2024版合同評審控制程序5

2024版合同評審控制程序一、目的為確保合同評審工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高合同管理水平，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，特制定本程序。本程序旨在指導(dǎo)相關(guān)部門及人員在合同評審過程中，遵循規(guī)定流程，確保合同內(nèi)容的合法性、合規(guī)性、合理性和可執(zhí)行性。二、適用范圍本程序適用于公司各部門在簽訂合同前的評審工作，包括但不限于銷售合同、采購合同、技術(shù)服務(wù)合同、租賃合同等。三、職責(zé)劃分1.合同管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評審工作，對評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并對評審結(jié)果進(jìn)行匯總、歸檔。2.各業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)提交合同草案，參與合同評審，對評審意見進(jìn)行反饋和整改。3.法律顧問：負(fù)責(zé)對合同條款的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，提供法律意見。四、評審流程1.合同草案提交：各業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前，需將合同草案及相關(guān)資料提交至合同管理部門。2.合同初審：合同管理部門收到合同草案后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成初審，確認(rèn)合同草案的完整性、合規(guī)性。3.組織評審：合同管理部門根據(jù)合同類型及涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，組織相關(guān)人員進(jìn)行評審。4.評審意見反饋：評審人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出書面評審意見，并反饋至合同管理部門。5.合同整改：業(yè)務(wù)部門根據(jù)評審意見，對合同草案進(jìn)行修改和完善。6.合同復(fù)審：合同管理部門對整改后的合同草案進(jìn)行復(fù)審，確認(rèn)是否符合評審要求。7.合同審批：經(jīng)復(fù)審合格的合同草案，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。8.合同簽訂：審批通過的合同，由合同管理部門負(fù)責(zé)簽訂，并歸檔保存。五、評審內(nèi)容1.合同主體資格：審查合同當(dāng)事人的主體資格，確保其具備簽訂和履行合同的法定資格。2.合同條款：審查合同條款是否齊全、明確，包括但不限于合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等。3.法律法規(guī)：審查合同內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及公司規(guī)章制度。4.合同風(fēng)險(xiǎn)：評估合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。5.合同利益：確保合同內(nèi)容符合公司利益，維護(hù)公司合法權(quán)益。六、評審原則1.公正性原則：評審過程中，所有參與人員應(yīng)保持公正無私，客觀評價(jià)合同內(nèi)容，確保評審結(jié)果的公正性。2.保密性原則：參與評審的人員應(yīng)對合同內(nèi)容保密，不得泄露與合同相關(guān)的商業(yè)秘密。3.權(quán)責(zé)明確原則：評審過程中，各相關(guān)部門和人員應(yīng)明確自己的權(quán)責(zé)，嚴(yán)格按照評審程序執(zhí)行。七、評審記錄與歸檔1.評審記錄：合同管理部門應(yīng)詳細(xì)記錄評審過程中的意見、建議及整改情況，確保評審過程的可追溯性。2.歸檔管理：評審結(jié)束后，合同管理部門應(yīng)將合同草案、評審記錄、審批文件等資料進(jìn)行整理歸檔，便于日后查詢和監(jiān)督。八、特殊情況處理1.緊急合同：對于緊急合同，合同管理部門應(yīng)在確保評審質(zhì)量的前提下，加快評審進(jìn)度，以滿足業(yè)務(wù)需求。2.重大合同：對于涉及金額較大、風(fēng)險(xiǎn)較高的重大合同，應(yīng)增加評審環(huán)節(jié)，必要時可邀請外部專家參與評審。3.合同變更：合同履行過程中如需變更，應(yīng)按照本程序的評審流程重新進(jìn)行評審。九、培訓(xùn)與監(jiān)督1.培訓(xùn)：公司定期組織合同管理相關(guān)知識培訓(xùn)，提高員工的法律意識和合同評審能力。2.監(jiān)督：公司審計(jì)部門對合同評審過程進(jìn)行監(jiān)督，確保評審工作的規(guī)范性和有效性。十、持續(xù)改進(jìn)本程序在實(shí)際操作過程中，如發(fā)現(xiàn)不足之處，應(yīng)及時提出改進(jìn)意見，經(jīng)審批后予以修訂，以不斷完善合同評審控制程序。十一、溝通與協(xié)作2.縱向匯報(bào)：評審過程中，如遇重大問題或分歧，應(yīng)及時向上級匯報(bào)，尋求指導(dǎo)和支持。3.跨部門協(xié)作：對于涉及多個部門的合同，各部門應(yīng)積極配合，共同完成評審工作，確保合同內(nèi)容的全面性和準(zhǔn)確性。十二、風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識別：在評審過程中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注合同條款中的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評估：對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對提供依據(jù)。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：合同履行過程中，持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的有效實(shí)施。十三、爭議解決1.內(nèi)部協(xié)商：合同評審過程中出現(xiàn)的爭議，應(yīng)由相關(guān)部門通過內(nèi)部協(xié)商解決。2.專業(yè)咨詢：對于專業(yè)性較強(qiáng)的爭議，可尋求專業(yè)律師或行業(yè)專家的咨詢意見。3.爭議處理：如內(nèi)部協(xié)商無法解決爭議，應(yīng)按照公司規(guī)定程序，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)或董事會決策。十四、責(zé)任追究1.違規(guī)行為：對于違反合同評審程序的行為，應(yīng)視情節(jié)輕重，追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.過錯責(zé)任：如因評審失誤導(dǎo)致合同糾紛或損失，應(yīng)根據(jù)過錯程度，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。3.教育與處罰：對于違反程序的人員，除追究責(zé)任外，還應(yīng)加強(qiáng)教育，防止類似問題再次發(fā)生。十五、本程序是公司