2024年度企業(yè)合并及收購(gòu)合同6篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)合并及收購(gòu)合同本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1合并方及收購(gòu)方名稱1.2合并方及收購(gòu)方法定代表人1.3合并方及收購(gòu)方注冊(cè)地址1.4合并方及收購(gòu)方聯(lián)系方式2.合并及收購(gòu)的目的和范圍2.1合并及收購(gòu)目的2.2合并及收購(gòu)范圍2.3合并及收購(gòu)涉及的資產(chǎn)和債務(wù)3.合并及收購(gòu)的基本原則3.1合法合規(guī)原則3.2公平公正原則3.3誠(chéng)實(shí)信用原則4.合并及收購(gòu)的程序4.1簽訂意向書(shū)4.2進(jìn)行盡職調(diào)查4.3簽訂正式合同4.4股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)4.5相關(guān)審批手續(xù)辦理5.合并及收購(gòu)的估值和定價(jià)5.1估值方法5.2估值結(jié)果5.3定價(jià)方式5.4定價(jià)結(jié)果6.合并及收購(gòu)的支付方式和時(shí)間6.1支付方式6.2支付時(shí)間6.3付款條件6.4付款義務(wù)7.合并及收購(gòu)的交割和過(guò)戶7.1交割條件7.2交割時(shí)間7.3過(guò)戶手續(xù)辦理7.4過(guò)戶時(shí)間8.合并及收購(gòu)的資產(chǎn)和債務(wù)移交8.1資產(chǎn)移交清單8.2債務(wù)移交清單8.3移交方式8.4移交義務(wù)9.合并及收購(gòu)的法律責(zé)任9.1違約責(zé)任9.2侵權(quán)責(zé)任9.3違反法律法規(guī)責(zé)任10.合并及收購(gòu)的保密條款10.1保密范圍10.2保密義務(wù)10.3違約責(zé)任11.合并及收購(gòu)的爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序12.合并及收購(gòu)的生效和終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同解除條件13.合并及收購(gòu)的其他約定13.1合并及收購(gòu)后續(xù)事宜13.2合并及收購(gòu)相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)13.3合并及收購(gòu)后續(xù)業(yè)務(wù)合作14.合同的附件和補(bǔ)充說(shuō)明第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方基本信息1.1合并方名稱：科技有限公司1.2收購(gòu)方名稱：YY集團(tuán)有限公司1.3合并方及收購(gòu)方法定代表人：1.4合并方及收購(gòu)方注冊(cè)地址：市區(qū)路號(hào)2.合并及收購(gòu)的目的和范圍2.1合并及收購(gòu)目的：實(shí)現(xiàn)科技有限公司與YY集團(tuán)有限公司的戰(zhàn)略合并，優(yōu)化資源配置，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2.2合并及收購(gòu)范圍：包括但不限于科技有限公司全部資產(chǎn)和負(fù)債。2.3合并及收購(gòu)涉及的資產(chǎn)和債務(wù)：詳見(jiàn)附件一《合并及收購(gòu)涉及的資產(chǎn)和債務(wù)清單》。3.合并及收購(gòu)的基本原則3.1合法合規(guī)原則：合并及收購(gòu)活動(dòng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和政策。3.2公平公正原則：合并及收購(gòu)過(guò)程中，雙方應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則。3.3誠(chéng)實(shí)信用原則：合并及收購(gòu)雙方應(yīng)遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，履行合同義務(wù)。4.合并及收購(gòu)的程序4.1簽訂意向書(shū)：雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽署《合并及收購(gòu)意向書(shū)》。4.2進(jìn)行盡職調(diào)查：雙方對(duì)對(duì)方的資產(chǎn)、負(fù)債、財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)等方面進(jìn)行盡職調(diào)查。4.3簽訂正式合同：盡職調(diào)查完成后，雙方簽署《合并及收購(gòu)合同》。4.4股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)：合并方及收購(gòu)方分別召開(kāi)股東大會(huì)或董事會(huì)，批準(zhǔn)合并及收購(gòu)事宜。4.5相關(guān)審批手續(xù)辦理：雙方協(xié)助辦理合并及收購(gòu)事宜所需的相關(guān)審批手續(xù)。5.合并及收購(gòu)的估值和定價(jià)5.1估值方法：采用收益法進(jìn)行估值。5.2估值結(jié)果：科技有限公司估值為人民幣1億元。5.3定價(jià)方式：以估值結(jié)果為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定收購(gòu)價(jià)格為人民幣9500萬(wàn)元。5.4定價(jià)結(jié)果：科技有限公司以人民幣9500萬(wàn)元的價(jià)格出售其全部資產(chǎn)和負(fù)債。6.合并及收購(gòu)的支付方式和時(shí)間6.1支付方式：以人民幣現(xiàn)金支付。6.2支付時(shí)間：自《合并及收購(gòu)合同》生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)。6.3付款條件：收購(gòu)方在支付收購(gòu)款前，需將款項(xiàng)劃入合并方指定的銀行賬戶。6.4付款義務(wù)：收購(gòu)方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行付款義務(wù)。7.合并及收購(gòu)的交割和過(guò)戶7.1交割條件：收購(gòu)方支付全部收購(gòu)款后，合并方應(yīng)將所有資產(chǎn)和負(fù)債交付給收購(gòu)方。7.2交割時(shí)間：自《合并及收購(gòu)合同》生效之日起20個(gè)工作日內(nèi)。7.3過(guò)戶手續(xù)辦理：合并方協(xié)助收購(gòu)方辦理相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的過(guò)戶手續(xù)。7.4過(guò)戶時(shí)間：自交割之日起30個(gè)工作日內(nèi)，所有資產(chǎn)和負(fù)債過(guò)戶手續(xù)辦理完畢。8.合并及收購(gòu)的資產(chǎn)和債務(wù)移交8.1資產(chǎn)移交清單8.1.1固定資產(chǎn)：包括但不限于廠房、設(shè)備、土地等，詳見(jiàn)附件二《固定資產(chǎn)清單》。8.1.2流動(dòng)資產(chǎn)：包括但不限于庫(kù)存商品、應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)等，詳見(jiàn)附件三《流動(dòng)資產(chǎn)清單》。8.2債務(wù)移交清單8.2.1短期債務(wù)：包括但不限于應(yīng)付賬款、短期借款等，詳見(jiàn)附件四《短期債務(wù)清單》。8.2.2長(zhǎng)期債務(wù)：包括但不限于長(zhǎng)期借款、融資租賃等，詳見(jiàn)附件五《長(zhǎng)期債務(wù)清單》。8.3移交方式：合并方應(yīng)在交割日之前，將上述資產(chǎn)和債務(wù)以實(shí)物、權(quán)利證書(shū)或法律文件的形式移交給收購(gòu)方。8.4移交義務(wù)：合并方應(yīng)確保移交的資產(chǎn)和債務(wù)真實(shí)、合法、有效，并對(duì)移交過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任。9.合并及收購(gòu)的法律責(zé)任9.1違約責(zé)任：任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2侵權(quán)責(zé)任：任何一方在合并及收購(gòu)過(guò)程中侵犯對(duì)方合法權(quán)益的，應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，包括但不限于停止侵權(quán)、賠償損失等。9.3違反法律法規(guī)責(zé)任：任何一方違反國(guó)家法律法規(guī)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。10.合并及收購(gòu)的保密條款10.1保密范圍：包括但不限于合并及收購(gòu)的相關(guān)信息、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。10.2保密義務(wù)：雙方對(duì)本合同內(nèi)容及所有保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。10.3違約責(zé)任：任何一方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。11.合并及收購(gòu)的爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，協(xié)商不成的，提交市仲裁委員會(huì)仲裁。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：市仲裁委員會(huì)。11.3爭(zhēng)議解決程序：按照市仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行。12.合并及收購(gòu)的生效和終止12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止條件：本合同在約定的終止條件成就或雙方協(xié)商一致解除時(shí)終止。12.3合同解除條件：包括但不限于違約、不可抗力等原因。13.合并及收購(gòu)的其他約定13.1合并及收購(gòu)后續(xù)事宜：雙方應(yīng)共同協(xié)商解決合并及收購(gòu)后的各項(xiàng)事宜。13.2合并及收購(gòu)相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)：除本合同另有約定外，合并及收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用由雙方各自承擔(dān)。13.3合并及收購(gòu)后續(xù)業(yè)務(wù)合作：雙方在合并及收購(gòu)后，可就業(yè)務(wù)合作進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商。14.合同的附件和補(bǔ)充說(shuō)明14.1附件一：《合并及收購(gòu)涉及的資產(chǎn)和債務(wù)清單》14.2附件二：《固定資產(chǎn)清單》14.3附件三：《流動(dòng)資產(chǎn)清單》14.4附件四：《短期債務(wù)清單》14.5附件五：《長(zhǎng)期債務(wù)清單》14.6本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義及范圍15.1第三方定義：在本合同中，第三方是指除合同雙方（甲乙雙方）之外的任何個(gè)人、企業(yè)或其他組織，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等。15.2第三方介入范圍：第三方介入可能涉及盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、法律審查、財(cái)務(wù)咨詢、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交割服務(wù)等。16.第三方介入的同意與選擇16.2第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定，并書(shū)面通知對(duì)方。17.第三方的責(zé)權(quán)利17.1第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、獨(dú)立、客觀的服務(wù)。17.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以完成其職責(zé)。17.3第三方有權(quán)按照約定收取服務(wù)費(fèi)用。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲乙雙方之間是服務(wù)與被服務(wù)的合同關(guān)系。18.2第三方不參與甲乙雙方的合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不承擔(dān)甲乙雙方之間的合同責(zé)任。18.3第三方對(duì)甲乙雙方的合同內(nèi)容保密，不泄露任何商業(yè)秘密。19.第三方的責(zé)任限額19.1第三方因故意或重大過(guò)失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。19.2第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在引入第三方時(shí)協(xié)商確定，并在合同中明確。19.3若無(wú)特別約定，第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任限額為第三方收取服務(wù)費(fèi)用的三倍。20.第三方介入的具體條款20.1第三方介入的具體條款應(yīng)在附件中詳細(xì)列明，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任范圍等。20.2附件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的變更與終止21.1若第三方介入事項(xiàng)發(fā)生變更，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書(shū)面通知對(duì)方及第三方。21.2第三方介入服務(wù)期限屆滿或合同約定的其他終止條件成就時(shí)，合同終止。22.第三方介入的法律適用及爭(zhēng)議解決22.1第三方介入的法律適用：第三方介入合同的適用法律與本合同相同。22.2第三方介入的爭(zhēng)議解決：若第三方介入合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)按照本合同約定的爭(zhēng)議解決方式解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：《合并及收購(gòu)涉及的資產(chǎn)和債務(wù)清單》詳細(xì)要求：清單應(yīng)詳細(xì)列明合并及收購(gòu)涉及的資產(chǎn)和債務(wù)的詳細(xì)信息，包括但不限于資產(chǎn)類別、數(shù)量、價(jià)值，債務(wù)種類、金額、期限等。附件說(shuō)明：本清單作為合同附件，用于明確合并及收購(gòu)涉及的資產(chǎn)和債務(wù)的范圍。2.附件二：《固定資產(chǎn)清單》詳細(xì)要求：清單應(yīng)詳細(xì)列明固定資產(chǎn)的詳細(xì)信息，包括但不限于資產(chǎn)名稱、型號(hào)、數(shù)量、原值、折舊情況等。附件說(shuō)明：本清單作為合同附件，用于明確合并及收購(gòu)涉及的固定資產(chǎn)的具體情況。3.附件三：《流動(dòng)資產(chǎn)清單》詳細(xì)要求：清單應(yīng)詳細(xì)列明流動(dòng)資產(chǎn)的詳細(xì)信息，包括但不限于存貨、應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)等的具體情況。附件說(shuō)明：本清單作為合同附件，用于明確合并及收購(gòu)涉及的流動(dòng)資產(chǎn)的具體情況。4.附件四：《短期債務(wù)清單》詳細(xì)要求：清單應(yīng)詳細(xì)列明短期債務(wù)的詳細(xì)信息，包括但不限于債務(wù)種類、金額、期限、債權(quán)人等。附件說(shuō)明：本清單作為合同附件，用于明確合并及收購(gòu)涉及的短期債務(wù)的具體情況。5.附件五：《長(zhǎng)期債務(wù)清單》詳細(xì)要求：清單應(yīng)詳細(xì)列明長(zhǎng)期債務(wù)的詳細(xì)信息，包括但不限于債務(wù)種類、金額、期限、債權(quán)人等。附件說(shuō)明：本清單作為合同附件，用于明確合并及收購(gòu)涉及的長(zhǎng)期債務(wù)的具體情況。6.附件六：《第三方介入服務(wù)協(xié)議》詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明第三方介入的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任范圍等。附件說(shuō)明：本協(xié)議作為合同附件，用于明確第三方介入的具體事項(xiàng)。7.附件七：《保密協(xié)議》詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確保密范圍、保密義務(wù)、違約責(zé)任等內(nèi)容。附件說(shuō)明：本協(xié)議作為合同附件，用于保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按合同約定支付收購(gòu)款。未按合同約定辦理資產(chǎn)和債務(wù)的移交手續(xù)。未按合同約定提供準(zhǔn)確、完整的資產(chǎn)和債務(wù)清單。未按合同約定進(jìn)行盡職調(diào)查。違反保密義務(wù)，泄露商業(yè)秘密。故意或重大過(guò)失導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。違約金的具體數(shù)額由合同約定，或根據(jù)違約情況由法院或仲裁機(jī)構(gòu)判定。賠償損失應(yīng)包括直接損失和可得利益損失。3.示例說(shuō)明：若甲方未按合同約定支付收購(gòu)款，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因違約造成的損失。若第三方在提供服務(wù)過(guò)程中泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方的損失。全文完。2024年度企業(yè)合并及收購(gòu)合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合并方基本信息1.2收購(gòu)方基本信息2.合并及收購(gòu)背景及目的3.合并及收購(gòu)方式及程序3.1合并方式3.2收購(gòu)方式3.3合并及收購(gòu)程序4.合并及收購(gòu)的資產(chǎn)范圍4.1合并方資產(chǎn)4.2收購(gòu)方資產(chǎn)5.合并及收購(gòu)的負(fù)債處理5.1合并方負(fù)債5.2收購(gòu)方負(fù)債6.合并及收購(gòu)的股權(quán)及權(quán)益分配6.1股權(quán)分配6.2權(quán)益分配7.合并及收購(gòu)的財(cái)務(wù)安排7.1資金來(lái)源7.2財(cái)務(wù)結(jié)算8.合并及收購(gòu)的法律、法規(guī)及政策8.1相關(guān)法律法規(guī)8.2政策要求9.合并及收購(gòu)的保密條款9.1保密信息范圍9.2保密義務(wù)10.合并及收購(gòu)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用11.合并及收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任11.1合并及收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)11.2責(zé)任劃分12.合并及收購(gòu)的違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任13.合并及收購(gòu)的爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)14.合并及收購(gòu)的合同生效及終止14.1合同生效條件14.2合同終止條件第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合并方基本信息1.1.1合并方名稱：_______1.1.2合并方住所：_______1.1.3合并方法定代表人：_______1.1.4合并方注冊(cè)資本：_______1.2收購(gòu)方基本信息1.2.1收購(gòu)方名稱：_______1.2.2收購(gòu)方住所：_______1.2.3收購(gòu)方法定代表人：_______1.2.4收購(gòu)方注冊(cè)資本：_______2.合并及收購(gòu)背景及目的2.1合并及收購(gòu)背景：_______2.2合并及收購(gòu)目的：_______3.合并及收購(gòu)方式及程序3.1合并方式：_______3.2收購(gòu)方式：_______3.3合并及收購(gòu)程序：3.3.1合并及收購(gòu)意向書(shū)的簽訂3.3.2合并及收購(gòu)方案的制定3.3.3合并及收購(gòu)協(xié)議的簽訂3.3.4合并及收購(gòu)的審批及備案4.合并及收購(gòu)的資產(chǎn)范圍4.1合并方資產(chǎn)：4.1.1資產(chǎn)清單4.1.2資產(chǎn)評(píng)估4.2收購(gòu)方資產(chǎn)：4.2.1資產(chǎn)清單4.2.2資產(chǎn)評(píng)估5.合并及收購(gòu)的負(fù)債處理5.1合并方負(fù)債：5.1.1負(fù)債清單5.1.2負(fù)債清償5.2收購(gòu)方負(fù)債：5.2.1負(fù)債清單5.2.2負(fù)債清償6.合并及收購(gòu)的股權(quán)及權(quán)益分配6.1股權(quán)分配：6.1.1股權(quán)比例6.1.2股權(quán)登記6.2權(quán)益分配：6.2.1權(quán)益比例6.2.2權(quán)益登記7.合并及收購(gòu)的財(cái)務(wù)安排7.1資金來(lái)源：7.1.1融資方式7.1.2資金到位時(shí)間7.2財(cái)務(wù)結(jié)算：7.2.1結(jié)算方式7.2.2結(jié)算時(shí)間8.合并及收購(gòu)的法律、法規(guī)及政策8.1相關(guān)法律法規(guī)8.1.1合并及收購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵守的法律法規(guī)8.1.2國(guó)家及地方相關(guān)政策和指導(dǎo)意見(jiàn)8.2政策要求8.2.1政府審批要求8.2.2行業(yè)準(zhǔn)入要求9.合并及收購(gòu)的保密條款9.1保密信息范圍9.1.1合并及收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的所有商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等9.1.2合并及收購(gòu)雙方的內(nèi)部文件、資料、數(shù)據(jù)等9.2保密義務(wù)9.2.1雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)9.2.2未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密信息10.合并及收購(gòu)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬10.1.1合并及收購(gòu)前后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬10.1.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓、許可使用等事宜10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用10.2.1合并及收購(gòu)后知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)限10.2.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)和保護(hù)11.合并及收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任11.1合并及收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)11.1.1合并及收購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)11.1.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估11.2責(zé)任劃分11.2.1合并及收購(gòu)雙方的責(zé)任劃分11.2.2風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和賠償12.合并及收購(gòu)的違約責(zé)任12.1違約情形12.1.1合同約定的違約情形12.1.2法律規(guī)定的違約情形12.2違約責(zé)任12.2.1違約責(zé)任的承擔(dān)方式12.2.2違約賠償?shù)挠?jì)算方法13.合并及收購(gòu)的爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.1.1爭(zhēng)議解決的協(xié)商13.1.2爭(zhēng)議解決的仲裁13.1.3爭(zhēng)議解決的訴訟13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.2.1爭(zhēng)議解決的仲裁機(jī)構(gòu)13.2.2爭(zhēng)議解決的法院14.合并及收購(gòu)的合同生效及終止14.1合同生效條件14.1.1合同簽訂14.1.2合同條款履行完畢14.2合同終止條件14.2.1合同約定的終止條件14.2.2法律規(guī)定的終止條件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范圍1.1第三方的定義第三方是指在合并及收購(gòu)過(guò)程中，由甲乙雙方指定的，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評(píng)估、見(jiàn)證等非直接參與交易的一方。1.2第三方的介入范圍a.中介方：協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行交易談判、簽訂合同等；b.評(píng)估機(jī)構(gòu)：對(duì)合并及收購(gòu)涉及的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估；c.法律顧問(wèn)：提供法律咨詢、起草法律文件；d.會(huì)計(jì)師事務(wù)所：提供財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)籌劃等服務(wù)；e.證券公司：協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行股權(quán)交易；f.其他第三方：根據(jù)甲乙雙方需求，提供其他專業(yè)服務(wù)。2.第三方的責(zé)任和權(quán)利2.1第三方的責(zé)任第三方在執(zhí)行其職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，遵循職業(yè)道德，對(duì)甲乙雙方負(fù)有保密義務(wù)，并對(duì)因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的損失承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.2第三方的權(quán)利第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助，有權(quán)根據(jù)合同約定和實(shí)際工作情況，向甲乙雙方收取服務(wù)費(fèi)用。3.第三方介入時(shí)的額外條款及說(shuō)明3.1第三方介入的協(xié)議甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書(shū)面協(xié)議，明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、保密條款等。3.2第三方介入的流程a.確定第三方介入的需求；b.選擇合適的第三方；c.與第三方簽訂協(xié)議；d.第三方提供專業(yè)服務(wù)；e.服務(wù)完成后，甲乙雙方對(duì)第三方進(jìn)行評(píng)估。4.第三方的責(zé)任限額4.1責(zé)任限額的定義責(zé)任限額是指第三方因履行合同過(guò)程中產(chǎn)生的損失，對(duì)甲乙雙方承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。4.2責(zé)任限額的確定責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方的服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定等因素綜合確定。4.3責(zé)任限額的承擔(dān)若第三方在履行合同過(guò)程中因過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但不超過(guò)合同約定的責(zé)任限額。5.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方之間的關(guān)系由甲乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議確定，甲方應(yīng)按照協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用。5.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方之間的關(guān)系由甲乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議確定，乙方應(yīng)按照協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用。5.3第三方與合并及收購(gòu)方的劃分第三方在合并及收購(gòu)過(guò)程中的職責(zé)是協(xié)助甲乙雙方完成交易，其服務(wù)對(duì)象是甲乙雙方，而非合并及收購(gòu)方。5.4第三方與其他第三方的劃分第三方與其他第三方之間的關(guān)系由各自簽訂的協(xié)議確定，相互之間應(yīng)遵循協(xié)議約定，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.合并及收購(gòu)意向書(shū)要求：明確雙方合并及收購(gòu)的意向、原則和基本條件。說(shuō)明：意向書(shū)應(yīng)包括合并或收購(gòu)的具體目標(biāo)、預(yù)期效果、時(shí)間表等。2.合并及收購(gòu)方案要求：詳細(xì)說(shuō)明合并及收購(gòu)的具體實(shí)施步驟、財(cái)務(wù)安排、人員安排等。說(shuō)明：方案應(yīng)包括合并或收購(gòu)的方式、資產(chǎn)評(píng)估、負(fù)債處理、股權(quán)及權(quán)益分配等內(nèi)容。3.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告要求：由評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的合并及收購(gòu)涉及的資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告。說(shuō)明：報(bào)告應(yīng)包括評(píng)估方法、評(píng)估依據(jù)、評(píng)估結(jié)果等。4.負(fù)債清償協(xié)議要求：詳細(xì)說(shuō)明合并及收購(gòu)過(guò)程中涉及的負(fù)債清償方式、時(shí)間表等。說(shuō)明：協(xié)議應(yīng)包括負(fù)債清單、清償金額、清償期限等。5.股權(quán)及權(quán)益分配協(xié)議要求：明確合并及收購(gòu)后股權(quán)及權(quán)益的分配比例、登記程序等。說(shuō)明：協(xié)議應(yīng)包括股權(quán)及權(quán)益分配的比例、分配方式、登記期限等。6.財(cái)務(wù)結(jié)算協(xié)議要求：詳細(xì)說(shuō)明合并及收購(gòu)過(guò)程中的財(cái)務(wù)結(jié)算方式、時(shí)間表等。說(shuō)明：協(xié)議應(yīng)包括結(jié)算方式、結(jié)算金額、結(jié)算時(shí)間等。7.法律意見(jiàn)書(shū)要求：由法律顧問(wèn)出具的法律意見(jiàn)書(shū)，確認(rèn)合并及收購(gòu)的合法性。說(shuō)明：意見(jiàn)書(shū)應(yīng)包括法律法規(guī)適用、合同條款合規(guī)性等。8.保密協(xié)議要求：明確合并及收購(gòu)過(guò)程中保密信息的范圍、保密義務(wù)等。說(shuō)明：協(xié)議應(yīng)包括保密信息定義、保密期限、違約責(zé)任等。9.第三方服務(wù)協(xié)議要求：與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、保密條款等。說(shuō)明：協(xié)議應(yīng)包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用支付、違約責(zé)任等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為a.未按合同約定的時(shí)間完成資產(chǎn)評(píng)估；b.未按合同約定的時(shí)間完成負(fù)債清償；c.未按合同約定的時(shí)間完成股權(quán)及權(quán)益分配；d.未按合同約定的時(shí)間完成財(cái)務(wù)結(jié)算；e.未履行保密義務(wù)，泄露保密信息；f.未按合同約定提供專業(yè)服務(wù)；g.未經(jīng)對(duì)方同意，擅自變更合同條款；h.未按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)a.違約行為發(fā)生；b.違約行為對(duì)合同目的造成影響；c.違約行為造成損失；d.違約責(zé)任與損失之間存在因果關(guān)系。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明a.若第三方未按合同約定的時(shí)間完成資產(chǎn)評(píng)估，導(dǎo)致合并及收購(gòu)延遲，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金；b.若乙方未按合同約定的時(shí)間完成負(fù)債清償，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金；c.若第三方未履行保密義務(wù)，泄露保密信息，造成甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。2024年度企業(yè)合并及收購(gòu)合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方地址1.4合同雙方聯(lián)系方式2.合并及收購(gòu)標(biāo)的2.1標(biāo)的資產(chǎn)范圍2.2標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬2.3標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值3.合并及收購(gòu)方式3.1合并方式3.2收購(gòu)方式3.3合并及收購(gòu)程序4.合并及收購(gòu)價(jià)格4.1合并及收購(gòu)價(jià)格確定方式4.2合并及收購(gòu)價(jià)格支付方式4.3合并及收購(gòu)價(jià)格調(diào)整5.合并及收購(gòu)資金來(lái)源5.1合并及收購(gòu)資金來(lái)源5.2資金籌措方式5.3資金使用計(jì)劃6.合并及收購(gòu)期限6.1合并及收購(gòu)期限6.2合并及收購(gòu)階段劃分6.3各階段時(shí)間節(jié)點(diǎn)7.合并及收購(gòu)費(fèi)用7.1合并及收購(gòu)費(fèi)用承擔(dān)7.2費(fèi)用預(yù)算及使用計(jì)劃7.3費(fèi)用結(jié)算方式8.合并及收購(gòu)影響8.1合并及收購(gòu)對(duì)雙方企業(yè)的影響8.2合并及收購(gòu)對(duì)員工的影響8.3合并及收購(gòu)對(duì)社會(huì)的影響9.合并及收購(gòu)合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同解除后的處理10.合并及收購(gòu)合同終止10.1合同終止條件10.2合同終止程序10.3合同終止后的處理11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約責(zé)任12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用13.合同生效及修改13.1合同生效條件13.2合同修改程序13.3合同附件及補(bǔ)充協(xié)議14.合同其他約定14.1合同其他約定事項(xiàng)14.2合同補(bǔ)充條款14.3合同附件第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱（1）甲方：X有限公司（2）乙方：YYY有限公司1.2合同雙方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同雙方地址（1）甲方地址：省市區(qū)街道號(hào)（2）乙方地址：省市區(qū)街道號(hào)1.4合同雙方聯(lián)系方式第二條合并及收購(gòu)標(biāo)的2.1標(biāo)的資產(chǎn)范圍（1）甲方擁有的全部資產(chǎn)，包括但不限于土地、建筑物、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)等。（2）乙方擁有的全部資產(chǎn)，包括但不限于土地、建筑物、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)等。2.2標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬（1）甲方確認(rèn)標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，無(wú)任何法律糾紛。（2）乙方確認(rèn)標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，無(wú)任何法律糾紛。2.3標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值（1）標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值以雙方認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)。（2）評(píng)估報(bào)告應(yīng)在合同簽訂前完成，并提交雙方審核。第三條合并及收購(gòu)方式3.1合并方式（1）雙方同意采取新設(shè)合并方式。（2）新設(shè)合并后的公司名稱為：ZZZ有限公司。3.2收購(gòu)方式（1）乙方將其全部資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至新設(shè)公司。（2）乙方放棄對(duì)原公司的所有權(quán)益。3.3合并及收購(gòu)程序（1）雙方應(yīng)在合同簽訂后30日內(nèi)完成合并及收購(gòu)相關(guān)程序。（2）雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，完成相關(guān)審批手續(xù)。第四條合并及收購(gòu)價(jià)格4.1合并及收購(gòu)價(jià)格確定方式（1）合并及收購(gòu)價(jià)格為人民幣1000萬(wàn)元整。（2）價(jià)格以人民幣計(jì)價(jià)，一次性支付。4.2合并及收購(gòu)價(jià)格支付方式（1）乙方應(yīng)在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，將合并及收購(gòu)價(jià)格一次性支付給甲方。（2）支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。4.3合并及收購(gòu)價(jià)格調(diào)整（1）如因市場(chǎng)波動(dòng)或其他不可抗力因素導(dǎo)致合并及收購(gòu)價(jià)格發(fā)生變動(dòng)，雙方應(yīng)協(xié)商一致調(diào)整價(jià)格。（2）調(diào)整后的價(jià)格應(yīng)以雙方書(shū)面確認(rèn)為準(zhǔn)。第五條合并及收購(gòu)資金來(lái)源5.1合并及收購(gòu)資金來(lái)源（1）乙方自有資金。（2）乙方通過(guò)銀行貸款或其他融資方式籌集。5.2資金籌措方式（1）乙方應(yīng)確保資金籌措合法合規(guī)。（2）資金籌措方式應(yīng)在合同簽訂前確定。5.3資金使用計(jì)劃（1）乙方應(yīng)將籌集的資金用于支付合并及收購(gòu)價(jià)格。（2）資金使用計(jì)劃應(yīng)在合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)提交甲方審核。第六條合并及收購(gòu)期限6.1合并及收購(gòu)期限（1）合并及收購(gòu)期限為自合同簽訂之日起6個(gè)月。（2）如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е潞喜⒓笆召?gòu)期限延長(zhǎng)，雙方應(yīng)協(xié)商一致。6.2合并及收購(gòu)階段劃分（1）第一階段：合同簽訂及資產(chǎn)評(píng)估。（2）第二階段：完成合并及收購(gòu)相關(guān)程序。（3）第三階段：合并及收購(gòu)?fù)瓿珊蟮恼稀?.3各階段時(shí)間節(jié)點(diǎn)（1）第一階段：自合同簽訂之日起30日內(nèi)完成。（2）第二階段：自第一階段完成后60日內(nèi)完成。（3）第三階段：自第二階段完成后30日內(nèi)完成。第八條合并及收購(gòu)費(fèi)用8.1合并及收購(gòu)費(fèi)用承擔(dān)（1）合并及收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的評(píng)估費(fèi)用、律師費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用等由雙方按照各自承擔(dān)的比例分擔(dān)。（2）具體分擔(dān)比例由雙方另行簽訂費(fèi)用分擔(dān)協(xié)議。8.2費(fèi)用預(yù)算及使用計(jì)劃（1）雙方應(yīng)共同制定合并及收購(gòu)費(fèi)用預(yù)算，并在合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)提交對(duì)方審核。（2）費(fèi)用預(yù)算應(yīng)包括但不限于評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、公告費(fèi)、工商登記費(fèi)等。8.3費(fèi)用結(jié)算方式（1）費(fèi)用結(jié)算以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)，雙方應(yīng)在每個(gè)費(fèi)用發(fā)生后的15個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算。（2）結(jié)算方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息由雙方在費(fèi)用預(yù)算中約定。第九條合并及收購(gòu)影響9.1合并及收購(gòu)對(duì)雙方企業(yè)的影響（1）合并及收購(gòu)后，雙方企業(yè)應(yīng)繼續(xù)履行各自的合同義務(wù)，保障合法權(quán)益。（2）合并及收購(gòu)后，雙方企業(yè)應(yīng)共同制定整合方案，確保業(yè)務(wù)順利過(guò)渡。9.2合并及收購(gòu)對(duì)員工的影響（1）合并及收購(gòu)過(guò)程中，雙方應(yīng)確保員工權(quán)益不受損害，依法處理員工勞動(dòng)關(guān)系。（2）合并及收購(gòu)后，雙方企業(yè)應(yīng)保障員工的合法權(quán)益，包括但不限于薪酬、福利、培訓(xùn)等。9.3合并及收購(gòu)對(duì)社會(huì)的影響（1）合并及收購(gòu)應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得損害社會(huì)公共利益。（2）雙方企業(yè)應(yīng)積極履行社會(huì)責(zé)任，支持社會(huì)公益事業(yè)。第十條合并及收購(gòu)合同解除10.1合同解除條件（1）一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同。（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方均有權(quán)解除合同。10.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，應(yīng)提前30日書(shū)面通知對(duì)方。（2）雙方應(yīng)就合同解除事宜進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成可依法訴訟解決。10.3合同解除后的處理（1）合同解除后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及合同約定，妥善處理相關(guān)事宜。（2）合同解除后，未履行完畢的義務(wù)應(yīng)繼續(xù)履行。第十一條合并及收購(gòu)合同終止11.1合同終止條件（1）合同約定的合并及收購(gòu)期限屆滿，合同自然終止。（2）合同解除后，合同終止。11.2合同終止程序（1）合同終止前，雙方應(yīng)就終止事宜進(jìn)行協(xié)商。（2）合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及合同約定，處理相關(guān)事宜。11.3合同終止后的處理（1）合同終止后，雙方應(yīng)相互返還財(cái)產(chǎn)，支付應(yīng)付款項(xiàng)。（2）合同終止后，雙方應(yīng)依法處理剩余事宜。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容（1）雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。（2）合同內(nèi)容、簽訂過(guò)程、談判內(nèi)容等。12.2保密期限（1）保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后5年。12.3違約責(zé)任（1）任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。（2）違約責(zé)任的具體計(jì)算方式由雙方另行協(xié)商確定。第十三條爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。（2）協(xié)商不成的，提交合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。13.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用（1）仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，具體由雙方另行協(xié)商確定。第十四條合同其他約定14.1合同其他約定事項(xiàng)（1）合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（2）補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2合同補(bǔ)充條款（1）補(bǔ)充條款的簽訂程序與本合同相同。（2）補(bǔ)充條款的修改程序與本合同相同。14.3合同附件（1）合同附件包括但不限于：費(fèi)用分擔(dān)協(xié)議、員工安置方案等。（2）合同附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入概述15.1定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方之外的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等。15.2第三方介入范圍1.資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)；2.法律咨詢、盡職調(diào)查；3.交易撮合、協(xié)調(diào)；4.財(cái)務(wù)顧問(wèn)、投資咨詢；5.其他雙方認(rèn)為需要第三方介入的事項(xiàng)。第十六條第三方選擇與授權(quán)16.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇第三方，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議或服務(wù)合同。16.2第三方授權(quán)甲乙雙方應(yīng)向第三方明確授權(quán)，授權(quán)范圍包括但不限于：1.代表甲乙雙方進(jìn)行談判；2.提供專業(yè)意見(jiàn)；3.執(zhí)行雙方指定的任務(wù)；4.其他雙方約定的授權(quán)事項(xiàng)。第十七條第三方責(zé)任與權(quán)利17.1第三方責(zé)任1.嚴(yán)格按照甲乙雙方授權(quán)范圍行事；2.提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的意見(jiàn)和報(bào)告；3.遵守職業(yè)道德和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4.對(duì)甲乙雙方的信息保密。17.2第三方權(quán)利1.獲取甲乙雙方提供的相關(guān)資料；2.要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助；3.收取約定的服務(wù)費(fèi)用；4.其他雙方約定的權(quán)利。第十八條第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額確定第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供的專業(yè)服務(wù)性質(zhì)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用等因素協(xié)商確定。18.2責(zé)任限額適用第三方責(zé)任限額適用于第三方因疏忽、過(guò)失或其他原因?qū)е录滓译p方遭受損失的情況。18.3責(zé)任限額賠償如第三方因自身責(zé)任導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)按照約定的責(zé)任限額進(jìn)行賠償。第十九條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明19.1責(zé)任劃分第三方與甲乙雙方之間的責(zé)任劃分應(yīng)明確，第三方不對(duì)甲乙雙方之間的直接責(zé)任承擔(dān)責(zé)任。19.2保密責(zé)任第三方對(duì)甲乙雙方的信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露。19.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)第三方提供的服務(wù)或報(bào)告中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸第三方所有，甲乙雙方僅獲得使用該知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利。第二十條第三方變更與退出20.1第三方變更如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂新的合作協(xié)議或服務(wù)合同。20.2第三方退出第三方因故退出時(shí)，應(yīng)提前30日通知甲乙雙方，并妥善處理相關(guān)事宜。第二十一條第三方介入的合同補(bǔ)充21.1合同補(bǔ)充第三方介入的相關(guān)事宜，甲乙雙方應(yīng)在本合同中予以補(bǔ)充或另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。21.2補(bǔ)充協(xié)議的效力補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，與合同同等適用。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告要求：由具備資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，詳細(xì)列出評(píng)估方法、評(píng)估依據(jù)、評(píng)估結(jié)果等。說(shuō)明：評(píng)估報(bào)告用于確定標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值，作為合同簽訂的重要依據(jù)。2.盡職調(diào)查報(bào)告要求：由專業(yè)機(jī)構(gòu)或律師出具，全面調(diào)查標(biāo)的資產(chǎn)、乙方財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性等。說(shuō)明：盡職調(diào)查報(bào)告用于確保甲乙雙方對(duì)交易標(biāo)的充分了解，降低交易風(fēng)險(xiǎn)。3.合并及收購(gòu)協(xié)議要求：詳細(xì)規(guī)定合并及收購(gòu)的具體條款，包括但不限于合并方式、收購(gòu)價(jià)格、支付方式等。說(shuō)明：協(xié)議是甲乙雙方就合并及收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成的一致意見(jiàn)，具有法律效力。4.費(fèi)用分擔(dān)協(xié)議要求：明確甲乙雙方在合并及收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用分擔(dān)比例。說(shuō)明：費(fèi)用分擔(dān)協(xié)議用于規(guī)范甲乙雙方在費(fèi)用方面的權(quán)利和義務(wù)。5.員工安置方案要求：詳細(xì)說(shuō)明合并及收購(gòu)后員工的安置計(jì)劃，包括但不限于薪酬、福利、培訓(xùn)等。說(shuō)明：?jiǎn)T工安置方案用于保障員工權(quán)益，確保業(yè)務(wù)順利過(guò)渡。6.第三方合作協(xié)議要求：明確第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、保密等。說(shuō)明：合作協(xié)議用于規(guī)范第三方在合并及收購(gòu)過(guò)程中的行為，保障各方權(quán)益。7.保密協(xié)議要求：約定甲乙雙方及第三方對(duì)交易信息的保密義務(wù)。說(shuō)明：保密協(xié)議用于保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私。8.爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：約定爭(zhēng)議解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁等。說(shuō)明：爭(zhēng)議解決協(xié)議用于規(guī)范爭(zhēng)議解決程序，確保爭(zhēng)議及時(shí)有效解決。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為未按合同約定支付合并及收購(gòu)價(jià)格；未按合同約定完成合并及收購(gòu)相關(guān)程序；提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；違反保密義務(wù)；未經(jīng)同意更換第三方；其他違反合同約定的行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)根據(jù)違約行為給守約方造成的實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任；如無(wú)法確定實(shí)際損失，可參照違約行為可能造成的損失計(jì)算賠償金額；違約方應(yīng)承擔(dān)違約行為產(chǎn)生的合理費(fèi)用。3.示例說(shuō)明違約方未按合同約定支付合并及收購(gòu)價(jià)格，守約方損失了資金利息，違約方應(yīng)支付相應(yīng)利息損失；違約方未經(jīng)同意更換第三方，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，守約方損失了交易機(jī)會(huì)，違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失；違約方提供虛假信息，導(dǎo)致守約方遭受重大損失，違約方應(yīng)賠償守約方全部損失。全文完。2024年度企業(yè)合并及收購(gòu)合同3本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合并及收購(gòu)目的3.合并及收購(gòu)范圍3.1資產(chǎn)范圍3.2負(fù)債范圍3.3權(quán)益范圍4.合并及收購(gòu)方式5.合并及收購(gòu)價(jià)格5.1合并及收購(gòu)總價(jià)格5.2分項(xiàng)價(jià)格5.3價(jià)格支付方式6.合并及收購(gòu)時(shí)間7.合并及收購(gòu)程序7.1審批程序7.2評(píng)估程序7.3交接程序8.合并及收購(gòu)費(fèi)用8.1雙方承擔(dān)費(fèi)用8.2費(fèi)用支付方式9.合并及收購(gòu)后的公司治理結(jié)構(gòu)9.1董事會(huì)成員9.2高級(jí)管理人員9.3組織架構(gòu)10.合并及收購(gòu)后的債務(wù)承擔(dān)11.合并及收購(gòu)后的資產(chǎn)權(quán)益變動(dòng)12.合并及收購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)13.合并及收購(gòu)后的員工安置13.1員工安置方案13.2員工安置費(fèi)用14.違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決14.1違約責(zé)任14.2爭(zhēng)議解決方式第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱（1）甲方：X有限公司（2）乙方：YYYY有限公司1.2合同雙方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同雙方聯(lián)系方式（1）甲方聯(lián)系人：（2）乙方聯(lián)系人：趙六2.合并及收購(gòu)目的甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成共識(shí)，為實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，決定進(jìn)行企業(yè)合并及收購(gòu)。3.合并及收購(gòu)范圍3.1資產(chǎn)范圍甲方將其擁有的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等，合并至乙方。3.2負(fù)債范圍甲方將其承擔(dān)的所有債務(wù)，包括但不限于銀行貸款、供應(yīng)商欠款、員工工資等，合并至乙方。3.3權(quán)益范圍甲方將其持有的乙方股權(quán)，包括但不限于表決權(quán)、分紅權(quán)等，合并至乙方。4.合并及收購(gòu)方式甲方以現(xiàn)金方式收購(gòu)乙方全部股權(quán)，實(shí)現(xiàn)合并。5.合并及收購(gòu)價(jià)格5.1合并及收購(gòu)總價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商確定，合并及收購(gòu)總價(jià)格為人民幣壹億元整（￥100,000,000.00）。5.2分項(xiàng)價(jià)格（1）甲方資產(chǎn)作價(jià)人民幣伍仟萬(wàn)元整（￥50,000,000.00）；（2）乙方股權(quán)作價(jià)人民幣伍仟萬(wàn)元整（￥50,000,000.00）。5.3價(jià)格支付方式合并及收購(gòu)價(jià)格由甲方在合同簽訂之日起十個(gè)工作日內(nèi)，以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定賬戶。6.合并及收購(gòu)時(shí)間合并及收購(gòu)事宜自合同簽訂之日起三個(gè)月內(nèi)完成。7.合并及收購(gòu)程序7.1審批程序雙方需按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，完成合并及收購(gòu)的審批程序。7.2評(píng)估程序雙方應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)合并及收購(gòu)涉及的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。7.3交接程序合并及收購(gòu)?fù)瓿珊?，雙方應(yīng)按照約定的交接程序，辦理資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、員工等交接事宜。8.合并及收購(gòu)費(fèi)用8.1雙方承擔(dān)費(fèi)用（1）甲方承擔(dān)合并及收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的評(píng)估費(fèi)用、律師費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用等；（2）乙方承擔(dān)合并及收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的工商變更登記費(fèi)用、稅務(wù)登記變更費(fèi)用等。8.2費(fèi)用支付方式上述費(fèi)用由承擔(dān)方在發(fā)生費(fèi)用后十日內(nèi)支付，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。9.合并及收購(gòu)后的公司治理結(jié)構(gòu)9.1董事會(huì)成員合并及收購(gòu)?fù)瓿珊?，甲乙雙方應(yīng)共同組建新的董事會(huì)，董事會(huì)成員由雙方協(xié)商確定。9.2高級(jí)管理人員合并及收購(gòu)?fù)瓿珊?，雙方應(yīng)共同協(xié)商確定新的高級(jí)管理人員，包括總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等。9.3組織架構(gòu)合并及收購(gòu)?fù)瓿珊?，雙方應(yīng)按照新的公司治理結(jié)構(gòu)，調(diào)整和完善組織架構(gòu)。10.合并及收購(gòu)后的債務(wù)承擔(dān)合并及收購(gòu)?fù)瓿珊?，乙方承?dān)甲方合并及收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的所有債務(wù)。11.合并及收購(gòu)后的資產(chǎn)權(quán)益變動(dòng)合并及收購(gòu)?fù)瓿珊?，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，辦理相關(guān)資產(chǎn)的過(guò)戶登記手續(xù)，確保權(quán)益的轉(zhuǎn)移。12.合并及收購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)合并及收購(gòu)?fù)瓿珊?，雙方應(yīng)共同保護(hù)原有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并協(xié)商制定新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略。13.合并及收購(gòu)后的員工安置13.1員工安置方案合并及收購(gòu)?fù)瓿珊螅p方應(yīng)制定員工安置方案，包括但不限于崗位調(diào)整、薪酬待遇、福利保障等。13.2員工安置費(fèi)用員工安置費(fèi)用由乙方承擔(dān)，具體費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。14.違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決14.1違約責(zé)任任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為人民幣壹佰萬(wàn)元整（￥1,000,000.00）。14.2爭(zhēng)議解決方式因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念及定義1.1本合同所稱第三方，指在合同履行過(guò)程中，根據(jù)甲乙雙方協(xié)商一致或法律規(guī)定，介入合同關(guān)系中的自然人、法人或其他組織。1.2第三方包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、監(jiān)理機(jī)構(gòu)等。2.第三方的職責(zé)及權(quán)利2.1.1中介方：協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行信息溝通、談判協(xié)調(diào)、合同起草等；2.1.2評(píng)估機(jī)構(gòu)：對(duì)合并及收購(gòu)涉及的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估；2.1.3律師事務(wù)所：提供法律咨詢、起草合同、審核合同等；2.1.4會(huì)計(jì)師事務(wù)所：提供財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)咨詢等；2.1.5監(jiān)理機(jī)構(gòu)：對(duì)合并及收購(gòu)過(guò)程中的各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督。2.2.1要求甲乙雙方提供相關(guān)資料和信息；2.2.2對(duì)甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督；2.2.3對(duì)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出建議。3.第三方的責(zé)任及責(zé)任限額3.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2第三方的責(zé)任限額：3.2.1中介方：賠償總額不超過(guò)合并及收購(gòu)價(jià)格的1%；3.2.2評(píng)估機(jī)構(gòu)：賠償總額不超過(guò)評(píng)估價(jià)值的1%；3.2.3律師事務(wù)所：賠償總額不超過(guò)合同總金額的1%；3.2.4會(huì)計(jì)師事務(wù)所：賠償總額不超過(guò)審計(jì)金額的1%；3.2.5監(jiān)理機(jī)構(gòu)：賠償總額不超過(guò)監(jiān)理服務(wù)費(fèi)用的1%。4.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系：4.1.1第三方與甲乙雙方之間不存在直接的法律關(guān)系，其職責(zé)僅限于協(xié)助甲乙雙方完成合同約定的義務(wù)；4.1.2第三方對(duì)甲乙雙方的行為不負(fù)有直接責(zé)任。4.2第三方與合同履行過(guò)程中的其他方的關(guān)系：4.2.1第三方與其他方（如供應(yīng)商、員工等）之間不存在直接的法律關(guān)系；4.2.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)其他方的合法權(quán)益應(yīng)給予尊重和保護(hù)。5.第三方的選擇及變更5.1第三方的選擇：5.1.1甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定及法律法規(guī)的規(guī)定，共同選擇第三方；5.1.2第三方的選擇應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則。5.2第三方的變更：5.2.1甲乙雙方協(xié)商一致，可對(duì)第三方進(jìn)行變更；5.2.2第三方的變更不得影響合同履行及各方合法權(quán)益。6.第三方的保密義務(wù)6.1第三方在合同履行過(guò)程中，對(duì)甲乙雙方提供的信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得泄露給任何第三方。7.第三方的獨(dú)立性7.1第三方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不得受甲乙雙方或其他第三方的影響，獨(dú)立履行職責(zé)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：合并及收購(gòu)協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明合并及收購(gòu)的具體條款，包括但不限于合并及收購(gòu)的范圍、方式、價(jià)格、時(shí)間、程序等。附件說(shuō)明：本附件為合同的主要組成部分，雙方應(yīng)在附件中簽字蓋章，作為合同附件之一。2.附件二：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：評(píng)估報(bào)告應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，對(duì)合并及收購(gòu)涉及的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。附件說(shuō)明：評(píng)估報(bào)告應(yīng)作為合同附件，作為資產(chǎn)作價(jià)依據(jù)。3.附件三：法律意見(jiàn)書(shū)詳細(xì)要求：法律意見(jiàn)書(shū)應(yīng)由律師事務(wù)所出具，對(duì)合并及收購(gòu)的法律合規(guī)性進(jìn)行審核。附件說(shuō)明：法律意見(jiàn)書(shū)應(yīng)作為合同附件，確保合并及收購(gòu)的合法性。4.附件四：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：審計(jì)報(bào)告應(yīng)由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具，對(duì)合并及收購(gòu)涉及的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。附件說(shuō)明：審計(jì)報(bào)告應(yīng)作為合同附件，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性。5.附件五：?jiǎn)T工安置方案詳細(xì)要求：方案應(yīng)包括員工安置的具體措施、薪酬待遇、福利保障等。附件說(shuō)明：?jiǎn)T工安置方案應(yīng)作為合同附件，保障員工的合法權(quán)益。6.附件六：第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方在合同履行過(guò)程中的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)等。附件說(shuō)明：第三方合作協(xié)議應(yīng)作為合同附件，確保第三方參與合同的合法性和有效性。7.附件七：保密協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)規(guī)定各方在合同履行過(guò)程中的保密義務(wù)。附件說(shuō)明：保密協(xié)議應(yīng)作為合同附件，保護(hù)商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲方未按時(shí)支付合并及收購(gòu)價(jià)格；1.2乙方未按時(shí)完成資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)；1.3第三方未履行合同約定的職責(zé)；1.4甲乙雙方未按合同約定完成審批程序；1.5甲乙雙方未按合同約定完成員工安置；1.6甲乙雙方泄露商業(yè)秘密；1.7任何一方違反保密協(xié)議。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1對(duì)于未按時(shí)支付合并及收購(gòu)價(jià)格的情況，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付金額的每日千分之五。2.2對(duì)于未按時(shí)完成資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)的情況，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為每日伍萬(wàn)元。2.3第三方未履行合同約定的職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償由此給甲乙雙方造成的損失。2.4甲乙雙方未按合同約定完成審批程序，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的損失。2.5甲乙雙方未按合同約定完成員工安置，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償員工因此遭受的損失。2.6泄露商業(yè)秘密，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。2.7違反保密協(xié)議，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。示例說(shuō)明：若甲方未按時(shí)支付合并及收購(gòu)價(jià)格，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為未支付金額的每日千分之五。若第三方未履行評(píng)估職責(zé)，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，第三方應(yīng)賠償由此給甲乙雙方造成的損失。全文完。2024年度企業(yè)合并及收購(gòu)合同4本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同訂立的目的1.2合同的適用范圍1.3合同的有效期限1.4合同的履行地點(diǎn)2.合并及收購(gòu)雙方的基本信息2.1合并方信息2.2收購(gòu)方信息2.3合并及收購(gòu)涉及的子公司信息3.合并及收購(gòu)的標(biāo)的3.1標(biāo)的資產(chǎn)的描述3.2標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值3.3標(biāo)的資產(chǎn)的交付方式4.合并及收購(gòu)的支付方式4.1支付方式的選擇4.2付款期限4.3付款條件4.4付款方式5.合并及收購(gòu)的期限5.1合并及收購(gòu)的起止時(shí)間5.2各階段合并及收購(gòu)的時(shí)間安排5.3合并及收購(gòu)的完成條件6.合并及收購(gòu)的相關(guān)費(fèi)用6.1評(píng)估費(fèi)用6.2交易費(fèi)用6.3其他相關(guān)費(fèi)用7.合并及收購(gòu)的法律效力7.1合并及收購(gòu)的法律依據(jù)7.2合并及收購(gòu)的審批程序7.3合并及收購(gòu)的登記手續(xù)8.合并及收購(gòu)的資產(chǎn)移交8.1資產(chǎn)移交的時(shí)間安排8.2資產(chǎn)移交的地點(diǎn)8.3資產(chǎn)移交的方式8.4資產(chǎn)移交的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)9.合并及收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理9.1經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立9.2經(jīng)營(yíng)管理人員的任命9.3經(jīng)營(yíng)管理人員的職責(zé)10.合并及收購(gòu)的收益分配10.1收益分配的原則10.2收益分配的期限10.3收益分配的方式11.合并及收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)11.1風(fēng)險(xiǎn)的分類11.2風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)方式11.3風(fēng)險(xiǎn)的防范措施12.合并及收購(gòu)的爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決的方式12.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)12.3爭(zhēng)議解決的程序13.合同的變更和解除13.1合同變更的條件13.2合同解除的條件13.3合同變更和解除的程序14.合同的終止和終止后的處理14.1合同終止的條件14.2合同終止后的處理措施14.3合同終止后的權(quán)利和義務(wù)承擔(dān)第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同訂立的目的本合同旨在明確甲乙雙方在2024年度企業(yè)合并及收購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保合并及收購(gòu)的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)雙方的共同利益。1.2合同的適用范圍本合同適用于甲乙雙方在2024年度內(nèi)進(jìn)行的所有合并及收購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)收購(gòu)、業(yè)務(wù)整合等。1.3合同的有效期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合并及收購(gòu)事項(xiàng)全部完成之日止。1.4合同的履行地點(diǎn)本合同的履行地點(diǎn)為甲乙雙方的注冊(cè)地或雙方協(xié)商一致的其他地點(diǎn)。2.合并及收購(gòu)雙方的基本信息2.1合并方信息甲方：名稱：______法定代表人：______注冊(cè)資本：______注冊(cè)地址：______2.2收購(gòu)方信息乙方：名稱：______法定代表人：______注冊(cè)資本：______注冊(cè)地址：______2.3合并及收購(gòu)涉及的子公司信息甲方的子公司：______乙方的子公司：______3.合并及收購(gòu)的標(biāo)的3.1標(biāo)的資產(chǎn)的描述3.2標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為：______3.3標(biāo)的資產(chǎn)的交付方式標(biāo)的資產(chǎn)的交付方式為：______4.合并及收購(gòu)的支付方式4.1支付方式的選擇支付方式為：______4.2付款期限付款期限為：______4.3付款條件付款條件為：______4.4付款方式付款方式為：______5.合并及收購(gòu)的期限5.1合并及收購(gòu)的起止時(shí)間合并及收購(gòu)的起止時(shí)間為：______5.2各階段合并及收購(gòu)的時(shí)間安排各階段合并及收購(gòu)的時(shí)間安排為：______5.3合并及收購(gòu)的完成條件合并及收購(gòu)的完成條件為：______6.合并及收購(gòu)的相關(guān)費(fèi)用6.1評(píng)估費(fèi)用評(píng)估費(fèi)用為：______6.2交易費(fèi)用交易費(fèi)用為：______6.3其他相關(guān)費(fèi)用其他相關(guān)費(fèi)用為：______7.合并及收購(gòu)的法律效力7.1合并及收購(gòu)的法律依據(jù)合并及收購(gòu)的法律依據(jù)為：______7.2合并及收購(gòu)的審批程序合并及收購(gòu)的審批程序?yàn)椋篲_____7.3合并及收購(gòu)的登記手續(xù)合并及收購(gòu)的登記手續(xù)為：______8.合并及收購(gòu)的資產(chǎn)移交8.1資產(chǎn)移交的時(shí)間安排資產(chǎn)移交的時(shí)間安排為合同生效后____個(gè)工作日內(nèi)。8.2資產(chǎn)移交的地點(diǎn)資產(chǎn)移交的地點(diǎn)為標(biāo)的資產(chǎn)的所在地或雙方協(xié)商一致的其他地點(diǎn)。8.3資產(chǎn)移交的方式資產(chǎn)移交的方式為實(shí)物交付，并附有相應(yīng)的產(chǎn)權(quán)證明文件。8.4資產(chǎn)移交的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)移交的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下：1.標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)與合同約定的數(shù)量、質(zhì)量、性能相符；2.標(biāo)的資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在任何法律糾紛；3.標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)具備正常使用功能，無(wú)損壞或瑕疵。9.合并及收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理9.1經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立合并及收購(gòu)?fù)瓿珊?，設(shè)立新的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)。9.2經(jīng)營(yíng)管理人員的任命經(jīng)營(yíng)管理人員的任命由甲乙雙方共同協(xié)商決定，任命后的管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。9.3經(jīng)營(yíng)管理人員的職責(zé)經(jīng)營(yíng)管理人員的職責(zé)包括但不限于：1.負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)；2.制定和實(shí)施公司的經(jīng)營(yíng)策略；3.確保公司遵守相關(guān)法律法規(guī)。10.合并及收購(gòu)的收益分配10.1收益分配的原則收益分配的原則為：按股權(quán)比例分配，確保公平合理。10.2收益分配的期限收益分配的期限為每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)。10.3收益分配的方式收益分配的方式為貨幣支付。11.合并及收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)11.1風(fēng)險(xiǎn)的分類風(fēng)險(xiǎn)分為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。11.2風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)方式風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)方式為：1.雙方按股權(quán)比例分擔(dān)；2.特定風(fēng)險(xiǎn)由合同中約定的責(zé)任方承擔(dān)。11.3風(fēng)險(xiǎn)的防范措施1.建立健全內(nèi)部控制制度；2.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警；3.加強(qiáng)信息溝通和協(xié)調(diào)。12.合并及收購(gòu)的爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決的方式爭(zhēng)議解決的方式為協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。12.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地或雙方協(xié)商一致的其他地點(diǎn)。12.3爭(zhēng)議解決的程序爭(zhēng)議解決的程序如下：1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成，提交仲裁委員會(huì)仲裁；3.仲裁委員會(huì)的裁決為終局裁決。13.合同的變更和解除13.1合同變更的條件合同變更的條件為：1.雙方協(xié)商一致；2.符合法律法規(guī)的要求。13.2合同解除的條件合同解除的條件為：1.合同約定的解除條件成就；2.雙方協(xié)商一致解除合同。13.3合同變更和解除的程序合同變更和解除的程序如下：1.雙方簽訂書(shū)面變更或解除協(xié)議；2.協(xié)議生效后，履行相關(guān)手續(xù)。14.合同的終止和終止后的處理14.1合同終止的條件合同終止的條件為：1.合同約定的終止條件成就；2.合同履行完畢；3.雙方協(xié)商一致終止合同。14.2合同終止后的處理措施合同終止后的處理措施如下：1.雙方應(yīng)按照合同約定處理未了事項(xiàng)；2.雙方應(yīng)清理債權(quán)債務(wù)，結(jié)清所有費(fèi)用；3.雙方應(yīng)簽署合同終止確認(rèn)書(shū)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方的定義及范圍15.1第三方的定義本合同中的第三方是指除甲乙雙方以外的，為合并及收購(gòu)活動(dòng)提供專業(yè)服務(wù)或參與其中的任何個(gè)人、法人或其他組織。15.2第三方的范圍1.評(píng)估機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估；2.法律顧問(wèn)：提供法律咨詢和起草相關(guān)法律文件；3.會(huì)計(jì)師事務(wù)所：負(fù)責(zé)審計(jì)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)；4.交易撮合方：協(xié)助甲乙雙方達(dá)成交易；5.其他專業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人：根據(jù)合同需要提供其他專業(yè)服務(wù)的第三方。16.第三方的責(zé)任與權(quán)利16.1第三方的責(zé)任1.第三方應(yīng)按照合同約定或行業(yè)規(guī)范提供專業(yè)服務(wù)；2.第三方對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；3.第三方應(yīng)保守合同機(jī)密，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密；4.第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，若因自身原因?qū)е潞贤康臒o(wú)法實(shí)現(xiàn)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。16.2第三方的權(quán)利1.第三方有權(quán)按照合同約定收取服務(wù)費(fèi)用；2.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的配合和支持；3.第三方有權(quán)在提供服務(wù)過(guò)程中提出合理化建議。17.第三方介入的流程與程序17.1第三方介入的申請(qǐng)1.甲乙雙方協(xié)商一致后，可向第三方提出介入申請(qǐng)；2.第三方在收到申請(qǐng)后，應(yīng)盡快給予答復(fù)。17.2第三方介入的審批1.第三方的介入需經(jīng)甲乙雙方同意；2.第三方的介入應(yīng)報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。18.第三方的責(zé)任限額18.1責(zé)任限額的確定第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，或根據(jù)行業(yè)慣例確定。18.2責(zé)任限額的履行1.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，若因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，其應(yīng)承擔(dān)不超過(guò)合同約定的責(zé)任限額；2.若第三方責(zé)任超過(guò)責(zé)任限額，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。19.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明19.1責(zé)任劃分1.第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任劃分，以合同約定為準(zhǔn)；2.若第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任無(wú)法劃分，則由第三方承擔(dān)全部責(zé)任。19.2權(quán)利劃分1.第三方的權(quán)利與甲乙雙方的權(quán)利劃分，以合同約定為準(zhǔn)；2.若第三方的權(quán)利與甲乙雙方的權(quán)利無(wú)法劃分，則由第三方享有相應(yīng)權(quán)利。20.第三方的更換與替代20.1更換條件1.若第三方因故無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)，甲乙雙方可協(xié)商更換第三方；2.若第三方存在重大違約行為，甲乙雙方有權(quán)解除合同，并更換第三方。20.2更換程序1.更換第三方需經(jīng)甲乙雙方同意；2.新第三方應(yīng)滿足合同約定的條件，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。21.第三方的保密義務(wù)21.1保密內(nèi)容1.合同內(nèi)容；2.甲乙雙方的商業(yè)秘密；3.合并及收購(gòu)過(guò)程中的敏感信息。21.2保密期限第三方的保密義務(wù)自合同生效之日起至合同終止或保密信息公開(kāi)之日起不少于____年。22.第三方的退出機(jī)制22.1退出條件1.合同履行完畢；2.第三方職責(zé)已完成；3.雙方協(xié)商一致。22.2退出程序1.第三方在合同履行完畢或職責(zé)完成后，應(yīng)向甲乙雙方提交退出申請(qǐng)；2.甲乙雙方在收到申請(qǐng)后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：評(píng)估報(bào)告應(yīng)由具備資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，詳細(xì)列明標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值、評(píng)估方法和評(píng)估依據(jù)。說(shuō)明：評(píng)估報(bào)告是確定標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值的重要依據(jù)，應(yīng)保證其真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.法律意見(jiàn)書(shū)詳細(xì)要求：法律意見(jiàn)書(shū)應(yīng)由具備資質(zhì)的法律顧問(wèn)出具，對(duì)合并及收購(gòu)的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提出法律建議。說(shuō)明：法律意見(jiàn)書(shū)是確保合并及收購(gòu)合法性的重要文件，應(yīng)保證其權(quán)威性和有效性。3.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告應(yīng)由具備資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)其真實(shí)性進(jìn)行確認(rèn)。說(shuō)明：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告是了解標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況的重要文件，應(yīng)保證其客觀性和公正性。4.交易協(xié)議詳細(xì)要求：交易協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，包括但不限于支付方式、交付時(shí)間、違約責(zé)任等。說(shuō)明：交易協(xié)議是合同的重要組成部分，應(yīng)保證其完整性和可執(zhí)行性。5.合并及收購(gòu)方案詳細(xì)要求：合并及收購(gòu)方案應(yīng)詳細(xì)列明合并及收購(gòu)的具體步驟、時(shí)間安排和預(yù)期效果。說(shuō)明：合并及收購(gòu)方案是指導(dǎo)合并及收購(gòu)過(guò)程的重要文件，應(yīng)保證其可行性和有效性。6.保密協(xié)議詳細(xì)要求：保密協(xié)議應(yīng)由甲乙雙方簽訂，約定雙方對(duì)合同內(nèi)容和商業(yè)秘密的保密義務(wù)。說(shuō)明：保密協(xié)議是保護(hù)商業(yè)秘密的重要手段，應(yīng)保證其保密性和約束力。7.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：爭(zhēng)議解決協(xié)議應(yīng)約定甲乙雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。說(shuō)明：爭(zhēng)議解決協(xié)議是預(yù)防或解決爭(zhēng)議的重要文件，應(yīng)保證其明確性和可操作性。8.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：第三方服務(wù)協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任和義務(wù)。說(shuō)明：第三方服務(wù)協(xié)議是規(guī)范第三方服務(wù)行為的重要文件，應(yīng)保證其合法性和合理性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲乙任何一方未按合同約定支付款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)支付未付款項(xiàng)的利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：若甲方未按合同約定支付購(gòu)買價(jià)款，應(yīng)向乙方支付逾期付款的利息，并賠償乙方因此遭受的損失。2.違約行為：第三方未按合同約定提供專業(yè)服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給甲乙雙方造成的損失。示例說(shuō)明：若評(píng)估機(jī)構(gòu)未按合同約定出具評(píng)估報(bào)告，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，并賠償由此產(chǎn)生的損失。3.違約行為：任何一方泄露合同內(nèi)容或商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給其他方造成的損失。示例說(shuō)明：若乙方泄露合同內(nèi)容，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，并賠償因泄露造成的商業(yè)損失。4.違約行為：任何一方未按合同約定履行交付義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給其他方造成的損失。示例說(shuō)明：若甲方未按合同約定交付標(biāo)的資產(chǎn)，應(yīng)向乙方支付違約金，并賠償由此產(chǎn)生的損失。5.違約行為：任何一方未按合同約定履行保密義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給其他方造成的損失。示例說(shuō)明：若第三方泄露商業(yè)秘密，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，并賠償因泄露造成的損失。全文完。2024年度企業(yè)合并及收購(gòu)合同5本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同雙方名稱及地址1.2合同簽訂日期1.3合同生效日期1.4合同期限2.合并及收購(gòu)雙方的基本情況2.1雙方公司簡(jiǎn)介2.2雙方資產(chǎn)及負(fù)債情況2.3雙方財(cái)務(wù)狀況3.合并及收購(gòu)的目的和原則3.1合并及收購(gòu)目的3.2合并及收購(gòu)原則4.合并及收購(gòu)方式4.1合并方式4.2收購(gòu)方式4.3合并及收購(gòu)的具體安排5.合并及收購(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債處理5.1資產(chǎn)評(píng)估5.2負(fù)債處理5.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和接收6.合并及收購(gòu)的價(jià)格及支付方式6.1合并及收購(gòu)價(jià)格6.2支付方式6.3付款期限7.合并及收購(gòu)的股權(quán)及債權(quán)安排7.1股權(quán)安排7.2債權(quán)安排7.3股權(quán)交割8.合并及收購(gòu)的員工安置8.1員工安置政策8.2員工福利待遇8.3員工培訓(xùn)與晉升9.合并及收購(gòu)的法律合規(guī)性9.1合規(guī)性審查9.2法律文件準(zhǔn)備9.3法律糾紛處理10.合并及收購(gòu)的稅務(wù)處理10.1稅務(wù)籌劃10.2稅務(wù)申報(bào)10.3稅收爭(zhēng)議解決11.合并及收購(gòu)的信息披露11.1信息披露要求11.2信息披露內(nèi)容11.3信息披露時(shí)間12.合并及收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制12.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別12.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估12.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施13.合并及收購(gòu)的合同解除與違約責(zé)任13.1合同解除條件13.2違約責(zé)任13.3合同解除程序14.合并及收購(gòu)的合同生效與終止14.1合同生效條件14.2合同終止條件14.3合同終止程序第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同雙方名稱及地址合并方：甲公司，地址：省市區(qū)路號(hào)收購(gòu)方：乙公司，地址：省市區(qū)路號(hào)1.2合同簽訂日期：2024年3月15日1.3合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效1.4合同期限：自合同生效之日起至2024年12月31日2.合并及收購(gòu)雙方的基本情況2.1雙方公司簡(jiǎn)介甲公司成立于年，主要從事業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本為萬(wàn)元。乙公司成立于年，主要從事業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本為萬(wàn)元。2.2雙方資產(chǎn)及負(fù)債情況甲公司截至2024年2月28日，總資產(chǎn)為萬(wàn)元，總負(fù)債為萬(wàn)元。乙公司截至2024年2月28日，總資產(chǎn)為萬(wàn)元，總負(fù)債為萬(wàn)元。2.3雙方財(cái)務(wù)狀況甲公司2023年度營(yíng)業(yè)收入為萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為萬(wàn)元。乙公司2023年度營(yíng)業(yè)收入為萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為萬(wàn)元。3.合并及收購(gòu)的目的和原則3.1合并及收購(gòu)目的為實(shí)現(xiàn)資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升雙方市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)盈利能力。3.2合并及收購(gòu)原則公平、公正、公開(kāi)、合法、合規(guī)。4.合并及收購(gòu)方式4.1合并方式甲公司與乙公司實(shí)施合并，成立新的公司。4.2收購(gòu)方式甲公司收購(gòu)乙公司全部股權(quán)。4.3合并及收購(gòu)的具體安排合并及收購(gòu)的具體安排詳見(jiàn)附件。5.合并及收購(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債處理5.1資產(chǎn)評(píng)估雙方聘請(qǐng)具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為合并及收購(gòu)的依據(jù)。5.2負(fù)債處理雙方對(duì)負(fù)債進(jìn)行清償，確保合并及收購(gòu)后公司的財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定。5.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和接收甲公司接收乙公司資產(chǎn)，乙公司將其資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給甲公司。6.合并及收購(gòu)的價(jià)格及支付方式6.1合并及收購(gòu)價(jià)格甲公司收購(gòu)乙公司全部股權(quán)的價(jià)格為萬(wàn)元。6.2支付方式甲公司以現(xiàn)金支付收購(gòu)款項(xiàng)。6.3付款期限甲公司應(yīng)在合同生效之日起個(gè)工作日內(nèi)支付全部收購(gòu)款項(xiàng)。7.合并及收購(gòu)的股權(quán)及債權(quán)安排7.1股權(quán)安排合并后，甲公司持有新公司%的股權(quán)，乙公司持有新公司%的股權(quán)。7.2債權(quán)安排合并后，新公司將承擔(dān)原甲公司及乙公司的債權(quán)債務(wù)。7.3股權(quán)交割雙方應(yīng)在合同生效之日起個(gè)工作日內(nèi)完成股權(quán)交割手續(xù)。8.合并及收購(gòu)的員工安置8.1員工安置政策甲公司將按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及雙方協(xié)商一致的原則，對(duì)乙公司員工進(jìn)行妥善安置。8.2員工福利待遇合并后，乙公司員工的福利待遇將不低于合并前的水平，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。8.3員工培訓(xùn)與晉升甲公司將提供必要的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，支持員工職業(yè)發(fā)展，并設(shè)立公平的晉升機(jī)制。9.合并及收購(gòu)的法律合規(guī)性9.1合規(guī)性審查雙方承諾在合并及收購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保行為的合法合規(guī)。9.2法律文件準(zhǔn)備雙方將共同委托律師事務(wù)所準(zhǔn)備合并及收購(gòu)所需的法律文件。9.3法律糾紛處理合并及收購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的法律糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.合并及收購(gòu)的稅務(wù)處理10.1稅務(wù)籌劃雙方將共同委托稅務(wù)顧問(wèn)進(jìn)行稅務(wù)籌劃，確保合并及收購(gòu)的稅務(wù)成本最小化。10.2稅務(wù)申報(bào)合并及收購(gòu)?fù)瓿珊?，雙方將按照稅務(wù)法規(guī)要求及時(shí)辦理稅務(wù)申報(bào)手續(xù)。10.3稅收爭(zhēng)議解決雙方在稅務(wù)處理上如有爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)行政復(fù)議或提起訴訟。11.