美國(guó)公司并購(gòu) 合同范例

美國(guó)公司并購(gòu)合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

本合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合同”）由以下雙方于____年____月____日在____地簽訂：

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賣(mài)方”）：______，住所地：______，法定代表人：______，聯(lián)系電話：______。

乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“買(mǎi)方”）：______，住所地：______，法定代表人：______，聯(lián)系電話：______。

鑒于：

1.甲方擁有或控制的美國(guó)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”）的全部或部分股權(quán)，甲方同意將其全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。

2.乙方有意購(gòu)買(mǎi)甲方所持有的目標(biāo)公司股權(quán)，并愿意按照本合同約定的條款和條件完成本次交易。

3.雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、交易標(biāo)的

1.甲方同意將其持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給乙方。

2.交易股權(quán)的具體比例、金額、估值等由雙方另行簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）約定。

二、交易價(jià)格及支付方式

1.交易價(jià)格為人民幣_(tái)_____元整（大寫(xiě)：______元整）。

2.乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付人民幣_(tái)_____元整作為交易定金。

3.乙方在完成目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)后，應(yīng)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定支付剩余交易款項(xiàng)。

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)及費(fèi)用

1.甲方負(fù)責(zé)辦理目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓合法、有效。

2.甲方承擔(dān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、稅費(fèi)等。

3.乙方在支付交易款項(xiàng)后，應(yīng)積極配合甲方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容及交易信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同簽訂之日起____年。

五、違約責(zé)任

1.如一方違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，并支付違約金。

3.違約金按交易價(jià)格的____%計(jì)算。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及解除

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得解除本合同。

八、其他

1.本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

2.目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件

4.雙方法定代表人身份證復(fù)印件

5.其他與本合同相關(guān)的文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“出讓方”）：______，住所地：______，法定代表人：______，聯(lián)系電話：______。

乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“受讓方”）：______，住所地：______，法定代表人：______，聯(lián)系電話：______。

第三方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“擔(dān)保方”）：______，住所地：______，法定代表人：______，聯(lián)系電話：______。

鑒于：

1.出讓方擁有或控制的美國(guó)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”）的全部或部分股權(quán)。

2.出讓方有意將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給受讓方。

3.擔(dān)保方愿意為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易提供擔(dān)保，保障出讓方的權(quán)益。

4.三方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、交易標(biāo)的

1.出讓方同意將其持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方。

2.交易股權(quán)的具體比例、金額、估值等由三方另行簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）約定。

二、交易價(jià)格及支付方式

1.交易價(jià)格為人民幣_(tái)_____元整（大寫(xiě)：______元整）。

2.受讓方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向出讓方支付人民幣_(tái)_____元整作為交易定金。

3.受讓方在完成目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)后，應(yīng)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定支付剩余交易款項(xiàng)。

三、擔(dān)保方責(zé)任

1.擔(dān)保方應(yīng)向出讓方提供等額的擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣_(tái)_____元整。

2.擔(dān)保方在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向出讓方支付擔(dān)保金。

3.擔(dān)保期限自本合同簽訂之日起____年。

四、出讓方權(quán)利

1.出讓方有權(quán)要求受讓方按照本合同約定支付交易款項(xiàng)。

2.出讓方有權(quán)監(jiān)督受讓方履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，確保交易順利進(jìn)行。

3.出讓方有權(quán)要求擔(dān)保方履行擔(dān)保責(zé)任，保障自身權(quán)益。

五、受讓方義務(wù)

1.受讓方應(yīng)按照本合同約定支付交易款項(xiàng)，不得以任何理由拒絕或延遲支付。

2.受讓方應(yīng)積極配合出讓方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，確保交易合法、有效。

3.受讓方應(yīng)遵守股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，不得損害出讓方的合法權(quán)益。

六、受讓方違約及限制條款

1.如受讓方未按本合同約定支付交易款項(xiàng)，出讓方有權(quán)解除本合同，并要求受讓方支付違約金，違約金按交易價(jià)格的____%計(jì)算。

2.受讓方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間，未經(jīng)出讓方書(shū)面同意，不得對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行重大資產(chǎn)處置或進(jìn)行重大投資決策。

3.受讓方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間，不得將目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

七、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及解除

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.未經(jīng)三方協(xié)商一致，任何一方不得解除本合同。

九、其他

1.本合同一式____份，三方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

2.目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件

4.雙方法定代表人身份證復(fù)印件

5.擔(dān)保方擔(dān)保函

6.其他與本合同相關(guān)的文件

第三方擔(dān)保方的介入旨在保障出讓方的權(quán)益，確保交易順利進(jìn)行。甲方（出讓方）作為合同主導(dǎo)方，通過(guò)設(shè)定明確的權(quán)利和義務(wù)，確保自身在交易過(guò)程中的權(quán)益得到充分保障。同時(shí)，增加乙方的違約及限制條款，旨在約束乙方行為，防止其損害甲方利益。本次合同的重新撰寫(xiě)，旨在實(shí)現(xiàn)甲方權(quán)益最大化，確保甲方在交易中的主導(dǎo)地位，保障甲方在目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的合法權(quán)益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資方”）：______，住所地：______，法定代表人：______，聯(lián)系電話：______。

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“被投資方”）：______，住所地：______，法定代表人：______，聯(lián)系電話：______。

第三方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“擔(dān)保方”）：______，住所地：______，法定代表人：______，聯(lián)系電話：______。

鑒于：

1.被投資方是一家經(jīng)營(yíng)狀況良好的企業(yè)，乙方有意對(duì)其進(jìn)行投資，以獲取股權(quán)及分紅權(quán)益。

2.甲方作為被投資方，同意接受乙方的投資。

3.擔(dān)保方愿意為乙方的投資提供擔(dān)保，保障乙方的權(quán)益。

4.三方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、投資標(biāo)的

1.乙方同意向被投資方投資人民幣_(tái)_____元整，用于擴(kuò)大生產(chǎn)、研發(fā)和市場(chǎng)拓展。

2.乙方投資后，將獲得被投資方_____%的股權(quán)。

二、投資款項(xiàng)及支付方式

1.乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向被投資方支付人民幣_(tái)_____元整作為投資款項(xiàng)。

2.乙方在支付投資款項(xiàng)后，被投資方應(yīng)向乙方出具相應(yīng)的股權(quán)證明。

三、第三方擔(dān)保責(zé)任

1.擔(dān)保方應(yīng)向乙方提供等額的擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣_(tái)_____元整。

2.擔(dān)保期限自本合同簽訂之日起____年。

四、投資方權(quán)利

1.投資方有權(quán)要求被投資方按照本合同約定使用投資款項(xiàng)。

2.投資方有權(quán)參與被投資方的經(jīng)營(yíng)管理，并享有相應(yīng)的分紅權(quán)益。

3.投資方有權(quán)在特定條件下要求被投資方回購(gòu)其持有的股權(quán)。

五、被投資方義務(wù)

1.被投資方應(yīng)按照本合同約定使用投資款項(xiàng)，確保投資款項(xiàng)用于約定的用途。

2.被投資方應(yīng)向投資方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)狀況。

3.被投資方應(yīng)配合投資方參與經(jīng)營(yíng)管理，并在投資方要求時(shí)提供必要的支持。

六、被投資方違約及限制條款

1.如被投資方未按本合同約定使用投資款項(xiàng)，投資方有權(quán)要求被投資方支付違約金，違約金按投資款項(xiàng)的____%計(jì)算。

2.被投資方在投資期間，未經(jīng)投資方書(shū)面同意，不得進(jìn)行任何可能損害投資方權(quán)益的重大決策。

3.被投資方在投資期間，不得擅自轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押其持有的投資方股權(quán)。

七、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向被投資方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及解除

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.未經(jīng)三方協(xié)商一致，任何一方不得解除本合同。

九、其他

1.本合同一式____份，三方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.投資協(xié)議

2.被投資方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.被投資方財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件

4.雙方法定代表人身份證復(fù)印件

5.擔(dān)保方擔(dān)保函

6.其他與本合同相關(guān)的文件

乙方（投資方）為主導(dǎo)的目的和意義在于確保其投資權(quán)益得到充分保障，通過(guò)明確投資款項(xiàng)的使用、分紅權(quán)益的享有