安通管理制度

況縣要通.工程管理4限公司管〃期屋匯編

安通公路工程管理市限公司

管

理

制

覆

編制：____________

審核：____________

二零一五耳十二月十日

目錄

R錄--------------------2-2

第一部分：部門、崗位職責(zé)------------------------------3-20

-：部門職責(zé)--------------------------------------------3-15

二、崗位職責(zé)---------------------------------------15-20

第二部------------------------------------------21-30

一、印章管理辦法----------------------------------21-23

二、文件管理辦法----------------------------------24-30

第三部分：--------------------------------------------31-117

一、質(zhì)量管理制度------------------------------------31-44

二、試驗(yàn)檢測(cè)管理制度--------------------------------45-50

三、現(xiàn)場(chǎng)管理辦法------------------------------------50-60

四、進(jìn)度管理辦法------------------------------------61-71

五、施工組織設(shè)計(jì)管理辦法-------------------------------72-76

六、首件工程認(rèn)可制管理辦法-----------------------------77-85

七、大宗材料管理制度----------------------------------86-90

八、倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程---------------------------------91-94

九、物資管理制度-------------------------------------94-117

鳳縣安通公路工程管理有限公司管理制度

第一部分

一.部門職責(zé)

(1)、董事長(zhǎng)職責(zé)

一、負(fù)責(zé)主持股東會(huì)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議，報(bào)告董事會(huì)工

作。

二、檢查董事會(huì)成員工作。

三、督促、檢杳董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并向董事會(huì)報(bào)告。

四、簽署董事會(huì)重要文件。

五、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定或董事會(huì)授權(quán)，批準(zhǔn)和簽署相關(guān)的項(xiàng)目

投資合同和款項(xiàng)。

六、在董事會(huì)的授權(quán)額度內(nèi)，審批抵押和擔(dān)保融資貸款的有關(guān)

文件。

七、在董事會(huì)的授權(quán)額度內(nèi)，批準(zhǔn)公司財(cái)產(chǎn)的處理方案和固定

資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃。

八、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)，審批和簽發(fā)公司有關(guān)財(cái)

務(wù)支出或撥款。

九、審批公司董事會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。

十、根據(jù)董事會(huì)決議，簽發(fā)公司高級(jí)管理人員的任免文件或聘

書。

十一、在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)

行使符合法律法規(guī)和公司利益的特別裁決和處置權(quán)，并在事后向董

事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告。

十二、董事會(huì)授權(quán)或公司《章程》規(guī)定的其他職權(quán)。

(2)、總經(jīng)理職責(zé)

在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照集體領(lǐng)導(dǎo)的原則，全面負(fù)責(zé)公司

日常事務(wù)，并向董事會(huì)負(fù)責(zé)。

一、主持公司的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決

議。建設(shè)期間負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的全面管理，即對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量、安全、

進(jìn)度、投資控制、環(huán)境保護(hù)等建設(shè)要素全面負(fù)責(zé)，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)負(fù)

直接管理職責(zé)。

二、擬訂并組織實(shí)施公司年度建設(shè)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、養(yǎng)護(hù)方案、投

資方案。

三、擬訂并實(shí)施公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

四、擬訂并組織實(shí)施公司的基本管理制度。

五、制定并組織實(shí)施公司的具體規(guī)章制度。

六、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的

人員。

七、公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

(3)、黨委書記職責(zé)

一、負(fù)責(zé)召集并主持公司黨委委員會(huì)議和黨員大會(huì)。討論決定

公司的重大問題；組織傳達(dá)、貫徹落實(shí)黨在公司的路線、方針、政

策和上級(jí)黨委的決議；討論安排黨委的工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

二、負(fù)責(zé)與地方政府的溝通和土地征遷協(xié)調(diào)工作。

三、了解和掌握本公司黨的建設(shè)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并幫助解決存

在的問題。

四、負(fù)責(zé)檢查本公司黨委委員、黨員大會(huì)決議的執(zhí)行情況，對(duì)

存在的帶有全局性的重大問題，及時(shí)提交黨委會(huì)、黨員大會(huì)討論；

定期向黨的委員會(huì)和黨員大會(huì)及上級(jí)黨委報(bào)告工作。

五、負(fù)責(zé)組織研究決定本公司政治、經(jīng)濟(jì)及其他各項(xiàng)工作中的

重大問題；支持總經(jīng)理依法獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作。

六、負(fù)責(zé)組織制定本公司加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)的

長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，總結(jié)交流企業(yè)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，搞好企業(yè)精神文明

建設(shè)。

七、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司工會(huì)、共青團(tuán)、婦女等群眾開展工

作C

(4)、副總經(jīng)理(主管生產(chǎn))職責(zé)

在董事會(huì)和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好工程管理部、計(jì)劃合同

部和組織調(diào)度工作。

一、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部的施工生產(chǎn)、安全

生產(chǎn)工作，參與項(xiàng)目部重大問題的決策。

二、建立健全生產(chǎn)管理和安全管理體系，組織制定生產(chǎn)計(jì)劃和

各項(xiàng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行，確保工程的順利進(jìn)行。

二、主持召開生產(chǎn)會(huì)議，部署生產(chǎn)計(jì)劃，搞好綜合平衡，掌握

生產(chǎn)進(jìn)度，確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成。

四、主持召開安全工作會(huì)議，部署安全工作，強(qiáng)化安全保證體

系，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，層層落實(shí)責(zé)任，確保安全生產(chǎn)。

五、負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目的安全保通和綜合治理的內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，取

得各級(jí)政府相關(guān)部門的理解支持，為工程建設(shè)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

六、抓好分管職能部門的各項(xiàng)工作。

七、參加重大技術(shù)方案和施工組織設(shè)計(jì)的會(huì)審。

八、定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，并完成其交辦的其它臨時(shí)工作。

(5)、副總經(jīng)理(主管合同)職責(zé)

在董事會(huì)和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管計(jì)劃合約部，負(fù)責(zé)公司的合

同管理、計(jì)劃管理，組織項(xiàng)目的招標(biāo)工作。

一、負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的

組織實(shí)施。

二、負(fù)責(zé)組織編制工程的招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)實(shí)施方案。

三、負(fù)責(zé)組織合約會(huì)談、合同管理，檢查履約程序。

四、負(fù)責(zé)審理工程費(fèi)用、計(jì)劃、進(jìn)度、合同管理情況，提交總

經(jīng)理決策。

五、負(fù)責(zé)組織辦理計(jì)量支付、交工支付及竣JL結(jié)算。

六、參與審理工程費(fèi)用，參與對(duì)監(jiān)理的管理，參與工程建設(shè)的

質(zhì)量、進(jìn)度管理工作。

七、參與項(xiàng)目工程資料的建檔、保管和移交，組織編制項(xiàng)目竣

工決算文件。

八、參與工程建設(shè)質(zhì)量管理、進(jìn)度管理工作。

九、組織制定分管部門的規(guī)章制度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

十、參與組織項(xiàng)目交工驗(yàn)收、交工總結(jié)報(bào)告的編寫。

十一、完成總經(jīng)理安排的其他工作。

(6)、總工程師職責(zé)

在董事會(huì)和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好工程項(xiàng)目的技術(shù)及質(zhì)量

管理工作，參與工程項(xiàng)目的重大決策。

一、貫徹執(zhí)行與項(xiàng)目有關(guān)的現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量

法律、法規(guī)和上級(jí)的各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度。

二、在確保工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和安全的前提下，組織項(xiàng)目部

技術(shù)人員完善和優(yōu)化設(shè)計(jì)，節(jié)約投資，降低工程造價(jià)。

三、主持審定各標(biāo)段項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)和重大方案，

大力組織開發(fā)、推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，提高

工程技術(shù)人員的科學(xué)技術(shù)和施工管理水平。

四、建立和保持與上級(jí)主管部門、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位及各施工單

位的工作關(guān)系，研究并解決有關(guān)施工和技術(shù)問題。

五、按國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)組織或參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、

處理工作。

六、配合質(zhì)監(jiān)站及上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查。

七、定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，并完成其交辦的其它臨時(shí)工作。

(7)、總會(huì)計(jì)師職責(zé)

一、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和各項(xiàng)規(guī)章制度

建立健全相應(yīng)的內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理細(xì)則。

二、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度，保證會(huì)計(jì)工

作有序進(jìn)行。

三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措和調(diào)度，督促股東資本金落實(shí)到

位。

四、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算編制，測(cè)算公司現(xiàn)金需求，編制資金計(jì)

劃

五、定期組織對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，報(bào)告清查盤點(diǎn)結(jié)

果，提出處理意見和建議。

六、負(fù)責(zé)各類合同支付計(jì)劃的監(jiān)控與實(shí)施，保證各方資金需求

的及時(shí)、足額到位，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

七、參與重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的簽訂，并督促執(zhí)行。

八、負(fù)責(zé)賬目設(shè)置和登記總賬，建立健全各類臺(tái)賬。

九、及時(shí)掌握投資情況和往來資金撥付情況，嚴(yán)格審批往來單

位的結(jié)算和支付業(yè)務(wù)。

十、編制投資計(jì)劃，實(shí)施投資控制，定期對(duì)投資完成情況進(jìn)行

分析。

十一、對(duì)各往來單位建立計(jì)量和支付臺(tái)賬，并要求相關(guān)部門協(xié)

助配合，對(duì)每月投資完成情況進(jìn)行分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)單位提

供投資完成情況及下一步投資控制的要點(diǎn)。

十二、保管部門銀行預(yù)留印鑒，負(fù)責(zé)資金的收支，統(tǒng)籌安排、

合理調(diào)配資金，使資金配置達(dá)到最優(yōu)化。

十三、定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，向領(lǐng)導(dǎo)提供相應(yīng)的會(huì)計(jì)信息，

提出改進(jìn)財(cái)務(wù)狀況的措施和意見。

十四、建立財(cái)務(wù)收支審批和定期自檢制度，不管提高發(fā)現(xiàn)問題

和解決問題的能力，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度。

十五、組織和帶動(dòng)財(cái)務(wù)人員不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作效率

和工作質(zhì)量，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他部門的工作關(guān)系。

十六、負(fù)責(zé)公司依法納稅的監(jiān)督和檢查，并對(duì)稅企關(guān)系進(jìn)行協(xié)

調(diào)。

十七、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的保管和移交工作

十八、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

(8)工程管理部崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)施工進(jìn)度管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理；負(fù)責(zé)施工期間技術(shù)管

理工作，包括工程施工過程變更管理、施工技術(shù)管理、施工科技攻

關(guān)、施工技術(shù)應(yīng)用研究推廣等工作。

一、貫徹執(zhí)行國(guó)家、交通部和陜西省公路工程施工技術(shù)規(guī)范、

施工技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

二、負(fù)責(zé)施工進(jìn)度管理、施工組織管理、施工現(xiàn)場(chǎng)管理。

三、負(fù)責(zé)對(duì)重要的施工技術(shù)方案、特殊技術(shù)處理措施和施工工

藝、難點(diǎn)技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)組織審查、攻關(guān)及相關(guān)試驗(yàn)。

四、負(fù)責(zé)施工中的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備的推廣應(yīng)

用。

五、負(fù)責(zé)在施工過程中組織有關(guān)技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)。

六、負(fù)責(zé)組織施工過程的設(shè)計(jì)變更,對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行方案審查、

評(píng)估和比選，建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳。

七、負(fù)責(zé)施工過程中的圖紙會(huì)審、技術(shù)交底工作。

八、負(fù)責(zé)本部門有關(guān)文件資料的收集、整理和歸檔工作。

九、參與對(duì)設(shè)計(jì)單位履約情況進(jìn)行管理，參與相關(guān)設(shè)計(jì)文件審

查、發(fā)放，參與設(shè)計(jì)技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)交樁、設(shè)計(jì)答疑。

十、參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，參與制定技術(shù)處理方案。

十一、配合計(jì)劃合同部做好招投標(biāo)工作，配合制定招標(biāo)文件的

技術(shù)規(guī)范和計(jì)量規(guī)則，配合做好計(jì)量工作。

十二、配合征遷協(xié)調(diào)部做好征遷協(xié)調(diào)相關(guān)工作。

十三、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（9）綜合辦公室職責(zé)

一、負(fù)責(zé)督促、檢查各部門對(duì)上級(jí)指示、公司規(guī)章制度和總經(jīng)

理辦公會(huì)及總經(jīng)理決定的貫徹執(zhí)行。

二、負(fù)責(zé)組織起草公司綜合性文件、工作報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、工

作計(jì)劃等，匯總公司年度綜合資料；負(fù)責(zé)組織總經(jīng)理辦公會(huì)議、員

工大會(huì)及綜合性會(huì)議的籌辦工作。

三、負(fù)責(zé)公司0A辦公系統(tǒng)管理，負(fù)責(zé)公文起草、流轉(zhuǎn)等管理工

作，并做好過程控制。

四、負(fù)責(zé)公司招聘、培訓(xùn)、績(jī)效、薪酬等人力資源管理工作。

五、負(fù)責(zé)本部門的文件資料的收集、整理及公司檔案管理工作。

六、負(fù)責(zé)公司各部門之間的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、等信息

管理工作。

七、負(fù)責(zé)公司行政印章等印鑒的保管、使用與監(jiān)印等管理工作。

八、負(fù)責(zé)公司接待、受理來信來訪，督辦各參建單位有關(guān)信訪

案件的查處，參與重大責(zé)任事故的查處。

九、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)的處理、風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

十、負(fù)責(zé)公司車輛、食堂、宿舍及其他辦公設(shè)施的管理工作。

十一、負(fù)責(zé)公司辦公駐地安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生管理工作。

十二、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（10）技術(shù)咨詢部職責(zé)

一、負(fù)責(zé)編制完善本項(xiàng)目各項(xiàng)技術(shù)規(guī)定、技術(shù)要求、及技術(shù)管

理措施，并貫徹實(shí)施。

二、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)，初測(cè)、定測(cè)的跟蹤和

監(jiān)督檢查。

三、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理工作，主持圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、

設(shè)計(jì)優(yōu)化。

四、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目技術(shù)管理工作，指導(dǎo)項(xiàng)目總體施工組織設(shè)計(jì)及

施工單位關(guān)鍵工程施工組織設(shè)計(jì)的審查工作。

五、負(fù)責(zé)對(duì)工程變更設(shè)計(jì)方案的論證、初審，按權(quán)限跟蹤變更

審核的全過程，并進(jìn)行管理。

六、負(fù)責(zé)組織技術(shù)攻關(guān)、嚴(yán)格工藝要求、強(qiáng)化科技創(chuàng)新，加強(qiáng)對(duì)

科研項(xiàng)目的組織管理工作。負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣和

應(yīng)用，組織研究課題的立項(xiàng)、申請(qǐng)、實(shí)施和鑒定工作。

七、協(xié)調(diào)、監(jiān)督設(shè)計(jì)單位作好后續(xù)服務(wù)工作，及時(shí)組織設(shè)計(jì)回

訪。

八、配合相關(guān)部門做好工地巡檢，參加施工調(diào)度會(huì)，及時(shí)解決施

工過程中發(fā)現(xiàn)的問題。

九、參與工程重大事故的分析、鑒定和處理工作。

十、負(fù)責(zé)本部門檔案管理，參與竣工文件的編制工作；協(xié)助組

織工程交、竣工驗(yàn)收工作。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

(11)安全環(huán)保部職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)及地方主管部門安全生產(chǎn)、環(huán)境

保護(hù)、職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)

規(guī)定。

二、是公司安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)工作的管理部門，對(duì)公司其他

職能部門的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督；負(fù)

責(zé)公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，監(jiān)督、指導(dǎo)各參

建單位的安全環(huán)保業(yè)務(wù)工作開展。

三、負(fù)責(zé)制定和落實(shí)公司安全環(huán)保管理制度、編制危險(xiǎn)源與環(huán)

境因素清單及控制措施、編制安全技術(shù)操作規(guī)程、定期組織召開安

全生產(chǎn)工作會(huì)議，下達(dá)公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)計(jì)劃及控制目標(biāo)，

并監(jiān)督各參建單位落實(shí)。

四、負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督體系、生產(chǎn)安全事故預(yù)警、

應(yīng)急救援體系建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各參建單位職業(yè)健康安全環(huán)保管理

體系的正常運(yùn)行，收集有關(guān)信息反饋，做到持續(xù)改進(jìn)。

五、負(fù)責(zé)組織公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)

的不安全因素和隱患做出整改要求，對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為和

對(duì)安全生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)的人，有權(quán)給以處罰和獎(jiǎng)勵(lì)。

六、負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的宣傳教育、培訓(xùn)工作，及

時(shí)通報(bào)公司安全生產(chǎn)形勢(shì)和事故情況。

七、參與審核各施工單位的安全專項(xiàng)方案和各監(jiān)理辦的安全監(jiān)

理實(shí)施細(xì)則；監(jiān)督檢查各參建單位安全生產(chǎn)措施的制定和實(shí)施。

八、負(fù)責(zé)對(duì)各參建單位職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境保護(hù)管理

體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)本部門的文件資料的收集、整理和

歸檔工作；指導(dǎo)各參建單位對(duì)安全、環(huán)保資料的收集管理。

九、負(fù)責(zé)審查經(jīng)駐地監(jiān)理辦審核的施工單位安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計(jì)量

支付申請(qǐng)。

十、組織公司安全生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)安全生產(chǎn)中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和突出

事跡進(jìn)行總結(jié)、交流、推廣、表彰，行使評(píng)選先進(jìn)中的安全生產(chǎn)一

票否決制。

十一、按照公司有關(guān)規(guī)定定期對(duì)各參建單位安全生產(chǎn)、環(huán)境保

護(hù)工作進(jìn)行考核，將考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)并按照公司相關(guān)制度進(jìn)行獎(jiǎng)

懲和整治。

十二、參與生產(chǎn)安全事故的調(diào)查、處理，分析原因，提出改進(jìn)

意見。

十三、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

(12)質(zhì)量監(jiān)督部職責(zé)

一、在執(zhí)行總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理與考核工作，

督促施工單位、監(jiān)理單位制定工程質(zhì)量保證措施及管理辦法并督促

其執(zhí)行。

二、負(fù)責(zé)編制完善本項(xiàng)目各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)定、質(zhì)量目標(biāo)和要求、

及質(zhì)量管理措施，并貫徹實(shí)施。

三、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)控工程施工質(zhì)量活動(dòng)，定期或不定期地巡

視工地，抽查工程質(zhì)量，掌握工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)。

四、負(fù)責(zé)總監(jiān)辦、駐監(jiān)辦的日常管理與考核。

五、負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位治理質(zhì)量通病，組織有關(guān)工程質(zhì)量管理

方面的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流。

六、組織調(diào)查、處理工程質(zhì)量缺陷和事故，監(jiān)督整改措施的落

實(shí)。

七、組織相關(guān)單位及部門對(duì)特大橋梁、特殊路基和隧道進(jìn)行試

驗(yàn)檢測(cè)和監(jiān)控量測(cè)工作。

八、對(duì)駐地監(jiān)理辦試驗(yàn)室及中心試驗(yàn)室進(jìn)行不定期檢查，并提

出整改意見；及時(shí)解決試驗(yàn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題，敦促和組織上一級(jí)

試驗(yàn)室對(duì)下一級(jí)試驗(yàn)室的日常檢查。

九、參與中心試驗(yàn)室對(duì)工程所需原材料的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行考察和

調(diào)研，并擬出原材料生產(chǎn)企業(yè)及其在工程中的使用范圍。

十、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件編寫以及本部門文件資料的收發(fā)、

整理、歸檔工作，參與竣工文件的編制工作；參加工程項(xiàng)目的中間

檢查、交工驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收和缺陷責(zé)任期驗(yàn)收工作。

十一、參與公司綜合檢查與考評(píng)工作。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

(13)計(jì)劃合同部職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行國(guó)家及交通部頒發(fā)的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及

工程建設(shè)和管理方面的政策、法規(guī)及本公司的有關(guān)合同文件。

二、負(fù)責(zé)本公司的招標(biāo)管理和合同管理工作，處理合同糾紛和

索賠等事項(xiàng)，建立、健全合同管理、計(jì)量支付、變更費(fèi)用和索賠等

管理臺(tái)帳。

三、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)概算及施工圖預(yù)算，審核變更的數(shù)

量和費(fèi)用，負(fù)責(zé)工程索賠的審核工作。

四、負(fù)責(zé)對(duì)施工單位、監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)等單位合同執(zhí)行情況的

履約檢查，參與綜合質(zhì)量、安全、進(jìn)度等檢查評(píng)比工作。

五、根據(jù)合同文件要求和工程進(jìn)度，審定計(jì)量支付工作。

六、參與公司重要節(jié)點(diǎn)目標(biāo)的工程施工計(jì)劃的制定及對(duì)應(yīng)的考

核管理工作，并提出獎(jiǎng)罰建議。

七、做好各類統(tǒng)計(jì)和計(jì)劃報(bào)表，編制項(xiàng)目投資計(jì)劃及施工產(chǎn)值

計(jì)劃。按董事會(huì)要求，上報(bào)各類報(bào)表及投資完成情況。加強(qiáng)與財(cái)務(wù)

管理部溝通，及時(shí)提出本公司年度、季度等資金需求計(jì)劃。

八、監(jiān)督檢查監(jiān)理單位、檢測(cè)單位及施工單位的人員是否履行

合同和職責(zé)，完善人員變更手續(xù)。

九、做好本部門文件、資料的收集整理和歸檔工作。

十、參與工程的交、竣工驗(yàn)收工作。

十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

(14)征遷協(xié)調(diào)部職責(zé)

一、在安通公司總經(jīng)理和黨委書記的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與本項(xiàng)

目涉及的各州(市)、縣高速公路指揮部及公路沿線有關(guān)征地拆遷

部門的關(guān)系。

二、組織宣傳、貫徹和執(zhí)行政府有關(guān)征地拆遷政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

三、負(fù)責(zé)公路建設(shè)過程中永久性征地拆遷協(xié)調(diào)工作，依法辦理

項(xiàng)目建設(shè)用地預(yù)審及永久性征地手續(xù)和權(quán)證。協(xié)助施工單位做好臨

時(shí)性征地拆遷的協(xié)調(diào)工作。

四、按照項(xiàng)目進(jìn)度要求，編制本項(xiàng)目征地拆遷工作計(jì)劃；草擬

征遷文件，會(huì)同計(jì)劃合同部完成征遷協(xié)議的簽訂，做好實(shí)施過程中

的協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查、驗(yàn)收工作，依法依規(guī)做好征遷工作。

五、督辦公路建設(shè)過程中占用工業(yè)、民用建筑、墳地、電力、

管道、林業(yè)、水利等設(shè)施拆遷的協(xié)調(diào)工作。

六、負(fù)責(zé)牽頭完成本項(xiàng)目的土地報(bào)建工作。

七、負(fù)責(zé)本部門的文件資料的收集、整理和歸檔工作。

八、協(xié)助其他職能部門做好一些臨時(shí)協(xié)調(diào)工作。

九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(15)財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)和公司各項(xiàng)管理制度，建立

健全財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度。

二、籌集項(xiàng)目建設(shè)資金，審核辦理資金收、付業(yè)務(wù)，保證項(xiàng)目

建設(shè)的資金需要。

三、組織會(huì)計(jì)核算，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)

信息。

四、組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并監(jiān)督、分析?、報(bào)告、考核和評(píng)

價(jià)預(yù)算執(zhí)行情況。

五、負(fù)責(zé)現(xiàn)金資產(chǎn)管理，參與其他資產(chǎn)管理，組織進(jìn)行資產(chǎn)清

查盤點(diǎn)。

六、負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資、稅務(wù)籌劃、工程險(xiǎn)的投保與索賠、委托審

計(jì)、評(píng)估等合同管理，參與其他經(jīng)濟(jì)合同管理，控制財(cái)務(wù)成本費(fèi)用

開支，防范支付風(fēng)險(xiǎn)。

七、指導(dǎo)承包商和地方協(xié)調(diào)指揮部門的財(cái)務(wù)工作，審查承包商

資金使用計(jì)劃，監(jiān)督控制項(xiàng)目建設(shè)資金的使用。

八、接受股東、金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)、審計(jì)和其他有關(guān)部門、中介

機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，協(xié)調(diào)處理相關(guān)財(cái)務(wù)關(guān)系。

九、負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)以及項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)文件資料的收集、

歸檔、立卷工作，并定期交辦公室存檔。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

二.崗位職責(zé)

(1)工程管理部部長(zhǎng)職責(zé)

一、主持工程管理部全面工作。

二、負(fù)責(zé)施工進(jìn)度管理、施工組織管理、施工現(xiàn)場(chǎng)管理。

三、負(fù)責(zé)對(duì)重要的施工技術(shù)方案、特殊技術(shù)處理措施和施工工

藝、難點(diǎn)技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)組織審查、攻關(guān)及相關(guān)試驗(yàn)。

四、負(fù)責(zé)施工中的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備的推廣應(yīng)

用。

五、負(fù)責(zé)在施工過程中組織有關(guān)技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)。

六、負(fù)責(zé)組織施工過程的設(shè)計(jì)變更，對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行方案審查、

評(píng)估和比選，建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳。

七、負(fù)責(zé)施工課題研究和技術(shù)學(xué)習(xí)、交流工作。

八、參與技術(shù)事故的調(diào)查，處理方案的制定。

九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(2)工程管理部副部長(zhǎng)職責(zé)

一、在工程管理部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)石阡分部工程管理部職責(zé)范

圍內(nèi)的全面工作。

二、負(fù)責(zé)月亮灣隧道分部施工進(jìn)度管理、施工組織管理、施工

現(xiàn)場(chǎng)管理。

三、協(xié)助工程管理部部長(zhǎng)對(duì)重要的施工技術(shù)方案、特殊技術(shù)處

理措施和施工工藝、難點(diǎn)技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)組織審查、攻關(guān)及相關(guān)試

驗(yàn)。

四、協(xié)助工程管理部部長(zhǎng)對(duì)施工中的新技術(shù)、新工藝、新材料

和新設(shè)備的推廣應(yīng)用。

五、協(xié)助工程管理部部長(zhǎng)在施工過程中組織有關(guān)技術(shù)學(xué)習(xí)和技

術(shù)培訓(xùn)。

六、協(xié)助工程管理部部長(zhǎng)組織施工過程的設(shè)計(jì)變更，對(duì)設(shè)計(jì)變

更進(jìn)行方案審查、評(píng)估和比選。

七、參與課題研究和技術(shù)學(xué)習(xí)、交流工作。

八、參與技術(shù)事故的調(diào)查，處理方案的制定。

九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(3)現(xiàn)場(chǎng)工程師職責(zé)

一、協(xié)助部長(zhǎng)完成部門內(nèi)的各項(xiàng)工作。

二、負(fù)責(zé)管段內(nèi)施工進(jìn)度管理、施工組織管理、施工現(xiàn)場(chǎng)管理。

三、參與對(duì)重要的施工技術(shù)方案、特殊技術(shù)處理措施和施工工

藝、難點(diǎn)技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)組織審查、攻關(guān)及相關(guān)試驗(yàn)。

四、參與施工中的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備的推廣應(yīng)

用。

五、參與在施工過程中組織有關(guān)技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)。

六、參與組織施工過程的設(shè)計(jì)變更,對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行方案審查、

評(píng)估和比選。

七、參與施工課題研究和技術(shù)學(xué)習(xí)、交流工作。

八、參與技術(shù)事故的調(diào)查，處理方案的制定。

九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(4)隧道工程師職責(zé)

一、認(rèn)真審核施工圖紙、熟悉設(shè)計(jì)文件、合同文件、技術(shù)規(guī)范、

監(jiān)理辦法與規(guī)程等項(xiàng)目通用技術(shù)資料，復(fù)核合同文件中工程量清單

及施工圖中詳細(xì)的工程數(shù)量。

二、參加開工前的貫通測(cè)量工作，深入現(xiàn)場(chǎng)踏勘，根據(jù)設(shè)計(jì)文

件核對(duì)隧道平面、縱斷面設(shè)計(jì)，洞門位置、襯砌類型等，合理布置

棄渣場(chǎng)地，繪制施工場(chǎng)地總布置圖，編制隧道總的施工方案并以此

編制進(jìn)度計(jì)劃，并編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)。

三、深入施工現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工作，嚴(yán)格按照施工技術(shù)圖紙

組織現(xiàn)場(chǎng)施工。嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān)，對(duì)關(guān)鍵、特殊過程，施工疑難、

重要控制過程編制施工方案、管理方案或作業(yè)指導(dǎo)書。

四、做好監(jiān)控量測(cè)工作，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工。

五、嚴(yán)格控制測(cè)量精度，洞外、洞內(nèi)的導(dǎo)線點(diǎn)水準(zhǔn)點(diǎn)布設(shè)穩(wěn)固，

并定期符復(fù)核。

六、做好施工記錄，技術(shù)資料填報(bào)工作，認(rèn)真填寫工程日志，

及時(shí)進(jìn)行工程小結(jié)、工程總結(jié)，按時(shí)匯總各分項(xiàng)工程的施工原始資

料，送交內(nèi)業(yè)主管工程師歸檔。

七、按月及時(shí)統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成的工程數(shù)量，做好驗(yàn)工計(jì)價(jià)的工程

量提報(bào)及計(jì)量統(tǒng)計(jì)工作的工程量計(jì)算和匯總，建立工程臺(tái)賬。

八、參與法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、評(píng)價(jià)和環(huán)境因素、危險(xiǎn)

源的辨識(shí)。根據(jù)自己的工作流程，提出自己的意見和建議，并根據(jù)

分工對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素、不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制訂目標(biāo)、指標(biāo)、

管理方案、應(yīng)急預(yù)案。

(5)路基工程師職責(zé)

一、在項(xiàng)目總工、工程處負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行直

接管理，復(fù)核工程數(shù)量，做好施工日記。

二、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督施工隊(duì)伍的具體施工工作，并嚴(yán)格執(zhí)行施

工組織計(jì)劃。

三、熟悉設(shè)計(jì)文件，施工合同、施工規(guī)范，參加現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查核對(duì)，

提出變更設(shè)計(jì)建議并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料的收集。

四、負(fù)責(zé)繪制必要的細(xì)部大樣圖輔助工程施工圖紙。

五、負(fù)責(zé)制定各分部、分項(xiàng)工程的可施性施工方案。

六、負(fù)責(zé)配合做好各分項(xiàng)工程的測(cè)量放樣工作。

七、配合施工隊(duì)做好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理工作。

八、配合監(jiān)理做好工程質(zhì)量管理工作。

九、按照管生產(chǎn)必須管理安全的原則，配合安全部門做好安全

管理工作；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、安全隱患和事故苗頭應(yīng)及時(shí)糾正并及時(shí)

向上級(jí)匯報(bào)。

十、配合行政部門做好文明施工宣傳；督促施工隊(duì)及時(shí)完善施

工原始資料的收集、簽認(rèn)工作，協(xié)助計(jì)量工程師做好工程計(jì)量工作；

配合計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員做好計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作；參加技術(shù)交底會(huì)，并做好相關(guān)

計(jì)錄。

H^一、參加工程驗(yàn)收、竣工資料、竣工決算以及施工隊(duì)伍的結(jié)

算、決算工作。

十二、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)制度，接受公司的績(jī)效考核，完成

項(xiàng)目部分解落實(shí)的目標(biāo)任務(wù)。

十三、完成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

(6)測(cè)量工程師職責(zé)

一、在經(jīng)理部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)合同文件，技術(shù)規(guī)范、

規(guī)程及上級(jí)的頒發(fā)的施工技術(shù)管理制度，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二、熟悉領(lǐng)會(huì)標(biāo)書文件，核對(duì)設(shè)計(jì)圖紙及數(shù)據(jù)，繪制項(xiàng)目的有

關(guān)樣圖及施工輔助圖，填寫項(xiàng)目測(cè)量原始資料，為工程施工提供準(zhǔn)

確的測(cè)量資料。

三、編制有關(guān)測(cè)量、監(jiān)理工作的總方案和各個(gè)分部施工的專項(xiàng)

方案，安排好每天測(cè)量組的工作內(nèi)容和計(jì)劃，沒有具體工作時(shí)有計(jì)

劃的安排測(cè)量小組成員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

四、做好施工控制測(cè)量工作，制定測(cè)量路線，加密導(dǎo)線點(diǎn)及水

準(zhǔn)點(diǎn)，并熟悉控制標(biāo)志的位置，保護(hù)好測(cè)量標(biāo)志。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及

時(shí)完成復(fù)測(cè)和加密上報(bào)工作，不影響工程的進(jìn)一步開展。

五、做好施工檢測(cè)工作，熟悉檢測(cè)點(diǎn)位置、檢測(cè)頻率、確定檢

測(cè)警戒值，認(rèn)真填寫檢測(cè)報(bào)告和檢測(cè)圖，為施工提供數(shù)據(jù)支持。保

護(hù)好檢測(cè)標(biāo)志，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)增添修復(fù)。

六、做好施工放樣工作，放樣前認(rèn)真查閱施工圖紙，準(zhǔn)確計(jì)算，

精心放樣，確保測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確無誤。

七、分類政立路各種施工放樣資料并歸檔，按時(shí)遞交報(bào)檢資料，

跟蹤資料申報(bào)情況并隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。

八、和測(cè)量專監(jiān)、駐地監(jiān)理工程師及業(yè)主測(cè)量隊(duì)保持聯(lián)系，隨

時(shí)溝通信息，確保測(cè)量工作符合業(yè)主及監(jiān)理的各項(xiàng)指標(biāo)要求。

九、嚴(yán)格要求測(cè)量小組其他成員，經(jīng)常組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和考核，

不斷提高自身專業(yè)素質(zhì)和修養(yǎng)。

十、編制測(cè)量?jī)x器使用制度，并嚴(yán)格要求測(cè)量小組成員能遵守

執(zhí)行，定期對(duì)儀器進(jìn)行自檢，認(rèn)真填寫儀器使用和維修臺(tái)賬。

十一、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的測(cè)量任務(wù)。

(7)工程技術(shù)員職責(zé)

一、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部全面技術(shù)工作，協(xié)助經(jīng)理完成工程技術(shù)管理工

作任務(wù)。

二、堅(jiān)持原則，廉潔勤政，工作以身作則，深入施工現(xiàn)場(chǎng)，平

衡協(xié)調(diào)施工程序，及時(shí)處理好施工中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題。

三、負(fù)責(zé)組織圖紙會(huì)審，技術(shù)交底工作，對(duì)外委設(shè)計(jì)項(xiàng)目，應(yīng)

首先熟悉圖紙，負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系。

四、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品加工、初次維修設(shè)備、工程施工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，

參加工程驗(yàn)收。

五、負(fù)責(zé)主導(dǎo)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，及整理新產(chǎn)品的技術(shù)資料。

六、負(fù)責(zé)特殊材料、配件、及外委鑄件的技術(shù)驗(yàn)收。

七、負(fù)責(zé)圖紙材料配件，月度配件的編制，月度計(jì)劃提前三天

報(bào)材料員。

八、負(fù)責(zé)達(dá)標(biāo)資料的安排、檢查、指導(dǎo)，定期回收整理工作，

為迎接檢查做好資料準(zhǔn)備。

九、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，解決質(zhì)量和安全隱患，負(fù)責(zé)安全質(zhì)量、竣

工驗(yàn)收、旬檢查、月驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)，按時(shí)參加范圍內(nèi)的各種

會(huì)議及各項(xiàng)集體活動(dòng)。

十一、加強(qiáng)和業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系，做好技術(shù)資料的整理工作。

十二、積極組織職工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，協(xié)助項(xiàng)目部經(jīng)理搞好工作。

（8）資料員崗位職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，建立健全工程資料管

理崗位責(zé)任制。

二、負(fù)責(zé)按工程進(jìn)度同步收集、整理施工技術(shù)資料，并按國(guó)家

規(guī)定編目、建檔。

三、負(fù)責(zé)編制施工技術(shù)資料，確保資料的真實(shí)性、完整性和有

效性。

四、負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的歸檔和移交。做好施工技術(shù)資料的管

理工作。

五、貫徹執(zhí)行公司文件和資料的有關(guān)管理辦法，保證本單位、

部門文件和資料管理有序。

六、負(fù)責(zé)本單位、部門文件和資料的發(fā)放、回收、借閱、傳閱

工作，并及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)。

七、建立建全文件和資料有效控制和各種記錄，防止文件和資

料損壞、丟失。

八、協(xié)助配合部門工作人員進(jìn)行相關(guān)事務(wù)性工作。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二部分

一、印章管理辦法

第一章總則

第一條印章是安通公路工程管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）

管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具，為加強(qiáng)印章管理，維護(hù)公

司合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。

第二條公司總經(jīng)理授權(quán)由綜合辦公室負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司印

章的管理工作，發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章的保管和使用。

第二章印章刻制

第三條公司行政、黨委印章內(nèi)徑均為40nlm,刻制行政印章時(shí);

須按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定辦理備案事宜。

第四條公司部門或業(yè)務(wù)專用章內(nèi)徑為38mm,根據(jù)業(yè)務(wù)需要，

由綜合辦公室統(tǒng)一制發(fā)并公布啟用。公布內(nèi)容包括:啟用印章名稱、

時(shí)間、印模等。

第五條如需變更印章，新印章啟用同時(shí)注銷舊印章；如原印

章磨損需更換新印章，啟用新印章同時(shí)聲明舊印章作廢。

第三章印章領(lǐng)用與保管

第六條公司印章由綜合辦公室指定專人保管，其他各類印章

由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或其指定的專人依職權(quán)領(lǐng)用并保管。

第七條印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。如有

遺失，必須立即向公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)告。

第八條公司建立印章管理卡，專人領(lǐng)取和歸還印章情況在卡

上予以記錄。

第九條印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分，如

員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。

第四章印章使用

第十條印章使用必須執(zhí)行審批制度，具體按以下規(guī)定辦理:

一、公文的用印。按公文管理規(guī)定，履行完畢公文發(fā)文手續(xù)后，

方可用印。

二、介紹信的用印。經(jīng)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)在介紹信存根上簽發(fā)（如

主管領(lǐng)導(dǎo)不在，可由歸口部門負(fù)責(zé)人代簽）后，方可用印，禁止開

具空白介紹信。

三、協(xié)議類的用印。在按照《合同審核意見流轉(zhuǎn)單》的相關(guān)格

式，辦理完畢全部手續(xù)，且協(xié)議內(nèi)容填寫完備，方可用印。

四、其他資料的用印。須認(rèn)真填寫《用印登記本》，經(jīng)歸口業(yè)務(wù)

部門負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可用印。

五、財(cái)務(wù)專用章的使用。嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。

第十一條每次用印須在《用印登記本》中如實(shí)填寫用印日期、

事由、用印次數(shù)及經(jīng)辦人，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可用印。

第十二條需要用印的特急件，未辦理審簽手續(xù)的，由經(jīng)辦部

門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在《用印登記表》上注明后，方可

用印。

第十三條印章原則上不外借使用，確因辦理特殊業(yè)務(wù)需在外

用印，須填寫《用印登記本》，并詳細(xì)注明使用時(shí)間（具體到分鐘），

經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由印章保管人員陪同外出用印。

第十四條嚴(yán)禁在空白頁(yè)及空白圖表上用章。

第十五條加強(qiáng)用印內(nèi)容的源頭審核，歸口業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及主管

領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格審核用印內(nèi)容，并負(fù)審核責(zé)任；監(jiān)印人應(yīng)對(duì)用印內(nèi)容進(jìn)

行復(fù)核。

第十六條嚴(yán)格依照本辦法管理印章，任何人不得擅自用印。

第十七條因違反以上規(guī)定而給公司造成損失的，由公司對(duì)違

紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處

理。

五章附則

第十八條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十九條自印發(fā)之日起施行。

印章管理卡

保管印章接收印章時(shí)間：備注：

轉(zhuǎn)稱

負(fù)責(zé)人：見證人：保管人：

交回印章時(shí)間：備注：

交回印章

名稱

負(fù)責(zé)人：見證人：保管人：

交回印章時(shí)間：備注：

交回印章

名稱

負(fù)責(zé)人：見證人：保管人：

二、文件管理辦法

第一章總則

第一條根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例》(中辦發(fā)(2012)

14號(hào)）和《黨政機(jī)關(guān)公文格式》（GB/9704-2012）,為了規(guī)范文件管

理，提高公文處理效率和質(zhì)量，結(jié)合安通公路工程管理有限公司（以

下簡(jiǎn)稱公司）的實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條公文管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)、平級(jí)、下級(jí)及本單位

內(nèi)部的各種文件和資料。

第三條公司各類公文由綜合辦公室歸口管理，其他部門負(fù)責(zé)

相關(guān)業(yè)務(wù)文件的管理。

第二章收文管理

第四條收文辦理主要程序：

（-）簽收。對(duì)收到的公文應(yīng)當(dāng)逐件清點(diǎn)，核對(duì)無誤后簽字或

蓋章，并注明簽收時(shí)間。

（-）登記。對(duì)公文的主要信息和辦理情況應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載。一

般事務(wù)性來文可視情況確定是否登記。

（三）初審。對(duì)收到的公文應(yīng)當(dāng)進(jìn)行初審。初審的重點(diǎn)是：是

否應(yīng)當(dāng)由本單位、本部門辦理，是否符合行文規(guī)則，文種、格式是

否符合要求，涉及其他部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)是否已經(jīng)協(xié)商、會(huì)簽，

是否符合公文起草的其他要求。經(jīng)初審不符合規(guī)定的公文，應(yīng)當(dāng)及

時(shí)退回來文單位并說明理由。

（四）分辦。經(jīng)審核，對(duì)符合規(guī)定的公文，應(yīng)當(dāng)根據(jù)文件內(nèi)容

及部門職責(zé)提出處置意見，呈公司領(lǐng)導(dǎo)批示或者送有關(guān)部門辦理。

分辦公文，應(yīng)當(dāng)分清主次緩急，分清閱件與辦件，優(yōu)先處理緊急重

要的公文和需要辦理的公文。需要兩個(gè)以上部門辦理的公文，應(yīng)當(dāng)

明確主辦部門。凡需要限時(shí)辦理的公文，應(yīng)當(dāng)明確辦理時(shí)限。

（五）承辦。承辦公文要求：

1.承辦部門對(duì)交辦的公文應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理，有明確辦理時(shí)限要求

的應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理完畢；2.需請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)的事項(xiàng)，承辦部

門應(yīng)當(dāng)先行提出處理意見；

3.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的批示意見或文件辦理完畢，應(yīng)當(dāng)在文件批轉(zhuǎn)處理單

上簡(jiǎn)要簽注承辦

結(jié)果，并簽注姓名和日期；

4.涉及其他部門職責(zé)的，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)商；

不能取得一致，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)；

5.審批公文時(shí)，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批時(shí)間，

其他審批人簽閱視為同意；沒有請(qǐng)示事項(xiàng)的，簽閱表示已閱知；

6,對(duì)不屬于本部門職責(zé)范圍或不宜由本部門辦理的公文，應(yīng)當(dāng)

迅速退回綜合辦公室（黨群辦公室），并說明理由；

7.主送各部門的公文，由各部門承辦。

（六）傳閱。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示和工作需要將公文及時(shí)送傳閱對(duì)象

閱知或者批示。辦理公文傳閱應(yīng)當(dāng)隨時(shí)掌握公文去向，不得漏傳、

誤傳、延誤。公文的傳閱順序原則上按照公司領(lǐng)導(dǎo)的排序由前向后

（辦件由后向前）傳閱；時(shí)限緊急的，由綜合辦公室（黨群辦公室）

同時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)閱批，待領(lǐng)導(dǎo)閱批后收回統(tǒng)一整理。公文傳閱過程中，

公司領(lǐng)導(dǎo)批示有關(guān)部門閱處的，一般需待公文傳批完畢后再轉(zhuǎn)相關(guān)

部門，時(shí)限緊急的，由綜合辦公室（黨群辦公室）先行將復(fù)印件送

承辦部門辦理，原件繼續(xù)傳閱。

（七）催辦。及時(shí)了解掌握公文的辦理進(jìn)展情況，督促承辦部

門按期辦結(jié)。緊急公文或者重要公文應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)催辦。一般公

文應(yīng)定期催辦。

（A）答復(fù)。公文的辦理結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)答復(fù)來文單位，并根據(jù)

需要告知相關(guān)單位。

第五條外來公務(wù)文件由綜合辦公室指定專人簽收，并在《收

文登記本》上登記。

第六條一般在當(dāng)天由綜合辦公室主任批閱后，由專人呈送公

司領(lǐng)導(dǎo)簽批，并送承辦部門閱辦。

第七條傳閱文件一般不得超過兩天，如涉及兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部

H,應(yīng)按批示順序依次傳閱。傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密

規(guī)定，不得對(duì)外泄露文件內(nèi)容。

第三章發(fā)文管理

第八條以公司名義發(fā)出的通知、決定、決議、請(qǐng)示、報(bào)告等

文件，一般須以紅頭文件印發(fā)。

第九條公司、公司黨委發(fā)文種類主要有：

（一）決議。適用于會(huì)議討論通過的重大決策事項(xiàng)。

（二）決定。適用于對(duì)重要事項(xiàng)或者重大行動(dòng)做出決策和部署、

獎(jiǎng)懲有關(guān)單位和人員，變更或者撤銷所屬單位不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。

（三）通告。適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事

項(xiàng)。

（四）意見。適用于對(duì)重要問題提出見解和處理辦法。

（五）通知。適用于印發(fā)規(guī)章制度；轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)單位和不相隸屬

單位的公文；傳達(dá)要求所屬單位辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行

的事項(xiàng)；任免和調(diào)配干部。

（六）通報(bào)。適用于表彰先進(jìn)、批評(píng)錯(cuò)誤、傳達(dá)重要精神和告

知重要情況。

（七）報(bào)告。適用于向上級(jí)單位或有關(guān)主管部門匯報(bào)工作、反

映情況、提出建議、請(qǐng)求備案，答復(fù)上級(jí)單位或有關(guān)主管部門的詢

問。

（A）請(qǐng)示。適用于向上級(jí)單位請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。

（九）批復(fù)。適用于答復(fù)所屬單位的請(qǐng)示事項(xiàng)。

（+）函。適用于不相隸屬單位之間商洽工作、詢問和答復(fù)問

題、請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。

（十一）紀(jì)要。適用于記載會(huì)議主要情況和議定事項(xiàng)。

第十條發(fā)文字號(hào)由綜合辦公室統(tǒng)一登記、填寫（如：綜合辦

公室發(fā)文編號(hào)為：二公局安江辦發(fā)***號(hào)）。

發(fā)文字號(hào)由公司代字“安江”、有關(guān)部門代字、年份和序號(hào)組成。

發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志下空2行，用3號(hào)仿宋字體，居中排布；年份、序號(hào)

用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)志；年份應(yīng)標(biāo)全稱，用“□”括入；序號(hào)據(jù)實(shí)，不

編虛位。

公司各部門代字如下：

綜合辦公室一一辦質(zhì)量監(jiān)督部一一質(zhì)

安全環(huán)保部一一安工程管理部——工

計(jì)劃合同部一一計(jì)財(cái)務(wù)管理部一一財(cái)

技術(shù)咨詢部一一技征遷協(xié)調(diào)部一一征

黨群辦公室一一黨

第十一條發(fā)文實(shí)行“誰主辦、誰負(fù)責(zé)”的原則。主辦部門須

認(rèn)真填寫發(fā)文稿紙，需會(huì)簽的文件，由主辦部門呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部

門會(huì)簽。

第十二條綜合辦公室主任核稿后呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

第十三條簽發(fā)后的文稿由綜合辦公室編制發(fā)文字號(hào)，并在《發(fā)

文件登記本》上登記。

第十四條綜合辦公室須按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)印制正式公文，并做好

繕印、裝訂、分發(fā)、存檔等公文處理工作。

第十五條發(fā)文辦理程序：部門人員擬稿f部門負(fù)責(zé)人核稿f

主辦部門呈送有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽一綜合辦公室主任核稿一主辦部

門呈送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)f綜合辦公室文員編號(hào)、排版f擬稿人校對(duì)f綜合

辦公室文員印制、蓋章、分發(fā)、存檔。

第十六條結(jié)構(gòu)層次：第一層次為“一、”;第二層次為“（一）”；

第三層次為“L”；第四層次為“（1）”。

第十七條公文標(biāo)題用二號(hào)方正小標(biāo)宋簡(jiǎn)體，正文用三號(hào)仿宋

_GR2312O

第十八條公文整理歸檔應(yīng)當(dāng)做到：

（-）需要?dú)w檔的公文及有關(guān)材料，及時(shí)收集齊全、整理歸檔。

個(gè)人不得將應(yīng)當(dāng)歸檔的公文據(jù)為己有或拒絕歸檔。

（二）歸檔范圍內(nèi)的公文，根據(jù)其互相聯(lián)系、特征和保存價(jià)值

等進(jìn)行分類整理，便于保管和利用。

（三）兩個(gè)以上單位聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦單位歸檔，

相關(guān)單位保存復(fù)制件。

（四）各部門制作、保管的需歸檔的文件資料及照片、錄像帶

等，統(tǒng)一交綜合辦公室，不得私自留存。

（五）各部門收文員負(fù)責(zé)本部門文件資料的日常整理工作。電子文

件隨時(shí)整理歸檔，紙質(zhì)文件應(yīng)在每年6月底前，將上年已收集整理案卷

移交綜合辦公室，并辦理移交手續(xù)。

第四章附則

第十九條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十條自發(fā)布之日起實(shí)施。

附件1：

安通公路工程管理有限公司發(fā)文稿紙

簽發(fā)：綜合辦公室：

核搞

部門負(fù)責(zé)人：

會(huì)簽：主辦部門：是否受控

擬稿人：

事由：附件：

主送單位：

抄送單位：

打字：校對(duì)：印數(shù)：

文號(hào)：二公局安江發(fā)()號(hào)密級(jí)：

附件2：

安通公路工程管理有公司文件處理簽

來文每份

年月日來文機(jī)關(guān)：

份數(shù)頁(yè)數(shù)

歸檔

來文字號(hào)

倉(cāng)*7

事由

擬辦意見：

領(lǐng)導(dǎo)批示：

主辦意見：

領(lǐng)導(dǎo)傳閱：

部門傳閱：

承辦意見：

第三部分

一、質(zhì)量管理制度

第一章總則

1、為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，提高全員質(zhì)量意識(shí)，使工程質(zhì)量

管理規(guī)范化、程序化，確保公路工程的施工質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)

量目標(biāo)，制定本辦法。

2、建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位必須以抓好工程質(zhì)量為

中心，科學(xué)管理、精心組織，嚴(yán)格按規(guī)范、合同條款進(jìn)行管理、

設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工。建立完善的質(zhì)量管理和保障體系，堅(jiān)持全面

質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量。

3、監(jiān)理單位必須建立完善的質(zhì)量控制體系，認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量責(zé)

任制，實(shí)行全過程、全方位的質(zhì)量控制。按照“嚴(yán)格監(jiān)理、熱情服

務(wù)、秉公辦事、一絲不茍”的監(jiān)理工作方針實(shí)施監(jiān)理工作。

第二章施工質(zhì)量控制制度

1、開工準(zhǔn)備施工單位應(yīng)按照合同條款的規(guī)定和監(jiān)理工程師

的要求，做好開工前的準(zhǔn)備工作，并向監(jiān)理工程師填報(bào)開工申請(qǐng),

監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)填報(bào)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí)并簽認(rèn)。

2、開工申請(qǐng)的批準(zhǔn)權(quán)限項(xiàng)目工程、單位工程開工申請(qǐng)報(bào)業(yè)

主批準(zhǔn)，并由業(yè)主下達(dá)開工令；分項(xiàng)工程開工申請(qǐng)報(bào)駐地監(jiān)理工

程師批準(zhǔn)。

3、為保證工程質(zhì)量，在工程施工中應(yīng)做到四不準(zhǔn)：人力、

材料、機(jī)械設(shè)備不足不準(zhǔn)開工；未經(jīng)檢查認(rèn)可的材料不準(zhǔn)使用；

施工工藝未經(jīng)批準(zhǔn)施工中不準(zhǔn)采用；前道工序未經(jīng)驗(yàn)收，后道工

序不準(zhǔn)開工。

4、每一項(xiàng)工程或每一施工點(diǎn)都必須插牌施工，掛牌上崗。

施工牌內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確標(biāo)明：項(xiàng)目名稱、施工單位名稱、里程樁號(hào)、

技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)管理人員姓名、監(jiān)

理單位名稱及監(jiān)理工程師姓名、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)的各項(xiàng)指標(biāo)等，上

崗證應(yīng)標(biāo)明姓名、職務(wù)、單位等。

5、所有的試驗(yàn)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)須真實(shí)可靠，抽查頻率必須達(dá)到

規(guī)定值，且檢測(cè)、試件的試壓結(jié)果須盡快送交監(jiān)理工程師審核。

監(jiān)理工程師的檢測(cè)、抽樣工作由監(jiān)理工程師完成，抽查頻率按照

《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》(JTGG10-2006)第5.1.8和第5.1.11

條款要求執(zhí)行，同時(shí)監(jiān)理工程師要加強(qiáng)對(duì)施工單位自檢頻率的監(jiān)

督。

第三章質(zhì)量事故預(yù)防及責(zé)任追究制度

1、為貫徹“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，進(jìn)一步強(qiáng)化各

級(jí)的質(zhì)量管理，全面提高的質(zhì)量意識(shí)，落實(shí)工程質(zhì)量責(zé)任制，牢

固樹立工程質(zhì)量從細(xì)節(jié)做起的觀念，杜絕發(fā)生質(zhì)量事故，現(xiàn)根據(jù)

相關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

2、本制度適用于公司的公路建設(shè)項(xiàng)目、運(yùn)營(yíng)養(yǎng)護(hù)管理及參

建單位，在路基、路面、橋涵、隧道、防護(hù)、排水和附屬設(shè)施等

的新建、改建、擴(kuò)建、大修工程中，因質(zhì)量管理不到位，造成質(zhì)

量事故的，將對(duì)事故責(zé)任單位和事故責(zé)任人予以責(zé)任追究。

3、本制度所屬工程質(zhì)量事故，系指除因自然災(zāi)害等不可抗

拒因素造成的工程質(zhì)量損害外，凡因勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、

試驗(yàn)檢測(cè)、工程咨詢、運(yùn)營(yíng)管理等責(zé)任過失而使工程在下述時(shí)限

內(nèi)遭受損毀或產(chǎn)生不可彌補(bǔ)的本質(zhì)缺陷，機(jī)械設(shè)備毀壞，降低使

用標(biāo)準(zhǔn)，因構(gòu)造物倒塌造成人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失以及需加固、補(bǔ)

強(qiáng)、返工處理的事故。

(1)道路工程：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽認(rèn)至工程項(xiàng)目通車后兩年內(nèi)。

(2)結(jié)構(gòu)工程：施工過程中和設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)。

4、鑒定工程質(zhì)量事故的基本依據(jù)是上級(jí)交通主管部門頒發(fā)

的有關(guān)公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及文件等。

5、質(zhì)量事故的調(diào)查處理實(shí)行“檢測(cè)定性、專家認(rèn)定、行政

裁決”制度，堅(jiān)持“事故原因不查清楚不放過、事故責(zé)任者未處

理不放過，事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過、補(bǔ)救和防范措

施不落實(shí)不放過”的原則，事故調(diào)查處理部門要認(rèn)真調(diào)查事故原

因，研究處理措施，查明事故責(zé)任，做好事故處理工作。

6、質(zhì)量事故的調(diào)查處理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則。

（1）重大質(zhì)量事故由國(guó)務(wù)院交通主管部門匯同省級(jí)交通主

管部門負(fù)責(zé)調(diào)查處理，公司配合參與。

（2）一般質(zhì)量事故由省級(jí)交通主管部門負(fù)責(zé)調(diào)查處理，項(xiàng)

目公司配合參與。

（3）質(zhì)量問題原則上由項(xiàng)目公司或工程運(yùn)營(yíng)管理部門和企

業(yè)負(fù)責(zé)調(diào)查處理：公司相關(guān)部門組成質(zhì)量事故調(diào)查小組，對(duì)事故

責(zé)任進(jìn)行調(diào)查分析，形成事故調(diào)查報(bào)告，做出質(zhì)量責(zé)任認(rèn)定，并

將處理結(jié)果報(bào)上級(jí)主管部門。

7、工程質(zhì)量事故報(bào)告及其調(diào)查處理實(shí)行社會(huì)監(jiān)督，任何單

位和個(gè)人均有權(quán)力和義務(wù)將工程質(zhì)量事故的情況及時(shí)報(bào)告有關(guān)

部門，同時(shí)有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量的調(diào)查處理情況進(jìn)行監(jiān)督。

第四章質(zhì)量管理考評(píng)實(shí)制度

1、為強(qiáng)化省道212線鳳縣縣城過境段改線工程項(xiàng)目質(zhì)量控制,

實(shí)現(xiàn)工程交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定合格率100%,工程質(zhì)量評(píng)定得分293

分?？⒐を?yàn)收質(zhì)量評(píng)定達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)；杜絕發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故；

牢固樹立“零缺陷”工程質(zhì)量理念，建成“質(zhì)量?jī)?yōu)良、安全良好、

資源節(jié)約、環(huán)境優(yōu)美、系統(tǒng)最優(yōu)、公眾滿意”的省道212線鳳縣縣

城過境段改線工程高速公路。特制訂省道212線鳳縣縣城過境段改

線工程公司質(zhì)量管理考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

2、考評(píng)范圍及對(duì)象鳳縣安通公路工程管理有限公司所屬各施工

標(biāo)段。

3、第二條考評(píng)內(nèi)容考評(píng)的主要內(nèi)容有質(zhì)量保證體系及內(nèi)業(yè)資

料、質(zhì)量事故、管理程序、原材料及檢驗(yàn)、模板工程、鋼筋工程、

混凝土工程、路基工程、隧道工程、工程綜合觀感質(zhì)量等。具體考

評(píng)內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附表《省道212線鳳縣縣城過境段改線工程公

司施工質(zhì)量管理考評(píng)評(píng)分表》。

4、第三條考評(píng)依據(jù)

(1)現(xiàn)行國(guó)家及地方各級(jí)政府關(guān)于建設(shè)工程安全質(zhì)量管理的法

律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)及要求等；

(2)省道212線鳳縣縣城過境段改線工程高速公路項(xiàng)目工程施

工合同及設(shè)計(jì)文件；

(3)有關(guān)施工組織設(shè)計(jì)、施工計(jì)劃管理文件及省道212線鳳縣

縣城過境段改線工程公司相關(guān)文件

5、考評(píng)組織省道212線鳳縣縣城過境段改線工程公司成立工程

質(zhì)量考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，考評(píng)辦公室設(shè)在公司質(zhì)量監(jiān)督部，負(fù)責(zé)具體考

評(píng)事宜，考評(píng)工作每月進(jìn)行一次。

考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：何經(jīng)官

副組長(zhǎng)：袁顏彪何國(guó)寶

成員：質(zhì)量監(jiān)督部全體人員

6、考評(píng)方法

1、質(zhì)量管理考評(píng)以施工項(xiàng)目經(jīng)理部為單位每月進(jìn)行一次，季度

末月考評(píng)按季度排名，季度考評(píng)分?jǐn)?shù)按月評(píng)分加權(quán)平均值計(jì)算，各

月權(quán)數(shù)為：第一月權(quán)數(shù)為0.20,第二月權(quán)數(shù)為0.3,第三月權(quán)數(shù)為

0.5o年終考評(píng)分?jǐn)?shù)采用季度評(píng)分加權(quán)平均值(第一次權(quán)數(shù)為0.1,

第二次權(quán)數(shù)為0.2,第三次權(quán)數(shù)為0.3,第四次權(quán)數(shù)為0.4)。每個(gè)

月內(nèi)組織若干次平時(shí)檢查，平時(shí)檢查與集中檢查按30%和70%的權(quán)重

計(jì)算每次考評(píng)得分。

2、考評(píng)采取聽匯報(bào)、看現(xiàn)場(chǎng)、查資料、提問題、測(cè)實(shí)物等方法。

3、考評(píng)檢查時(shí)，先對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部各單項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查、評(píng)分，

然后對(duì)各單項(xiàng)得分按表1規(guī)定的權(quán)重求出加權(quán)平均值得到本次考評(píng)

得分。

4、各項(xiàng)目經(jīng)理部的考評(píng)等級(jí)由考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)每次考評(píng)分?jǐn)?shù)

及省廳局檢查評(píng)價(jià)結(jié)果確定?？荚u(píng)采用百分制，并設(shè)“甲、乙、丙、

T(不合格)”四個(gè)等級(jí)。

(1)甲級(jí)項(xiàng)目：公司考評(píng)總分大于或等于90分，且部或省廳、

局檢查結(jié)果優(yōu)良。

(2)乙級(jí)項(xiàng)目：公司考評(píng)總分大于或等于80分，且部或省廳、

局檢查結(jié)果良好。

(3)丙級(jí)項(xiàng)目：公司考評(píng)總分大于或等于70分，且部或省廳、

局檢查結(jié)果合格。

(4)丁級(jí)項(xiàng)目：評(píng)比總分小于70分。

(5)交通部及省廳、局巡查視為一次特殊考評(píng)，扣分標(biāo)準(zhǔn)參照

附表執(zhí)行，其分?jǐn)?shù)按100分進(jìn)行換算，若兩者同時(shí)存在，取兩者加

權(quán)平均值。并且在分?jǐn)?shù)公布當(dāng)期和公司該期考評(píng)分?jǐn)?shù)各按50%的權(quán)

數(shù)進(jìn)行計(jì)算，以累計(jì)總分進(jìn)行定級(jí)。

(6)實(shí)行質(zhì)量一票否決制，出現(xiàn)等級(jí)質(zhì)量事故，直接定為丁

級(jí)項(xiàng)目。

7、考評(píng)及獎(jiǎng)懲

(1)質(zhì)量考評(píng)時(shí)各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向檢查小組提交書面的總指標(biāo)

達(dá)標(biāo)情況報(bào)告。

(2)各檢查小組成員向檢查組提交書面的各考評(píng)項(xiàng)目分值。細(xì)

目扣分不能超過該細(xì)目的總分值，但重復(fù)出現(xiàn)可追加扣分。

(3)考評(píng)按實(shí)際評(píng)分結(jié)果分為甲、乙、丙、丁四個(gè)等級(jí)。對(duì)乙

等以上(含乙等)獎(jiǎng)勵(lì)，每期獎(jiǎng)勵(lì)額度分別為：甲等：獎(jiǎng)勵(lì)30萬;

乙等：獎(jiǎng)勵(lì)15萬；丙等處罰10萬；丁等：處罰20萬。

(4)每次考評(píng)在對(duì)施工標(biāo)段進(jìn)行獎(jiǎng)罰的同時(shí)，對(duì)關(guān)聯(lián)的監(jiān)理單

位也給與一定的獎(jiǎng)罰，監(jiān)理單位所管標(biāo)段獲得甲等時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)關(guān)聯(lián)監(jiān)

理單位3萬元，監(jiān)理單位所管標(biāo)段獲得乙等時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)關(guān)聯(lián)監(jiān)理單位

2萬元，監(jiān)理單位所管標(biāo)段獲得丙等時(shí)，處罰關(guān)聯(lián)監(jiān)理單位1萬元，

監(jiān)理單位所管標(biāo)段獲得丁等時(shí)，處罰關(guān)聯(lián)監(jiān)理單位2萬元。

（5）各項(xiàng)目經(jīng)理部在政府行政主管部門巡查中影響公司信譽(yù)或

排名的，公司將視影響情節(jié)輕重給予處罰，處罰額度分為四個(gè)等級(jí)；

一、影響輕微（一般質(zhì)量問題3項(xiàng)以內(nèi)），處罰5-10萬元；二、影

響較重（一般質(zhì)量問題4-6項(xiàng)），處罰10-20萬元；三、影響嚴(yán)重（一

般質(zhì)量問題6項(xiàng)以上），處罰20-30萬元；四、影響惡劣（出現(xiàn)一般

及以上等級(jí)質(zhì)量事故），處罰30-100萬元。本處罰條款不影響質(zhì)量

事故處理辦法執(zhí)行條款。

8、附則

（1）本制度由鳳縣安通公路工程管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。

（2）安通公路工程管理有限公司公司施工質(zhì)量管理考評(píng)評(píng)分表。

（3）質(zhì)量問題處罰一覽表。

安通公路工程管理有限公司施工質(zhì)量管理考評(píng)評(píng)分表

考評(píng)對(duì)象：考評(píng)得分：考評(píng)時(shí)間：

序號(hào)評(píng)比內(nèi)容得分扣分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)不健全扣1-3分;專職的質(zhì)量管理人員不滿足施工現(xiàn)

質(zhì)量保證場(chǎng)需要扣1分；專職質(zhì)量管理人員的上崗證書不齊全每人扣1分；

體系及內(nèi)質(zhì)量管理制度不完善每項(xiàng)扣2分；質(zhì)量管理制度落實(shí)不到位每項(xiàng)扣

1

業(yè)資料2分。施工日志、影像資料、檢查記錄表格、質(zhì)量檢驗(yàn)單、質(zhì)量評(píng)

20定表、驗(yàn)收單等填寫不及時(shí)、不規(guī)范、簽字不全的，資料不齊全不

真實(shí)及上報(bào)不及時(shí)的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分

質(zhì)量事故質(zhì)量通病、質(zhì)量問題每項(xiàng)扣2-5分；一般質(zhì)量事故每發(fā)生一起扣

2

20570分。

未進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)每項(xiàng)扣5分；未落實(shí)“三檢制”扣2分；工序驗(yàn)收

管理程序

3每發(fā)現(xiàn)一次未履行報(bào)驗(yàn)手續(xù)扣3分;資料報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等每發(fā)生一次

16

扣2分。

原材料

材料檢驗(yàn)不及時(shí)、批次不夠的，每次扣1分

4及檢驗(yàn)

不合格材料及未經(jīng)檢驗(yàn)的材料進(jìn)場(chǎng)使用的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。

20

模板構(gòu)造合理，支撐牢固、穩(wěn)定，尺寸準(zhǔn)確，不變形，拼縫嚴(yán)密，

模板工程

5口、角、線順直，不漏漿、不錯(cuò)臺(tái)，以及施工縫留置和脫模劑噴刷

16

應(yīng)符合要求，每發(fā)現(xiàn)一次不符合要求扣2分。

鋼筋工程鋼筋位置、保護(hù)層、錨固、搭接、接頭連接質(zhì)量和箍筋彎鉤等不符

6

16合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

混凝土混凝土施工配合比，商品混凝土質(zhì)量，試塊制作，養(yǎng)護(hù)管理，混凝

7工程土澆筑、振搗工藝和工序操作質(zhì)量控制及預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)張拉工

16藝等不符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求；每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。

場(chǎng)地平整、地基處理、路基墻，彈性地基梁，填料材質(zhì)、本體、基

路基工程

8層填筑、過渡段，附屬工程等要不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一

20

次扣2分。

開挖臺(tái)階長(zhǎng)度、鉆爆設(shè)計(jì)、掌子面炮眼布置、光面爆破效果等缺項(xiàng)

或不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格扣2分。

初期支護(hù)及時(shí)，噴射混凝土施工工藝、厚度、平整度，錨桿的長(zhǎng)

隧道工程度、間距數(shù)量、墊板，鋼架加工、間距、縱向連接和索腳，鋼筋網(wǎng)

9

20加工尺寸、搭接長(zhǎng)度等不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)、次

扣2分。防水板的焊接搭接長(zhǎng)度、焊接質(zhì)量、固定點(diǎn)的布置間距，

排水盲管的布設(shè)數(shù)量、管道通暢，止水帶的安裝位置不符合設(shè)計(jì)和

規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)、次扣2分。

混凝土結(jié)構(gòu)振搗密實(shí)，無蜂窩麻面，面層平整、潔凈，口、角平順，

尺寸準(zhǔn)確，無跑模、脹模，無爛根、錯(cuò)臺(tái)，接槎、施工縫無明顯痕

工程綜合

跡，外露鋼筋、埋件及洞口位置準(zhǔn)確，無污染，保護(hù)層合格，無露

10觀感質(zhì)量

筋，無影響結(jié)構(gòu)性能和耐久性的裂縫、滲漏水，軸線、標(biāo)高，垂直

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