公司內部管理制度

公司內部管理制度

公司內部管理制度（15篇）

公司內部管理制度1

企業(yè)內部控制制度的建設是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入

WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部

分和成熟企業(yè)管理的標志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化

和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內部控制制度，保證會計信息質量，對于

完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本

市場有效運行，有著非常重要的意義。

（-）對內控認識不足，內部控制制度不健全

許多企業(yè)對內部控制的理論缺乏認識，甚至對內部控制還存在誤

解，對內部控制制度的內涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作

程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許

多內部控制制度成為一紙空文或形同虛設。

（二）內部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發(fā)揮應有的功效

我國有許多企業(yè)雖然建立了內部控制制度但仍缺乏科學性與合理

性。如一些企業(yè)受利益驅動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束

機制尚未建立起來，內部控制的組織網(wǎng)絡不健全，控制制度的健全讓

位于業(yè)務發(fā)展，以至于既定的內部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部

環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時

制定出相應的處理程序和制度。

（三）人員素質不高

當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復

核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金

管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責

人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國

企業(yè)管理人員素質不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內部控制制度不能發(fā)

揮應有的作用。

（四）監(jiān)督機制不全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內部審計部門來實現(xiàn)，而有些

企業(yè)的內部審計部門隸屬于財務部門，或與財務部同屬一人領導，內

部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多

企業(yè)的內部審計工作僅僅是審核賬目，而在內部稽查、評價內部控制

制度是否完善和企業(yè)內各組織機構執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充

分發(fā)揮應有的作用。一部分企業(yè)雖設立了審計部門，但由于體制不順,

使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權利缺乏制衡和

監(jiān)督，決策者只有權利而沒有明確的責任。

公司內部管理制度2

一、目的

為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，

結合我公司實際情況，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有員工。

三、管理規(guī)定

1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。

2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下

班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退

一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到

或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班

須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按

上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)

現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

4.員工必須服從上級管理人員領導,不得工作怠慢。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，

保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂

扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者

每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及

設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電

源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰

款處分（每次罰款20元人民幣）。

7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。

來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、

記錄人等重要信息。

8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺

工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿

上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。

10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

11.愛護公物，節(jié)約物品。

12.同事間要相互協(xié)作，相互支持,積極學習業(yè)務知識。

13.每周一的公司例會關聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者，出現(xiàn)

一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分

（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘

后到達的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以

上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會

因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。

四、附則

本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或

總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

XXXX年03月16日

公司內部管理制度3

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本

制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，

按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外

出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

上班時間：8:00-17:30（周一）

8:30-17:30（周二至周六）

午休時間為：12:00-13:00

四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內的（含1天），

由經(jīng)理批準；超過1天的，由鄒總批準；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批

準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工

處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，友捐20元；超

過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內下班者，友捐20元；

超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。

六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭

警告，如再次違反，友捐20元。

七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓、

學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶

隊者請假。

八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。

九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進

行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。

如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處

罰員工的雙倍予以處罰。

十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、

接待任務，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車

應先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。

公司內部管理制度4

1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國

家法律、法規(guī)，接受財政、稅務、監(jiān)事會的監(jiān)督，完成所有者權益的

保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬

定公司內部財務管理辦法;根據(jù)各項收支預算，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公

司重大財務事項等。

2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經(jīng)理的

領導下，負責組織全公司的財務管理、經(jīng)濟核算、指導各項財務活動，

審查各項經(jīng)濟活動分析報告，協(xié)助公司領導進行重大事項的決策。

3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部

門的崗位職責、行業(yè)會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項

經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督。

4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部，

配備正、副部長各1名。

5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結算、工

資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結

算。根據(jù)各內部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財務結算部統(tǒng)

一委派財務人員。

6.總會計師、副總會計師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會任免。

財務結算部部長由公司總經(jīng)理任免，其他會計人員由公司財務結算部

及人力資源部共同進行考核，報公司總經(jīng)理批準后予以錄用。

7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或

項目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個

人，必須服從公司駐地辦事機構的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機構財

務人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業(yè)管理

費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收。

8.內部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的內部經(jīng)營承包責任

制協(xié)議中的責權、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)

化配置、動態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生產(chǎn)，確保各項經(jīng)濟指標的全面

完成。

9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、

離職、機構合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財

產(chǎn)、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、

接收、監(jiān)交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會

計檔案歸檔。

10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如

實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。要堅持原則，對于違反財經(jīng)紀律和

公司章程、文件、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位

領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到

報告后，應在十日內作出書面決定，并對其決定承擔責任;會計機構、

會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人

提出書面意見的，也應當承擔責任。

公司內部管理制度5

一、總則

L目的：

一個公司的網(wǎng)絡管理我們不但要做到〃攘外〃——防止外部黑客

以及病毒的侵襲，還要做到〃安內〃——管理好公司內部人員的越權

操作，所謂是〃無規(guī)矩不成方圓〃。為加強公司內部網(wǎng)絡的管理工作,

確保公司內部網(wǎng)絡安全高效運行,特制定本制度。

2、適用范圍：

本公司內部計算機網(wǎng)絡事宜均適用本制度。

3、網(wǎng)絡管理員職責

公司網(wǎng)絡管理設網(wǎng)絡管理員和網(wǎng)絡主管。

網(wǎng)絡主管的職責是：

考核網(wǎng)絡管理員，做好網(wǎng)絡建設和網(wǎng)絡更新的組織工作和技術支

持，制定和修訂網(wǎng)絡管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

網(wǎng)絡管理員的職責如下：

A、協(xié)助網(wǎng)絡主管制定網(wǎng)絡建設及網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃，確定網(wǎng)絡安全及

資源共享策略。

B、負責公用網(wǎng)絡實體，如服務器、交換機、集線器、防火墻、網(wǎng)

關、配線架、網(wǎng)線、接插件等的維護和管理。

C、負責服務器和系統(tǒng)軟件的安裝、維護、調整及更新。

D、負責網(wǎng)絡IP地址分配、賬號管理、資源分配、數(shù)據(jù)安全和系

統(tǒng)安全。

E、監(jiān)視網(wǎng)絡運行，調整網(wǎng)絡參數(shù)，調度網(wǎng)絡資源，保持網(wǎng)絡安全、

穩(wěn)定、暢通。

F、負責系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡數(shù)據(jù)備份；負責各部門電子數(shù)據(jù)資料的整

理和歸檔。

G、保管網(wǎng)絡拓撲圖、網(wǎng)絡接線表、設備規(guī)格及配置單、網(wǎng)絡管理

記錄、網(wǎng)絡運行記錄、網(wǎng)絡檢修記錄等網(wǎng)絡資料。

H、每年對本公司網(wǎng)絡的效能和各電腦性能進行評價，提出網(wǎng)絡

結構、網(wǎng)絡技術和網(wǎng)絡管理的改進措施。

二、網(wǎng)絡管理制度

L規(guī)范化上網(wǎng)制度

A、上班時間內，不得利用聊天軟件（QQ、MSN、UC等）閑聊

與工作無關的事情，不得發(fā)送與工作無關的私人電子郵件。

B、工作時間內，不得觀看與工作無關的網(wǎng)頁、電視、電影、視頻,

不得玩游戲，聽歌曲。

C、工作時間內，不得下載與工作無關的網(wǎng)絡資源，不得亂下載電

影、歌曲等資料，因亂下載網(wǎng)絡資源，導致公司內部網(wǎng)絡帶寬擁堵、

掉線、中毒，甚至癱瘓的，一旦查出主機IP,追究到個人并予以相應

處罰。

D、未經(jīng)公司領導的批準，任何人不得非法拷貝公司內部資料，不

得發(fā)送公司重要技術資料到公司以外的單位或個人。一旦查出，追究

到個人并予以相應外罰。

2、安全管理制度

A、未經(jīng)網(wǎng)管批準，任何人不得改變網(wǎng)絡拓撲結構，網(wǎng)絡設備布置,

服務器、路由器配置和網(wǎng)絡參數(shù)。

B、任何人不得進入未經(jīng)許可的計算機系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)

據(jù)。

C、公司局域網(wǎng)上任何人不得利用計算機技術侵占用戶合法利益，

不得制作、復制和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關信息。

D、各部門定期對本部門計算機系統(tǒng)和相關業(yè)務數(shù)據(jù)進行備份以防

發(fā)生故障時進行恢復。

3、帳號管理制度

A、網(wǎng)絡賬號采用分組管理。并詳細登記：用戶姓名、部門名稱、

相應軟件賬號名及口令、存取權限、開通時間、網(wǎng)絡資源分配情況等。

申請表要經(jīng)部門領導簽字后交網(wǎng)絡管理員辦理，注銷帳號時要通知管

理員。

B、網(wǎng)絡管理員為用戶設置明碼口令，用戶可以根據(jù)自己的保密情

況進行修改口令，用戶應對工作站設置開機密碼和屏保密碼。

C、用戶帳號下的數(shù)據(jù)屬于用戶私有數(shù)據(jù)，當事人具有全部存取權

限，管理員具有管理和備份存取權限。

D、網(wǎng)絡管理員根據(jù)公司制度的帳號管理規(guī)則對用戶帳號執(zhí)行管理,

并對用戶帳號及數(shù)據(jù)的安全和保密負責。

E、網(wǎng)絡管理員必須嚴守職業(yè)道德和職業(yè)紀律，不得將任何用戶的

密碼、帳號等保密信息、個人隱私等泄露出去。

4、公司電腦操作人員培訓制度

A、公司中所有操作電腦的人員，都要經(jīng)過電腦的‘上崗培訓，只

有培訓合格的人員，才可以有操作電腦的權限，并巨自己的機器都設

有屏保密碼，避免別人的不合理侵入；

B、公司購買新的軟件產(chǎn)品或自己開發(fā)的軟件產(chǎn)品，安裝使用前一

定要生產(chǎn)廠家的專家技術人員來廠進行培訓，只有經(jīng)過培訓合格者，

方能取得此軟件的操作權限。

5、病毒的防治管理制度

A、任何人不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機病毒，不得

故意引入病毒。

B、網(wǎng)絡使用者發(fā)現(xiàn)病毒應立即向網(wǎng)絡管理員報告以便獲得及時處

理。

C、網(wǎng)絡服務器的病毒防治由網(wǎng)絡管理員負責，各部門的電腦病毒

的防治由各部門指定專人負責，網(wǎng)絡管理員可以進行指導和協(xié)助。

D、各部門應定期查毒，（周期為一周或者10天）管理員應及時

升級病毒庫，并提示各部門對殺毒軟件進行在線升級。

本制度自頒布之日起生效。

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公司內部管理制度6

第一條目的

為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規(guī)范公司車輛

的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使

用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的

服務工作，確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規(guī)

范其行為，樹立高度的責任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、

結合公司的實際情況，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司范圍內所有機動車輛的管理、控制、以及公司

所有涉及車輛的相關管理活動。

第三條車輛的管理：

1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調度，其他人員不得隨

意指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通、車輛機械等事故，

應由其承擔全部責任，并無條件離崗。

2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養(yǎng)保修，并

分別按車號設冊登記管理。

3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外,

其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車輛移轉時應辦理車輛轉籍

手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉移。

4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報

“辦公室”查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常），應

送情調整修理。

5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如

發(fā)現(xiàn)一次即扣除當天薪金，發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗，造成事故者要由其

負全部責任。

6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買，確需駕駛員

購置的應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷。

7、各類車輛駕駛員應加強業(yè)務學習，努力提高思想覺悟和業(yè)務技

術水平，堅持安全第一，文明駕駛，優(yōu)質服務，增強工作責任感。

8、車輛行駛當中，如遇突發(fā)故障需要維修時，應及時向公司報告,

并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。

9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦

理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工

作。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯

納金由駕駛員個人承擔。

10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況,

辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責人，公司領導簽批

后，辦公室方可派車。

11、堅持預防為主和技術與經(jīng)濟相結合的原則，對車輛實行擇優(yōu)

送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。

第四條車輛的使用

1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊

用車，后其它事務的原則安排。

2、各部門公務用車，由部門負責人向辦公室申請，說明車輛使用

事由，地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。

3、外單位借車，必須經(jīng)公司領導人批準后，辦公室方可安排，并

做好用車（派車）記錄。

4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責在出車前搞好

車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。

5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所，并采取必要

的防盜措施。

6、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦

公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。

7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程

與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。

8、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標以內，

特殊情況須報公司領導批準。

第五條車輛的保養(yǎng)

1、日常保養(yǎng)、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保

持車輛的內外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動，經(jīng)常檢查各潤

滑點，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質立即補充或更換。

2、駕駛員應每周進行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表進行清潔，經(jīng)常

檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

3、對車輛表面附著物要及時清洗，清理發(fā)動機罩，車門邊緣和所

有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗，并沖洗干。

4、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡，油類等，風窗刮水片應定期清

洗并根據(jù)使用情況及時調換。

5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。

定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層，以保護車輛免受腐蝕及

損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。

6、保持車內無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平

整清潔，車內應保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。

7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應根據(jù)車輛使用說明書的要求到

公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。

第六條車輛的費用管理

1、車輛的油費實行“總量控制”包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車

業(yè)務量的多少，提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準后實施。

2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，

補胎等費用，公司據(jù)實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。

3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財務審核后報總經(jīng)

理批準，費用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費用自理。

4、當月行車產(chǎn)生的費用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如

過期，公司一律不予報銷。

5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支

付。

6、車輛行駛當中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。

7、公司實行”統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布”制度，

駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡

由辦公室管理。

8、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買

油料須經(jīng)隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。

9、駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期，時間、去處、事

由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的

依據(jù)。

10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批

準后方可維修，由辦公室會同財務部門負責結算維修費用。

第七條車輛違規(guī)與事故處理

L在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)

生事故的，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或免職處分。

2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人員自行

承擔。

3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時，應先急救傷

患人員，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示，及時向交通部門和保險

公司報案，積極配合處理好現(xiàn)場。如小事故，可自行處理后向公司報

告。

4、在執(zhí)行公務中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險

金外，再視實際情況處理。

5、在執(zhí)行公務中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失,

經(jīng)除保險金額后，其差額視責任具體處理。

6、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。

第八條獎懲辦法

1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。

設立車輛安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標準給予獎勵，

年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務部進行綜合評比確認后，實施獎勵。

2、對違反紀律及有關規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。

①凡發(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當月獎金。事故

情節(jié)嚴重者，給予通報，調離崗位直待開除公司。

②擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。

③駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員承擔一

切責任，并給予開除處理。

④工作時間外，車輛未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，扣發(fā)50元，

造成損壞，由駕駛員承擔，并追究其責任。

⑤未帶齊證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費用由責任

人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔全部證、照補

辦費用。

⑥酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。

⑦駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價值款，給

予開除處理。

⑧駕駛員無故不出車，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔。

公司內部管理制度7

一、總則

1.1目的：為了嚴明紀律、獎勵先進、處罰落后、調動員工積極性、

提高工作效率和經(jīng)濟效益;為了明確獎懲的依據(jù)、標準和程序，使獎懲

公開、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮

發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。

1.2適用范圍：公司全體員工

1.3原則：對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟獎

懲為輔的原則。

1.4權責規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實與操作的負責部門；

行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申

訴的最終評判機構。

二、獎懲的原則

2.1獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則，獎懲及時原則，獎懲公開的原

則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。2.1.1獎懲有據(jù)原則：獎懲的

依據(jù)是公司的各項規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標等；

2.1.2獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為

以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發(fā)揮應有的作用，獎懲必須及

時；

2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達到應有的效

果，獎懲結果必須公開；

2.1.4有功必獎、有過必懲的原則：嚴防公司員工特權的產(chǎn)生，在

制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。

2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給

予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的

責任，不應得到正常待遇之外的獎勵。

2.3員工的表現(xiàn)應達到公司對員工的基本要求，當員工的.表現(xiàn)達

不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。處罰的原則是從輕不

從重，目的是：防微杜漸、懲前延后。

2.4為處理員工因違紀過失或責任過失行為而填寫的表單為《過失

單》。處罰和懲戒通知單必須知達員工本人，簽字確認。對于不合理、

不公平的懲罰，員工有申訴的權利。

2.5對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人

事部在查清事實后提出處罰建議，并與當事人溝通后雙方簽字確認，

下達《（責任）過失單》；若當事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審

部門，重新對處罰事項進行核實并提出終結意見。

三、獎勵的目的、方式和類型

3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質上的滿足,又要達

到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。

3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟獎勵。

3.3行政獎勵包括通報表揚。

3.4經(jīng)濟獎勵包括獎金、獎品。

3.5公司特別貢獻獎包括榮譽及其他物質獎勵，由行政人事視具體

情況確定獎勵內容。

3.6以上二種獎勵可分別實行，也可合并執(zhí)行。

3.6.1評優(yōu)年會中進行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀；

3.6.2通報表揚當日發(fā)100-500元；

四、懲戒的目的、方式和類型

4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應該達到并俁持應有的工作水

準和完成公司所安排的工作任務;懲前珍后，從而保障公司和員工共同

利益和長遠利益。

4.2按照規(guī)定的標準（規(guī)章制度、崗位描述、工作目標、工作計劃

等）檢查員工的表現(xiàn)，對達不到標準的員工，視情節(jié)輕重給予相應的處

罰。

4.2.1檢查員工遵守公司的各項工作紀律、規(guī)章制度的情況，一切

違反有關紀律、規(guī)章制度的行為構成違紀過失，填寫《（違紀）過失單》；

4.2.2考查員工（崗位描述）（崗位說明書等）以及（工作目標）、（工作計

劃）的完成情況，凡對本人負有直接責任或領導責任的工作造成損失的

情節(jié)視為責任過失，填寫《（責任）過失單》。

4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟處罰兩種。

4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴重違紀（辭退）。

4.5經(jīng)濟處罰即為罰款。

4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。

461（輕微）違紀行為,視情況嚴重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟

處罰，如造成損失需負賠償責任；

4.6.2警告處分，警告通報全公司，同時給予100元經(jīng)濟處罰，如

造成損失并需負責賠償責任；

4.6.4嚴重違紀行為，予以開除，且不支付經(jīng)濟補償金，同時通報

全公司，并視情節(jié)移交司法機關處理。

公司內部管理制度8

第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項工作的正常、

有序開展，特制訂本規(guī)定。

第二條小區(qū)巴士歸口管理責任部門為所在管理處，工具車由綜合部

歸口管理，并由綜合部統(tǒng)一調度。

第三條公司車輛主要用于：

一、外出采購物品或裝運花木；

二、員工外出辦公事用車；

三、公司來客接送用車；

四、員工因私用車:如結婚、重病、孕（產(chǎn)）婦去醫(yī)院等用車；

五、其它特殊情況用車。

第四條使用車輛的申請審批程序：

一、各部門因事需使用車輛時，必須填寫《小車使用申請單》，寫明

用車事由、辦事地點、出發(fā)時間和返回時間，必要時寫明車號；

二、租賃車輛須事先提出租賃申請，經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意

后，寫明車主及車牌號（特殊情況可事后補），并據(jù)《小車使用申請單》結

算運費；

三、員工因私用車，申請人填好申請審批單后，須經(jīng)部門負責人、綜

合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意，方可有車；

四、除規(guī)定駕駛員外，其它員工一律不得私自駕駛公司車輛；

六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車，確

有特殊情況，則由申請部門填寫好申請審批單后報總經(jīng)理審批;突發(fā)事件

應急用車，事前可以無申請審批單，但事后必須補上；

第五條調度員須根據(jù)審批有效的申請審批單調度車輛。出車單開

出后，申請人應及時交給司機，以便司機做好出車準備；

第六條車輛（包括班車、巴士）用后必須停放在公司規(guī)定的地點，夜

間嚴禁在公司外擅自停放。

第七條車輛在指定修理廠進行維修，車輛維修前駕駛員須填寫送修

單，由所在車輛管理部門負責人審核，綜合部審批后方可進行修理。

第八條為尊重員工，確保安全，應遵守以下規(guī)定：

一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內一律避讓員工先行,

嚴禁進出大門。

二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。

第九條駕駛員、調度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的，視情處以100-

500元的罰款。

第十條本規(guī)定由公司綜合部負責解釋啟下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司內部管理制度9

重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理，增進各部門之間的合作，同時

也為了加強公司勞動紀律的規(guī)范，維持正常的工作秩序，根據(jù)公司內

部管理制度特制定各項實施細則如下：

一、文件的審批程序及管理

重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程，規(guī)范各中心和各部門

日常經(jīng)營管理，也便于公司對各種文件進行統(tǒng)一管理。

（-）公司各部門、中心起草的由關業(yè)務方面的文件需先填寫

《文件批復回單》，遞交相關領導，相關領導須在規(guī)定時間內批復后

交相關部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填

寫好《文件批復回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統(tǒng)

一遞交相關領導審閱，領導回復后，由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。

（二）公司各部門、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，

遞交相關領導審閱簽字后蓋章。合同交財務管理中心一管理。

（三）所有文件需要下發(fā)各部門、中心、分公司的，在總經(jīng)理辦

公會研究決定通過后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā)，各部門、中心及分公

司簽收。

（四）行政管理中心按年度將所有文件分類歸檔保存。

二、例會制度

（-）業(yè)務例會：各部門每周召開一次業(yè)務例會（會議時間各部

門根據(jù)自己部門的情況決定），總結上周工作情況和布置本周的工作

內容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政

管理中心負責檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召

開業(yè)務例會的部門每次扣罰分管領導200（貳佰）元整，部門主任

200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負責執(zhí)

行。

（二）月度經(jīng)營分析會：每月8號下午（如遇周末時間順延至下

周星期一）召開部門主任經(jīng)營分析會，對當月的經(jīng)營項目、經(jīng)營成果

等情況進行通報，并協(xié)調處理各部門之間的相關事宜。由財務管理中

心負責準備相關的經(jīng)營資料，行政管理中心負責召集會議，中干（包

括中干）以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200（貳佰）元,

由行政管理中心負責執(zhí)行。

（三）總經(jīng)理辦公會：在公司有情況通報、相關重大活動開展、

重大決策的情況下由行政管理中心負責召集，會議內容由辦公室收集

整理會議議題，并提前通報給公司領導層。

（四）員工培訓會：每季度舉辦一次員工培訓會，培訓規(guī)劃和內

容安排，具體會議組織由辦公室負責。

（五）項目論證會：有重大新項目意向時，由部門、分公司提出，

應按程序申報獲得批準，公司總經(jīng)理辦公會組織公司項目評審小組和

項目相關人員召開項目分析論證會，對即將開始的項目進行論證，并

把有關資料交行政管理部及財務管理中心備案。

三、車輛的使用及管理：

為了切實加強車輛管理，根據(jù)集團車輛實行統(tǒng)一管理條例，新亞

公司行政管理中心結合工作實際，對車輛的使用及管理規(guī)定如下：

（-）車輛由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調配。在工作時間內，各分

公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯(lián)系，根據(jù)前

后程序先后緩急實行統(tǒng)一調配。

（二）各分公司、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明

事由及到達地點，由部門提出，分管領導同意，行政管理中心根據(jù)車

輛使用情況派車。

（三）根據(jù)工作需要，如需到市外或省外時，用車部門（人）要

提前一天提出書面申請，由公司總經(jīng)理審核簽字同意，行政管理中心

才能派車。

（四）節(jié)假日（包括大周末）公司車輛統(tǒng)一封存，車輛必須停集

團車庫，任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車，需書面申請、說

明情況，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，行政管理中心派車。否則罰款500元，

出了任何交通事故責任自負，并賠償全部經(jīng)濟損失。

（五）公司任何人未經(jīng)同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟

私動用公司車輛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，行政管理中心將通知財務從本月工資一

次性扣500元處罰。

（六）新亞廣告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調派車輛出車，

視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員

傷亡后果自負，經(jīng)濟損失自行賠償。

（七）車輛發(fā)生交通事故，須及時報告行政管理中心和公司領導,

車輛責任以交通部門出具的《事故責任認定書》為準，負事故全部責

任萬元以上（包括萬元），責任人承擔30%經(jīng)濟賠償。負主要責任，

由責任人承擔20%經(jīng)濟賠償，負次要責任人承擔10%經(jīng)濟賠償。經(jīng)濟

賠償由責任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計從工資中扣除，

車輛事故不負責任者，責任人不作處罰。

（A）擅自借車或私自出車造成交通傷亡事故等，由借車人自行

負責處理，與辦公室和公司無任］可責任關系。

（九）公司所有駕駛人員執(zhí)行工作任務時，應嚴格遵守交通法規(guī)，

因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰，均由駕駛人員自行承擔責任及違章

罰款。

（十）車輛管理人員（車管干部），津貼補助均按集團公司車輛

統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補貼。

（十一）駕駛人員駕駛車輛要有職業(yè)道德，要愛護公有財產(chǎn)，有

責任和義務保管好所駕車輛的一切相關手續(xù)、證照、隨車所帶工具等,

同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務執(zhí)行完后按規(guī)定停入報

業(yè)集團地下車庫，車輛所產(chǎn)生費用、票據(jù)，須先經(jīng)行政管理中心審核

簽字、公司領導簽字同意即可報銷，否則財務不予報銷。

（十二）行政管理中心對公司所有車輛全部負責，其中包括維修、

車輛年審等，隨時保持車況良好。本著勵行節(jié)約，必須堅持實事求是、

公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部

門中心的監(jiān)督，在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把

關、勵行節(jié)約。如行政管理中心在管理工作不力、不負責任、失職等

造成不良影響,將從責任人一次扣罰200元。

四、人力資源的管理：

公司力求聘用及培養(yǎng)高素質員工，以求達到公司對員工應具備專

業(yè)素質的要求。充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應不時需要補充新鮮血液。如有

職位空缺，首先考慮公司內部的晉升機會。若公司內部沒有合適人選，

不排除到公司以外招聘員工。

（-）部門招聘申請

L用人部門或分公司有招聘需求時，部門主任或分公司經(jīng)理須填

寫《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據(jù)審批

流程權限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司領導預審并報分管領導同意后報行政

管理中心審核，在行政管理中心報總經(jīng)理批準后，發(fā)布招聘信息。

2、當員工離職需另填補空缺時，缺員的部門主任或分公司經(jīng)理必

須填報《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明

確招聘原因，根據(jù)審批流程權限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司分管領導審批

確認后報行政管理中心，在行政管理中心報總經(jīng)理批準后，方可辦理

相關招聘手續(xù)。

（二）發(fā)布招聘信息

L為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通

過如下渠道對外發(fā)布招聘信息：專業(yè)網(wǎng)站招聘，參加人才現(xiàn)場招聘會,

刊登報紙及專業(yè)雜志；委托獵頭服務等具有針對性的方式。

2、招聘信息內容將根據(jù)公司組織結構中的崗位描述，部門或分公

司提供的招聘申請表等公布。

（三）錄用流程

1、行政管理中心人員負責對經(jīng)審批同意錄用的應征者發(fā)放正式

《錄用通知書》。

2、行政管理中心及分公司負責對被錄用的員工進行必要的背景調

查（例如履歷資料是否真實等）。

3、行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續(xù)，在新員工

到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。

4、新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交1寸

照片1張，核查無誤后行政管理部存檔。

5、行政管理部或分公司負責招聘人員為新員工按照規(guī)定時間辦理

各種統(tǒng)籌事宜，包括保險基金的轉移遷入、變更手續(xù)等以及簽訂勞動

合同。

6、各部門、中心未按流程執(zhí)行，公司將不與新員工簽訂勞動合同，

該員工的所有費用由所聘部門自行承擔。

（四）勞動合同管理

L公司的勞動合同是根據(jù)中華人民共和國勞動法和相關法律制定,

員工一經(jīng)錄用均應與公司簽署勞動合同，并履行合同規(guī)定的權利和責

任。

2、勞動合同首簽為一年期，試用期包括在內。（勞動合同附后）

3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時，由行政管理部負責

進行相應的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。

4、員工入職時應承諾已與原單位解除勞動合同，如因個人隱瞞事

實、弄虛作假導致勞動合同糾紛，公司概不負責。

5、公司與員工雙方續(xù)簽勞動合同均應在原合同期滿前30天提出

續(xù)簽意見，如雙方同意續(xù)簽，則按照原合同期滿日為開始日，續(xù)簽一

年，以次類推。

6、行政管理中心要建立員工檔案，將員工的勞動合同，員工登記表,

養(yǎng)老保險醫(yī)療保險等分類歸檔.（五）員工受聘期間，有下列行為，公

司可隨時解除合約而無需預先通知：

L蓄意不服從上級（公司經(jīng)理和部門領導）工作安排調遣者；

2、嚴重違反公司規(guī)定的規(guī)章制度，直接影響公司形象或利益者；

3、欺詐欺騙者；

4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為，予以開除。收回過單

所得并按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣，給公司帶來負面影響

嚴重的，公司將登報開除。

5、對收到客戶廣告款，次日（節(jié)假日順延）不交財務部者，視為挪

甩按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對挪

用超期或數(shù)額較大的，公司將登報開除并移送司法部門。

（六）辭退及離職的相關手續(xù)

各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司，即將

離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關手續(xù)才能離開。

辦公用品須到行政管理中心辦理相關交接手續(xù)；相關客戶資料必須轉

交部門其他員工，并填好《工作人員調動（辭職）交接流程表》；涉

及在財務借款的員工，必須將財務所有借款單全部結算清楚才能離開。

辭職人員的工資在交接審核后，將當月工資緩發(fā)壹月。

（七）人力資源的管理由行政管理中心負責執(zhí)行。各中心、部門

須嚴格把關，給公司造成損失，由部門、中心負責人賠償。

五、勞動紀律的管理：

公司員工的考勤工作由行政管理中心負責組織管理，按月進行統(tǒng)

計。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發(fā)放的重

要依據(jù)。

（-）本公司規(guī)定的正常休息時間為：

L實行5天工作制，星期一至星期五為工作日。

作息時間：上午9:00——12:00

下午14:00—17:30（夏時至為：下午14:30—18:00）

2、星期

六、星期天及國家法定節(jié)假日為員工的休息日。

（二）公司員工考勤實行打卡制度。

1、員工上下班必須嚴格遵守作息時間，任何員工不得以任何形式、

方法代替他（她）人打卡，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰當月工資500元。

2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當天或第二天，須經(jīng)部

門經(jīng)理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白，每次扣罰

200元。

3、如果員工早上需直接去有關單位辦事或在外辦事下午不能趕回

公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領導簽字的請假條提前交到

行政管理中心，打卡片不能顯示打卡時間的，須經(jīng)部門主任和分管領導

簽字,否則按相關規(guī)定進行處罰。

4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請假，否則

按不請假對待。

員工需持有部門主任和分管領導簽字的書面請假條交給總經(jīng)理批

閱，經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后，把領導簽字的假條交行政管理中心備案，

方才同意假期。

（三）對遲到、早退、曠工、事假的處理：

公司允許每月兩次未按時到崗，但時間不能超過10分鐘，可視為

堵車處理，但必須在卡片上顯示時間，超過10分鐘同樣作為遲到處罰。

卡片上必須每天顯示上下班時間，如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。

以公司規(guī)定的作息時間為準，凡因私未按時到崗者為遲到。對遲

到者的處罰如下：

L遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘一30分鐘扣30元；30

分鐘以上扣50元。

2、曠工半天，處罰100元。

3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元，曠工一天

扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金（指年終發(fā)放部分），礦工4次

全年無獎。

（四）行政管理中心要嚴格執(zhí)行各項制度，如有徇私舞弊的情況,

每次處罰50元。

公司內部管理制度10

第一章總則

第一條為加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質，促進招

聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應公司業(yè)務發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。

第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作

由綜合辦公室與部門共同組織實施。

第二章招聘工作原則與紀律

第三條招聘工作原則

一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應聘者進行客觀、

公正的考察，?？扇瞬坏靡詸嘀\私。

二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標準和職位任職資格要

求，對應聘者進行價值觀、人品素質和職位任職能力的考察，以聘用

符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。

三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配

偶、兄弟、姐妹的應聘。

第四條招聘工作紀律。

一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則

和紀律，按照招聘工作流程開展工作。

二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應

聘者的個人資料保密。

第三章用人基本標準及職位任職要求

第五條用人基本標準。

一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導的價值觀。

二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。

四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要

求的疾病。

第六條所招人員應符合公司規(guī)定的相應職位任職資格要求并通過

相關考核。

第四章招聘程序

第七條綜合辦公室負責按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。

為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各

部門須根據(jù)部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需

求制定年度用人計劃。

綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準的用人計劃組織招聘工作。招

聘工作按照以下流程實施。

一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。

二、審核應聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確

要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格

要求的資質證明；對于這些材料，綜合辦公室負責審查、核實；并在

此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職費格要求進行初步

篩選。

三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業(yè)知識掌握

的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設計與提供，

綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。

四、初試：主要根據(jù)用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值

觀、精神風貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機；初試完畢由考察小

組填寫《初試評價表》。

五、復試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應聘者的

知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協(xié)作能力等

進行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚刚哌M行實際操作考核；復試完畢由考察小

組填寫《復試評價表》。

第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫

《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準聘

用。

第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

公司內部管理制度11

材料和設備調撥管理辦法

第一部分通則

1.0總則

配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制

定本辦法，旨在規(guī)范材料調撥全過程操作。

2.0適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼

管、電纜、塔吊等，其調

撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調撥。

2.2主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項

目間調撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意

后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調

撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。

2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

3.0調撥管理原則

3.1提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

3.2確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估,

確定殘值或損耗率，對

不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處

理管理辦法》。3.3誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工

作。3.4積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。

3.5服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出

或接收。

第二部分高值周轉材調撥管理

1.0下架高周材管理

1.1對下架材料，項目經(jīng)理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完

畢7天內歸堆完畢。1.2對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材

料，應區(qū)分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好

防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進

行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫

單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢

處理管理辦法》執(zhí)行。

1.3對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手

翻新維修后堆放整齊，倉

庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫并確認。

1.4以上工作完成后，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調出申

請》，申請時間不得晚于材

料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在

綜合檢查中扣分。2.0材料維保責任界定

2.1原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、

維修、養(yǎng)護和翻新。2.2對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經(jīng)

采購中心調配可不維保直接發(fā)往接收項目，

由此發(fā)生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副

總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購

中心適當增大，調出部門不得有任何異議。2.3因接收項目需求急迫

導致調出項目無法正常完成維保時，經(jīng)采購中心協(xié)調可直接發(fā)往接

收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審

批。

2.4如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存

期間不計使用費，但維保

費用由封存項目負責。3.0集團對下架材料的評估與檢查3.1從

兩個渠道確定檢查時間：

根據(jù)項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工

作日內。材料即將調出前。3.2檢杳組織

由采購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務管理中心

參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。3.3檢查

內容

下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材

料的維保及時性和質量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉

的完整性和及時性。

對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。

4.0下架材料的匯報

4.1每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、

下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)

量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次

本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。

4.2采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，

發(fā)送財務、工程、成本和分

管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。

5.0高周材調撥管理流程

第三部分設備調撥管理

1.0設備拆除前工作

1.1項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。

1.2采購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢

查設備的使用狀態(tài)并確認

拆除時間及接收項目。

1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內

容，報采購中心和工程管理

中心核實。

設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來

維修或更換。

核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程

中購置或更換的零部件），

登記缺失零部件。

1.4拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀

態(tài)，核對拆除前缺失零部

件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管

理中心。

1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維

修以待調撥。

1.6采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來調撥后判斷

購置設備零部件合理性。2.0設備調撥流程

下架材料調出申請本項目第次申請

申請人

申請日期

項目經(jīng)理

申請項目

針對年月日?月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全

部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調出，請集團現(xiàn)場

核查并統(tǒng)一調配。

公司內部管理制度12

第一章：總則

第一條：為使本集團后勤管理更科學、規(guī)范，創(chuàng)造良好的工作、

生活環(huán)境，不斷提高全員勞動生產(chǎn)率和集團的經(jīng)濟效益，特制訂本制

度。

第二條：本制度主要包括：車輛、宿舍、醫(yī)務室、食堂及電話、

手機管理等。

第三條：本集團各級員工，均應遵守本制度各項規(guī)定。

第二章：車輛管理

第一節(jié)：大客車的管理

第四條：員工乘坐規(guī)則：

(-)員工憑本人上崗證或穿工作服上車，應在規(guī)定時間前到指

定站點候車。

(二)員工應等車停隱后方可上、下車，不得擁擠、搶座、起哄，

上車后要坐穩(wěn)扶牢，如由于員工本人的職責而發(fā)生事故，公司概不負

責；擁擠者罰款10元。

（三）嚴禁攜帶熱水壺、扁擔等物，及超10公斤的貨物上車。

（四）車內嚴禁吸煙、吐痰，持續(xù)清潔衛(wèi)生。嚴禁用小刀、筆、

指甲或其他尖銳物等在車上刻、戈II、涂、寫，違者罰款100元。

（五）做到禮貌乘車，樹立高尚風格，兩旁座位應自覺讓暈車及

身體虛弱的同志乘坐。

（六）大客車只限本公司員工乘座，嚴禁帶客上車，任何人帶客

上車，帶客者每人次罰款10元。

（七）非本公司員工確需乘公司大客車的，須經(jīng)領導批準并到人

事部門辦理乘車證，憑證乘車。

第五條：對大客車駕駛員的要求與獎罰

（-）大客車務必依照公司的安排，定時定點接送員工，確保員

工上下班不遲到。

（二）嚴格按公司規(guī)定的線路?？空军c讓員工上下車，不得任意

停車上下，否則給予駕駛員每次罰款5元。

（三）司機負責監(jiān)督員工乘車，員工一律憑本人上崗證（乘車證）或

穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款5元。

（四）駕駛員應做到禮貌、安全駕駛，如發(fā)生意外事故，駕駛員

負責保險公司索賠后不足部分的損失費總額10%的職責。

（五）嚴格執(zhí)行各項交通法規(guī)，凡因違犯交通部門有關規(guī)定被罰

款者，駕駛員應負30%的職責。

（六）公司急需用車時，駕駛員應隨叫隨到。如因特殊狀況屬于

加班的，另