房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理體系文件大全

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的是防情.是的，留在記憶深處的東西，我

們做不到不留痕跡的徹底清除.

網(wǎng)絡(luò)雖是

忽略其間的F實(shí).

僚起^滅聚散終有期，流逝的只是日

子，沉淀的卻是沉沉的思念。

有

志

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事

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成

破

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舟

百

秦

關(guān)

然

屬

（

楚

清）

1目錄0.11

2質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.23

3質(zhì)量手冊(cè)說明及公布令0.34

4公司概況0.45

5公司組織結(jié)構(gòu)圖0.56

6公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖0.67

7質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表0.78

8管理者代表任命書0.89

9適用范圍1.010

10引用標(biāo)準(zhǔn)2.011

11術(shù)語和定義3.012

12質(zhì)量管理體系4.013

13文件控制程序19

14質(zhì)量記錄控制程序23

15管理職責(zé)5.0—5.525

16管理評(píng)審控制程序5.638

17資源管理6.06.16.36.441

18人力資源控制程序6.243

19產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序7.146

20與顧客有關(guān)的過程7.248

21合同評(píng)審控制程序50

22設(shè)計(jì)和開發(fā)7.357

23采購7.456

24生產(chǎn)和效勞提供7.559

25可行性研究和投資決策控制程序66

27立項(xiàng)報(bào)批控制程序70

28工程施工控制程序72

29工程監(jiān)理控制程序76

30前期物業(yè)管理控制程序78

31監(jiān)視和測量裝置的控制7.680

32測量、分析和改良8.081

33內(nèi)部審核控制程序82

34過程的監(jiān)視和測量85

35產(chǎn)品的監(jiān)視和測量86

36不合格品控制程序8.388

序號(hào)內(nèi)容章節(jié)號(hào)

37數(shù)據(jù)分析控制程序8.489

38持續(xù)改良92

39糾正和預(yù)防措施控制程序93

1.目的

通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供

客觀證據(jù)。

2.范圍

適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和工程開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。

3.職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。

3.2各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。

3.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。

4.控制程序

4.1質(zhì)量記錄的設(shè)置

4.1.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表

格樣式，具體見Q/TZH-WI-034?質(zhì)量記錄表格樣式匯編？。

4.1.2當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫“質(zhì)量記錄變更

申請(qǐng)單〃，說明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開始啟用。

4.1.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。

4.2質(zhì)量記錄的編號(hào)

質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩局部組成：

4.2.1質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-XX

其中：QR—表示質(zhì)量記錄

SS—XX該記錄順序號(hào)

4.2.2質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：

MMM—SS—XXX

其中：MMM一填報(bào)部門代號(hào)，各部門的代號(hào)見Q/TZH-WI-006?文件編碼規(guī)定？；

SS一填報(bào)年號(hào)

XXX一填報(bào)的順序號(hào)

4.3質(zhì)量記錄的填寫要求做到：

a.字跡清楚，表達(dá)明確；

b.真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過程和結(jié)果；

c.具備記錄人的簽字和填寫的日期；

4.4質(zhì)量記錄的傳遞

由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。

質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式

作為傳遞過程的記錄，必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳〃和“質(zhì)量記錄接收登

記臺(tái)帳"。

4.5質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔

4.5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備

查閱。

根據(jù)Q/TZH-WI-008?檔案管理方法?的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸

檔。

總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008?檔案管理

方法？的規(guī)定執(zhí)行。

各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。

4.6質(zhì)量記錄的查閱

查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提

出查閱要求時(shí)，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR19-01質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單

5.2QR19-02質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳

5.3QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WT-006?文件編碼規(guī)定？

6.2Q/TZH-WI-008?檔案管理方法？

6.3Q/TZH-WI-034?質(zhì)量記錄表格樣式匯編？

5.管理承諾

5.1公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過

以下活動(dòng)，以建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改良其有效性，問時(shí)為所做出的承諾提

供證據(jù)：

a）向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性；

b）明確管理者代表，在手冊(cè)中發(fā)布任命令；

c）主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊(cè)中以文件形式發(fā)布；

d）主持組織進(jìn)行管理評(píng)審，并不斷尋求改良質(zhì)量管理體系；

e）為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

f）根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對(duì)每個(gè)開發(fā)工程，強(qiáng)調(diào)工

程運(yùn)作中的重點(diǎn)考前須知，并在工程的信息管理、運(yùn)作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、

工程的論證以及人員配備等幾個(gè)方面，提供相應(yīng)的資源配備。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的生存和開展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅(jiān)持以不斷增強(qiáng)顧客滿意度作為公司

的根本追求，確保：

a）將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)融入各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)中；

b）識(shí)別并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及法律、法規(guī)

方面的規(guī)定要求；

c）將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求，通過質(zhì)量體系的運(yùn)行、與顧客有關(guān)過程

的控制，到達(dá)預(yù)期的目標(biāo)。

5.3質(zhì)量方針

公司的質(zhì)量方針是：

5.3.1公司質(zhì)量方針的含義是:

5.3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，它表達(dá)了公司對(duì)質(zhì)量的承諾，是公司

質(zhì)量管理的宗旨和方向，所有員工都要認(rèn)真貫徹；

5.3.3公司將通過宣講、培訓(xùn)，使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)

行，將質(zhì)量方針落實(shí)到每個(gè)員工；

5.3.4通過定期的管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性和有效性。

5.4籌劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.4.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)是：

5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的考核方法是：

a）開發(fā)工程優(yōu)良率二（優(yōu)良工程工程總數(shù)+交驗(yàn)工程工程總數(shù)）X100%

考核時(shí)間為：工程竣工驗(yàn)收后，交付使用前

b）顧客滿意率=［滿意戶數(shù)+考核總戶數(shù)）X100%

考核時(shí)間：每半年考核一次

c）合同履約率二（履約合同總數(shù)+簽定合同總數(shù)）X100%

考核時(shí)間：每半年考核一次

d）工程設(shè)計(jì)文件審查率;：通過審查的工程設(shè)計(jì)文件+工程設(shè)計(jì)文件總數(shù)）X100%

5.4.1.3工程部負(fù)責(zé)開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計(jì)文件審查率、籌劃營銷中心負(fù)責(zé)顧客滿

意率、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同履約率的統(tǒng)計(jì)考核。

5.4.1.4公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和工程部，都要制定本部門的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措

施，具有可操作性和可測量性，并認(rèn)真組織實(shí)施。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，

提交公司的管理評(píng)審。

5.4.2質(zhì)量管理體系籌劃

圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo)，公司按照標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求，根據(jù)公司的實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量管

理體系四大過程給予識(shí)別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，公司總

經(jīng)理將帶著全體員工不斷改良，通過管理評(píng)審及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，針對(duì)性采取措施，確

保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系見“公司質(zhì)量管理體系

過程圖〃。

當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時(shí)，由公司管理者代表組織進(jìn)行籌劃，制定更改方案，確

保質(zhì)量管理體系平衡過渡的完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1公司各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)

1）總經(jīng)理：對(duì)公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設(shè)全面負(fù)責(zé)，確保公司所有人員遵守

公司的?手冊(cè)?，保證影響質(zhì)量的所有活動(dòng)得到充分控制；負(fù)責(zé)制訂落實(shí)公司的開展規(guī)劃;

負(fù)責(zé)任命公司管理者代表，組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，

協(xié)調(diào)所分管開發(fā)工程的重大事項(xiàng)。

2）生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對(duì)公司的工程工程施工全面負(fù)責(zé)，平衡協(xié)調(diào)各工

程工程施工進(jìn)展方窠和有關(guān)的重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)公司的平安管理。

3）經(jīng)營副總經(jīng)理：分管經(jīng)營部，對(duì)公司的經(jīng)營管理全面負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作

中的重大事項(xiàng)；組織進(jìn)行重大不合格品的處理，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施；組織向顧

客提供質(zhì)量保證，處理有關(guān)顧客意見。

4）綜合部經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件指示精神，協(xié)調(diào)各

部門之間的工作關(guān)系，處理公司的對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理；負(fù)責(zé)公司的會(huì)務(wù)管理、

發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作；負(fù)責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作，制訂

年度培訓(xùn)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)各部門的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核。

5）秘書：負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議資料及上報(bào)資料等綜合性文字的搜集、撰定工

作；負(fù)責(zé)定期編輯出版公司簡報(bào)；負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿；負(fù)責(zé)公司大事記的編寫工作；

負(fù)責(zé)公司會(huì)議的組織管理；負(fù)責(zé)公司會(huì)議確定事項(xiàng)的督查督辦工作；負(fù)責(zé)公司的音像

設(shè)備管理及攝像、照相等工作：協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好

小車班的管理工作。

6）法律事務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)與合同管理工作；負(fù)責(zé)提供公司內(nèi)部法律

咨詢工作；負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)準(zhǔn)性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負(fù)

責(zé)公司合同文件的管理工作；負(fù)責(zé)處理公司法律糾紛及訴訟；負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策

信息的搜集、整理、對(duì)內(nèi)發(fā)布工作。

7）檔案管理：負(fù)責(zé)公司檔案管理工作；負(fù)責(zé)公司工程檔案、文書檔案的整理、歸

檔工作；負(fù)責(zé)對(duì)分公司、子公司的檔案管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)公司圖書管理工作；負(fù)責(zé)公

司保密工作；負(fù)責(zé)公司辦公用品管理工作。

8）文書：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦

工作；領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、

校對(duì)和蓋印工作；機(jī)關(guān)收發(fā)通信工作；文書立卷工作；有關(guān)和接洽工作。

9）政策信息管理：負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)維護(hù)及公司網(wǎng)站建設(shè)；

負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)公司單身公寓的管理工作；負(fù)責(zé)駐外公司的后勤效

勞工作；負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。

10）小車班長：負(fù)責(zé)公司車輛的管理工作；負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度管理工作；負(fù)責(zé)車輛的

平安管理工作；負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作；負(fù)責(zé)有關(guān)車輛的對(duì)外聯(lián)系工作。

11）駕駛員：做好車輛的維護(hù)保養(yǎng)，保持良好車況；遵守交通法規(guī)，不發(fā)生違章現(xiàn)

象；加強(qiáng)平安學(xué)習(xí)，做到平安行車；做好出車日志，出車、回車及時(shí)向班長報(bào)告。

12）公寓管理員：負(fù)責(zé)公寓的日常管理工作；負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)住宿

人員的管理工作；負(fù)責(zé)公寓的平安、保衛(wèi)、消防工作；負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。

13）財(cái)務(wù)經(jīng)理：組織本公司財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營管理工作，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息；協(xié)

調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計(jì)、金融機(jī)構(gòu)等外部單位關(guān)系；負(fù)責(zé)組織召開公司月度會(huì)議、

季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議，抓好會(huì)議精神的落實(shí)與貫徹；負(fù)責(zé)制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制

度、會(huì)計(jì)核算方法及各項(xiàng)內(nèi)控管理制度；負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作。落實(shí)部門成員的

崗位職責(zé)及工作方案完成情況，及時(shí)進(jìn)行檢查與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工

作。

14）財(cái)務(wù)管理：接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，組織公司本部及所屬各公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)

務(wù)根底管理工作，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息；負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)憑證；負(fù)

責(zé)編制公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表、產(chǎn)權(quán)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計(jì)部門審

計(jì)工作。協(xié)助制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算方法、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支規(guī)定。負(fù)責(zé)

公司財(cái)務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。

15）財(cái)務(wù)核算：負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)帳務(wù)與核算，編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)各種收入、本

錢、費(fèi)用的核算；負(fù)責(zé)計(jì)提各種基金、稅金，并按規(guī)定足額上繳；負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分

類帳、總分類帳，做到帳證相符，帳帳相符，帳表相符；計(jì)算固定資產(chǎn)折舊的提取和低

值易耗品的攤銷；負(fù)責(zé)公司社?；饡?huì)計(jì)核算工作。

16）本錢稽核與控制：負(fù)責(zé)制定公司本錢管理制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)進(jìn)行工程本

錢綜合分析，并制定降低本錢措施；負(fù)責(zé)公司本部可控費(fèi)用控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中

的問題，提出改良意見；負(fù)責(zé)公司工程本錢的核算，并根據(jù)資金方案對(duì)各工程本錢進(jìn)行

控制；參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；負(fù)責(zé)本部門的合同管理。

17）資本運(yùn)營與資產(chǎn)管理：參與工程開發(fā)，提出工程資本運(yùn)作方案；協(xié)助營銷籌劃

中心編制工程可行性研究報(bào)告；提出工程融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作;

負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作；負(fù)責(zé)公司資金管理工作，按月編制公司月

度資金收支方案；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作；關(guān)注國際及國內(nèi)資本運(yùn)營及資產(chǎn)

管理開展動(dòng)態(tài)，探索公司工程融資新渠道，實(shí)現(xiàn)公司低本錢擴(kuò)張。

18）方案管理：負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)方案的編制，組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)方案研討,

以及生產(chǎn)方案的制訂、下達(dá)與調(diào)整；負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)方案的落實(shí)與考核；負(fù)責(zé)向

統(tǒng)計(jì)局、開發(fā)辦報(bào)送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報(bào)、年報(bào)；負(fù)責(zé)健全和完善公司的統(tǒng)計(jì)制度，監(jiān)

督、指導(dǎo)各部門、分（子）公司建立健全各種原始記錄和方案統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，并進(jìn)行必要的

業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料的整理歸檔工作；負(fù)責(zé)公司工商年檢、組織機(jī)構(gòu)代碼年

檢工作。

19）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)考核與分析：負(fù)責(zé)修訂和完善公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析及經(jīng)營考核管理方法;

負(fù)責(zé)編制公司本部年度財(cái)務(wù)預(yù)算和月度及工程分部預(yù)算；負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)

算；負(fù)責(zé)起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包合同；協(xié)助方案統(tǒng)計(jì)崗位對(duì)公司各

部門、所屬各公司月度經(jīng)營方案完成情況進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門、所屬各公司年

度經(jīng)營承包指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，提出考核意見；負(fù)責(zé)進(jìn)行公司月度及季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)

分析工作，編制公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。

20）出納：在本部門經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算

工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等相關(guān)票據(jù)的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證

的填制工作，并及時(shí)匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)每月與

銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；對(duì)違反現(xiàn)金管理制度

和銀行結(jié)算制度的行為，有權(quán)抵抗、拒絕付款，并向部門經(jīng)理匯報(bào)。

21）人事經(jīng)理：負(fù)責(zé)提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議；負(fù)責(zé)建立健全公司人力資

源體系，組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織編制公司人力資源規(guī)劃，提

交年度、季度、月度人力資源平衡方案；負(fù)責(zé)組織研討建立公司組織機(jī)構(gòu)，編制、修訂

公司部門職責(zé)；負(fù)責(zé)審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組

織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術(shù)評(píng)聘和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)組織公司干部考察、

績效考核、教育培訓(xùn)及員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)組織開展公司黨群、工會(huì)、青年工作；

負(fù)責(zé)審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)；代表公司解決勞動(dòng)爭議、糾紛或

進(jìn)行勞動(dòng)訴訟；負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的管理工作；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

22）人事與董事管理：負(fù)責(zé)制定中高層管理及技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和年度工作方案；

負(fù)責(zé)中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、調(diào)配、聘用等日常管理工作；負(fù)責(zé)組織

專業(yè)技術(shù)資格評(píng)定、認(rèn)定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)中高層管理及

技術(shù)后備隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子管

理工作；負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度；負(fù)責(zé)人事

統(tǒng)計(jì)管理工作。

23）人力資源開發(fā)：負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)員

工培養(yǎng)管理工作；負(fù)責(zé)員工教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織做好員工技術(shù)比武、勞動(dòng)競賽等

活動(dòng)；負(fù)責(zé)聯(lián)系人力資源市場、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系；負(fù)責(zé)組織

新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作；負(fù)責(zé)調(diào)查培訓(xùn)需求，制定年度、季度、

月度培訓(xùn)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)本部

門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。

24）勞動(dòng)管理：負(fù)責(zé)勞動(dòng)組織管理，做好公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作；

負(fù)責(zé)公司績效管理工作，組織做好員工績效考評(píng)工作；負(fù)責(zé)員工流動(dòng)管理工作，根據(jù)工

作需要合理調(diào)配人力資源；負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)紀(jì)律管理、員工請(qǐng)假管理、考勤管理工作；負(fù)

責(zé)員工勞動(dòng)合同管理工作；做好勞動(dòng)合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作；負(fù)

責(zé)組織確定公司工時(shí)定額、崗位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動(dòng)

管理方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)工作。

25）工資管理：負(fù)責(zé)編制公司薪酬制度、福利制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制公司薪

酬方案；負(fù)責(zé)制單核發(fā)在職人員工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)用；負(fù)責(zé)組織確定員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)；

負(fù)責(zé)建立和維護(hù)薪酬、福利臺(tái)帳；負(fù)責(zé)公司勞資統(tǒng)計(jì)管理工作；負(fù)責(zé)代扣員工社會(huì)保險(xiǎn)。

26）社會(huì)保險(xiǎn)管理：負(fù)責(zé)公司社會(huì)保險(xiǎn)政策管理；負(fù)責(zé)員工社會(huì)保險(xiǎn)賬戶管理；負(fù)

責(zé)員工收入臺(tái)帳管理；負(fù)責(zé)計(jì)算并通知有關(guān)部門（單位）提取、繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金；負(fù)

責(zé)辦理員工社會(huì)保險(xiǎn)金的結(jié)算、轉(zhuǎn)移等手續(xù)；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)報(bào)表及有關(guān)調(diào)查資料的填報(bào)

工作；負(fù)責(zé)制定社會(huì)保險(xiǎn)方面的管理制度和工作程序。

27）離退休管理：負(fù)責(zé)離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)辦理離退休職工

醫(yī)藥費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜；負(fù)責(zé)離退休職工檔案管理工

作；負(fù)責(zé)組織離退休職工參加黨、工會(huì)活動(dòng)及文娛活動(dòng)；負(fù)責(zé)建立健全離退休人員管理

方面的臺(tái)帳；負(fù)責(zé)按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，編制本單位的制度、方法，并組織實(shí)施。

28）企業(yè)文化建設(shè)：負(fù)責(zé)規(guī)劃公司企業(yè)文化體系；負(fù)責(zé)征集、提煉企業(yè)價(jià)值、企業(yè)

理念、企業(yè)精神方案并提出建議；負(fù)貢健全和推廣企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)；草擬并員工手冊(cè)

并提出修改意見；負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化根本知識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)提出公司根本制度和政策的修

訂或補(bǔ)充完善的意見。

29）黨群管理：負(fù)責(zé)黨委材料、文件的草擬工作；負(fù)責(zé)群眾來信來訪的管理工作、

及時(shí)將有關(guān)問題提交黨委或分管領(lǐng)導(dǎo)研究；定期進(jìn)行職工思想動(dòng)態(tài)調(diào)研并向黨委提交報(bào)

告；負(fù)責(zé)思想政治、紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)公司工會(huì)日常事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)公司青年

管理工作。

30）工程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各工程部的全過程管理；落實(shí)公司的工程

責(zé)任制；負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)工程施工方案；負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系要求，組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)

控；負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故；負(fù)責(zé)公司的平安管理工作，組織公司職工

貫徹落實(shí)國家有關(guān)的平安政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)保障公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)對(duì)本部

門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

31）工程設(shè)計(jì)與技術(shù)審查：負(fù)責(zé)工程的設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)審查工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單

位進(jìn)行工程的設(shè)計(jì)工作；負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)圖紙的審批工作；負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)審查工作；負(fù)責(zé)

設(shè)計(jì)變更的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)施工過程中的有關(guān)技術(shù)問題的處理工作。

32）施工與技術(shù)管理：負(fù)責(zé)完本錢工程部的施工根本任務(wù)，負(fù)責(zé)本部門工程的技術(shù)

及管理工作；辦理工程建設(shè)中的有關(guān)手續(xù)；參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)

工作；協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作；對(duì)施工過程各工序及所有隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)

收并做出詳細(xì)記錄及辦理簽證；對(duì)工程的用工用料進(jìn)行核實(shí)、檢查、監(jiān)督；及時(shí)處理工

程中出現(xiàn)的疑難問題。

33）工程規(guī)劃與管理：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施工程工程的規(guī)劃管理工作；依據(jù)工程的開發(fā)

定位，組織協(xié)調(diào)規(guī)劃機(jī)構(gòu)進(jìn)行工程的規(guī)劃工作；辦理工程的有關(guān)規(guī)劃手續(xù)和報(bào)批手續(xù)，

負(fù)責(zé)辦理工程的規(guī)劃許可證；負(fù)責(zé)與規(guī)劃設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)工程規(guī)劃調(diào)整工作;

負(fù)責(zé)與施工設(shè)計(jì)的銜接協(xié)調(diào)工作。

34）招投標(biāo)管理：負(fù)責(zé)公司的工程招投標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)編制招投標(biāo)方案，組織招

投標(biāo)會(huì)議，辦理有關(guān)招投標(biāo)手續(xù)；組織編制招標(biāo)文件，收集有關(guān)投標(biāo)單位資料；辦理中

標(biāo)通知手續(xù)；協(xié)助辦理與中標(biāo)單位簽定施工合同。

35）工程部工程經(jīng)理：在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程工程部的全面工作，實(shí)行

集中領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、統(tǒng)一指揮；負(fù)責(zé)制訂工程的施工組織方案，并組織實(shí)施、檢查與

考核；負(fù)責(zé)組織政策研究，掌握市場信息，正確決策生產(chǎn)經(jīng)營和工作方式；負(fù)責(zé)建立健

全工程部各項(xiàng)管理制度，并組織實(shí)施、檢查和考核；履行工程平安生產(chǎn)第一負(fù)貢人的職

責(zé)，組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系；負(fù)責(zé)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理使用各項(xiàng)資金。

36）方案與資料管理（兼）：根據(jù)工作需要，編制好工程總進(jìn)度方案，施工組織設(shè)

計(jì)；深入現(xiàn)場，每天認(rèn)真做好工程量的匯總工作，及時(shí)掌握工程形象進(jìn)度，確保按期完

成施工方案；根據(jù)工作程序，做好方案的年報(bào)、月報(bào)工作。認(rèn)真做好周方案的上報(bào)工作;

負(fù)責(zé)合同的申報(bào)會(huì)簽工作；負(fù)責(zé)支票的報(bào)銷、工程款收支工作；負(fù)責(zé)本部門的資料管理

工作；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)務(wù)管理工作。

37）質(zhì)量體系運(yùn)行管理：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的日常組織管理工作；對(duì)公司各部

門的體系運(yùn)行工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的

培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓(xùn)取證以及內(nèi)審員隊(duì)伍的建立和管理工作；負(fù)

責(zé)組織進(jìn)行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗(yàn)證工作。

38）平安和質(zhì)量管理：負(fù)責(zé)公司的平安質(zhì)量管理工作；編制有關(guān)平安質(zhì)量管理的制

度和規(guī)定，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織定期開展平安與質(zhì)量檢查工作，監(jiān)督

檢查整改情況，并提出考核意見；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的平安與質(zhì)量管理的培訓(xùn)工作。

39）工程概預(yù)算管理：參加工程的初步設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審和預(yù)算的審查工作；參加工

程施工協(xié)議合同的簽約，提出執(zhí)行合同的意見和條件；參加甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工四

方進(jìn)行的圖紙會(huì)審；參加簽定設(shè)計(jì)合同及土地勘察合同；參加檢查驗(yàn)收各項(xiàng)隱蔽工程；

審查施工單位提出的材料方案、設(shè)備方案；審核甲方供貨材料設(shè)備方案；審查辦理工程

結(jié)算及月度盤點(diǎn)結(jié)算；負(fù)責(zé)辦理工程合同會(huì)簽、材料付款、盤點(diǎn)結(jié)算會(huì)簽工作。

40）審計(jì)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)工程的前期籌劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及

文件；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽

定；負(fù)責(zé)審計(jì)并參與建設(shè)工程的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)工程物資采購的招投

標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程工程的概（預(yù)）算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工

程工程資金來源到位、控制及資金支出情況；負(fù)責(zé)審計(jì)工程工程的內(nèi)控制度的健全性和

有效性；編制年度工程建設(shè)審計(jì)方案，并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織工程、財(cái)務(wù)的審計(jì)工作；

部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。

41）工程審計(jì)：在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)工程的前期籌劃、

規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、施工設(shè)

計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)工程的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)

工程物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程工程的概（預(yù)）算、結(jié)算、

決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程工程的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計(jì)方案，

報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。

42）財(cái)務(wù)審計(jì)：在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)編制部門年度、季度財(cái)務(wù)審計(jì)方

案經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；審查工程資金落實(shí)到位情況。財(cái)務(wù)運(yùn)做程序；審查建設(shè)工程資金收支

方案；審查建設(shè)工程物資采購資金方案；與財(cái)務(wù)配合完成財(cái)務(wù)自查工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程

工程的財(cái)務(wù)概決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程工程的內(nèi)控制度的健全性和有效性；審查并參與建設(shè)

工程幾物資采購的招投標(biāo)等工作；負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。

43）籌劃營銷中心經(jīng)理：主持本中心全面工作（副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作）；組織人員

對(duì)房地產(chǎn)市場進(jìn)行考察、研究、分析，定期提交市場分析報(bào)告；組織工程的前期籌劃和

規(guī)劃設(shè)計(jì)；開拓市場，參入與政府洽談購置土地事宜，開展工程的前期工作；參加土地

拍賣競標(biāo)，購置土地；進(jìn)行銷售籌劃，負(fù)責(zé)房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷售工作；籌劃公司的對(duì)外宣傳,

負(fù)責(zé)公司的廣告業(yè)務(wù)；制定企業(yè)的長遠(yuǎn)開展規(guī)劃；負(fù)責(zé)售后效勞。

44）開展規(guī)劃：負(fù)責(zé)收集國內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料；調(diào)查研究國內(nèi)房

地產(chǎn)市場的開展走勢和動(dòng)向；探討本企業(yè)自身的開展空間；制訂企業(yè)的長遠(yuǎn)和近期開展

規(guī)劃；保管本部門文字、電子等各方面的資料和設(shè)備器具；負(fù)責(zé)處理本部門的內(nèi)勤工作。

45）市場研窕與籌劃：收集房地產(chǎn)市場及金融政策等方面的信息（參加國內(nèi)房地產(chǎn)

方面的學(xué)術(shù)會(huì)議、閱讀有關(guān)報(bào)刊網(wǎng)絡(luò)等各種方式，收集信息）；對(duì)收集到的信息、資料

進(jìn)行整理、分類，把有價(jià)值的信息、資料及分析意見編成報(bào)告，定期提交給公司領(lǐng)導(dǎo)；

按照公司的按排，對(duì)某地區(qū)（或某工程）的市場情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查分析，研究籌劃，提

出研究成果，指導(dǎo)下一步的市場開發(fā)；滾動(dòng)預(yù)策全國及重點(diǎn)省市房地產(chǎn)市場2年、3年、

5年10年的開展情況，每年提出一份報(bào)告；籌劃包裝工程及公司的外部形象；籌劃宣傳

廣告。

46）規(guī)劃設(shè)計(jì)：編寫各個(gè)階段的設(shè)計(jì)任務(wù)書（提出具體設(shè)計(jì)要求）；聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計(jì)

單位；參與設(shè)計(jì)招標(biāo)、議標(biāo)，確定規(guī)劃設(shè)計(jì)單位；起草、洽談規(guī)劃設(shè)計(jì)合同；組織工程

的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作；根據(jù)工程進(jìn)展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計(jì)的意見；組織對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)

成果的評(píng)審和匯報(bào)；貫徹落實(shí)規(guī)劃設(shè)計(jì)成果，協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位與施工圖設(shè)計(jì)單位的關(guān)

系O

47）市場開發(fā)：協(xié)同市場研究與籌劃人員進(jìn)一步對(duì)某個(gè)工程（或一個(gè)地區(qū)）的市場

進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研，掌握市場行情；有目標(biāo)的對(duì)某城市的土地存有量；空房存有量;居民購置

力等市場情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查掌握；有目標(biāo)的對(duì)某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握；與工程所在

地的政府進(jìn)行洽談、簽定開發(fā)合同，訂購?fù)恋?，工程立?xiàng)；參加土地拍賣競標(biāo)，購置土

地；辦理土地的有關(guān)手續(xù)；參入工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作；進(jìn)行工程前期的運(yùn)作。

48）房地產(chǎn)銷售：制定或編寫營銷方案；負(fù)責(zé)房產(chǎn)證及銷售手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)樓花

或熟地的銷售；負(fù)責(zé)樓房的銷售；負(fù)責(zé)售房款的回收；負(fù)責(zé)樓盤的包裝籌劃；負(fù)責(zé)辦理

廣告業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)售后效勞。

49）物資供給中心經(jīng)理：在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)貢組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各工程

材料、物資、設(shè)備的采購、供給的方案管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司

質(zhì)量體系文件的要求，負(fù)責(zé)組織工程材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評(píng)審管理工作；在

公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設(shè)備的采購、供給管理工作；在

公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)材料、物資、設(shè)備的利用情況進(jìn)行檢查；

對(duì)本部門物資方案、采購、供給負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督；對(duì)本部門的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行

監(jiān)督；副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

50）物資方案：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)、物資、設(shè)備采購方

案管理工作；及時(shí)匯總編制各子公司（分公司）及工程上報(bào)的材料、物資、設(shè)備需求方

案表；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評(píng)審工作；參與、配合物資采購供給員進(jìn)行

材料、物資、設(shè)備采購供給工作；落實(shí)采購方案的進(jìn)展情況；參與檢查工程工程對(duì)材料、

物資、設(shè)備的利用情況；負(fù)責(zé)制定材料、物資、設(shè)備采購供給方案管理的有關(guān)制度、方

法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備需求方案的資料管理工作。

51）物資采購供給：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)

備采購供給管理工作；根據(jù)批準(zhǔn)的材料、物資、設(shè)備需求方案實(shí)施材料、物資、設(shè)備的

采購供給工作；參與、配合物資方案員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購方案的編制審查工作;

參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評(píng)審工作；負(fù)責(zé)組織材料、物資、設(shè)備采購合同的

簽訂工作；落實(shí)供給商對(duì)材料、物資、設(shè)備的供給的進(jìn)展情況；參與檢查工程工程對(duì)材

料、物資、設(shè)備的利用情況；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供給方案管理的有關(guān)制度、

方法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供給合同的具體管理工作。

52）財(cái)務(wù)核算：在本中心經(jīng)理［副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本中心的財(cái)務(wù)管理、

會(huì)計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)根底工作，使之符合?會(huì)計(jì)電算化管理方法?的要

求；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的法律法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)產(chǎn)不受損失；負(fù)責(zé)本中心的會(huì)計(jì)

憑證審核工作，確保合規(guī)、合法、合理；負(fù)責(zé)本中心財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作；負(fù)責(zé)本中心在經(jīng)

營過程中的資金調(diào)度和籌措工作；負(fù)責(zé)本中心經(jīng)營過程中的各項(xiàng)稅收管理工作；負(fù)責(zé)會(huì)

計(jì)檔案的管理工作；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供給方案管理及財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管

理的有關(guān)制度、方法；參與材料、物資、設(shè)備方案采購的招投標(biāo)評(píng)審工作。

53)出納：在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算

工作；負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制

工作；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬單的對(duì)賬工作，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額

表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；參與、配合財(cái)務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作；參與材料、

物資、設(shè)備采購的招投標(biāo)評(píng)審工作。

5.5.2管理者代表

管理者代表由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限見0.7章?管理者代表任命書？。

5.5.3內(nèi)部溝通

公司由最高管理者建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行

溝通，通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通，到達(dá)交流信息增進(jìn)理解和協(xié)調(diào)行動(dòng)，促

進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)和提高過程的有效性，提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有：

(a)行政會(huì)議和經(jīng)營生產(chǎn)例會(huì)

通過定期召開會(huì)議，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、有關(guān)的重大問題、工作安排、上階段

工作的檢查及相關(guān)問題進(jìn)行交流、研究、落實(shí)。

(b)文件和布告

公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整，管理體制、機(jī)構(gòu)及職能分配的變化，中層以上人員的

調(diào)動(dòng)等，均應(yīng)以文件、布告等方式溝通。

(c)情況通報(bào)

質(zhì)量管理體系重要信息包括：招投標(biāo)、工程進(jìn)度及竣工驗(yàn)收、房屋銷售等均應(yīng)由歸

口管理部門采取情況通報(bào)的方式溝通。

(d)各部門相互走訪：各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)配

合，加強(qiáng)接口聯(lián)系，確保體系有效性。

(e)對(duì)發(fā)生特殊情況的信息：如發(fā)生顧客投訴、平安質(zhì)量事故等特殊信息，應(yīng)迅

速按規(guī)定渠道加以傳遞溝通，并采取相應(yīng)措施。

1.目的

通過管理評(píng)審，定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審，確保持續(xù)有效地滿

足標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.范圍

本程序適用于公司管理評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，組織編制管理評(píng)審報(bào)告，

檢查落實(shí)管理評(píng)審意見；

3.3工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作，收集管理評(píng)審所需的資料，編制管理評(píng)審報(bào)

告，組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施；

3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料，實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

4.控制程序

4.1公司每年（間隔不超過12個(gè)月）組織進(jìn)行一次管理評(píng)審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)

理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大

改變以及外部審核等特殊情況時(shí)，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評(píng)審的頻次。

4.2管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作

4.2.1公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開時(shí)間，由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門，進(jìn)行會(huì)議資

料的準(zhǔn)備工作：

a.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的

處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析；

b.籌劃營銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的

匯總分析；

c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況；

d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；

e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告；

f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；

g.質(zhì)量管理體系變更時(shí)機(jī)的識(shí)別；

h.改良的建議。

4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評(píng)審會(huì)一周前,

連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員，

4.3管理評(píng)審會(huì)議

4.3.1管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開。

4.3.2管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。

4.3.3根據(jù)各部門提供的評(píng)審資料，對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審：

a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果；

b.顧客反應(yīng)；

c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；

d.預(yù)防和糾正措施的狀況；

e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

外改良的建議。

4.3.4公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改良意見和措施。

4.3.5工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。

4.4管理評(píng)審報(bào)告

4.4.1工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄，起草管理評(píng)審報(bào)告。

4.4.2管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：

a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況；

b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況；

c.公司的經(jīng)營狀況；

d.顧客意見及處理情況的匯總分析；

e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改良、產(chǎn)品改良和資源配置改良的需求及措施，以

及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求；

f.管理評(píng)審的結(jié)論；

g.參會(huì)人員名單等。

4.4.3管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，并歸檔保管。

4.5管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證

4.5.1工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫“糾正和預(yù)

防措施通知單〃，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行?糾正和預(yù)防措施控制程序？。

4.5.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，組織

實(shí)施并驗(yàn)證。

4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改?手冊(cè)?和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修

改。

4.5.4對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果，要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR01-01管理評(píng)審報(bào)告

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以：

a、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性；

b、到達(dá)顧客滿意。

6.1.2資源包括人員、信息、技術(shù)、根底設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)

揮最大效能。

6.2人力資源

公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人力資源管

理規(guī)定了相應(yīng)的要求，見6.2章節(jié)?人力資源控制程序？。

6.3根底設(shè)施

1）公司所在的辦公場所一一辦公大廈，配備了相應(yīng)的通信、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、中央空

調(diào)、辦公家具等設(shè)施，管理人員和工程部配置了微機(jī)并安裝了工作所需的軟件和打印機(jī)、

復(fù)印機(jī)，能很好地滿足辦公的需要。

2）公司設(shè)有檔案室，由息經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法

規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等圖書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。

3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定和移動(dòng)，能夠滿足公司交

通和通訊的需要。

4）公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，計(jì)算機(jī)和軟件的使用管理見

Q/TZH-WI-013?計(jì)算機(jī)管理制度？。

5）公司對(duì)施工等外包單位根底設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢

查，按7.4章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.4工作環(huán)境

1）硬件：由物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理，為公司員工提，'共了舒適的工作環(huán)境。

2）軟件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進(jìn)行充分交

流，及時(shí)掌握人員思想動(dòng)態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個(gè)開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；

并嚴(yán)格按照國家、地方的規(guī)定，落實(shí)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等福利，解除員工的

后顧之憂。

3）為確保產(chǎn)品的符合性，公司各有關(guān)部門對(duì)開發(fā)工程所必需的投保及施工工作環(huán)

境提出要求，并進(jìn)行必要的監(jiān)控。

1.目的

2.適用范圍

適用于公司的人力資源的管理與控制。

3.職責(zé)

3.1人力資源部是公司人力資源控制的主管部門，負(fù)責(zé)公司員工的聘用、考核、管理、

培訓(xùn)等工作；

3.2其它職能部門和工程部負(fù)責(zé)本部門人員的考核和內(nèi)部培訓(xùn)工作。

4.工作程序

4.1員工的聘用、考核和管理

人力資源部負(fù)責(zé)公司員工的引進(jìn)和招聘，按照所招聘崗位的素質(zhì)技能要求，對(duì)引進(jìn)

和應(yīng)聘人員進(jìn)行考察，對(duì)現(xiàn)有員工每年一次進(jìn)行考核評(píng)價(jià)和日常管理工作。執(zhí)行

Q/TZH-WI-042?勞動(dòng)用工管理方法?和Q/TZH-WI-043?聘用職工管理方法？。

4.2公司各級(jí)人員根本素質(zhì)技能要求

公司對(duì)各級(jí)人員的崗位根本技能和素質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定，見Q/TZH-WI-031?崗位資

格要求？，并定期對(duì)公司職工進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，公司管理層和中層干部由集團(tuán)公司統(tǒng)一組

織考評(píng)，確保在崗人員滿足本崗位的素質(zhì)技能要求。

4.3教育和培訓(xùn)

公司采取以下方式和措施，對(duì)職工進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)：

a）內(nèi)部培訓(xùn)；

b）外委培訓(xùn)；

c）組織到其它成功的房地產(chǎn)開發(fā)公司和開發(fā)工程進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)；

d）組織或參加學(xué)術(shù)論壇、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等；

e）鼓勵(lì)職工根據(jù)自己的崗位專業(yè)開展自學(xué)，并采取相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)措施。

4.3.1培訓(xùn)方案的編制

人力資源部根據(jù)公司的開展規(guī)劃、工程開發(fā)運(yùn)作的實(shí)際需要和各部門的培訓(xùn)需求，

于每年12月底編制公司職工教育培訓(xùn)年度方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司總經(jīng)理批

準(zhǔn)實(shí)施。

4.3.2培訓(xùn)的實(shí)施

a）各部門根據(jù)年度培訓(xùn)方案安排的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間，組織進(jìn)行本部門或分管專業(yè)范

圍的培訓(xùn)工作，人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助各部門做好教師的聘任、教材準(zhǔn)備等工作。

b）培訓(xùn)結(jié)束后，由培訓(xùn)部門對(duì)整個(gè)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，將有關(guān)的培訓(xùn)資料報(bào)人力資

源部，包括“職工培訓(xùn)出勤考勤表〃和“培訓(xùn)總結(jié)〃。

c）人力資源部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的培訓(xùn)資料，進(jìn)行存檔保存。

4.3.3公司職工培訓(xùn)工作主要包括：

1）崗前培訓(xùn)

a）崗前培訓(xùn)的對(duì)象主要包括：分配的大中專生、技校生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人和新錄用（招聘）

的人員。

b）培訓(xùn)內(nèi)容包括公司簡介、房地產(chǎn)開發(fā)的根本知識(shí)、工程管理概況、平安質(zhì)量管理

和公司有關(guān)規(guī)章制度等。

c）通過崗前培訓(xùn)，要使上崗人員對(duì)公司有一個(gè)根本的了解，提高對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營管

理的認(rèn)識(shí)和平安質(zhì)量意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到自己崗位工作的相關(guān)性和重要性，增強(qiáng)對(duì)公司的

榮譽(yù)感。

d）崗前培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織，記錄保管有關(guān)的培訓(xùn)資料。

2）專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)

結(jié)合各崗位工作的實(shí)際要求、公司開發(fā)經(jīng)營和工程建設(shè)的需要，由各部門根據(jù)職責(zé)

分工或業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)行有關(guān)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高崗位技能和管理水平，滿足公司各項(xiàng)

業(yè)務(wù)運(yùn)作的要求。

3）法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)

由人力資源部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，使公司的各級(jí)人員掌握運(yùn)用國家和

上級(jí)的有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，確保公司各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)的順利開展。

4）平安培訓(xùn)

由工程部負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和掌握安規(guī)知識(shí)和現(xiàn)場施工等平安管理規(guī)定，執(zhí)行

Q/TZH-WI-017?平安管理系統(tǒng)文件匯編？中的“平安培訓(xùn)管理方法〃。

5）外委培訓(xùn)

公司的外委培訓(xùn)主要包括：特殊作業(yè)人員的持證上崗和執(zhí)業(yè)資格的取證培訓(xùn)、專業(yè)

知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)任職資格培訓(xùn)等。具體實(shí)施規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHTI-036?職工外委培訓(xùn)實(shí)

施方法？。

公司鼓勵(lì)員工努力學(xué)習(xí)管理知識(shí)、專業(yè)技術(shù)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高自身素質(zhì)，為公

司開展多做奉獻(xiàn)，對(duì)在考試、考核取得優(yōu)秀成績者，公司將按有關(guān)規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。

4.3.5人力資源部負(fù)責(zé)每年對(duì)培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行一次評(píng)價(jià),并提出下一年培訓(xùn)建議。

4.3.6人力資源部負(fù)貢收集、保存和管理公司職工教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄和證書。

4.4人力資源部負(fù)責(zé)公司持證上崗的管理工作，負(fù)責(zé)審查、登記、保存和管理相關(guān)人員

的上崗資質(zhì)證書，確保國家政府部門和上級(jí)主管部門規(guī)定的特殊崗位，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)

資格證書。

5質(zhì)量記錄

5.1QR21-01培訓(xùn)出勤考勤表

5.2QR21-02培訓(xùn)總結(jié)

6支持性文件

6.10/丁2卜火1-017?平安管理系統(tǒng)文件匯編？

6.2Q/TZHTH-031?崗位資格要求？

6.3Q/TZH-WI-036?職工外委培訓(xùn)實(shí)施方法？

6.4Q/TZH-WI-042?勞動(dòng)用工管理方法？

6.5Q/TZH-WI-043?聘用職工管理方法？

1.目的

通過對(duì)工程開發(fā)的過程進(jìn)行籌劃，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和

應(yīng)到達(dá)的目標(biāo)，確保工程的整體運(yùn)作水平。

2.范圍

本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)工程的籌劃。

3.職責(zé)

3.1籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)工程的整體運(yùn)作進(jìn)行籌劃，編制“工程運(yùn)作方

案〃，并監(jiān)督檢查各部門的實(shí)施情況。

3.2總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和工程部按照各部門的職責(zé)分工對(duì)工程

運(yùn)作進(jìn)行籌劃，編寫有關(guān)的籌劃文件和新增的程序文件并組織實(shí)施。

4.控制程序

4.1工程運(yùn)作方案的籌劃

籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織工程運(yùn)作方案的籌劃，召集總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、

工程部和工程部的有關(guān)人員，依據(jù)工程的？可行性研究報(bào)告？和工程開發(fā)建設(shè)的實(shí)際要

求，對(duì)工程整體運(yùn)作流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行籌劃。

4.1.2各部門根據(jù)以下職責(zé)分工，進(jìn)行運(yùn)作方案的籌劃：

a）籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)工程的立項(xiàng)、可行性研究、市場調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)、拆遷

安置補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)前期工作以及工程的市場營銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交

等工作進(jìn)行籌劃；

b）工程部負(fù)責(zé)組織工程部對(duì)工程建設(shè)的報(bào)建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、

工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制、工程材料采購等方面進(jìn)行籌劃；

c）財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)工程的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運(yùn)作方面

的籌劃；

d）籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)工程開發(fā)建設(shè)中的合同管理、方案統(tǒng)計(jì)、工程概預(yù)算、

工程開發(fā)運(yùn)作過程中的招標(biāo)等工作的籌劃；

e）總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)工程開發(fā)的文件資料和檔案管理方面的籌劃。

4.1.3工程運(yùn)作籌劃的主要內(nèi)容包括：

a）工程整體運(yùn)作和各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)作應(yīng)到達(dá)的目標(biāo)、措施和險(xiǎn)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)要求；

b）針對(duì)開發(fā)工程自身的具體情況和特定要求，應(yīng)配置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和資源；

c）采用的具體程序和作業(yè)文件，當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無法滿足時(shí)，應(yīng)制定新的

程序或作業(yè)文件。

4.2工程運(yùn)作方案的編制

4.2.1各部門根據(jù)籌劃的結(jié)果，編制本部門分管職責(zé)內(nèi)的工程運(yùn)作方案，按規(guī)定的時(shí)間

報(bào)籌劃與營銷中心，由籌劃與營銷中心收集匯總，編制開發(fā)工程的整體運(yùn)作方案。

4.2.2工程運(yùn)作方案的編制要求：

a）工作步驟明確，有嚴(yán)格的工作規(guī)劃；

b）明確各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人員及工作要求；

c）工程建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)銜接有序。

工程運(yùn)作方案編制的具體要求，見Q/TZHTI-007?質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)那么？。

4.2.3工程運(yùn)作方案經(jīng)各部門責(zé)任人簽字后，報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.4批準(zhǔn)后的“工程運(yùn)作方案”由籌劃與營銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。

4.3工程運(yùn)作方案的實(shí)施和驗(yàn)證

各部門在工程工程的開發(fā)建設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格按“工程運(yùn)作方案”的規(guī)定要求實(shí)施。

4.3.2籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)將“工程運(yùn)作方案〃的執(zhí)行情況納入公司的方案管理當(dāng)中,

及時(shí)在周例會(huì)和月度經(jīng)營方案會(huì)上進(jìn)行調(diào)度。

對(duì)執(zhí)行“工程運(yùn)作方案〃中，需要制定的新的程序和作業(yè)文件，由編制部門依據(jù)？文件

控制程序？的規(guī)定進(jìn)行制訂下發(fā)。

4.3.3公司的稽查小組對(duì)各部門實(shí)施?工程運(yùn)作方案？的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，工程移

交或銷售完成后，由籌劃與營銷中心召集有關(guān)部門對(duì)工程運(yùn)作方案的執(zhí)行情況和實(shí)施效

果進(jìn)行驗(yàn)證，全面總結(jié)工程開發(fā)建設(shè)的整體運(yùn)作情況，執(zhí)行G/TZIHVI-030?工程運(yùn)作報(bào)

告編寫規(guī)定？。

5.支持性文件

5.1Q/TZH-WI-030?工程運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定？

5.2Q/TZH-WI-007?質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)那么？

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定

721.1公司籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)通過開展市場調(diào)研、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷

售有關(guān)的要求，主要是：

a）顧客規(guī)定的要求，（含交付和交付后活動(dòng)的要求），如：戶型、面積、交付日期、

價(jià)格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項(xiàng)分部工程施工質(zhì)量等；

b）產(chǎn)品的隱含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等；

c）房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī)；

d）公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對(duì)顧客的讓利與優(yōu)惠等。

721.2公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定房地產(chǎn)開發(fā)融資顧客的要求：

a）顧客規(guī)定的要求，如：融資額度、期限、歸還利息、公司應(yīng)具備的信用條件和

提供的資料：

b）隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應(yīng)提前通

知、提供必要的效勞等要求；

c）金融行業(yè)的法律法規(guī)要求；

d）公司的附加要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

7.2.2.1評(píng)審的時(shí)機(jī)

在產(chǎn)品有關(guān)的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進(jìn)行評(píng)審；其它要

求，在工程開發(fā)籌劃中、公司向顧客做出承諾之前，進(jìn)行評(píng)審，在工程運(yùn)作方案中明確

相應(yīng)的要求，如：隱含要求、適用的法律法規(guī)和公司的附加要求等。

722.2通過評(píng)審，應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，一般形成文件，如：合同、設(shè)計(jì)圖紙、工程運(yùn)作方案等;

b）與以前表達(dá)不一致的合同的要求已予解決；

c）公司有能力滿足規(guī)定的要求；

d）如果顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確

認(rèn)。

722.3評(píng)審的方式

a）會(huì)議評(píng)審：適用于工程開盤前對(duì)銷售方案中有關(guān)要求［如：購房通用合同）的

評(píng)審以及集團(tuán)購置、數(shù)量多、金額大的合同評(píng)審;

b）書面評(píng)審：適用于散戶銷售或租賃的合同評(píng)審，以簽署“合同巡簽單〃的方式

進(jìn)行評(píng)審。（見0八7卜”1-005?合同管理制度？）。

合同評(píng)審的具體方式以及變更等，見?合同評(píng)審控制程序?。

7.2.3顧客溝通

公司確定并實(shí)施以下與顧客溝通的方式和安排：

a）籌劃與營銷中心負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查，向顧客提供產(chǎn)品目錄，組織顧客現(xiàn)場參觀;

b）采取各種方式，如：發(fā)布會(huì)、展銷會(huì)、廣揭發(fā)布、現(xiàn)場講解等，向顧客宣傳介

紹產(chǎn)品的有關(guān)信息，包括使用功能和使用方法等。對(duì)于廣告宣傳的具體規(guī)定，執(zhí)行

Q/TZH-WI-002?廣告宣傳實(shí)施方法？。

c）在與顧客的接洽中，征求聽取顧客的意見；經(jīng)?；蚨ㄆ谶M(jìn)行顧客走訪，接收和

處理顧客投訴，執(zhí)行Q/TZH-WI-041?顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定?。

1.目的

通過對(duì)合同評(píng)審的控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，

確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。

2.范圍

本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作，對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；

3.2籌劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、

修改等工作；

3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)合同資金付款方案、履行合同的資金運(yùn)作方案進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)

融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；

3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、平安性進(jìn)行評(píng)審：

3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

4.控制程序

4.1房屋銷售合同的評(píng)審

4.1.1公司開發(fā)工程開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購置、金額超過1000萬元的房屋銷售

合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，籌

劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì)，對(duì)銷

售方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審：

a）籌劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證

書辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審；

b）工程部對(duì)其中的銷售面積、工程工程的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)

行評(píng)審；

c）財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審；

d）總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；

e）審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

籌劃營銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，編制銷售方案或填寫“合同評(píng)審表〃，由參加

評(píng)審人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.1.2零散房屋銷售合同的評(píng)審

對(duì)于散戶購置或者集團(tuán)購置、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋

銷售合同進(jìn)行評(píng)審。

在合同簽訂前，由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評(píng)

審，無異議時(shí)，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005?合同管理制度？。

對(duì)于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫合同評(píng)審表，講明這些要求，

由籌劃營銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評(píng)審，

公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

對(duì)銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由籌劃營銷中心記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)

成一致。

4.2房屋租賃合同的評(píng)審

4.2.1對(duì)公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采

用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審，在方案確定或合同簽訂前，由籌劃營銷中心組織工程部、財(cái)

務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì),對(duì)租賃方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:

a）籌劃營銷中心對(duì)其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃

用途的合法性等進(jìn)行評(píng)審；

b）工程部對(duì)合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評(píng)審；

c）財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營部對(duì)其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審；

d）總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；

e）審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

籌劃營銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫“合同評(píng)審表〃，由參加評(píng)審人員填寫意