二零二四年度企業(yè)并購(gòu)合同（含負(fù)債）

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企業(yè)并購(gòu)合同（含負(fù)債）本合同目錄一覽第一條：合同主體1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條：并購(gòu)范圍2.1并購(gòu)資產(chǎn)2.2并購(gòu)負(fù)債2.3并購(gòu)方式第三條：并購(gòu)價(jià)格3.1定價(jià)原則3.2支付方式3.3支付時(shí)間表第四條：盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查內(nèi)容4.2盡職調(diào)查時(shí)間4.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理第五條：合同的生效與終止5.1合同生效條件5.2合同終止條件5.3合同終止后的處理第六條：違約責(zé)任6.1并購(gòu)方的違約責(zé)任6.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任第七條：爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)7.3適用法律第八條：保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任第九條：陳述與保證9.1并購(gòu)方的陳述與保證9.2被并購(gòu)方的陳述與保證第十條：附加條款10.1附加條款的內(nèi)容10.2附加條款的效力第十一條：合同的修改與補(bǔ)充11.1修改條件11.2補(bǔ)充內(nèi)容第十二條：通知與送達(dá)12.1通知方式12.2送達(dá)地址第十三條：合同的份數(shù)13.1合同份數(shù)13.2各方的保存份數(shù)第十四條：其他條款14.1其他條款內(nèi)容14.2其他條款的效力第一部分：合同如下：第一條：合同主體1.1并購(gòu)方信息1.1.1名稱：X公司1.1.2住所：X市X區(qū)X路X號(hào)1.1.3法定代表人：X1.1.4注冊(cè)資本：人民幣X萬(wàn)元1.1.5營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：X1.2被并購(gòu)方信息1.2.1名稱：YYY公司1.2.2住所：X市X區(qū)X路X號(hào)1.2.3法定代表人：X1.2.4注冊(cè)資本：人民幣X萬(wàn)元1.2.5營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：X第二條：并購(gòu)范圍2.1并購(gòu)資產(chǎn)2.1.1固定資產(chǎn)：包括但不限于土地、房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備等2.1.2流動(dòng)資產(chǎn)：包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、存貨等2.1.3無(wú)形資產(chǎn)：包括但不限于專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等2.2并購(gòu)負(fù)債2.2.1債務(wù)：包括但不限于銀行貸款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等2.2.2擔(dān)保責(zé)任：包括但不限于為他人提供的擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等2.2.3或有負(fù)債：包括但不限于未決訴訟、未決仲裁、產(chǎn)品質(zhì)量保證等2.3并購(gòu)方式2.3.1購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)：并購(gòu)方購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方的全部或部分資產(chǎn)2.3.2購(gòu)買(mǎi)股份：并購(gòu)方購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方的全部或部分股份2.3.3合并：并購(gòu)方與被并購(gòu)方合并為一家公司2.3.4其他方式：雙方約定的其他并購(gòu)方式第三條：并購(gòu)價(jià)格3.1定價(jià)原則3.1.1資產(chǎn)評(píng)估：并購(gòu)價(jià)格基于被并購(gòu)方的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定3.1.2市場(chǎng)比較：并購(gòu)價(jià)格參照同行業(yè)類似資產(chǎn)的市場(chǎng)交易價(jià)格確定3.1.3其他因素：包括但不限于被并購(gòu)方的盈利能力、未來(lái)發(fā)展前景等3.2支付方式3.2.1現(xiàn)金支付：并購(gòu)方以現(xiàn)金方式支付并購(gòu)價(jià)格3.2.2股權(quán)支付：并購(gòu)方以發(fā)行股份的方式支付并購(gòu)價(jià)格3.2.3其他支付方式：雙方約定的其他支付方式3.3支付時(shí)間表3.3.1初步支付：并購(gòu)雙方簽署本合同后X日內(nèi)，并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格的%3.3.2finalpayment：被并購(gòu)方完成資產(chǎn)交割后X日內(nèi)，并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格的%第四條：盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查內(nèi)容4.1.1資產(chǎn)狀況：包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等4.1.2負(fù)債情況：包括但不限于債務(wù)、擔(dān)保責(zé)任、或有負(fù)債等4.1.3經(jīng)營(yíng)狀況：包括但不限于營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)、市場(chǎng)份額等4.1.4法律合規(guī)性：包括但不限于合同糾紛、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛、違法行為等4.2盡職調(diào)查時(shí)間4.2.1初步調(diào)查：并購(gòu)雙方簽署本合同后X日內(nèi)完成4.2.2詳細(xì)調(diào)查：并購(gòu)雙方簽署本合同后X日內(nèi)完成4.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理4.3.1若調(diào)查結(jié)果符合合同約定，雙方繼續(xù)履行合同4.3.2若調(diào)查結(jié)果不符合合同約定，并購(gòu)方有權(quán)解除合同，并要求被并購(gòu)方承擔(dān)違約責(zé)任第五條：合同的生效與終止5.1合同生效條件5.1.1雙方簽署本合同5.1.2合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章5.1.3符合法律法規(guī)規(guī)定的其他條件5.2合同終止條件5.2.1雙方協(xié)商一致解除合同5.2.2因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行5.2.3依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形5.3合同終止后的處理5.3.1雙方按照合同約定處理未了結(jié)的事項(xiàng)5.3.2并購(gòu)方有權(quán)要求被并購(gòu)方退還已支付的并購(gòu)價(jià)格5.3.3雙方各自承擔(dān)合同終止后的法律責(zé)任第六條：違約責(zé)任6.1并購(gòu)方的違約責(zé)任6.1.1并購(gòu)方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格的，應(yīng)支付違約金6.1.2并購(gòu)方未履行合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任6.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任6.2.1第八條：爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議8.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)8.2.1爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為X市8.3適用法律8.3.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律第九條：保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等8.2保密期限8.2.1保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止8.3違約責(zé)任8.3.1如果任何一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金第十條：陳述與保證10.1并購(gòu)方的陳述與保證10.1.1并購(gòu)方保證其具備簽訂和履行本合同的權(quán)利和能力10.1.2并購(gòu)方保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整10.2被并購(gòu)方的陳述與保證10.2.1被并購(gòu)方保證其具備簽訂和履行本合同的權(quán)利和能力10.2.2被并購(gòu)方保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整第十一條：合同的修改與補(bǔ)充11.1修改條件11.1.1任何一方提出修改或補(bǔ)充合同的建議，均應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書(shū)面通知11.1.2雙方應(yīng)就修改或補(bǔ)充內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致11.2補(bǔ)充內(nèi)容11.2.1補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)以書(shū)面形式簽訂，并與本合同具有同等法律效力第十二條：通知與送達(dá)12.1通知方式12.1.1雙方應(yīng)以書(shū)面形式互相通知12.1.2通知應(yīng)通過(guò)對(duì)方指定的聯(lián)系方式發(fā)送12.2送達(dá)地址12.2.1雙方應(yīng)在本合同中指定送達(dá)地址12.2.2任何通知、文件或其他通信均應(yīng)送達(dá)至指定的送達(dá)地址第十三條：合同的份數(shù)13.1合同份數(shù)13.1.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份13.1.2本合同具有同等法律效力13.2各方的保存份數(shù)13.2.1雙方應(yīng)妥善保管本合同，不得隨意涂改、銷(xiāo)毀或丟棄第十四條：其他條款14.1其他條款內(nèi)容14.1.1本合同未涉及的事項(xiàng)，雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決14.1.2本合同的附件、補(bǔ)充協(xié)議等均為本合同不可分割的部分14.2其他條款的效力14.2.1其他條款與本合同具有同等法律效力，雙方應(yīng)共同遵守第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方定義與范圍1.1第三方定義1.1.1第三方指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他組織1.1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等1.2第三方范圍1.2.1第三方范圍包括但不限于參與并購(gòu)過(guò)程中的咨詢顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等1.2.2第三方范圍不包括甲乙方之間的股東、關(guān)聯(lián)公司、分支機(jī)構(gòu)等第二條：第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序2.1.1甲乙方應(yīng)向第三方提供與并購(gòu)相關(guān)的全部資料和信息2.1.2第三方根據(jù)提供的資料和信息進(jìn)行獨(dú)立的評(píng)估和分析2.1.3甲乙方應(yīng)配合第三方完成所需的盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估等工作2.2第三方介入條件2.2.1第三方應(yīng)具備相關(guān)資質(zhì)和能力，包括但不限于專業(yè)認(rèn)證、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等2.2.2第三方與甲乙方無(wú)利益沖突，能夠保持獨(dú)立客觀的態(tài)度第三條：第三方責(zé)任與義務(wù)3.1第三方責(zé)任3.1.1第三方應(yīng)對(duì)提供的資料和信息的準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行核實(shí)3.1.2第三方應(yīng)按照約定完成評(píng)估、分析等工作，并按時(shí)提交報(bào)告3.1.3第三方應(yīng)對(duì)因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的甲乙方損失承擔(dān)賠償責(zé)任3.2第三方義務(wù)3.2.1第三方應(yīng)對(duì)甲乙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等予以保密3.2.2第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，協(xié)助完成并購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)工作第四條：第三方費(fèi)用與支付4.1第三方費(fèi)用4.1.1第三方費(fèi)用包括但不限于評(píng)估費(fèi)用、咨詢費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用等4.1.2第三方費(fèi)用的計(jì)算和支付方式應(yīng)在合同中明確約定4.2支付方式4.2.1甲乙方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式支付第三方費(fèi)用4.2.2支付給第三方的費(fèi)用應(yīng)在甲乙方之間按照約定進(jìn)行分?jǐn)偟谖鍡l：第三方獨(dú)立性保障5.1第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙方控制，不受甲乙方影響5.2第三方應(yīng)自行承擔(dān)其工作人員的薪酬和福利，不由甲乙方承擔(dān)5.3第三方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)其行為產(chǎn)生的法律責(zé)任，不由甲乙方承擔(dān)第六條：第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方為委托與被委托關(guān)系，第三方應(yīng)服從甲乙方的合理安排6.2第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，協(xié)助完成并購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)工作6.3第三方應(yīng)定期向甲乙方報(bào)告工作進(jìn)展和結(jié)果第七條：第三方責(zé)任限額7.1第三方對(duì)甲乙方的賠償責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定7.2第三方應(yīng)購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，以保障其責(zé)任限額的履行7.3如果第三方的責(zé)任限額不足以彌補(bǔ)甲乙方的損失，甲乙方有權(quán)向第三方追償?shù)诎藯l：第三方退出機(jī)制8.1第三方在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不能履行合同義務(wù)的情況，應(yīng)立即通知甲乙方8.2甲乙方與第三方協(xié)商一致，可以解除合同，并按照約定方式支付第三方費(fèi)用8.3如果第三方違反法律法規(guī)或本合同約定，甲乙方有權(quán)終止合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任第九條：第三方與甲乙方的溝通與協(xié)調(diào)9.1甲乙方與第三方應(yīng)保持定期溝通，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中的問(wèn)題9.2甲乙方與第三方應(yīng)建立協(xié)調(diào)機(jī)制，確保并購(gòu)過(guò)程的順利進(jìn)行9.3甲乙方與第三方應(yīng)共同遵守本合同的約定，履行各自的義務(wù)第十條：第三方介入對(duì)本合同其他條款的影響10.1本合同其他條款如與第三方介入有關(guān)，應(yīng)根據(jù)第三方介入的情況進(jìn)行相應(yīng)的修改和補(bǔ)充10.2本合同其他條款如與第三方無(wú)關(guān)，不受第三方介入的影響第十一條：合同的生效與終止11.1合同生效條件11.1.1本合同經(jīng)甲乙方簽署并加蓋公章11.1.2第三方已同意本合同的約定，并簽署相關(guān)的協(xié)議11.2合同終止條件11.2.1合同履行完畢，雙方均履行了各自的義務(wù)11.2.2雙方協(xié)商一致解除合同11.2.3依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形第十二條：爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.1.第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件二：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的法定代表人身份證明附件三：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表附件四：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件五：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的債務(wù)清單附件六：并購(gòu)合同的簽訂授權(quán)書(shū)附件七：盡職調(diào)查報(bào)告附件八：第三方機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件附件九：第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)合同附件十：支付憑證和支付記錄附件十一：合同履行過(guò)程中的重要通信記錄附件十二：合同變更或終止的書(shū)面協(xié)議附件十三：違約金計(jì)算公式和計(jì)算依據(jù)附件十四：保密協(xié)議附件一：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件說(shuō)明：提供最新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證明并購(gòu)方和被并購(gòu)方的合法經(jīng)營(yíng)資格。附件二：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的法定代表人身份證明說(shuō)明：提供法定代表人身份證復(fù)印件，證明其身份真實(shí)性。附件三：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明：提供最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，證明其財(cái)務(wù)狀況。附件四：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告說(shuō)明：提供專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，證明并購(gòu)價(jià)格的合理性。附件五：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的債務(wù)清單說(shuō)明：提供詳細(xì)的債務(wù)清單，包括借款金額、借款期限、還款計(jì)劃等。附件六：并購(gòu)合同的簽訂授權(quán)書(shū)說(shuō)明：授權(quán)書(shū)應(yīng)由并購(gòu)方和被并購(gòu)方的法定代表人簽署，授權(quán)代表簽署合同。附件七：盡職調(diào)查報(bào)告說(shuō)明：由第三方機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查報(bào)告，包括對(duì)并購(gòu)方和被并購(gòu)方的全面調(diào)查結(jié)果。附件八：第三方機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件說(shuō)明：提供第三方機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明文件，證明其具備相關(guān)能力和資格。附件九：第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)合同說(shuō)明：第三方機(jī)構(gòu)與甲乙方簽訂的服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、時(shí)間等。附件十：支付憑證和支付記錄說(shuō)明：提供支付并購(gòu)價(jià)格的銀行轉(zhuǎn)賬憑證、支票復(fù)印件等支付記錄。附件十一：合同履行過(guò)程中的重要通信記錄說(shuō)明：提供合同履行過(guò)程中雙方的重要通信記錄，包括郵件、短信、電話錄音等。附件十二：合同變更或終止的書(shū)面協(xié)議說(shuō)明：如果合同需要變更或終止，應(yīng)提供書(shū)面的協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。附件十三：違約金計(jì)算公式和計(jì)算依據(jù)說(shuō)明：提供違約金的計(jì)算公式和計(jì)算依據(jù)，明確違約行為導(dǎo)致的損失計(jì)算方法。附件十四：保密協(xié)議說(shuō)明：提供保密協(xié)議，明確雙方對(duì)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等的保密義務(wù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格2.并購(gòu)方未履行合同約定的其他義務(wù)3.被并購(gòu)方未提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等4.被并購(gòu)方未按約定時(shí)間完成資產(chǎn)交割5.第三方未按約定完成評(píng)估、分析等工作6.第三方泄露甲乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等7.第三方提供