文書模板-股東大會(huì)會(huì)議召開工作流程表

會(huì)計(jì)實(shí)操文書模板-股東大會(huì)會(huì)議召開工作流程表序號(hào)事項(xiàng)主要內(nèi)容完成時(shí)間1股東大會(huì)通知董事會(huì)決議后將股東大會(huì)召開相關(guān)通知公告1、臨時(shí)股東大會(huì)提前15天2、年度股東大會(huì)提前20天2會(huì)議材料準(zhǔn)備1、目錄、大會(huì)須知、議程安排；2、會(huì)議通知；3、議案；4、決議；5、簽到表；6、股權(quán)登記表；7、表決票；8、投票統(tǒng)計(jì)表格；9、公告稿初稿股東大會(huì)召開前七天3申請(qǐng)并下載股東名冊(cè)1、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)股東名冊(cè)股東大會(huì)股權(quán)登記日－12、下載股東名冊(cè)，并放入會(huì)議資料股東大會(huì)股權(quán)登記日次日4參會(huì)人員通知向需參加會(huì)議的董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高管、法律顧問、以及涉及投資的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等發(fā)送郵件會(huì)議資料并結(jié)合短信和電話通知（名單見附件）1、會(huì)議召開前五天（郵件+短信）2、會(huì)議召開前二天（電話）3、會(huì)議召開當(dāng)天（電話）5會(huì)議資料定稿印刷根據(jù)參加會(huì)議人員數(shù)量印刷會(huì)議資料股東在在會(huì)召開前二天6會(huì)前工作1、獨(dú)立董事的機(jī)票、接送車輛安排、房間、餐廳的預(yù)訂會(huì)議召開前三天2、會(huì)議室、鮮花、水果、筆紙、電腦、錄音筆等會(huì)議召開前二天3、股東大會(huì)橫幅、指路牌（兩塊）會(huì)議召開前二天4、參加會(huì)議的股東登記資料，包括物產(chǎn)集團(tuán)授權(quán)某位領(lǐng)導(dǎo)投票委托書(如需)會(huì)議召開前三天4、所有簽字資料定稿，包括股東登記表、會(huì)議簽到表、會(huì)議決議、表決票等會(huì)議召開前一天5、會(huì)前參會(huì)股東的登記股權(quán)登記日到開會(huì)前6、調(diào)試表決之星會(huì)議召開前一天7會(huì)中工作1、會(huì)議簽到會(huì)議當(dāng)天2、董長(zhǎng)宣布到會(huì)情況3、會(huì)議議案宣讀4、會(huì)議表決4、表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)（律師、監(jiān)事、股民）5、所有簽字資料定稿，包括股東登記表、會(huì)議簽到表、會(huì)議決議、表決票、表決結(jié)果見證等5、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議表決結(jié)果6、會(huì)議結(jié)束后董事、監(jiān)事和高管簽署相關(guān)文件并蓋章9會(huì)后工作1、公告稿的定稿，并上傳上交所業(yè)務(wù)專區(qū)，并與監(jiān)管員溝通，內(nèi)容包括股東大會(huì)決議、法律意見書等其他需公告的內(nèi)容，經(jīng)審核后提交媒體公告。會(huì)議當(dāng)天2、整理會(huì)議記錄