旅游公司合同管理內(nèi)控制度

旅游公司合同管理內(nèi)控制度第一章總則為加強對旅游公司合同的管理和控制，確保合同的合法性、有效性及執(zhí)行的合規(guī)性，根據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本制度。合同管理是旅游公司業(yè)務運營的重要環(huán)節(jié)，涉及到公司與客戶、供應商及其他合作方的權(quán)益保障，對公司的業(yè)務發(fā)展與風險控制具有重要意義。第二章適用范圍本制度適用于公司所有與合同相關的活動。包括但不限于合同的擬定、審核、簽署、履行及變更等環(huán)節(jié)。所有部門及員工在合同管理過程中均需遵循本制度的規(guī)定。第三章合同管理職責合同管理工作由公司法務部負責，具體職責包括：1.審核合同文本，確保合同條款的合法合規(guī)，避免法律風險。2.監(jiān)督合同的履行情況，確保合同各方的權(quán)利和義務得到落實。3.收集、整理和歸檔合同資料，建立合同臺賬，確保合同信息的透明和可追溯。4.提供合同管理方面的培訓和指導，提高全體員工的合同管理意識和能力。第四章合同的擬定與審核合同的擬定應遵循以下原則：1.明確合同的主體、內(nèi)容、金額及履行期限等基本信息。2.合同條款應合理、公平，避免不平等條款的出現(xiàn)。3.各類合同應依照公司內(nèi)部規(guī)定的審批流程進行審核，重要合同需提交法務部進行法律審查。合同審核時，法務部應重點關注以下內(nèi)容：1.合同主體的合法資格及資信情況。2.合同內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準。3.是否存在潛在的法律風險，包括違約責任、爭議解決機制等。第五章合同的簽署合同簽署需遵循以下程序：1.合同審核通過后，由公司授權(quán)代表進行簽署，確保簽字人員具備相應的簽署權(quán)。2.所有合同應進行編號及備案，便于后續(xù)查詢與管理。3.簽署合同后，相關部門需及時將合同副本存檔，并做好合同履行的跟蹤記錄。第六章合同的履行合同履行過程中，各方應嚴格遵循合同約定，注意以下事項：1.定期檢查合同履行進度，確保各項工作按時完成。2.若合同履行過程中出現(xiàn)變更或爭議，應及時與對方溝通，妥善處理。3.需對合同履行的各項情況進行記錄，以備后續(xù)審核和檢查。第七章合同的變更與解除合同的變更與解除須遵循以下程序：1.合同變更應經(jīng)各方協(xié)商一致，并形成書面變更協(xié)議。2.合同解除需明確解除原因，依據(jù)合同約定或法律法規(guī)進行。3.合同解除后，需對合同履行情況進行總結(jié)，并記錄在案。第八章合同的檔案管理合同的檔案管理包括：1.合同文本及其相關資料的收集、整理和歸檔，確保信息的完整性和準確性。2.建立合同臺賬，記錄合同的基本信息及履行情況，定期進行核對和更新。3.合同檔案應定期進行檢查，確保其安全存放，防止遺失或損毀。第九章監(jiān)督與評估合同管理的監(jiān)督與評估機制包括：1.定期對合同管理制度的執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.設立合同管理反饋機制，鼓勵員工提出改進建議，提升管理效率。3.對合同履行情況進行定期評估，分析績效與風險，制定改進措施。附則本制度由法務部負責解釋，自頒布之日起實施。制度的修訂