2024版上市公司董事會成員聘用及薪酬協(xié)議范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版上市公司董事會成員聘用及薪酬協(xié)議范本本合同目錄一覽1.聘用條款1.1聘用目的1.2聘用條件1.3聘用期限1.4聘用程序2.薪酬待遇2.1基本薪酬2.2績效獎金2.3激勵計劃2.4補助及津貼3.職權(quán)與責(zé)任3.1董事會成員的職權(quán)3.2董事會成員的責(zé)任3.3董事會成員的義務(wù)4.股權(quán)激勵4.1股權(quán)激勵計劃4.2股權(quán)激勵條件4.3股權(quán)激勵實施5.績效考核5.1績效考核標準5.2績效考核程序5.3績效考核結(jié)果運用6.離職及解聘6.1離職條件6.2解聘條件6.3離職及解聘程序7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約責(zé)任8.知識產(chǎn)權(quán)歸屬8.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬原則8.2知識產(chǎn)權(quán)歸屬具體內(nèi)容9.合同的生效、變更與解除9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同解除條件10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)12.適用法律與爭議管轄12.1適用法律12.2爭議管轄13.其他約定13.1通知與送達13.2合同份數(shù)13.3合同簽署14.合同附件第一部分：合同如下：1.聘用條款1.1聘用目的本合同旨在明確上市公司董事會成員的聘用目的，確保董事會成員能夠充分履行其職責(zé)，推動公司健康穩(wěn)定發(fā)展。1.2聘用條件1.2.2具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗或相關(guān)專業(yè)背景。1.2.3具備較強的決策能力和組織協(xié)調(diào)能力。1.3聘用期限1.3.1本合同聘用期限為三年，自雙方簽署之日起生效。1.3.2經(jīng)雙方協(xié)商一致，聘用期限可延長。1.4聘用程序1.4.1上市公司董事會根據(jù)公司實際情況，提出董事會成員候選人名單。1.4.2上市公司股東大會審議通過董事會成員候選人名單。1.4.3上市公司董事會與被聘用成員簽訂本合同。2.薪酬待遇2.1基本薪酬2.1.1董事會成員的基本薪酬為人民幣萬元/年。2.1.2基本薪酬按月支付。2.2績效獎金2.2.1董事會成員的績效獎金根據(jù)公司年度經(jīng)營業(yè)績和董事會成員個人績效進行評定。2.2.2績效獎金最高可達基本薪酬的%。2.3激勵計劃2.3.1上市公司設(shè)立股權(quán)激勵計劃，以激勵董事會成員為公司創(chuàng)造更大價值。2.3.2股權(quán)激勵計劃的實施條件、激勵對象、激勵方式等由上市公司另行制定。2.4補助及津貼2.4.1上市公司為董事會成員提供必要的辦公、通訊等補助。2.4.2上市公司根據(jù)實際情況，為董事會成員提供住房津貼、交通津貼等。3.職權(quán)與責(zé)任3.1董事會成員的職權(quán)3.1.1參與公司重大決策。3.1.2監(jiān)督公司經(jīng)營管理。3.1.3對公司重大事項提出建議或意見。3.2董事會成員的責(zé)任3.2.1嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。3.2.2充分履行職責(zé)，維護公司利益。3.2.3保守公司商業(yè)秘密。3.3董事會成員的義務(wù)3.3.1積極參加董事會會議，認真審議公司重大事項。3.3.2遵循董事會的決議，執(zhí)行董事會的工作安排。4.股權(quán)激勵4.1股權(quán)激勵計劃4.1.1上市公司設(shè)立股權(quán)激勵計劃，以激勵董事會成員為公司創(chuàng)造更大價值。4.1.2股權(quán)激勵計劃的實施條件、激勵對象、激勵方式等由上市公司另行制定。4.2股權(quán)激勵條件4.2.1董事會成員在公司任職滿一定年限。4.2.2董事會成員在公司任職期間，無重大違規(guī)行為。4.3股權(quán)激勵實施4.3.1上市公司根據(jù)股權(quán)激勵計劃，為符合條件的董事會成員授予股權(quán)。4.3.2董事會成員所獲股權(quán)的持有、轉(zhuǎn)讓等事項，按照股權(quán)激勵計劃的規(guī)定執(zhí)行。5.績效考核5.1績效考核標準5.1.1公司年度經(jīng)營業(yè)績。5.1.2董事會成員個人績效。5.2績效考核程序5.2.1上市公司設(shè)立績效考核委員會，負責(zé)績效考核的具體實施。5.2.2績效考核委員會根據(jù)績效考核標準，對董事會成員進行考核。5.3績效考核結(jié)果運用5.3.1績效考核結(jié)果作為董事會成員薪酬、激勵計劃等的重要依據(jù)。5.3.2績效考核結(jié)果與董事會成員的晉升、解聘等掛鉤。8.知識產(chǎn)權(quán)歸屬8.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬原則8.1.1董事會成員在公司工作期間產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)，除非合同另有約定，均歸公司所有。8.1.2董事會成員利用公司資源或職務(wù)便利取得的知識產(chǎn)權(quán)，歸公司所有。8.2知識產(chǎn)權(quán)歸屬具體內(nèi)容8.2.1董事會成員為公司創(chuàng)作的技術(shù)方案、研究報告、商業(yè)計劃書等，歸公司所有。8.2.2董事會成員在公司任職期間參與的項目成果，如專利、著作權(quán)等，歸公司所有。8.2.3董事會成員在公司任職期間開發(fā)的新產(chǎn)品、新技術(shù)等，歸公司所有。9.合同的生效、變更與解除9.1合同生效條件9.1.1本合同經(jīng)雙方簽署后，自雙方簽字蓋章之日起生效。9.1.2本合同需經(jīng)公司股東大會審議通過。9.2合同變更程序9.2.1合同任何一方的變更，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議。9.2.2合同變更協(xié)議需經(jīng)公司股東大會審議通過。9.3合同解除條件9.3.1雙方協(xié)商一致，可解除本合同。9.3.2董事會成員嚴重違反合同約定或公司規(guī)章制度，公司有權(quán)解除合同。10.違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1董事會成員未履行合同約定的義務(wù)。10.1.2公司未履行合同約定的義務(wù)。10.1.3雙方違反合同約定的保密條款。10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.2.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。11.1.2協(xié)商不成的，提交仲裁委員會仲裁。11.2爭議解決機構(gòu)11.2.1爭議提交至中國仲裁委員會，按照其仲裁規(guī)則進行仲裁。11.2.2仲裁地點為北京市。12.適用法律與爭議管轄12.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。12.2爭議管轄本合同的爭議管轄法院為北京市朝陽區(qū)人民法院。13.其他約定13.1通知與送達13.1.1除非合同另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方指定的地址。13.1.2通知送達的時間以實際收到通知的時間為準。13.2合同份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。13.3合同簽署本合同由雙方代表簽署，自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定義14.1.1本合同中“第三方”指除甲、乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。14.2第三方介入目的14.2.1第三方介入旨在協(xié)助甲、乙雙方履行合同，提供專業(yè)服務(wù)，確保合同的合法性和有效性。14.3第三方責(zé)權(quán)利14.3.1第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和專業(yè)知識，履行合同約定的服務(wù)內(nèi)容。14.3.2第三方有權(quán)獲得合同約定的服務(wù)費用及報酬。14.3.3第三方應(yīng)遵守合同約定，保守商業(yè)秘密，不得泄露甲、乙雙方的信息。14.4第三方與其他各方的劃分說明14.4.1第三方與甲、乙雙方之間的關(guān)系由合同約定，第三方不參與甲、乙雙方的內(nèi)部事務(wù)。14.4.2第三方對甲、乙雙方的責(zé)任僅限于合同約定的服務(wù)范圍，不承擔(dān)超出服務(wù)范圍的任何責(zé)任。14.4.3第三方與甲、乙雙方各自的權(quán)利義務(wù)相互獨立，互不干涉。14.5第三方責(zé)任限額14.5.1第三方因故意或重大過失導(dǎo)致甲、乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。14.5.2第三方的責(zé)任限額為合同約定服務(wù)費用的%。14.5.3若第三方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，第三方不承擔(dān)責(zé)任。14.6第三方介入程序14.6.1甲、乙雙方協(xié)商一致，確定第三方介入的具體事項和服務(wù)內(nèi)容。14.6.2甲、乙雙方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。14.6.3第三方按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)，甲、乙雙方對第三方的服務(wù)進行監(jiān)督和評價。14.7第三方更換14.7.1若第三方無法繼續(xù)履行合同約定的服務(wù)，甲、乙雙方有權(quán)更換第三方。14.7.2更換第三方需提前通知對方，并書面確認更換事宜。14.8第三方介入的合同變更14.8.1第三方介入后，如需對合同進行變更，甲、乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議。14.8.2變更后的合同內(nèi)容應(yīng)包括第三方的權(quán)利義務(wù)，并經(jīng)甲、乙雙方股東大會審議通過。14.9第三方介入的爭議解決14.9.1第三方介入過程中發(fā)生爭議，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。14.9.2協(xié)商不成的，爭議解決方式同本合同第11.1條。14.10第三方介入的合同終止14.10.1第三方介入結(jié)束后，甲、乙雙方應(yīng)評估第三方服務(wù)效果，并按照合同約定支付費用。14.10.2合同終止后，第三方應(yīng)向甲、乙雙方提交服務(wù)報告，并妥善處理剩余事務(wù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.董事會成員聘用及薪酬協(xié)議要求：協(xié)議需經(jīng)雙方簽字蓋章，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。說明：本附件為合同主體，詳細規(guī)定了聘用條款、薪酬待遇、職權(quán)與責(zé)任等內(nèi)容。2.股權(quán)激勵計劃要求：計劃需明確激勵對象、激勵方式、條件等，并經(jīng)股東大會審議通過。說明：本附件為股權(quán)激勵的具體實施計劃，用于激勵董事會成員為公司創(chuàng)造更大價值。3.績效考核標準要求：標準需明確考核指標、考核方法、考核周期等。說明：本附件為績效考核的具體標準，用于評估董事會成員的績效。4.第三方服務(wù)協(xié)議要求：協(xié)議需明確第三方服務(wù)內(nèi)容、費用、期限、責(zé)任等。說明：本附件為第三方介入的具體服務(wù)協(xié)議，用于規(guī)范第三方與甲、乙雙方的關(guān)系。5.爭議解決協(xié)議要求：協(xié)議需明確爭議解決方式、機構(gòu)、程序等。說明：本附件為爭議解決的詳細協(xié)議，用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。6.保密協(xié)議要求：協(xié)議需明確保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。說明：本附件為保密協(xié)議，用于保護甲、乙雙方的商業(yè)秘密。7.知識產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議要求：協(xié)議需明確知識產(chǎn)權(quán)歸屬原則、具體內(nèi)容等。說明：本附件為知識產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議，用于明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬問題。8.合同變更協(xié)議要求：協(xié)議需明確變更內(nèi)容、變更程序、變更生效時間等。說明：本附件為合同變更協(xié)議，用于記錄合同變更的具體情況。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.董事會成員未履行合同約定的義務(wù)責(zé)任認定：董事會成員未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例：董事會成員未按時參加董事會會議，導(dǎo)致決策延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.公司未履行合同約定的義務(wù)責(zé)任認定：公司未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例：公司未按時支付董事會成員薪酬，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.第三方未履行服務(wù)協(xié)議責(zé)任認定：第三方未履行服務(wù)協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例：第三方未按時完成評估報告，導(dǎo)致甲、乙雙方無法及時決策，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.保密協(xié)議違約責(zé)任認定：違反保密協(xié)議，泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例：第三方泄露了甲、乙雙方的商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.知識產(chǎn)權(quán)歸屬爭議責(zé)任認定：因知識產(chǎn)權(quán)歸屬爭議導(dǎo)致?lián)p失，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例：董事會成員在公司任職期間開發(fā)的新產(chǎn)品，知識產(chǎn)權(quán)歸屬存在爭議，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。2024版上市公司董事會成員聘用及薪酬協(xié)議范本1本合同目錄一覽1.聘用原則1.1聘用條件1.2聘用程序1.3聘用期限2.董事會成員職責(zé)2.1董事會成員的職責(zé)范圍2.2董事會成員的決策權(quán)2.3董事會成員的義務(wù)3.薪酬結(jié)構(gòu)3.1基本薪酬3.2績效薪酬3.3長期激勵3.4其他福利待遇4.薪酬支付4.1支付方式4.2支付時間4.3支付條件5.薪酬調(diào)整5.1調(diào)整原則5.2調(diào)整程序5.3調(diào)整時間6.薪酬保密6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責(zé)任7.聘用合同解除7.1解除條件7.2解除程序7.3解除補償8.董事會成員離職8.1離職程序8.2離職補償8.3離職后的責(zé)任9.董事會成員責(zé)任9.1責(zé)任范圍9.2責(zé)任追究9.3責(zé)任免除10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.法律適用11.1合同適用的法律11.2法律變更的影響12.合同生效12.1合同生效條件12.2合同生效日期13.合同變更13.1變更程序13.2變更內(nèi)容13.3變更通知14.合同終止14.1終止條件14.2終止程序14.3終止后的責(zé)任第一部分：合同如下：1.聘用原則1.1聘用條件1.1.2董事會成員應(yīng)具備相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格，無不良記錄。1.1.3董事會成員應(yīng)與公司簽署保密協(xié)議，對公司的商業(yè)秘密和內(nèi)部信息負有保密義務(wù)。1.2聘用程序1.2.1公司董事會根據(jù)公司章程和相關(guān)法律法規(guī)，提出董事會成員的聘用建議。1.2.2公司股東大會審議通過董事會成員的聘用建議。1.2.3公司與董事會成員簽署聘用合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。1.3聘用期限1.3.1董事會成員的聘用期限為三年，自合同生效之日起計算。1.3.2董事會成員聘用期滿后，根據(jù)公司發(fā)展需要和董事會成員的表現(xiàn)，可續(xù)簽聘用合同。2.董事會成員職責(zé)2.1董事會成員的職責(zé)范圍2.1.1參與公司重大決策，對公司經(jīng)營戰(zhàn)略、重大投資、重大資產(chǎn)處置等事項提出意見和建議。2.1.2監(jiān)督公司高級管理人員的工作，確保公司合法合規(guī)經(jīng)營。2.1.3保護公司及股東的利益，維護公司形象。2.2董事會成員的決策權(quán)2.2.1董事會成員在董事會會議上享有表決權(quán)。2.2.2董事會成員有權(quán)提出罷免公司高級管理人員的議案。2.3董事會成員的義務(wù)2.3.1董事會成員應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.3.2董事會成員應(yīng)積極參加董事會會議，履行職責(zé)。3.薪酬結(jié)構(gòu)3.1基本薪酬3.1.1董事會成員的基本薪酬由公司根據(jù)行業(yè)水平、公司規(guī)模和董事會成員的職責(zé)等因素確定。3.1.2基本薪酬按月支付，具體金額在聘用合同中約定。3.2績效薪酬3.2.1績效薪酬根據(jù)公司年度經(jīng)營業(yè)績和董事會成員的個人績效進行考核。3.2.2績效薪酬按年度支付，具體金額在聘用合同中約定。3.3長期激勵3.3.1公司可根據(jù)實際情況，為董事會成員提供股權(quán)激勵、期權(quán)激勵等長期激勵措施。3.3.2長期激勵的具體方案在聘用合同中約定。3.4其他福利待遇3.4.1董事會成員享受公司規(guī)定的其他福利待遇，包括但不限于養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等。4.薪酬支付4.1支付方式4.1.1薪酬支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息在聘用合同中約定。4.2支付時間4.2.1薪酬按月支付，每月的支付時間為次月的前十日。4.3支付條件4.3.1董事會成員在支付月份內(nèi)應(yīng)正常履行職責(zé)，無違規(guī)行為。5.薪酬調(diào)整5.1調(diào)整原則5.1.1薪酬調(diào)整應(yīng)遵循公平、公正、合理原則，結(jié)合公司經(jīng)營狀況和董事會成員的業(yè)績。5.2調(diào)整程序5.2.1公司董事會提出薪酬調(diào)整建議。5.2.2公司股東大會審議通過薪酬調(diào)整建議。5.3調(diào)整時間5.3.1薪酬調(diào)整時間每年進行一次，具體時間在聘用合同中約定。6.薪酬保密6.1保密內(nèi)容6.1.1董事會成員的薪酬、獎金、福利待遇等信息屬于公司商業(yè)秘密。6.2保密期限6.2.1保密期限自合同終止之日起三年。6.3違約責(zé)任6.3.1董事會成員違反保密義務(wù)，泄露公司商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.聘用合同解除8.1解除條件8.1.1董事會成員嚴重違反公司章程、法律法規(guī)或本合同約定，損害公司利益。8.1.2董事會成員因健康原因無法履行職責(zé)，經(jīng)公司同意。8.1.3董事會成員因個人原因自愿提出辭職，并經(jīng)公司同意。8.2解除程序8.2.1解除聘用合同需提前一個月書面通知對方。8.2.2雙方協(xié)商一致后，簽訂解除聘用合同協(xié)議書。8.3解除補償8.3.1公司按照聘用合同約定支付解除補償金。8.3.2解除補償金標準根據(jù)聘用期限和薪酬水平確定。9.董事會成員離職9.1離職程序9.1.1董事會成員離職需提交書面辭職報告。9.1.2公司收到辭職報告后，在一個月內(nèi)完成離職手續(xù)。9.2離職補償9.2.1離職補償按照聘用合同約定執(zhí)行。9.2.2離職補償金包括但不限于工資、獎金、福利待遇等。9.3離職后的責(zé)任9.3.1離職后，董事會成員應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至保密期限屆滿。10.董事會成員責(zé)任10.1責(zé)任范圍10.1.1董事會成員對公司經(jīng)營過程中的違法行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。10.1.2董事會成員對公司高級管理人員的失職行為承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任。10.2責(zé)任追究10.2.1董事會成員的責(zé)任追究按照國家法律法規(guī)和公司章程執(zhí)行。10.2.2責(zé)任追究程序包括調(diào)查、處理和追究責(zé)任。10.3責(zé)任免除10.3.1董事會成員在履行職責(zé)過程中，如因不可抗力或公司原因?qū)е率д`，可免除部分責(zé)任。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。11.1.2協(xié)商不成的，提交仲裁委員會仲裁。11.2爭議解決機構(gòu)11.2.1爭議解決機構(gòu)為雙方認可的仲裁委員會。11.3爭議解決程序11.3.1爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)在三十日內(nèi)達成和解協(xié)議。11.3.2未達成和解協(xié)議的，提交仲裁委員會仲裁。12.法律適用12.1合同適用的法律12.1.1本合同適用中華人民共和國法律。12.2法律變更的影響12.2.1法律變更不影響本合同的效力，但雙方應(yīng)按照新法律調(diào)整合同內(nèi)容。13.合同生效13.1合同生效條件13.1.1本合同經(jīng)雙方簽署并經(jīng)公司股東大會批準后生效。13.2合同生效日期13.2.1本合同自公司股東大會批準之日起生效。14.合同變更14.1變更程序14.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署變更協(xié)議。14.2變更內(nèi)容14.2.1變更內(nèi)容包括但不限于聘用期限、薪酬待遇、保密條款等。14.3變更通知14.3.1合同變更后，雙方應(yīng)將變更內(nèi)容通知對方。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義15.1.1本合同中所稱的“第三方”是指除甲方（上市公司）和乙方（董事會成員）以外的任何個人、法人或其他組織。15.1.2第三方可能包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、法律顧問、財務(wù)顧問等。15.2范圍15.2.1.1甲方在董事會成員聘用過程中的盡職調(diào)查；15.2.1.2乙方薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計的合理性評估；15.2.1.3乙方履行職責(zé)過程中的監(jiān)督與評估；15.2.1.4合同執(zhí)行過程中的爭議解決。16.第三方的責(zé)任與權(quán)利16.1責(zé)任16.1.1第三方應(yīng)按照甲方的要求，獨立、客觀、公正地履行職責(zé)。16.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，如因故意或重大過失造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。16.1.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。16.2權(quán)利16.2.1第三方有權(quán)要求甲方提供必要的信息和資料。16.2.2第三方有權(quán)在履行職責(zé)過程中，對甲方或乙方提出合理建議。17.第三方的責(zé)任限額17.1責(zé)任限額17.1.1第三方的責(zé)任限額由甲方和第三方在合同中約定。17.1.2責(zé)任限額應(yīng)充分考慮第三方在履行職責(zé)過程中可能發(fā)生的風(fēng)險和損失。17.2限額的調(diào)整17.2.1在合同履行期間，如因市場變化或其他原因，甲方和第三方可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的關(guān)系18.1.1第三方與甲方之間是委托代理關(guān)系，甲方為委托方，第三方為受托方。18.2第三方與乙方的關(guān)系18.2.1第三方與乙方之間是服務(wù)關(guān)系，第三方為乙方提供服務(wù)，乙方為服務(wù)對象。18.3第三方與其他各方的關(guān)系18.3.1第三方與其他各方之間無直接的法律關(guān)系，其責(zé)任和義務(wù)僅限于合同約定的范圍內(nèi)。19.第三方介入的程序19.1甲方在需要第三方介入時，應(yīng)提前通知乙方，并說明第三方介入的目的、范圍和方式。19.2乙方應(yīng)在收到通知后，對第三方介入的事項提出意見或建議。19.3甲方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。20.第三方介入的保密義務(wù)20.1第三方在介入過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。21.第三方介入的爭議解決21.1如第三方介入過程中發(fā)生爭議，應(yīng)由甲方和第三方協(xié)商解決。21.2協(xié)商不成的，可提交仲裁委員會仲裁。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.聘用合同詳細要求和說明：聘用合同應(yīng)包含雙方的基本信息、聘用條件、薪酬結(jié)構(gòu)、聘用期限、保密條款、合同解除條件等，并由雙方簽字蓋章。2.保密協(xié)議詳細要求和說明：保密協(xié)議應(yīng)明確雙方對商業(yè)秘密的保密義務(wù)，包括保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。3.薪酬結(jié)構(gòu)說明詳細要求和說明：薪酬結(jié)構(gòu)說明應(yīng)詳細列明基本薪酬、績效薪酬、長期激勵等的具體構(gòu)成和計算方式。4.第三方服務(wù)協(xié)議詳細要求和說明：第三方服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確第三方提供服務(wù)的范圍、質(zhì)量標準、費用、責(zé)任和義務(wù)等。5.爭議解決協(xié)議詳細要求和說明：爭議解決協(xié)議應(yīng)明確爭議解決的方式、程序、機構(gòu)、費用等。6.離職協(xié)議詳細要求和說明：離職協(xié)議應(yīng)明確離職程序、離職補償、離職后的責(zé)任等。7.董事會成員職責(zé)說明詳細要求和說明：職責(zé)說明應(yīng)詳細列明董事會成員的職責(zé)范圍、決策權(quán)、義務(wù)等。8.財務(wù)報表詳細要求和說明：財務(wù)報表應(yīng)真實反映公司的財務(wù)狀況，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。9.公司章程詳細要求和說明：公司章程應(yīng)明確公司的組織結(jié)構(gòu)、董事會職責(zé)、股東大會職責(zé)等。10.相關(guān)法律法規(guī)詳細要求和說明：相關(guān)法律法規(guī)包括但不限于公司法、證券法、勞動法等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為1.1乙方未按聘用合同約定履行職責(zé)。1.2乙方泄露公司商業(yè)秘密。1.3甲方未按聘用合同約定支付薪酬。1.4第三方未按服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)。1.5任何一方未按合同約定履行保密義務(wù)。2.責(zé)任認定標準2.1違約方應(yīng)根據(jù)違約行為對另一方造成的損失進行賠償。2.2賠償金額應(yīng)根據(jù)實際損失和合同約定進行計算。2.3如違約行為構(gòu)成重大過失或故意，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.示例說明3.1乙方未按聘用合同約定履行職責(zé)，導(dǎo)致公司遭受100萬元經(jīng)濟損失，乙方應(yīng)賠償甲方100萬元。3.2第三方未按服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方遭受50萬元經(jīng)濟損失，第三方應(yīng)賠償甲方50萬元。3.3任何一方泄露公司商業(yè)秘密，造成公司形象受損，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024版上市公司董事會成員聘用及薪酬協(xié)議范本2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.董事會成員的聘用2.1聘用條件2.2聘用程序2.3聘用期限3.董事會成員的薪酬3.1薪酬構(gòu)成3.2薪酬支付3.3薪酬調(diào)整4.董事會成員的職責(zé)4.1職責(zé)概述4.2職責(zé)細則4.3職責(zé)履行5.董事會成員的考核5.1考核標準5.2考核程序5.3考核結(jié)果6.董事會成員的離職6.1離職條件6.2離職程序6.3離職補償7.董事會成員的保密義務(wù)7.1保密范圍7.2保密措施7.3違約責(zé)任8.董事會成員的關(guān)聯(lián)交易8.1關(guān)聯(lián)交易的定義8.2關(guān)聯(lián)交易的審批8.3關(guān)聯(lián)交易的披露9.董事會成員的競業(yè)禁止9.1競業(yè)禁止的定義9.2競業(yè)禁止的范圍9.3競業(yè)禁止的期限10.董事會成員的保險10.1保險種類10.2保險費用10.3保險理賠11.合同的生效、變更和終止11.1合同生效11.2合同變更11.3合同終止12.違約責(zé)任12.1違約行為12.2違約責(zé)任12.3違約賠償13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構(gòu)13.3爭議解決程序14.其他14.1通知與送達14.2合同附件14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“董事會成員”指經(jīng)公司董事會聘任，擔(dān)任公司董事會職務(wù)的人員。1.1.2“薪酬”指董事會成員在公司任職期間，根據(jù)本協(xié)議規(guī)定所獲得的全部報酬，包括基本薪酬、績效獎金、股權(quán)激勵等。1.1.3“保密義務(wù)”指董事會成員對公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息的保密責(zé)任。1.1.4“競業(yè)禁止”指董事會成員在公司任職期間及離職后一定期限內(nèi)，不得從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的活動。1.2解釋1.2.1本協(xié)議中未定義的術(shù)語，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度進行解釋。1.2.2本協(xié)議如有歧義，應(yīng)以有利于保護公司權(quán)益的原則進行解釋。2.董事會成員的聘用2.1聘用條件2.1.2董事會成員應(yīng)具備履行職責(zé)所需的身體條件。2.1.3董事會成員應(yīng)滿足公司章程規(guī)定的其他條件。2.2聘用程序2.2.1公司董事會負責(zé)董事會成員的聘用事宜。2.2.2董事會成員的聘用需經(jīng)公司股東大會審議通過。2.2.3董事會成員的聘用應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進行。2.3聘用期限2.3.1董事會成員的聘用期限為三年，自聘用之日起計算。2.3.2董事會成員的聘用期限屆滿，可根據(jù)公司實際情況和董事會成員表現(xiàn)進行續(xù)聘。3.董事會成員的薪酬3.1薪酬構(gòu)成3.1.1董事會成員的基本薪酬按月支付，具體數(shù)額由公司董事會根據(jù)市場水平和公司實際情況確定。3.1.2董事會成員的績效獎金根據(jù)公司年度經(jīng)營業(yè)績和董事會成員個人績效進行考核，具體考核辦法由公司董事會制定。3.1.3董事會成員的股權(quán)激勵按照公司股權(quán)激勵計劃執(zhí)行。3.2薪酬支付3.2.1董事會成員的薪酬應(yīng)按月支付，支付日為每月的固定日期。3.2.2董事會成員的薪酬支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。3.3薪酬調(diào)整3.3.1董事會成員的薪酬可根據(jù)市場變化、公司經(jīng)營狀況和董事會成員個人表現(xiàn)進行調(diào)整。4.董事會成員的職責(zé)4.1職責(zé)概述4.1.1董事會成員應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司章程，維護公司合法權(quán)益。4.1.2董事會成員應(yīng)履行董事會賦予的職責(zé)，參與公司重大決策。4.1.3董事會成員應(yīng)保守公司秘密，不得泄露公司商業(yè)秘密。4.2職責(zé)細則4.2.1董事會成員應(yīng)參加董事會會議，認真履行會議職責(zé)。4.2.2董事會成員應(yīng)積極參與公司經(jīng)營管理，提出合理化建議。4.2.3董事會成員應(yīng)關(guān)注公司市場動態(tài)，及時向董事會報告相關(guān)信息。4.3職責(zé)履行4.3.1董事會成員應(yīng)按照公司規(guī)定的時間、地點和方式履行職責(zé)。4.3.2董事會成員因特殊情況不能履行職責(zé)的，應(yīng)提前向公司董事會報告。5.董事會成員的考核5.1考核標準5.1.1考核標準包括董事會成員的履職情況、工作業(yè)績、職業(yè)道德等方面。5.1.2考核標準由公司董事會制定，并報公司股東大會審議通過。5.2考核程序5.2.1公司董事會負責(zé)組織實施董事會成員的考核工作。5.2.2考核程序包括自我評價、同事評價、上級評價等環(huán)節(jié)。5.3考核結(jié)果5.3.1董事會成員的考核結(jié)果作為其薪酬調(diào)整、續(xù)聘或解聘的依據(jù)。5.3.2董事會成員對考核結(jié)果有異議的，可向公司董事會提出申訴。6.董事會成員的離職6.1離職條件6.1.1董事會成員因個人原因提出辭職的，應(yīng)提前一個月向公司董事會提出書面申請。6.1.2董事會成員因公司原因需要離職的，公司應(yīng)提前一個月通知董事會成員。6.2離職程序6.2.1董事會成員離職前，應(yīng)妥善處理工作交接事宜。6.2.2董事會成員離職后，應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。6.3離職補償6.3.1董事會成員離職后，公司應(yīng)根據(jù)其任職年限和離職原因給予相應(yīng)的經(jīng)濟補償。7.董事會成員的保密義務(wù)7.1保密范圍7.1.1董事會成員對公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略等負有保密義務(wù)。7.1.2保密范圍包括公司內(nèi)部文件、資料、數(shù)據(jù)、信息等。7.2保密措施7.2.1董事會成員應(yīng)采取合理措施，防止保密信息泄露。7.2.2董事會成員不得將保密信息用于個人或他人利益。7.3違約責(zé)任7.3.1董事會成員違反保密義務(wù)，泄露公司保密信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.董事會成員的關(guān)聯(lián)交易8.1關(guān)聯(lián)交易的定義8.1.1關(guān)聯(lián)交易指公司與其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間發(fā)生的交易。8.1.2關(guān)聯(lián)交易包括但不限于購買或出售資產(chǎn)、提供或接受勞務(wù)、租賃、擔(dān)保、代理、共同投資等。8.2關(guān)聯(lián)交易的審批8.2.1關(guān)聯(lián)交易應(yīng)經(jīng)公司董事會審議通過，并提交公司股東大會審議。8.2.2關(guān)聯(lián)交易的審議程序應(yīng)嚴格按照公司章程和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.3關(guān)聯(lián)交易的披露8.3.1公司應(yīng)在關(guān)聯(lián)交易發(fā)生后及時披露相關(guān)信息，包括交易的性質(zhì)、金額、影響等。8.3.2關(guān)聯(lián)交易的披露應(yīng)真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。9.董事會成員的競業(yè)禁止9.1競業(yè)禁止的定義9.1.1競業(yè)禁止指在公司任職期間及離職后一定期限內(nèi)，禁止董事會成員從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的活動。9.1.2競業(yè)禁止的范圍包括但不限于直接或間接參與同行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營管理、投資等。9.2競業(yè)禁止的范圍9.2.1競業(yè)禁止的范圍應(yīng)與公司主營業(yè)務(wù)范圍相一致。9.2.2公司董事會可根據(jù)實際情況調(diào)整競業(yè)禁止的范圍。9.3競業(yè)禁止的期限9.3.1競業(yè)禁止的期限一般為離職后兩年，具體期限由公司董事會根據(jù)公司實際情況確定。10.董事會成員的保險10.1保險種類10.1.1公司為董事會成員購買意外傷害保險、重大疾病保險等商業(yè)保險。10.1.2保險金額由公司董事會根據(jù)實際情況確定。10.2保險費用10.2.1保險費用由公司承擔(dān)，并在董事會成員薪酬中予以體現(xiàn)。10.3保險理賠10.3.1董事會成員發(fā)生保險事故的，應(yīng)及時通知公司，并按照保險公司的規(guī)定辦理理賠手續(xù)。11.合同的生效、變更和終止11.1合同生效11.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.1.2本合同生效后，任何一方不得擅自變更或解除。11.2合同變更11.2.1合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議。11.2.2合同的變更不得違反國家法律法規(guī)和公司章程。11.3合同終止11.3.1合同因下列原因終止：a)合同約定的聘用期限屆滿；b)雙方協(xié)商一致解除合同；c)董事會成員違反本合同約定，公司有權(quán)解除合同；d)因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。11.3.2合同終止后，雙方應(yīng)妥善處理未了事宜。12.違約責(zé)任12.1違約行為12.1.1董事會成員違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。12.1.2公司違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。12.2違約責(zé)任12.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約金、賠償損失等違約責(zé)任。12.2.2違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。12.3違約賠償12.3.1違約方應(yīng)賠償因違約給對方造成的損失。13.爭議解決13.1爭議解決方式13.1.1雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。13.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。13.2爭議解決機構(gòu)13.2.1爭議解決機構(gòu)由雙方協(xié)商確定。13.2.2如無特殊約定，爭議解決機構(gòu)為有管轄權(quán)的人民法院。13.3爭議解決程序13.3.1爭議解決程序應(yīng)按照爭議解決機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。14.其他14.1通知與送達14.1.1通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，自發(fā)出之日起視為送達。14.1.2通知的送達地址為雙方約定的地址。14.2合同附件14.2.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.3合同份數(shù)14.3.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義15.1.1“第三方”指本合同簽訂過程中，為甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評估或其他輔助服務(wù)的獨立法人或其他組織。15.1.2第三方不包括甲乙雙方的員工、顧問或關(guān)聯(lián)方。15.2范圍15.2.1第三方介入的范圍包括但不限于盡職調(diào)查、財務(wù)審計、法律咨詢、技術(shù)評估等。15.2.2第三方介入的具體事項和內(nèi)容應(yīng)在合同中明確約定。16.第三方介入的程序16.1選擇16.1.1甲乙雙方應(yīng)共同選擇第三方，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。16.1.2第三方的選擇應(yīng)基于其專業(yè)能力、信譽和獨立性。16.2協(xié)議16.2.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、費用、期限、保密條款等。16.2.2服務(wù)協(xié)議應(yīng)與本合同具有同等法律效力。16.3通知16.3.1甲乙雙方應(yīng)將第三方的介入情況及時通知對方。17.第三方的責(zé)任與義務(wù)17.1責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，履行其職責(zé)，保證服務(wù)質(zhì)量。17.1.2第三方因自身原因?qū)е路?wù)出現(xiàn)重大失誤或違約的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。17.2義務(wù)17.2.1第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露或用于不正當(dāng)目的。17.2.2第三方應(yīng)按照約定的時間和方式向甲乙雙方提供報告或意見。18.第三方的責(zé)任限額18.1限額18.1.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)服務(wù)協(xié)議的約定確定。18.1.2若服務(wù)協(xié)議未約定責(zé)任限額，則第三方的責(zé)任限額不超過服