2024年創(chuàng)新型公司天使融資協(xié)議樣本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年創(chuàng)新型公司天使融資協(xié)議樣本本合同目錄一覽第一條：定義與解釋1.1合同各方1.2合同術(shù)語第二條：融資概要2.1融資額度2.2融資用途2.3融資方式第三條：估值與股權(quán)分配3.1企業(yè)估值3.2股權(quán)分配第四條：投資條款4.1股權(quán)稀釋4.2估值調(diào)整機制4.3股東權(quán)利與義務4.4投資限制第五條：股東會與董事會5.1股東會構(gòu)成與職權(quán)5.2董事會構(gòu)成與職權(quán)第六條：業(yè)績承諾與違約責任6.1業(yè)績承諾6.2違約責任第七條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓7.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件7.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序第八條：優(yōu)先購買權(quán)8.1股權(quán)出售通知8.2優(yōu)先購買權(quán)行使第九條：信息披露與報告9.1信息披露義務9.2定期報告第十條：保密條款10.1保密義務10.2例外情況第十一條：爭議解決11.1爭議解決方式11.2適用法律第十二條：合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.2合同變更12.3合同終止第十三條：違約責任13.1違約行為13.2違約責任第十四條：其他條款14.1適用法律與管轄14.2完整協(xié)議14.3合同附件第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1合同各方1.2合同術(shù)語1.2.1本合同所用術(shù)語如下：1.2.1.1創(chuàng)新型公司：指由甲方發(fā)起成立，主要從事________________業(yè)務的公司。1.2.1.2投資方：指愿意對創(chuàng)新型公司進行投資，并簽署本合同的法人或其他組織。1.2.1.3融資額度：指乙方同意向甲方投資的金額，為人民幣____元整（大寫：__________________________元整）。1.2.1.4融資用途：指甲方將乙方的投資用于________________等合法經(jīng)營活動。1.2.1.5股權(quán)：指甲方依法享有的，對公司經(jīng)營決策、利潤分配等事項的權(quán)益。第二條：融資概要2.1融資額度2.1.1乙方同意向甲方投資人民幣_____元整（大寫：__________________________元整），投資后占創(chuàng)新型公司總股權(quán)的____%。2.1.2投資款將于本合同簽署之日起____個工作日內(nèi)，由乙方一次性匯入甲方指定的銀行賬戶。2.2融資用途2.2.1甲方應確保乙方的投資用于________________等合法經(jīng)營活動，不得用于任何違法或高風險的投資項目。2.2.2甲方應向乙方提供詳細的融資用途報告，每半年至少一次。2.3融資方式2.3.1乙方通過增資擴股的方式，成為甲方的股東。2.3.2甲方應按照本合同約定，向乙方提供相應的股權(quán)證明。第三條：估值與股權(quán)分配3.1企業(yè)估值3.1.1本合同簽署時，創(chuàng)新型公司的估值為人民幣____元整（大寫：__________________________元整）。3.1.2如創(chuàng)新型公司在合同生效后發(fā)生重大事項，影響公司估值的，各方可協(xié)商調(diào)整估值。3.2股權(quán)分配3.2.1乙方投資后，持有創(chuàng)新型公司總股權(quán)的____%。3.2.2甲方剩余股權(quán)為____%，甲方應保證乙方的股權(quán)比例不受稀釋，除非經(jīng)乙方書面同意。第四條：投資條款4.1股權(quán)稀釋4.1.1在本合同有效期內(nèi)，甲方不得未經(jīng)乙方書面同意，進行任何形式的股權(quán)稀釋，導致乙方持股比例下降。4.1.2如甲方確需進行股權(quán)稀釋，應提前書面通知乙方，并按照本合同約定，保護乙方合法權(quán)益。4.2估值調(diào)整機制4.2.1如創(chuàng)新型公司在合同生效后發(fā)生重大事項，影響公司估值的，各方可協(xié)商調(diào)整估值。4.2.2估值調(diào)整的具體辦法，由各方另行簽訂補充協(xié)議約定。4.3股東權(quán)利與義務4.3.1作為創(chuàng)新型公司的股東，乙方享有公司法及公司章程規(guī)定的股東權(quán)利。4.3.2甲方應履行公司法及公司章程規(guī)定的股東義務。4.4投資限制4.4.1乙方投資創(chuàng)新型公司，不享有優(yōu)先購買權(quán)或優(yōu)先受讓權(quán)。4.4.2乙方不得要求甲方提供任何形式的擔?；虻盅?。第五條：股東會與董事會5.1股東會構(gòu)成與職權(quán)5.1.1創(chuàng)新型公司的股東會由甲方、乙方及其他股東組成。5.1.2股東會負責決定公司的重大事項，按照公司章程約定的議事規(guī)則進行。5.2董事會構(gòu)成與職權(quán)5.2.1創(chuàng)新型公司的董事會由甲方、乙方及其他股東選舉產(chǎn)生。5.2.2董事會負責公司的日常經(jīng)營管理，按照公司章程約定的議事規(guī)則進行。第六條：業(yè)績承諾與違約責任6.1業(yè)績承諾6.1.1甲方承諾，創(chuàng)新型公司在本合同生效后____年內(nèi)，實現(xiàn)凈利潤不少于人民幣____元整（大寫：__________________________元整）。6.1.2如甲方未能實現(xiàn)業(yè)績承諾，應按照本合同約定承擔違約責任。6.2違約責任6.2.1如甲方未能實現(xiàn)業(yè)績承諾，應向乙方支付違約金，違約金為未實現(xiàn)凈利潤的____%。6.2.2甲方第八條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件8.1.1除非本合同另有約定，或在創(chuàng)新型公司章程中另有規(guī)定，否則任何一方不得將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。8.1.2甲方在未征得乙方書面同意的情況下，不得將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。8.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序8.2.1如甲方擬轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)，應向乙方發(fā)出書面通知，說明轉(zhuǎn)讓的意向和理由。8.2.2乙方應在接到通知后____個工作日內(nèi)，回復甲方是否同意轉(zhuǎn)讓。8.2.3如乙方同意轉(zhuǎn)讓，甲方應與受讓方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并報請相關(guān)部門審批。第九條：優(yōu)先購買權(quán)8.1股權(quán)出售通知8.1.1如甲方擬對外出售其持有的股權(quán)，應至少提前____個工作日通知乙方。8.1.2通知應包括出售股權(quán)的比例、價格、付款方式等主要條款。8.2優(yōu)先購買權(quán)行使8.2.1乙方應在接到通知后____個工作日內(nèi)，行使優(yōu)先購買權(quán)。8.2.2如乙方?jīng)Q定行使優(yōu)先購買權(quán)，應與甲方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并報請相關(guān)部門審批。8.2.3如乙方放棄優(yōu)先購買權(quán)，甲方有權(quán)與其他第三方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第十條：信息披露與報告10.1信息披露義務10.1.1甲方應按照中國法律法規(guī)及創(chuàng)新型公司章程的規(guī)定，及時、準確、完整地向乙方披露創(chuàng)新型公司的財務狀況、業(yè)務運營情況及其他重大事項。10.1.2甲方應保證所提供的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。10.2定期報告10.2.1甲方應在每個會計年度結(jié)束后的____個月內(nèi)，向乙方提交經(jīng)審計的財務報告。10.2.2甲方應在每個會計季度結(jié)束后的____個月內(nèi)，向乙方提交未經(jīng)審計的季度報告。第十一條：保密條款11.1保密義務11.1.1各方應對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等保密信息予以保密。11.1.2保密義務在本合同終止后仍有效，持續(xù)時間為____年。11.2例外情況11.2.1保密信息已為公眾所知或易于從公開渠道獲取的，不受本保密條款的限制。11.2.2法律要求披露的保密信息，或者在法庭命令或法律程序的要求下披露的保密信息，不受本保密條款的限制。第十二條：合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.1.1本合同自各方簽字蓋章之日起生效。12.1.2本合同的生效以乙方投資款到賬為前提。12.2合同變更12.2.1各方同意，本合同的變更應采取書面形式，并由各方簽字蓋章確認。12.2.2變更內(nèi)容應經(jīng)各方協(xié)商一致，并報請相關(guān)部門審批。12.3合同終止12.3.1.1各方協(xié)商一致終止本合同。12.3.1.2本合同約定的期限屆滿。12.3.1.3創(chuàng)新型公司依法解散或清算。第十三條：違約責任13.1違約行為13.1.1各方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任。13.1.2違約行為包括但不限于未按約定時間履行義務、提供虛假信息等。13.2違約責任13.2.1違約方應向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由各方協(xié)商確定。13.2.2違約方應賠償因其違約給守約方造成的損失。第十四條：其他條款14.1適用法律與管轄14.1.1本合同適用中華人民共和國法律。14.1.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭議，各方同意提交__________仲裁委員會仲裁。14.2完整協(xié)議14.2.1本合同是各方就投資創(chuàng)新型公司的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議和談判。14.2.2本合同的修改和第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：創(chuàng)新型公司章程詳細要求：章程應詳細規(guī)定公司的組織結(jié)構(gòu)、決策程序、股權(quán)結(jié)構(gòu)、利潤分配等事項。附件說明：章程是公司的基本法律文件，對各方權(quán)益有重要影響，需明確約定各方權(quán)利義務。2.附件二：投資款支付憑證詳細要求：憑證應詳細記錄投資款的金額、支付日期、支付方式等信息。附件說明：作為投資方履行合同的證據(jù)，需保存完整支付記錄。3.附件三：股權(quán)證明詳細要求：證明應明確載明股權(quán)比例、出資額等信息，并由公司蓋章確認。附件說明：股權(quán)證明是股東身份的法定證據(jù)，需準確無誤。4.附件四：業(yè)績承諾報告詳細要求：報告應包括業(yè)績承諾的實現(xiàn)情況、未實現(xiàn)部分的解釋等。附件說明：用于監(jiān)督甲方是否履行業(yè)績承諾，需定期提交。5.附件五：財務報告詳細要求：報告應包括公司財務狀況、收入、成本、利潤等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。附件說明：用于乙方了解公司經(jīng)營狀況，做出投資決策。6.附件六：信息披露文件詳細要求：文件應包含公司重大事項的信息披露，遵守相關(guān)法律法規(guī)。附件說明：保障乙方作為股東的知情權(quán)，及時了解公司動態(tài)。7.附件七：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例、價格、付款方式等條款。附件說明：用于規(guī)范股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序和條件，保障各方權(quán)益。8.附件八：優(yōu)先購買權(quán)行使通知書詳細要求：通知書應包含行使優(yōu)先購買權(quán)的具體條件、時間等。附件說明：用于乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時行使優(yōu)先購買權(quán)。9.附件九：保密協(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確保密信息的內(nèi)容、保密義務的期限等。附件說明：保護各方商業(yè)秘密，防止信息泄露。10.附件十：仲裁協(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確約定仲裁委員會、仲裁語言、仲裁地點等。附件說明：用于解決合同爭議，提供法律救濟途徑。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未能實現(xiàn)業(yè)績承諾責任認定：甲方應向乙方支付違約金，違約金為未實現(xiàn)凈利潤的____%。示例說明：若甲方未能實現(xiàn)承諾的凈利潤，需根據(jù)合同約定支付相應違約金。2.違約行為：甲方未按約定時間履行信息披露義務責任認定：甲方應賠償乙方因此造成的損失，損失金額需根據(jù)實際情況確定。示例說明：若甲方未按時披露財務報告，導致乙方投資決策受損，需賠償乙方損失。3.違約行為：乙方未按約定時間行使優(yōu)先購買權(quán)責任認定：乙方放棄優(yōu)先購買權(quán)，甲方有權(quán)與其他第三方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。示例說明：若乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)行使優(yōu)先購買權(quán)，甲方有權(quán)自行處理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。4.違約行為：各方未履行保密義務責任認定：違約方應向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由各方協(xié)商確定。示例說明：若任何一方泄露了保密信息，需根據(jù)合同約定支付違約金。5.違約行為：甲方未按約定條件進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓責任認定：甲方應承擔違約責任，具體責任根據(jù)合同約定和實際情況確定。示例說明：若甲方違反股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件，需根據(jù)合同約定承擔相應違約責任。說明三：法律