機(jī)械制造有限公司規(guī)章制度

潞安新疆煤化工（集團(tuán)）機(jī)械制造有限公司

規(guī)章制度

（試行）

2008年6月22口

目錄

發(fā)票管理制度......................................................1

公司財(cái)務(wù)管理制度.................................................2

差旅費(fèi)報(bào)銷（暫行）管理辦法.......................................6

潞新機(jī)械公司計(jì)劃指標(biāo)控制管理辦法.................................11

決算管理辦法......................................................12

款項(xiàng)支付暫行管理辦法.............................................14

業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法................................................17

會議制度..........................................................19

勞動紀(jì)律管理制度.................................................20

新設(shè)備到貨入廠驗(yàn)收管理制度.......................................23

合同簽訂管理辦法.................................................26

授權(quán)（委托）管理辦法（試行）.....................................30

實(shí)習(xí)員工管理制度及考核辦法.......................................32

材料采購管理制度.................................................34

辦公用品管理制度.................................................38

車輛管理規(guī)定......................................................41

材料代銷程序管理辦法47

發(fā)票管理制度

一、財(cái)務(wù)部門對發(fā)票實(shí)行專人管理,領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，財(cái)務(wù)

部設(shè)發(fā)票管理臺帳，由領(lǐng)用人簽字。

二、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票：發(fā)票只準(zhǔn)本單位的開票人按規(guī)定用途使用。

三、發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯(cuò)號等問題應(yīng)整本

退回。

四、填開發(fā)票時(shí)，應(yīng)按順序號，全份復(fù)寫,并蓋單位發(fā)票印章。各欄目內(nèi)容

應(yīng)填寫真實(shí)、完整,包括客戶名稱、項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)、

金額。未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上符號封項(xiàng)；作廢的發(fā)票應(yīng)整份

保存,并注明“作廢”字樣。

五、嚴(yán)禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票；嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補(bǔ)、

轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫。

六、開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票,

并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明。

七、使用發(fā)票的部門和個(gè)人應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失；如發(fā)票丟失，應(yīng)

于丟失當(dāng)R用書面形式報(bào)告財(cái)務(wù)部，再由財(cái)務(wù)部上報(bào)處理。

八、增值稅發(fā)票的有關(guān)特殊規(guī)定，按有關(guān)相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行。

九、如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有部門和

人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

十、公司內(nèi)部使用的各種單據(jù)參照本制度管理。

第十二條：依法向國家繳納稅金，并及時(shí)向各股東分紅。

第十三條：資金的籌措、管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)

責(zé)。

第三章流動資產(chǎn)管理

第十四條：材料購入后，經(jīng)倉庫保管員驗(yàn)收入庫后連同發(fā)票一起交財(cái)務(wù)

部門及時(shí)掛賬，不能出現(xiàn)跨年度入賬現(xiàn)象。

第十五條：材料發(fā)出，應(yīng)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),經(jīng)辦人蓋章后，保管方可發(fā)

料。

第十六條：材料采購，核算時(shí)按潞安新疆煤化工（集團(tuán)）公司的核算方

法核算。

第十七條：存貨每半年至少盤點(diǎn)一次，年終前進(jìn)行一次全年的盤點(diǎn)。對

于盤盈和毀損的存貨，要查明原因，明確責(zé)任；存貨的盤盈、盤虧和毀損按國

家規(guī)定報(bào)集團(tuán)公司審批處理。

第十八條：強(qiáng)化對各項(xiàng)債權(quán)的管理。每月應(yīng)對債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行一次徹

底的清理。

第十九條：加強(qiáng)對存貨出入庫的基礎(chǔ)管理。庫房必須按規(guī)定配置基礎(chǔ)

臺帳。存貨入庫須有數(shù)量、質(zhì)量等驗(yàn)收合格的單據(jù)；存貨的出庫，應(yīng)有領(lǐng)用

單位及相關(guān)責(zé)任人的簽章。嚴(yán)禁手續(xù)及手續(xù)不齊全的存貨出庫。

第四章固定資產(chǎn)管理

第二十條：公司固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一購置、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算的原則。

第二十一條：新進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí),部門應(yīng)提出申請計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批及相

關(guān)手續(xù)完善后方可執(zhí)行。

第二十二條：固定資產(chǎn)的報(bào)廢、盤盈、盤虧,由使用部門寫明原因，經(jīng)上

級資產(chǎn)管理部門審批，財(cái)務(wù)部門方可辦理有關(guān)帳務(wù)處理事項(xiàng)。

第二十三條：固定資產(chǎn)的購入,在建工程項(xiàng)目的完工，須經(jīng)決算、驗(yàn)收,

經(jīng)驗(yàn)收合格，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后,財(cái)務(wù)部門方可付款。

第二十四條：公司應(yīng)按有關(guān)財(cái)政法規(guī)的規(guī)定對固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。

第五章成本費(fèi)用的管理

第二十五條：公司應(yīng)加強(qiáng)成本管理，降低各種消耗C

第二十六條：各部門和車間應(yīng)嚴(yán)格成本費(fèi)用管理，并嚴(yán)格控制在目標(biāo)成

本以內(nèi)。

第二十七條：公司應(yīng)完善成本核算的基礎(chǔ)工作,健全原材料、在產(chǎn)品、

半成品、成品和庫存商品的管理制度，健全成本核算的有關(guān)原始記錄,健全材

料、工時(shí)、費(fèi)用定額，健全和各種計(jì)量手續(xù),以使成本核算的各種數(shù)據(jù)、資料

真實(shí)可靠。

第二十八條：公司應(yīng)嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的成本開支范圍及各種費(fèi)用的

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

第二十九條：加強(qiáng)對預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)月、遞延資產(chǎn)進(jìn)行管理，嚴(yán)格按

財(cái)務(wù)會計(jì)制度的要求進(jìn)行核算。

第三十條：正確計(jì)算在產(chǎn)品與完工產(chǎn)品成本，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會計(jì)制度的

要求和方法進(jìn)行核算。在產(chǎn)品和完工產(chǎn)品成本的計(jì)算方法要貫徹一致性原

則,方法一經(jīng)確定，便不能隨意更改。

第三十一條：管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用要按國家有關(guān)財(cái)政法規(guī)

的規(guī)定進(jìn)行核算，期間費(fèi)用要期末全部結(jié)轉(zhuǎn)，不能留有余地。

第六章銷售收入的管理

第三十二條：按規(guī)定應(yīng)將銷收入納入會計(jì)核算,不得多計(jì)或少計(jì)收入，更

不呢能帳外設(shè)帳,私設(shè)小金庫。

第三十三條：銷售收入和其他業(yè)務(wù)收入的劃分應(yīng)按有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)規(guī)定

執(zhí)行。

第三十四條：不得隨意調(diào)增調(diào)減當(dāng)期收入，虛增虛減當(dāng)期損益。

第七章其它

第三十五條：對外投資的管理應(yīng)加強(qiáng)對可行性方案、投資收益等經(jīng)過

討論后方可作出C

第三十六條：利潤及其分配的管理按公司章程和有關(guān)國家規(guī)定的財(cái)務(wù)

政策執(zhí)行。

第三十七條：財(cái)務(wù)分析及報(bào)告的管理按集團(tuán)公司的要求及規(guī)定執(zhí)行。

第八章附則

第三十八條：本制度有不完善之處按國家有關(guān)財(cái)務(wù)政策執(zhí)行。

第三十九條：本制度自企業(yè)正式營業(yè)之日起施行。

潞新機(jī)械公司旅差費(fèi)報(bào)銷（暫行）管理辦法

根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定、結(jié)合我公司的具體情況,為保證出差

人員工作與生活的基本需求,特制定本管理辦法。

出差人員的旅差費(fèi)包括住宿費(fèi)、途中乘車費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和出差

補(bǔ)助c住宿費(fèi)實(shí)行限額憑票報(bào)銷，按出差人的實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷費(fèi)用，

市內(nèi)交通費(fèi)、出差補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行包干使用，按出差人出差的自然（日歷）天數(shù)

計(jì)發(fā)。

根據(jù)公司的工作需要，公司將定人員、定時(shí)間、定地點(diǎn)安排出差，

出差人員因特殊情況需延長出差時(shí)間，必須報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，否則，其超

出天數(shù)的費(fèi)用不予報(bào)銷。

出差人員交通費(fèi)和住宿費(fèi)報(bào)銷具體規(guī)定：

1、乘坐車、船、飛機(jī)的等級和住宿標(biāo)準(zhǔn)（見下表）

2、表列其它交通工具不包括出租汽車，表內(nèi)特殊地區(qū)指京、津、滬、

渝及沿海省、市特區(qū)。

住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目火輪飛其它省外省內(nèi)

標(biāo)準(zhǔn)交通一般特殊市地縣鄉(xiāng)

職務(wù)車船機(jī)工具地區(qū)地區(qū)州區(qū)鎮(zhèn)

公司硬二等普通按實(shí)150.00200.00150.00100.0080.00

領(lǐng)導(dǎo)座艙位艙位報(bào)銷

職硬三等普通按實(shí)100.00150.00100.0080.0050.00

工座艙位艙位報(bào)銷

3、乘坐火車、從晚八時(shí)至凌晨七時(shí)之間，在車上過夜六小時(shí)以上的，或

連續(xù)乘車超過十二小時(shí)的,可購臥鋪票。

4、出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可乘坐。

5、出差人員出差期間的交通費(fèi)按每人每天省外30元，省內(nèi)50元包干

使用，出差人員不再根據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。

6、下列出差人員不報(bào)銷交通費(fèi)

1、在市城區(qū)內(nèi)參加會議和各種培訓(xùn)的人員；

2、公司安排交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員。

7、外出人員的出差住宿費(fèi),在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超額部分不

予報(bào)銷。

8、出差人員由接待單位免費(fèi)接待或住親友家,無住宿票據(jù)的，一律不予

報(bào)銷住宿費(fèi)。

9、出差人員自駕私車出差,交通費(fèi)同比相同標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三：出差人員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

夜間乘坐長途汽車、輪船最低一等艙位超過六小時(shí)的,每人每夜按本條

第（二）款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算外、再加發(fā)一天出差補(bǔ)助費(fèi)。

1、工作人員的出差補(bǔ)助（含往返路途），每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：省外4

0.00元，省內(nèi)30.00元，市內(nèi)各區(qū)、縣20.00元。

2、工作人員到市城區(qū)或去城郊聯(lián)系工作，不發(fā)出差補(bǔ)助費(fèi)。由于在外

聯(lián)系工作不能回家就餐,每人每天可發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)20.00元。

3、到外地參加各種專業(yè)短期培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班，時(shí)間在一個(gè)月以內(nèi)的每

人每天發(fā)給生活補(bǔ)助費(fèi)20.00元。

4、工作人員外出參加會議，會議期間的生活費(fèi)、住宿費(fèi)憑主辦單位實(shí)

際收取的票據(jù)報(bào)銷,若主辦單位義務(wù)承辦,公司不發(fā)給生活費(fèi)、住宿費(fèi)。

本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行。

潞新機(jī)械公司計(jì)劃指標(biāo)控制管理辦法

1、本計(jì)劃指標(biāo)是在經(jīng)過項(xiàng)目定額測算包括土建、廠房、設(shè)備等部分招投標(biāo)

工作結(jié)束后，經(jīng)公司經(jīng)理會研究確定。

2、計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行統(tǒng)籌管理、責(zé)任到人的原則?？偨?jīng)理對計(jì)劃指標(biāo)總負(fù)責(zé)、

宏觀調(diào)控。

3、計(jì)劃指標(biāo)的第一、三、四、六項(xiàng)由周凌副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

4、計(jì)劃指標(biāo)的第五項(xiàng)由陶建芳副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

5、計(jì)劃指標(biāo)的第二、八項(xiàng)由周凌、陶建芳副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

6、計(jì)劃指標(biāo)的第七項(xiàng)由范文斌財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

7、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)計(jì)劃指標(biāo)的監(jiān)督和考核。

8、計(jì)劃指標(biāo)一經(jīng)確定，必需嚴(yán)格執(zhí)行。如因特殊情況，計(jì)劃指標(biāo)確需調(diào)整，需

通過公司經(jīng)理會研究確定。因管理不到位，沒按程序辦理,出現(xiàn)超指標(biāo)情

況，對責(zé)任人處500-1000元罰款，并通報(bào)批評。

9、公司各部門應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,確保我們的工程項(xiàng)目能夠按計(jì)劃、有步驟

地往前推進(jìn)，取得投資最優(yōu)化,建設(shè)高效化的效果。

決算管理辦法

為了工程決算準(zhǔn)確、合理、及時(shí)完成，確保各項(xiàng)工程決算符合規(guī)定及工

作程序，并做到?jīng)Q算資料完整，特制定本辦法。

一、適用范圍：公司建設(shè)期所有工程決算。

二、決算所需資料：

1、工程決算人員應(yīng)審查決算資料是否完整,是否具備決算條件；

2、所有工程決算必須提供以下資料：工程建設(shè)有關(guān)合同、設(shè)計(jì)圖紙、

設(shè)計(jì)變更、工程量變更通知書及批準(zhǔn)文件并經(jīng)分管經(jīng)理簽字認(rèn)可、決算書、

政府調(diào)差文件、開工報(bào)告、工程監(jiān)理報(bào)告、竣工驗(yàn)收證、竣工報(bào)告等有關(guān)

決算資料。

三、決算程序：

1、負(fù)責(zé)工程決算人員應(yīng)提前著手準(zhǔn)備工程決算事宜，組織有關(guān)單位召開

工程決算會,并明確要求工程決算應(yīng)注意事項(xiàng)及質(zhì)量、時(shí)間等要求，確保各項(xiàng)

工程決算及時(shí)、準(zhǔn)確完成。

2、工程決算資料準(zhǔn)備齊全后,工程決算人員要認(rèn)真仔細(xì)的對決算工程量

的計(jì)算、定額的套用與換算、費(fèi)用和費(fèi)率的計(jì)取是否準(zhǔn)確合理；設(shè)計(jì)變更、

工程項(xiàng)目及單位工程增減內(nèi)容是否合理；材料設(shè)備購價(jià)是否按設(shè)訂要求提

供等；工程決算人員要嚴(yán)格按合同要求控制工程進(jìn)度款，力求做到預(yù)算不超

概算、決算不超預(yù)算、整個(gè)決算不超計(jì)劃的原則。

3、經(jīng)工程決算人員認(rèn)真審核后，上報(bào)分管付總經(jīng)理審查、總經(jīng)理簽字認(rèn)

可后，方可將決算資料存檔。

4、施工單位根據(jù)審核批準(zhǔn)后的決算書開出工程發(fā)票，經(jīng)有關(guān)人簽批后報(bào)

財(cái)務(wù)部門作為付款依據(jù)。

5、財(cái)務(wù)部門審核決算，在扣除相關(guān)費(fèi)用、預(yù)付款、留足質(zhì)保金后，將剩

余工程款支付。

四、包干工程的決算：

除嚴(yán)格執(zhí)行以上決算程序外，應(yīng)重點(diǎn)確?？傎M(fèi)用不超合同，整個(gè)工程所

用材料、工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)準(zhǔn)及合同約定要求。

五、設(shè)備決算：

嚴(yán)格按《設(shè)備驗(yàn)收管理辦法》的要求執(zhí)行。

六、保證措施：

1、單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,各有關(guān)部門通力合作，把決算工作當(dāng)作當(dāng)前頭等

大事來抓。

2、工程決算部門要高度重視工程決算工作,提前組織有關(guān)施工單位召開

會議，把有關(guān)要求和注意事項(xiàng)安排下去，力求使各項(xiàng)工作有條不紊按程序開

展。

3、力求使各項(xiàng)工程決算文件資料完整、齊全、程序合法有效、符合國

家有關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定。

款項(xiàng)支付暫行管理辦法

一、付款的基本要求：

公司發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，原則上必須有國家稅務(wù)局監(jiān)制的增值稅專

用發(fā)票或普通發(fā)票,或者行政事業(yè)單位出據(jù)的財(cái)政局監(jiān)制的專用收據(jù)(5()0()

元以上的工程設(shè)備項(xiàng)目同時(shí)必須具有合同或契約書)，其他收據(jù)和空白票據(jù),

財(cái)務(wù)部門一律不作為報(bào)銷根據(jù)。

二、零星費(fèi)用的付款程序：

零星費(fèi)用的報(bào)銷須經(jīng)直接經(jīng)辦人認(rèn)真填寫費(fèi)用報(bào)銷單；發(fā)票內(nèi)容必須

真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、項(xiàng)目完整，經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理簽批后,財(cái)務(wù)部

門方可作為報(bào)銷根據(jù)。

三、辦公用品的付款程序：

購買辦公用品在辦理付款手續(xù)時(shí)，同時(shí)還應(yīng)有材料驗(yàn)收證，有經(jīng)辦人、保

管人員的簽字蓋章，經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核無誤、總經(jīng)理簽批后，財(cái)務(wù)部門方

可作為報(bào)銷根據(jù)。

四、咨詢性業(yè)務(wù)的付款程序：

對咨詢性、評估性等業(yè)務(wù)咨詢項(xiàng)目簽訂合同后，原則上應(yīng)在受托方出據(jù)

業(yè)務(wù)報(bào)告書、經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核認(rèn)可、總經(jīng)理簽批后,財(cái)務(wù)部門方可付款。

此類業(yè)務(wù)原則上不預(yù)付款。

五、大型設(shè)備的付款程序：

1、對大型設(shè)備的購買，在合同中應(yīng)明確約定留取不低于設(shè)備總價(jià)款10%

的質(zhì)量保證金。

2、設(shè)備到貨后,經(jīng)公司生產(chǎn)部門驗(yàn)收合格、部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可、總經(jīng)

理簽批后,財(cái)務(wù)部門方可付款。原則上不預(yù)付款。

3、特殊情況按雙方在合同中的約定執(zhí)行（但預(yù)付款不準(zhǔn)超過設(shè)備總價(jià)

的30%）,部門負(fù)責(zé)人要對設(shè)備的質(zhì)量把關(guān).

4、質(zhì)量保證金在質(zhì)保期滿后，經(jīng)生產(chǎn)部門人員驗(yàn)收無任何質(zhì)量問題、部

門負(fù)責(zé)人審核認(rèn)可、總經(jīng)理簽批后財(cái)務(wù)部門方可付款。

六、在建工程項(xiàng)目的付款程序：

1、公司對設(shè)計(jì)、土建等大的工程項(xiàng)目，按合同約定，在承包方提交履約

保證金或銀行履約保函后方可向施工單位提供不高于履約保證金數(shù)額的工

程預(yù)付款。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對工程預(yù)付款嚴(yán)格把關(guān),并簽字認(rèn)可；總經(jīng)理簽批

后，財(cái)務(wù)部門方可支付工程預(yù)付款。

2、工程開工后,逐月按工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款。按規(guī)定工程進(jìn)度款每

月支付一次，施工單位應(yīng)在次月10日前出據(jù)工程進(jìn)度預(yù)算書，工程預(yù)算人員、

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對工程進(jìn)度的準(zhǔn)確性把關(guān)。并按適當(dāng)比例根據(jù)實(shí)際情況逐月

在工程進(jìn)度中扣減工程預(yù)付款。

3、辦理付款時(shí),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及工程部門驗(yàn)收人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)把關(guān)，在確

認(rèn)工程預(yù)算書編寫真實(shí)、工程量準(zhǔn)確、工程質(zhì)量合格后，方可批準(zhǔn)預(yù)算書。

施工單位按批準(zhǔn)的工程進(jìn)度預(yù)算書出據(jù)工程發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理簽批后,財(cái)務(wù)部

門按合同規(guī)定方可支付工程進(jìn)度款。

4、工程項(xiàng)目完工后，施工單位要編寫工程決算書、經(jīng)公司工程部門驗(yàn)收

合格；出據(jù)工程竣工報(bào)告書、開出工程發(fā)票。根據(jù)合同的約定在留有不低

于工程總價(jià)款10%的質(zhì)量保證金，經(jīng)總經(jīng)理簽批后，財(cái)務(wù)部門方可支付剩余

工程款。

5、質(zhì)量保證金在質(zhì)保期滿后，經(jīng)工程部門人員驗(yàn)收無任何質(zhì)量問題、項(xiàng)

目負(fù)責(zé)人審核認(rèn)可、總經(jīng)理簽批后,財(cái)務(wù)部門方可支付。

七、其他付款程序：

1、其他付款程序嚴(yán)格按國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)要求執(zhí)行。

2、此管理辦法從二0。八年元月一R起執(zhí)行，如在執(zhí)行過程中有不可預(yù)

知的情況，將隨時(shí)加以補(bǔ)充完善。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法

為了加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,避免鋪張浪費(fèi)，發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的風(fēng)氣,明確反映公司

一業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用情況和嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，特制定本制度。

一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用原則：

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用要符合集團(tuán)公司廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須符合財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定。

3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對促進(jìn)公司的安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)形

象、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍：

1、上級主管部門、政府部門的檢查指導(dǎo)工作。

2、兄弟單位的參觀、交流。

3、大型客戶的業(yè)務(wù)招待。

4、本公司職工的加班就餐。

5、其他臨時(shí)性、應(yīng)急性的業(yè)務(wù)招待。

三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理：

財(cái)務(wù)部門是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理部門，并根據(jù)年初核定的計(jì)劃指標(biāo)嚴(yán)格

控制使用。

四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序：

1、申請程序：

由經(jīng)辦人員向分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，到辦公室.領(lǐng)取派餐單，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。派餐單必須標(biāo)明招待事由、陪餐人員、招待標(biāo)準(zhǔn)，無派餐單財(cái)務(wù)部門

原則上不予結(jié)算。

2、招待標(biāo)準(zhǔn)：

(1)招待上級單位和政府部門的領(lǐng)導(dǎo),原則上控制在500-100()元標(biāo)

準(zhǔn)C

(2)招待其他業(yè)務(wù)人員原則上控制在300-500元標(biāo)準(zhǔn)。

(3)加班就餐原則上每人20元標(biāo)準(zhǔn)。

五、其他規(guī)定：

1、各部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡超過標(biāo)準(zhǔn)的不予報(bào)銷。

2、凡沒有按規(guī)定辦理申請就餐手續(xù)的業(yè)務(wù)招待，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

3、業(yè)務(wù)招待應(yīng)嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

六、本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。

會議制度

1、月會議由徐總主持，每月25號召開，如有特殊原因，另行通知c

2、周會議由周總主持,每星期一上午10：00準(zhǔn)時(shí)召開，如有特殊原因,

另行通知。

3、參加會議人員不準(zhǔn)遲到、早退，違者視情節(jié)輕重一次罰款2()?1()()元。

4、有特殊情況不能參加會議者要提前向領(lǐng)導(dǎo)請假,無故不參加者，罰款

100元。

5、會議期間，不準(zhǔn)大聲喧嘩、交頭接耳,K得無故打斷領(lǐng)導(dǎo)講話，違者一

次罰款20元。

6、會議期間,應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或打在轉(zhuǎn)動上,入準(zhǔn)在會場接聽手機(jī)，違者一次

罰款20元。

7、要嚴(yán)守會議秘密內(nèi)容,不準(zhǔn)外泄,違者視情節(jié)輕重，另行處理；

8、月、周會議要有會議記錄，記錄內(nèi)容要完整、準(zhǔn)確，必要時(shí)應(yīng)出會議

紀(jì)要。

9、本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

勞動紀(jì)律管理制度

為保證潞新機(jī)械公司的各項(xiàng)工作正常進(jìn)行,激勵(lì)職工的敬業(yè)精神，樹立

良好的工作作風(fēng),嚴(yán)肅工作紀(jì)律,特制訂本制度：

1、作息時(shí)間：

冬季：上午：10：00—14：00

下午：15：30—19：30

夏季：上午：09：30—13：30

下午：16：00—20：00

2、公司、部門、車間確定專人做好員工考勤，真實(shí)記錄,如發(fā)現(xiàn)弄虛作

假,將對部門及車間負(fù)責(zé)人處以50元的罰款。各部門、車間負(fù)責(zé)人每日上

班實(shí)行簽到制，代簽或沒簽到者一次罰款10元。

3、公司員工嚴(yán)格執(zhí)行公司作息時(shí)間，凡遲到一次罰款5元,早退一次罰

款5元，當(dāng)月累計(jì)考核。車間、部門負(fù)責(zé)人不得對本部門、車間違反勞動紀(jì)

律者進(jìn)行包庇,如發(fā)現(xiàn)對車間、部門負(fù)責(zé)人處以50元罰款,并在全公司通報(bào)

批評。

4、公司所有員工病、事假必須辦理請假手續(xù)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可生效,

所有請假條附在各部門考勤表上。

4.1病假：

病假必須有州、市醫(yī)院的證明，無醫(yī)院證明的均按事假處理。

4.2事假:

必須本人親自辦理請假條，寫明請假時(shí)間、請假原因、請假人等內(nèi)容,3

天以內(nèi)無當(dāng)日薪水,3天以上10天以內(nèi)無當(dāng)日薪水及當(dāng)月獎(jiǎng)金,全年出勤率

達(dá)不到85%無年終一切獎(jiǎng)勵(lì)。

4.3產(chǎn)假、工傷考核遵照潞新集團(tuán)公司的規(guī)定執(zhí)行。

5、有下列情形之一者，按曠工處理：

（1）事先未以書面形式請假、無故缺勤的。

（2）各種假期已滿,未辦理續(xù)假手續(xù)或雖然申請續(xù)假，但未經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)的。

（3）未經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意，工作時(shí)間擅自離崗30分鐘以上，按曠工半

天計(jì)算,擅自離崗2小時(shí)以上按曠工一天計(jì)算。

曠工考核：

（1）曠工一天扣罰當(dāng)事人3天薪水，依次累計(jì)；

（2）有曠工記錄的員工及所在部門、車間年終均不得參加先進(jìn)評選。

6、工傷假：

員工在工作期間因公負(fù)傷或致殘，出具醫(yī)院證明，經(jīng)公司確認(rèn)批準(zhǔn)后，

假期為工傷假，工傷假薪水按潞新集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、假期審批權(quán)限：

（1）員工請假1-2天（含2天）由部門、車間負(fù)責(zé)人審批,2天以上5

天以下由分管經(jīng)理批準(zhǔn),5天以上者由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（2）部門、車間負(fù)責(zé)人請假2天內(nèi)由分管經(jīng)理批準(zhǔn),3天以上者由總經(jīng)

理批準(zhǔn)，同時(shí)按規(guī)定辦理工作委托（授權(quán)）書。一般管理人員請假由部門負(fù)

責(zé)人安排好工作委托事項(xiàng)。

8、工作時(shí)間從事與生產(chǎn)、本職工作無關(guān)的活動經(jīng)發(fā)現(xiàn)對當(dāng)事人罰款20

元/次,對部門及車間負(fù)責(zé)人罰款50元/次。

8.1有下列情形之一者予以除名:

（1）拒不服從部門、車間工作分配者；

（2）在公司內(nèi)聚眾賭博；

（3）故意損壞公司公物；

（4）聚眾鬧事妨礙正常工作秩序：

（5）違反勞動合同或公司管理規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重者；

（6）違反各種安全制度導(dǎo)致重大人身或設(shè)備事故者;

（7）連續(xù)曠工15天或一年內(nèi)累計(jì)曠工30天以上者;

（8）被公、檢、法部門拘留、勞教、判刑處理者。

9、本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。

新設(shè)備到貨入廠驗(yàn)收管理制度

為加強(qiáng)公司設(shè)備前期管理工作，理順驗(yàn)收管理程序，把握好新設(shè)備管理

的第一關(guān),及時(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)格、細(xì)致地驗(yàn)收新設(shè)備，做好設(shè)備第一手資料的

收集，避免設(shè)備的丟失和及時(shí)準(zhǔn)確反饋新設(shè)備的量、質(zhì)、價(jià)等信息，保證今

后設(shè)備正常安裝使用，使新設(shè)備驗(yàn)收工作正規(guī)化、系統(tǒng)化、制度化，特制定

本辦法。

一、適用范圍：

本制度適用于新購設(shè)備入廠入庫前的量、質(zhì)、價(jià)驗(yàn)收工作的組織、控

制。

二、成立設(shè)備驗(yàn)收組織機(jī)構(gòu)：

組長：靳傳英

成員：馮愛榮、李欽華、玉素甫、朱彥杰、王軍、設(shè)備廠商代表

三、工作職責(zé)劃分：

1）組長（靳傳英）：全面負(fù)責(zé)組織、指揮和協(xié)調(diào)設(shè)備驗(yàn)收工作。

2）檔案部門（馮愛榮）：負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證、圖紙、說明書及其它相關(guān)資料的

收集與分類存檔工作。負(fù)責(zé)提供設(shè)備合同的復(fù)印件,協(xié)助使用部門按照裝箱

單對設(shè)備主機(jī)、附件進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)。

3）使用部門（李欽華）：負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備的性能技術(shù)要求和工藝要求查看設(shè)備

的外觀及設(shè)備出廠產(chǎn)品的質(zhì)量情況。

4）機(jī)電部門（朱彥杰）：負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備的性能技術(shù)要求和工藝要求杳看設(shè)備

的外觀、質(zhì)量、數(shù)量及性能技術(shù)參數(shù)是否符合合同要求，重點(diǎn)檢查機(jī)械與電

氣性能。填寫入庫驗(yàn)收單一式四份，負(fù)責(zé)各驗(yàn)收部門的簽字辦理工作，并分

別交機(jī)電部門、使用部門各一份存檔，交財(cái)務(wù)部門兩份存檔。如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備

存在缺陷或缺件情況，應(yīng)及時(shí)以質(zhì)量反饋單形式反饋給生產(chǎn)廠家或供貨廠

商，最終拿出處理結(jié)果,并將驗(yàn)收結(jié)果存檔備查c及時(shí)建立設(shè)備登記臺帳C

5）財(cái)務(wù)部門（王軍）：負(fù)責(zé)按照合同核實(shí)設(shè)備價(jià)格，對設(shè)備進(jìn)行合理付款,

建立固定資產(chǎn)帳目。嚴(yán)格把關(guān)，對驗(yàn)收不合格、沒有驗(yàn)收的設(shè)備不準(zhǔn)辦理入

庫手續(xù)并不得付款。

6）設(shè)備廠商代表：負(fù)責(zé)對各驗(yàn)收技術(shù)參數(shù)、資料的調(diào)整、提供，現(xiàn)場驗(yàn)收工

作的配合指導(dǎo)以及操作人員的技術(shù)培訓(xùn)。

四、驗(yàn)收程序規(guī)定：

1）新設(shè)備從廠家提回公司庫房兩日后,應(yīng)由組長牽頭，負(fù)責(zé)提前預(yù)約財(cái)務(wù)部

門、檔案部門、使用部門和機(jī)電部門的有關(guān)管理人員一同進(jìn)行新設(shè)備的

驗(yàn)收。

2）驗(yàn)收新設(shè)備時(shí)，各部門應(yīng)通力合作，各自按照分管職責(zé)及合同、契約、裝

箱單等認(rèn)真對實(shí)物進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，最后經(jīng)保定無誤后方可填寫入庫驗(yàn)收

單（按表格內(nèi)容要填寫齊全）。凡參加驗(yàn)收的人員均應(yīng)在入庫驗(yàn)收單簽

字（或印章），以便明確責(zé)任。

3）驗(yàn)收內(nèi)容主要包括：

a）設(shè)備外觀質(zhì)量、價(jià)格和組成部件的數(shù)量；

b）設(shè)備的隨機(jī)配件（部件）、質(zhì)量、數(shù)量與合同契約、裝箱單是否一致；

c）設(shè)備的隨機(jī)工具及數(shù)量；

d）設(shè)備的隨機(jī)文件資料：應(yīng)包括說明書、圖紙、產(chǎn)品合格證、防爆設(shè)備還

應(yīng)有防爆合格證和煤安標(biāo)志證。檢杳技術(shù)資料是否齊全和份數(shù)。

e）有關(guān)設(shè)備的其它附件；

4）驗(yàn)收簽字程序：在設(shè)備驗(yàn)收單驗(yàn)收部門欄中依次填寫。

五、驗(yàn)收工作考核：

1）各相關(guān)部門沒有遵照本制度規(guī)定程序開展工作，一次性處罰部門負(fù)責(zé)人

200元c

2）各相關(guān)部門未按照信息傳遞渠道及時(shí)間規(guī)定，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門傳

遞信息,造成驗(yàn)收工作中出現(xiàn)問題或發(fā)生責(zé)任不清扯皮問題,經(jīng)核實(shí)后處罰

責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)200元。

3）設(shè)備驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格按照設(shè)備性能參數(shù)、技術(shù)要求等進(jìn)

行驗(yàn)收，對于設(shè)備驗(yàn)收不負(fù)責(zé)或沒有進(jìn)行設(shè)備性能了解就簽字認(rèn)可的，處罰

驗(yàn)收簽字人200元。

4）如不合格的設(shè)備驗(yàn)收入庫或付款,則對有關(guān)責(zé)任人給予200?300元的經(jīng)

濟(jì)處罰，如不能退貨造成損失的,視損失情況處以500元以上罰款。

六、本制度解釋權(quán)歸屬潞新機(jī)械公司。

七、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施執(zhí)行。

潞新機(jī)械公司合同簽訂管理辦法

1、通用管理辦法：本辦法適用于機(jī)械公司對外銷售,原材料采購、機(jī)

電配件采購、生產(chǎn)設(shè)備的采購、基建工程、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等合同的簽定,覆蓋的

部門有銷售公司、提供公司、生產(chǎn)部、技術(shù)部、企管部或經(jīng)總經(jīng)理臨時(shí)授

權(quán)的部門。

1.1合同簽定程序：

1.1.1嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》。

1.1.2合同簽定之前，必須由雙方簽定技術(shù)契約，技術(shù)契約由雙方業(yè)務(wù)

人員及技術(shù)人員參加。

1.1.3技術(shù)契約包括以下內(nèi)容；

所定產(chǎn)品的性能、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、精度要求。

所定產(chǎn)品執(zhí)行的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

所定產(chǎn)品的質(zhì)保期、保修內(nèi)容。

顧客或我公司提出的特殊要求。

所定產(chǎn)品的圖紙、圖法、說明書、國家對所定產(chǎn)品的法律、法規(guī)及有

關(guān)規(guī)定。

明示或暗示的有關(guān)部分。

售后服務(wù)檢驗(yàn)方式

1.1.4簽定商務(wù)合同,技術(shù)契約簽完之后,進(jìn)行商務(wù)合同的簽定之前,進(jìn)

行報(bào)價(jià)，價(jià)值超過10萬元以上的必須進(jìn)行合同評審,評審?fù)ㄟ^之后簽定商務(wù)

合同。

1.1.5合同評審辦法

1.1.5.1銷售合同由銷售公司組織提供公司、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、企管部、

市場部、技術(shù)中心參加。

1.1.5.2原材料、機(jī)電配件由提供公司組織、生產(chǎn)部、企管部、銷售公

司、市場部、技術(shù)中心、質(zhì)管部參加。

1.1.5.3設(shè)備采購合同評審由企管部組織，生產(chǎn)部、使用單位、質(zhì)管部

參加。

1.1.5.4基建合同評審由生產(chǎn)部組織，使用單位、質(zhì)管部參加。

1.1.5.5技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同評審由技術(shù)中心組織，使用單位參加。

1.1.5.6合同評審之后，填寫合同評審表,并由評審人員簽定,報(bào)廠簽字

批準(zhǔn)。

L1.5.7合同評審的內(nèi)容:

產(chǎn)品的設(shè)計(jì)單位,圖紙來源能否滿足技術(shù)契約要求；

產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨期能否得到保證；

人員和生產(chǎn)設(shè)備能否滿足要求；

外購件、外協(xié)件的質(zhì)量、技術(shù)性能、交貨期能否得到保證；

售后服務(wù)承諾能否實(shí)現(xiàn)；

價(jià)格是否合理；

供方的資質(zhì)證明，營業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代理證,稅務(wù)登記證；

供方的企、也現(xiàn)狀,銀行資信證明。

1.1.6商務(wù)合同簽定辦法

1.1.6.1合同評審?fù)ㄟ^之后,簽定商務(wù)合同，商務(wù)合同包含以下內(nèi)容：

標(biāo)的、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間。

產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量及售后服務(wù)承諾,質(zhì)保期一般情況下為一年，如需延長，必須經(jīng)合

同評審組通過并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

包裝物的提供與回收。

隨機(jī)備件、配件、工具的明細(xì)。

合理損耗標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法。

交貨方式及地點(diǎn)。

運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)。

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限。

設(shè)備的安裝與調(diào)試。

擔(dān)保方式,對于距離大于200公里或顧客情況不了解的，必須使用該方

式。

結(jié)算方式、時(shí)間、結(jié)算方式有兩種,一種是3-3-3-1,一種是3-6-1,其

它方式必須有公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,方可執(zhí)行。

合同解除條件。

違約責(zé)任。

合同爭議的解決辦法。

生效日期。

其他約定事項(xiàng)。

1.1.6.2雙方代表必須在合同上簽字并加蓋合同章（我方合同章由集團(tuán)

公司法顧處蓋章），在我廠簽定的合同必須由分管廠長和廠長簽字。

1.2合同管理辦法；

1.2.1合同簽定必須有兩人以上參加,其中技術(shù)契約必須有技術(shù)中心人

員參加。

1.2.2合同原件的管理,技術(shù)契約、商務(wù)合同一式六份,對方一份、法顧

處二份、財(cái)務(wù)一份、責(zé)任部門一份，信息所一份（可年底一次性移交）。

1.2.3商務(wù)合同檔案要建立臺帳，由信息所存檔。

1.2.4合同作廢或需要更新填寫，必須將作廢合同交回各部門并登記。

1.2.5對外采購價(jià)值超過6萬元以上，必須經(jīng)過招標(biāo),議標(biāo)或“貨比三

家”的方式,相應(yīng)資料必須完整。

2、需要特別說明的內(nèi)容：

2.1銷售公司

2.1.1集團(tuán)公司內(nèi)部的各礦可以不簽定商務(wù)合同，但必須有供貨契約或

技術(shù)契約,該契約由供需雙方和集團(tuán)公司主管部門參加,三方簽字。

2.1.2集團(tuán)公司內(nèi)部單位零部件可電話、傳真等形式定貨，每月結(jié)算一

次。

2.1.3大修理項(xiàng)目除技術(shù)契約，商務(wù)合同外，還必須有拆檢報(bào)告，報(bào)告一

式四份,生產(chǎn)分廠一份,用戶一份,銷售部一份、主管部門一份。

2.2提供公司

2.2.1提供公司經(jīng)過招標(biāo)，議標(biāo)的合同可以不進(jìn)行合同評審，直接簽定

商務(wù)合同，但資料必須保存完整。

2.2.2提供公司對于供貨己達(dá)三年的合格供方,進(jìn)行零星采購,可累計(jì)

到十萬元以上簽定正式合同，但必須附明細(xì)。

2.3機(jī)電部

2.3.1整機(jī)訂貨由機(jī)電部簽定合同。

2.3.2零件配件,可以按2.2.2執(zhí)行,但簽字方為機(jī)電部。

2.3.3設(shè)備修理由機(jī)電部負(fù)責(zé)合同的簽定。

2.4生產(chǎn)部

2.4.1基建合同簽定參照1.1.6.1執(zhí)行。

2.4.2基建必須先編制預(yù)算,再按規(guī)定簽定合同。

2.5技術(shù)部

2.5.1技術(shù)部技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同內(nèi)容由雙方磋商決定，并嚴(yán)格遵守格式合同

的要求。

3、一次采購超過30萬元，修理超過10萬元以上按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定

執(zhí)行,相關(guān)部門組織實(shí)施。

潞新機(jī)械公司授權(quán)（委托）（試行）管理辦法

第一條為了保證潞新機(jī)械公司業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人因工作需要離開公

司后，各項(xiàng)工作責(zé)任仍能落實(shí)到人，特制訂本（試行）管理辦法。

第二條授權(quán)（委托）書申請程序：

因工作需要或其他原因離開公司2天以上的，需申請辦理授權(quán)（委托）

書。

1、經(jīng)理層申請辦理授權(quán)（委托）書，要經(jīng)總經(jīng)理簽字。被授權(quán)（委托）

人要在被授權(quán)（委托）的權(quán)限范圍內(nèi)，盡職盡責(zé)的履行權(quán)限。

2、中層管理人員申請辦理委托書5天內(nèi),要經(jīng)分管經(jīng)理簽字,5天以上

要經(jīng)總經(jīng)理簽字。被委托人要在受委托的權(quán)限范圍內(nèi)，盡職盡責(zé)的履行權(quán)。

3、中層管理人員申請辦理授權(quán)書,要經(jīng)分管經(jīng)理簽字,被授權(quán)人要在被

授權(quán)的權(quán)限范圍內(nèi)，盡職盡責(zé)的履行權(quán)限。

4、授權(quán)（委托）人必須將自己的工作清楚、明了的交代給被授權(quán)（委

托）人，簽訂授權(quán)（委托）書后方可離開。

5、授權(quán)（委托）人、被授權(quán)（委托）人要24小時(shí)保持手機(jī)暢通，方便

聯(lián)系,確保工作正常進(jìn)行。

第三條公司對被授權(quán)（委托）人、授權(quán)（委托）人實(shí)行嚴(yán)格的管理

制度,責(zé)任連帶考核，如在被授權(quán)（委托）權(quán)限及期限內(nèi)，工作出現(xiàn)事故，被

授權(quán)（委托）人負(fù)主要責(zé)任，同時(shí)連帶授權(quán)（委托）人及分管經(jīng)理。

第四條有效的授權(quán)（委托）書在文本上不得有任何修改、涂抹的痕跡,

不得轉(zhuǎn)授權(quán),并且只有在記載的有效期限內(nèi)有效。

第五條無特殊原因離開公司5天以內(nèi)，而沒有申辦授權(quán)（委托）書的,

公司將將給與責(zé)任人50-100元/天的處罰,超過5天的，處罰加倍,并追究

責(zé)任。有特殊原因未能辦理授權(quán)（委托）書的,應(yīng)當(dāng)口頭授權(quán)（委托），并

經(jīng)分管經(jīng)理同意。

第六條授權(quán)（委托）書一式兩份,被授權(quán)（委托）人留壹份,公司存

檔壹份。

第七條本（試行）管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

潞安新疆機(jī)械公司實(shí)習(xí)員工管理制度及考核辦法

為確保潞安新疆機(jī)械公司實(shí)習(xí)員工任務(wù)的圓滿完成,提高綜合素質(zhì)，塑

造企業(yè)形象，培養(yǎng)實(shí)習(xí)員工良好行為，滿足企業(yè)發(fā)展要求，依照現(xiàn)場實(shí)習(xí)單位

（山西潞安機(jī)械公司）的員工行為準(zhǔn)則及考核辦法，結(jié)合我公司實(shí)習(xí)員工實(shí)

際情況，特定以下管理制度：

一、實(shí)習(xí)員工必須嚴(yán)格遵守山西潞安機(jī)械公司的各項(xiàng)管理制度。

二、實(shí)習(xí)員工在日常工作和學(xué)習(xí)過程當(dāng)中，要團(tuán)結(jié)友愛，互幫互助,配合進(jìn)

步,注重儀表風(fēng)貌，言談舉止，不做有損企業(yè)形象的事，努力克服實(shí)習(xí)生活中的

一切困難,養(yǎng)成良好生活習(xí)慣。

三、實(shí)習(xí)員工要以一名潞安機(jī)械公司員工的角色和標(biāo)準(zhǔn)投入到實(shí)習(xí)工作

中，虛心請教，尊敬師長。

四、進(jìn)入廠區(qū)后，必須嚴(yán)格遵守山西潞安機(jī)械公司各項(xiàng)管理制度，服從指

揮，嚴(yán)于律己。

五、工作中堅(jiān)守工作崗位，禁止脫崗、竄崗,嚴(yán)禁做與工作范圍和工作規(guī)

定內(nèi)容要求以外的事。

六、實(shí)行一周六天工作制，嚴(yán)格遵守作業(yè)時(shí)間。上午7：40-12：（）（）,下午

2：30—6：30（冬季上午7：40—12：00,下午2：00—6：00），不得遲到、

早退、無故曠工，做到遵章守紀(jì)。

七、請假執(zhí)行請消假制度，需由所在分廠負(fù)責(zé)人與潞安新疆機(jī)械公司管理

人員（李永、張耀炬、黃蜀民）配合簽字方可有效，假期結(jié)束簽字消假，并上

報(bào)潞安新疆機(jī)械公司。

八、要積極參與工作班組的日常衛(wèi)生清理工作，應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始

前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊、完

整。

九、未經(jīng)師傅允許不得擅自操作設(shè)備；員工操作設(shè)備時(shí)，操作者要嚴(yán)格執(zhí)

行設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)名保養(yǎng)制度C

十、工作中牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的安全工作思想，做到“三不

傷害”，對各種“三違”現(xiàn)象有權(quán)制止，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)。

十一、進(jìn)入工作場所前，必須佩帶齊全勞保用品,對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行熟悉確認(rèn),

做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，進(jìn)入工作狀態(tài)。

十二、準(zhǔn)時(shí)參加各種會議，有事者需事先請假，無故缺席者按曠工處理。

十三、謙虛謹(jǐn)慎，刻苦鉆研，勤學(xué)勤問，循序漸進(jìn)，努力學(xué)習(xí)并掌握本崗位的

專業(yè)技能，做到“懂一一會一一精”，為今后步入工作崗位打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基

礎(chǔ)。

十四、實(shí)習(xí)結(jié)束后,實(shí)行技術(shù)比武考核制，考核合格者方可回單位上崗工

作；考核不合格者將繼續(xù)實(shí)習(xí)，發(fā)生的一切費(fèi)用自理。

考核辦法

1.遲到、早退一次除扣發(fā)當(dāng)日薪水外，加扣20元/次：

2.遲到、早退超過30分鐘視為曠工，扣發(fā)當(dāng)日薪水,并加扣30元/次；

3.無故曠工除扣發(fā)當(dāng)日薪水外，加扣50元/次；

4.月累計(jì)曠工三次者，交回潞安新疆機(jī)械公司處理；

5.脫崗、竄崗發(fā)現(xiàn)一次扣10元，確為工作需要的，要由分廠負(fù)責(zé)人證明；

6.工作現(xiàn)場勞動保護(hù)佩帶不齊全者，發(fā)現(xiàn)一次扣10元，累計(jì)三次者，扣當(dāng)月薪

水；

7.無故不參加會議者扣10元/次，遲到扣5元/次，累計(jì)三次者，扣當(dāng)月薪水；

8.違反安全操作規(guī)程者，經(jīng)分廠負(fù)責(zé)人核實(shí)，一次扣20元，連續(xù)發(fā)生加倍扣

cm

訓(xùn)；

9.在廠禁煙區(qū)吸煙者，發(fā)現(xiàn)一次扣2()元；

10.不服從實(shí)習(xí)分廠各項(xiàng)工作安排者,交由潞安新疆機(jī)械公司處理；

11.每周召開總結(jié)會時(shí)，通報(bào)一周的違章違紀(jì)情況。

以上各項(xiàng)考核由各分廠小組組長負(fù)責(zé)，潞安新疆機(jī)械公司管理人員將不

定期進(jìn)行抽查，各組長要以實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度將考核工作做好，如出

現(xiàn)未考核、虛假考核等情況的,將加倍考核各組長。

每月將考核情況上報(bào)實(shí)習(xí)單位人力資源部和潞安新疆機(jī)械公司。本考

核辦法與實(shí)習(xí)員工所在分廠考核同步進(jìn)行，即日起執(zhí)行。

材料采購管理制度

為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司正常生產(chǎn)的前

提下,提高材料質(zhì)量，減少投資成本。獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資。特制定

本制度。

一、建立采購管理組織機(jī)構(gòu)：

總經(jīng)理：徐向東

經(jīng)營經(jīng)理：范文斌

采購部門主管；陶建芳

采購員：玉素甫、黨夏、朱彥杰、張小風(fēng)

二、材料計(jì)劃的申報(bào)時(shí)間規(guī)定：

（一）每月的25日一一28日各用料部門定期報(bào)計(jì)劃于提供科；

（二）特殊急需用料要說明原因，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可執(zhí)行。

三、采購申報(bào)程序：

（一）各部門做出材料需求計(jì)劃

1、經(jīng)費(fèi)材料計(jì)劃由提供部門根據(jù)庫存情況做出購買申請；

2、生產(chǎn)材料計(jì)劃由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存量填寫采購申請

計(jì)劃。

（二）生成請購計(jì)劃

1、經(jīng)費(fèi)材料計(jì)劃經(jīng)提供科、經(jīng)營經(jīng)理審批，生成請購計(jì)劃并交由提

供科計(jì)劃部門。

2、生產(chǎn)材料計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科科長審核，經(jīng)營經(jīng)理審批后生成請購

計(jì)劃，并交由提供科計(jì)劃部門。

（三）提供科接到請購計(jì)劃后,核實(shí)庫存,對所購材料在比質(zhì)比價(jià)的基礎(chǔ)上,

選擇提供商,經(jīng)提供科科長審核、經(jīng)營經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。

（四）提供科采購部門具體實(shí)施采購計(jì)劃。

四、材料計(jì)劃內(nèi)容規(guī)范：

（一）一律采用EXCEL電子表格，各用料部門要正確填寫材料的名稱、規(guī)格、

單位、數(shù)量、供貨時(shí)間及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有圖紙和特殊要求的還需另附說明。

（二）材料計(jì)劃申報(bào)一式三份,提供科、財(cái)務(wù)科、用料部門各存一份。

五、采購工作的指導(dǎo)原則：

（一）材料采購堅(jiān)持以“廠家為主,商貿(mào)公司為輔”的原則；

（二）材料采購首選名優(yōu)產(chǎn)品，選擇合格的供貨方，全面深入了解供貨情況,

包括質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度以及信譽(yù)程度等；

（三）零星量少的材料經(jīng)過詳細(xì)考察后可直接就近采購，但應(yīng)首先選擇長

期合作的供貨方；大宗批量材料（價(jià)值在20萬元以上）的采購，必須進(jìn)行

公開招標(biāo)或議標(biāo),通過考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料。

招標(biāo)工作必須邀請滿足招標(biāo)文件要求有資質(zhì)的三家以上投標(biāo)單位來參與招

標(biāo)工作。

（四）長期友好合作的合格供貨方，應(yīng)做為采購的首選供貨方或長期中標(biāo)

單位。

（五）在綜合考慮性價(jià)比的前提下，首先選擇零預(yù)付款的供貨方。

（六）在市場價(jià)格波助較大時(shí)期，要靈活掌握采購量，以減少對產(chǎn)品成本的

影響。

（七）材料盡量在疆內(nèi)就近采購，疆內(nèi)未有的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，方可網(wǎng)上詢價(jià)貨比

三家疆外購買。

六、采購人員的工作職則:

（一）要公開、公平、剛正廉潔的選擇供貨方,不以權(quán)謀私。

（二）根據(jù)材料計(jì)劃所需材料數(shù)量、規(guī)格和使用時(shí)間等及時(shí)作出采購計(jì)劃,

周密布署，確保工期。

（三）對供貨方的資質(zhì)要進(jìn)行周密審查，保證資質(zhì)文件和證明材料齊全，并

存檔備查C資質(zhì)文件主要包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢

測報(bào)告或試驗(yàn)合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證書、生產(chǎn)許可證、配套件廠商執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

與檢測報(bào)告、煤礦安全標(biāo)志準(zhǔn)用證、IS09000質(zhì)量體系認(rèn)證和業(yè)績表。

（四）應(yīng)建立材料采購價(jià)格的收集、比較和登記制度，利用網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、傳

真獲取材料參考價(jià)格信息，以多家提供商報(bào)價(jià)的平均價(jià)做為定價(jià)的依據(jù)。

（五）確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等

級、數(shù)量、價(jià)格、型號規(guī)格和供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。

（六）建立信息反饋制度。一是如果選購的材料質(zhì)量和供貨時(shí)間有變動，應(yīng)

及時(shí)將信息反饋給用料部門；二是對用料部門反映的產(chǎn)品質(zhì)量信息及時(shí)落

實(shí)核查后,及時(shí)反饋給供貨方并最終監(jiān)督解決問題。信息反饋單歸類存檔。

（七）材料采購到貨進(jìn)場后要及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù),對不合格材料嚴(yán)禁辦

理入庫手續(xù),領(lǐng)用時(shí)辦理出庫手續(xù)，辦理后及E寸把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)

部門，保證帳物相符，帳帳相符。

（八）如果采購的材料不符合要求,不能使用時(shí)，必須及時(shí)辦理退貨手續(xù)。

七、獎(jiǎng)罰則：

（一）應(yīng)充分調(diào)動群眾的監(jiān)督職能，建立群眾監(jiān)督機(jī)制，對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和

采購違紀(jì)行為并舉報(bào)的，情況屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，給予相

關(guān)責(zé)任人和提供商相應(yīng)處罰。

（二）發(fā)現(xiàn)有貪污受賄，以權(quán)謀私，以次充好采購材料的現(xiàn)象,情節(jié)輕微的,

采取教育與經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合的方式考核相關(guān)責(zé)任人：對公司生產(chǎn)造成嚴(yán)重

損失和產(chǎn)生嚴(yán)重不良影響的,開除相關(guān)責(zé)任人員并承擔(dān)不少于30%公司損失

的賠償責(zé)任；

（三）對發(fā)生違法行為的相關(guān)責(zé)任人員，將依法追究其刑事責(zé)任。

八、附則：

（一）本制度適用范圍僅限于潞新機(jī)械公司：

（二）本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸屬潞新機(jī)械公司。

潞安新疆煤化工（集團(tuán)）機(jī)械制造有限公司

二零零八年五月二十日

辦公用品管理規(guī)定

第一條：為使辦公文具用品管理合理化，滿足工作需求又節(jié)省費(fèi)用，特制

定本規(guī)定。

第二條：本規(guī)定將辦公文具分為易耗品、非易耗品兩類，分列如下：

易耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、問形針、橡皮筋、橡

皮擦、筆記本、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、便條紙、信紙、夾子、印油、圓珠筆、

釘書針、水筆芯、報(bào)銷單、出差申請單等表格。

非易耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、墨盒、文件夾、檔案袋。

剪刀、美工刀、釘書機(jī)、削筆刀、鋼筆、水筆殼、計(jì)算器、米尺、ER泥、印

臺、文件框、筆筒、移動存儲硬盤、軟盤。

第三條：文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€(gè)人領(lǐng)用”系應(yīng)由

個(gè)人使用保管并登記上帳，如計(jì)算器、米尺、訂書機(jī)等。“部門領(lǐng)用”系本單

位配合使用的用品，如鉛筆、刀片、膠水、膠帶、簽字筆等。

第四條：各部門辦公用品根據(jù)工作性質(zhì)、工作量及辦公人員的多少來確

定指標(biāo)，暫定為辦公人員1()元/人、月，指標(biāo)確定后，必須嚴(yán)格執(zhí)行,無特殊情況,

指標(biāo)超支從薪水中扣除。

第五條：非易耗品應(yīng)限額使用，自第二次發(fā)放起，必須以舊換新。

第六條：非易耗品應(yīng)由各使用單位造冊登記，建立保管人和移交手續(xù)，如

有損壞，可以舊換新，如遺失應(yīng)由責(zé)任人或部門自購賠償。

第七條：每月25——30日由各部門提出“辦公用品使用計(jì)劃”標(biāo)明用

途、使用時(shí)間，交辦公室統(tǒng)一匯總，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后集中采購；各部門根據(jù)實(shí)

際情況到辦公室領(lǐng)用。如遇緊急情況或臨時(shí)性采購物品數(shù)額、金額大，可由

各部門直接呈報(bào)總經(jīng)理審批。

第八條：由辦公室為每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用表”，統(tǒng)一裝訂成冊，于

領(lǐng)用時(shí)分別登記,以控制及考核辦公用品消耗情況。

第九條：辦公用品系為公務(wù)活動提供，嚴(yán)禁浪費(fèi)、損壞。

第十條：辦公用品由辦公室采購。有采購不易或耗用量大者，可酌量庫存。

特殊用具經(jīng)辦公室同意，可由使用部門自行采購。

第十一條：新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門向辦公室提出辦公用品申請表申領(lǐng),

并簽名。人員離職時(shí)，應(yīng)將辦公用具上繳辦公室，如有丟失照價(jià)賠償。

第十二條：印刷品由應(yīng)用部門領(lǐng)用后,其保管均由應(yīng)用部門承擔(dān)。

本管理規(guī)定解釋權(quán)歸辦公室。

本管理規(guī)定自頒布之日起實(shí)施。

潞安新疆煤化工(集團(tuán))機(jī)械制造有限公司

二()0八年六月八日

車輛管理規(guī)定

一、車輛管理規(guī)定

第一條：為使車輛有效使用，特制定本規(guī)定。

第二條：本辦法所指車輛系潞新機(jī)械公司的行政辦公用車及貨車。

第三條：本公司的辦公用車及貨車由辦公室集中管理。

第四條：車輛由專職司機(jī)駕駛，專職司機(jī)每周定期對車輛檢查及保養(yǎng)，以維

持機(jī)件壽命,確

保行車安全。

第五條：車輛的有關(guān)證件及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由辦公室保管，按車建立資料、費(fèi)

用檔案。

第六條：各部門需要使用車輛時(shí).，應(yīng)事先填妥“派車單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字

后交辦公室審

批調(diào)派。

第九條：無辦公室主任出具的“派車單”，門衛(wèi)不準(zhǔn)放行。擅自出車，應(yīng)予

懲處。

第十條：各部門派車交貨、洽談業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)依下列規(guī)定辦理：

（一）車輛為運(yùn)送公司商品及公務(wù)物品專用車輛。

（二）車輛不得運(yùn)載任何與業(yè)務(wù)無關(guān)的職員或物品。

（三）車輛行前應(yīng)特別注意安全檢查。

（四）車輛行車途中應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，若有違規(guī)

罰款，由駕駛員

負(fù)擔(dān)。

第十一條：司機(jī)每日填報(bào)“行車日報(bào)表”呈主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核并核對實(shí)際

里程。

第十二條：“行車日報(bào)表”所載里程數(shù)應(yīng)與車輛里程表相符,不符數(shù)額應(yīng)由

司機(jī)負(fù)責(zé)繳納差

數(shù)里程汽油費(fèi)。

第十三條：節(jié)假日或業(yè)余時(shí)間車輛的使用應(yīng)呈請辦公室主任核準(zhǔn)后方可調(diào)

派。

第十四條：車輛工作任務(wù)結(jié)束后和節(jié)假日應(yīng)停放在公司指定場所,并將車門

鎖妥。

第十五條：本規(guī)定根據(jù)執(zhí)行情況將加以完善。

第十六條：本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。

二、司機(jī)管理規(guī)定

第一條：公司司機(jī)必須遵守《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)

交通安全管理的規(guī)

章規(guī)則，安全駕車。并應(yīng)遵守本企業(yè)各公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。

第二條：司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛,平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng),經(jīng)常檢查車輛的主

要機(jī)件。每月至

少用半天時(shí)間對自己所開車輛進(jìn)行檢修,確保車輛正常行駛。

第三條：司機(jī)應(yīng)每天抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開車輛,經(jīng)常保持車輛的清潔

（包括車內(nèi)、車外

和引擎的清潔）。

第四條：出車前，要例行檢查車輛的水、電、機(jī)油及其他機(jī)件性能是否正

常,發(fā)現(xiàn)不正常

時(shí),要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來,要檢查存油量,發(fā)現(xiàn)存油不足一

格時(shí)，應(yīng)立即

力n油，不得出車時(shí)才臨時(shí)去加油。

第五條：司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即檢修。不會檢修的，應(yīng)立即報(bào)告

辦公室主任,并

提出具體的維修意見（包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等）。未經(jīng)

批準(zhǔn)，不許私自將

車輛送廠維修。

第六條：出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置,

不能在不準(zhǔn)停車

的路段或危險(xiǎn)地段停車。司機(jī)離開車輛時(shí).，要鎖好保險(xiǎn)鎖,防止車

輛被盜。

第七條：司機(jī)對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)一定

保證證件齊全。

第八條：晚間司機(jī)要注意休息,不準(zhǔn)開疲勞車,不準(zhǔn)酒后駕車。

第九條：司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車,不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車。

第十條：司機(jī)因故意違章或證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報(bào)銷。違章造成后

果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

第十一條：公司員工乘車時(shí)在車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。公司外的客人在車內(nèi)吸煙時(shí),

可婉轉(zhuǎn)告知本公

司陪同人，但不能直接制止。

第十二條：司機(jī)對乘車人要熱情、禮貌,說話應(yīng)文明。車內(nèi)客人談話時(shí)，除

非客人主動搭話，

不準(zhǔn)隨便插嘴。

第十三條：接送員工上下班的司機(jī)，要準(zhǔn)時(shí)出車，不得誤點(diǎn)。

第十四條：上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的,應(yīng)隨時(shí)在司機(jī)室等候出車。不準(zhǔn)

隨便亂竄其他辦

公室。有要事確需離開司機(jī)室時(shí),要告知辦公室主任去向和所需時(shí)

間,經(jīng)批準(zhǔn)后方

可離開；出車外出回來，應(yīng)立即到辦公室報(bào)到。

第十五條：司機(jī)對辦公室主任的工作安排,應(yīng)無條件服從,不準(zhǔn)借故拖延或

拒不出車，有公

事應(yīng)隨叫隨到。

第十六條：司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù),遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通

知辦公室主任，

并說明原因。

第十七條：不論什么時(shí)間，司機(jī)手機(jī)必須保持開機(jī)狀態(tài)。

第十八條：下班后，應(yīng)將車輛停放規(guī)定地點(diǎn)保管，不準(zhǔn)私自用車。

第十九條：司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛

或練習(xí)駕駛；嚴(yán)

禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學(xué)開車。

第二十條：司機(jī)全年安全行車，未出交通事故的，可給予一定的安全行車獎(jiǎng)

勵(lì)。

第二十一條：小車司機(jī)對各級領(lǐng)導(dǎo)在車內(nèi)的談話要。

第二十二條：辦公室每月負(fù)責(zé)對司機(jī)進(jìn)行考核，對于工作勤奮、遵守制度、

表現(xiàn)突出的，可

視具體情況給予嘉獎(jiǎng)、記功、晉級等獎(jiǎng)勵(lì)；對工作怠慢、違反制

度、發(fā)生事故者，

視具體情節(jié)給予警告、記過、降級直至除名處理。

第二十三條：本規(guī)定根據(jù)執(zhí)行情況將加以完善。

第二十四條：本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。

三、車輛油耗管理規(guī)定

第一條：公司車輛出行要嚴(yán)格控制消耗，在保證完成任務(wù)、行車安全的情況

下，將各種消耗降低到最低。

第二條：車輛加油實(shí)行統(tǒng)一管理、集中購票、定點(diǎn)加油，長途出車可根據(jù)情

況臨時(shí)加油。

第三條：每次出車前，司機(jī)應(yīng)檢查車輛的安全狀況、油箱狀況,油箱不滿要及

時(shí)加油。

第四條：辦公室要制定出各種類型車輛的油耗標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格執(zhí)行。

第五條：車輛的油耗要同司機(jī)的薪水掛鉤，油耗低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要按百分制增

加一定獎(jiǎng)金系數(shù),否則將減少一定獎(jiǎng)金系數(shù)。

第六條：根據(jù)現(xiàn)有出車統(tǒng)計(jì)及油價(jià)情況，暫按0.65元/公里執(zhí)行。

第七條：辦公室要對車輛的油耗情況加以統(tǒng)計(jì)、考核,并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第八條：在執(zhí)行過程根據(jù)具體情況加以完善.

第九條：本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。

潞安新疆煤化工（集團(tuán)）機(jī)械制造有限公司

二00八年六月八日

材料代銷程序管理辦法

第一條：公司本著鍛煉銷售隊(duì)伍、增加銷售收入、擴(kuò)大企業(yè)影響，制定

本材料代銷程序管理辦法。

第二條：代銷業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是一個(gè)承上啟下的業(yè)務(wù)，要真正做好橋梁交流作

用C

第三條：公司要與銷售方和購貨方簽訂嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的銷售合同，不能因?yàn)?/p>

銷售方或購貨方的原因而影響本公司的聲譽(yù)。

第四條：在代銷過程中，原則上不低于5%的利潤點(diǎn)，特殊情況可磋商,

但不能出現(xiàn)虧本代銷。

第五條：在代銷過程中，材料的質(zhì)量要求以購貨方的要求為準(zhǔn)，不特殊說

明的情況下以國標(biāo)為準(zhǔn)。

第六條：在代銷過程中，材料銷售價(jià)格在三方配合磋商后，以共贏為目的,

不能影響任何一方的利益。

第七條：公司與銷售方或購貨方簽訂代銷合同后，要及時(shí)向銷售方追貨;

貨到后，要派專人督促購貨方組織人員驗(yàn)貨。

第八條：貨物驗(yàn)收合格后，購貨方要出具驗(yàn)收證。

第九條：根據(jù)購貨方出具的驗(yàn)收證,公司及時(shí)通知銷售方開出材料銷售

增值稅專用發(fā)票，公司同時(shí)給購貨方開出代銷增值稅專用發(fā)票。

第十條：公司派材料銷售人員拿著發(fā)票及驗(yàn)收證經(jīng)購貨單位主管領(lǐng)導(dǎo)

簽字后，到購貨方財(cái)務(wù)及時(shí)掛賬、追款，公司根據(jù)回款情況及時(shí)向銷售方支付

材料款。

第十一條：在整個(gè)銷售過程中，銷售方要保證材料的質(zhì)量合格，購貨方要

保證貨款支付及時(shí)。

第十二條：其它未盡事項(xiàng)，經(jīng)三方磋商解決。

招標(biāo)管理辦法

第一章總則

第一條