銀行反洗錢訴訟管理

銀行反洗錢訴訟管理合同編號(hào)：__________甲方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為一家在中國(guó)大陸依法設(shè)立并合法經(jīng)營(yíng)的銀行，乙方為一家專業(yè)從事反洗錢訴訟服務(wù)的律師事務(wù)所；2.甲方為了遵守中國(guó)法律法規(guī)關(guān)于反洗錢的要求，需要對(duì)涉嫌洗錢行為的客戶進(jìn)行訴訟處理；3.乙方具有豐富的反洗錢訴訟經(jīng)驗(yàn)，愿意為甲方提供專業(yè)、高效的反洗錢訴訟服務(wù)；雙方為了維護(hù)合法權(quán)益，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方接受甲方的委托，為甲方提供反洗錢訴訟服務(wù)，包括但不限于：（1）對(duì)涉嫌洗錢行為的客戶進(jìn)行法律調(diào)查；（2）起草、提交和跟進(jìn)反洗錢訴訟案件；（3）為甲方提供反洗錢法律咨詢和培訓(xùn)。1.2乙方應(yīng)在甲方提供相關(guān)資料后，及時(shí)開(kāi)展調(diào)查工作，并向甲方報(bào)告調(diào)查進(jìn)展及結(jié)果。第二條服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)_________年。2.2合同期滿后，如雙方無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)約__________年。第三條費(fèi)用及支付3.1乙方提供反洗錢訴訟服務(wù)的費(fèi)用為人民幣_(tái)_________元（大寫：__________________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時(shí)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。3.3付款方式如下：（1）合同生效后__________日內(nèi)，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)的__________%；（2）乙方完成服務(wù)后，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)的剩余__________%。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2違約金為本合同服務(wù)費(fèi)的__________%。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方銀行營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.甲方銀行法定代表人身份證明復(fù)印件3.乙方律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證副本復(fù)印件4.乙方律師事務(wù)所法定代表人身份證明復(fù)印件5.反洗錢訴訟服務(wù)方案6.反洗錢訴訟服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表7.保密協(xié)議8.違約金支付憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用，認(rèn)定為本合同違約行為。2.甲方未按約定提供必要的案件資料，認(rèn)定為本合同違約行為。3.乙方未按約定時(shí)間完成服務(wù)，認(rèn)定為本合同違約行為。4.乙方未遵守保密約定，泄露甲方商業(yè)秘密或個(gè)人隱私，認(rèn)定為本合同違約行為。5.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生其他違反合同約定的行為，雙方可協(xié)商認(rèn)定。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，是指預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的活動(dòng)的行為。2.訴訟服務(wù)：指律師事務(wù)所以專業(yè)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，為當(dāng)事人提供法律咨詢、代寫法律文書、代理訴訟等服務(wù)。3.違約金：是一方不履行合同債務(wù)或者履行合同債務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)按照合同的約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。4.商業(yè)秘密：是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，違約金按照合同約定支付給乙方。2.問(wèn)題：甲方未按約定提供必要的案件資料。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)提供相關(guān)案件資料，否則乙方有權(quán)暫停履行合同義務(wù)。3.問(wèn)題：乙方未按約定時(shí)間完成服務(wù)。解決辦法：乙方應(yīng)按時(shí)完成服務(wù)，如有特殊情況需延長(zhǎng)的，應(yīng)提前通知甲方并協(xié)商一致。4.問(wèn)題：乙方泄露甲方商業(yè)秘密或個(gè)人隱私。解決辦法：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償損失。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方銀行需要對(duì)涉嫌洗錢行為的客戶進(jìn)