董事會(huì)程序文書(shū)

****有限公司

董事會(huì)程序文書(shū)

1、關(guān)于召開(kāi)****有限公司

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知

茲定于2021年月日召開(kāi)****有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、會(huì)議時(shí)間：2021年月日上午

2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》

2、審議《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案》

3、審議《關(guān)于****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

4、審議《關(guān)于****有限公司增資擴(kuò)股的議案》

三、參會(huì)人員

公司第一屆董事會(huì)全體董事；

因故不能出席會(huì)議的董事，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)

中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

四、出席會(huì)議人員登記事項(xiàng)

1、董事出席登記；

2、受委托董事應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行授權(quán)登記；

3、出席會(huì)議的董事登記及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)時(shí)間：2021年月日上午

9：00之前。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

Email地址：郵編：

傳真：地址：

請(qǐng)各位董事按時(shí)出席會(huì)議。

****有限公司

二O一九年月日

2、****有限公司

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議董事簽名冊(cè)

時(shí)間：2021年月日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

姓名證件號(hào)碼簽字

3、***^?有限公司

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決票

（2021年月日）

序號(hào)表決事項(xiàng)贊成反對(duì)棄權(quán)

1《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的

議案》

2《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案》

3《關(guān)于****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

4《關(guān)于****有限公司增資擴(kuò)股的議案》

（請(qǐng)?jiān)谶x定的欄目?jī)?nèi)打“J”）

4、****有限公司

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：2021年月日

會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

出席董事：公司全體董事

列席監(jiān)事：

其他列席人員：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議程記錄如下：

一、主持人—簡(jiǎn)要說(shuō)明本次會(huì)議議程，本次會(huì)議將審議的議案包括:

1、審議《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》；

2、審議《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案》

3、審議《關(guān)于****有限公司設(shè)立股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》；

4、審議《關(guān)于****有限公司增資擴(kuò)股的議案》。

（各項(xiàng)議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)會(huì)議文件）

二、對(duì)各項(xiàng)議案及討論事項(xiàng)作簡(jiǎn)要說(shuō)明。

三、各位董事對(duì)上述議案進(jìn)行審議，對(duì)各項(xiàng)議案均無(wú)異議。

四、各位董事就議案發(fā)表意見(jiàn)：

【提問(wèn)人姓名】：

【解答人姓名】：

五、各位董事對(duì)上述議案進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決，表決結(jié)果如下：

1、《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》一票同意，0

票反對(duì)，。票棄權(quán)；

2、《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案》：—票同意，0票反對(duì)，

0票棄權(quán)；

3、《關(guān)于****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》：—票同意，0票反對(duì)，0

票棄權(quán)；

4、《關(guān)于****有限公司增資擴(kuò)股的議案》：一票同意，0票反對(duì)，0

票棄權(quán)。

六、主持人宣讀董事會(huì)決議

七、各位董事在董事會(huì)決議及會(huì)議記錄上簽字

八、會(huì)議結(jié)束

（此頁(yè)無(wú)正文，為****有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄簽字頁(yè)）

到會(huì)董事簽字：

記錄人簽名:

****有限公司

董事會(huì)

2021年月日

5、***^?有限公司

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

2021年月日****有限公司（下稱“公司”）在公司會(huì)議室召

開(kāi)第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事—人,實(shí)到董事—人。

會(huì)議由先生/女士主持，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及有關(guān)規(guī)定，

全體董事以投票表決方式表決，通過(guò)了如下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》

會(huì)議以票贊成、票反對(duì)、票棄權(quán)的表

決結(jié)果，通過(guò)了《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案》

會(huì)議以票贊成、票反對(duì)、票棄權(quán)的

表決結(jié)果，通過(guò)了《關(guān)于關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案》。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

會(huì)議以票贊成、票反對(duì)、票棄權(quán)的

表決結(jié)果，通過(guò)了《關(guān)于子公司****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司****有限公司增資擴(kuò)股的議案》

會(huì)議以票贊成