比亞迪汽車公司質量管理全新體系要素

BYDAUTOCO.,LTD

亞迪汽車有限公司

質量手冊

版本：C

質量方針

以新求勝

I

以質求存

精益管理

顧客至上

簽署：

比亞迪汽車有限公司C-QM0.1

批準頁斷=C.4回皂?

質量手冊

擬定：品質部日期:2005.5.8

審核：日期:

批準：日期:

生效日期:

修改記錄

版號修改號修改人修改因素批準人生效日期

A0首次發(fā)行劉振宇2001/8/1

B0品質部重新編制王傳福2003/8/22

C0品質部格式變化

--

質量手冊C-QM0.2

1標題：目錄版號：C修改號：

章節(jié)號題目

0.1批準頁

0.2

0.3手冊的使用與控制

0.4修改記錄

0.5質量管理體系范疇

1.0公司概況

2.0質量方針

3.0組織構造和職責

4.0質量管理體系要素

4.1質量管理體系

4.2文獻控制

4.3質量記錄

5.0管理職責

6.0資源管理

7.1產品實現和籌劃

7.2與顧客有關的內容

7.3設計和開發(fā)

7.4采購

-------質量手冊C-QM0.3

1標題：手冊的使用和控制版號：C修改號：

2.4當手冊發(fā)放滿三次或修改內容較多時,重新發(fā)放手冊并更改手冊的

版本編號。

2.5質量手冊的正本，由文控中心存檔。

3.發(fā)放控制發(fā)出的手冊分為“受控”和“非受控”兩種。

3.1經總裁批準，可以向公司以外發(fā)放非受控手冊副本。這些副本不作

統一的編號并蓋有“非受控”章，手冊更改時將不再對其進行跟蹤。

3.2受控副本有唯一的編號，蓋在手冊封面。由文控中心根據總裁批準

的質量手冊發(fā)放清單來控制手冊的發(fā)放。

4.引用原則

4.1GB/T19000-2000質量管理體系基本和術語

4.2GB/T19001-2000質量管理體系規(guī)定

4.3GB/T19004-2000質量管理體系業(yè)績改善指南

5.術語和定義

本手冊采用IS09000:2000中的術語和定義。

---

質量手冊C-QM0.5

1標題：質量管理體系弛疇版號：C修改號：

1.總則

1.1本手冊規(guī)定了質量管理體系規(guī)定，可依此通過滿足顧客規(guī)定和適用的法律

法規(guī)規(guī)定而達到顧客滿意。

1.2本手冊適用于比亞迪系列轎車產品以及發(fā)動機的設計、開發(fā)、生產、銷售

和服務。

1.3本手冊用于內部產品生產、質量管理和外部質量保證。

2.刪減闡明

根據我司提供給顧客產品的性質，對本原則中第7章的7.5.4條予以刪

減。理由是：我司過程不波及顧客財產的內容。

3.外包過程的識別：

我司外包項目涉及如下內容：

a）沖壓模具、檢具的設計和制造；

b）裝焊夾具、重要輔具、檢具、模具口勺設計和制造；

c）檢測、檢驗設備周期校驗。

-質量手冊C-QM1.0

1標題：公司概況版號：C修改號：

比亞迪汽車有限公司成立于1997年3月29日，是國家批準時從事汽車開

發(fā)、研制、設計、生產、銷售的現代化公司，擁有自主進出口權。公司位于西

安市高新區(qū)新型工業(yè)園，地理位置優(yōu)越，交通便利。既有員工1400余人，其

中高、中級以上技術人員500余人。公司總裁由比亞迪股份有限公司總裁王傳

福擔任。

比亞迪汽車有限公司是西北唯一曰勺轎車生產公司。具有國際先講水平的轎

車生產“四大工藝”：引進西班牙FAGOR公司的全數控沖壓生產線，日本荻

原公司設計制造的車身沖壓模具和焊接生產線，德國DURR公司設計制造的涂

裝生產線，核心設備全為引進的總裝生產線以及日本萬歲公司側滑、制動、速

度表校驗以及韓國FORI公司的四輪定位儀、轉轂實驗臺等先進的轎車整車檢

測線，具有年生產轎車20萬輛的綜合生產和檢測能力。

公司目前生產日勺車型是自主開發(fā)的主導產品QCJ7080、QCJ7081BD1和

QCJ7083A、QCJ7111A.QCJ7160A轎車。QCJ7081BDKQCJ7083A和

QCJ7111A三種車型自投放市場以來，以其設計緊湊、構造合理、安全可靠、

油耗低、性能好和價格低廉而倍受顧客青睞，是家庭用車、出租用車和中、小

公司公務用車的理想車型。

公司以發(fā)展民族汽車工業(yè)為己任，以產品生存，靠質量競爭，用節(jié)省爭效,

依嚴謹取勝，讓顧客滿意是公司的宗旨。比亞迪汽車有限公司愿與海內外人士

攜手共進、開創(chuàng)美好的將來。

-質量手冊C-QM2.0

1標題：質量方針版號：C修改號：0

質量方針

以新求勝

以質求存

精益管理

用戶至上

簽署：______________

質量手冊C-QM3.0

標題：組織構造和職責而號：C修*號：0

質量手冊C-QM3.0

1標題：組織構造和職責版號：C修改號：

1.總裁批準質量手冊，制定和組織實施質量方針，擬定質量目的，并

采用措施保證明現質量方針。同步，監(jiān)督和審核質量管理體系，使之

不斷改善和完善。

2.各部門經理有責任使本單位的各級人員充分理解質量手冊并使之

貫徹執(zhí)行，對從事對質量有影響的管理、操作和檢驗工作的所有人

員按質量手冊的規(guī)定規(guī)定其職責、權限和相應關系。同步有責任指

引監(jiān)督和審查下屬與否嚴格按規(guī)定的職責和程序實施質量保證,

檢查糾正措施的及時性和有效性，并對有關質量問題的分析、糾正

的記錄和論據的控制負責。

3.由總裁任命管理者代表，管理者代表可直接向總裁報告有關質量

問題并向總裁負責，代表總裁組織協調和監(jiān)督質量管理體系的實

施；監(jiān)督有關部門采用糾正、防止措施，并驗證其效果；解決顧客

提出的有關質量方面的問題。

4.總裁職責：

4.1批準質量手冊，制定和組織實施質量方針，擬定質量目的，并采用

措施保證明現質量目的；

4.2監(jiān)督和審核質量管理體系，使之不斷改善和完善；

4.3制定公司發(fā)展規(guī)劃和目的并監(jiān)督實施；

4.4與國內外客戶就合同中重大技術問題進行談判；

-------質量手冊C-QM3.0

1標題：組織構造和職責版號：C修改號：

4.5籌劃新產品的開發(fā)項目；

4.6負責擬定與質量管理體系相適應的組織機構，規(guī)定其職責和權限；

4.7負責配備質量管理體系所需的相應資源，維護和發(fā)展質量管理體

系；

4.8主持公司的全面經營管理工作，組織公司管理評審。

5.總經理職責：

5.1協助總裁主持汽車公司全面工作，組織協調公司各部門的運作，直

接向總裁負責；

5.2貫徹執(zhí)行國家質量方針、政策、質量法規(guī)和上級有關條例；

5.3協助總裁規(guī)劃公司發(fā)展目的；

5.4協調、監(jiān)督、檢查各部門工作及職能；保證各部門之間的內部溝通;

5.5組織各部門完畢生產目的、質量目的、管理目的籌劃；

5.6根據市場需求和顧客反饋不斷改善既有產品性能和開發(fā)新產品；

5.7履行GB/T19001-2000體系規(guī)定的工作，合理配備有關資源；

5.8解決顧客合同及保證公司能符合顧客合同中的規(guī)定；

5.9解決重大客戶投訴及售后服務事宜；

5.10協助總裁做好其他各項工作。

6.產品設計開發(fā)部門職責

6.1負責新產品、新技術的開發(fā)研制工作；

6.2負責技術管理體系、產品開發(fā)質量控制體系的建立和維護；

6.3參與配套件開發(fā)的考察，負責新開發(fā)配套件的技術認定工作；

6.4負責有關技術原則的制定和審核；

6.5協助汽車和零部件檢測中心作好新產品的定型實驗以及產品認證等有

關工作，負責其他有關的定期檢測實驗工作，負責車輛銷售的技術征詢

工作；

6.6負責國家、行業(yè)的;有關原則的J宣貫工作；

6.7負責公司技術信息、資料收集、原則化管理及翻譯；

6.8負責新開發(fā)配套件的試裝工作，確認試裝成果；

6.9負責解決生產現場產品技術、質量問題；

6.10負責既有產品的技術改善、質量提高，負責技術狀態(tài)的驗證、更改、確

認工作；

6.11編制、更改認證產品的《產品描述》；

6.12協助汽車和零部件檢測中心作好新產品的多種型式實驗工作。

7.技術工藝部職責

7.1負責公司新工藝、新技術的實驗研究、引進和推廣，以及在生產中的應

用；

7.2負責現行生產工藝管理指引及現場技術服務；

7.3負責審定工序能力；

-質量手冊C-QM3.0

1標題：組織構造和職責版號：C修改號：

7.4與產品設計開發(fā)部門按職能分工提出沖壓、涂裝、焊接多種直接原材料

技術原則；

7.5編制、修訂生產制造工藝及生產用材料選、定點、實驗及進廠驗收原則

等，并進行確認；擬定關重工序，編制關重工序目錄；

7.6負責提出生產線建設及改造的工藝方案，編制工藝平面布置圖，進行工

藝設計，提出技術參數規(guī)定和生產流程方案，進行設備及有關工夾量具

的選型和確認；

7.7負責沖壓模具、焊接胎具等外包項目的技術和質量規(guī)定及接受準則的制

定，并負責其具體驗收工作。

7.8負責生產所需的夾具、工裝、輔具、工位器具的設計或技術確認工作，

提出工藝所需日勺工具清單；

7.9負責各部門人員的工藝培訓工作。

8.品質部職責

8.1負責推動公司的609001工作，建立、完善質量管理體系；

8.2負責審核公司質量管理體系與否持續(xù)滿足規(guī)定的規(guī)定并且在有效運營，

并推動新體系日勺建立；

8.3負責第三方質量審核的準備、組織工作；

8.4根據內審、外審成果對糾正、防止措施的成果進行驗證并予以反饋；

8.5負責質量管理體系運營信息的整頓分析、反饋；

8.6制定檢驗作業(yè)指引書，保證質量檢臉措施對的、檢驗成果可靠；

-質量手冊C-QM3.0

1標題：組織構造和職責版號：C修改號：0

8.7負責對配套件和生產原材料的進廠、入庫驗收工作，保證進廠物料

符合規(guī)定規(guī)定；

8.8負責異常件判定、記錄和質量分析工作，提出糾正和防止措施；

8.9對供應商進行質量監(jiān)控；

8.10做好工序檢驗、半成品和成品檢驗工作，保證不合格產品不進入下道工

序、入庫和出廠，保證產品符合規(guī)定規(guī)定；

8.11運用記錄技術監(jiān)控過程，對失控狀況采用糾正、防止措施；

8.12不良品和品質異常的分析與解決；

8.13協助售后解決顧客投訴及退貨、并分析與提出解決意見；

8.14部門人員的管理、培訓和考核；

8.15保證計量器具在庫存、搬運、使用和保養(yǎng)過程中處在受控狀態(tài)；

8.16制定計量器具檢定籌劃并組織實施，保證計量器具的可靠性和精確度；

8.17負責新購的核心測量設備及已有日勺檢驗、測量設備的檢定工作。

9.設備動力部職責

9.1保證全公司動力供應及設備正常運轉；

9.2負責全公司固定資產的設備、廠房的實物管理，擬定檢修籌劃，設備維

護籌劃，并組織實施檢修，負責設備緊急狀況的解決，并保存有關設備

的檢修、維護記錄；

9.3負責公司自制工具、工裝的;制造；

9.4負責設備的安裝、驗收、交付使用；

9.5提出設備備件需求籌劃，提供采購部進行備件采購；

9.6制定設備使用維護、操作規(guī)程，監(jiān)督指引設備的對的使用；

9.7編制公司生產經營所需能耗籌劃，負責生產能耗管理和有關記錄工作；

9.8負責公司有關的基建工作。

10.生產部職責

10.1合理、有效組織生產，嚴格執(zhí)行工藝，反饋工藝執(zhí)行狀況，完畢生產籌

戈IJ,保證及時交貨；

10.2負責生產現場管理，保證整潔、文明生產；負責生產過程中半成品和成

品的管理工作；

10.3負責生產數據的記錄、分析與報告，及時精確地反映生產狀況和存在的

問題；

10.4及時組織產品的試裝工作以及返工返修、配件制造、銷售服務等零星工

作；

10.5負責模具、工具、工裝、設備的平常維護、保養(yǎng)、管理工作，負責模具

的維修工作，建立平常的維護、保養(yǎng)、維修記錄；

10.6制定生產目的和品質目的，控制不良品率，減少物料消耗，降低生產成

本；

10.7負責生產環(huán)境和生產安全的檢查、控制工作；

10.8負責公司的安全生產、勞動保護以及設備安全操作、廠內交通安全工作,

并負責安全事故的調杳解決；

-質量手冊C-QM3.0

1標題：組織構造和職責版號：C修改號：

10.9配合技術工藝部對作業(yè)人員進行有關工藝培訓，提高作業(yè)質量。

H.籌劃部職責

H.1制定生產、物料采購籌劃，安排新產品的試制籌劃，安排有關配套件的

試裝籌劃，并監(jiān)控籌劃的實施；

H.2監(jiān)督、貫徹、考核公司各部門月度籌劃的執(zhí)行狀況；

H.3負責公司綜合記錄工作；

11.4協調公司與生產有關部門的關系，保證按顧客規(guī)定及時交貨；

H.5原料庫、半成品等倉庫的管理；

H.6負責銷售合同的評審工作；

11.7負責成品庫整車的維護、管理和出廠前的質量檢查工作，保證合格整車

出廠。

12.采購部職責

12.1負責執(zhí)行籌劃部下達的“訂貨告知單”，并按其時間、數量貫徹到位；

負責設備、備件時采購；

12.2負責完畢公司下達的）采購成本控制目的；

12.3向配套廠家反饋質量信息，按照采購合同對供方進行質量索賠工作及有

關不合格配套件的退貨等工作；

12.4負責貨物到站的提取并運回公司；

12.5負責配套件的到庫交驗及入庫手續(xù)的辦理；

-質量手冊C-QM3.0

1標題：組織構造和職責版號：C修改號：

12.6負責收集配套件的市場信息，建立配套廠家信息檔案；

12.7負責催促配套廠家及時開具供貨發(fā)票：及時核對、報賬；

12.8將籌劃到貨的貫徹狀況及時反饋到籌劃部；

12.9負責公司進出口有關業(yè)務；

12.10負責供方配套供貨能力進行考核、確認，負責配套角色認定工作；

12.11負責新供方開發(fā)工作，編制合格供方名單。

13.財務部職責

13.1負責公司生產經營和建設資金的籌措、平衡、控制、調劑、使用和調度;

13.2負責全公司會計核算，定期分析和反映公司財務狀況和經營成果，并提

出有針對性日勺建議和實施控制方案；

13.3負責公司固定資產、土地、房產、產成品、半成品及庫存零部件、物資

等全部資產管理；

13.4負責公司長期投資、資本運營、資產重組、資產清算等財務管理工作；

13.5負責工程項目預算，壓縮和控制費用：監(jiān)督和審查非工程性開支；

13.6擬定公司財務籌劃和成本籌劃，并進行成本分析，核算生產成本，銷售

價格并控制實施及管理；

13.7負責監(jiān)督、組織、實施清欠工作；

13.8負責全公司的財務管理工作；

13.9負責公司其他財務工作。

14.綜合辦公室職責

14.1承擔總部及事業(yè)部辦公會的會務及會議決定的下達、督辦、反饋工作；

14.2負責文控及公文、公文檔案的管理工作；

14.3管理調度貨運車輛，保證車身等在制品時及時供應；

14.4執(zhí)行總公司人事管理規(guī)章制度，及時與地區(qū)人事部溝通，進行事業(yè)部的

人力資源管理；

14.5負責內部調工及定額管理工作；

14.6擬定內部培訓需求，組織制定、實施培訓籌劃，認定人員崗位資格。

15.人事部門職責

15.1執(zhí)行總公司人事管理規(guī)章制度，及時與總公司人事部溝通，并根據實際

狀況修改補充規(guī)定，報總公司人事部審批；

15.2負責招聘、考核、人員任免調遷、入廠手續(xù)的辦理等人力資源管理和開

發(fā)工作；

15.3負責內部調工、調干、職稱評估工作；

15.4負責員工勞動合同的確立，以及多種勞務證件、手續(xù)的辦理；

15.5負責I級、H級員工及G級以上技工崗位的定編定崗工作；

15.6負責醫(yī)療、養(yǎng)老等社會福利事務的辦理；

15.7負責勞資糾紛的協調與解決；

15.8擬定內部培訓需求，組織制定、實施培訓籌劃，認定人員崗位資格，編

制人員崗位技能規(guī)定；

15.9負責公司人事檔案的管理工作；

15.1()負責公司保密制度的執(zhí)行。

16.銷售公司職責

16.1全面負責整車的銷售工作；

16.2負責整車市場的調研、籌劃工作；

16.3負責整車銷售的廣告宣傳、廣告籌劃工作；

16.4負責建立新的銷售網點，并負責對銷售網點的平常管理工作；

16.5負責理解市場動態(tài)，并及時將顧客的需求和建議等有關信息向公司內部

反饋；

16.6負責整車發(fā)運過程以及銷售網點代銷車輛的維護工作。

17.售后服務部職責

17.1保證售后服務質量，維護公司信譽；

17.2負責全國各地特約維修站平常管理的規(guī)范工作，建立健全維修站檔案；

17.3認真貫徹執(zhí)行公司售后服務管理條例等有關規(guī)章制度，加強對特約維修

站的監(jiān)督、檢查和技術指引工作；

17.4嚴格審核各維修站的“三包”費用結算單，做好服務、及時結算；

17.5負責“三包”索賠舊件的入庫、檢查、分類及登記管理，并及時向采購

部提供三包件索賠清單；

17.6負責建立顧客檔案工作。

17.7負責售后服務過程中質量缺陷的記錄分析工作，并及時解決、反饋信息;

-質量手冊C-QM3.0

1標題：組織構造和職責版號：C修改號：

17.8負責整車售后顧客滿意度的調查、記錄分析工作。

18.汽車及零部件檢測中心職責

18.1負責產品認證或變更申報和監(jiān)督審核工作；

18.2按照國家《強制性產品認證標志管理措施》向國家認證承認監(jiān)督管理委

員會指定的機構申請認證標志。

18.3負責認證產品的確認檢驗工作；

18.4負責轎車低污染排放產品一致性的申報、檢查和監(jiān)督審核工作；

18.5負責產品公示的申報和更改工作；

18.6負責整車及零部件的性能檢測和實驗工作。

質量手冊條款與GB/T19001-2000條款的對照

質量手冊條款GB/T19001-2000條款

4.1,0.54.1

4.2,020.3,0.44.2

4.34.3

5.0,1.0,2.0,3.05.0

6.06.0

7.17.1

7.27.2

J質量手冊C-QM4.0

1標題：質量管理體系要素版號：C修改號：

7.37.3

7.47.4

7.57.5

7.67.6

8.18.1

8.28.2

8.38.3

8.48.4

8.58.5

-------

質量手冊C-QM4.1

1標題：質量管理體系版號：C修改號：

4.1質量管理體系

4.1.1總則

公司按GB/T19001-2000原則建立文獻化的質量管理體系，加以實

施和保持，以對過程各個環(huán)節(jié)實行質量控制，并予以持續(xù)改善。

4.1.1.1識別質量管理體系所需的全過程,根據過程對產品質量影響的大小、

復雜限度、重要性等對全過程加以控制。這些過程涉及管理活動、

資源提供、產品實現和測量、分析與改善有關的過程；

4.1.1.2擬定各過程之間的互相作用以及為保證這些過程的有效運營和控制

所需的準則和措施，合理安排順序，并對過程進行監(jiān)視，保證過程

有效運營；

4.1.1.3對過程輸入、輸出、資源投入以及所需開展的活動做出明確的規(guī)定，

使得過程能達到預期的目的或規(guī)定；

4.1.1.4建立保證過程暢通有效的信息反饋系統，通過對信息的判定而實現

對過程的監(jiān)視，以及對過程業(yè)績的監(jiān)視、測量和對監(jiān)視、測量所獲

成果的分析，對過程實施必要的措施，最后實現過程的籌劃成果和

對這些過程的持續(xù)改善。

4.1.2質量管理體系文獻

4.1.2.1公司編寫《質量手冊》用于描述已實施的質量管理體系，質量

手冊明確了公司的質量方針、組織構造、支持程序以及在質量

-------質量手冊C-QM4.1

1標題：質量管理體系版號：C修改號：

管理體系中公司各職能部門的職責；《質量手冊》是公司質量管

理工作的基本準則，是質量管理體系實施必須遵循的綱領，是公司

轎車、發(fā)動機及系列產品的設計、開發(fā)、生產、銷售和服務過程質

量控制日勺法規(guī)性文獻；質量手冊并作為公司質量保證能力符合

GB/T19001—2000原貝IJ規(guī)定的根據。

4.1.2.2公司質量管理體系文獻分為四層，分別為：

第一層：質量手冊；

第二層：程序文獻；

第三層：技術原則、工藝規(guī)程、作業(yè)指引書（操作規(guī)程或工作批

示）等；

第四層：質量登記表格、標簽等。

4.1.2.3質量管理體系文獻口勺作用是：

a）明確規(guī)定質量管理體系；

b）為保證公司范疇內理解并執(zhí)行質量管理體系提供根據；

c）便于向新員工簡介公司的質量方針、控制措施；

d）作為符合國家有關原則的證據，并為將被審核的行動、操作

等提供根據。

4.1.3質量管理體系程序

4.1.3.1程序文獻是對影響質量的活動進行全面籌劃和管理的基本文獻,

公司根據GB/T19001-2000原則和《工廠質量保證能力規(guī)定》

-------

質量手冊章甘號：4.1

1標題：管理職責版號：B《數號：0

以及實際使用需要，編制合適的程序文獻，對有關質量活動進

行充分的控制。

4.I.3.2工作批示、作業(yè)指引書、工藝原則等是對產品及其生產過程的

精確具體描述，對各項質量活動的完畢做指引和管理，同步對

所有材料的接收、解決、包裝、保管、儲存和運送等做明確規(guī)

定。

4.1.3.3質量活動的成果記錄在相應的質量記錄中，這些記錄將作為達

到規(guī)定規(guī)定及執(zhí)行質量管理體系的證據。

4.2文獻控制

4.2.1公司對質量管理體系規(guī)定有關甘勺所有文獻和資料進行控制，涉

及：質量手冊、程序文獻、設計文獻、作業(yè)指引書、操作規(guī)程、

工程/工藝技術原則、質量目的、質量籌劃、供應商資料、產品

文獻等。

4.2.2國家、區(qū)域性或國際原則、法律法規(guī)等作為外來文獻控制，由

產品設計開發(fā)部門統一管理。

4.2.3每份質量文獻正式發(fā)布前應由授權人員簽字批準。每份質量文

獻都必須標明其版本狀態(tài)。

4.2.4文控中心負責質量文獻的發(fā)放和管理，文獻的發(fā)放回收都需辦

理登記簽收口勺手續(xù)；建立并維持文獻口勺主清單。

4.2.5受控文獻的任何形式日勺更改都應做出相應的標記，得到授權人

員日勺審查批準，及時發(fā)放新文獻，并收回作廢文獻。

4.2.6文獻和資料控制的目的是為了保證現行使用的文獻都是有效版

本的文獻。

4.2.7對于各部門制定的工藝原則、工程原則、技術原則、工程圖紙

等受控文獻，文控中心和電腦室專用服務器應盡量保存其電子

文檔。

4.2.8各部門文獻資料管理員應能保證文控中心和電腦室保存的電子

-質量手冊C-QM4.2

1標題：文獻控制版號：C修改號：

文檔為現行有效版本。

4.2.9電腦室服務器管理員通過設立存儲在服務器上的電子文檔的閱

讀、拷貝、另存、修改、增長、刪除、打印等權限，來保證電

子文檔得到有效的控制。

4.2.10若因法律和/或積累知識的目的需保存的任何已作廢的文獻，都

應予以合適的標記。

4.2.11支持程序

C-QP4.2-1《文獻控制程序》

C-QP7.3-2《技術狀態(tài)更改控制程序》

4.3質量記錄

4.3.1對采購訂單、質量檢測實驗記錄、隨車過程跟單、計量鑒定記

錄、試裝記錄、內部質量審核和管理評審等質量記錄進行標記、

收集、整頓、歸檔、存貯、保管，防止丟失、缺損。

4.3.2文控中心負責質量記錄的控制和監(jiān)督，建立并維持《質量記錄

樣本匯總表》，備案各類記錄的樣本；文控中心負責各部門轉交

的質量記錄的保存以及到期的質量記錄的銷毀；各部門文獻保

管員負責對本部門的記錄進行整頓歸檔。

4.3.3質量記錄的格式由使用部門編制，樣表交文控中心登記備案；

質量記錄應及時填寫，內容對的完整、筆跡清晰，不得故意涂

改，如發(fā)現內容錯誤，要用劃線的方式進行改正，并簽名、注

上日期。

4.3.4公司應制定資料信息的保密制度，來控制和保持專用信息及質

量記錄，防止不必要的損失。

4.3.5按質量管理體系文獻的規(guī)定，在質量活動的全過程均須有質量

記錄。

4.3.6質量記錄的貯存期限按程序文獻規(guī)定執(zhí)行；如政府有特殊的或

強制性規(guī)定，應按強制性規(guī)定執(zhí)行。

4.3.7當合同或顧客有規(guī)定時，由品質部或售后服務部負責向顧客提

-質量手冊C-QM4.3

1標題：質量記錄版號：C修改號：

供有關產品質量記錄。

4.3.8支持程序

C-QP4.2-2《質量記錄控制程序》

-質量手冊C-QM5.0

1標題：管理職責版號：C修改號：

5.1管理承諾

5.1.1公司在總裁支持下建立質量管理體系，總經理對公司日勺最后產

品質量和質量管理全面負責；總經理對公司的質量管理體系建

立、實施和改善起領導作用。公司領導層對建立和改善質量管理體

系進行承諾，其內容涉及：

5.1.2總經理及時向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重

要性；

5.1.3總裁制定公司的質量方針，批準公司的質量目的，用于評審質

量管理體系運營的有效性；

5.1.4總裁對質量管理體系的合適性、充分性、有效性進行評審，以

達到公司質量管理體系所規(guī)定的宗旨的規(guī)定；

5.1.5總裁保證獲得與建立和改善質量管理體系有關的必要的資源。

5.2以顧客關注為焦點

5.2.1公司應充分識別顧客的規(guī)定，提出恰當的產品規(guī)定，以增強顧客滿

意。

5.2.2擬定與產品有關的規(guī)定涉及對產品固有質量特性日勺規(guī)定（如預期的

性能、可靠性、環(huán)保規(guī)定等）、對產品的交付規(guī)定、交付后的規(guī)定等

（如售后技術服務等）及法律法規(guī)規(guī)定。

5.2.3公司制定《售后技術服務》程序，定期分析顧客滿意趨勢和不

-質量手冊C-QM5.0

1標題：管理職責版號：C修改號：1

滿意的重要因素，并形成報告提交管理者評審。

5.2.4顧客滿意趨勢將成為公司高度關注的方面，及時的糾正和防止

措施將促使顧客滿意限度的改善。

5.3質量方針

5.3.1公司總裁須以文獻形式明確地制定公司的質量方針，質量方針

應體現公司的宗旨和顧客的］期望和需求，公司應制定質量目日勺，

為達到目的應定期對目的達到狀況進行評審。

5.3.2公司應保證質量方針有效地傳達到所有員工并貫徹執(zhí)行。公司

應把質量方針和目的的有效性和合適性作為管理評審的輸入，

并適時進行修訂。

5.4籌劃

5.4.1質量目口勺

5.4.1.1公司應制定質量目的，品質部負責質量目的］日勺制定，總經理負

責對質量目的進行審核，經總裁批準后進行實施。

5.4.1.2根據質量方針，公司在一定時期內所擬定的質量目的是：

a.2005年整車平均首次故障里程不不不小于5856km,平

均故障間隔里程不不不小于7320km,從2006年開始三

年內故障里程每年遞增5%;

b.整車一次下線合格率2005年達到72%,從2006年開始

三年內每年遞增3%;

c.2005年整車奧迪特評審年平均扣分數不不小于210分，

從2006年開始在三年內每年遞減10%;

d.2005年整車質量顧客滿意度達到80%,從2006年開始

三年內每年遞增3%。

5.4.2質量籌劃

5.4.2.1公司針對如下狀況規(guī)定進行質量籌劃，并形成相應文獻，保證

各項質量活動在受控狀態(tài)下進行

a.試制新產品，采用新工藝或新材料；

b.合同中有特定的規(guī)定；

c.其他既有體系文獻未能涵蓋的特殊事項。

5.4.2.2質量籌劃的成果應如下列形成文獻的合適形式輸出：

a.設計任務書、技術原則、作業(yè)指引書；

b.檢驗作業(yè)指引書、工作批示；

c.生產工藝流程、工藝規(guī)程、配套件及原材料技術原則、檢

驗原則；

d.檢測設備的檢定規(guī)程和接收原則；

e.質量籌劃等。

5.4.2.3質量籌劃和進行設計活動時應注意到有關產品和過程的安全因

素，所有的安全因素應使組織的內部人員理解并使安全因素得

到有效日勺控制。

-質量手冊C-QM5.0

1標題：管理職責版號：C修改號：

5.424在過程籌劃、設施設備的籌劃過程中應考慮防錯技術的應用。

5.5職責、權限和溝通

5.5.1公司根據GB/T19001-2000原則的規(guī)定設立組織機構，明確各

部門的職責、權限和互相關系，組織機構及職責的擬定和變更

需總裁批準發(fā)布。

5.5.2公司總裁任命管理者代表以推動品質系統，保證公司質量管理

體系的有效運營和持續(xù)改善。管理者代表具有如下職責和權限：

a.負責推動質量管理體系及產品一致性控制程序的建立，并

保證其實施和保持；

b.負責推動實施公司產品質量評審、強制性產品認證、質量

管理體系認證以及產品一致性審查；

c.向最高管理者報告公司質量管理體系的現狀及所獲得口勺

業(yè)績，以及有關質量管理體系所需要的改善；

d.在整個公司內增進員工形成滿足顧客規(guī)定的意識；

e.保證質量管理體系有關事宜的外部溝通與聯系。

5.5.3內部溝通

5.5.3.1總經理保證不同部門和層次的人員通過合適的措施及時溝通，交流

信息、協調行動，最后增進目的日勺實現，以提高過程的有效性；

5.532內部溝通應在各不同職能部門及公司內不同層次之間全方位的進

行，應保證溝通渠道的暢通及接口信息傳遞的對時；

553.3內部溝通的方式是多種多樣的，涉及品質檢討會、考核會、質量信

息反饋單、會議、布告欄、質量簡報、計算機聯網等。通過溝通達

到質量管理體系有效運轉的目的。

5.6管理評審

5.6.1公司總裁定期組織管理評審，以保證質量管理體系的持續(xù)合適

性和有效性并滿足原則及公司簽訂日勺質量方針及目的的規(guī)定，

必要時可適時進行管理評審。

5.6.2評審輸入

5.6.2.1評審輸入是為管理評審提供充分和精確的信息，是管理評審有

效實施的前提條件。

5.6.2.2管理評審時輸入內容重要涉及：

a.審核口勺成果（涉及內部審核、第三方審核等）；

b.顧客反饋（涉及對顧客滿意限度的測量成果及顧客投訴

等）信息及解決狀況；

c.過程的業(yè)績，即公司通過資源的投入和活動與否將輸入轉

化為輸出并實現價值增值從而達到預期的成果；

d.產品的符合性（指符合顧客、法律法規(guī)、設計性能規(guī)定）；

e.內部和外部體系審核成果；

f.糾正和防止措施的現狀及改善的狀況；

g.以往管理評審所擬定日勺跟蹤措施的實施狀況；

-質量手冊C-QM5.0

1標題：管理職責版號：C修改號：

h.可能影響質量管理體系的多種變更（涉及外界球境和自身

的變化而引起的體系的變更）；

i-由于多種因素而引起的有關公司的產品、過程和體系改善

的建議。

5.6.3評審輸出

5.6.3.1評審輸出是管理評審日勺成果，它將增進公司對質量管理體系及

產品實物質量的不斷改善，是公司最高管理者對質量管理體系

乃至經營方針作出戰(zhàn)略決策的重要方面。管理評審所規(guī)定的輸

出應形成書面的結論。

5.6.3.2管理評審的輸出涉及如下幾種方面：

a.通過對評審輸入的業(yè)績分析，就質量管理體系及其過程有效

性口勺改善方面口勺決定和措施并予以記錄；

b.與顧客規(guī)定有關的產品日勺改善決定和措施，涉及顧客規(guī)定規(guī)

定、產品實現的質量、產品的質量特性、新產品及時投放市

場的能力以及認證產品一致性規(guī)定等方面的改善和措施；

c.根據內、外部環(huán)境的變化狀況考慮自身資源的合適性。以及

改善所引起的資源規(guī)定涉及目前和將來的資源需求。

5.7支持程序

C-QP5.4《質量籌劃程序》

C-QP5.6《管理評審程序》

-質量手冊C-QM6.0

1標題：資源管理版號：C修改號：

6.0公司為了實現質量方針和質量目的，需為質量管理體系及過程提供

必要的資源，并精確的支配和管理這些資源，避免不必要時揮霍，

使公司自身得以發(fā)展。

6.1資源提供

6.1.1資源是質量管理體系及過程不可缺少的構成部分，資源重要指人力

資源、基本設施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務資源。

6.1.2公司提供的資源重要應用于：

a.為實現和保持既有的質量管理體系和持續(xù)改善其有效性。

涉及因內、外部環(huán)境因素引起的資源規(guī)定；

b.為滿足顧客的規(guī)定，以達到顧客滿意所需的資源。

6.2人力資源

6.2.1總經理保證公司員工的能力可以得到充分發(fā)揮。

6.2.2新員工的招聘、入廠培訓以及在崗人員的能力培訓、晉升培訓等人

事部門負責，人事部門負責擬定從事影響產品質量工作的各類員

工所必需的能力；并根據各崗位的能力需求選擇具有相應能力的

員工從事該項工作。員工時能力可以從教育限度、所受培訓和工作

經驗等方面考慮。

623公司對各類人員進行培訓，使其掌握和提高本崗位必須具有的專業(yè)

知識技能和整體素質，以滿足相應崗位規(guī)定的規(guī)定，使其具有相應

的質量意識，勝任自身的質量工作。

6.2.4員工培訓由人事部門歸口管理，各有關單位配合。能力、意識和培

訓按程序文獻C-QP6.2《員工培訓控制程序》執(zhí)行。

6.2.5人事部門負責制定年度培訓籌劃，并組織、監(jiān)督實施。

6.2.6人事部門負責按籌劃組織培訓工作的開展；培訓、考核完畢后，由

人事部門培訓負責人將培訓記錄收集、歸檔。

6.2.7人事部門應對培訓有效性進行評審。

6.3基本設施

6.3.1產品設計開發(fā)部門和技術工藝部負責擬定或對口業(yè)務聯系為提供滿

足顧客及法律法規(guī)規(guī)定的產品、服務所需要的基本設施。

6.3.2采購部負責需要的基本設施的采購。

6.3.3設備動力部負責安裝、調試所需口勺基本設施。

6.3.4設備動力部負責對這些基本設施進行維修和保養(yǎng)；使用部門負責基

本設施日勺平常清潔、維護。

6.3.5這些基本設施是指：

a.公司辦公場所、生產場所及其他場所配備的有關設施（涉

及設備系統和水、電、氣、汽等設施）；

b.根據產品技術文獻和質量管理體系的規(guī)定必須配備的設

備、工裝、檢具、模具、檢驗、實驗和測量設備、儀器儀

表以及計算機的硬件、軟件等等；

-------

質量手冊C-QM6.0

1標題：資源管理版號：C修改號：

C.支持性服務（如通訊服務以及交付后的維護網點等等）。

6.3.6籌劃部、采購部及設備動力部按職責分工統一規(guī)劃和管理公司所有

的實驗、生產、工藝、檢驗設備及設備的更新、改造和設備引進等

工作。

6.4工作環(huán)境

6.4.1公司為保證產品的符合性提供必要的工作環(huán)境，工作環(huán)境控制按

C-QP6.3《設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。

6.4.2生產部負責擬定為保證產品滿足規(guī)定所需的工作環(huán)境，并對與產品

符合性有關的工作環(huán)境因素（如人的因素和物的因素等）加以管理。

6.4.3當生產有環(huán)境規(guī)定時應記錄工作環(huán)境條件，保證生產正常運轉。

6.4.4當工藝對溫度、濕度、干凈度、照度等有規(guī)定時，應在工藝規(guī)定時

范疇內進行生產，并記錄實測數據。

6.5支持性文獻：

C-QP6.2《員工培訓控制程序》

C-QP6.3《設施和工作環(huán)境控制程序》

-質量手冊C-QM7.1

1標題：產品實現的籌劃版號：C修改號：

7.1產品實現的籌劃

7-1-1產品實現過程的籌劃是指對公司具體的產品、項目或合同的籌劃。

涉及產品設計開發(fā)過程控制、采購過程控制、生產和服務提供過程

控制的籌劃。

7.1.2產品設計開發(fā)部門負責設計開發(fā)階段的產品籌劃，涉及如下內容：

a.設計任務書、擬定各階段的職責、工作目的以及各階段的

評審、驗證和確認活動；

b.產品的技術原則、性能指標、檢驗實驗原則、接收準則等產

品的質量目的和規(guī)定；

c.滿足顧客和國家法律法規(guī)的規(guī)定。

7.1.3技術工藝部負責擬定產品實現的過程，即識別并擬定產品實現所需

的過程和子過程，重要應涉及如下方面內容：

a.工藝流程，編制、驗證工藝規(guī)程，涉及必要的評審活動；

b.根捱產品質量形成過程，擬定重點工序以及所需的資源涉

及人力、設備、環(huán)境、檢驗和實驗手段、措施以及接收原

則等，以保證產品實現過程有效運營并得到控制。

7.1.4設計開發(fā)過程中產品籌劃、過程籌劃按C-QP7.3-1《設計和開發(fā)控

制程序》執(zhí)行。

7.1.5品質部負責編制質量工作籌劃，根據產品的質量目的、工藝規(guī)程籌

-質量手冊C-QM7.2

1標題：與顧客有關的內容版號：C修改號：

劃對產品實現過程的控制，涉及對產品實現過程及其產品的符合性

提供必要記錄的籌劃。這些記錄應能證明過程運營和產品符合規(guī)定

以及提供證明的充分性。質量籌劃的編制按C-QP5.4《質量籌劃》

執(zhí)行，質量記錄的控制按C-QP422《質量記錄控制程序》執(zhí)行。

7.1.6籌劃部負責籌劃、制定生產作業(yè)籌劃，涉及對生產品種、數量

以及生產改造項目實施過程、合同評審的籌劃。按C-QP7.2《合

同評審》執(zhí)行.

7.1.7籌劃以文獻等方式進行輸出，如質量籌劃、生產作業(yè)籌劃等。

7.1.8支持性程序文獻

C-QP7.3-1《設計和開發(fā)控制程序》

C-QP5.4《質量籌劃》

C-QP4.2-2《質量記錄控制程序》

C-QP7.2《合同評審》

7.2與顧客有關的內容

7.2.1與產品有關的規(guī)定的擬定

7.2.1.1產品設計開發(fā)部門負責擬定與產品有關的規(guī)定，技術工藝部、品質

部、生產部、銷售公司、售后服務部負責配合產品開發(fā)部的J此項工

作。

7.2.1.2與產品有關的規(guī)定涉及：

a.明確規(guī)定的規(guī)定，涉及對產品固有的質量特性的規(guī)定（如

預期的使用性能、可靠性、外觀等）、對產品交付的規(guī)定

（如品種、數量、交貨期等）、交付后的規(guī)定（如售后服

務等）;

b.隱含日勺規(guī)定；

c.產品的義務，涉及安全性、可靠性、一致性等應符合國家

政策、法律法規(guī)規(guī)定。

7.2.1.3與產品有關的規(guī)定可通過市場調查、對競爭對手分析、水平對比等

過程擬定，也可能體目前合同洽談等活動中，同步還應隨時獲悉國

家政策和法律法規(guī)的規(guī)定。

7.2.2與產品有關的規(guī)定的評審（即合同評審）

7.2.2.1公司建立并實施C-QP7.2《合同評審》程序，規(guī)定合同評審活

動。

7.2.2.2公司供貨產品分為：

公司原則配備產品：列入我司目錄中的產品。

非公司原則配備產品：未列入我司目錄中的其他產品。

銷售公司根據的顧客規(guī)定對有關內容進行記錄，填寫《合同評

審登記表》交籌劃部，籌劃部在收到《合同評審登記表》后組織進

行合同評官。

7.2.2.3對公司原則配備的產品，可以滿足顧客需要的，由銷售公司銷售人

員確認顧客規(guī)定之后，直接與顧客簽訂合同，籌劃部審定承認并組

織生產。對非公司原則配備產品，由籌劃部負責召集有關部門進

行具體的合同評審，以保證合同規(guī)定明確，條款清晰，且公司

具有實現合同的能力。

7.224合同評審時重要目的是：

a.合同條款明確、合理、完善；在以口頭方式接到訂單，而

對規(guī)定沒有書面闡明日勺狀況下，公司應保證訂單的規(guī)定在

其被接受之前得到批準。

b.模糊不清及意見不一致之處應得到解決；

c.公司具有滿足合同規(guī)定的能力；

d.必須滿足所有的顧客規(guī)定。

7.225正式簽定后的合同如需更改時，有關修改的信息同樣要進行評

審，經雙方一致批準后方能生效。修改口勺信息應向公司內有關

部門及時傳遞，保證精確滿足合同規(guī)定。

7.226合同評審以“合同評審登記表”的形式予以保持。

7.2.3顧客溝通

7.2.3.1公司與顧客保持隨時的雙向溝通，以充分地、精確地掌握顧客

對公司的產品、服務滿意限度的有關信息，以此作為監(jiān)視和測

量顧客滿意的限度以及實施質量管理體系不斷持續(xù)改善的根

據。

7.2.3.2顧客可通過800—840—9996電話