經(jīng)營(yíng)決策與公司治理制度

經(jīng)營(yíng)決策與公司整治制度第一章總則第一條為了明確公司的經(jīng)營(yíng)決策流程，規(guī)范公司的公司整治結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司決策的科學(xué)性、合法性和公正性，提高公司經(jīng)營(yíng)管理的效率和效益，特訂立本制度。第二條本制度適用于本公司的全部部門(mén)、崗位及公司內(nèi)部人員，旨在規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)決策流程，優(yōu)化公司整治結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。第三條公司決策應(yīng)遵從公開(kāi)、公平、公正、透亮的原則，充分發(fā)揮公司內(nèi)部各部門(mén)和人員的職能和作用，在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上，確保公司決策的科學(xué)性和有效性。第二章公司整治結(jié)構(gòu)第四條公司設(shè)立董事會(huì)，由董事長(zhǎng)、董事和監(jiān)事構(gòu)成。董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)決策，監(jiān)督、檢查和評(píng)估公司的運(yùn)營(yíng)情況。第五條董事會(huì)由不少于3人不超出11人構(gòu)成，其中應(yīng)當(dāng)包含股東代表。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期不超出3年，可連任。第六條董事會(huì)每季度至少召開(kāi)一次會(huì)議，討論并決議公司的重點(diǎn)戰(zhàn)略、重點(diǎn)投資、重點(diǎn)業(yè)務(wù)合作等事項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有充分的時(shí)間和充分的信息，以確保決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。第七條董事會(huì)決策應(yīng)采取合理的程序，確保決策結(jié)果合法、有效。董事會(huì)決策應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司的實(shí)際情況、市場(chǎng)環(huán)境和法律法規(guī)，綜合各方面的看法和建議，形成決策方案。第八條董事會(huì)決策應(yīng)當(dāng)充分考慮并敬重股東權(quán)益和員工利益，保障公司各方利益的合理平衡。董事會(huì)決策應(yīng)當(dāng)充分敬重股東和員工的知情權(quán)、參加權(quán)和監(jiān)督權(quán)。第九條為了加強(qiáng)公司整治的效果和透亮度，公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由監(jiān)事構(gòu)成。監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)的工作，發(fā)現(xiàn)并矯正公司的違法違規(guī)行為，保障公司的合法權(quán)益。第十條公司設(shè)立獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)。審計(jì)機(jī)構(gòu)獨(dú)立于董事會(huì)和管理層，不受其掌控，獨(dú)立行使審計(jì)職責(zé)。第十一條公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警和掌控。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)由公司高層管理人員和獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)專家構(gòu)成，獨(dú)立行使風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。第三章經(jīng)營(yíng)決策流程第十二條公司經(jīng)營(yíng)決策應(yīng)遵從以下流程：確定決策事項(xiàng)、調(diào)研分析、訂立方案、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、征求看法、決策落實(shí)、執(zhí)行監(jiān)督、評(píng)估效果。第十三條確定決策事項(xiàng)是指明確決策的目標(biāo)、范圍和內(nèi)容，明確決策的緊要性和緊急程度。調(diào)研分析是指收集相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，分析決策的可行性和影響因素。第十四條訂立方案是指依據(jù)調(diào)研分析的結(jié)果，訂立可行的決策方案。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)是指對(duì)決策方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別和評(píng)估決策的各種風(fēng)險(xiǎn)。第十五條征求看法是指向相關(guān)部門(mén)、人員征求看法，聽(tīng)取不同看法和建議，形成綜合看法。決策落實(shí)是指向相關(guān)責(zé)任人明確決策執(zhí)行的具體事項(xiàng)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。第十六條執(zhí)行監(jiān)督是指對(duì)決策的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，確保決策的有效執(zhí)行。評(píng)估效果是指對(duì)決策結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)決策供應(yīng)參考。第十七條公司應(yīng)建立健全經(jīng)營(yíng)決策的信息化平臺(tái)，供應(yīng)決策所需的信息和數(shù)據(jù)，并確保信息的真實(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)和保密。第四章監(jiān)督與評(píng)估第十八條公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性、規(guī)范性和效益性進(jìn)行審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)獨(dú)立于被審計(jì)部門(mén)，依法行使審計(jì)職責(zé)。第十九條公司建立內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并矯正公司的違法違規(guī)行為和管理漏洞。內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制包含內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部掌控和內(nèi)部投訴制度。第二十條公司應(yīng)建立外部監(jiān)督機(jī)制，接受股東、投資者、監(jiān)管部門(mén)和社會(huì)公眾的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。公司應(yīng)及時(shí)公開(kāi)信息，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，并接受相關(guān)部門(mén)的審查和監(jiān)督。第二十一條公司應(yīng)定期對(duì)經(jīng)營(yíng)決策與公司整治制度進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)，建立健全公司整治評(píng)價(jià)體系，提高公司整治的效果和透亮度。第五章附則第二十二條公司內(nèi)部人員應(yīng)遵守本制度和其他相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，保守公司的商業(yè)秘密，勤勉盡責(zé)，忠于職守，不得利用職權(quán)和職務(wù)之便謀取私利。第二十三條公司應(yīng)定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和外部學(xué)習(xí)，提高公司內(nèi)部人員的管理水平和專業(yè)素養(yǎng)，從而提升公司的經(jīng)營(yíng)決策本領(lǐng)和公司整治水平。第二十四條對(duì)違反本制度的行為，公司將依照公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理，包含但不限于批判教育、警告、記過(guò)、降級(jí)、停職、解聘等。第二十五條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改，經(jīng)董事會(huì)審