中，警告、箭、記過的時限分別為6個月、12個

月、24個月。造成經(jīng)濟(jì)損失的，在給予處分的同時還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。

第十一條學(xué)校教職工有下列行為之一的，予以通報批評或處分：

（一）違國家法律、法規(guī)、規(guī)章以及行政機(jī)關(guān)的決定、命令的；

（-）責(zé)任心不強(qiáng)，玩忽職守，給學(xué)校、教職工、學(xué)生的利益造成損失的；

（四）發(fā)生重事故、災(zāi)情，不按規(guī)定報告、不采取措施處置或者處置不力的。；

（五）泄露國家或者工作秘密的：

（八）擅自出國或者出國逾期不歸的；

（九）違財經(jīng)紀(jì)律，污、浪費國家資財?shù)模?/p>

（十）弄虛作假，剽竊他人成果，侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的；

（十一）違職業(yè)道德或者社會公德，造成不良影響的；

（十二）有違紀(jì)律的其它行為的。

第十二條有第十一條所列情形的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其性質(zhì)，情節(jié)輕重，危害小，區(qū)

別情況作出處理：

（一）情節(jié)輕微，經(jīng)批評教育對錯誤有深刻認(rèn)識且悔改表現(xiàn)較好的，給予通

報批評處分；

（二）情節(jié)較輕，造成經(jīng)濟(jì)損失或者不良后果較輕的，給予警告處分;

（三）情節(jié)較重，造成經(jīng)濟(jì)損失或者不良后果較嚴(yán)重的，給予箭、記過處分;

（五）對于嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)，屢教不改或無悔改表現(xiàn)，不適合繼續(xù)留用的，給

予開除處分。

（六）對于違國家法律法規(guī)，被依法判處刑罰的教職工，給予開除處分。

第十三條受警告、箭處分期間，不得聘用在高于現(xiàn)聘等級的崗位；受記過處

分期間，視情況降低一至兩個崗位等級聘用；受開除處分的，解除聘用合同。

第十四條處分期滿，由處分決定部門解除處分，對沒有改正錯誤的不予解除

處分。解除記過處分的，不視為恢復(fù)原聘用崗位和受處分前的工資待遇。

第十五條在受處分期間有特殊貢獻(xiàn)的，可提前解除處分。

第十六條處分的程序

（-）對于有違紀(jì)違規(guī)行為的教職工，所在部門應(yīng)本著嚴(yán)肅、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的

態(tài)度，在作出追究紀(jì)律責(zé)任和給予處分決定之前，對教職工的違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行

全面及時地調(diào)查，并聽取包括當(dāng)事人在內(nèi)的各相關(guān)方面的事實陳述、理由和意見,

在查明事情真相后，按違紀(jì)違規(guī)的性質(zhì)和情節(jié)輕重，并根據(jù)本人的認(rèn)識程度，在

三個月內(nèi)提出書面處理建議，報學(xué)校紀(jì)、監(jiān)察處或人事處。

（二）擔(dān)任行政職務(wù)的由紀(jì)或監(jiān)察處，其他教職工由學(xué)校人事處會同相關(guān)部

門審核，在聽取工會意見的基礎(chǔ)上，提出初步處理方案。記過及以下處分由校人

事工作小組審批，報校長辦公會議備案；降級（降職）撤職、開除處分的，報校

長辦公會議審批。

（三）給予開除處分的，必須通知工會。

（四）學(xué)校的書面處理決定應(yīng)由相關(guān)部門送達(dá)受處分人本人，同時存入其檔

案。因開除解除聘用合同的教職工，其檔案按規(guī)定轉(zhuǎn)出學(xué)校。

（五）受處分的教職工對所受處分不服的，可在接到處分決定后一個月內(nèi)以

書面方式向校人事爭議調(diào)解員會提出申訴，校人事爭議調(diào)解員會收到申訴后，應(yīng)

當(dāng)及時研究，自受理之日起二十個工作日內(nèi)給予答復(fù)。對答復(fù)結(jié)果仍不滿意的，

可根據(jù)相關(guān)規(guī)定直接向上級機(jī)關(guān)申訴。在申訴期間，處分決定不停止執(zhí)行。

第十七條本辦法適用于全校教職工。

第十八條本辦法由學(xué)校授權(quán)人事處負(fù)責(zé)解釋。

第十九條本辦法自20xx年3月13日起生效。

第二十條本辦法生效后，以往文件與本辦法不符的，以本辦法為準(zhǔn)。

公司管理制度篇六

1、為使公司把辦公用品管理規(guī)范化及節(jié)約經(jīng)費開支，特制定本制度。

2、辦公用品是指文具、表格、賬本、耗材及其他印刷物品。

3、辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置和管理，并設(shè)保管員處理領(lǐng)用事務(wù)。

4、所有入庫的辦公用品，都必須建立臺帳。

5、各部門所需辦公用品，要在“領(lǐng)用記錄卡”登錄。以控制領(lǐng)用狀況。

6、所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗、節(jié)

省費用。

公司管理制度篇七

1、職業(yè)危害因素監(jiān)測管理,設(shè)專職專業(yè)人員，負(fù)責(zé)日常監(jiān)測和管理工作。

2、作業(yè)場所職業(yè)危害因素監(jiān)測人員經(jīng)資質(zhì)認(rèn)證合格的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)后,持證上崗。

3、監(jiān)測儀器定期維修、檢修、確保監(jiān)測系統(tǒng)正常運行。

4、組織開展對本單位各作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測，確保監(jiān)測正常

運行?,建立好本單位的職業(yè)危害因素監(jiān)測檔案,并妥善保存。

5、所有采掘工作面、碉室、使用中的機(jī)電設(shè)備的地點、有人員作業(yè)地點都應(yīng)

納入監(jiān)測范圍。

6、監(jiān)測人員必須堅持8小時工作制，并認(rèn)真填寫公告欄及交接班記錄。

7、監(jiān)測項目及頻次。

(2)一氧化碳、二氧化碳、氨、硫化氫等有害氣體每2小時監(jiān)測1次;。

(6)粉塵中的游離二氟化硅含量(小于10亳克/立方)每6個月測定一次；o

8、監(jiān)測結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，并。

9、定期委托有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對作業(yè)場所進(jìn)行職業(yè)病危害檢測

與評價。

(1)、檢測與評價結(jié)果及時向職業(yè)衛(wèi)生防治領(lǐng)導(dǎo)小組、衛(wèi)生行政部門報告。

（2）、及時在宣傳欄公布。

10、監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所職業(yè)病危害因素不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)時的及時處理.

公司管理制度篇八

第一章總則。

第一條目的:加強(qiáng)公司出差管理,明確出差要求與標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范出差行為。特制訂

此辦法。

第二條依據(jù)：《勞動管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關(guān)規(guī)章制度。

第三條適用：本司各級出差員工均按照本辦法執(zhí)行。

第四條原則:迅速、高效、節(jié)約。

第二章出差核準(zhǔn)流程及相關(guān)規(guī)定。

第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經(jīng)理、

廠長、副總等職務(wù)人員；職員級別員工包括主管、質(zhì)檢以及辦公室、商場、辦事處

等文職人員；員工級別員工包括生產(chǎn)車間所有一線技工、生產(chǎn)工、雜工等。

第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》（見附表1）,需明確工

作任務(wù)、出差時間,經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

第九條因公出差的員工需預(yù)支差旅費的,憑核準(zhǔn)的《出差單》到財會部門按規(guī)

定辦理差旅費預(yù)支,原則上預(yù)支金額不超過核準(zhǔn)金額的8（用。

第十條出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)；因

病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束

后提供相關(guān)證明。如果違反比規(guī)定者,不予報銷差旅費，并視其情節(jié)輕重予以不同

程度的處罰。

第十一條出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則

上不得報支加班費；出差工作以計時為報酬的員工，出差時間及加班時間按實際工

作時間計算。

第十二條出差員工在返回后24小時內(nèi)憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤

登記。

第十三條出差結(jié)束后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交《出差費用報銷明細(xì)表》（見附

表3）核銷出差費用及提交《出差報告單》（見附表4）等相關(guān)報告。

第三章出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。

笫十四條公司員工在市內(nèi)出差，一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租

車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。公共

交通費用憑據(jù)實報實銷。

第十五條公司員工在外地出差，一般情況下乘坐長途汽車及火車，特殊情況需

要乘坐快車、飛機(jī)的（以經(jīng)濟(jì)艙為主），事前須經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。交通費用憑據(jù)

實報實銷。

第十六條住宿費、伙食費按《出差員工食宿標(biāo)準(zhǔn)》（見附表2）報銷，超標(biāo)自付;

由對方接待或公司安排的，住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復(fù)報支。

第十七條出差公關(guān)或交際費用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用的由出差員

工自理。

第十八條差旅費用?律憑證報銷，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回

報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

第十九條不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,其他費用

標(biāo)準(zhǔn)不變。

第二十條報銷住宿費需附清單,如無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)50%支

付；出差當(dāng)日返回不報銷住宿費。

第四章附則。

第二十一條本制度由行政人事部配合財務(wù)部監(jiān)督落實執(zhí)行，財務(wù)部需對出差

費用進(jìn)行審核,對違反規(guī)定的予以退回,不予報銷。

第二十二條行政人事部對本制度享有最”解釋權(quán)。

第二十三條本制度經(jīng)廠長、副總審核,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效，修訂時亦同。

核準(zhǔn):審核：審核:擬訂:z。

公司管理制度篇九

第1條為使本公司人力資源管理走上正規(guī)化、制度化、現(xiàn)代化的道路，在有

章可循的情況下提高人力資源管理水平，造就一支高素質(zhì)的員工隊伍，特制定本

制度。

第2條公司的用人原則是：德才兼?zhèn)?，以德為先?/p>

第3條公司的用人之道是：因事?lián)袢耍虿攀褂?，保證動態(tài)平衡。

第4條公司人力資源管理基本準(zhǔn)則是：公開、公平、公正，有效激勵和約束

每一個員工。

(1)公開是指強(qiáng)調(diào)各項制度的公開性，提高執(zhí)行的透明度。

(2)公平是指堅持在制度面前人人平等的原則，為每個員工提供平等競爭的機(jī)

會。

(3)公正是指對每個員工的工作業(yè)績作出客觀公正的評價并給予合理的回報，

同時賦予員工申訴的權(quán)利和機(jī)會。

第5條人力資源部是公司從事人力資源管理與開發(fā)工作的職能部門，主要職

責(zé)包括：

(1)依據(jù)公司業(yè)務(wù)實際需要，研究組織職責(zé)及權(quán)限劃分方案及其改進(jìn)方案。

(2)負(fù)責(zé)制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，配合公司經(jīng)營目標(biāo)，根據(jù)人力分析及人

力預(yù)測的結(jié)果，制定人力資源發(fā)展計劃。

(3)設(shè)計、推行、改進(jìn)、監(jiān)督人事管理制度及其作業(yè)流程，并確保其有效實施。

(4)建立廣泛、暢通的人才輸入渠道，儲備人才。

(5)建立和維系良好、穩(wěn)定的勞動用工關(guān)系，促進(jìn)企業(yè)與個人的共同發(fā)展。

(6)致力于人力資源的可持續(xù)開發(fā)和利用，強(qiáng)化人力資本的增值。

(7)創(chuàng)造良好的人才成長環(huán)境，建立不同時期下高效的人才激勵機(jī)制及暢通的

人才選拔渠道。

(8)致力于組織隊伍建設(shè)，建立一支具有奉獻(xiàn)精神的，精干團(tuán)結(jié)的核心骨干力

量。

(9)建立健全人力資源工作程序及制度，確保人力資源工作符合公司發(fā)展方針

并日趨科學(xué)化、規(guī)范化。

(10)負(fù)貨公司定崗定編、調(diào)整工作崗位及內(nèi)容等工作。

(11)制定公司招聘制度、錄用政策并組織實施。

(12)管理公司勞動用工合同、員工人事檔案。

(13)負(fù)責(zé)員工異動的管理工作。

(14)負(fù)責(zé)員工考勤、人事任免及獎懲工作。

(15)制定員工的薪資福利政策。

(16)制定教育培訓(xùn)制度，組織開展員工的教育培訓(xùn)。

(17)制定人事考核制度，定期組織開展員工的考評，重點是員工的績效考評。

(18)負(fù)責(zé)公司與外部組織或機(jī)構(gòu)的人事協(xié)調(diào)工作。

(19)指導(dǎo)、協(xié)助各部門，做好人事服務(wù)工作。

(20)其他相關(guān)工作。

第6條公司實行全面人力資源管理，各部門須由第一負(fù)責(zé)人主管本部門人力

資源工作，有義效提高員工工作能力，創(chuàng)造良好條件，發(fā)掘員工潛力，同時配合

人力資源部傳達(dá)、宣傳人力資源政策，貫徹執(zhí)行人力資源管理制度，收集反饋信

息。

第三章員工及編制。

第7條凡公司聘用的正式、試用、臨時、兼職人員，均為公司員工。公司將

員工劃分為管理人員、技術(shù)開發(fā)人員、市場營銷人員、一般行政人員、工人及其

他人員五大類別。公司員工的基本行為規(guī)范包括：

(1)熱愛祖國，熱愛公司。

(2)遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度。

(3)認(rèn)同公司文化，與公司同舟共濟(jì)，維護(hù)公司的利益和聲譽(yù)。

(4)勤奮、敬業(yè)、忠誠。

(5)嚴(yán)守公司秘密。

(6)保證公司財產(chǎn)安全。

第8條人力資源部須就各項工作職責(zé)的任務(wù)以及工作人員的條件等進(jìn)行分析

研究，制作“職務(wù)說明書”，作為員工聘用、管理、考評的依據(jù)。

第9條公司實行定員定崗定編管理，在保證經(jīng)營運行的前提下控制人力成本。

第10條根據(jù)編制，本公司應(yīng)定期召開人力檢查會，就現(xiàn)有人員工作能力、流

動率、缺勤情況及應(yīng)儲備人力與需求人力進(jìn)行正確、客觀的檢查及建議，作為人

力資源部制定人力計劃和開發(fā)人力來源的依據(jù)。

第11條各部門如需增補(bǔ)人員，應(yīng)先到人力資源部領(lǐng)取并填寫《人員增補(bǔ)申請

單》，交人力資源部辦理。

第12條人力資源部受理人員增補(bǔ)申請時，應(yīng)審查所申請人員是否為編制內(nèi)需

求，其職位、薪資預(yù)算是否在控制之內(nèi)，增補(bǔ)時機(jī)是否恰當(dāng)。審核通過后提出正

確的擬辦建議，呈總經(jīng)理審批。

第13條公司將招聘劃分為計劃內(nèi)招聘、計劃外招聘、公司戰(zhàn)略性招聘及特殊

渠道引進(jìn)人才。(1)計劃內(nèi)招聘須經(jīng)用人部門的上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，人力資源部依據(jù)

人員編制計劃實施控制。

(2)計劃外招聘由董事長審批。

(3)公司戰(zhàn)略性招聘實行專項報批，由總經(jīng)理提出申請，報經(jīng)董事長審批。

第14條計劃內(nèi)招聘程序為：

(1)用人部門填寫《員工招聘計劃書》及《職務(wù)說明書》，并提供筆試考卷(針

對需要筆試的招聘)，報上一級領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，在招聘開始前3日，送人力資源

部。

(2)人力資源部決定招聘方式，并發(fā)布招聘信息。

(3)用人部門依據(jù)求職者提供的資料進(jìn)行篩選，確定面試人員名單。

(4)用人部門主持進(jìn)行面試，人力資源部或公司領(lǐng)導(dǎo)視需要情況參加。

(5)用人部門和人力資源部共同組織筆試。

(6)面試后3日內(nèi)(需筆試的為筆試后3日內(nèi))，用人部門應(yīng)向人力資源部提交

面試評價表或筆試結(jié)論。人力資源部收到后，實施終審，終審有權(quán)否決。

(7)人力資源部向終審合格的人才發(fā)出錄用通知書。

(8)員工報到入職。

(9)員工背景調(diào)查。

第15條計劃外招聘程序：計劃外招聘首先經(jīng)董事長批準(zhǔn)，然后履行計劃內(nèi)招

聘程序。

第16條戰(zhàn)略性人才招聘程序：

(1)人力資源部根據(jù)總經(jīng)理提供的經(jīng)董事長批準(zhǔn)的招聘計劃，組成招聘小組。

(2)招聘小組對人才進(jìn)行初步選擇。

(3)用人部門及人力資源部對人才進(jìn)行面試、筆試。

(4)人力資源部對人才進(jìn)行終審，終審合格者發(fā)出錄用通知書。

(5)員工報到入職。

(6)員工背景調(diào)查。

第17條特殊渠道引進(jìn)人才的程序：

特殊渠道引進(jìn)人才，限于高級管理人才或具有特殊才能的人才，程序為：

(D各類渠道直接向董事長推薦人才，或者由人力資源部委托獵頭公司搜索人

才。

(2)人力資源部組成招聘小組，由董事長親自主持初試。

(3)素質(zhì)測試。

(4)招聘小組綜合評定，必要時聘請人力資源專家協(xié)助。

(5)錄用。

(6)人力資源部為人才辦理入職手續(xù)。

第18條經(jīng)核定錄取人員，報到時須攜帶下列資料：

(D近期免冠照片；。

(2)身份證復(fù)印件；。

(3)體檢表;。

(4)畢業(yè)證書復(fù)印件;。

(5)學(xué)歷證書復(fù)印件。

第19條人力資源部應(yīng)引導(dǎo)新入職人員依程序辦理下列工作:

(D領(lǐng)取員工手冊及工作卡；。

(2)領(lǐng)取考勤卡并向其說明使用方法；。

(3)領(lǐng)制服及制服卡；。

(4)領(lǐng)儲物柜鎖匙；。

(5)如有需要，填寫“住宿申請單”；。

(6)登記參加勞保及參加工會；。

(7)視情況引導(dǎo)其參觀及安排職前訓(xùn)練有關(guān)準(zhǔn)備工作。

第20條公司實行員工擔(dān)保制度，新進(jìn)人員報到工作后，應(yīng)進(jìn)行第一次對保，

以后每年度視有無必要史核?次，并予記錄。對保分親自對保及通信對保兩種。

被保人如無故離職，導(dǎo)致移交不清，本公司應(yīng)發(fā)“保證責(zé)任催告函”，并作好采取

司法處理的準(zhǔn)備。

第21條人事部依據(jù)報到程序辦理以下事項：

(1)填寫“人員報到記錄簿”，登記“人員狀況表?！?/p>

(2)登記對保名冊，安排對保。

(3)填制“薪資通知單”，辦理薪酬核定。

(4)收齊報到應(yīng)繳資料連同甄選名單建立個人資料檔案，編號列管。

第22條人才試用規(guī)定；

(D除特殊渠道引進(jìn)的人才外，其余人員試用上崗前，均須接受崗前培訓(xùn)，培

訓(xùn)合格后方可上崗。

(2)用人部門負(fù)責(zé)人有義務(wù)對新進(jìn)人員進(jìn)行上崗指導(dǎo)。

(3)新員工試用期為3?6個月。特殊人才經(jīng)董事長批準(zhǔn)可免予試用或縮短試用

期。

第23條正式聘用規(guī)定：

(1)試用期滿，直接主管部門嚴(yán)格對照《職務(wù)說明書》的任職資格，如實填寫

《試用員工評定表》并提出意見，意見包括：同意轉(zhuǎn)正、予以辭退、延長試用期。

(2)人力資源部審查，決定是否采納直接主管部門的意見。

(3)凡需延長試用期限，其直接主管與中層管理人員應(yīng)詳細(xì)述說原因。不能勝

任者予以辭退，試用期事假達(dá)5天者予以辭退，病假達(dá)6天者予以辭退或延長試

用期，存在遲到、早退達(dá)三次或曠工記錄者予以辭退。

(4)試用合格者，在出具原單位離職證明后，由人力資源部代表公司與其簽定

為期1年的聘用合同。

(5)聘用合同期滿，按雙向選擇續(xù)簽合同，續(xù)簽合同的合同期限見“第五章勞

動合同管理工

第五章勞動合同管理。

第24條勞動合同是勞動者與用人單位確定勞動關(guān)系、明確雙方權(quán)利和義務(wù)的

協(xié)議，凡在公司工作的員工都必須按規(guī)定與公司簽訂勞動合同。

第25條勞動合同簽訂規(guī)定：

(1)試用員工與公司簽訂《勞動試用協(xié)議》，用以明確試用期間雙方的權(quán)利和

義務(wù)關(guān)系。

(2)臨時或兼職員工與公司簽訂《臨時(兼職)勞動協(xié)議》，明確雙方權(quán)利和義

務(wù)