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文檔簡(jiǎn)介
****有限公司
董事會(huì)程序文書(shū)
1、關(guān)于召開(kāi)****有限公司
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知
茲定于2021年月日召開(kāi)****有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議時(shí)間:2021年月日上午
2、會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室
3、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票表決
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》
2、審議《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案》
3、審議《關(guān)于****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》
4、審議《關(guān)于****有限公司增資擴(kuò)股的議案》
三、參會(huì)人員
公司第一屆董事會(huì)全體董事;
因故不能出席會(huì)議的董事,可以書(shū)面委托其他董事代為出席,委托書(shū)
中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
四、出席會(huì)議人員登記事項(xiàng)
1、董事出席登記;
2、受委托董事應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行授權(quán)登記;
3、出席會(huì)議的董事登記及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)時(shí)間:2021年月日上午
9:00之前。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:聯(lián)系電話:
Email地址:郵編:
傳真:地址:
請(qǐng)各位董事按時(shí)出席會(huì)議。
****有限公司
二O一九年月日
2、****有限公司
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議董事簽名冊(cè)
時(shí)間:2021年月日
地點(diǎn):公司會(huì)議室
姓名證件號(hào)碼簽字
3、***^?有限公司
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決票
(2021年月日)
序號(hào)表決事項(xiàng)贊成反對(duì)棄權(quán)
1《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的
議案》
2《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案》
3《關(guān)于****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》
4《關(guān)于****有限公司增資擴(kuò)股的議案》
(請(qǐng)?jiān)谶x定的欄目?jī)?nèi)打“J”)
4、****有限公司
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議會(huì)議記錄
會(huì)議時(shí)間:2021年月日
會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室
出席董事:公司全體董事
列席監(jiān)事:
其他列席人員:
主持人:
記錄人:
會(huì)議議程記錄如下:
一、主持人—簡(jiǎn)要說(shuō)明本次會(huì)議議程,本次會(huì)議將審議的議案包括:
1、審議《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》;
2、審議《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案》
3、審議《關(guān)于****有限公司設(shè)立股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》;
4、審議《關(guān)于****有限公司增資擴(kuò)股的議案》。
(各項(xiàng)議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)會(huì)議文件)
二、對(duì)各項(xiàng)議案及討論事項(xiàng)作簡(jiǎn)要說(shuō)明。
三、各位董事對(duì)上述議案進(jìn)行審議,對(duì)各項(xiàng)議案均無(wú)異議。
四、各位董事就議案發(fā)表意見(jiàn):
【提問(wèn)人姓名】:
【解答人姓名】:
五、各位董事對(duì)上述議案進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決,表決結(jié)果如下:
1、《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》一票同意,0
票反對(duì),。票棄權(quán);
2、《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案》:—票同意,0票反對(duì),
0票棄權(quán);
3、《關(guān)于****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》:—票同意,0票反對(duì),0
票棄權(quán);
4、《關(guān)于****有限公司增資擴(kuò)股的議案》:一票同意,0票反對(duì),0
票棄權(quán)。
六、主持人宣讀董事會(huì)決議
七、各位董事在董事會(huì)決議及會(huì)議記錄上簽字
八、會(huì)議結(jié)束
(此頁(yè)無(wú)正文,為****有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄簽字頁(yè))
到會(huì)董事簽字:
記錄人簽名:
****有限公司
董事會(huì)
2021年月日
5、***^?有限公司
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議
2021年月日****有限公司(下稱“公司”)在公司會(huì)議室召
開(kāi)第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事—人,實(shí)到董事—人。
會(huì)議由先生/女士主持,會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及有關(guān)規(guī)定,
全體董事以投票表決方式表決,通過(guò)了如下決議:
1、審議通過(guò)了《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》
會(huì)議以票贊成、票反對(duì)、票棄權(quán)的表
決結(jié)果,通過(guò)了《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案》
會(huì)議以票贊成、票反對(duì)、票棄權(quán)的
表決結(jié)果,通過(guò)了《關(guān)于關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案》。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》
會(huì)議以票贊成、票反對(duì)、票棄權(quán)的
表決結(jié)果,通過(guò)了《關(guān)于子公司****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司****有限公司增資擴(kuò)股的議案》
會(huì)議以票贊成
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