營業(yè)執(zhí)照辦理中的反洗錢法規(guī)

營業(yè)執(zhí)照辦理中的反洗錢法規(guī)合同編號(hào)：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為依法開展經(jīng)營活動(dòng)，需辦理營業(yè)執(zhí)照；2.乙方為專業(yè)從事營業(yè)執(zhí)照辦理業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)；3.雙方本著平等自愿、誠實(shí)守信的原則，協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條反洗錢法規(guī)遵守1.1甲方承諾在辦理營業(yè)執(zhí)照過程中，嚴(yán)格遵守國家關(guān)于反洗錢的法律、法規(guī)和政策，不參與任何洗錢活動(dòng)。1.2乙方應(yīng)向甲方提供關(guān)于反洗錢法規(guī)的咨詢和指導(dǎo)，協(xié)助甲方在辦理營業(yè)執(zhí)照過程中，符合相關(guān)反洗錢要求。第二條營業(yè)執(zhí)照辦理2.1乙方負(fù)責(zé)為甲方辦理營業(yè)執(zhí)照，包括但不限于提交申請(qǐng)材料、跟進(jìn)審批進(jìn)度、領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照等環(huán)節(jié)。2.2甲方應(yīng)按照乙方的要求，提供辦理營業(yè)執(zhí)照所需的全部材料，并保證所提供材料的真實(shí)性、合法性。2.3乙方在辦理營業(yè)執(zhí)照過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家關(guān)于反洗錢的法律、法規(guī)和政策，對(duì)甲方的身份、背景等進(jìn)行審查。第三條費(fèi)用及支付3.1雙方確認(rèn)，乙方為甲方辦理營業(yè)執(zhí)照所收取的費(fèi)用為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。3.2甲方應(yīng)按照乙方提供的付款方式，向乙方支付上述費(fèi)用。3.3雙方另有約定的，從其約定。第四條合同的履行和違約責(zé)任4.1乙方應(yīng)在合同簽訂后的【】個(gè)工作日內(nèi)，為甲方辦理完成營業(yè)執(zhí)照。4.2如因甲方原因?qū)е聽I業(yè)執(zhí)照辦理失敗，乙方不承擔(dān)責(zé)任。4.3如因乙方原因?qū)е聽I業(yè)執(zhí)照辦理失敗，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為已支付費(fèi)用的【】%。第五條保密條款5.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。5.2乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的辦理營業(yè)執(zhí)照所需材料予以保密，不得泄露給第三方。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)材料2.乙方營業(yè)執(zhí)照辦理服務(wù)協(xié)議3.反洗錢法規(guī)相關(guān)文件4.甲方身份證明文件5.乙方資質(zhì)證明文件6.雙方簽訂的保密協(xié)議7.違約金計(jì)算公式說明二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間提供完整、真實(shí)的辦理營業(yè)執(zhí)照所需材料，導(dǎo)致辦理進(jìn)度延遲或失敗。2.乙方未按照約定時(shí)間完成營業(yè)執(zhí)照辦理，或辦理結(jié)果不符合法律規(guī)定。3.乙方未按照反洗錢法規(guī)要求，對(duì)甲方身份、背景等進(jìn)行審查，導(dǎo)致辦理營業(yè)執(zhí)照過程中出現(xiàn)違法行為。4.雙方未按照約定履行保密義務(wù)，泄露合同內(nèi)容和辦理營業(yè)執(zhí)照所需材料。三、法律名詞及解釋：1.營業(yè)執(zhí)照：指國家工商行政管理總局或其他授權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)企業(yè)申請(qǐng)，依法頒發(fā)的允許企業(yè)開展經(jīng)營活動(dòng)的證明文件。2.反洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。3.違約金：指當(dāng)一方違反合同約定時(shí)，根據(jù)合同約定向另一方支付的賠償金。4.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對(duì)合同內(nèi)容和辦理營業(yè)執(zhí)照所需材料予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提供的材料不齊全或不符合要求：乙方應(yīng)告知甲方需要補(bǔ)充或修改的材料，并在約定時(shí)間內(nèi)重新提交。2.審批進(jìn)度緩慢或辦理失?。弘p方應(yīng)積極溝通，了解審批部門的要求，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整申請(qǐng)材料，必要時(shí)尋求法律人士的幫助。3.反洗錢審查發(fā)現(xiàn)問題：乙方應(yīng)立即停止辦理營業(yè)執(zhí)照，并向甲方說明情況，按照法律規(guī)定采取相應(yīng)措施。4.合同內(nèi)容泄露：雙方應(yīng)加強(qiáng)保密意識(shí)，簽訂保密協(xié)議，并對(duì)泄露情況進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)采取法律手段維權(quán)。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為新設(shè)立的企業(yè)，需要辦理營業(yè)執(zhí)照。2.甲方為已設(shè)立的企業(yè)，因經(jīng)營范圍變更等