合同管理制度 (三)

中國(guó)建筑第六工程局有限公司

合同管理制度（試行）

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司合同管理，實(shí)現(xiàn)合同管理的標(biāo)準(zhǔn)化、

規(guī)范化，減少或降低合同管理過(guò)程中潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)

自身的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人

民共和國(guó)公司法》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《中國(guó)建筑股份有

限公司合同管理制度》、《中國(guó)建筑第六工程局有限公司經(jīng)濟(jì)

合同管理制度（試行）》等公司有關(guān)規(guī)章制度，制定本制度。

第二條本制度適用于公司總部職能部門、事業(yè)部，以

及公司下屬各級(jí)企業(yè)。本制度下文所稱“公司”，除特別說(shuō)

明外，指中國(guó)建筑第六工程局有限公司及其分公司、全資或

控股子公司。

第三條本制度所指的合同，是指無(wú)論其形式和標(biāo)題如

何，由公司或其下屬企業(yè)作為一方，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與自

然人、法人或其他組織等平等法律主體之間簽訂的雙方或多

方協(xié)議，它包括但不限于合同、協(xié)議、招標(biāo)書、投標(biāo)書、結(jié)

算書、意向書、備忘錄、框架合作協(xié)議或其它設(shè)定了具體權(quán)

利與義務(wù)關(guān)系的契約性文件。

第四條本制度包括了合同資信管理、合同談判、合同

文本的起草、審核及審批、簽署與用印、履約監(jiān)控、策劃及

交底、合同變更與解除、合同文件的管理及重大合同的備案、

合同糾紛管理、獎(jiǎng)懲等與合同事務(wù)有關(guān)的全部管理工作。

第五條合同實(shí)行法人管理原則，以公司名義簽署的合

同，原則上均應(yīng)由公司按本制度進(jìn)行管理，公司下屬各級(jí)法

人公司以自己名義簽署合同的，由下屬公司進(jìn)行管理，上級(jí)

公司對(duì)下屬公司重大合同進(jìn)行監(jiān)督管理。

上級(jí)法人公司工程承包項(xiàng)目委托下屬法人公司實(shí)施的，

工程承包合同的履行，以及與分包商、材料商等簽訂的各類

合同也可以委托管理，委托單位應(yīng)采取措施加強(qiáng)監(jiān)督。

第六條公司可根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理層級(jí)安

排及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)，建立合同分級(jí)管理制度，進(jìn)行分級(jí)評(píng)審、

審批及監(jiān)控。屬于上一級(jí)單位管理權(quán)限的合同，下一級(jí)單位

不得簽訂。如下一級(jí)單位認(rèn)為確有需要簽訂超越權(quán)限的合同,

應(yīng)當(dāng)提出申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)合同歸口管理部門批準(zhǔn)后，依授權(quán)或

委托簽訂。

第七條合同實(shí)行合同歸口管理和專業(yè)管理相結(jié)合的原

則。合同歸口管理部門可以根據(jù)合同管理需要，指定業(yè)務(wù)主

管部門為其主管業(yè)務(wù)所涉及的合同的簽訂、履行和終結(jié)等相

關(guān)事項(xiàng)的具體負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)及下級(jí)合同管理單位的

合同管理工作進(jìn)行規(guī)范管理。

第八條合同的訂立應(yīng)當(dāng)合法合規(guī)，嚴(yán)格履行會(huì)同審核、

審批和授權(quán)管理制度。未經(jīng)評(píng)審、審批和授權(quán)管理程序，不

得簽署合同。

第九條合同實(shí)行合同專用章管理制度，合同專用章由

其相關(guān)的業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)保管和使用。

第十條合同訂立程序應(yīng)當(dāng)合法合規(guī)，合同訂立形式應(yīng)

當(dāng)規(guī)范。

第十一條業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)在合同歸口管理部門的指導(dǎo)

下加強(qiáng)對(duì)合同履行的監(jiān)控，防范和控制合同風(fēng)險(xiǎn)。

第十二條公司下屬單位簽署的重大合同，應(yīng)報(bào)公司業(yè)

務(wù)主管部門備案，并接受公司的監(jiān)督和檢查。重大合同標(biāo)準(zhǔn)

參照本制度第六十五條規(guī)定執(zhí)行。

笫十三條合同管理實(shí)行合同管理部門歸口管理、業(yè)務(wù)

主管部門具體負(fù)責(zé)和叱務(wù)相關(guān)部門參與管理相結(jié)合的原則,

各部門相互配合，共同按照本制度進(jìn)行合同的管理。

公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)下屬單位對(duì)口部門合同管理工

作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第十四條根據(jù)公司的主要合同類型，對(duì)其業(yè)務(wù)主管部

門設(shè)定如下：市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)房建類和基礎(chǔ)設(shè)施類招投標(biāo)文

件；商務(wù)合約部門負(fù)責(zé)房建類和基礎(chǔ)設(shè)施類施工合同、分包

類合同（包括專業(yè)分包和勞務(wù)分包）、物資設(shè)備采購(gòu)及租賃

類合同；資金部門負(fù)責(zé)融資、債權(quán)類合同和擔(dān)保類合同；投

資部門負(fù)責(zé)投資類合同（涉及投資主合同、回購(gòu)合同及由其

衍生的各類補(bǔ)充協(xié)議等）；社會(huì)事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)房屋類不

動(dòng)產(chǎn)合同；企管部門負(fù)責(zé)股權(quán)收購(gòu)、轉(zhuǎn)讓，國(guó)家劃撥土地轉(zhuǎn)

讓類合同；信息化管理部門負(fù)責(zé)信息化管理類合同；人力資

源部門負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同及人事管理類的合同。

各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)其主管的合同類型制定相關(guān)

的管理制度和流程。

第二章工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第十五條公司法律事務(wù)部是合同歸口管理部門，相應(yīng)

職責(zé)如下：

（一）宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)合同的法律法規(guī)；

（二）指導(dǎo)建立完善公司合同管理工作體系；

（三）組織制定本公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本的起草、提供、

推廣和修訂；

（四）對(duì)合同進(jìn)行法律評(píng)審，提供法律風(fēng)險(xiǎn)防范意見(jiàn)；

（五）負(fù)責(zé)審核經(jīng)辦合同授權(quán)文件；

（六）會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督、檢查和考核合同的締結(jié)及履

行情況；

（七）負(fù)責(zé)處理對(duì)外合同法律糾紛；

（A）會(huì)同業(yè)務(wù)主管部門對(duì)公司內(nèi)部單位之間合同爭(zhēng)議

進(jìn)行協(xié)調(diào)；

（九）負(fù)責(zé)對(duì)合同管理相關(guān)崗位人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn);

（十）負(fù)責(zé)對(duì)公司合同管理信息化建設(shè)提出需求；

（十一）公司合同管理制度規(guī)定的其他職責(zé)。

第十六條公司業(yè)務(wù)主管部門合同管理職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)組織開展合同相對(duì)方資信管理；

（二）負(fù)責(zé)組織起草合同文件；

（三）負(fù)責(zé)辦理專業(yè)合同會(huì)同評(píng)審和報(bào)簽審批手續(xù)；

（四）負(fù)責(zé)辦理專業(yè)合同授權(quán)手續(xù)；

（五）負(fù)責(zé)組織招標(biāo)、投標(biāo)活動(dòng)；

（六）負(fù)責(zé)組織專業(yè)合同談判；

（七）負(fù)責(zé)合同專用章的保管和使用；

（A）負(fù)責(zé)監(jiān)控、指導(dǎo)專業(yè)合同的履行，組織解決履行

中出現(xiàn)的問(wèn)題；

（九）編制有關(guān)臺(tái)賬、報(bào)表，保管專業(yè)合同訂立及履行

過(guò)程中的有關(guān)資料；

（十）建立健全本部門的專業(yè)合同管理崗位，配備專（兼）

職合同管理員；

（十一）配合專業(yè)公司檔案管理部門辦理合同資料歸檔

工作。

合同業(yè)務(wù)主管部門不是合同承辦部門的，由合同承辦部

門在業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下具體開展和進(jìn)行上列合同管理

有關(guān)工作。

第十七條公司合同業(yè)務(wù)相關(guān)部門合同管理職責(zé)如下：

（一）根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門的安排，負(fù)責(zé)或者參與合同項(xiàng)

目論證、談判、提供專業(yè)技術(shù)支持；

（二）參加合同會(huì)同評(píng)審，就合同與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)部

分內(nèi)容提供審核意見(jiàn);

（三）參與合同履行的監(jiān)督、檢查和考核工作。

第十八條公司法律事務(wù)部門及業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)設(shè)置一

名或多名合同管理崗位專（兼）職人員，其職責(zé)為：

（一）學(xué)習(xí)、宣傳國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及政策，學(xué)習(xí)并

推廣合同管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高合同管理水平；

（二）了解公司合同簽訂及履行情況，及時(shí)總結(jié)合同管

理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并提出合理化建議；

（三）（業(yè)務(wù)主管部門合同管理崗位）具體負(fù)責(zé)合同專

用章的保管及使用；

（四）具體開展合同報(bào)表、臺(tái)賬和資料管理；

（五）合同管理其他具體工作。

第十九條公司應(yīng)建立合同管理崗位責(zé)任制。不相容崗

位（或職責(zé)）應(yīng)包括：

（一）合同的談判與審批；

（二）合同的審批與執(zhí)行。

第三章合同訂立管理

第一節(jié)合同資信管理

第二十條合同進(jìn)行招、投標(biāo)或簽署合同前，合同承辦

部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同對(duì)方資信狀況進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，并依據(jù)相關(guān)

制度填寫調(diào)查表，作為合同審核的重要依據(jù)資料。

第二十一條資信調(diào)查及評(píng)估應(yīng)力求及時(shí)、準(zhǔn)確、深入。

資信狀況調(diào)查一般從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

（一）身份基本情況，合同對(duì)方為企業(yè)的，指企業(yè)工商

行政登記基本情況，以證實(shí)主體資格是否真實(shí)、合法；

（二）資產(chǎn)狀況；

（三）經(jīng)營(yíng)情況，是否具備履約能力；

（四）社會(huì)信譽(yù)；

（五）社會(huì)影響力、知名度；

（六）法律糾紛案件情況；

（七）其他。

第二十二條資信調(diào)查完成后進(jìn)行資信等級(jí)評(píng)估，評(píng)估

結(jié)果可分為“良好”、“一般”、”差二存在以下情況，明顯

缺乏履約能力的，應(yīng)評(píng)估為“差”，不可與之簽訂合同：

（一）不具有獨(dú)立的民事責(zé)任能力，沒(méi)有簽訂合同的主

體資格；

（二）被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，或者因違法經(jīng)營(yíng)、未正常年檢

等原因可能被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的；

（三）注冊(cè)資本與合同標(biāo)的額不相應(yīng)，或者資產(chǎn)明顯不

足保障履約的；

（四）財(cái)務(wù)狀況惡化或有明顯惡化趨勢(shì)；

（五）曾有過(guò)欺詐、單方毀約、惡意索賠、拖欠合同款

項(xiàng)等不誠(chéng)信行為且比較嚴(yán)重的;

（六）法律糾紛案件比較多，且案件多為其過(guò)錯(cuò)引發(fā)的；

（七）由于訴訟、仲裁、欠繳稅款，被法院、銀行或稅

務(wù)部門查封、凍結(jié)，對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有較大影響的；

（A）其他現(xiàn)象或行為足以表明其不具有履約能力，或

有潛在信用危機(jī)。

第二十三條對(duì)合同相對(duì)人資信的調(diào)查一般應(yīng)力求及時(shí)、

準(zhǔn)確、深入。

公司與合同對(duì)方合作過(guò)、合作情況表明其資信良好，或

者相關(guān)情況足以表明合同對(duì)方資信情況良好的。經(jīng)業(yè)務(wù)主管

部門領(lǐng)導(dǎo)同意，可以不進(jìn)行資信調(diào)查。

第二十四條合同承辦部門以“可行性研究報(bào)告”等其

他方式進(jìn)行了資信調(diào)查和評(píng)估的，合同送審時(shí)應(yīng)提供可行性

研究報(bào)告等有關(guān)資料。

第二十五條公司應(yīng)逐步建立合同相對(duì)方資信情況信息

數(shù)據(jù)庫(kù)并進(jìn)行維護(hù)，具體由合同業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)。公司下

屬各級(jí)公司應(yīng)分別建立及維護(hù)本公司合同資信數(shù)據(jù)庫(kù)。公司

系統(tǒng)內(nèi)各級(jí)公司合同資信數(shù)據(jù)庫(kù)信息逐步實(shí)現(xiàn)共享。

第二節(jié)合同談判

第二十六條合同需要進(jìn)行談判的，合同承辦部門應(yīng)提

前成立合同談判小組，小組成員由合同商務(wù)、法律等相關(guān)專

業(yè)（相關(guān)部門）人員組成。

合同談判小組根據(jù)合同評(píng)審意見(jiàn)，確定談判方案及談判

策略，并編制談判策劃書。

第二十七條合同談判策劃書內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明、談判

重點(diǎn)及建議、談判目標(biāo)。

第二十八條談判策略的選擇要充分考慮談判對(duì)象、談

判焦點(diǎn)、談判階段和談判的組織方式等方面。

第二十九條談判須有完整的記錄，且準(zhǔn)確無(wú)誤。談判

結(jié)束后立即形成書面記錄或紀(jì)要，雙方簽字認(rèn)可，及時(shí)鎖定

談判成果。

第三節(jié)合同文本的起草

笫三十條正式訂立的合同，除即時(shí)清結(jié)外，一律應(yīng)當(dāng)

采用書面形式，包括合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件等，但未

經(jīng)批準(zhǔn)不得以電子郵件、傳真、電報(bào)、數(shù)據(jù)電文的形式訂立、

變更或解除合同。因情況緊急或條件限制等原因未能及時(shí)簽

訂書面形式合同的，應(yīng)當(dāng)在事后采取相關(guān)補(bǔ)簽手續(xù)。

第三十一條根據(jù)合同談判的結(jié)果，由合同承辦部門負(fù)

責(zé)合同文本的起草。合同文本的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完備，一般包括：

（一）合同各方的名稱（或者姓名）和住所、法定代表

人（負(fù)責(zé)人）姓名及職務(wù)；

（二）簽約目的及依據(jù)；

（三）標(biāo)的，對(duì)標(biāo)的描述要明確、具體，反映其本質(zhì)特

征;

（四）數(shù)量和質(zhì)量，包括計(jì)量單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方

式等。質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)要明確、具體，如附有圖紙、樣品、技術(shù)

資料等應(yīng)注明；

（五）價(jià)款或報(bào)酬，包括支付方式和付款期限；

（六）履行的期限、地點(diǎn)和方式；

（七）爭(zhēng)議解決方式，盡量選擇對(duì)我方有利的司法管轄

地和適用法律，在選挎仲裁方式的情況下，務(wù)必明確仲裁機(jī)

構(gòu)和由仲裁解決的爭(zhēng)議范圍；

（A）違約責(zé)任，對(duì)于違約責(zé)任的約定要合法、合理,

具有可執(zhí)行性；

（九）變更和解除的條件、方式；

（十）根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當(dāng)事

人認(rèn)為必須明確的條款；

（十一）合同使用語(yǔ)言、正副本份數(shù)，合同生效的時(shí)間

和條件，簽約地點(diǎn)和日期，附件名稱等。合同語(yǔ)言應(yīng)當(dāng)使用

中文。

此外，合同中的專業(yè)術(shù)語(yǔ)、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)專

門條款解釋。合同文本中涉及的數(shù)字、日期須注明是否包含

本數(shù)。

笫三十二條我方負(fù)責(zé)編制和起草合同文件的，業(yè)務(wù)承

辦部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)合同，不得擅自修改標(biāo)準(zhǔn)合同的內(nèi)

容，如果做出修改，在進(jìn)行簽約審批時(shí)需要提交的資料中必

須提交業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)的書面說(shuō)明。

第三十三條在公司沒(méi)有制定標(biāo)準(zhǔn)合同的情況下，業(yè)務(wù)

承辦部門應(yīng)根據(jù)合同法的有關(guān)規(guī)定，參照本制度第三十一條

起草合同文本。在有國(guó)家、地方規(guī)定的必須采用的格式文本

的情況下，業(yè)務(wù)承辦部門可以采用規(guī)定的格式文本。

第三十四條合同文本起草時(shí)，合同承辦部門可以向法

律事務(wù)部門征求意見(jiàn)。在合同承辦部門書面請(qǐng)求法律事務(wù)部

門協(xié)助的應(yīng)向法律事務(wù)部門提供一切必要的參考資料以及

合同起草的具體要求，法律事務(wù)部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助合同承辦部門

起草合同文本。

第四節(jié)審核及審批

第三十五條合同的締結(jié)采用招投標(biāo)方式的，一般均應(yīng)

在決定參與投標(biāo)或組織招標(biāo)前，對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)同審核，

進(jìn)行投標(biāo)或招標(biāo)報(bào)簽審批；招投標(biāo)中標(biāo)的，于中標(biāo)后簽約前，

對(duì)簽約文本等合同文件進(jìn)行會(huì)同審核，進(jìn)行簽約報(bào)簽審批。

不采用招投標(biāo)方式的，于簽約前對(duì)簽約文本等合同文件進(jìn)行

會(huì)同審核，進(jìn)行簽約報(bào)簽審批。

第三十六條公司合同的會(huì)同審核和報(bào)簽審批分級(jí)進(jìn)行,

按照經(jīng)營(yíng)授權(quán)額度報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按其權(quán)限進(jìn)行審批。

公司其他職能部門簽署合同的，一般均應(yīng)由財(cái)務(wù)、法律

事務(wù)部門及合同管理部門會(huì)同審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。

第三十七條合同會(huì)同審核部門對(duì)合同進(jìn)行審核后，應(yīng)

當(dāng)提出書面審核意見(jiàn)，并由審核人和審核部門負(fù)責(zé)人簽字。

審核意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)明確、具體，避免使用模糊性語(yǔ)言。

第三十八條實(shí)行合同退改重審制度。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的

重大錯(cuò)誤、遺漏和不妥之處，審核部門應(yīng)當(dāng)予以明確并提出

修改意見(jiàn)。合同管理部門組織進(jìn)行修改之后，應(yīng)當(dāng)重新提交

審核。

第三十九條業(yè)務(wù)主管部門將招標(biāo)文件和簽約文本等合

同文件送審核部門審核的，應(yīng)隨附合同相對(duì)人資信情況、本

部門以及合同承辦單位評(píng)審意見(jiàn)等有關(guān)資料。合同承辦單位

設(shè)有法律事務(wù)機(jī)構(gòu)或部門的，或合同業(yè)務(wù)有律師參與的，應(yīng)

隨附相關(guān)法律意見(jiàn)。

第四十條法律事務(wù)部門對(duì)合同的審核遵循以下具體工

作原則：

（一）合法性原則，根據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)

章，參照其他規(guī)范性法律文件，對(duì)合同的合法性進(jìn)行審查;

（二）法律規(guī)則和實(shí)際情況相結(jié)合原則，對(duì)合同法律風(fēng)

險(xiǎn)依據(jù)法律規(guī)則并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行分析，提出防范意見(jiàn)；

（三）獨(dú)立評(píng)審原則，合同法律審核由法律事務(wù)部門獨(dú)

立進(jìn)行，不受不當(dāng)干擾，法律意見(jiàn)書中不得淡化、隱瞞法律

風(fēng)險(xiǎn)。

第四十一條公司財(cái)務(wù)、法律事務(wù)部門及合同管理部門

負(fù)責(zé)人，按照公司有關(guān)規(guī)定參加相關(guān)委員會(huì)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合同事

項(xiàng)評(píng)審的，視為按以上規(guī)定進(jìn)行會(huì)同審核。

第四十二條在特殊緊急情況下，合同可以經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)

人簽字特批，采取“綠色通道”做法，不經(jīng)會(huì)同審核先行簽

訂簽訂合同。

采取“綠色通道”做法應(yīng)從嚴(yán)掌握，并應(yīng)滿足以下條件：

（一）屬于對(duì)企業(yè)有重大影響的合同（具體標(biāo)準(zhǔn)參照本

制度第六十五條規(guī)定執(zhí)行）；

（二）客觀上時(shí)間緊迫，無(wú)法進(jìn)行合同審核程序。

第四十三條業(yè)務(wù)主管部門在采取“綠色通道”做法簽

訂合同后5個(gè)工作日內(nèi)，補(bǔ)辦會(huì)同審核手續(xù)，對(duì)審核部門提

出的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，及時(shí)采取補(bǔ)救和防范處理措施。

第四十四條標(biāo)的額比較小且可以即時(shí)履行完結(jié)的合同,

以及不具有最終法律效力的意向書、框架協(xié)議等合同文件，

根據(jù)需要可以簡(jiǎn)化審核程序，送業(yè)務(wù)主管部門審核。

第四十五條合同之間在內(nèi)容上有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，合同的

審核及審批，業(yè)務(wù)主管部門可考慮其關(guān)聯(lián)性，合并、簡(jiǎn)化審

核及審批手續(xù)、提高效率。

第五節(jié)簽署與用印

第四十六條合同訂立和履行過(guò)程中，需要有關(guān)人員代

表公司辦理有關(guān)招標(biāo)、投標(biāo)和洽商談判事宜，簽署有關(guān)合同

文件和做出有關(guān)行為的，應(yīng)由公司法定代表人或公司授權(quán)委

托的人進(jìn)行。法定代表人以外的人員，未取得相應(yīng)授權(quán)，不

得代表公司進(jìn)行合同訂立和履行行為。有關(guān)授權(quán)事項(xiàng)具體按

公司《授權(quán)管理制度（試行）》的規(guī)定執(zhí)行。

第四十七條合同經(jīng)招投標(biāo)中標(biāo)、各方協(xié)商達(dá)成一致，

且完成會(huì)同審核和審批管理程序的，應(yīng)及時(shí)簽署合同文件。

第四十八條我方代表（公司法定代表人或法定代表人

授權(quán)委托的人）簽署合同前，應(yīng)驗(yàn)證對(duì)方身份證明文件。對(duì)

方不是公司法定代表人（或自然人本人）的，應(yīng)驗(yàn)證對(duì)方授

權(quán)文件，核對(duì)無(wú)誤后方可正式簽訂合同。對(duì)方交驗(yàn)的證明文

件要妥善保管。

第四十九條合同由法定代表人或法定代表人授權(quán)委托

的人簽署，并加蓋合同專用章。特殊情況下必須加蓋公章的,

根據(jù)需要由合同承辦部門向業(yè)務(wù)主管部門做出書面說(shuō)明，經(jīng)

業(yè)務(wù)主管部門審核同意，可以加蓋公章。

第五十條公司合同專用章由業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)保管和

使用。缺少合同審核、報(bào)簽文件，以及代簽而缺少授權(quán)委托

書的合同不得用印。合同用印后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收回合同專用章

并妥善保管。

第五十一條對(duì)于重要合同，原則上應(yīng)當(dāng)與合同對(duì)方當(dāng)

事人當(dāng)面簽訂。對(duì)于確需企業(yè)先行簽字并蓋章，然后寄送對(duì)

方簽字并蓋章的，應(yīng)當(dāng)采用在合同各頁(yè)碼之間加蓋騎縫章、

使用防偽印記等方法對(duì)合同文書加以控制，防止對(duì)方當(dāng)事人

任意增減、修改合同條款和內(nèi)容。

第五十二條合同份數(shù)根據(jù)需要確定，公司下屬非法人

單位經(jīng)營(yíng)授權(quán)額度以上及職能部門簽訂的合同，至少要收回

一式三份，業(yè)務(wù)主辦部門一份，財(cái)務(wù)資金部一份，歸檔一份。

公司下屬非法人單位授權(quán)額度以內(nèi)的合同，至少要收回一式

二份，非法人單位一份，歸檔一份。

第五十三條公司及下屬單位應(yīng)建立合同保密制度。任

何人不得以任何形式泄露合同在締結(jié)和履行過(guò)程中涉及的

商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。

第四章合同履行管理

第一節(jié)履約監(jiān)控、策劃及交底

第五十四條公司業(yè)務(wù)主管部門采取措施開展履約監(jiān)控

管理，對(duì)公司合同履行管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。合同實(shí)施

單位具體負(fù)責(zé)合同履行管理及履約事件處理工作，保障在履

約過(guò)程中維護(hù)公司合法權(quán)益，防范和控制合同風(fēng)險(xiǎn)。

第五十五條工程承包、項(xiàng)目開發(fā)類合同，一般應(yīng)當(dāng)編

制合同履行策劃書，開展合同履行策劃管理。

第五十六條合同履行策劃書是在研究、分析合同規(guī)定,

并結(jié)合公司履約資源等實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，就如何適當(dāng)履行

合同、化解和控制合同風(fēng)險(xiǎn)，制定的一系列計(jì)劃、預(yù)案和工

作流程。合同履行策劃書由合同實(shí)施單位組織有關(guān)方面和人

員，于合同簽署后及時(shí)進(jìn)行編制，經(jīng)本單位合同歸口管理部

門及有關(guān)部門審核，本單位分管領(lǐng)導(dǎo)（含）以上負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

后組織實(shí)施。

第五十七條合同實(shí)施單位負(fù)責(zé)組織向具體執(zhí)行合同的

單位和人員進(jìn)行合同交底，就合同訂立過(guò)程有關(guān)重要情況進(jìn)

行詳細(xì)說(shuō)明。合同交底應(yīng)形成交底文件資料，交底人和被交

底人簽字確認(rèn)。

第五十八條合同履行策劃書和交底文件屬公司商業(yè)秘

密文件，有關(guān)人員應(yīng)予保密，不得對(duì)外泄漏。

第二節(jié)合同變更、解除及索賠管理

第五十九條合同履行過(guò)程中，合同需進(jìn)行內(nèi)容、主體

等變更的，須按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行審核和審批；需解除合同

的，一般應(yīng)由原審核部門進(jìn)行審核，原批準(zhǔn)人進(jìn)行審批。未

經(jīng)審核和批準(zhǔn)，不得簽署合同變更及解除文件。

第六十條在合同履行過(guò)程中，因發(fā)生合同對(duì)方違約行

為或其他事件，造成或可能造成公司經(jīng)濟(jì)和其他損失，且根

據(jù)合同可以要求對(duì)方或第三方賠償?shù)?，合同?shí)施單位應(yīng)全面

收集索賠證據(jù)，及時(shí)提出索賠要求，保障實(shí)現(xiàn)索賠權(quán)利。

第六十一條公司財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同條款審核

執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)。凡未按合同條款履約的，或符合簽訂合同條

件而未簽訂合同的，或驗(yàn)收未通過(guò)的業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)管理部門有

權(quán)拒絕付款。

第三節(jié)合同文件資料的管理及重大合同的備案

第六十二條業(yè)務(wù)主管部門和具體實(shí)施單位負(fù)責(zé)妥善保

管合同訂立前、履行過(guò)程中及合同糾紛發(fā)生后產(chǎn)生有關(guān)文件

資料。這些資料包括但不限于合同當(dāng)事人的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)

執(zhí)照》、《法定代表人授權(quán)委托書》、從業(yè)資格要求的相關(guān)證

書等資信材料、各種往來(lái)函件、數(shù)據(jù)電文、招投標(biāo)文件、合

同及附件、合同審核會(huì)議紀(jì)要或合同評(píng)審表、合同交底記錄、

建設(shè)單位與施工單位的會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、經(jīng)業(yè)主簽證認(rèn)可

的工程實(shí)施計(jì)劃，工地交接記錄、施工進(jìn)度、施工記錄、同

履行過(guò)程中發(fā)生的、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄等文件，經(jīng)建設(shè)單位、

監(jiān)理單位簽證認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更清單和通知書，工程價(jià)款、預(yù)

付款撥付單據(jù)，合同履行過(guò)程中各種來(lái)往文件、資料及其簽

收記錄等。

業(yè)務(wù)主管及承辦部門在簽署、發(fā)出有關(guān)文件前，或收到

有關(guān)文件后，對(duì)其中重要的文件應(yīng)送法律事務(wù)部審查。

工程施工和開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)建立完善工程資衿管理制度，設(shè)

專人進(jìn)行專門管理。合同文件資料的歸檔工作具體按公司檔

案管理制度執(zhí)行。

第六十三條公司及下屬單位法律事務(wù)部門，可對(duì)比較

復(fù)雜的、履行期比較長(zhǎng)的工程施工和開發(fā)項(xiàng)目，開展法律文

書管理，審查合同履行過(guò)程中發(fā)生的有關(guān)合同文件，建立法

律文書案卷，分析預(yù)警法律風(fēng)險(xiǎn)，提出防范措施建議。

第六十四條公司下屬單位以自己名義簽訂的重大經(jīng)濟(jì)

合同，公司下屬單位合同承辦部門負(fù)責(zé)在合同簽訂后20日

內(nèi)將合同原件一份上報(bào)公司業(yè)務(wù)主管部門。報(bào)送原件確有困

難的，經(jīng)向公司業(yè)務(wù)主管部門說(shuō)明并經(jīng)審核同意，可以報(bào)送

復(fù)印件或者電子掃描件。

上報(bào)公司備案的重大合同范圍標(biāo)準(zhǔn)如下：

（-）海外工程施工合同：不分額度，合部報(bào)備案；

（二）國(guó)內(nèi)房建工程和基礎(chǔ)設(shè)施施工合同：10億元人

民幣以