董事會(huì)管理制度議案范文

董事會(huì)管理制度議案范文第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度旨在規(guī)范公司董事會(huì)的構(gòu)成、職責(zé)、權(quán)限和運(yùn)作方式，保障公司決策的科學(xué)性、穩(wěn)定性和高效性，促進(jìn)公司的健康發(fā)展和連續(xù)增長(zhǎng)。本制度依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于公司董事會(huì)及其工作機(jī)構(gòu)、委員會(huì)、子公司等相關(guān)組織機(jī)構(gòu)，以及與董事會(huì)相關(guān)的各方人員。第二章董事會(huì)的構(gòu)成和任期第三條董事會(huì)的構(gòu)成公司董事會(huì)由公司股東選舉產(chǎn)生，依法設(shè)立。董事會(huì)由不少于三名董事構(gòu)成，其中應(yīng)當(dāng)包含獨(dú)立董事。董事會(huì)設(shè)主席，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。第四條董事的任期董事的任期由股東大會(huì)決議，一般為三年，連選連任、多次選連若干年的情況應(yīng)當(dāng)設(shè)限。董事任期屆滿后，可以連任一屆。累計(jì)連任不得超出兩屆。任期屆滿的董事可以在屆滿前三個(gè)月內(nèi)依據(jù)公司實(shí)際需要協(xié)商確定是否連續(xù)留任。第五條獨(dú)立董事董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立適當(dāng)比例的獨(dú)立董事，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具備獨(dú)立推斷本領(lǐng)，并能夠有效發(fā)揮獨(dú)立看法的作用。公司獨(dú)立董事的比例不得低于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一、獨(dú)立董事的選舉應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。獨(dú)立董事的任期為三年，連選連任不得超出兩屆。第六條董事會(huì)的職責(zé)董事會(huì)是公司最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司運(yùn)營(yíng)和發(fā)展負(fù)有最終責(zé)任。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：選舉產(chǎn)生董事會(huì)主席及其他領(lǐng)導(dǎo)職位；審議并決議公司戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，確保公司的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力；審議并決議財(cái)務(wù)預(yù)算、投資計(jì)劃等重點(diǎn)決策，保障公司財(cái)務(wù)健康和業(yè)務(wù)發(fā)展；評(píng)估董事會(huì)和董事履職情況，對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)行任免；監(jiān)督公司運(yùn)營(yíng)管理，檢查公司整治和內(nèi)部掌控機(jī)制的有效性；審議并決議公司重點(diǎn)合同、重點(diǎn)投資和重點(diǎn)債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)；審議并決議公司并購(gòu)、分立、合并、重組等重點(diǎn)事項(xiàng)；推動(dòng)公司的社會(huì)責(zé)任和可連續(xù)發(fā)展。第三章董事會(huì)的運(yùn)作第七條董事會(huì)的會(huì)議董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定召開定期會(huì)議，至少每季度召開一次。除定期會(huì)議外，董事會(huì)還可以召開特別會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)提前向董事會(huì)全體成員發(fā)出會(huì)議通知，并附上相關(guān)的會(huì)議文件和議題。董事會(huì)會(huì)議的召集人應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)主席。如董事會(huì)主席因故不能召集會(huì)議，可以由其他董事指定一人代行召集人職責(zé)。第八條董事會(huì)決策程序董事會(huì)會(huì)議的決策程序應(yīng)當(dāng)包含以下環(huán)節(jié)：會(huì)議主席宣布會(huì)議議程；與會(huì)董事討論議題，在達(dá)成共識(shí)后進(jìn)行表決；若表決通過，該議題獲得通過；若表決否定，該議題不通過；依照表決結(jié)果起草決議書，并由董事會(huì)主席簽署。第九條董事會(huì)決議的生效和執(zhí)行董事會(huì)決議依照多數(shù)通過原則生效，對(duì)公司具有管束力。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)執(zhí)行，由公司高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，并向董事會(huì)報(bào)告執(zhí)行情況。第十條董事的違法、違規(guī)行為處理對(duì)于董事在履職過程中的違法、違規(guī)行為，董事會(huì)有權(quán)采取相應(yīng)的矯正措施，包含但不限于警告、罰款、停職、革職等措施。對(duì)于涉嫌違法犯罪的董事，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)案，并搭配調(diào)查，必需時(shí)采取企業(yè)內(nèi)部保密措施。第十一條董事會(huì)的秘書工作董事會(huì)設(shè)立秘書工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)董事會(huì)文件和檔案的管理、會(huì)議記錄的書寫和保管，以及幫助董事會(huì)其他相關(guān)工作。董事會(huì)秘書由公司任命，應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、公司整治等專業(yè)知識(shí)和技能。第四章附則第十二條本制度的解釋和修訂本制度由公司董事會(huì)解釋和修訂，修訂需經(jīng)過董事會(huì)多數(shù)董事的同意。本制度的修訂應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)的要求進(jìn)行，并及時(shí)向公司全體股東和有關(guān)部門進(jìn)行公告和備案。第十三條附則本規(guī)章制度自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起施行，相關(guān)事宜依照本規(guī)章制度執(zhí)行。董事會(huì)對(duì)