規(guī)章制度管理規(guī)定十篇

規(guī)章制度管理規(guī)定十篇

財政票據(jù)管理規(guī)定如下

一、票據(jù)實行“統(tǒng)一管理、分級負責(zé)、相互制約、嚴格稽核”

的管理制度，發(fā)票必須由會計統(tǒng)一購置，任何單位和個人不得擅

自購買和印制，若有違反追究有關(guān)人員責(zé)任。

二、票據(jù)使用時，必須按照規(guī)定程序逐項填寫齊全，文字要

清晰、工整，多聯(lián)票據(jù)必須一次復(fù)寫，內(nèi)容要一致合法，嚴禁分

次復(fù)寫、套寫；收費項目要按規(guī)定項目度開，不得提高收費標(biāo)準或

亂收費，各種票據(jù)嚴禁涂改、刮擦、挖補等。開具的收入票據(jù)每

個月末及時向會計結(jié)報。

三、票據(jù)領(lǐng)取、發(fā)放、核銷時要進行登記《票證結(jié)報手冊》并

簽名，會計每月末要進行核對賬面結(jié)存數(shù)和實際庫存數(shù)，防止票

據(jù)丟失。

四、所有收入款項要及時交出納統(tǒng)一存入局賬戶，各科室領(lǐng)

取的票據(jù)原則上每月結(jié)報一次。

財政票據(jù)管理辦法

第一章總則

第一條為了規(guī)范財政票據(jù)行為，加強政府非稅收入征收管理

和單位財務(wù)監(jiān)督，維護國家財經(jīng)秩序，保護公民、法人和其他組

織的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條財政票據(jù)的印制、領(lǐng)購、發(fā)放、使用、保管、核銷、銷

毀及監(jiān)督檢查等活動，適用本辦法。

第三條本辦法所稱財政票據(jù)，是指由財政部門監(jiān)（EQ制、發(fā)

放、管理，國家機關(guān)、事業(yè)單位、具有公共管理或者公共服務(wù)職

能的社會團體及其他組織（以下簡稱“行政事業(yè)單位”）依法收取

政府非稅收入或者從事非營利性活動收取財物時，向公民、法人

和其他組織開具的憑證。

財政票據(jù)是財務(wù)收支和會計核算的原始憑證，是財政、審計

等部門進行監(jiān)督檢查的重要依據(jù)。

第四條財政部門是財政票據(jù)的主管部門。

財政部負責(zé)全國財政票據(jù)管理工作，承擔(dān)中央單位財政票據(jù)

的印制、發(fā)放、核銷、銷毀和監(jiān)督檢查等工作，指導(dǎo)地方財政票

據(jù)管理工作。

省級以下財政部門負責(zé)本行政區(qū)域財政票據(jù)的申領(lǐng)、發(fā)放、

核銷、銷毀和監(jiān)督檢查等工作。

第五條財政部門應(yīng)當(dāng)積極推進財政票據(jù)電子化改革，依托計

算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，實行電子開票、自動核銷、全程跟蹤、源

頭控制，提高財政票據(jù)管理水平。

第二章財政票據(jù)的種類、適用范圍和內(nèi)容

第六條財政票據(jù)的種類和適用范圍如下：

（一）非稅收入類票據(jù)

1.非稅收入通用票據(jù)，是指行政事業(yè)單位依法收取政府非稅

收入時開具的通用憑證。

2.非稅收入專用票據(jù)，是指特定的行政事業(yè)單位依法收取特

定的政府非稅收入時開具的專用憑證。主要包括行政事業(yè)性收費

票據(jù)、政府性基金票據(jù)、國有資源（資產(chǎn)）收入票據(jù)、罰沒票據(jù)等。

3.非稅收入一般繳款書，是指實施政府非稅收入收繳管理制

度改革的行政事業(yè)單位收繳政府非稅收入時開具的通用憑證。

（二）結(jié)算類票據(jù)

資金往來結(jié)算票據(jù)，是指行政事業(yè)單位在發(fā)生暫收、代收和

單位內(nèi)部資金往來結(jié)算時開具的憑證。

（三）其他財政票據(jù)

1.公益事業(yè)捐贈票據(jù)，是指國家機關(guān)、公益性事業(yè)單位、公

益性社會團體和其他公益性組織依法接受公益性捐贈時開具的憑

證。

2.醫(yī)療收費票據(jù)，是指非營利醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)從事醫(yī)療服務(wù)取

得醫(yī)療收入時開具的憑證。

3.社會團體會費票據(jù)，是指依法成立的社會團體向會員收取

會費時開具的憑證。

財政票據(jù)印制企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照印制合同和財政部門規(guī)定的式樣

印制票據(jù)。

禁止私自印制、偽造、變造財政票據(jù)。

第十一條印制財政票據(jù)應(yīng)當(dāng)使用省級以上財政部門確定的防

偽專用品。禁止私自生產(chǎn)、使用或者偽造財政票據(jù)防偽專用品。

第十二條財政票據(jù)應(yīng)當(dāng)套印全國統(tǒng)一式樣的財政票據(jù)監(jiān)制章。

財政票據(jù)監(jiān)制章的形狀、規(guī)格和印色由財政部統(tǒng)一規(guī)定。

禁止偽造、變造財政票據(jù)監(jiān)制章，禁止在非財政票據(jù)上套印

財政票據(jù)監(jiān)制章。

第十三條財政票據(jù)應(yīng)當(dāng)使用中文印制。民族自治地方的財政

票據(jù)，可以加印一種當(dāng)?shù)赝ㄓ玫拿褡逦淖?。有實際需要的，可以

同時使用中外兩種文字印制。

第十四條財政票據(jù)印制企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立票據(jù)印制管理制度和保

管措施，對財政票據(jù)式樣模板、財政票據(jù)監(jiān)制章印模、防偽專用

品等的使用和管理實行專人負責(zé)，不得將承印的財政票據(jù)委托其

他企業(yè)印制，不得向委托印制票據(jù)的財政部門以外的其他單位或

者個人提供財政票據(jù)。

第十五條印制合同終止后，財政票據(jù)印制企業(yè)應(yīng)當(dāng)將印制票

據(jù)所需用品、資料交還委托印制票據(jù)的財政部門，不得自行保留

或者提供給其他單位或者個人。

第十六條禁止在境外印制財政票據(jù)。

第十七條財政票據(jù)實行不定期換版制度。全國統(tǒng)一式樣的財

政票據(jù)換版時間、內(nèi)容和要求，由財政部確定；非全國統(tǒng)一式樣的

財政票據(jù)換版時間、內(nèi)容和要求，由財政部和省級財政部門按照

職責(zé)權(quán)限分別確定。

財政票據(jù)換版時應(yīng)當(dāng)進行公告。

第四章財政票據(jù)的領(lǐng)購與發(fā)放

第十八條省級以下財政部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本地區(qū)用票需求，按照

財政管理體制向上一級財政部門報送月票計劃，申領(lǐng)財政票據(jù)。

上級財政部門經(jīng)審核后發(fā)放財政票據(jù)。

第十九條財政票據(jù)實行憑證領(lǐng)購、分次限量、核舊領(lǐng)新制度。

領(lǐng)購財政票據(jù)，一般按照財務(wù)隸屬關(guān)系向同級財政部門申請。

第二十條首次領(lǐng)購財政票據(jù)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序辦理《財政

票據(jù)領(lǐng)購證》。

辦理《財政票據(jù)領(lǐng)購證》，應(yīng)當(dāng)提交申請函、單位法人證書、

組織機構(gòu)代碼證書副本原件及復(fù)印件，填寫《財政票據(jù)領(lǐng)購證申

請表》，并按照領(lǐng)購財政票據(jù)的類別提交相關(guān)依據(jù)。

領(lǐng)購非稅收入類票據(jù)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)收取非稅收入的性質(zhì)分別

提交下列依據(jù)：

（一）收取行政事業(yè)性收費的，提交國務(wù)院或者省級人民政府

及其財政、價格主管部門批準收取行政事業(yè)性收費的文件復(fù)印件;

（二）收取政府性基金的，提交國務(wù)院或者財政部批準收取政

府性基金的文件復(fù)印件；

（三）收取國有資源（資產(chǎn)）收入的，提交國務(wù)院或者省級人民

政府及其財政部門批準收取國有資源收入的文件復(fù)印件，或者有

關(guān)部門批準出租、出借、處置國有資產(chǎn)的文件復(fù)印件；

（四）收取罰沒收入的，提交證明不單位具有罰沒處罰權(quán)限的

法律依據(jù)。

領(lǐng)購其他財政票據(jù)的，分別提交下列依據(jù)：

（一）領(lǐng)購公益事業(yè)捐贈票據(jù)的，提交本單位符合接受捐贈條

件的依據(jù)；

（二）領(lǐng)購醫(yī)療收費票據(jù)的，提交《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》以

及縣級以上價格主管部門批準的收費文件復(fù)印件；

（三）領(lǐng)購社會團體會費票據(jù)的，提交社會團體章程以及收取

會費的依據(jù)；

（四）同級財政部門要求的其他材料。

第二十一條受理申請的財政部門應(yīng)當(dāng)對申請單位提交的材料

進行審核，對符合條件的單位，核發(fā)《財政票據(jù)領(lǐng)購證》，并發(fā)放

財政票據(jù)。

《財政票據(jù)領(lǐng)購證》應(yīng)當(dāng)包括單位基本信息、使用的財政票

據(jù)名稱、非稅收入項目（含標(biāo)準）、文件依據(jù)、購領(lǐng)票據(jù)記錄、審

核票據(jù)記錄、作廢票據(jù)記錄、票據(jù)檢查及違紀處理記錄、銷毀票

據(jù)記錄等項目。

第二十二條再次領(lǐng)購財政票據(jù)，應(yīng)當(dāng)出示《財政票據(jù)領(lǐng)購證》,

提供前次票據(jù)使用情況，包括票據(jù)的種類、冊（份）數(shù)、起止號碼、

使用份數(shù)、作廢份數(shù)、收取金額及票據(jù)存根等內(nèi)容。受理申請的

財政部門審核后，核銷財政票據(jù)存根，并發(fā)放財政票據(jù)。

第二十三條領(lǐng)購未列入《財政票據(jù)領(lǐng)購證》內(nèi)的財政票據(jù)，

應(yīng)當(dāng)向原核發(fā)領(lǐng)購證的財政部門提出申請，并依照本辦法規(guī)定提

交相應(yīng)材料。受理申請的財政部門審核后，應(yīng)當(dāng)在《財政票據(jù)領(lǐng)

購證》上補充新增財政票據(jù)的相關(guān)信息，并發(fā)放財政票據(jù)。

第二十四條財政票據(jù)一次領(lǐng)購的‘?dāng)?shù)量一般不超過本單位六

個月的使用量。

第二十五條財政部門發(fā)放財政票據(jù)時，對按照規(guī)定可以收取

工本費的，收取后應(yīng)當(dāng)繳入同級國庫，納入預(yù)算管理。

第五章財政票據(jù)的使用與保管

第二十六條財政票據(jù)使用單位應(yīng)當(dāng)指定專人負責(zé)管理財政票

據(jù)，建立票據(jù)使用登記制度，設(shè)置票據(jù)管理臺賬，按照規(guī)定向財

政部門報送票據(jù)使用情況。

第二十七條財政票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定填寫，做到字跡清楚、內(nèi)

容完整真實、印章齊全、各聯(lián)次內(nèi)容和金額一致。填寫錯誤的,

應(yīng)當(dāng)另行填寫。

因填寫錯誤等原因而作廢的財政票據(jù)，應(yīng)當(dāng)加蓋作廢戳記或

者注明“作廢”字樣，并完整保存各聯(lián)次，不得擅自銷毀。

第二十八條填寫財政票據(jù)應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一使用中文。財政票據(jù)以兩

種文字印制的，可以同時使用另一種文字填寫。

第二十九條財政票據(jù)使用單位不得轉(zhuǎn)讓、出借、代開、買賣、

擅自銷毀、涂改財政票據(jù)；不得串用財政票據(jù)，不得將財政票據(jù)與

其他票據(jù)互相替代。

第三十條省級財政部門印制的財政票據(jù)應(yīng)當(dāng)在本行政區(qū)域內(nèi)

發(fā)放使用，但派駐外地的單位在派駐地使用的情形除外。

第三十一條財政票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定使用。不按規(guī)定使用的，

付款單位和個人有權(quán)拒付款項，財務(wù)部門不得報銷。

第三十二條財政票據(jù)使用完畢，使用單位應(yīng)當(dāng)按照要求填寫

相關(guān)資料，按順序清理財政票據(jù)存根、裝訂成冊、妥善保管。

財政票據(jù)存根的保存期限一般為5年。保存期滿需要銷毀的,

報經(jīng)原核發(fā)票據(jù)的財政部門查驗后銷毀。保存期未滿、但有特殊

情況需要提前銷毀的，應(yīng)當(dāng)報原核發(fā)票據(jù)的財政部門批準。

第三十三條尚未使用但應(yīng)予作廢銷毀的財政票據(jù)，使用單位

應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽靸?，報原核發(fā)票據(jù)的財政部門核準、銷毀。

第三十四條財政票據(jù)使用單位發(fā)勺合并、分立、撤銷、職權(quán)

變更，或者收費項目被依法取消或者名稱變更的，應(yīng)當(dāng)自變動之

日起15日內(nèi)，向原核發(fā)票據(jù)的財政部門辦理《財政票據(jù)領(lǐng)購證》

的變更或者注銷手續(xù)；對已使用財政票據(jù)的存根和尚未使用的財

政票據(jù)應(yīng)當(dāng)分別登記造冊，報財政部門核準、銷毀。

第三十五條財政票據(jù)或者《財政票據(jù)領(lǐng)購證》滅失的，財政

票據(jù)使用單位應(yīng)當(dāng)查明原因，及時以書面形式報告原核發(fā)票據(jù)的

財政部門，并自發(fā)現(xiàn)之日起3日內(nèi)登報聲明作廢°

第三十六條財政部門、財政票據(jù)印制企業(yè)、財政票據(jù)使用單

位應(yīng)當(dāng)設(shè)置財政票據(jù)專用倉庫或者專柜，指定專人負責(zé)保管，確

保財政票據(jù)安全。

第六章監(jiān)督檢查及罰則

第三十七條財政部門應(yīng)當(dāng)建立健全財政票據(jù)監(jiān)督檢查制度，

對財政票據(jù)印制、使用、管理等情況進行檢查。

第三十八條財政部門實施監(jiān)督檢查，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序和要

求進行，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊，不得向被檢查單位收取費用。

第三十九條財政票據(jù)使用單位和財政票據(jù)印制企業(yè)應(yīng)當(dāng)自覺

接受財政部門的監(jiān)督檢查，如實反映情況，提供有關(guān)資料，不得

隱瞞、弄虛作假或者拒絕、阻撓。

第四十條單位和個人違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的,

由縣級以上財政部門責(zé)令改正并給予警告；對非經(jīng)營活動中的違

法行為，處以1000元以下罰款;對經(jīng)營活動中的違法行為，有違

法所得的，處以違法所得金額3倍以下不超過30000元的罰款，

沒有違法所得的，處以10000元以下罰款。涉嫌犯罪的，依法移

送司法機關(guān)：

（一）違反規(guī)定印制財政票據(jù)；

（二）轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開財政票據(jù)；

（三）偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據(jù)；

（四）偽造、使用偽造的財政票據(jù)監(jiān)制章；

（五）未按規(guī)定使用財政票據(jù)監(jiān)制章；

（六）違反規(guī)定生產(chǎn)、使用、偽造財政票據(jù)防偽專用品；

（七）在境外印制財政票據(jù)；

（八）其他違反財政票據(jù)管理規(guī)定的行為。

單位和個人違反本辦法規(guī)定，對涉及財政收入的財政票據(jù)有

本條第一款所列行為之一的，依照《財政違法行為處罰處分條例》

第十六條的規(guī)定予以處理、處罰。

第四十一條財政部門、行政事業(yè)單位工作人員違反本辦法規(guī)

定，在工作中徇私舞弊、玩忽職守、濫用職權(quán)的，依法給予處分;

涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)。

第四十二條單位和個人對處理、處罰決定不服的，可以依法

申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟。

國家工作人員對處分不服的，可以依照有關(guān)規(guī)定申請復(fù)核或

者提出申訴。

第七章附則

第四十三條中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊適用

《軍隊票據(jù)管理規(guī)定》。

第四十四條省級財政部門可以依據(jù)本辦法，結(jié)合本地區(qū)實際

情況制定具體實施辦法，報財政部備案。

第四十五條本辦法自20_年1月1日起施行。1998年9月

21日財政部發(fā)布的《行政事業(yè)性收費和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》

（財綜字（1998）104號）同時廢止。

規(guī)章制度管理規(guī)定篇4

第一章總則

第一條為促進發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、

提高建章立制的質(zhì)量，依據(jù)公司章程，參照二O—年七月二十四

日控股集團印發(fā)的《控股集團規(guī)章制度制定與管理規(guī)定（試行）》,

結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、

技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。

第三條本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、

頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動。

第四條制定規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：（一）堅持依照法

定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不

作重復(fù)規(guī)定；

（二）堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標(biāo);

（三）堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和創(chuàng)新;

（四）注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突和遺漏；

（五）遵循“長遠規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)

一規(guī)范”的原則。

第五條制定規(guī)章制度的要求。

（一）全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制

度本身的全面性；

（二）準確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當(dāng)準確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當(dāng)

明確、具體；

（三）可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負責(zé)

部門和責(zé)任崗位；

（四）實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要；（五）穩(wěn)定性：

能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間；（六）服務(wù)性：制度本身應(yīng)體

現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。

第二章規(guī)章制度建設(shè)組織管理

第六條公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法

律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準、修訂和廢

止權(quán)。

第七條公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要

職責(zé)是：

（一）負責(zé)規(guī)章制度體系的編制工作；

（二）負責(zé)組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃；

（三）根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案；

（四）起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度；（五）負責(zé)規(guī)章制度草

案規(guī)范的審核；

（六）組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核

等工作；（七）負責(zé)收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、

修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議；

（八）負責(zé)規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作；（九）聯(lián)系律師

進行規(guī)章制度的法律審核。

第八條公司董事會秘書負責(zé)公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜

按，其主要職責(zé)是；

（一）依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的‘規(guī)章制度是

否需要董事會審議的建議。

（二）將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。

第三章制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃

第九條公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制度

體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。

第十條公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門

規(guī)章制度年度計劃。

第十一條公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃

進行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。第十

二條公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將

某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。

第四章規(guī)章制度的起草

第十三條起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜

接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的入同具體規(guī)定在上報時做出

專門說明。

第十四條對涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的規(guī)章制度，由相關(guān)部門

組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。

第十五條規(guī)章制度的起草，應(yīng)按下列步驟進行：

（一）收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)

定；

（二）調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施；

（三）撰寫草案；

（四）將草案送相關(guān)部門、控股公司征求意見。涉及員工利益

的，還需征求員工代表意見。被征求意見部門或個人應(yīng)認真填寫

《發(fā)展規(guī)章制度征求意見表》（見附件一）；

（五）匯總意見，修改草案，填寫《發(fā)展規(guī)章制度審批表》（見

附件二）；

第十六條規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：

（一）目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。

（二）適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門（單位）、人

員、事項和活動。

（三）職責(zé)：規(guī)定實施本制度的部門（單位）或人員的責(zé)任和權(quán)

限。

（四）制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟活動的約束

與要求。

（五）相應(yīng)活動、事項的詳細流程，附相關(guān)的工作流程圖。

（六）支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支

持性文件、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。

（七）違反規(guī)定的相關(guān)責(zé)任。

（八）制度的實行時間及有效期限。

第十七條規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、

款、項、目結(jié)構(gòu)表達，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達。章、

條的序號用中文數(shù)字依次表述；款不編序號；項的序號用中文數(shù)字

加括號依次表述；目的序號用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述。

第十八條被征求意見的部門應(yīng)認真研讀，對制度草案提出意

見。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。

第十九條規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善

規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。

第五章審查、批準

第二十條規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管副總經(jīng)理審核后，起

草部門填寫規(guī)章制度審批表（見附件一），經(jīng)起草部門負責(zé)人和主

管副總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。

第二十一條綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列審查：

（一）與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào)；

（二）草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范；

（三）是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對等原則；

（四）提交公司法律顧問進行法律審核。

第二十二條經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管

副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審

批的基本

規(guī)章制度管理規(guī)定篇5

一、日常管理

1、洗衣機屬公共財物，要愛護使用。使用前要仔細閱讀使

用說明，禁止隨意拆卸，以免損壞。故意損壞者，除賠償外并給

予紀律處分。

2洗衣機每次最大洗衣量6公斤，禁止超負荷量操作。

3.宿舍管理員應(yīng)經(jīng)常檢查洗衣機運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常或故障,

及時上報，安排專業(yè)人員維修，確保洗衣機正常運轉(zhuǎn)。

4.洗衣機由宿舍管理員負責(zé)管理。

5.洗衣時應(yīng)檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電。經(jīng)常檢

查洗衣機電源插座，發(fā)現(xiàn)有燒糊、冒火、冒煙等現(xiàn)象，及時斷電

并立即報修。

6.宿舍管理員應(yīng)經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即報告。

7.洗滌衣物時員工應(yīng)自覺進行消毒處理，有皮膚病的員工衣

物不得放入洗衣機內(nèi)清洗，請員工自覺遵守。如發(fā)生衣物清洗原

因造成員工感染病歷公司一概不負責(zé)。

一、收費適用范圍、標(biāo)準

1、洗衣機主要面向住宿員工使用，實行收費管理。

2、需要使用洗衣機的員工必須到財務(wù)部購買洗衣卡并預(yù)先

充值方可使用洗衣機，洗衣卡工本費20元。

3、洗衣卡充值時最小面額為50元，每刷一次卡收費標(biāo)準為

3元。

4、員工離職或不住宿舍，已購卡員工可到財務(wù)部辦理退卡

手續(xù)。

規(guī)章制度管理規(guī)定篇6

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證商品和物資的完

好無損，根據(jù)公司制度和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體

情況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù)

（1）做好商品和物資出庫和入庫工作。

（2）做好商品和物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保商品和物資的安全保管，不出

事故。

第二章倉庫商品和物資的入庫

第三條對于采購購入商品和物資，保管人員要認真驗收商品

和物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符

的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。在驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、

質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手

續(xù)，并視具體情況報告業(yè)務(wù)部門和主管人員處理。

第三章倉庫商品和物資的出庫

第四條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，保管人員有權(quán)

拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。

第四章倉庫商品和物資的保管

第五條倉庫保管員要及時登記各類商品和物資明細帳，做到

日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第六條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種材料商品和物

資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

第七條保管人員對庫存商品和物資要每月月末盤點對帳。發(fā)

現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報

告，提出處理意見，報部門主管人員。

第八條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證供應(yīng)、

合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對商品和物資的利用、

積壓產(chǎn)品的'處理提出建議。

第九條根據(jù)各種商品和物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫

條件，保證倉庫商品和物資定置擺放，合理有序，保證商品和物

資的進出和盤存方便。

第十條對于易燃、易爆、劇毒等商品和物資，應(yīng)指定專人管

理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第十一條建立健全出入庫人員登記制度。

第十二條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，

保證倉庫商品和物資財產(chǎn)的安全。

第十三條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財

產(chǎn)商品和物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十四條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容

規(guī)定：

（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙C

（2）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

（3）嚴禁涂改賬目。

（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

（6）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十五條本制度自—年3月1日起執(zhí)行。

規(guī)章制度管理規(guī)定篇7

第一章總則

第一條為促進—發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程

序化、提高建章立制的質(zhì)量，依據(jù)公司章程，參照二O一年七月

二十四日控股集團印發(fā)的《控股集團規(guī)章制度制定與管

理規(guī)定（試行）》，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、

技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。

第三條本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、

頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動。

第四條制定規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：

（一）堅持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)

明確規(guī)定的原則上不作重復(fù)規(guī)定；

（二）堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標(biāo)；

（三）堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和

創(chuàng)新；

（四）注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突和遺漏；

（五）遵循長遠規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一

規(guī)范的原則。

第五條制定規(guī)章制度的要求。

（一）全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制

度本身的全面性；

（二）準確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當(dāng)準確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當(dāng)

明確、具體；

（三）可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負責(zé)

部門和責(zé)任崗位；

（四）實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要；

（五）穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間；

（六）服務(wù)性：制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。

第二章規(guī)章制度建設(shè)組織管理

第六條公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法

律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準、修訂和廢

止權(quán)C

第七條公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要

職責(zé)是：

（一）負責(zé)規(guī)章制度體系的編制工作；

（二）負責(zé)組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃；

（三）根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案；

（四）起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度；

（五）負責(zé)規(guī)章制度草案規(guī)范的審核；

（六）組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核

等工作；

（七）負責(zé)收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改

和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議；

（八）負責(zé)規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作;

（九）聯(lián)系律師進行規(guī)章制度的法律審核。

第八條公司董事會秘書負責(zé)公司總經(jīng)理辦公會與董事會的

銜接，其主要職責(zé)是：

（一）依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的規(guī)章制度是否

需要董事會審議的建議。

（二）將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。

第三章制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃

第九條公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制

度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。

第十條公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門

規(guī)章制度年度計劃。

第十一條公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計

劃進行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。第

十二條公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決

定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。

第四章規(guī)章制度的起草

第十三條起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和

銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做

出專門說明。第十四條對涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的規(guī)章制度，

由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。

第十五條規(guī)章制度的起草，應(yīng)按下列步驟進行：

（一）收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)

定；

（二）調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施；

（三）撰寫草案；

（四）將草案送相關(guān)部門、控股公司征求意見。涉及員工利益

的，還需征求員工代表意見。被征求意見部門或個人應(yīng)認真填寫

《—發(fā)展規(guī)章制度征求意見表》（見附件一）；

（五）匯總意見，修改草案，填寫《—發(fā)展規(guī)章制度審批表》

（見附件二）；

第十六條規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：

（一）目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。

（二）適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門（單位）、人

員、事項和活動。

（三）職責(zé)：規(guī)定實施本制度的部門（單位）或人員的責(zé)任和權(quán)

限。

（四）制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟活動的約束

與要求。

（五）相應(yīng)活動、事項的詳細流程，附相關(guān)的工作流程圖。

（六）支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支

持性文件、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。

（七）違反規(guī)定的相關(guān)責(zé)任。

（八）制度的實行時間及有效期限。

第十七條規(guī)宣制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、

款、項、目結(jié)構(gòu)表達，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達。章、

條的序號用中文數(shù)字依次表述；款不編序號；項的序號用中文數(shù)字

加括號依次表述；目的序號用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述。

第十八條被征求意見的部門應(yīng)認真研讀，對制度草案提出意

見。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。

第十九條規(guī)查制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善

規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。

第五章審查、批準

第二十條規(guī)直制度草案經(jīng)起草部門主管副總經(jīng)理審核后，起

草部門填寫規(guī)章制度審批表（見附件一），經(jīng)起草部門負責(zé)人和主

管副總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。

第二十一條綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列審查：

（一）與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào)；

（二）草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范；

（三）是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對等原則；

（四）提交公司法律顧問進行法律審核。

第二十二條經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管

副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審

批的基本管理制度由董事會秘書負責(zé)報送董事會審批后下發(fā)實行。

第二十三條以—發(fā)展名義下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部

負責(zé)編號、印刷、發(fā)放；以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本

部門編寫、印刷、發(fā)放。

第二十四條首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試

行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂

與廢止的相關(guān)程序辦理。

第二十五條以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后5日

內(nèi)，主管部門應(yīng)送綜合管理部備案。

第二十六條規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴

格遵守。

第六章修訂與廢止

第二十七條為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程

中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度

執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。

第二十八條各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度

存在的問題應(yīng)及時記錄，填寫《—發(fā)展規(guī)章制度修改、廢止建

議表》（見附件三）交綜合管理部。

第二十九條規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制（擬）

定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會

批準實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。

第三十條規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)進行修正。

（一）規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的。

（二）規(guī)定事項局部已不適用的。

（三）規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。

（四）同一規(guī)童制度內(nèi)容前后重復(fù)矛盾的。

（五）同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛

盾的。

（六）所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主

管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。

第三十一條規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。

（一）規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相?；虿环?。

（-）已與現(xiàn)實情況完全不相切合的。

（三）同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。

（四）規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必

要的。

（五）其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。

第七章附則

第三十二條公司基本管理制度的范圍由公司董事會負責(zé)認

定。

第三十三條每年一季度，由綜合管理部對上年度公布實施的

規(guī)章制度進行統(tǒng)一編纂，并印刷成卷。

第三十四條各控股子公司應(yīng)認真貫徹落實—發(fā)展制定下

發(fā)的各項規(guī)章制度。子公司認為制度條款不適用于本公司的，應(yīng)

于制度頒布日兩周之內(nèi)向—發(fā)展綜合管理部提出書面說明，并

將解決方案上報備案c綜合管理部提交總經(jīng)理辦公會審議，需董

事會審批的由董事會秘書協(xié)調(diào)審批。

第三十五條規(guī)章制度制定流程見附件四。

第三十六條本規(guī)定解釋權(quán)歸—發(fā)展綜合管理部。

第三十七條本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準通過之日起實施。

規(guī)章制度管理規(guī)定篇8

第一章總則

第一條目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強化公司規(guī)

章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務(wù)工作的順利開展，

特制定本規(guī)定。

第二條適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。

第三條規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理

1、總經(jīng)理是規(guī)章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職

責(zé):

(1)對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審

批權(quán)；

(2)對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終

裁定權(quán)。

2、行政人事荀是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部

門，主要工作職責(zé)：

(1)負責(zé)組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)

實施細則；

(2)對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章

制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰；

(3)根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流

程。

3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職

責(zé)：

(1)負責(zé)本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理;

(2)負責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件

的擬訂、使用；

(3)負責(zé)對規(guī)查制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根

據(jù)實際情況制訂改進計劃，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進

行匯報；

第二章規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修

訂

第四條規(guī)章制度、工作流程的制定

1、由相關(guān)部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草

本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文

字描述，并向行政人事部申請進入審批流程；

2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員

開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門

修正后報行政人事部審核；

3、行政人事部按照《遼沈公司發(fā)文管理規(guī)定》上報總經(jīng)理審

核批準實施。

第五條規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行

規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行，

不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制

度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞靈

活變通，不得借故不執(zhí)行。

第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查

1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內(nèi)，行政人事部進行

全面檢查落實執(zhí)行情況。

2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次,

與相關(guān)部門負責(zé)人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。

3、行政人事司會同各相關(guān)部門于每年第二、第四季度下旬對

各部門的執(zhí)行情況進行集中檢查。

4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性

材料匯報行政人事部。

第七條規(guī)章制度、工作流程的反饋

各部門在月季匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于

10個工作日內(nèi)擬定落實解決方案。

第八條規(guī)章制度、工作流程的修訂

1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年

運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。

2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責(zé)任部

門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準實施。

第三章規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn)

第九條規(guī)章制度的學(xué)習(xí)

規(guī)章制度經(jīng)批準頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部

門人員學(xué)習(xí)，新員工入職時由所在部門負責(zé)人對其進行規(guī)章制度

學(xué)習(xí)，落實規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學(xué)習(xí)記錄備行政人事部檢

查。

第十條工作流程的培訓(xùn)

1、流程培訓(xùn)由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓(xùn)

一次;新流程、修訂流程在實施前對相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次；新

員工入職時由所在部門負責(zé)人培訓(xùn)一次。

2、爭議的解決

(1)、當(dāng)各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達成一致，可

在5個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。

(2)、當(dāng)違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單，存在異

議，可在2個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。

第四章處罰

第十一條未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予

口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進行扣罰

之后，再處以10&&100元處罰；給公司造成損失的，須承擔(dān)主要責(zé)

任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛

鉤。

第五章附則

第十二條本制度從頒布之日生效，解釋權(quán)歸公司行政會議。

規(guī)章制度管理規(guī)定篇9

第一章總則

第一條為促進公司規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、

提高建章立制的質(zhì)量，依據(jù)公司章程，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)

定。

第二條本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、

技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。

第三條本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、

頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動。

第四條制定規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：

（一）堅持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)

明確規(guī)定的原則上不作重復(fù)規(guī)定；

（二）堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標(biāo)；

（三）堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和

創(chuàng)新；

（四）注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突和遺漏；

（五）遵循長遠規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一

規(guī)范的原則。

第五條制定規(guī)章制度的要求。

（一）全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制

度本身的全面性；

（二）準確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當(dāng)準確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當(dāng)

明確、具體;

（三）可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負責(zé)

部門和責(zé)任崗位；

（四）實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要；

（五）穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間；

（六）服務(wù)性：制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。

第二章規(guī)章制度建設(shè)組織管理

第六條公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法

律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準、修訂和廢

止權(quán)。

第七條公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要

職責(zé)是：

（一）負責(zé)規(guī)章制度體系的編制工作；

（二）負責(zé)組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃；

（三）根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案；

（四）起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度；

（五）負責(zé)規(guī)章制度草案規(guī)范的審核；

（六）組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核

等工作；

（七）負責(zé)收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改

和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議;

（八）負責(zé)規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作；

（九）聯(lián)系律師進行規(guī)章制度的法律審核。

第八條公司董事會秘書負責(zé)公司總經(jīng)理辦公會與董事會的

銜接，其主要職責(zé)是：

（一）依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的規(guī)章制度是否

需要董事會審議的建議。

（二）將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。

第三章制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃

第九條公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制

度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。

第十條公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門

規(guī)章制度年度計劃。第十一條公司綜合管理部對各部門提出的

規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修

訂年度計劃。

第十二條公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦

公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。

第四章規(guī)章制度的起草

第十三條起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和

銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做

出專門說明。

第十四條對涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的規(guī)章制度，由相關(guān)部門

組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。

第十五條規(guī)查制度的起草，應(yīng)按下列步驟進行：

（一）收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)

定；

（二）調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施；

（三）撰寫草案；

（四）將草案送相關(guān)部門、控股公司征求意見。涉及員工利益

的，還需征求員工代表意見；

（五）匯總意見，修改草案。

第十六條規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：

（一）目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。

（二）適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門（單位）、人

員、事項和活動。

（三）職責(zé)：規(guī)定實施本制度的部門（單位）或人員的責(zé)任和權(quán)

限。

（四）制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟活動的約束

與要求。

（五）相應(yīng)活動、事項的詳細流程，附相關(guān)的工作流程圖。

（六）支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支

持性文件、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。

（七）違反規(guī)定的相關(guān)責(zé)任。

（八）制度的實行時間及有效期限。

第十七條規(guī)宣制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、

款、項、目結(jié)構(gòu)表達，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達。章、

條的序號用中文數(shù)字依次表述；款不編序號；項的序號用中文數(shù)字

加括號依次表述；目的序號用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述。

第十八條被征求意見的部門應(yīng)認真研讀，對制度草案提出意

見。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。

第十九條規(guī)查制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善

規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。

第五章審查、批準

第二十條規(guī)童制度草案經(jīng)起草部門主管總經(jīng)理審核后，起草

部門填寫規(guī)章制度審批表（見附件一），經(jīng)起草部門負責(zé)人和主管

總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。

第二十一條綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列審查：

（一）與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào)；

（二）草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范；

（三）是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對等原則；

（四）提交公司法律顧問進行法律審核。

第二十二條經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管

副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審

批的基本管理制度由董事會秘書負責(zé)報送董事會審批后下發(fā)實行。

第二十三條下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負責(zé)編號、印刷、

發(fā)放；以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、

發(fā)放。

第二十四條首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試

行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂

與廢止的相關(guān)程序辦理。

第二十五條以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后5日

內(nèi)，主管部門應(yīng)送綜合管理部備案。

第二十六條規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴

格遵守。

第六章修訂與廢止

第二十七條為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程

中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度

執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。

第二十八條各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度

存在的問題應(yīng)及時記錄。

第二十九條規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制（擬）

定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會

批準實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。

第三十條規(guī)意制度有下列情形之一的，應(yīng)進行修正。

（一）規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的。

（二）規(guī)定事項局部已不適用的。

（三）規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。

（四）同一規(guī)童制度內(nèi)容前后重復(fù)矛盾的。

（五）同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛

盾的。

（六）所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主

管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。

第三十一條規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。

（一）規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相悖或不符的。

（二）已與現(xiàn)實情況完全不相切合的。

（三）同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。

（四）規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必

要的。

（五）其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。

第七章附則

第三十二條公司基本管理制度的范圍由公司董事會負責(zé)認

定。

第三十三條本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準通過之日起實施。

規(guī)章制度管理規(guī)定篇10

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)

《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律、法律規(guī)定，結(jié)合公司的

實際情況，特制訂本公司章程范本。

第二條公司名稱：寧夏廣軟科技有限公司

第三條公司住所：銀川市民族南街184號

第四條公司由王濤郭軍儉霍禮鈴共同投資組建。

第五條公司依法在銀川工商行政管理局登記注冊，公司經(jīng)營

期限為期年。

第六條公司為有限責(zé)任公司，實行獨立核算，自主經(jīng)營，自

負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資

產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第七條公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國

家利益和社會公共利益，接受政府有關(guān)的監(jiān)督。