2024年度企業(yè)并購合同收購標(biāo)的具體描述及交易價格具體條款

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購合同收購標(biāo)的具體描述及交易價格具體條款本合同目錄一覽1.收購標(biāo)的1.1.收購標(biāo)的公司名稱1.2.收購標(biāo)的公司注冊地1.3.收購標(biāo)的公司經(jīng)營范圍1.4.收購標(biāo)的公司注冊資本1.5.收購標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)2.交易價格2.1.收購標(biāo)的總交易價格2.2.交易價格的支付方式2.3.交易價格的支付時間表2.4.交易價格的調(diào)整機制3.收購協(xié)議3.1.收購協(xié)議的簽訂日期3.2.收購協(xié)議的簽訂地點3.3.收購協(xié)議的主要條款3.4.收購協(xié)議的生效條件4.收購標(biāo)的公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體安排4.2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割日期4.3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過戶手續(xù)5.收購標(biāo)的公司的經(jīng)營管理5.1.收購后公司的管理層安排5.2.收購后公司的經(jīng)營策略5.3.收購后公司的財務(wù)預(yù)算6.收購過程中的費用承擔(dān)6.1.收購過程中的相關(guān)費用6.2.費用承擔(dān)的方式和標(biāo)準(zhǔn)7.收購失敗的處理方式7.1.收購失敗的原因7.2.收購失敗的責(zé)任歸屬7.3.收購失敗的后果處理8.違約責(zé)任8.1.收購雙方的違約行為8.2.違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式9.爭議解決方式9.1.收購過程中產(chǎn)生的爭議類型9.2.爭議解決的途徑和程序10.合同的生效、變更和終止10.1.合同的生效條件10.2.合同的變更程序10.3.合同的終止條件11.保密條款11.1.保密信息的范圍和內(nèi)容11.2.保密信息的披露和用途限制12.合同的簽署和份數(shù)12.1.合同的簽署日期12.2.合同的簽署地點12.3.合同的份數(shù)和保存方式13.其他條款13.1.雙方認(rèn)為需要約定的其他事項13.2.其他條款的補充和修改方式14.附錄14.1.收購標(biāo)的的相關(guān)文件14.2.交易價格的具體計算公式14.3.收購協(xié)議的附件第一部分：合同如下：第一條收購標(biāo)的1.2收購標(biāo)的公司注冊地：中華人民共和國省市區(qū)1.3收購標(biāo)的公司經(jīng)營范圍：主要從事X產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)1.4收購標(biāo)的公司注冊資本：人民幣億元1.5收購標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：收購標(biāo)的公司現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：1.5.1甲方持有%的股權(quán)1.5.2乙方持有%的股權(quán)1.5.3其他股東持有%的股權(quán)第二條交易價格2.1收購標(biāo)的總交易價格：人民幣億元2.2交易價格的支付方式：2.2.1收購雙方同意，交易價格分為三次支付，具體支付比例和時間如下：第一次支付：在本合同簽訂后十個工作日內(nèi)，支付總交易價格的30%；第二次支付：在收購標(biāo)的公司完成股權(quán)過戶手續(xù)后十個工作日內(nèi)，支付總交易價格的40%；第三次支付：在收購標(biāo)的公司完成股權(quán)過戶手續(xù)后一年內(nèi)，支付總交易價格的30%。2.2.2支付款項均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。2.3交易價格的支付時間表：2.3.1第一次支付時間表：在本合同簽訂后十個工作日內(nèi)支付人民幣億元；2.3.2第二次支付時間表：在收購標(biāo)的公司完成股權(quán)過戶手續(xù)后十個工作日內(nèi)支付人民幣億元；2.3.3第三次支付時間表：在收購標(biāo)的公司完成股權(quán)過戶手續(xù)后一年內(nèi)支付人民幣億元。2.4交易價格的調(diào)整機制：2.4.1若因不可抗力等因素導(dǎo)致收購標(biāo)的公司經(jīng)營狀況發(fā)生重大不利變化，雙方可協(xié)商調(diào)整交易價格；2.4.2調(diào)整交易價格的具體方式和數(shù)額由雙方另行簽訂補充協(xié)議確定。第三條收購協(xié)議3.1收購協(xié)議的簽訂日期：年月日3.2收購協(xié)議的簽訂地點：中華人民共和國省市區(qū)3.3收購協(xié)議的主要條款：3.3.1收購標(biāo)的公司股權(quán)的具體數(shù)量和比例；3.3.2收購價格及其支付方式、時間表；3.3.3收購后公司的經(jīng)營管理、財務(wù)預(yù)算等事項；3.3.4違約責(zé)任及爭議解決方式等。3.4收購協(xié)議的生效條件：3.4.1本合同簽訂且經(jīng)甲方董事會、股東大會批準(zhǔn)；3.4.2乙方向收購標(biāo)的公司提供相關(guān)合規(guī)證明文件；3.4.3滿足收購協(xié)議中約定的其他生效條件。第四條收購標(biāo)的公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體安排：4.1.1甲方將其持有的收購標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方；4.1.2乙方按照本合同約定的支付方式及時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；4.1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方擁有收購標(biāo)的公司相應(yīng)的股權(quán)比例。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割日期：在本合同簽訂且滿足收購協(xié)議生效條件后個工作日內(nèi)辦理股權(quán)交割手續(xù)。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過戶手續(xù)：4.3.1甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理股權(quán)過戶手續(xù)，提供必要的文件和證明材料；4.3.2股權(quán)過戶手續(xù)包括但不限于工商變更登記等。第五條收購標(biāo)的公司的經(jīng)營管理5.1收購后公司的管理層安排：5.1.1甲方保留收購標(biāo)的公司部分管理層成員，繼續(xù)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理；5.1.2乙方有權(quán)提名公司部分董事、監(jiān)事候選人，并在公司決策中發(fā)揮積極作用。5.2收購后公司的經(jīng)營策略：5.2.1雙方同意，收購后公司將繼續(xù)保持現(xiàn)有的經(jīng)營策略和市場定位；5.2.2雙方共同努力，提升公司的核心競爭力，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。5.3收購后公司的財務(wù)預(yù)算：5.3.1雙方同意，收購后公司的財務(wù)預(yù)算應(yīng)按照甲方制定的財務(wù)預(yù)算管理制度進(jìn)行編制和執(zhí)行；5.3.2乙方有權(quán)對公司的財務(wù)預(yù)算進(jìn)行審查和監(jiān)督，確保公司財務(wù)狀況穩(wěn)健。第六條收購過程中的費用承擔(dān)6.1收購過程中的相關(guān)費用：6.1.1包括但不限于第八條違約責(zé)任8.1收購雙方的違約行為：8.1.1甲方未按照本合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)的；8.1.2乙方未按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的；8.1.3雙方未按照收購協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)的。8.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式：8.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額根據(jù)違約程度和損失程度確定；8.2.2違約方應(yīng)賠償守約方因違約所造成的直接經(jīng)濟損失；8.2.3違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的相關(guān)費用。第九條爭議解決方式9.1收購過程中產(chǎn)生的爭議類型：9.1.1雙方在履行本合同和收購協(xié)議過程中發(fā)生的爭議；9.1.2雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓、經(jīng)營管理等方面發(fā)生的爭議。9.2爭議解決的途徑和程序：9.2.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議；9.2.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更和終止10.1合同的生效條件：10.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效；10.1.2收購協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章且滿足生效條件后生效。10.2合同的變更程序：10.2.1合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議；10.2.2變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍和效力等。10.3合同的終止條件：10.3.1本合同在收購標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后自動終止；10.3.2雙方另有約定的，從其約定。第十一條保密條款11.1保密信息的范圍和內(nèi)容：11.1.1本合同和收購協(xié)議的內(nèi)容；11.1.2收購標(biāo)的公司的重要業(yè)務(wù)信息、客戶信息等。11.2保密信息的披露和用途限制：11.2.1雙方同意，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露保密信息；11.2.2雙方在履行本合同和收購協(xié)議過程中，應(yīng)采取適當(dāng)措施保護(hù)對方的商業(yè)秘密。第十二條合同的簽署和份數(shù)12.1合同的簽署日期：年月日12.2合同的簽署地點：中華人民共和國省市區(qū)12.3合同的份數(shù)和保存方式：12.3.1本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份；12.3.2合同副本均具有同等法律效力，如有沖突，以正本為準(zhǔn)。第十三條其他條款13.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項：13.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議；13.1.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律地位。13.2其他條款的補充和修改方式：13.2.1雙方同意，本合同的補充和修改應(yīng)采用書面形式；13.2.2補充和修改內(nèi)容應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十四條附錄14.1收購標(biāo)的相關(guān)文件：14.1.1收購標(biāo)的公司營業(yè)執(zhí)照副本；14.1.2收購標(biāo)的公司章程；14.1.3收購標(biāo)的公司財務(wù)報表等。14.2交易價格的具體計算公式：14.2.1交易價格的計算公式如下：總交易價格=收購標(biāo)的公司凈資產(chǎn)評估值×收購股權(quán)比例；14.2.2其中，收購標(biāo)的公司凈資產(chǎn)評估值由雙方共同認(rèn)可的第三方評估機構(gòu)出具評估報告確定。14.3收購協(xié)議的附件：14.3.1收購協(xié)議的附件包括收購標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明、經(jīng)營管理協(xié)議等；14.3.2附件內(nèi)容為本合同和收購協(xié)議的有效組成部分。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所稱第三方，是指除甲方、乙方以外的其他主體，包括但不局限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、金融機構(gòu)等。第二條第三方介入的程序和條件2.1當(dāng)本合同執(zhí)行過程中需要第三方介入時，甲方和乙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的主體和介入方式。2.2第三方介入前，甲方和乙方應(yīng)就第三方的資質(zhì)、經(jīng)驗和信譽等進(jìn)行審查，確保其具備相應(yīng)的專業(yè)能力和良好信譽。2.3第三方介入需簽訂書面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，以及介入的具體事項和范圍。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方應(yīng)按照書面協(xié)議的約定，履行其職責(zé)，并對其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。3.2第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的錯誤、疏忽或違約行為，應(yīng)由第三方自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.3第三方介入的事項不屬于其職責(zé)范圍的，其相應(yīng)責(zé)任由甲方和乙方根據(jù)實際情況承擔(dān)。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方介入本合同的執(zhí)行，不改變甲方和乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。4.2第三方與甲方和乙方分別獨立建立合同關(guān)系，第三方不應(yīng)視為甲方或乙方的代理人或代表。4.3第三方介入本合同的事項，不影響甲方和乙方按照本合同約定履行各自的義務(wù)。第五條甲方和乙方的義務(wù)5.1甲方和乙方應(yīng)按照本合同約定，向第三方提供真實、完整、準(zhǔn)確的信息和資料。5.2甲方和乙方應(yīng)協(xié)助第三方完成其職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作。5.3甲方和乙方應(yīng)對第三方提供的服務(wù)進(jìn)行合理監(jiān)督，確保其符合本合同的約定。第六條第三方介入的費用6.1第三方介入的費用由甲方和乙方按照約定承擔(dān)。6.2費用具體數(shù)額和支付方式應(yīng)在書面協(xié)議中明確。6.3甲方和乙方應(yīng)按照約定及時支付第三方介入的費用。第七條第三方介入的終止7.1第三方介入的終止條件應(yīng)在書面協(xié)議中約定。7.2終止第三方介入后，甲方和乙方應(yīng)按照約定處理與第三方相關(guān)的后續(xù)事項。第八條第三方違約處理8.1第三方未按照書面協(xié)議約定履行其職責(zé)的，甲方和乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。8.2第三方因其違約行為給甲方和乙方造成損失的，甲方和乙方有權(quán)要求第三方予以賠償。第九條第三方侵權(quán)行為處理9.1第三方在介入過程中侵犯甲方和乙方合法權(quán)益的，甲方和乙方有權(quán)要求第三方停止侵權(quán)行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.2甲方和乙方因第三方侵權(quán)行為遭受損失的，有權(quán)要求第三方予以賠償。第十條甲方和乙方的權(quán)利救濟10.1甲方和乙方在第三方介入過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條第三方介入的補充協(xié)議11.1本合同未盡事宜，甲方和乙方可與第三方簽訂補充協(xié)議。11.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律地位。第十二條第三方介入的修改12.1甲方和乙方如需修改本合同中關(guān)于第三方介入的條款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。12.2修改協(xié)議與本合同具有同等法律地位。本部分修正條款的簽訂、變更和終止，均應(yīng)遵循本合同約定的生效、變更和終止條件。本部分修正條款與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：收購標(biāo)的公司營業(yè)執(zhí)照副本附件2：收購標(biāo)的公司章程附件3：收購標(biāo)的公司財務(wù)報表附件4：收購標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明附件5：經(jīng)營管理協(xié)議附件6：收購協(xié)議的附件（如有）附件1的具體要求：應(yīng)為本合同簽訂日期之前最新的營業(yè)執(zhí)照副本；應(yīng)合法有效，無任何expire或被吊銷等情形；應(yīng)由收購標(biāo)的公司提供，并加蓋公司公章。附件2的具體要求：應(yīng)為本合同簽訂日期之前最新的公司章程；應(yīng)合法有效，無任何修訂或變更未經(jīng)法定程序；應(yīng)由收購標(biāo)的公司提供，并加蓋公司公章。附件3的具體要求：應(yīng)包括收購標(biāo)的公司最近三個財務(wù)年度的財務(wù)報表；應(yīng)由收購標(biāo)的公司提供，并加蓋公司公章；應(yīng)經(jīng)具有資質(zhì)的第三方審計機構(gòu)審計確認(rèn)。附件4的具體要求：應(yīng)為收購標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式文件；應(yīng)明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體數(shù)量和比例；應(yīng)由轉(zhuǎn)讓雙方簽字蓋章，并加蓋公司公章。附件5的具體要求：應(yīng)明確收購后公司的管理層安排、經(jīng)營策略、財務(wù)預(yù)算等事項；應(yīng)由收購雙方簽字蓋章，并加蓋公司公章；應(yīng)符合本合同和收購協(xié)議的約定。附件6的具體要求：應(yīng)包括收購協(xié)議的附件，如評估報告、審計報告等；應(yīng)由具有資質(zhì)的第三方機構(gòu)提供，并加蓋機構(gòu)公章；應(yīng)符合本合同和收購協(xié)議的約定。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方