經(jīng)營管理首次股東會決議

經(jīng)營管理首次股東會決議

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定，本公司于2023年12月31日召開首次股東會。會議由全體股東出席，會議的召開及表決程序符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。會議形成如下決議：

一、關于公司名稱及經(jīng)營范圍的決議

經(jīng)全體股東討論，一致同意公司名稱為“經(jīng)營管理有限公司”，經(jīng)營范圍為：企業(yè)管理服務、市場營銷策劃、企業(yè)形象策劃、商務信息咨詢、會務服務、展覽展示服務、禮儀服務、文化藝術交流策劃、廣告設計、制作、代理、發(fā)布等。

二、關于公司注冊資本及出資方式的決議

公司注冊資本為人民幣壹佰萬元，由全體股東按照以下方式出資：

1.股東甲以貨幣方式出資人民幣伍拾萬元，占注冊資本的50%；

2.股東乙以貨幣方式出資人民幣叁拾萬元，占注冊資本的30%；

3.股東丙以貨幣方式出資人民幣貳拾萬元，占注冊資本的20%。

全體股東承諾，上述出資將于公司成立之日起六個月內足額繳納。

三、關于公司住所的決議

經(jīng)全體股東討論，一致同意公司住所設在北京市朝陽區(qū)某路某號。

四、關于公司組織機構的決議

1.董事會：公司設立董事會，董事會成員為三人，由股東甲、股東乙、股東丙擔任，任期三年，任期屆滿可以連選連任。

2.監(jiān)事會：公司設立監(jiān)事會，監(jiān)事會成員為一人，由股東丁擔任，任期三年，任期屆滿可以連選連任。

3.經(jīng)理層：公司設立經(jīng)理層，由董事會聘任總經(jīng)理一名，負責公司的日常經(jīng)營管理工作。

五、關于公司法定代表人的決議

經(jīng)全體股東討論，一致同意選舉股東甲為公司的法定代表人，代表公司簽署相關文件，對外代表公司進行業(yè)務活動。

六、關于公司財務管理制度的決議

為規(guī)范公司的財務管理，全體股東討論并同意制定以下財務管理制度：

1.公司財務部門負責公司的日常財務管理工作，包括但不限于會計核算、資金管理、成本控制等。

2.公司財務報告應定期向董事會報告，并接受監(jiān)事會的監(jiān)督。

3.公司應嚴格遵守國家有關財務、稅務的法律法規(guī)，按時繳納各項稅費。

4.公司對外投資、擔保等重大財務事項，應經(jīng)董事會審議通過。

七、關于公司利潤分配的決議

公司利潤分配應遵循以下原則：

1.公司利潤分配前，應先提取法定公積金。

2.公司利潤分配方案應經(jīng)董事會審議通過，并報股東會批準。

3.公司利潤分配應遵循公平、合理的原則，不得損害公司及股東的合法權益。

八、關于公司勞動用工制度的決議

為規(guī)范公司的勞動用工，全體股東討論并同意制定以下勞動用工制度：

1.公司應嚴格遵守國家有關勞動法律法規(guī)，保障員工的合法權益。

2.公司應與員工簽訂書面勞動合同，明確雙方的權利和義務。

3.公司應為員工提供必要的勞動保護和勞動條件，保障員工的身體健康。

4.公司應依法為員工繳納社會保險和住房公積金。

九、關于公司印章管理制度的決議

為規(guī)范公司的印章管理，全體股東討論并同意制定以下印章管理制度：

1.公司印章包括公章、財務章、合同章等，由專人負責保管。

2.印章使用應嚴格遵守公司印章使用規(guī)定，未經(jīng)授權不得擅自使用。

3.印章遺失或被盜，應及時向公安機關報案，并公告聲明作廢。

十、關于公司保密制度的決議

為保護公司的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權，全體股東討論并同意制定以下保密制度：

1.公司員工應對公司的商業(yè)秘密負有保密義務，未經(jīng)公司許可不得泄露。

2.公司應與員工簽訂保密協(xié)議，明確保密的范圍和期限。

3.違反保密義務的員工，公司有權追究其法律責任。

十一、關于公司股東會會議制度的決議

為規(guī)范公司的股東會會議，全體股東討論并同意制定以下會議制度：

1.股東會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年召開一次，臨時會議由董事會提議召開。

2.股東會會議應提前十五日通知全體股東，會議通知應包括會議時間、地點、議程等。

3.股東會會議應有三分之二以上股東出席方可召開，決議事項應經(jīng)出席會議的股東所持表決權的過半數(shù)通過。

本決議自股東會通過之日起生效，由公司董事會負責執(zhí)行，并報工商行政管理部門備案。

全體股東簽字：

股東甲（簽字）：___________________________

股東乙（簽字）：_______________________