北京科技公司章程范本

PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1北京科技公司章程范本

第一條公司名稱

本公司的全稱為“北京XX科技有限公司”（以下簡稱“公司”），英文名稱為“BeijingXXTechnologyCo.,Ltd.”。

第二條公司地址

公司的注冊地址為北京市XX區(qū)XX路XX號XX樓XX室。

第三條公司性質(zhì)

公司為有限責(zé)任公司，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任。

第四條公司經(jīng)營范圍

公司的主要經(jīng)營范圍為：（以下內(nèi)容需根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整）

1.計算機軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；

2.計算機系統(tǒng)集成；

3.電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備的研發(fā)與銷售；

4.網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)及服務(wù)；

5.企業(yè)形象策劃、市場營銷策劃；

6.會務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)；

7.其他依法允許的經(jīng)營活動。

第五條公司注冊資本

公司的注冊資本為人民幣XX萬元。

第六條股東權(quán)益

1.股東按照其出資比例享有公司的利潤分配權(quán)；

2.股東享有公司資產(chǎn)分配的優(yōu)先購買權(quán)；

3.股東有權(quán)查閱公司財務(wù)報表、會議記錄等公司文件；

4.股東享有公司終止或清算時剩余財產(chǎn)的分配權(quán)；

5.股東有權(quán)依法轉(zhuǎn)讓其出資份額；

6.股東有權(quán)參與公司的重大決策，包括但不限于公司的經(jīng)營方針、投資計劃等。

第七條公司治理結(jié)構(gòu)

1.公司設(shè)立董事會，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營決策；

2.董事會由XX名董事組成，其中獨立董事不少于XX名；

3.董事會設(shè)董事長一名，由董事會選舉產(chǎn)生，負(fù)責(zé)召集和主持董事會會議；

4.公司設(shè)立監(jiān)事會，負(fù)責(zé)對公司財務(wù)、經(jīng)營活動的監(jiān)督；

5.監(jiān)事會由XX名監(jiān)事組成，其中獨立監(jiān)事不少于XX名；

6.監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長一名，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生，負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會會議。

第八條股東會

1.股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，負(fù)責(zé)決定公司的重大事項；

2.股東會由全體股東組成，每年至少召開一次；

3.股東會會議由董事會召集，董事長主持；

4.股東會決議需經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

第九條董事會職責(zé)

1.董事會負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

2.董事會決定公司的內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

3.董事會制定公司的基本管理制度；

4.董事會決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

5.董事會制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和最終賬務(wù)報告；

6.董事會決定公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

7.董事會決定公司增加或者減少注冊資本；

8.董事會決定公司發(fā)行債券；

9.董事會決定公司的合并、分立、解散或者變更公司形式；

10.董事會決定公司對外擔(dān)保的事項；

11.董事會決定公司經(jīng)理的聘任和解聘，并決定其報酬事項；

12.董事會行使公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十條董事會會議

1.董事會會議分為定期會議和臨時會議；

2.定期會議每年至少召開兩次，臨時會議可以根據(jù)董事長或者三分之一以上董事的提議隨時召開；

3.董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并行使表決權(quán)；

4.董事會會議的召開應(yīng)當(dāng)提前通知全體董事，并說明會議議題；

5.董事會會議決議應(yīng)當(dāng)由出席會議董事的過半數(shù)通過；

6.董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第十一條監(jiān)事會職責(zé)

1.監(jiān)事會監(jiān)督董事、高級管理人員的行為是否符合法律、法規(guī)和公司章程的要求；

2.監(jiān)事會檢查公司的財務(wù)狀況，查閱公司賬簿和其他資料；

3.監(jiān)事會要求董事、高級管理人員對公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況提供說明；

4.監(jiān)事會對董事會的決議提出質(zhì)詢或者建議；

5.監(jiān)事會向股東會提出提案；

6.監(jiān)事會依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

7.監(jiān)事會行使公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十二條監(jiān)事會會議

1.監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議；

2.定期會議每年至少召開一次，臨時會議可以根據(jù)監(jiān)事長或者三分之一以上監(jiān)事的提議隨時召開；

3.監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，并行使表決權(quán)；

4.監(jiān)事會會議的召開應(yīng)當(dāng)提前通知全體監(jiān)事，并說明會議議題；

5.監(jiān)事會會議決議應(yīng)當(dāng)由出席會議監(jiān)事的一致通過；

6.監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第十三條經(jīng)理職責(zé)

1.公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理；

2.經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

a.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

b.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

c.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

d.擬訂公司的基本管理制度；

e.制定公司的具體規(guī)章；

f.提拔、解聘公司高級管理人員；

g.決定公司職工的錄用、辭退、工資、福利等事項；

h.董事會授予的其他職權(quán)。

第十四條財務(wù)與會計

1.公司應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，建立健全財務(wù)會計制度；

2.公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，并依法進(jìn)行審計；

3.公司應(yīng)當(dāng)將財務(wù)報表及時報送給股東、董事和監(jiān)事，并向股東會報告；

4.公司的財務(wù)報表應(yīng)當(dāng)在每個會計年度終了后三個月內(nèi)報送至公司登記機關(guān)；

5.公司應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定提取法定盈余公積金；

6.公司利潤分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東會決議通過。

第十五條勞動管理

1.公司應(yīng)當(dāng)依照國家有關(guān)勞動法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，與員工簽訂勞動合同，保障員工的合法權(quán)益；

2.公司應(yīng)當(dāng)建立健全員工工資、福利、社會保險和勞動保護(hù)制度；

3.公司應(yīng)當(dāng)定期對員工進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)；

4.公司應(yīng)當(dāng)建立員工考核制度，對員工的業(yè)績進(jìn)行客觀、公正的評價。

第十六條信息披露

1.公司應(yīng)當(dāng)依照國家有關(guān)信息披露的法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地向股東、債權(quán)人和社會公眾披露公司信息；

2.公司應(yīng)當(dāng)建立信息披露的內(nèi)部控制制度，確保信息披露的真實性、準(zhǔn)確性、完整性；

3.公司的高級管理人員應(yīng)當(dāng)對信息披露的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)責(zé)任。

第十七條章程的修改

1.本章程的修改需經(jīng)股東會表決通過；

2.修改后的章程應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；

3.修改后的章程應(yīng)當(dāng)及時報送給公司登記機關(guān)。

第十八條章程的解釋

1.本章程的解釋權(quán)屬于股東會；

2.股東會在解釋本章程時，應(yīng)當(dāng)充分考慮公司的實際情況和股東的利