二零二四年企業(yè)并購(gòu)協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年企業(yè)并購(gòu)協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方名稱與資質(zhì)1.2被并購(gòu)方名稱與資質(zhì)第二條并購(gòu)方式2.1并購(gòu)價(jià)格2.2支付方式與期限2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓第三條并購(gòu)范圍3.1資產(chǎn)范圍3.2負(fù)債范圍3.3員工轉(zhuǎn)移第四條并購(gòu)后的管理4.1管理層結(jié)構(gòu)4.2經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整4.3決策權(quán)分配第五條知識(shí)產(chǎn)權(quán)5.1專利權(quán)5.2商標(biāo)權(quán)5.3著作權(quán)第六條保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責(zé)任第七條合同的生效與終止7.1生效條件7.2終止條件7.3終止后的權(quán)利義務(wù)處理第八條違約責(zé)任8.1并購(gòu)方的違約責(zé)任8.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3訴訟解決第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件10.2補(bǔ)充內(nèi)容第十一條合同的適用法律11.1適用法律11.2法律適用解釋第十二條合同的解釋權(quán)12.1解釋權(quán)歸屬12.2解釋效力第十三條其他約定13.1雙方其他約定13.2附件說(shuō)明第十四條合同的簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方名稱與資質(zhì)并購(gòu)方的名稱為：X公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：X，注冊(cè)地址：X，法定代表人：X，是一家依法設(shè)立、合法經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司。1.2被并購(gòu)方名稱與資質(zhì)被并購(gòu)方的名稱為：YYY公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：X，注冊(cè)地址：X，法定代表人：X，是一家依法設(shè)立、合法經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司。第二條并購(gòu)方式2.1并購(gòu)價(jià)格并購(gòu)方同意以人民幣X萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方全部股權(quán)。2.2支付方式與期限并購(gòu)方應(yīng)在本合同簽訂之日起X日內(nèi)，將并購(gòu)價(jià)格支付至被并購(gòu)方指定的銀行賬戶。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓自并購(gòu)款項(xiàng)支付完畢之日起，被并購(gòu)方的股權(quán)歸并購(gòu)方所有，并購(gòu)方有權(quán)行使股東權(quán)利，被并購(gòu)方的股東名稱相應(yīng)變更。第三條并購(gòu)范圍3.1資產(chǎn)范圍本合同所述并購(gòu)范圍包括但不限于被并購(gòu)方的全部有形資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同權(quán)益等。3.2負(fù)債范圍本合同所述并購(gòu)范圍不包括被并購(gòu)方的任何負(fù)債，包括但不限于債務(wù)、對(duì)外擔(dān)保等。3.3員工轉(zhuǎn)移被并購(gòu)方的全部員工將在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)留任，并購(gòu)方應(yīng)保障員工的合法權(quán)益，并根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及雙方協(xié)商確定員工的薪酬福利。第四條并購(gòu)后的管理4.1管理層結(jié)構(gòu)并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的管理層結(jié)構(gòu)將進(jìn)行調(diào)整，具體職位及職責(zé)由并購(gòu)方根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行安排。4.2經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整并購(gòu)方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況和公司戰(zhàn)略對(duì)被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行調(diào)整，以提高公司的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4.3決策權(quán)分配并購(gòu)方作為被并購(gòu)方的唯一股東，擁有最終決策權(quán)，包括但不限于公司重大投資、資產(chǎn)處置、財(cái)務(wù)預(yù)算等事項(xiàng)。第五條知識(shí)產(chǎn)權(quán)5.1專利權(quán)被并購(gòu)方的所有專利權(quán)將在并購(gòu)?fù)瓿珊髿w并購(gòu)方所有，并購(gòu)方應(yīng)依法維護(hù)專利權(quán)的有效性。5.2商標(biāo)權(quán)被并購(gòu)方的所有商標(biāo)權(quán)將在并購(gòu)?fù)瓿珊髿w并購(gòu)方所有，并購(gòu)方應(yīng)依法維護(hù)商標(biāo)權(quán)的有效性。5.3著作權(quán)被并購(gòu)方的所有著作權(quán)將在并購(gòu)?fù)瓿珊髿w并購(gòu)方所有，并購(gòu)方應(yīng)依法維護(hù)著作權(quán)的相關(guān)權(quán)益。第六條保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容本合同簽訂后，雙方應(yīng)對(duì)并購(gòu)過(guò)程中的商業(yè)秘密、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、客戶信息等保密信息予以保密。6.2保密期限雙方應(yīng)對(duì)保密信息的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起持續(xù)至并購(gòu)?fù)瓿珊髢赡辍?.3違約責(zé)任如任何一方違反本合同的保密條款，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金數(shù)額為泄露信息所造成的實(shí)際損失的兩倍。第七條合同的生效與終止7.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時(shí)需經(jīng)雙方授權(quán)代表再次確認(rèn)。7.2終止條件（1）雙方達(dá)成書(shū)面一致終止協(xié)議；（2）并購(gòu)方完全履行本合同項(xiàng)下的付款義務(wù)；（3）被并購(gòu)方完全履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)。7.3終止后的權(quán)利義務(wù)處理合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同的約定處理終止后的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于資產(chǎn)交割、員工安置、保密協(xié)議的履行等。第八條違約責(zé)任8.1并購(gòu)方的違約責(zé)任并購(gòu)方如違反本合同的約定，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金數(shù)額為并購(gòu)價(jià)格的1%。8.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任被并購(gòu)方如違反本合同的約定，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金數(shù)額為并購(gòu)價(jià)格的1%。第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。9.3訴訟解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件本合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。10.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。第十一條合同的適用法律11.1適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2法律適用解釋本合同所用詞匯的含義，按照中華人民共和國(guó)法律的解釋。第十二條合同的解釋權(quán)12.1解釋權(quán)歸屬本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。12.2解釋效力本合同的解釋對(duì)雙方具有同等法律效力。第十三條其他約定13.1雙方其他約定本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2附件說(shuō)明本合同附件包括：并購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明、資產(chǎn)負(fù)債表等。第十四條合同的簽署14.1簽署日期本合同于2024年2月18日簽署。14.2簽署地點(diǎn)本合同于X市簽署。14.3簽署人并購(gòu)方代表：X，職務(wù)：X被并購(gòu)方代表：X，職務(wù)：X第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外的任何個(gè)人、企事業(yè)單位、社會(huì)組織或其他法律主體。1.2第三方分類第三方包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的情形2.1中介方介入中介方作為獨(dú)立的第三方，協(xié)助甲乙方進(jìn)行并購(gòu)交易的對(duì)接、談判、協(xié)調(diào)等工作。2.2評(píng)估機(jī)構(gòu)介入評(píng)估機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，對(duì)被并購(gòu)方的資產(chǎn)、負(fù)債、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等進(jìn)行評(píng)估。2.3審計(jì)機(jī)構(gòu)介入審計(jì)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，對(duì)被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。2.4監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，對(duì)并購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保并購(gòu)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性。第三條第三方責(zé)任限額3.1中介方責(zé)任限額中介方應(yīng)盡到合理的謹(jǐn)慎義務(wù)，如因中介方過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致并購(gòu)交易失敗，中介方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2評(píng)估機(jī)構(gòu)責(zé)任限額評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)盡到合理的謹(jǐn)慎義務(wù)，如因評(píng)估機(jī)構(gòu)過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果失實(shí)，評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.3審計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)任限額審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡到合理的謹(jǐn)慎義務(wù)，如因?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致審計(jì)結(jié)果失實(shí)，審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.4監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)任限額監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照法律法規(guī)的規(guī)定履行職責(zé)，不承擔(dān)因并購(gòu)方或被并購(gòu)方過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的損失。第四條第三方義務(wù)4.1中介方義務(wù)中介方應(yīng)保證其提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并保密甲乙方的商業(yè)秘密。4.2評(píng)估機(jī)構(gòu)義務(wù)評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)保證其評(píng)估結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和可靠性，并保密甲乙方的商業(yè)秘密。4.3審計(jì)機(jī)構(gòu)義務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)保證其審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和可靠性，并保密甲乙方的商業(yè)秘密。4.4監(jiān)管機(jī)構(gòu)義務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定履行職責(zé)，維護(hù)并購(gòu)市場(chǎng)的秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益。第五條第三方違約責(zé)任5.1中介方違約如中介方違反本合同約定，導(dǎo)致并購(gòu)交易失敗或產(chǎn)生其他損失，中介方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2評(píng)估機(jī)構(gòu)違約如評(píng)估機(jī)構(gòu)違反本合同約定，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果失實(shí)或產(chǎn)生其他損失，評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.3審計(jì)機(jī)構(gòu)違約如審計(jì)機(jī)構(gòu)違反本合同約定，導(dǎo)致審計(jì)結(jié)果失實(shí)或產(chǎn)生其他損失，審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.4監(jiān)管機(jī)構(gòu)違約監(jiān)管機(jī)構(gòu)不承擔(dān)因違約導(dǎo)致的損失，但法律法規(guī)有明確規(guī)定的情形除外。第六條第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方的獨(dú)立性第三方與甲乙方為獨(dú)立的法律主體，彼此之間的合同關(guān)系不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。6.2第三方與甲乙方的權(quán)益劃分第三方的介入不改變甲乙方之間的權(quán)益劃分，甲乙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。第七條第三方介入的額外條款7.1中介方介入條款本合同附件中包含中介方介入的具體條款，包括但不限于中介費(fèi)用、服務(wù)期限等。7.2評(píng)估機(jī)構(gòu)介入條款本合同附件中包含評(píng)估機(jī)構(gòu)介入的具體條款，包括但不限于評(píng)估費(fèi)用、評(píng)估期限等。7.3審計(jì)機(jī)構(gòu)介入條款本合同附件中包含審計(jì)機(jī)構(gòu)介入的具體條款，包括但不限于審計(jì)費(fèi)用、審計(jì)期限等。7.4監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入條款本合同附件中包含監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入的具體條款，包括但不限于監(jiān)管要求、監(jiān)管程序等。第八條第三方介入的說(shuō)明8.1第三方介入的目的第三方介入旨在協(xié)助甲乙方完成并購(gòu)交易，確保并購(gòu)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性和真實(shí)性。8.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括但不限于并購(gòu)前的盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)審計(jì)等。8.3第三方介入的程序第三方介入的程序按照本合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行，甲乙方應(yīng)積極配合第三方的工作。第九條第三方退出9.1第三方退出的條件如第三方未能按照本合同約定完成其職責(zé)，或甲乙方協(xié)商一致要求第三方退出，第三方可根據(jù)約定退出。9.2第三方退出的后果第三方退出不影響甲乙方之間的合同關(guān)系，甲乙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。第十條第三方介入的效力10.1第三方介入的效力第三方介入本合同，不代表成為甲乙方的一方，不影響甲乙方之間的第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)本附件詳細(xì)列明并購(gòu)價(jià)格的計(jì)算方式和各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)，包括資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、負(fù)債審計(jì)報(bào)告等。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明本附件證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有效性，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東會(huì)決議等。附件三：資產(chǎn)負(fù)債表本附件列明被并購(gòu)方的資產(chǎn)負(fù)債情況，包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、負(fù)債等。附件四：?jiǎn)T工名冊(cè)本附件列明被并購(gòu)方所有員工的姓名、職務(wù)、工齡等信息。附件五：保密協(xié)議本附件規(guī)定甲乙雙方在并購(gòu)過(guò)程中的商業(yè)秘密保護(hù)義務(wù)，包括保密信息范圍、保密期限等。附件六：中介服務(wù)協(xié)議本附件與中介方簽訂的服務(wù)協(xié)議，包括中介費(fèi)用、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限等。附件七：評(píng)估報(bào)告本附件由評(píng)估機(jī)構(gòu)提供，列明被并購(gòu)方知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等評(píng)估結(jié)果。附件八：審計(jì)報(bào)告本附件由審計(jì)機(jī)構(gòu)提供，列明被并購(gòu)方財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)結(jié)果。附件九：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件本附件包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)并購(gòu)交易的批準(zhǔn)文件，證明并購(gòu)交易的合法性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)，如未按時(shí)支付并購(gòu)款項(xiàng)或提供必要的文件資料。2.中介方提供虛假信息或未能按照約定完成服務(wù)。3.評(píng)估機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)提供失實(shí)的評(píng)估報(bào)告或?qū)徲?jì)報(bào)告。4.監(jiān)管機(jī)構(gòu)未能按照約定時(shí)間完成審批或無(wú)故撤銷審批。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.對(duì)于甲乙雙方的違約行為，按照本合同違約責(zé)任條款的約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.對(duì)于中介方的違約行為，按照中介服務(wù)協(xié)議的違約責(zé)任條款承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.對(duì)于評(píng)估機(jī)構(gòu)或