2024年企業(yè)并購(gòu)專項(xiàng)合同：資產(chǎn)與股權(quán)收購(gòu)書(shū)一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)專項(xiàng)合同：資產(chǎn)與股權(quán)收購(gòu)書(shū)一本合同目錄一覽1.資產(chǎn)與股權(quán)收購(gòu)1.1收購(gòu)資產(chǎn)范圍1.1.1固定資產(chǎn)1.1.2流動(dòng)資產(chǎn)1.1.3無(wú)形資產(chǎn)1.1.4其他資產(chǎn)1.2收購(gòu)股權(quán)比例1.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例1.2.2股權(quán)收購(gòu)價(jià)格1.2.3股權(quán)收購(gòu)支付方式1.3收購(gòu)價(jià)格調(diào)整機(jī)制1.3.1調(diào)整因素1.3.2調(diào)整幅度1.3.3調(diào)整時(shí)間2.收購(gòu)協(xié)議的生效條件2.1雙方簽字蓋章2.2政府批準(zhǔn)2.3法律法規(guī)要求的其他條件3.收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理3.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移3.2管理層留任3.3經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整3.4財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)4.合同的履行保證4.1收購(gòu)方的履約保證4.2出售方的履約保證5.合同的解除和終止5.1解除條件5.2終止條件5.3解除和終止后的處理6.爭(zhēng)議解決方式6.1協(xié)商解決6.2調(diào)解解決6.3仲裁解決7.合同的適用法律8.合同的簽訂日期和地點(diǎn)9.其他條款9.1保密條款9.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款9.3稅收條款9.4違約責(zé)任條款9.5附則條款第一部分：合同如下：1.資產(chǎn)與股權(quán)收購(gòu)1.1收購(gòu)資產(chǎn)范圍1.1.1固定資產(chǎn)包括但不限于：廠房、設(shè)備、土地使用權(quán)等。1.1.2流動(dòng)資產(chǎn)包括但不限于：現(xiàn)金、存款、應(yīng)收賬款、存貨等。1.1.3無(wú)形資產(chǎn)包括但不限于：專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等。1.1.4其他資產(chǎn)包括但不限于：投資性房地產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資等。1.2收購(gòu)股權(quán)比例1.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例為收購(gòu)方受讓出售方持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)。1.2.2股權(quán)收購(gòu)價(jià)格為人民幣億元。1.2.3股權(quán)收購(gòu)支付方式為收購(gòu)方分期向出售方支付收購(gòu)價(jià)款，具體支付方式和時(shí)間表見(jiàn)附件。1.3收購(gòu)價(jià)格調(diào)整機(jī)制1.3.1調(diào)整因素包括但不限于：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策、目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)狀況等。1.3.2調(diào)整幅度為收購(gòu)價(jià)格的±X%。1.3.3調(diào)整時(shí)間為收購(gòu)?fù)瓿珊竺繚M一年。2.收購(gòu)協(xié)議的生效條件2.1雙方簽字蓋章。2.2政府批準(zhǔn)，包括但不限于：行業(yè)主管部門、國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)等。2.3法律法規(guī)要求的其他條件，包括但不限于：反壟斷審查、外資準(zhǔn)入審查等。3.收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理3.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移，出售方應(yīng)將目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)完整無(wú)條件地轉(zhuǎn)移給收購(gòu)方。3.2管理層留任，出售方應(yīng)確保目標(biāo)公司的核心管理層在收購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)留任，以確保公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。3.3經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整，收購(gòu)方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況和公司發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行調(diào)整。3.4財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)，出售方應(yīng)保證目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并按照收購(gòu)方的要求進(jìn)行審計(jì)。4.合同的履行保證4.1收購(gòu)方的履約保證，收購(gòu)方保證按照本合同的約定履行各項(xiàng)義務(wù)。4.2出售方的履約保證，出售方保證目標(biāo)公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、合同等真實(shí)、合法、有效，并無(wú)任何重大瑕疵。5.合同的解除和終止5.1解除條件，包括但不限于：雙方協(xié)商一致、政府命令、不可抗力等。5.2終止條件，包括但不限于：收購(gòu)方放棄收購(gòu)、出售方拒絕出售、目標(biāo)公司清算注銷等。5.3解除和終止后的處理，包括但不限于：資產(chǎn)返還、價(jià)款退還、賠償?shù)取?.爭(zhēng)議解決方式6.1協(xié)商解決，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。6.2調(diào)解解決，如協(xié)商不成，可向相關(guān)行業(yè)組織或?qū)I(yè)調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解。6.3仲裁解決，如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。7.合同的適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.合同的簽訂日期和地點(diǎn)本合同于年月日，在市/縣/區(qū)簽訂。9.其他條款9.1保密條款，雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。9.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款，收購(gòu)范圍內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸收購(gòu)方所有，出售方應(yīng)協(xié)助收購(gòu)方辦理相關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。9.3稅收條款，雙方應(yīng)遵守國(guó)家稅收法律法規(guī)，依法納稅，并承擔(dān)因并購(gòu)產(chǎn)生的稅收責(zé)任。9.4違約責(zé)任條款，違約方應(yīng)承擔(dān)對(duì)方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任。9.5附則條款，本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.合同的修改和補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.合同的終止本合同在下列情況下終止：11.1雙方協(xié)商一致解除本合同；11.2合同約定的收購(gòu)條件未滿足，且雙方未能協(xié)商解決的；11.3因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，且雙方未能協(xié)商解決的；11.4法律、法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止情況。12.合同的解除本合同的解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂解除協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。解除協(xié)議應(yīng)明確解除后的權(quán)利義務(wù)處理。13.爭(zhēng)議解決如雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.合同的生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并對(duì)雙方具有法律約束力。本合同的生效不代表收購(gòu)的完成，收購(gòu)的完成需滿足本合同約定的收購(gòu)條件。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：資產(chǎn)清單詳細(xì)列出出售方持有的所有固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的具體信息，包括但不限于資產(chǎn)名稱、數(shù)量、價(jià)值等。2.附件二：股權(quán)證明列出出售方持有的目標(biāo)公司股權(quán)證明文件，包括但不限于股權(quán)證書(shū)、股東名冊(cè)等。3.附件三：股權(quán)收購(gòu)價(jià)格支付時(shí)間表詳細(xì)列出收購(gòu)方分期向出售方支付收購(gòu)價(jià)款的時(shí)間表和金額。4.附件四：經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議列出出售方將目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移給收購(gòu)方的具體協(xié)議內(nèi)容。5.附件五：管理層留任協(xié)議列出出售方與目標(biāo)公司核心管理層簽訂的留任協(xié)議，包括但不限于留任人員的名單、職務(wù)、留任期限、待遇等。6.附件六：經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整協(xié)議列出收購(gòu)方調(diào)整目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)策略的具體協(xié)議內(nèi)容。7.附件七：財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告列出目標(biāo)公司近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告，以證明其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。8.附件八：保密協(xié)議列出雙方簽訂的保密協(xié)議內(nèi)容，包括但不限于保密信息的內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。9.附件九：知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議列出收購(gòu)方與出售方簽訂的知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議，包括但不限于專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等的轉(zhuǎn)移手續(xù)。10.附件十：稅收責(zé)任協(xié)議列出雙方簽訂的稅收責(zé)任協(xié)議，包括但不限于納稅義務(wù)、稅收負(fù)擔(dān)分配等。11.附件十一：違約責(zé)任協(xié)議列出雙方簽訂的違約責(zé)任協(xié)議，包括但不限于違約行為、違約責(zé)任、違約賠償?shù)?。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為包括但不限于：未按照合同約定履行義務(wù)、違反合同中的特定條款、未能達(dá)到合同約定的績(jī)效指標(biāo)等。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)承擔(dān)因違約而給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任，具體賠償金額根據(jù)違約行為的情節(jié)嚴(yán)重程度和實(shí)際損失確定。3.示例說(shuō)明如收購(gòu)方未能按照約定的時(shí)間表支付收購(gòu)價(jià)款，屬于違約行為。出售方有權(quán)要求收購(gòu)方支付逾期付款的違約金，違約金計(jì)算方式詳見(jiàn)附件十一。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.資產(chǎn)指合同約定的出售方持有的所有固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。2.股權(quán)指出售方持有的目標(biāo)公司的股權(quán)，包括股東權(quán)益和與股東身份相關(guān)的其他權(quán)益。3.股權(quán)收購(gòu)價(jià)格指收購(gòu)方應(yīng)向出售方支付的購(gòu)買目標(biāo)公司股權(quán)的價(jià)格。4.經(jīng)營(yíng)管理權(quán)指目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限，包括決策權(quán)、管理權(quán)、運(yùn)營(yíng)權(quán)等。5.違